资本运作☆ ◇002446 盛路通信 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮信托·丰发半年│ 4000.00│ ---│ ---│ 4116.00│ 116.00│ 人民币│
│鑫3号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮信托·丰发季季│ 750.00│ ---│ ---│ 750.00│ ---│ 人民币│
│鑫2号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华铁应急 │ 518.76│ ---│ ---│ 423.82│ -94.94│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盛路通信智能通信天│ 3.90亿│ ---│ 2262.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│线研发与生产中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛恒达科创产业园一│ 2.20亿│ 575.87万│ 1.70亿│ 77.14│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6115.29万│ ---│ 6115.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
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│合正电子智能制造基│ 4.70亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合正电子研发中心建│ 6000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 3.78亿│ ---│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
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│南京恒电微波信号模│ 8000.00万│ 37.67万│ 4059.76万│ 50.75│ ---│ ---│
│拟技术中心及环境试│ │ │ │ │ │ │
│验与测试中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛恒达科创产业园一│ ---│ 575.87万│ 1.70亿│ 77.14│ ---│ ---│
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ ---│ 6.89亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-09 │
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│关联方 │杨华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开的第六届董事 │
│ │会第四次会议，审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议│
│ │之终止协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司控股股东、实际控制人杨华先生签署《附│
│ │条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议》（以下简称《终止协议》），关联董事│
│ │已回避表决。公司股东大会已授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称 │
│ │为“本次发行”）的相关事宜，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提请股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情│
│ │况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、2022年7月22日，公司与杨华先生签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与杨华之│
│ │附条件生效的股份认购协议》（以下简称《原股份认购协议》）； │
│ │ 2、2023年3月3日，公司与杨华先生签署了广东盛路通信科技股份有限公司与杨华之附 │
│ │条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称《补充协议》）； │
│ │ 3、2023年7月11日，公司与杨华先生签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与杨华之│
│ │附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称《补充协议（二）》）； │
│ │ 4、2023年11月23日，公司与杨华先生签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与杨华 │
│ │之附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》（以下简称《补充协议（三）》）。 │
│ │ 上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董│
│ │事会第二十六次会议、第五届董事会第二十九次会议及第六届董事会第三次会议审议通过，│
│ │具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关 │
│ │公告。 │
│ │ 鉴于公司决定终止本次发行事项并撤回申请文件，经与认购对象杨华先生协商一致，双│
│ │方同意签署《终止协议》。因杨华先生为公司控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系│
│ │，因此本次签署《终止协议》的事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。现任公司董事长兼│
│ │总经理、南京恒电电子有限公司董事、成都创新达微波电子有限公司董事、广东盛路通信有│
│ │限公司董事长、佛山市盛夫通信设备有限公司董事、北京宇信电子有限公司董事、深圳市朗│
│ │赛微波通信有限公司董事、东莞市合正汽车电子有限公司执行董事和总经理、成都盛路电子│
│ │科技有限公司执行董事和总经理、成都木文科技有限公司执行董事和总经理。曾任深圳市合│
│ │正汽车电子有限公司董事、深圳盛元信创投资有限公司（曾用名：深圳前海盛元投资有限公│
│ │司）执行董事和总经理、深圳市盛路物联通讯技术有限公司董事。 │
│ │ 截至2023年11月30日，杨华先生持有公司股份89484571股，占公司股份总数的9.79%， │
│ │为公司控股股东、实际控制人。 │
│ │ 经查询“中国执行信息公开网”，杨华先生不是失信被执行人。 │
│ │ 三、《终止协议》的主要内容 │
│ │ （一）协议主体及签订时间 │
│ │ 甲方：广东盛路通信科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：杨华 │
│ │ 签订时间：2023年12月8日 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、就甲方2022年度向特定对象发行A股股票项目，甲、乙双方已于2022年7月22日签署 │
│ │《原股份认购协议》。 │
│ │ 2、由于《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为《发行注册管理办法》）等 │
│ │注册制相关法律、法规于2023年2月17日正式实施，根据《发行注册管理办法》，甲、乙双 │
│ │方已于2023年3月3日签署《补充协议》对《原股份认购协议》的相关核准发行等表述进行了│
│ │相应调整。 │
│ │ 3、2023年7月，上市公司调减了本次发行募集资金总额，同时，为进一步明确本次发行│
│ │中乙方认购数量的下限，甲、乙双方已于2023年7月11日签署《补充协议（二）》。 │
│ │ 4、2023年11月，根据相关法律、法规，上市公司对本次募集资金总额进行了调整；同 │
│ │时，甲、乙双方达成一致，结合乙方财务状况，对乙方认购数量的下限进行修改。甲、乙双│
│ │方已于2023年11月23日签署《补充协议（三）》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │杨华 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）已经分别于2022年7月22日、2023年3│
│ │月3日、2023年7月11日与公司实际控制人、控股股东杨华先生签署了《广东盛路通信科技股│
│ │份有限公司与杨华之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“原股份认购协议”）、《广│
│ │东盛路通信科技股份有限公司与杨华之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称│
│ │《补充协议》），《广东盛路通信科技股份有限公司与杨华之附条件生效的股份认购协议之│
│ │补充协议（二）》（以下简称《补充协议（二）》）。上述事项已经公司第五届董事会第十│
│ │九次会议、2022年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二│
│ │十九次会议审议通过。 │
│ │ 公司依照相关法律、法规的规定，并结合自身实际情况和发行对象的财务状况，调减了│
│ │2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的 │
│ │募集资金总额并调整了发行方案。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，公│
│ │司于2023年11月24日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过│
│ │了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）的议案》、《关│
│ │于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》，同意公司与杨华先生签署《广东盛│
│ │路通信科技股份有限公司与杨华之附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》（以下简│
│ │称《补充协议（三）》）。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员│
│ │会同意注册后方可实施。本次向特定对象发行方案能否获得上述批准或注册，以及最终取得│
│ │批准或注册的时间尚存在不确定性。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司拟发行的股票数量不低于16778524股且不超过50502783股，募集资金总额不超过30│
│ │099.66万元，且不低于10000万元。全部由公司控股股东、实际控制人杨华先生以现金方式 │
│ │认购。 │
│ │ 因杨华先生为公司控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系，因此本次向特定对象│
│ │发行股票的事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 杨华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。现任公司董事长兼│
│ │总经理、南京恒电电子有限公司董事、成都创新达微波电子有限公司董事、广东盛路通信有│
│ │限公司董事长、佛山市盛夫通信设备有限公司董事、北京宇信电子有限公司董事、深圳市朗│
│ │赛微波通信有限公司董事、东莞市合正汽车电子有限公司执行董事和总经理、成都盛路电子│
│ │科技有限公司执行董事和总经理、成都木文科技有限公司执行董事和总经理。曾任深圳市合│
│ │正汽车电子有限公司董事、深圳盛元信创投资有限公司（曾用名：深圳前海盛元投资有限公│
│ │司）执行董事和总经理、深圳市盛路物联通讯技术有限公司董事。 │
│ │ 截至2023年10月31日，杨华先生持有公司89484571股股份，占公司股份总数的9.79%， │
│ │为公司控股股东、实际控制人。经查询“中国执行信息公开网”，杨华先生不是失信被执行│
│ │人。 │
│ │ （二）关联交易标的 │
│ │ 本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票。 │
│ │ （三）关联交易价格确定的原则 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告日，│
│ │发行价格为5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。若公司在定价│
│ │基准日至发行日期间发生分红派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次│
│ │向特定对象发行的发行价格将进行相应调整。 │
│ │ 二、《股份认购协议之补充协议（三）》的主要内容 │
│ │ 第一条将原股份认购协议正文“第一条认购方式、认购价格及定价原则、认购股份数量│
│ │及价款、限售期、支付方式及股份变更登记等”条款中认购股份数量及价款的表述调整为：│
│ │ 认购股份数量及价款： │
│ │ 本次发行，乙方同意以本次发行价格认购甲方本次发行的全部股份，认购股份数量不超│
│ │过50502783股，不低于16778524股。乙方应向甲方支付的股份认购款总额为本协议约定的认│
│ │购价格乘以乙方实际认购的股份数量。 │
│ │ 如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行审核注册文件的要求│
│ │等情况予以调整的，则公司本次发行的股份数量将做相应调整。本次发行的发行数量以深圳│
│ │证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册发行的股票数量为准。 │
│ │ 尽管有前述规定，若甲方在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转│
│ │增股本等除权、除息事项，将相应调整本次股份发行数量的上限。 │
│ │ 第二条本协议是原股份认购协议的补充协议，本协议与原股份认购协议及以往补充协议│
│ │约定不一致的，以本协议为准；本协议未作约定的，以原股份认购协议及以往补充协议为准│
│ │。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李再荣 4055.00万 9.05 --- 2017-04-29
何永星 6095.40万 8.00 --- 2017-12-09
郭依勤 2276.00万 5.08 --- 2017-03-16
罗剑平 2120.00万 4.73 --- 2016-08-24
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合计 1.45亿 26.86
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东盛路通│广东盛路通│ 4.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信科技股份│信有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│南京盛恒达│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信科技股份│智能科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│南京盛恒达│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信科技股份│智能科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│南京盛恒达│ 4370.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│信科技股份│智能科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│成都创新达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信科技股份│微波电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-05│其他事项
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第六届董
事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
。根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，预留授予部分股票期权第
二个行权期的可行权期为2023年10月27日起至2024年9月20日止，未在上述行权期内行权的股
票期权合计9万份，该部分股票期权已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的9万份股票
期权。具体内容详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述合计9万份股
票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司已完成了上述合计9万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权
与限制性股票激励计划》等相关规定，不会影响公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划
》的继续实施，不会对公司股本结构产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
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2024-10-29│对外投资
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重要内容提示：
1、项目名称：新一代智能通信设备项目（实际以有关部门最终备案名称为准）。
2、项目投资总额：预计不超过10亿元人民币，最终投资总额以实际投资金额为准。公司
将按照项目规划分期投入资金，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响。
3、风险提示：本项目建设用地的土地使用权尚需通过土地招拍挂程序取得，土地使用权
能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。此外，本项目涉及立项、
环保、规划、建设施工等相关报批手续，尚需获得相关主管部门批复。
本项目涉及的项目投资总额为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东
的业绩承诺。项目投资金额受宏观经济、市场波动、项目进度等因素的影响，实际投资情况存
在不确定性。
一、项目概述
结合行业发展趋势和公司发展战略规划，为加快数字化、智能化转型升级，进一步完善公
司产业布局，提升自身综合竞争能力，公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第十二次会
议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于投资建设新一代智能通信设备项目的议案》，
同意使用自有资金或自筹资金在广东省佛山市三水区投资建设新一代智能通信设备项目（以下
简称“本项目”），预计总投资不超过10亿元人民币，最终投资总额以实际投资金额为准。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提请公司股东会审议。
二、项目基本情况
1、项目名称：新一代智能通信设备项目（实际以有关部门最终备案名称为准）；
2、项目建设地址：广东省佛山市三水区（公司尚未取得目标土地使用权，需通过参与政
府招拍挂程序的方式取得）；
3、项目建设内容：建设新一代智能通信设备生产厂房、办公及配套建筑，预计项目占地
面积169亩，最终以不动产权证书载明的为准；
4、项目投资总额：预计不超过10亿元人民币，最终投资总额以实际投资金额为准；公司
将按照项目规划分期投入资金，短期内不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响；
5、项目建设周期：预计36个月，最终以实际投资建设情况为准；
6、项目资金来源：公司自有资金或其他合法合规方式筹集。
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2024-10-29│其他事项
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事
会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现
将相关事项公告如下：
根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象符合行权条件
的，必须在规定的行权期内行权，在行权期内未行权的股票期权，不得递延行权，该部分股票
期权自动失效，将由公司按照相关规定办理注销。《2020年股票期权与限制性股票激励计划》
预留授予部分股票期权第二个行权期的实际可行权期为2023年10月27日起至2024年9月20日止
，未在上述行权期内行权的股票期权合计9万份，该部分股票期权已自动失效，公司董事会决
定注销该部分已自动失效的9万份股票期权。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决
议，公司定于2024年11月14日（星期四）召开2024年第四次临时股东会，现将召开本次会议的
有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2024年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定召开202
4年第四次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午14：00（2）网络投票时间：20
24年11月14日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年11月14日的上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2
024年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
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2024-10-29│其他事项
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重要内容提示：
1、拟聘任会计师事务所：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚
太会计师”）；
2、原聘任会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚
太会计师”）；
3、变更会计师事务所原因：亚太会计师已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工
作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和整体审计工作需求，公司拟变更中审亚太会计
师为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构；公司已就拟变更会计师事务所事项与亚
太会计师、中审亚太会计师进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议；5、本
次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会师事务
所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会、董事会对本事项均无异议，本事项尚
需提请公司股东会审议。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第六届董
事会第十二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意拟变更中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提
请公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明
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