资本运作☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏迅达电工材料股│ 18581.00│ ---│ 51.00│ ---│ 262.52│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海摩泰新能源有限│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江泽创企业管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -132.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│铁路机车车辆、风力│ 1.68亿│ 178.44万│ 1.73亿│ 102.64│ -708.18万│ 2015-06-30│
│发电及海上石油平台│ │ │ │ │ │ │
│用特种电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4842.99万│ ---│ 4842.99万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│交流变频调速节能电│ 1.29亿│ 188.11万│ 1.32亿│ 102.47│ -543.68万│ 2015-06-30│
│机电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-25 │交易金额(元)│4600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏省扬州市宝应县淮江大道1号的 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │商业地产 │ │ │
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│买方 │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 │
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│卖方 │摩恩控股集团有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司摩恩新能源系统（江苏）│
│ │股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）拟购买摩恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩│
│ │控股”）位于江苏省扬州市宝应县淮江大道1号的商业地产，用作其日常办公、员工住宿及 │
│ │商务接待场所，交易价格参考评估价值确定为4600万元。 │
│ │ 交易双方已完成交易款项支付及相关税费缴纳，并于2024年6月21日完成淮江大道1号商│
│ │业地产的不动产权变更手续，摩恩新能源取得由宝应县自然资源和规划局颁发的不动产权证│
│ │书。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-25 │
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│关联方 │摩恩控股集团有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）、关联交易事项 │
│ │ 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子│
│ │公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩 │
│ │控股”)申请人民币3亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行│
│ │贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议│
│ │。借款额度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起一年内。 │
│ │ （二）、关联关系情况 │
│ │ 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）、关联交易表决情况 │
│ │ 2025年3月21日，公司召开了第六届董事会第十次会议，非关联董事以6票赞成、0票反 │
│ │对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交 │
│ │易的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚│
│ │需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）、关联方信息 │
│ │ 企业名称：摩恩控股集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 统一社会信用代码：913101153180976827 │
│ │ 公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室 │
│ │ 法定代表人：问泽鸿 │
│ │ 注册资本：5,000万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材│
│ │料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经│
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资│
│ │产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询│
│ │、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人│
│ │。 │
│ │ 主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5% │
│ │ 实际控制人：问泽鸿摩恩控股2024年末总资产702,139,297.72元，净资产219,130,565.│
│ │81元，营业收入-215,600.59元，净利润-3,685,899.71元，以上数据都未经审计。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海融屏信息科技有限公司 7766.76万 17.68 --- 2018-03-21
问泽鑫 650.00万 1.48 --- 2017-11-28
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合计 8416.76万 19.16
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海摩恩电│摩恩新能源│ 5050.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海摩恩电│摩恩新能源│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海摩恩电│摩恩新能源│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-25│银行授信
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发
展需要，公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币8亿
元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申
请综合授信额度事项的具体情况如下：公司及合并报表范围内子公司2025年度拟向银行申请综
合授信额度不超过人民币8亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授
信额度为准），授信期限自公司2024年度股东大会审议批准之日起至2025年度股东大会召开之
日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷
款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，具体合作金
融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或
合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、
设备等资产进行抵押担保。
同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准的额度及有效期内，根
据实际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确
定、融资申请和担保等合同文件的签署等。
本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，本事项尚
须提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-25│企业借贷
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司摩
恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）。
2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助4亿元人民币，期限为本议案自公司股东大会审
议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国人
民银行公布的同期同类贷款基准利率。
3、本次财务资助事项尚须提交2024年度股东大会审议。
4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和摩
恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）因自身资金不足，故此次未按出资比例提供同
等的财务资助。
5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够
对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融资难
度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定向摩恩新能源提供财务资助4亿元人民
币，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东大会审议通过
之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。
公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向控
股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务
资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
本次提供财务资助事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-25│对外担保
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日分别召开第六届董事
会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向下属子公司提供担保
额度预计的议案》，有关事项的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利
开展。公司2025年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币3亿元的担保，主要用于对合并报
表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子
公司开展业务提供的履约类担保等。
上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额
进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，上述担保额度有效期为自公
司2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度股东大会召开之日止。
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2025-03-25│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2024年利润分配预案的基本情况
（一）基本情况
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东
的净利润17871821.11元，按规定提取法定盈余公积后，截止2024年12月31日，上市公司合并
报表“未分配利润”科目余额227611659.63元，母公司报表“未分配利润”科目余额19673313
5.27元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为196733135.27元。
（二）利润分配预案的具体内容
综合考虑公司长远发展，公司拟定的2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总
股本439200000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），本次共计分配派发
现金红利4392000.00元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2025-03-25│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所
需原材料铜的商品衍生品套期保值业务。
2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资
金投入限额为人民币2亿元。
3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险
、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策
风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。公司于2025年3月21日召开第六
届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司(
含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会通
过之日起一年。现将有关事项公告如下：
一、开展商品衍生品套期保值业务概述
1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的
公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80-85%，由于铜成
本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制
，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证公司
主营业务健康、稳定增长，公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场的特
征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格，积
极开展商品衍生品套期保值业务。
2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户
资金投入限额为人民币2亿元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事
长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套期保值业务相关
协议及文件。
3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值
业务，仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜。品种所在交易所为上海期货交易所
、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含OTC交易)等产品或者混
合上述产品特征的金融工具等；
4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董
事会审议通过之日起一年。
5、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。
二、审议程序
公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品
套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开
展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务在董事会决策权限内，无须
提交公司股东大会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律
文件，公司管理层具体实施相关事宜。
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2025-03-25│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2025年度审计机构，并提交公司20
24年度股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
1、基本信息
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普
通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春
。事务所2023年底有合伙人183人，截至2023年底全所注册会计师824人；注册会计师中有359
名签署过证券服务业务；截至2023年底共有从业人员3091人。主要行业分布在制造业、房地产
业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水
的生产和供应业等。本公司同行业上市公司审计客户家数：公司所属的行业为“制造业”，该
行业审计客户为43家。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中
机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部
、中国证监会核准的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、
黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河南、湖北、湖南、安徽、江苏、浙江、江西、福建、广
东、云南、贵州、四川、海南、新疆、青海、陕西、甘肃等省市设有35家分支机构。事务所的
服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、
新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为企业提供上市前辅导、规范运
作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评
价和可行性研究等。2016年加入PKF国际会计组织，并于2017年9月在北京成功举办以"携手共
进，合作共赢"为主题的"一带一路国际投资高峰论坛"，会议吸引了五大洲多个国家和地区PKF
国际会计组织成员所的高级合伙人和国内众多海外投资企业到会，进一步拓宽了国际化发展的
新路子。2023年9月，事务所联合南京市商务局、鼓楼区人民政府和PKF国际共同主办的2023“
数聚金陵智领未来”南京市全球数字和专业服务商发展推介会。PKF国际全球合伙人，全球数
字和专业服务商代表共200余人参会，现场进行了重大项目签约，投资总额达732亿元。会上PK
F国际设立ChinaDesk全球服务机构，事务所首席合伙人姚庚春为全球15个国家和地区的工作站
负责人授牌。未来，事务所将继续紧跟时代步伐，适应市场变化，利用自身全球网络优势，以
“国际视野，本土经验”的理念为客户提供更高水平更高质量的服务。1.16亿元，相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关
于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。3、诚信记录中兴财光华会计
师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施
25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。57名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分0次。（1）项目合伙人近三年
从业情况：
姓名：金建海
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：田晶
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郑奕
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施以及纪律处分的记录。3、独立性
拟聘任的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。基于专业服务所承担的责任和
需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。拟定2025年度审计费用为100万元，其中年报审计费用90万元，内控审计费用1
0万元，较上一期审计费用无较大变化。1、公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十次会
议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，经与会董事认真讨论，投票表决，一
致同意续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构。2、公司董事会审计委员会与中兴财光华进
行充分沟通，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和
能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果，一致表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》
，并同意将该事项提交董事会审议。3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股
东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。1、公司第六届董事会第十次会议决议
；
2、公司第六届监事会第十次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
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2025-03-25│企业借贷
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（一）、关联交易事项
根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公
司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股
”)申请人民币3亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利
率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额
度有效期为2024年度股东大会审议通过之日起一年内。
（二）、关联关系情况
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成关联交易。
（三）、关联交易表决情况
2025年3月21日，公司召开了第六届董事会第十次会议，非关联董事以6票赞成、0票反对
、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易的
议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交股
东大会审议，关联股东将回避表决。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）、关联方信息
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室法定代表人：问泽鸿
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料
销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立
于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事
信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，
经营状况良好，不属于失信被执行人。
主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%
实际控制人：问泽鸿
摩恩控股2024年末总资产7021392
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