资本运作☆ ◇002441 众业达 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-23│ 39.90│ 10.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-21│ 6.38│ 2634.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-18│ 6.38│ 71.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-15│ 13.21│ 9.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-27│ 6.05│ 2544.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-05│ 6.05│ 318.96万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众业达电气（广州）│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山西众业达电器有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡众业达电器有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众业达电气（北京）│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众业达电气安徽有限│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│预装式纯电动客车充│ 4.25亿│ 0.00│ 3277.66万│ 100.00│ ---│ 2019-03-30│
│电系统建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子商务平台建设项│ 2.86亿│ 3195.22万│ 3.90亿│ 100.00│ 4734.92万│ 2022-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 9525.12万│ 6.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│众业达供应│ 6193.18万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│链管理(苏 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │州)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│众业达供应│ 4285.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│链管理(苏 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │州)有限公 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│工控网（北│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│京）电子商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│汕头众业达│ 13.12万│人民币 │2024-04-30│2025-05-10│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│电器设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│汕头众业达│ 2.36万│人民币 │2025-05-28│2027-10-14│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│电器设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│汕头众业达│ 1.49万│人民币 │2025-02-02│2025-07-22│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│电器设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│众业达电气│汕头众业达│ 1.49万│人民币 │2025-02-02│2025-07-22│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│电器设备有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《众业
达电气股份有限公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合实际
情况，众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东会授权董事会制定并实施20
26年中期现金分红，具体规划如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红前提条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求。
2、中期分红的金额上限
公司2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
3、中期分红的授权
提请股东会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要
和对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《众业达电气股份有限公司章程》等有
关制度的前提下，制定并实施2026年中期（含半年度、前三季度等）分红事宜，授权期限自20
25年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-18│其他事项
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本次续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为众业达电气股份有限公司2026年度审
计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“
公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘广东司农会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”）为公司2026年度的审计机构，并提请股东会授
权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农”)
成立日期：2020年11月25日
统一社会信用代码：91440101MA9WOYP8X3
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房－2
首席合伙人：吉争雄
截至2025年12月31日，司农所从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师92人。2025年度，司农收入总额为人民币13057.51万元，其
中审计业务收入为11740.14万元、证券业务收入为6779.21万元。
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2026-04-18│其他事项
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众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第
十九次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
》的相关规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1、本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类
资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减
值损失及资产减值损失。
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2026-04-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月
16日召开的公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
于2026年5月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室
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2026-04-18│其他事项
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一、审议程序
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第六届董事会第
十九次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-02-27│其他事项
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为优化投资结构，降低管理成本，提高资产管理效率，众业达电气股份有限公司（以下简
称“公司”）于近期注销了控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司全资控股的宜宾鸿达新能
源科技有限公司（以下简称“宜宾鸿达”或“孙公司”）。
对公司的影响
注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，宜宾鸿达不再纳入公司合并报表
范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的
情形。
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2026-02-07│其他事项
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为适应众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的需要，提高公司运营管理
效率，公司于2026年2月6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织结
构的议案》，同意对公司组织结构进行调整。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无否决、修改或新增议案的情况；
2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司
董事会。公司于2025年10月30日召开的公司第六届董事会第十六次会议决定召开本次股东会。
5、会议主持人：董事长吴开贤先生
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东共140名，代表有表决权的股份数为284350790股，占公司有表决权股份总
数的52.2182%。其中：
1、出席本次股东会现场会议的股东共11人，代表有表决权的股份数为242092540股，占公
司有表决权股份总数的44.4579%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计129人，代表
有表决权的股份数为42258250股，占公司有表决权股份总数的7.7603%。
3、公司全体董事、监事及非董事高级管理人员现场出席了会议，公司聘请的北京市君合
（广州）律师事务所对本次股东会进行了见证。
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2025-10-31│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实
施相关过渡期安排》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，公司不再设置
监事会，删除《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中关于监事会
的章节，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进
行修订。原《公司章程》中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，修订如仅涉及该
表述调整，将不列入修订对照表中；《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如条款编号、
引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整、“或”改成“或者”等，因不涉及权利义务变动
，亦不列入修订对照表中。
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2025-10-31│对外担保
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特别提示：
1、被担保人名称：无锡众业达电器有限公司（以下简称“无锡众业达”）为众业达电气
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
2、被担保人无锡众业达的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司无锡众业达业务发展需要，公司于2025年10月30日召开的第六届董事
会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司无锡众业达电器有限公司提供担保的议案》，
同意公司对江苏天合储能有限公司、天合储能（滁州）有限公司、天合储能科技（盐城大丰）
有限公司、江苏天合清特电气有限公司4家公司（以下合称“买方”）与无锡众业达于2026年
至2028年所签订的采购合同中由无锡众业达所涉的合同履约、合同义务、违约责任等提供连带
责任担保，担保额最高不超过人民币3000万元，期限自采购合同项下无锡众业达义务履行期届
满之日起三年，并授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。
由于全资子公司无锡众业达的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》和《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：无锡众业达电器有限公司
2、成立日期：2010年2月4日
3、注册地址：无锡市南湖大道503-5-301
4、法定代表人：汤贵雄
5、注册资本：1010万元人民币
6、经营范围：家用电器、电气机械及器材的销售、维修及技术服务；通用机械、专用设
备、电子产品及通讯设备（不含卫星地面接收设施和发射装置）、金属材料、电工器材、化工
产品及原料（不含危险品）、仪器仪表、五金工具的销售；自营和代理各类商品及技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
7、与公司的关系：无锡众业达为公司全资子公司。
9、最新的信用等级状况：无外部评级。
10、无锡众业达非失信被执行人。
董事会意见
1、提供担保的原因：为支持无锡众业达业务发展，公司同意为无锡众业达上述所涉合作
业务提供连带责任担保。
2、无锡众业达为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，此次提供担保的财务风
险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。
3、鉴于无锡众业达的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司2025年第一次临时股
东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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为规范众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学、持续、稳定的股东回报
机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《众业达电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会的相关规定，制定《公司未来三年股东
回报规划（2024-2026年）》（以下简称“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素：
公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持
续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的
连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：
公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者），坚持现金分红为主这一基
本原则，且每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的30％。
第三条公司未来三年（2024-2026年）的具体股东回报规划：
1、公司采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以根据资金需求状况进
行中期分配。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，弥补亏损、足额提取法
定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的30％。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金
额视同公司现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
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2025-10-31│其他事项
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一、审议程序
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第六届董事会第
十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配预案》，本议
案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年前三季度利润分配。
2、根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），2025年前三季度母公司实现净利润3
94677403.98元（合并后归属于母公司所有者的净利润180943203.26元），截止2025年9月30日
，母公司累计可分配利润为1260503291.60元（合并后累计未分配利润为1816818461.81元）。
3、为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟对2025年前三季度利
润进行分配：以公司目前总股本544543609股为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股
分配现金股利2元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
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2025-10-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的公司第六届董事
会第十六次会议决定召开本次股东会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年8月28日
以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应
参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
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2025-04-30│对外担保
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一、担保情况概述
鉴于众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）全资子公司众业达供应
链管理（苏州）有限公司（以下简称“苏州供应链”）业务发展需要，公司于2025年4月29日
召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）
有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司苏州供应链与浙江天正电气股份有限公司
（以下简称“天正电气”）签订的《2025年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，提
供的担保最高额为不超过18000万元，期限自苏州供应链因《2025年产品销售协议》形成的债
务履行期限届满后3年；同时授权公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文
件。
本次担保事项属于董事会的权限，无需经过股东大会及政府有关
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