资本运作☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-30│ 18.80│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-31│ 8.53│ 9.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-26│ 8.56│ 7849.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-28│ 17.50│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-23│ 22.80│ 8.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-22│ 18.58│ 4.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│极米科技 │ 2629.16│ ---│ ---│ 563.92│ 2325.96│ 人民币│
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│江阴临港国联新能源│ 1470.00│ ---│ 49.00│ ---│ 24.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购值尚互动10│ 4.35亿│ 0.00│ 4.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 4.24亿│ 4.53万│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江阴苏龙热电有限公司57.30%股权、│标的类型 │股权 │
│ │中南红文化集团股份有限公司发行股│ │ │
│ │份及支付现金 │ │ │
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│买方 │南红文化集团股份有限公司、江阴电力投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江阴电力投资有限公司、南红文化集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │中南红文化集团股份有限公司以发行股份及支付现金的方式购买江阴苏龙热电有限公司 57.│
│ │30%股权并募集配套资金。 │
│ │ 上市公司拟向江阴电力投资有限公司发行股份及支付现金购买其持有的苏龙热电的57.3│
│ │0%股权，本次交易完成后，苏龙热电将成为上市公司的控股子公司。本次交易中针对交易对│
│ │方的股份、现金支付比例及对应的股份数量、金额尚未确定，相关事项将在标的公司审计、│
│ │评估工作完成后，以双方协商确认的最终方案为准，并在重组报告书中予以确定。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│2040.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江阴国联新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中南红文化集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江阴国联新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况： │
│ │ 为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“│
│ │苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新│
│ │能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2040│
│ │万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币，公│
│ │司对国联新能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报 │
│ │表范围未发生变化。 │
│ │ 甲方（增资方）：中南红文化集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（增资方）：江阴苏龙热电有限公司 │
│ │ 丙方（增资方）：江阴热电有限公司 │
│ │ 丁方（目标公司）：江阴国联新能源有限公司 │
│ │ （一）增资方案 │
│ │ 1.增资总额与注册资本变更：本次增资完成后，丁方注册资本由人民币1亿元增加至人 │
│ │民币1.4亿元，新增注册资本人民币4000万元。 │
│ │ 2.增资方式：甲方、乙方、丙方均以现金方式按照各自在丁方的原持股比例进行增资，│
│ │不引入其他外部投资者。 │
│ │ 3.各方增资额： │
│ │ 甲方按照原持股比例51%计算，应认缴新增注册资本人民币2040万元。乙方按照原持股 │
│ │比例25%计算，应认缴新增注册资本人民币1000万元。丙方按照原持股比例24%计算，应认缴│
│ │新增注册资本人民币960万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江阴国联新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江阴苏龙热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江阴国联新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况： │
│ │ 为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“│
│ │苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新│
│ │能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2040│
│ │万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币，公│
│ │司对国联新能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报 │
│ │表范围未发生变化。 │
│ │ 甲方（增资方）：中南红文化集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（增资方）：江阴苏龙热电有限公司 │
│ │ 丙方（增资方）：江阴热电有限公司 │
│ │ 丁方（目标公司）：江阴国联新能源有限公司 │
│ │ （一）增资方案 │
│ │ 1.增资总额与注册资本变更：本次增资完成后，丁方注册资本由人民币1亿元增加至人 │
│ │民币1.4亿元，新增注册资本人民币4000万元。 │
│ │ 2.增资方式：甲方、乙方、丙方均以现金方式按照各自在丁方的原持股比例进行增资，│
│ │不引入其他外部投资者。 │
│ │ 3.各方增资额： │
│ │ 甲方按照原持股比例51%计算，应认缴新增注册资本人民币2040万元。乙方按照原持股 │
│ │比例25%计算，应认缴新增注册资本人民币1000万元。丙方按照原持股比例24%计算，应认缴│
│ │新增注册资本人民币960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│960.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江阴国联新能源有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江阴热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江阴国联新能源有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况： │
│ │ 为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“│
│ │苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新│
│ │能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2040│
│ │万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币，公│
│ │司对国联新能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报 │
│ │表范围未发生变化。 │
│ │ 甲方（增资方）：中南红文化集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（增资方）：江阴苏龙热电有限公司 │
│ │ 丙方（增资方）：江阴热电有限公司 │
│ │ 丁方（目标公司）：江阴国联新能源有限公司 │
│ │ （一）增资方案 │
│ │ 1.增资总额与注册资本变更：本次增资完成后，丁方注册资本由人民币1亿元增加至人 │
│ │民币1.4亿元，新增注册资本人民币4000万元。 │
│ │ 2.增资方式：甲方、乙方、丙方均以现金方式按照各自在丁方的原持股比例进行增资，│
│ │不引入其他外部投资者。 │
│ │ 3.各方增资额： │
│ │ 甲方按照原持股比例51%计算，应认缴新增注册资本人民币2040万元。乙方按照原持股 │
│ │比例25%计算，应认缴新增注册资本人民币1000万元。丙方按照原持股比例24%计算，应认缴│
│ │新增注册资本人民币960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海千里风光新能源发展有限公司17│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │江阴国联新能源有限公司 │
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│卖方 │江苏苏龙恒泰新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ （一）购买股权基本情况： │
│ │ 根据公司业务发展需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文 │
│ │化”)控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)拟与关联方江阴苏龙 │
│ │恒泰新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）、非关联方上海千里风光新能源发展有│
│ │限公司(以下简称“千里风光”)签订股权转让协议，由于此次交易标的方上海千里恒泰新能│
│ │源有限公司(以下简称“千里恒泰”)暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒 │
│ │泰51%股权，国联新能源对应认缴出资额为1530万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让1│
│ │7%、34%股权给国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公司。 │
│ │ 甲方1（转让方）名称：江苏苏龙恒泰新能源发展有限公司 │
│ │ 甲方2（转让方）名称：上海千里风光新能源发展有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）名称：江阴国联新能源有限公司 │
│ │ 丙方（目标公司）名称：上海千里恒泰新能源有限公司 │
│ │ （一）标的股权 │
│ │ 甲方1同意将其持有的丙方17%的股权（对应认缴注册资本金额510万元，实缴注册资本 │
│ │金额0万元）（以下简称“标的股权1”，与“标的股权2”合称“标的股权”）转让给乙方 │
│ │、甲方2同意将其持有的丙方34%的股权（对应认缴注册资本金额1020万元，实缴注册资本金│
│ │额0万元）（以下简称“标的股权2”）转让给乙方，乙方同意受让标的股权。 │
│ │ （二）股权转让价款 │
│ │ 标的股权1的转让价款为人民币（大写）零元（￥0元）。 │
│ │ 标的股权2的转让价款为人民币（大写）零元（￥0元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海千里风光新能源发展有限公司34│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │江阴国联新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海千里风光新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ （一）购买股权基本情况： │
│ │ 根据公司业务发展需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文 │
│ │化”)控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)拟与关联方江阴苏龙 │
│ │恒泰新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）、非关联方上海千里风光新能源发展有│
│ │限公司(以下简称“千里风光”)签订股权转让协议，由于此次交易标的方上海千里恒泰新能│
│ │源有限公司(以下简称“千里恒泰”)暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒 │
│ │泰51%股权，国联新能源对应认缴出资额为1530万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让1│
│ │7%、34%股权给国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公司。 │
│ │ 甲方1（转让方）名称：江苏苏龙恒泰新能源发展有限公司 │
│ │ 甲方2（转让方）名称：上海千里风光新能源发展有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）名称：江阴国联新能源有限公司 │
│ │ 丙方（目标公司）名称：上海千里恒泰新能源有限公司 │
│ │ （一）标的股权 │
│ │ 甲方1同意将其持有的丙方17%的股权（对应认缴注册资本金额510万元，实缴注册资本 │
│ │金额0万元）（以下简称“标的股权1”，与“标的股权2”合称“标的股权”）转让给乙方 │
│ │、甲方2同意将其持有的丙方34%的股权（对应认缴注册资本金额1020万元，实缴注册资本金│
│ │额0万元）（以下简称“标的股权2”）转让给乙方，乙方同意受让标的股权。 │
│ │ （二）股权转让价款 │
│ │ 标的股权1的转让价款为人民币（大写）零元（￥0元）。 │
│ │ 标的股权2的转让价款为人民币（大写）零元（￥0元）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市新国联集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市新国联集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及加工服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及加工服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长曾担任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴苏龙恒泰新能源发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、购买股权暨关联交易概述 │
│ │ （一）购买股权基本情况： │
│ │ 根据公司业务发展需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文 │
│ │化”)控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)拟与关联方江阴苏龙 │
│ │恒泰新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）、非关联方上海千里风光新能源发展有│
│ │限公司(以下简称“千里风光”)签订股权转让协议，由于此次交易标的方上海千里恒泰新能│
│ │源有限公司(以下简称“千里恒泰”)暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒 │
│ │泰51%股权，国联新能源对应认缴出资额为1,530万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让│
│ │17%、34%股权给国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公司。│
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 苏龙恒泰是江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）的全资子公司，苏龙热电│
│ │是公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”）的控股子公司，且│
│ │公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，│
│ │苏龙恒泰为公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴苏龙热电有限公司、江阴热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况： │
│ │ 为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有│
│ │限公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“│
│ │苏龙热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新│
│ │能源有限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2,04│
│ │0万元。本次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币， │
│ │公司对国联新能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并 │
│ │报表范围未发生变化。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 公司间接控股股东为江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”），江阴热电、│
│ │苏龙热电同为新国联的控股子公司，且公司董事长薛健先生还分别担任江阴热电的董事长和│
│ │苏龙热电的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江阴热电、苏龙热电│
│ │均为公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ （一）江阴热电有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：江阴热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事长│
│ │薛健在江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。 │
│ │ （二）江阴苏龙热电有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：苏龙热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事长│
│ │薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江阴中南重工集团有限公司 2.25亿 27.11 --- 2018-03-01
铜陵志方企业管理中心(有 7197.54万 3.01 52.30 2022-01-20
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.97亿 30.12
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中南红文化│江阴中南重│ 1.00亿│人民币 │2023-01-06│2023-07-06│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15－9:2
5，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号3、召开方式：现场
投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件
的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共196人，代表股份703118
005股,占公司有表决权股份总数的29.5849%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人
、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共196人，代表股份7031
18005股,占公司有表决权股份总数的29.5849%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师
出席本次会议。
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2026-06-30│其他事项
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为保证中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届工作的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于职工董事选举的规定，公司于2026年6月2
9日在公司会议室召开2026年第一次职工代表大会，经公司工会提名，经与会职工代表对候选
人金晓炎（简历详见附件）任职资格进行审查，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会
职工代表董事的议案》，全体与会职工代表一致同意选举金晓炎为公司第七届董事会职工代表
董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选
举产生的职工代表董事将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第
七届董事会。
金晓炎担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规规范性文件及《公司章
程》的要求。
附：职工代表董事简历
金晓炎：女，1988年出生，本科学历，中共党员。金晓炎未持有公司股份，其与公司控股
股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任公司董
事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2026-04-17│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为：购买金融机构
发行的理财产品与债券。
2、投资金额：不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，因此投资理财的实际收益不可预期。
（一）基本情况
为提高中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率及资金收益，在
不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子
公司拟使用闲置自有资金委托理财，额度不超过16亿元（含），在该额度内资金可循环滚动使
用。在董事会批准上述事项后，公司董事会提请股东会授权管理层负责实施具体相关事宜。期
限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（二）审议情况
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，以同意票9票，反对票0票，弃
权票0票的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议。本次委托理财事项不构成关联交易。
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确
保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金委托理财。
（二）资金来源
资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过16亿元（含），在该额度内资金
可循环滚动使用。如公司及下属子公司以额度金额在规定期限内进行投资，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
（三）委托理财产品的品种
公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，项目限定为
：购买金融机构发行的理财产品与债券。
（四）投资及授权期限
投资及授权期限为2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
委托理财以公司或子公司名义进行,股东会授权公司管理层实施具体相关事宜。
（六）资金来源
资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
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2026-04-17│其他事项
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该事项尚需提交2025年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资
委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于中兴华在2025年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见
，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况
、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请中兴华为公司2026年度审
计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需
提交股东会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2025年度末合伙人数量212人、注册会计
师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2025年收入总额（未
经审计）219,612.23万元，审计业务收入（未经审计）155,067.53万元，证券业务收入（未经
审计）33,164.18万元。2025年度上市公司审计客户197家，2025年度上市公司审计收费总额24
,918.51万元。中兴华在制造业行业的上市公司审计客户为103家。
2．投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分3次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
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2026-04-17│其他事项
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现将具体情况公告如下：根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平
，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。
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2026-04-17│其他事项
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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值及2025年度的经营
成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。
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2026-04-17│银行授信
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公
告如下：
为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司日常经营的需求，公司及公司子公司拟向金
融机构申请综合授信额度不超过人民币30亿元（含），授信有效期为12个月，授信期间内，授
信额度可循环使用。授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇
票、信用证、票据贴现等综合业务。具体融资金额以相关机构与公司实际发生的融资金额为准
。如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保等，应根据抵押、担保等具体情况，按
照《公司章程》规定的审批权限履行相应程序后方可实施。
上述授信额度尚需提交公司2025年年度股东会审议，股东会审议通过后生效，公司董事会
提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭
证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请综合授信额度及授权
期限自2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。
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2026-04-17│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，上述议案尚需提交
公司2025年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案
公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润为74667070.71元，母公司净利润为-35205020.23元，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本年度净利润应先用于弥补亏损，截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分
配利润为-2383386183.34元，母公司报表累计未分配利润-2208201306.17元。
公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-09│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以向江阴电力投资有限公司发行股
份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司57.30%股权并募集配套资金（以下简称
“本次交易”）。
2026年3月5日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<中南红文化
集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等相关议案，并在公司指定信息披露媒体上刊登了相关公告。
鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本
次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本
次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开股东会审议。
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2026-01-06│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开了第六届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司控股股东提名，董
事会提名委员会资格审查，公司董事会同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人。具体内容详见公司于2025年12月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于补选公司非独立董事的公告》。
公司于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司非独立董
事的议案》，同意补选许晓蔚先生为公司第六届董事会非独立董事，同时担任董事会战略委员
会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于董事总人数的三分
之一。
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2026-01-06│其他事项
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一、特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、会议召开及出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月5日上午9:15－9:25
，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2026年1月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长薛健
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证
券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件
的规定。
7、会议出席情况：参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共407人，代表股份705105
350股,占公司有表决权股份总数的29.6686%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表0人
、代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共407人，代表股份7051
05350股,占公司有表决权股份总数的29.6686％。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律
师出席本次会议。
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2025-12-20│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理许卫国先生因工作调
整原因已向公司董事会申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考
核委员会委员职务，具体内容详见公司于2025年12月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司董事、总经理工作调整的公告》（公告编号：2025-059）。公司于2025年
12月19日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、关于补选公司非独立董事的情况
公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)提名许晓蔚先生（简历见附件）为公
司第六届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，许晓蔚先生符合非独立董事任
职资格条件。公司第六届董事会第二十次会议审议通过，董事会同意补选许晓蔚先生为公司第
六届董事会非独立董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员会委员、董事会
薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-12-20│收购兼并
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（一）购买股权基本情况：
根据公司业务发展需要，中南红文化集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中南文化
”)控股子公司江阴国联新能源有限公司(以下简称“国联新能源”)拟与关联方江阴苏龙恒泰
新能源发展有限公司（以下简称“苏龙恒泰”）、非关联方上海千里风光新能源发展有限公司
(以下简称“千里风光”)签订股权转让协议，由于此次交易标的方上海千里恒泰新能源有限公
司(以下简称“千里恒泰”)暂未实缴注册资本，国联新能源以0元价款受让千里恒泰51%股权，
国联新能源对应认缴出资额为1530万元，其中，苏龙恒泰、千里风光分别转让17%、34%股权给
国联新能源。本次股权转让完成后，千里恒泰成为国联新能源控股子公司。
（二）本次交易构成关联交易
苏龙恒泰是江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙热电”）的全资子公司，苏龙热电是
公司间接控股股东江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”）的控股子公司，且公司
董事长薛健在苏龙热电担任董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，苏龙恒
泰为公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司购
买股权暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事薛健回避表决。
2、独立董事专门会议
公司独立董事召开了2025年第三次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部
门批准。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事
会审议权限内，无需提交股东会审议。
（一）关联方基本情况
江阴苏龙恒泰新能源发展有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91320281MA25TGJ83M
公司类型：有限责任公司
法定代表人：严倪芳
成立日期：2021年4月23日
注册资本：50000万元
注册地址：江阴市滨江西路2号1号楼1426室经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务
；电力设施承装、承修、承试；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：风力发电
技术服务；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；节能管理服务；电气设备修理；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
2、经查询，苏龙恒泰非失信被执行人。
4、与公司的关联关系：
苏龙恒泰是苏龙热电的全资子公司，苏龙热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，
且公司董事长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
5、股权结构
苏龙恒泰是苏龙热电的全资子公司，苏龙热电的控股股东为江阴电力投资有限公司，江阴
电力投资有限公司是新国联的全资子公司。因此，新国联为苏龙恒泰实际控制人。
三、关联交易标的基本情况
1、营业执照信息
公司名称：上海千里恒泰新能源有限公司
统一社会信用代码：91310116MAEA44NC9U
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄惠军
成立日期：2025年1月24日
注册资本：3000万元
注册地址：上海市金山区山阳镇龙皓路585弄2号（金山资本集团南部经济园）
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；建设工程设计；建设工程施工；互联网信息服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试
验发展；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务；电力行业高效节能技术研发；光伏
发电设备租赁；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；新兴能源技术研发；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；专业设计服务；规划设计管理
；工程管理服务；合同能源管理；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机
械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件销售；电力设施器材销售
；云计算设备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；智能输配电及控制设备
销售；新能源汽车整车销售；发电机及发电机组销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车
电附件销售；工业自动控制系统装置销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、经查询，千里恒泰非失信被执行人。
5、出资方式
现金出资，资金来源为公司自筹资金。
6、权属情况
千里恒泰的股份清晰，不存在抵押、质押及任何其他限制转让的情况，也不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼、仲裁事项和查封、冻结等司法措施。
7、其他说明
千里恒泰有优先受让权的股东已放弃优先受让权，其章程或其他文件中不存在法律法规之
外其他限制股东权利的条款。
本次购买股权将导致公司合并报表范围变更，千里恒泰不存在为他人提供担保、财务资助
等情况。截至本公告披露日，千里恒泰与本次交易对手方不存在经营性往来。本次交易完成后
，公司不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助的情形。
五、股权转让合同的主要内容
甲方1（转让方）名称：江苏苏龙恒泰新能源发展有限公司甲方2（转让方）名称：上海千
里风光新能源发展有限公司乙方（受让方）名称：江阴国联新能源有限公司丙方（目标公司）
名称：上海千里恒泰新能源有限公司
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2025-12-20│增资
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（一）对外投资基本情况：
为支持新能源公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，中南红文化集团股份有限
公司(以下简称“公司”或“中南文化”)与关联法人江阴苏龙热电有限公司（以下简称“苏龙
热电”）、江阴热电有限公司(以下简称“江阴热电”)拟对公司控股子公司江阴国联新能源有
限公司(以下简称“国联新能源”)进行同比例增资，其中公司拟以自有资金增资2040万元。本
次增资完成后，国联新能源的注册资本将由1亿元人民币增加至1.4亿元人民币，公司对国联新
能源的持股比例不变，仍为51%，公司仍为国联新能源的控股股东，公司合并报表范围未发生
变化。
（二）本次交易构成关联交易
公司间接控股股东为江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联”），江阴热电、苏
龙热电同为新国联的控股子公司，且公司董事长薛健先生还分别担任江阴热电的董事长和苏龙
热电的董事，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江阴热电、苏龙热电均为公
司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。
（三）本次交易的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年12月19日召开了第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于向控股子公司
增资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事薛健回避表决。
2、独立董事专门会议
公司独立董事召开了2025年第三次独立董事专门会议，一致同意本次关联交易事项。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部
门批准。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资事项在董事
会审议权限内，无需提交股东会审议。
（一）江阴热电有限公司
1、基本信息
统一社会信用代码：913202811422166403
公司类型：有限责任公司
法定代表人：薛健
成立日期：1987年9月26日
注册资本：116050.915万元
注册地址：江阴市周庄镇电厂路28号
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；港口经营（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一
般项目：热力生产和供应；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；
污水处理及其再生利用；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；船舶港口服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、经查询，江阴热电非
失信被执行人。
4、与公司的关联关系：江阴热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事
长薛健在江阴热电担任董事长，与公司存在关联关系。
5、股权结构
江阴热电的股东为江阴电力投资有限公司（持股比例50%）和无锡华光环保能源集团股份
有限公司（持股比例50%）。江阴电力投资有限公司的股东为新国联（100%持股）。江阴热电
董事会成员共计6名，其中新国联提名3名，在实际经营中新国联为江阴热电实控人。
（二）江阴苏龙热电有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：913202816079840698
公司类型：有限责任公司
法定代表人：严倪芳
成立日期：1993年12月28日
注册资本：118575.07万元
注册地址：江苏省江阴市定波路157号
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营；特种设备设计；输电、供电、
受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；石
灰和石膏制造；船舶港口服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；煤炭洗选；特种设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、经查询，苏龙热电非失信被执行人
。
4、与公司的关联关系：苏龙热电是公司间接控股股东新国联的控股子公司，且公司董事
长薛健在苏龙热电担任董事，与公司存在关联关系。
苏龙热电的控股股东为江阴电力投资有限公司，江阴电力投资有限公司是新国联的全资子
公司。因此，新国联为苏龙热电实控人。
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2025-12-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月05日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）截至2025年12月29日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号
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2025-12-13│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事、总经理
许卫国先生递交的书面辞职申请。因工作调动原因，许卫国先生不再担任公司第六届董事会非
独立董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及公司总经理的职务，并由董事长薛健先
生代行总经理职责，直至董事会选聘新任总经理。许卫国先生原定任期至第六届董事会届满之
日止，辞职后将继续在实际控制人控制的企业内任职。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和《公司章程》等相关规定，许卫国先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人
数且不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，不会对公司董事会运作产生重大
影响，许卫国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，许卫国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司将根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事的选举及总经理的选聘等
相关工作。
许卫国先生在担任公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及总经理期间，恪
尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和长远发展发挥了重要作用，离任后将根据公司《董事、
高级管理人员离职管理制度》做好工作交接，公司及公司董事会对许卫国先生任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2025-08-20│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于20
25年8月8日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于2025年8月18日在公司会议室召开，会
议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效
。会议由监事会主席任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获得通过。
公司《2025年半年度报告》全文于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
；《2025年半年度报告摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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