资本运作☆ ◇002449 国星光电 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-05│ 28.00│ 14.83亿│
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│增发 │ 2015-06-11│ 8.98│ 4.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东风华芯电科技股│ 26881.93│ ---│ 99.88│ ---│ 1171.42│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新厂房及动力建设项│ 1.32亿│ ---│ 7203.12万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新型表面贴装发光二│ 1.92亿│ ---│ 1.92亿│ 100.00│ 6964.63万│ 2011-12-31│
│极管技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│功率型LED及LED光源│ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ 5123.47万│ 2014-06-30│
│模块技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│土地款 │ 1800.00万│ ---│ 1780.10万│ 100.00│ ---│ 2010-12-31│
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│新型TOPLED制造技术│ 2.25亿│ ---│ 2.25亿│ 100.00│ 5586.08万│ 2013-12-31│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED背光源技术改造 │ 7466.83万│ ---│ 7466.83万│ 100.00│ 2415.54万│ 2014-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│半导体照明灯具关键│ 6296.05万│ ---│ 6296.05万│ 100.00│ 1738.15万│ 2014-06-30│
│技术及产业化 │ │ │ │ │ │ │
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│投资外延芯片项目" │ 4.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│国星半导体" │ │ │ │ │ │ │
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│品牌与渠道建设项目│ 9029.31万│ ---│ 8656.17万│ 100.00│ ---│ 2013-08-31│
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│发行公司债券募集资│ 4.93亿│ ---│ 4.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ 1000.00万│ ---│ 827.21万│ 100.00│ ---│ 2013-08-31│
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│小间距LED及户外表 │ 2.09亿│ ---│ 2.09亿│ 100.00│ 5524.34万│ 2015-12-31│
│贴LED显示屏器件扩 │ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及备付│ 1.93亿│ ---│ 1.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
│公司债券回售项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED显示屏器件扩产 │ 0.00│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ 3117.87万│ 2015-03-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 1.06亿│ ---│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│3.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │高州市国星光电科技有限公司49%认 │标的类型 │股权 │
│ │缴股权 │ │ │
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│买方 │广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │佛山市国星光电股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，佛山市国星光电股份有限公司 │
│ │（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式，以3.59万元的价格转让全资子公司高州│
│ │市国星光电科技有限公司（以下简称“高州国星”）49%认缴股权（对应出资额为1470万元 │
│ │）给广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“百千万│
│ │基金”），引入其作为战略投资者。 │
│ │ 转让方(甲方)：佛山市国星光电股份有限公司 │
│ │ 受让方(乙方)：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、转让股权、转让价款及交割方式及支付安排1.1本协议所称目标股权是指甲方持有的│
│ │高州国星49%的股权即1470万元的认缴注册资本及与其对应的股东权益，甲方拟以3.59万元 │
│ │的价格将目标股权转让给乙方。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │交易金额(元)│2491.66万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山皓徕特光电有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │佛山电器照明股份有限公司 │
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│卖方 │佛山市国星光电股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资源配置，提升整体运营│
│ │效率，拟以非公开协议转让方式将持有佛山皓徕特光电有限公司（以下简称"皓徕特公司"）│
│ │49%股权，以2491.66万元价格转让给佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"）。│
│ │本次交易完成后，公司不再持有皓徕特公司股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，上述股权转让事项已完成工商变更手续，公司已收到佛山照明支付│
│ │的全部股权转让款项，股权转让已全部完成，公司不再持有皓徕特公司股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料，接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料，接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料，接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东广晟研究开发院有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
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│关联方 │广东风华高新科技股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料，接受劳│
│ │ │ │务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、原材料，接受劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省广晟控股集团有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山电器照明股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其普通合伙人、有限合伙人为公司最终实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，佛山市国星光电股份有限公司 │
│ │（以下简称“公司”）拟通过非公开协议转让方式，以3.59万元的价格转让全资子公司高州│
│ │市国星光电科技有限公司（以下简称“高州国星”）49%认缴股权（对应出资额为1,470万元│
│ │）给广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“百千万│
│ │基金”），引入其作为战略投资者。 │
│ │ 2、百千万基金的有限合伙人广东省广晟资本投资有限公司（以下简称“广晟资本公司 │
│ │”以及普通合伙人深圳市广晟私募基金管理有限公司（以下简称“深圳广晟公司”）均为公│
│ │司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司所属子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年12月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议，会议以同意6票、反对0票 │
│ │、弃权0票审议通过了《关于转让全资子公司高州国星49%认缴股权暨关联交易的议案》，关│
│ │联董事李泽华先生、温济虹先生依照规定回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第│
│ │六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会│
│ │审议。 │
│ │ 4、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系：百千万基金的普通合伙人、有限合伙人与本公司最终实际控制人均为广东省│
│ │广晟控股集团有限公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-11 │
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│关联方 │佛山电器照明股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易内容概述 │
│ │ 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行A股股票，本次 │
│ │发行对象为包括公司控股股东佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）在内的│
│ │不超过35名（含本数，下同）符合中国证监会规定条件的特定投资者。本次向特定对象发行│
│ │股票预计募集资金总额不超过98,132.39万元（含本数）。本次向特定对象发行股票数量按 │
│ │照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的30%（即不超过185,543,1│
│ │50股）。其中，佛山照明承诺认购金额为11,600.00万元。公司于2025年7月10日与佛山照明│
│ │签订了附条件生效的股份认购协议。 │
│ │ 最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定│
│ │后，按照中国证监会、深交所的相关规定，由公司股东会授权董事会根据发行对象申购报价│
│ │情况及竞价结果，与保荐人（主承销商）协商确定。发行价格不低于定价基准日前20个交易│
│ │日（不含定价基准日，下同）公司A股股票交易均价的80%（即“发行底价”）。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东佛山照明在内的不超过35名符│
│ │合中国证监会规定条件的特定对象。 │
│ │ 其中，佛山照明为公司控股股东，本次向佛山照明发行股票构成关联交易。除佛山照明│
│ │外，本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定公司向其发行股票是否构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 本次发行相关议案已经第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事张勇先生、温济虹│
│ │先生已依法回避表决。在董事会审议之前，相关议案已经独立董事专门会议审议通过，全体│
│ │独立董事同意将该议案提交董事会审议。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行暨关联交易事项尚需公司股东会审议通过以及经深交所审核通│
│ │过并经中国证监会作出同意注册的决定。公司股东会在审议与本次交易有关的议案时，关联│
│ │股东需回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重│
│ │组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：佛山电器照明股份有限公司 │
│ │ 截至目前，佛山照明及其全资子公司佛山市西格玛创业投资有限公司合计持有公司21.4│
│ │8%股份，佛山照明为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，佛│
│ │山照
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