资本运作☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-30│ 18.80│ 5.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-31│ 8.53│ 9.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-26│ 8.56│ 7849.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-28│ 17.50│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-23│ 22.80│ 8.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-22│ 18.58│ 4.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│极米科技 │ 4475.49│ ---│ ---│ 9064.08│ -2437.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芒果超媒 │ 5.09│ ---│ ---│ ---│ 0.56│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付收购值尚互动10│ 4.35亿│ 0.00│ 4.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 4.24亿│ 4.53万│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │江阴澄邦企业管理发展中心（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）10%的财产份额 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江阴市新国联集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏新扬船投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次控股股东的股权结构变动未导致其所持有的公司股份数量和持股比例发生变化，不 │
│ │触及要约收购，本次股权结构变动事项尚需履行工商变更相关程序。 │
│ │ 2、本次控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影 │
│ │响公司治理结构和持续经营。 │
│ │ 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于近日获悉，公司│
│ │间接控股股东江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联集团”）与江苏新扬船投资有│
│ │限公司就公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或│
│ │“澄邦企管”）的部分财产份额签订了《合伙企业财产份额转让协议》，相关事项具体如下│
│ │： │
│ │ 一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ （一）合伙企业财产份额转让协议内容 │
│ │ 转让方：甲方：江苏新扬船投资有限公司 │
│ │ 受让方：乙方：江阴市新国联集团有限公司 │
│ │ 甲方同意向乙方转让其所持有的合伙企业10%的财产份额，乙方同意受让该等财产份额 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴金港新能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况： │
│ │ 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴国联新能源有限公│
│ │司（以下简称“国联新能源”）拟与关联方江阴金港新能源有限公司（以下简称“金港新能│
│ │源”）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“│
│ │临港国联新能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中金港新 │
│ │能源拟以现金出资1,530万元，占注册资本51%；国联新能源拟以现金出资1,470万元，占注 │
│ │册资本49%。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限公司（以下│
│ │简称“临港创新投资”）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事。因│
│ │此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议 │
│ │审议通过了以上事项。董事会表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事│
│ │王效南先生回避了表决；监事会表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权；独立董事专门会 │
│ │议对该项议案发表了同意的审议意见。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。 │
│ │ 公司对外投资设立合资公司事项属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：江阴金港新能源有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320281MAEFCRN444 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 3、关联关系：公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事，本次交易构成关联交易 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及加工服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及加工服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及劳务服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江阴中南重工集团有限公司 2.25亿 27.11 --- 2018-03-01
铜陵志方企业管理中心(有 7197.54万 3.01 52.30 2022-01-20
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.97亿 30.12
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中南红文化│江阴中南重│ 1.00亿│人民币 │2023-01-06│2023-07-06│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第六届董事
会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事在同一家上
市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡建先生连续任职时间将达到六年，届满离
任后将不再担任公司任何职务。截至目前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生
离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独立
董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。
蔡建先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了
积极作用。公司董事会对蔡建先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金剑先
生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并在当选后担任公司第六届董事
会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止
。
独立董事候选人金剑先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本次补选完成后，第六届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
（一）关联交易基本情况：
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴国联新能源有限公司
（以下简称“国联新能源”）拟与关联方江阴金港新能源有限公司（以下简称“金港新能源”
）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“临港国
联新能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3000万元，其中金港新能源拟以现
金出资1530万元，占注册资本51%；国联新能源拟以现金出资1470万元，占注册资本49%。
（二）关联关系介绍
国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限公司（以下简
称“临港创新投资”）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事。因此本
次交易构成关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审
议通过了以上事项。董事会表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事王效
南先生回避了表决；监事会表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权；独立董事专门会议对该
项议案发表了同意的审议意见。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组、重组上市。公司对外投资设立合资公司事项属公司董事会权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联方的基本情况
1、基本信息
公司名称：江阴金港新能源有限公司
统一社会信用代码：91320281MAEFCRN444
公司类型：有限责任公司
法定代表人：沈霞
成立日期：2025-03-31
注册资本：1000万元
注册地址：江阴市临港经济开发区珠江路200号208室经营范围：许可项目：发电业务、输
电业务、供（配）电业务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；光伏发电设备租赁；光
伏设备及元器件销售；新兴能源技术研发；合同能源管理；储能技术服务；集中式快速充电站
；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；节能管理服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）3、关联关系：公司董事王效南先生在临港创新投资担任董
事，本次交易构成关联交易。
4、主要财务数据：金港新能源为2025年3月31日成立，暂无财务数据。
5、履约能力分析：不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易标的基本情况
标的公司名称：江阴临港国联新能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：江阴市临港经济开发区珠江路200号208室注册资本：3000万元整
经营范围：新能源项目开发、运营管理；新能源、可再生能源的技术研发；储能系统的研
发、设计、施工；储能系统、软件系统开发、系统集成、销售和服务；储能电站租赁（不含融
资租赁）、运营；电力设备的安装、维修、运营；电力的技术开发、技术咨询、技术服务；售
电服务；合同能源管理；新能源发电工程的设计、施工、运行管理；新能源技术推广服务。（
以市场监督管理机构核定的经营范围为准。）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
以上信息均以最终在工商登记机关登记的信息为准。
出资方式：自有资金
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
该事项尚需提交2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
鉴于中兴华在2024年执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见
，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况
、未来的业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请中兴华为公司2025年度审
计机构，承担年度财务报表审计及内控审计工作，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需
提交股东大会审议。
（一）机构信息
1．基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量199人、注册会计
师人数1052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未
经审计）203338.19万元，审计业务收入（未经审计）152989.42万元，证券业务收入（未经审
计）32048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信
息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22297.
76万元。中兴华在制造业行业的上市公司审计客户为104家。
2．投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。
3．诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管
措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政
监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：任华贵先生，2004年成为中国执业注册会计师，2013年开
始从事上市公司审计，2015年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
为5家上市公司签署审计报告。
签字注册会计师：薛毛毛女士，2019年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公
司审计，2018年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为3家上市
公司签署审计报告。
项目质量控制复核人：李大胜先生，2006年成为中国执业注册会计师，2009年开始从事上
市公司审计，2020年开始在中兴华执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年来为5家
上市公司提供年报复核服务。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
3．独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响独立性的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2025年年报审计业务的报酬为130万元，较上期审计费用未发生变化。2025年内部
控制审计业务的报酬为28万元，较上期审计费用未发生变化。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和资产价值及2024年度的经营
成果，公司对合并范围内各类资产进行了全面清查、对可能发生减值迹象的进行减值测试。
（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2024年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面清查和
减值测试后，本年计提各项资产减值准备合计1189.15万元，转回资产减值准备金额合计54.37
万元。
本次计提和转回
|