资本运作☆ ◇002446 盛路通信 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-30│ 17.82│ 4.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-30│ 12.81│ 3.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-01│ 21.00│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-25│ 13.01│ 9.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-17│ 100.00│ 9.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-25│ 4.02│ 3618.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-25│ 4.02│ 241.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上信鑫月丰利系列集│ 16000.00│ ---│ ---│ 16016.68│ 16.68│ 人民币│
│合资金信托计划（FL│ │ │ │ │ │ │
│2001） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│优刻得科技 │ 685.67│ ---│ ---│ ---│ 81.38│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华胜天成 │ 666.97│ ---│ ---│ 652.62│ -14.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南华铁 │ 518.76│ ---│ ---│ ---│ 217.15│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盛路通信智能通信天│ 3.90亿│ 0.00│ 2262.68万│ 100.00│ ---│ ---│
│线研发与生产中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盛恒达科创产业园一│ 2.20亿│ 1274.62万│ 1.91亿│ 86.72│ ---│ 2025-12-31│
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 6115.29万│ 0.00│ 6115.29万│ 100.00│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合正电子智能制造基│ 4.70亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合正电子研发中心建│ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 3.78亿│ 0.00│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南京恒电微波信号模│ 8000.00万│ 2192.19万│ 8097.22万│ 101.22│ ---│ 2025-12-31│
│拟技术中心及环境试│ │ │ │ │ │ │
│验与测试中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│盛恒达科创产业园一│ 0.00│ 1274.62万│ 1.91亿│ 86.72│ ---│ 2025-12-31│
│期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 6.89亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李再荣 4055.00万 9.05 --- 2017-04-29
何永星 6095.40万 8.00 --- 2017-12-09
郭依勤 2276.00万 5.08 --- 2017-03-16
罗剑平 2120.00万 4.73 --- 2016-08-24
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合计 1.45亿 26.86
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东盛路通│广东盛路通│ 4.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信科技股份│信有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│南京盛恒达│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信科技股份│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│南京盛恒达│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│信科技股份│智能科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东盛路通│成都创新达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│信科技股份│微波电子有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│股权回购
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一、回购股份的基本情况
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开的第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易
所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购股份拟用于实
施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币14290万元（含）且不超
过人民币28580万元（含），回购价格不超过人民币10.85元/股（含），具体的回购资金总额
、回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕时公司的实际回购情况为准。本次回购资金来
源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购股份的实施期限为自公司第六届董事会第十
四次会议审议通过本次回购方案之日起十二个月内。
2025年12月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长回购公司股
份实施期限的议案》，同意公司将本次回购股份的实施期限延长9个月，即延期至2026年9月30
日前完成。除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上
披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号
：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）、《关于延长回购公司股份实施期限
的公告》（公告编号：2025-060）。
二、回购股份的实施情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，现将公司回购股份进展及回购实施结果公告如下：2025年6月25日，公司通
过股份回购专用证券账户首次以集中竞价方式回购公司股份，在回购期间，公司在每个月的前
3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关进展公告。
公司本次实际回购时间区间为2025年6月25日至2026年7月13日。截至2026年7月13日，公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份16837182股，占公司目前总股
本的比例为1.84%，最高成交价为10.85元/股，最低成交价为7.2元/股，成交总金额为1649604
32.08元（不含交易费用）。
上述回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。至此，公司回购股份
方案已实施完毕。
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2026-05-20│其他事项
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一、重要内容提示
1．本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2．本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；
3．本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
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2026-04-28│对外担保
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资
子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，该议案尚需提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信额度的情况
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，提高经营效率，公司
及下属子公司拟计划向银行等金融机构申请综合授信，敞口金额不超过363000万元（含本数）
，期限为股东会审议通过之日起十二个月内有效，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保理
、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，授信额度以银行实际审批的授信额度为准。在上述综
合授信额度范围和有效期内，综合授信额度可循环滚动使用，公司及下属子公司根据实际资金
需求确定具体融资金额。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融
机构申请综合授信额度的全部相关手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署
相关协议等。
二、提供担保的情况
（一）担保情况概述
为满足公司全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）、成都创新达微
波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）、深圳市朗赛微波通信有限公司（以下简称“深
圳朗赛”）生产经营和业务发展的融资需求，公司拟为盛路有限向银行申请不超过100000万元
（含本数）的综合授信额度提供担保，拟为成都创新达向银行申请不超过20000万元（含本数
）的综合授信额度提供担保，拟为深圳朗赛向银行申请不超过1000万元（含本数）的综合授信
额度提供担保；上述被担保的全资子公司资产负债率均低于70%。
公司本次为盛路有限、成都创新达、深圳朗赛向银行申请综合授信额度提供担保的有效期
为自股东会审议通过之日起十二个月，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。在上述担保
额度范围内，公司及全资子公司因业务需要开展担保业务，无需再提交公司董事会、股东会审
批。
本次担保系公司为全资子公司盛路有限、成都创新达、深圳朗赛申请综合授信额度提供担
保，不涉及其他股东同比例提供担保或反担保的情形。
本次盛路有限、成都创新达、深圳朗赛向银行申请综合授信额度包含在前述363000万元（
含本数）的综合授信额度中，并不追加公司综合授信额度。
（二）被担保人基本情况
1．广东盛路通信有限公司
成立日期：2017年9月18日
注册地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号
法定代表人：杨华
注册资本：10000万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：射频光模块、城域接入型有源和无源波分复用（WDM）设
备及其他通信系统设备、电子设备、3G及以上智能终端、医疗用品及器材、医用防护口罩、医
用外科口罩、民用一次性无纺布口罩、劳保用品、汽车电子产品、无线数据终端、车载终端；
加工、销售：模具、塑胶制品、五金制品；通信工程和网络工程的系统集成、设计、施工、设
备安装及维护；承接：钢结构工程设计与施工；卫星相关的工程承包、开发；通信设备性能检
测；局域网、物联网技术研发与推广、应用、工程项目建设，相关设备、模块、集成电路芯片
、软件的研发与销售，以及与之相关的移动互联网建设；互联网广告服务；互联网数据服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）股权结构：公司持有盛路有限100%的股权。
经中国执行信息公开网查询，截至目前，盛路有限不是失信被执行人。
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2026-04-28│其他事项
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一、情况概述
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为-637,486,940.29元，实收股本为915,415,724元，公司未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提请公司股
东会审议。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为69,629,354.68元，实现扭亏为
盈，但由于前期商誉减值等因素的影响，未弥补亏损金额较大，截至2025年12月31日，公司未
弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下：
2015年至2018年，公司通过外延式扩张陆续收购了2家微波电子行业子公司，产生了1,156
,945,138.65元商誉。根据《企业会计准则》的相关要求，公司须对财务报表中单独列示的商
誉无论是否存在减值迹象，至少在每年度终了进行减值测试。2024年，公司微波电子行业客户
业务规模出现下滑，且客户自研增加、外协采购缩量，导致微波电子业务订单落地不达预期、
毛利率下降。经具有相关资格的会计师事务所及评估机构审核评估后，公司确认商誉等资产减
值811,194,399.82元，进而直接导致公司合并报表未分配利润从2023年度的42,329,559.64元
下降至2024年度的-707,116,294.97元。2025年，公司实现扭亏为盈，未弥补亏损有所减少。
三、应对措施
截至本公告披露日，公司及子公司经营运转情况正常。2026年，针对公司未弥补亏损的情
况，经营管理层将按照董事会的工作部署和总体安排，实行多措并举，持续提升公司价值与盈
利能力，主要应对措施如下：
1．技术创新：前瞻布局与成果转化并重
公司依托国家重点研发项目及省级关键核心技术攻关课题，深化“产学研用”协同创新机
制，打造“成熟应用、重点攻坚、前沿探索”三位一体的技术发展格局。
在成熟应用层面，巩固优势，拓展市场。一方面，持续迭代5G-A基站天线技术，推出更具
成本竞争力的高性能基站天线，巩固在互调性能与能效方面的核心优势；同步丰富WLAN系列产
品矩阵。通过自动化产线与新工艺创新，推动公司产品向小型化、轻量化、低成本升级，以匹
配未来密集组网需求。另一方面，加速公司在微波领域的技术积淀转化为高附加值产品，重点
推进超宽带双频段双极化T/R组件、SIP的捷变频频率合成模组、太赫兹W波段变频通道组件等
关键成果的产业化落地。
在重点攻坚层面，突破瓶颈，构筑壁垒。全力推进Ku/Ka频段有源相控阵天线的研发与工
程化，加速“6G高密度前端集成”与“毫米波和C波段融合集成平台”等国家级项目的成果转
化，进一步夯实公司在毫米波领域的技术壁垒。同时，高质量完成省级“无人机低空通信感知
定位区域增强技术”课题的攻坚任务，保障3.6GHz智能超表面工程样机的研制成功。
在前沿探索层面，长远谋划，厚植根基。针对新兴技术方向进行前瞻性研究与试验验证，
重点关注系统级集成（如SoC/SiP协同）的技术演进路径，为下一代技术迭代储备方案。此外
，持续跟踪光通信、分系统、传感器等交叉技术领域的前沿动态，积极探索将AI辅助设计工具
引入研发流程，并对影响长远发展的关键半导体工艺路径进行专项评估，确保技术路线的先进
性与竞争力。2．市场拓展：稳固基本盘与开拓新赛道协同
在市场拓展层面，公司推行“关口前移”策略，通过精准对接客户痛点，推动订单高效落
地：民用通信领域将深化与国际通讯设备商及运营商合作，稳固基站与微波器件基本盘，并全
力抢抓低空经济与卫星互联网规模化应用机遇；微波电子领域则在夯实军工基本盘基础上，系
统性开拓商业航天蓝海，通过积极探索与芯片厂商的合作，以低成本策略，优先确保市场规模
与生存空间，通过“高性能+低成本”双轮驱动，快速提升市场份额，以构建多元化收入结构
。3．管理运营：数字化赋能与精益管控深度融合
在管理运营层面，公司全面深化“数字化、信息化、自动化、智能化”四化建设，驱动通
信天线与微波电子生产模式转型升级。通过深度集成数字化系统，打通主要经营单位的研发至
生产的全链路数据壁垒，加速构建自动化智能产线，实现生产自动化、管理信息化与决策数据
化的闭环协同。同时，公司依托体系认证优势，纵深推进组织扁平化改革以提升决策敏捷度，
将全流程精益管理与智能制造深度融合，系统性压降运营成本并优化现金流结构，以此在通信
与微波电子复杂宏观环境下筑牢高质量发展根基。
4．人才培养：梯队建设与产教融合双轮驱动
在人才培养层面，公司坚持“人才是第一资源”的核心理念，构建“引、育、用、留”全
周期人才发展体系，打造与“民用通信+微波电子”双主业战略相匹配的人才梯队。在新锐培
养方面，持续深化“新锐计划”，完善校招新人入职培训、轮岗实践与述职汇报机制，引导青
年员工在5G/6G、卫星互联网等前沿赛道上快速成长，将个人发展融入公司事业蓝图。在核心
人才方面，通过内部技术导师制与外部专家引进相结合，强化核心技术团队的持续创新能力。
在校企合作方面，深化与高校的现代学徒制、定向培养合作，探索跨专业人才培养模式，增强
学生动手能力与产业需求精准对接。在激励机制方面，优化绩效考核与股权激励体系，确保核
心技术人员与管理骨干的利益与公司长期发展目标深度绑定。通过打造行业领先的人才高地，
为公司在复杂竞争环境中稳健前行提供坚实的智力支撑与组织保障。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对可能存在减
值迹象的相关资产计提资产减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》及公
司会计政策等有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各项资产进行了全面清查
和减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行全面清查和减值测
试后，2025年度公司计提各项资产减值准备的金额合计4540.04万元，计入的报告期间为2025
年1月1日至2025年12月31日（以下简称“本期”），具体明细如下（收回或转回金额以“-”
号填列）：（三）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董
事会第二十二次会议审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的
议案》，上述董事薪酬方案的议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》相关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公
告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后失效。高级管理
人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后失效。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月27日召开的第六届董事会第二十二次会议
审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以
第一次投票表决结果为准。
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2026-02-07│其他事项
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一、重要内容提示
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2026年2月6日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2026年2月6日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式（4）会议召集人
：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
2、会议出席情况：
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共966人，代表有表决权的股份数125049642股，
占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数已扣除回购股份数，下同）的13.6754％，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。本
次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-01-22│委托理财
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日召开的第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司及下属子公司在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的
情况下，使用不超过人民币65000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时点的交易金额
将不超过人民币65000万元，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。本次委托理财仅限
于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各
类理财产品，并授权公司管理层办理相关事宜，授权期限自董事会决议通过之日起十二个月。
同时，为便于统一管理，公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的
委托理财额度将不再使用，前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期
限进行管理。现将有关事项公告如下：
（一）委托理财的目的
在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，为了进一步提高公
司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
（二）委托理财的品种
本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好的各类理财产品。
（三）委托理财额度及期限
公司及下属子公司使用不超过人民币65000万元的闲置自有资金进行委托理财，其任一时
点的交易金额将不超过人民币65000万元，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用，使用
期限自董事会决议通过之日起十二个月。
（四）资金来源
本次委托理财仅限于公司闲置自有资金，不涉及其他来源的资金。
（五）关联交易
本次委托理财事项不构成关联交易。
四、审议程序
公司于2026年1月21日召开的第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及下
属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，履行了必要的审批程序，该事项无需提请
公司股东会审议。
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2026-01-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年1月21日召开的第六届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月2日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲
自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参
加网络投票；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关法
规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室
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2025-12-18│股权回购
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一、回购股份的基本情况
公司于2025年1月3日召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分
人民币普通股（A股），回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金
总额不低于人民币14290万元（含）且不超过人民币28580万元（含），回购价格不超过人民币
10.85元/股（含），具体的回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购实施完毕时公
司的实际回购情况为准。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购股
份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《
关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-0
02）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
二、回购股份的实施情况
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10
00000股，占公司目前总股本的比例为0.11%，最高成交价为7.36元/股，最低成交价为7.2元/
股，成交总金额为7260298元（不含交易费用）。
本次回购股份符合相关法律、法规规定及公司回购股份方案的要求。
三、本次延长回购期限的原因及主要内容
鉴于公司当前新业务拓展及新基地建设对资金的需求，为优先保障主营业务稳健发展、新
业务有序开拓以及日常生产运营高效运转，并更科学、高效地统筹资金安排，公司在审慎研究
并综合评估经营发展规划与财务状况后，拟将本次回购股份实施期限延长9个月，延期至2026
年9月30日前完成。公司认为，此次延期有助于优化资金配置效率，有力支撑整体经营发展，
在推动公司可持续、稳健前行的同时，更好地维护全体股东的长远利益。
除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。
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2025-11-15│其他事项
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一、重要内容提示
1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14点00分；网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统投票的时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：公司办公楼八楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长杨华先生
（6）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2025-11-13│其他事项
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第六届董
事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据公司《2020年股票期
权与限制性股票激励计划》的相关规定，预留授予部分股票期权第三个行权期的可行权期为20
24年10月28日起至2025年9月22日止，未在上述行权期内行权的股票期权合计6万份，该部分股
票期权已自动失效，公司董事会决定注销已自动失效的6万份股票期权。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于注销部分股票期权的
公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述合计6万份股
票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司已完成了上述合计6万份股票期权的注销业务。
公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权
与限制性股票激励计划》等相关规定，不会对公司股本结构产生实质性影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-10-30│对外担保
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（一）原担保事项概述
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开的第五届董
事会第三十次会议、第五届监事会第二十五次会议，以及于2023年9月11日召开的2023年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司
南京盛恒达智能科技有限公司（以下简称“南京盛恒达”）向银行申请不超过30000万元的项
目贷款提供担保，该担保事项主要是为满足盛恒达科创产业园项目建设的资金需要。
南京盛恒达向北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行”）申请30000万元
的项目贷款，并提供不动产抵押担保，已与北京银行签署了《抵押合同》；公司为南京盛恒达
本次项目贷款提供全额连带责任保证担保，已与北京银行签署了《保证合同》；同时，南京盛
恒达的其他股东、公司全资子公司南京恒电电子有限公司（以下简称“南京恒电”）为南京盛
恒达本次项目贷款提供全额连带责任保证担保和不动产抵押担保，已与北京银行签署了《保证
合同》和《抵押合同》。
上述具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露
的相关公告（公告编号：2023-061、2023-080）。
（二）本次变更担保概述
公司综合考虑项目建设的实际资金需求及融资成本，经与北京银行友好协商后，将取消与
北京银行30000万元的项目贷款事项，公司在北京银行为该项目贷款提供的全额连带责任保证
担保随之解除。为保证资金渠道，公司拟将项目贷款银行由北京银行变更为中国工商银行股份
有限公司南京汉府支行（以下简称“工商银行”），并将项目贷款金额调整为不超过40000万
元。2025年10月29日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更为控股子公司提
供担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次变更担保事项
尚需提请公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：南京盛恒达智能科技有限公司
成立日期：2019年2月27日
注册地点：江苏省南京市栖霞区马群街道金马路10号法定代表人：杨洁
注册资本：22000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路销售；通讯设备销售；软件开发；软件销售；信
息技术咨询服务；信息系统集成服务；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物
业管理；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
。
股权结构：公司持有南京盛恒达54.55%的股权，南京恒电持有45.45%的股权。
财务数据：南京盛恒达截至2024年12月31日，资产总额为52418.44万元，负债总额为3118
7.04万元，净资产为21231.40万元，资产负债率59.50%；2024年度实现的营业收入为0.19万元
，利润总额为-150.81万元，净利润为-150.81万元。
南京盛恒达截至2025年9月30日（未经审计），资产总额为60017.14万元，负债总额为389
40.14万元，净资产为21077万元，资产负债率64.88%；2025年前三季度实现的营业收入为0万
元，利润总额为-154.39万元，净利润为-154.39万元。
经中国执行信息公开网查询，截至目前，南京盛恒达不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，公司将在股东会审议批准后的担保额度内，与银行签署相关
担保协议，实际担保金额、担保期限等以公司及控股子公司南京盛恒达与银行实际签署的协议
为准。
四、董事会意见
经核查，董事会认为：公司本次拟变更贷款银行，为控股子公司南京盛恒达向银行申请不
超过40000万元的项目贷款提供担保，是基于项目建设资金需求和融资成本的综合考量。被担
保对象南京盛恒达资信状况良好，其他股东为公司全资子公司南京恒电，在后续实际签署担保
合同时，南京恒电将同时提供全额的连带责任担保，南京盛恒达将以其项目不动产（含自有土
地和在建工程）为本次项目贷款提供抵押担保，以保障公司的利益。本次担保事项的财务风险
处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事
会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
本次注销部分股票期权的原因及数量
根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象符合行权条件
的，必须在规定的行权期内行权，在行权期内未行权的股票期权不得递延行权，该部分股票期
权自动失效，将由公司按照相关规定办理注销。《2020年股票期权与限制性股票激励计划》预
留授予部分股票期权第三个行权期可行权日期为2024年10月28日起至2025年9月22日止，未在
上述行权期内行权的股票期权合计6万份，该部分股票期权已自动失效，公司董事会决定注销
该部分已自动失效的6万份股票期权。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第十九次会议
审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月10日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能
亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间
参加网络投票；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
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重要内容提示：
本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
相关规定，公司董事会审计委员会、董事会对本事项均无异议，本事项尚需提请公司股东会审
议。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月29日召
开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2025年度财务审计
机构及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206首席合伙人：王增明
截至2024年末，合伙人数量为93人，注册会计师人数为482人，其中签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数为180余人。
2024年度，经审计的收入总额为70,397.66万元，审计业务收入为68,203.21万元，证券业
务收入为30,108.98万元；上市公司审计客户家数40家，主要行业包含制造业、批发和零售业
、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、农林牧渔业、房地产业、建筑业等；上市公司
审计收费总额6,069.23万元，公司同行业上市公司审计客户家数21家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，中审亚太已计提职业风险基金8,510.76万元，购买职业保险累计赔偿限额
40,000万元，职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
，职业风险基金的计提及职业保险的购买均符合相关规定。中审亚太近三年无已审结的与执业
行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施11次和自律监管措施1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：厉卫东，于2014年3月成为执业注册会计师，2017年开始从事上市公司和挂
牌公司审计业务，2024年开始在中审亚太会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服
务；近三年，签署2家上市公司及8家新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：廖双，于2023年10月成为注册会计师，2021年开始从事上市公司和挂牌
公司审计业务，2024年开始在中审亚太会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年，签署上市公司和挂牌公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：潘悦，于2018年6月成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和
挂牌公司审计业务，2023年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2023年开始在中
审亚太会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计复核服务；近三年，未签署上市公司
及新三板挂牌公司审计报告，复核5家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人厉卫东、签字注册会计师廖双和项目质量控制复核人潘悦近三年均未因执业行
为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人厉卫东、签字注册会计师廖双、项目质量控制复核人潘悦均不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
中审亚太审计服务收费主要基于公司的业务规模、所处行业及需投入专业技术的程度，综
合考虑公司年度报告审计所需配备的审计人员、投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确
定，2025年度审计费用合计118万元（含增值税），其中财务报表审计费用90万元，内部控制
审计费用28万元，与上一年度持平。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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