资本运作☆ ◇002451 摩恩电气 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-07│ 10.00│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-07-18│ 3.32│ 488.04万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏迅达电工材料股│ 18581.00│ ---│ 51.00│ ---│ 262.52│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海摩泰新能源有限│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江泽创企业管理有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -132.22│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│铁路机车车辆、风力│ 1.68亿│ 178.44万│ 1.73亿│ 102.64│ -708.18万│ 2015-06-30│
│发电及海上石油平台│ │ │ │ │ │ │
│用特种电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4842.99万│ ---│ 4842.99万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│交流变频调速节能电│ 1.29亿│ 188.11万│ 1.32亿│ 102.47│ -543.68万│ 2015-06-30│
│机电缆项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-26 │交易金额(元)│5100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司 │ │ │
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│买方 │上海摩恩电气股份有限公司 │
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│卖方 │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 │
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│交易概述 │上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十 │
│ │四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司│
│ │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）经营发展的需要，公司│
│ │拟向其进行增资，增资金额为人民币5100万元，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增资│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与公司实际控制人共同投资设立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江│
│ │苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局│
│ │注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可 │
│ │协议》，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的6‰向公司支付商标许可使用费。 │
│ │ 摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联│
│ │交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年5月15日召 │
│ │开第六届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：朱志兰 │
│ │ 注册资本：30,000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年1月20日 │
│ │ 住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号 │
│ │ 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 经营范围： │
│ │ 许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方│
│ │可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；电│
│ │机制造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销│
│ │售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造│
│ │；电工器材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设│
│ │备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │）。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │
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│关联方 │摩恩控股集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │（一）关联交易事项 │
│ │ 根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子│
│ │公司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩 │
│ │控股”)申请人民币3亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行│
│ │贷款利率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议│
│ │。借款额度有效期为2025年度股东会审议通过之日起一年内。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易表决情况 │
│ │ 2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，非关联董事以6票赞成、0票 │
│ │反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联 │
│ │交易的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先│
│ │生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易│
│ │尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （一）关联方信息 │
│ │ 企业名称：摩恩控股集团有限公司 │
│ │ 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 统一社会信用代码：913101153180976827 │
│ │ 公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室 │
│ │ 法定代表人：问泽鸿 │
│ │ 注册资本：5,000万人民币 │
│ │ 经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材│
│ │料销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经│
│ │批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控│
│ │股成立于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销│
│ │售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年│
│ │发展稳健，经营状况良好，不属于失信被执行人。 │
│ │ 主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5% │
│ │ 实际控制人：问泽鸿 │
│ │ 摩恩控股2025年末总资产643,748,081.39元，净资产222,755,757.21元，营业收入6,57│
│ │0,821.98元，净利润3,625,191.40元，以上数据都未经审计。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │
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│关联方 │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司 │
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│关联关系 │公司与公司实际控制人共同投资的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江│
│ │苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局│
│ │注册登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可 │
│ │协议》，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的6‰向公司支付商标许可使用费。 │
│ │ 摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上│
│ │市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联│
│ │交易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年11月26日召│
│ │开第六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需│
│ │提交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组，亦不构成重组上市。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │问泽鸿 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东，实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第十 │
│ │四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司│
│ │摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）经营发展的需要，公司│
│ │拟向其进行增资，增资金额为人民币5,100万元，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增 │
│ │资。增资完成后摩恩新能源注册资本由20,000万元变更为30,000万元。独立董事专门会议事│
│ │前审议通过本议案，现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概况 │
│ │ 摩恩新能源为公司控股子公司，目前注册资本为人民币20,000万元，公司直接持有其48│
│ │.5%股权，通过公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）持有其2.5│
│ │%股权，问泽鸿持有其49%股权。 │
│ │ 为满足摩恩新能源经营发展的需要，公司与摩恩电缆、问泽鸿拟按持股比例对摩恩新能│
│ │源合计增资人民币10,000万元。其中，公司拟以自有资金形式向摩恩新能源增资人民币4,85│
│ │0万元，摩恩电缆拟以自有资金形式向摩恩新能源增资人民币250万元，问泽鸿拟以自有资金│
│ │方式向摩恩新能源增资人民币4,900万元。增资后公司及摩恩电缆、问泽鸿持有摩恩新能源 │
│ │的股权比例保持不变，摩恩新能源仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │交易与关联交易》等相关规定，由于增资方问泽鸿为公司控股股东、实际控制人，为公司的│
│ │关联自然人，故本次对摩恩新能源增资构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》│
│ │相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。二、关联方基本情况 │
│ │ 问泽鸿，身份证号码：3210231965****0454，住所为上海市浦东新区。 │
│ │ 关联关系说明：问泽鸿为公司控股股东，实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定，问│
│ │泽鸿为公司的关联自然人。 │
│ │ 经查询，问泽鸿不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海融屏信息科技有限公司 7766.76万 17.68 --- 2018-03-21
问泽鑫 650.00万 1.48 --- 2017-11-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 8416.76万 19.16
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海摩恩电│摩恩新能源│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海摩恩电│摩恩新能源│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海摩恩电│摩恩新能源│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海摩恩电│摩恩新能源│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│气股份有限│系统（江苏│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年7月7日上午9:15-9:
25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026
年7月7日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月18日、2026年6月5日
召开第六届董事会第二十次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》和《关于
变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2026年5月19日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第
一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）
、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司2025年度业绩指标未达到《激励计划
》第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的10名
激励对象已获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，占公司当前总股
本的比例为0.17%。本次回购注销完成后，公司总股本将由440,670,000股减少至439,935,000
股，注册资本由440,670,000元减少至439,935,000元。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接
到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要
求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有
效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件
及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人
授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份
证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身
份证件的原件及复印件。
1、申报时间：自本公告披露之日起45日内（2026年6月30日至2026年8月14日8:30-12:00
，13:00-17:30），如通过现场申报的，双休日及法定节假日除外。
2、申报地点及申报材料送达地点：上海市浦东新区灵山路958号融汇898创意园1号楼
联系人：摩恩电气证券部
联系电话：021-58979608
邮政编码：200135
3、以邮寄方式申报的，申报日以公司签收日为准，相关文件请注明“申报债权”字样，
并于寄出时电话通知公司联系人。
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2026-06-22│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年7月7日
下午14:00召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开的日期和时间：2026年7月7日（星期二）下午14:00网络投票时间：采用
深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年7月7日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午14:00。网络投票时间采用深圳证券交易
所交易系统投票的时间：2026年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间
。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
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2026-05-19│重要合同
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一、关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏
）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册
登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》
，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的6‰向公司支付商标许可使用费。
摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联交
易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年5月15日召开第
六届董事会第二十次会议审议通过了上述关联交易议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提
交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，亦不构成重组上市。
二、关联方的基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：30000万元人民币
成立日期：2021年1月20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制
造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器
材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机
械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标：单位：万元
摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。
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2026-05-19│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月15日召开第
六届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定
于2026年6月5日下午14:00召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），
现将本次股东会有关事项通知如下：（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开的日期和时间：2026年6月5日（星期五）下午14:00网络投票时间：采用
深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年6月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年6月5日上午9:15至下午15:0
0的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年6月1日（星期一）
（七）出席对象：
1、凡2026年6月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
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2026-05-19│股权回购
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1、本次公司拟回购注销的限制性股票数量为73.5万股，占公司当前总股本的比例为0.17%
。
2、预计本次回购注销完成后，公司总股本将由440670000股减少至439935000股。
3、本次回购注销限制性股票尚需提交股东会审议通过，并在股东会通过后由公司向深圳
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份回购注销业务，股份回
购注销完成后，公司将另行公告。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第六届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就
暨回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2025年度业绩指标未达到公司《2025年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）第一个解除限售期设定的公司层面业
绩考核条件，公司拟回购注销《激励计划》涉及的10名激励对象已获授但尚未解除限售的147
万股限制性股票中的50%，即73.5万股，占公司当前总股本的比例为0.17%。本次回购注销事项
尚需提交公司股东会审议通过。
一、本激励计划已履行的决策程序和审批情况
于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《
关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，对本激励计划的激励对象名单进行核查，并
审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于2025
年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计
划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
议通过了《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年7月1日，公
司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自
查报告》，公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖
公司股票的情况进行自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有
关内幕信息进行公司股票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为
本激励计划的授予条件已经满足，确定本激励计划的授予日为2025年7月18日，向符合授予条
件的12名激励对象合计授予153.00万股限制性股票，授予价格为3.32元/股。公司监事会对本
激励计划授予条件及授予日激励对象名单进行了核实并发表了意见。
司办理完成了2025年限制性股票激励计划的授予登记工作，向10名激励对象授予147万股
限制性股票，授予价格为3.32元/股。
会议及第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个
限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司向10名激励对象已
获授但尚未解除限售的147万股限制性股票中的50%，即73.5万股，由公司使用自有资金以授予
价格3.32元/股回购并注销。并同意将本议案提交股东会审议。
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2026-04-28│对外担保
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2026年4月24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司（以下简称“摩恩通信线缆”）日常经
营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟向其提供额度不超过人民币5000万元的
担保，主要用于摩恩通信线缆在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保方式为
连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在有效期内可循环
使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限内
，无需提交公司股东会审议。
为提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内，全权代表公
司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:00。网络投票时间采用深圳证券交
易所交易系统投票的时间：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月24日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰因工作原因未能到会，经过半数的董事共同推举董事
黄圣植主持。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计411名，代表股份总数为172,075,506股，占公
司有表决权总股份的39.0486%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计10名，代表股份
总数为169,224,000股，占公司有表决权总股份的38.4015%；通过网络投票股东401名，代表股
份总数为2,851,506股，占公司有表决权总股份的0.6471%。
2、中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以上股份以
外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东405人，代表股份总数
为3,471,506股，占公司有表决权总股份的0.7878%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权
代表4人，代表股份总数为620,000股，占公司有表决权总股份的0.1407%；通过网络投票的中
小股东401人，代表股份总数为2,851,506股，占公司有表决权总股份的0.6471%。
3、其他人员出席情况：
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会
议。
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2026-03-30│企业借贷
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（一）关联交易事项
根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需求，为提高公司及子公
司融资效率及补充流动资金，公司及子公司拟向摩恩控股集团有限公司(以下简称“摩恩控股
”)申请人民币3亿元借款额度，适时根据生产经营资金需求申请借款，按同期同类银行贷款利
率计收利息，到期归还借款本息，并授权董事长或董事长授权人士签署相关借款协议。借款额
度有效期为2025年度股东会审议通过之日起一年内。
（二）关联关系情况
公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次交易构成关联交易。
（三）关联交易表决情况
2026年3月27日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，非关联董事以6票赞成、0票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度向摩恩控股集团有限公司借款暨关联交易
的议案》，关联董事朱志兰女士回避表决，公司与摩恩控股的实际控制人均为问泽鸿先生，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易尚需提交
股东会审议，关联股东将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
（一）关联方信息
企业名称：摩恩控股集团有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：913101153180976827
公司住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1幢250室
法定代表人：问泽鸿
注册资本：5000万人民币
经营范围：一般项目：项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料
销售，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）历史沿革和最近三年发展状况：摩恩控股成立
于2014年，从事项目投资，项目管理，资产管理，投资咨询，企业管理，金属材料销售，从事
信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。主要业务最近三年发展稳健，
经营状况良好，不属于失信被执行人。
主要股东：问泽鸿持股98.5%；问璇持股1.5%
实际控制人：问泽鸿
摩恩控股2025年末总资产643748081.39元，净资产222755757.21元，营业收入6570821.98
元，净利润3625191.40元，以上数据都未经审计。
三、关联交易目的、定价依据
本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，本次贷款
的利率不超过银行同期同类贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。本次关联交易所
借得资金主要用于公司生产经营，公司及子公司可在规定期限内根据流动资金需要提取使用。
公司董事会认为本次关联交易有利于公司及子公司的发展，符合公司和全体股东的利益.
四、关联交易的主要内容
公司及子公司拟向摩恩控股借款，借款额度不超过人民币3亿元，主要内容如下：
借款额度；不超过3亿元，自2025年度股东会审议通过之日起，根据公司实际需求，分批
不定额交付至公司指定账户。
使用期限：自提款之日起一年，公司可在规定期限内根据流动资金需求循环提取使用。
借款用途：用于公司及下属子公司偿还银行贷款和补充流动资金。
借款利息：不超过银行等金融机构同期同类贷款利率水平，按实际借款额和用款天数计算
利息，还款时间与金额：借款期限届满之日，一次性返还，可提前还款。目前相关借款协议尚
未签署。
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2026-03-30│企业借贷
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重要内容提示：
1、本次财务资助对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司摩
恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）。
2、公司本次拟向摩恩新能源提供财务资助6亿元人民币，期限为本议案自公司股东会审议
通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国人民银
行公布的同期同类贷款基准利率。
3、本次财务资助事项尚须提交2025年度股东会审议。
4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和摩
恩控股集团有限公司（以下简称“摩恩控股”）因自身资金不足，故此次未按出资比例提供同
等的财务资助。
5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够
对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需求不断追加，为缓解其融资难
度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定向摩恩新能源提供财务资助6亿元人民
币，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股东会审议通过之
日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。
公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度向
控股子公司提供财务资助的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财
务资助事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次提供财务资助事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-30│对外担保
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度向下属子公司提供担保额度预计的议案》，有关事项
的具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子公司业务顺利
开展。公司2026年度拟向下属子公司提供额度不超过人民币6亿元的担保，主要用于对合并报
表范围内子公司在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，以及对合并报表范围内子
公司开展业务提供的履约类担保等。
上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括
但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相
结合等形式。公司管理层可根据实际经营情况对公司及合并报表范围内子公司之间的担保金额
进行调配。公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，上述担保额度有效期为自公司
2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会召开之日止。
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2026-03-30│其他事项
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1、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营
成果产生影响。
2、本次会计估计变更无需提交股东会审议。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据相关规定，本次会计估计变更在
公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更原因
为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资
产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业至少应
当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计
数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。
近年来，公司业务发展较快，自建房屋及建筑物逐步增多，随着房屋建造技术的进步及建
筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑物较原有的房屋及建筑物采用了较高的建筑设计、更
高规格的建筑材料和施工标准，设计使用年限达到50年。基于此，原有折旧年限已不能准确反
映房屋及建筑物的实际使用状况，公司结合企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及建筑
物的实际使用情况，为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，
拟对新增且尚未转固的固定资产和投资性房地产中房屋及建筑物的折旧年限进行会计估计变更
。公司原有已转固完成的房屋及建筑物的折旧年限保持不变。
（二）变更日期
本次会计估计变更于2026年4月1日起执行。
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2026-03-30│银行授信
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及子公司日常经营和业务发
展需要，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿
元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。本次向银行申
请综合授信额度事项的具体情况如下：
公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（
在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准），授信期限自公司20
25年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环
使用。
综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷
款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等，具体合作金
融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或
合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、
设备等资产进行抵押担保。
同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会批准的额度及有效期内，根据实
际经营需求全权办理上述融资事宜，包括但不限于融资机构的选择、融资金额及利率的确定、
融资申请和担保等合同文件的签署等。
本事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-03-30│其他事项
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1.投资种类：上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)及其下属子公司生产经营所
需原材料铜和铝的商品衍生品套期保值业务。
2.投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户资
金投入限额为人民币2亿元。
3.特别风险提示：本次衍生品交易不做投机和套利交易，在投资过程中存在价格波动风险
、资金风险、流动性风险、内部控制风险、会计风险、客户违约风险、技术风险、法律与政策
风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年3月27日召开第六
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》，同意公司
(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金开展套期保值业务，期限为自董事会
通过之日起一年。现将有关事项公告如下：
一、开展商品衍生品套期保值业务概述
1、商品衍生品套期保值业务开展的必要性和目的
公司以生产电线电缆产品为主，产品主要原材料(铜、铝)约占生产成本80-85%，由于铜和
铝成本占公司产品成本比例较高，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法
控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避铜、铝价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定风险，控制公司生产成本，保证
公司主营业务健康、稳定增长，公司(含下属子公司)有必要利用商品期货、期权等衍生品市场
的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司产品和原材料的相对有利价格
，积极开展商品衍生品套期保值业务。
2、投资金额：公司应以公司自己名义设立套期保值交易账户(含下属子公司)，套保账户
资金投入限额为人民币2亿元。商品衍生品套期保值使用公司自有资金，董事会同意授权董事
长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订(或逐笔签订)商品衍生品套期保值业务相关
协议及文件。
3、投资方式：商品衍生品套期保值品种为公司(含下属子公司)开展商品衍生品套期保值
业务，仅限于公司(含下属子公司)生产经营所需原材料铜和铝。品种所在交易所为上海期货交
易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所(LME)；保值工具为期货和期权(含OTC交易)等产品或
者混合上述产品特征的金融工具等；
4、投资期限：拟投入资金及业务期间公司(含下属子公司)进行套期保值业务期间为自董
事会审议通过之日起一年。
5、资金来源：本次商品衍生品套期保值使用公司自有资金。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展商品衍生
品套期保值业务的议案》，同意公司(含下属子公司)使用额度不超过人民币2亿元的自有资金
开展套期保值业务，期限为自董事会通过之日起一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等相关规定，公司(含下属子公司)开展套期保值业务在董事会决策权限内，无
需提交公司股东会审议批准，同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围内签署相关法律
文件，公司管理层具体实施相关事宜。
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2026-03-30│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2025年利润分配预案的基本情况
（一）基本情况
经中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净
利润10582043.76元，按规定提取法定盈余公积后，截止2025年12月31日，上市公司合并报表
“未分配利润”科目余额218751767.65元，母公司报表“未分配利润”科目余额201790556.90
元，按照孰低原则，可供股东分配的净利润为201790556.90元。
（二）利润分配预案的具体内容
综合考虑公司长远发展，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日总
股本440670000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），本次共计分配派发
现金红利4406700.00元。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
若本次利润分配预案获得股东会审议通过，本年度公司累计现金分红总额为人民币440670
0.00元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润（10582043.76元）的比例为41.64
%。
本次利润分配预案披露至实施期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因发生变化，则以实施分配方案股权登记日的总股本为基数，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2026-03-30│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中瑞诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年度
股东会审议，现就相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019年11月8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至2024年末，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数8名；
（7）2024年度业务收入（经审计）22367.71万元，其中审计业务收入（经审计）12661.0
6万元，证券业务收入（经审计）2055.62万元；
（8）2024年上市公司审计客户家数6家，财务报表审计收费675.47万元，资产均值248.9
亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累
计已提取职业风险基金1012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8000万元。职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三
年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3、诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1人次、
监督管理措施0次、自律监管措施0次
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2026-03-30│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年度股东会审议
，现将相关事项公告如下：
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作
绩效、贡献度等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事薪酬。未在公司担任除董事外的其他职务的
非独立董事，不领取董事薪酬。2、公司独立董事津贴为8万元/年，按月发放，因出席公司相
关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。3、公司高级管理人员根据其在公司担任
的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献
度等领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪
酬总额的50%。公司高级管理人员在公司及其子公司兼任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，
不重复计算。1、上述薪酬/津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。2、
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；公司
高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。3、上
述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬方案需提交公司股东会审
议通过方可生效。
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
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2026-03-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开第
六届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年4月2
4日下午14:00召开公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事
项通知如下：
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）会议召集人：公司第六届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《
上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开的日期和时间：2026年4月24日（星期五）下午14:00网络投票时间：采用
深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026年4月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年4月24日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只
能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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2026-01-20│其他事项
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一、基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）为推动子公司产业转型升级，对公司全
资子公司上海摩泰新能源有限公司的名称和经营范围进行了变更。今日，上述子公司已完成工
商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局核准换发
的《营业执照》，具体情况如下：
变更后的工商登记信息
公司名称：上海摩恩通信线缆有限公司
统一社会信用代码：91310000MA7ATJWH13
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2829号5幢203法定代表人：朱志兰
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2021年03月18日
经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；通用设备修理；5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机
软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；光通信设备销售；人工智能硬件销售；电子（气）物
理设备及其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；云计算设备制
造；云计算设备销售；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00。网络投票时间采用深圳证券交
易所交易系统投票的时间：2025年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月19日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计803名，代表股份总数为192888214股，占公司
有表决权总股份的43.7716%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计7名，代表股份总
数为190511041股，占公司有表决权总股份的43.2321%；通过网络投票股东796名，代表股份总
数为2377173股，占公司有表决权总股份的0.5394%。
2、中小股东（除上市公司的董事、高级管理人员，及单独或合计持有公司5%以
上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东797人，代表股份总数
为24284214股，占公司有表决权总股份的5.5107%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权
代表1人，代表股份总数为21907041股，占公司有表决权总股份的4.9713%；通过网络投票的中
小股东796人，代表股份总数为2377173股，占公司有表决权总股份的0.5394%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于签订<商标使用许可协议>暨关联交易的议案》。
本议案问泽鸿、朱志兰作为关联股东回避表决。
表决情况：同意24278414股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.4089%；反对56
8600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2813%；弃权77200股（其中，因未投票默
认弃权1400股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3097%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意23638414股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的97.3407%；反对568600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
3414%；弃权77200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3179%。
2、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
表决情况：同意192228214股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6578%；反对5
79400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3004%；弃权80600股（其中，因未投票
默认弃权1000股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0418%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意23624214股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的97.2822%；反对579400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.
3859%；弃权80600股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.3319%。
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2025-11-28│重要合同
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一、关联交易概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）经与控股子公司摩恩新能源系统（江苏
）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）充分协商，同意将已在国家工商总局商标局注册
登记的第九类商标（注册号：1283754）授权给摩恩新能源使用并签署《商标使用许可协议》
，并按摩恩新能源每个自然年度营业收入的6‰向公司支付商标许可使用费。
摩恩新能源为本公司与公司实际控制人问泽鸿先生共同投资，根据《深圳证券交易所上市
规则》的规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于签订<商标许可协议>暨关联交
易的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年11月26日召开第
六届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易尚需提
交公司股东会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，亦不构成重组上市。
二、关联方的基本情况
企业名称：摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司
法定代表人：朱志兰
注册资本：20,000万元人民币
成立日期：2021年1月20日
住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号
经营范围：
许可项目：电线、电缆制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：气压动力机械及元件制造；电机制
造；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；专
用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；电工器
材制造；电工器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气机械设备销售；机
械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
摩恩新能源最近一年又一期主要财务指标：单位：元
摩恩新能源最新的信用状况良好，经查询，摩恩新能源不是失信被执行人。
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2025-11-28│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
瑞诚”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中兴财光华”）。
3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，提升审计工
作效率，确保公司年报审计工作有序推进，经公司审慎研究与评估，拟聘任中瑞诚作为公司20
25年度审计机构，期限为1年。公司已就变更会计事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进
行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
4、公司董事会、董事会审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。
5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了公司第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中瑞诚为公司
2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。现将相关事项公
告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019年11月8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至2024年末，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数8名；
（7）2024年度业务收入（经审计）22367.71万元，其中审计业务收入（经审计）12661.0
6万元，证券业务收入（经审计）2055.62万元；
（8）2024年上市公司审计客户家数6家，财务报表审计收费675.47万元，资产均值248.9
亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业等。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累
计已提取职业风险基金1012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8000万元。
职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符
合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1人次、
监督管理措施0次、自律监管措施0次。
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月26日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于20
25年12月19日下午14:00召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现
将本次股东会有关事项通知如下：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2025年12月19日（星期五）下午14:00网络投票时间：采用深
圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年12月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年12月19日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能
选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月15日（星期一）
7、出席对象：
（1）凡2025年12月15日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
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2025-09-16│其他事项
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一、本次调整事项概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第六届董事会第
十五次会议，审议通过《关于调整子公司股权管理架构的议案》，为理顺公司类金融业务管理
关系，达成以上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩商业保理”）作为类金融业务运作
平台的目的，公司将对下属子公司股权管理架构进行调整。公司持有的下属全资子公司上海摩
安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）100%股权、上海摩安资产管理有限公司（以下简称
“摩安资管”）100%股权及控股子公司福建平潭摩安资产管理有限公司（以下简称“平潭摩安
资管”）64%股权将转让给摩恩商业保理。同时，授权公司管理层办理上述调整所需的协议签
署及其他相关事项。
上述调整完成后，公司类金融业务将全部归集在摩恩商业保理合并报表范围内，除摩恩商
业保理外，公司将不再直接持有其他类金融业务子公司股权。本次股权架构调整涉及公司均为
公司合并报表范围内公司，不会导致合并报表范围发生变化。
根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次股权架构调整事项不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交
股东会审议。
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2025-09-13│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:00。网络投票时间采用深圳证券交
易所交易系统投票的时间：2025年9月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年9月12日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共计133名，代表股份总数为190,869,941股，占公
司有表决权总股份的43.3136%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计3名，代表股份
总数为189,923,941股，占公司有表决权总股份的43.0989%；通过网络投票股东130名，代表股
份总数为946,000股，占公司有表决权总股份的0.2147%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公
司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东131人，代表股份总数
为22,905,941股，占公司有表决权总股份的5.1980%，其中参加现场会议的中小股东及股东授
权代表1人，代表股份总数为21,959,941股，占公司有表决权总股份的4.9833%；通过网络投票
的中小股东130人，代表股份总数为946,000股，占公司有表决权总股份的0.2147%。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所律师出席了本次
会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于取消监事会的议案》。
表决情况：同意190,664,041股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8921%；反
对161,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0846%；弃权44,400股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0233%。
2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分治理制度的议案》。
表决情况：同意190,699,841股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9109%；反
对130,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0685%；弃权39,400股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0206%。
其中，中小股东的表决情况如下：同意22,735,841股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的99.2574%；反对130,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5706%
；弃权39,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.1720%。
该议案为股东会特别决议事项，已由出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三
分之二以上表决通过。
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2025-09-09│其他事项
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重要内容提示：
1、授予登记完成日：2025年9月5日
2、授予数量：147.00万股
3、授予价格：3.32元/股
4、授予登记人数：10人
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股根据中国证监会《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司有关规则、《上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计
划》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“
公司”）完成了2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）所涉及的限制性股票
的授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年6月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于<上海摩恩电气
股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海摩恩电气股
份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，对本激励计划的激励对象名单进行核查，并
审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<上海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》及《关于核查公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。
（二）2025年6月14日至2025年6月25日，公司通过公司内部系统对本激励计划激励对象的
姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任
何异议。公司于2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于2025
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2025年6月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<上
海摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海
摩恩电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2025年7月1日，公司披露了《关于2025年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕
信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行自
查，未发现本激励计划的内幕信息知情人、激励对象利用本激励计划有关内幕信息进行公司股
票交易或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。
（四）2025年7月18日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划的授予条
件已经满足，确定本激励计划的授予日为2025年7月18日，向符合授予条件的12名激励对象合
计授予153.00万股限制性股票，授予价格为3.32元/股。公司监事会对本激励计划授予条件及
授予日激励对象名单进行了核实并发表了意见。
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2025-08-26│企业借贷
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1、本次财务资助的对象为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）。
2、公司本次拟向摩恩新能源增加提供财务资助人民币2亿元，期限为本议案自公司股东会
审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止，资金使用费率不低于中国人
民银行公布的同期同类贷款基准利率。本次提供财务资助后，公司向摩恩新能源提供财务资助
合计为人民币6亿元（含2025年3月21日董事会审议通过的财务资助不超过人民币4亿元）。
3、本次财务资助事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
4、本次财务资助对象的其他股东摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）和问
泽鸿先生因资金原因未按出资比例提供同等的财务资助。
5、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够
对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
公司于2025年3月21日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度向控
股子公司提供财务资助的议案》。由于公司控股子公司摩恩新能源处于快速发展阶段，资金需
求不断追加，为缓解其融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，决定拟向摩恩
新能源提供财务资助人民币4亿元。具体内容详见公司于2025年3月25日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于2025年度向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-007）。2025年8月22日
，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2025年度向控股子公司提供财
务资助额度的议案》，为进一步降低公司整体融资成本，缓解子公司融资难度，公司通过综合
考虑，在不影响自身正常运营的情况下，拟向控股子公司摩恩新能源追加提供财务资助额度不
超过人民币2亿元，借款利率按同期同类银行借款利率收取借款利息，期限为本议案自公司股
东会审议通过之日起至下一年度股东会审议财务资助额度事项之日止。本次追加提供财务资助
后，公司2025年度向子公司提供财务资助总额度由不超过人民币4亿元增加至不超过人民币6亿
元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次财务资助事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次提供财务资助事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
财务资助协议的主要内容
公司与摩恩新能源之间的财务资助事项，财务资助双方尚未签订正式的协议，后续将由双
方在实际发生时进行约定，协议的具体内容以财务资助双方实际签署为准。
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2025-08-26│增资
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第
十四次会议，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，为满足公司控股子公司
摩恩新能源系统（江苏）股份有限公司（以下简称“摩恩新能源”）经营发展的需要，公司拟
向其进行增资，增资金额为人民币5100万元，摩恩新能源另一股东问泽鸿将按等比例增资。增
资完成后摩恩新能源注册资本由20000万元变更为30000万元。独立董事专门会议事前审议通过
本议案，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概况
摩恩新能源为公司控股子公司，目前注册资本为人民币20000万元，公司直接持有其48.5%
股权，通过公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）持有其2.5%股权
，问泽鸿持有其49%股权。
为满足摩恩新能源经营发展的需要，公司与摩恩电缆、问泽鸿拟按持股比例对摩恩新能源
合计增资人民币10000万元。其中，公司拟以自有资金形式向摩恩新能源增资人民币4850万元
，摩恩电缆拟以自有资金形式向摩恩新能源增资人民币250万元，问泽鸿拟以自有资金方式向
摩恩新能源增资人民币4900万元。增资后公司及摩恩电缆、问泽鸿持有摩恩新能源的股权比例
保持不变，摩恩新能源仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交
易与关联交易》等相关规定，由于增资方问泽鸿为公司控股股东、实际控制人，为公司的关联
自然人，故本次对摩恩新能源增资构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
问泽鸿，身份证号码：3210231965****0454，住所为上海市浦东新区。关联关系说明：问
泽鸿为公司控股股东，实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定，问泽鸿为公司的关联自然人。
经查询，问泽鸿不属于失信被执行人。
关联交易的定价依据
本次增资为各股东按持股比例同步对摩恩新能源进行增资，经各方协商一致，确定本次增
资价格为增资金额1人民币对应注册资本1人民币，增资前后各股东方持股比例不变。本次关联
交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，不会对公司业务独立性产生影响。
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2025-08-26│其他事项
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上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第六届董事会第
十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有关
事项公告如下：
为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上市公司信
息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟
不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委
员会行使。公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，
公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会事项尚需提交公司股东会
审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益，确保公司的正常运作。
截至本公告披露日，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦均未
持有公司股票。
公司已就相关情况知会公司监事，公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范
运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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