重大事项☆ ◇002447 晨鑫退 更新日期：2022-06-26◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.关联交易】【3.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
所持对象/万 (初始)投资 持有数量 占公司股权% 账面价值 报告期损益 币种
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壕鑫互联（北京） 101250.00 --- 45.00 --- 8916.14 人民币
网络科技有限公司
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【2.关联交易】
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │上海钜成锐讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │上海钜成锐讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2021年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │上海钜成锐讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │上海钜成锐讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2022-04-30 │
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│关联方 │钜成企业管理集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东钜成│
│ │企业管理集团有限公司（以下简称“钜成集团”）为支持公司的经营和发展│
│ │，拟向公司提供不超过人民币3亿元的借款，用于补充公司流动资金，借款 │
│ │利率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内│
│ │。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ （1）关联方名称：钜成企业管理集团有限公司 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 钜成集团为公司的控股股东。 │
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【3.重大事项】
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2022-05-27│其他事项
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一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码
证券种类：人民币普通股
证券简称：*ST晨鑫
证券代码：002447
二、终止上市决定的主要内容
因你公司2020年度经审计净利润为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实
质的收入后的营业收入低于1亿元，你公司股票交易自2021年3月20日起被实施退市风险警示。
2022年4月30日，你公司股票交易被实施退市风险警示后的首个年度报告（即2021年年度
报告）显示，你公司2021年度经审计净利润为-9682.47万元，扣除与主营业务无关的业务收入
和不具备商业实质的收入后的营业收入为3677.72万元。你公司触及了本所《股票上市规则（2
022年修订）》第9.3.11条第(一)项规定的股票终止上市情形。
根据本所《股票上市规则（2022年修订）》第9.3.14条的规定以及本所上市委员会的审核
意见，本所决定你公司股票终止上市。你公司股票自2022年6月6日起进入退市整理期，退市整
理期届满的次一交易日，本所对你公司股票予以摘牌。请你公司按照规定，做好终止上市以及
后续有关工作。
你公司如对本所作出的终止上市决定不服的，可以在收到本决定之日起十五个交易日内以
书面形式向本所申请复核。复核期间，上述决定不停止执行。
三、终止上市后股票登记、转让和管理事宜
公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。根据《深圳证券
交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，公司应该聘请股份转让服务机构，委托该
机构提供进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“股份转让系统”）挂牌转让服务，并授
权其办理证券交易所市场登记结算系统的股份退出登记，办理股份重新确认及股份转让系统的
股份登记结算等事宜。
公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，及时聘
请股份转让服务机构，办理好股票终止上市后的相关事宜。
四、终止上市后公司的联系人、联系地址、电话及其他通讯方式
1、联系人：董事会办公室
2、联系电话：0411-82952526
3、电子邮箱：cxkj@morningstarnet.com
4、联系地址：辽宁省大连市中山区长江东路52号1单元4层9号
五、公司退市整理期相关安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，自深圳证券交易所公告
对公司股票作出终止上市的决定之日后的五个交易日届满的次一交易日（即2022年6月6日）起
，公司股票进入退市整理期。在退市整理期间，公司股票继续在风险警示板交易。
公司股票进入退市整理期的起始日为2022年6月6日，退市整理期为十五个交易日，预计最
后交易日期为2022年6月24日。如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之
顺延。退市整理期间，公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深交所申请
其股票全天停牌的，累计停牌天数不得超过五个交易日。退市整理期间，公司股票将在深交所
风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为10%。
退市整理期届满的次一交易日，深圳证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上
市。
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2022-05-12│其他事项
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一、提交听证申请的背景及情况
大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月5日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）下发的《事先告知书》（公司部函〔2022〕第151号）。(详见公司于
2022年5月6日披露的《关于收到深圳证券交易所事先告知书暨公司股票可能被终止上市的风险
提示公告》[2022-029])。公司已在申请听证的期限内向深交所提交了听证申请，若公司参加
了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票可能被终止上市，请投资者注意投资风
险。
二、后续工作安排
公司将按照深交所的相关规定，在期限内提交书面陈述及申辩等材料。
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2022-04-30│对外担保
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一、担保情况概述
2022年度，因经营发展的需要，大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
分别向控股子公司上海慧新辰实业有限公司（以下简称“慧新辰”）及其子公司提供总额不超
过人民币1亿元的担保额度，向公司全资子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简
称“壕鑫互联”）提供总额不超过1000万元的担保额度，以上担保额度合计不超过1.1亿元。
担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，有效期自股东大会审议通过后，相关协
议签署之日起一年，有效期内担保额度可以循环使用。同时授权公司管理层签署相关担保协议
或文件以及办理其他与本担保相关事宜。
本次担保不构成关联交易。
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2022-04-30│企业借贷
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一、关联交易概述
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东钜成企业管理集团有限
公司（以下简称“钜成集团”）为支持公司的经营和发展，拟向公司提供不超过人民币3亿元
的借款，用于补充公司流动资金，借款利率参照同期市场化水平，借款期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内。
二、关联方基本情况及关联关系
1、关联方基本情况
（1）关联方名称：钜成企业管理集团有限公司
2、关联关系
钜成集团为公司的控股股东。
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2022-04-30│委托理财
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大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
为了提高资金运用效率，降低公司财务费用，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金购买理财
产品，包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品等，理财余额最高不超
过人民币1亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。单笔理财期限不超过12
个月，此理财额度可循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议
，办理相关事宜。
一、基本情况
1、投资目的
在保证公司及下属子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买
短期理财产品，最大限度地提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资方向、金额、期限
包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品等，理财余额最高不超过
人民币1亿元，有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。单笔理财期限不超过12个
月，此理财额度可循环使用。
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2022-03-08│诉讼事项
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一、诉讼的基本情况
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到实际控
制人薛成标先生通知，薛成标先生近日收到《江苏省高级人民法院民事判决书》【(2021)苏民
终1860号】，原告响水县灌宏贸易有限公司（以下简称“灌宏贸易”）以响水县沪响供应链管
理有限公司未归还完其股东借款为由提起保证合同纠纷诉讼，起诉上海吾及贸易有限公司（以
下简称“吾及贸易”）及其法定代表人王晓琳，股东黄晓力，以及王大彬、薛成标、蒋利英、
方文惠。现该案一审【(2020）苏09民初573号】、二审【（2021）苏民终1860号】均已审理终
结。
二、判决或裁决情况
1、2021年4月22日，江苏省盐城市中级人民法院就灌宏贸易诉吾及贸易、王晓琳、黄晓力
、王大彬、薛成标、蒋利英、方文惠保证合同纠纷一案（以下简称：“保证合同纠纷案”）作
出民事判决如下：
1）吾及贸易、黄晓力、王大彬、薛成标于该判决生效之日起三十日内连带清偿灌宏贸易1
52082122元及利息、律师费390000元；
2）王晓琳于该判决生效之日起三十日内对吾及贸易、黄晓力、王大彬、薛成标债务中的1
09429955元及利息、律师费280000元，向灌宏贸易承担连带清偿责任；
3）蒋利英于该判决生效之日起三十日内对对吾及贸易、黄晓力、王大彬、薛成标债务中
的42652166元及利息、律师费100000元，向灌宏贸易承担连带清偿责任。
2、2021年5月吾及贸易、王晓琳、黄晓力、王大彬、薛成标因不服江苏省盐城市中级人民
法院上述判决，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院于2021年9月2日立案。
3、2022年2月17日，江苏省高级人民法院对本保证合同纠纷案作出判决：驳回上诉，维持
原判。本判决为终审判决。
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2022-03-08│诉讼事项
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一、诉讼的基本情况
1、大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到控
股股东钜成企业管理集团有限公司（以下简称：“钜成集团”）的通知，钜成集团近日收到山
东省泰安高新技术产业开发区人民法院出具的关于浙江诸安建设集团有限公司（以下简称：“
诸安建设”）与钜成集团及其全资子公司钜成未来信息技术（山东）有限公司（以下简称：“
钜成未来”）之间建设工程施工合同纠纷一案的《传票》案号：(2021)鲁0991民初1768号及民
事起诉状等文件。该案目前尚未开庭审理。
2、公司于近日收到控股股东钜成集团的通知，钜成集团近日收到山东省泰安高新技术产
业开发区人民法院出具的关于泰安泰山控股有限公司（以下简称“泰山控股”）与钜成集团及
其全资子公司钜成未来之间借款合同纠纷一案的《传票》案号：(2021)鲁0991民初1819号等民
事起诉状文件。该案目前尚未开庭审理。
二、诉讼的内容
（一）建设工程施工合同纠纷案
1、2020年7月17日，诸安建设与钜成未来签订《建筑工程施工合同》，后在合同实施过程
中发生纠纷。
2、2021年10月诸安建设向山东省泰安高新技术产业开发区人民法院就上述建筑工程施工
合同提起诉讼，案号：(2021)鲁0991民初1768号及民事起诉状等文件。
3、原告诸安建设提起诉讼的主要诉求如下：
1）解除原告与被告钜成未来2020年7月17日签订的《建筑工程施工合同》；2）判令被告
钜成未来公司支付工程款83410026元，并自起诉日至工程款实际给付日止按日万分之四计违约
金；
3）判令被告钜成未来赔偿可得利益损失16142372元；
4）判决确认原告就钜成未来数字信息技术产业园工程折价或拍卖的价款有优先受偿权；
5）判令被告钜成集团对被告钜成未来的债务承担连带责任；
6）诉讼费用由被告承担。
（二）借款合同纠纷案
1、2020年12月30日原告泰山控股与钜成未来签订了《借款担保合同》，后钜成未来到期
未偿还该笔借款本息。
2、泰安泰山公司于2021年11月向山东省泰安高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，案
号：(2021)鲁0991民初1819号。
3、原告泰安泰山公司提起诉讼的主要诉求如下：
1）钜成未来偿还5000万元借款；
2）判令钜成未来支付利息1075111.11元，违约金500万元，逾期利息960万元（暂计算至2
021年9月30日）；
3）判令依法处置钜成未来持有的土地（不动产登记号为鲁（2020）泰安市不动产权第002
2531号；
4）判令钜成集团承担连带清偿责任。
5）案件受理费、保全费、律师代理费、保全代理费等实现债权的费用均由钜成集团、钜
成未来承担。
三、诉讼判决情况
上述案件均尚未审理
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2021-08-28│股权冻结
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大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控
制人薛成标先生出具的关于其持有的公司股份被司法再冻结的告知函。
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2021-08-28│其他事项
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一、董事、监事、高管人员辞职的情况
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月25日收到公司
董事、副总裁、财务总监尚义民先生和副总裁、董事会秘书蒋蕾女士的书面辞职报告。尚义民
先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、财务总监职务，辞职后尚义民先生不再担任公司
任何职务；蒋蕾女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后蒋蕾女士不再
担任公司任何职务。
公司监事会于近日收到监事佟文先生的书面辞职报告，佟文先生因个人原因申请辞去公司
监事职务，辞职后佟文先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定
，尚义民先生和蒋蕾女士的辞职申请自送达公司董事会之日（2021年8月25日）起生效；佟文
先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，佟文先生的辞
职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，佟文先生仍将按照有关规定继
续履行监事职责。
截至本公告披露日，尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的股份承诺事项。
尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会、监事会
对尚义民先生、蒋蕾女士、佟文先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、增补董事、监事的情况
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过《关于增补公司
非独立董事的议案》和《关于增补公司监事的议案》，董事会同意提名夏继春先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人、监事会同意提名黄柯女士为公司第五届监事会监事候选人（董事
、监事候选人简历详见附件），任期与公司第五届董事会、监事会相同（自公司股东大会审议
通过之日起至第五届董事会、监事会换届之日止），上述增补公司董事、监事的事项尚须提交
公司股东大会审议。
三、聘任高管的情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会
聘任夏继春先生为公司副总裁、财务总监，并代行董事会秘书职责，任期与公司第五届董事会
相同（自董事会审议通过之日起至第五届董事会换届之日止）。
〖免责条款〗
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