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长高集团(002452)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002452 长高电新 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2022-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │长沙弘瑞电气设备有│ 975.00│ ---│ 60.00│ ---│ -92.47│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │金洲生产基地二期项│ 2.16亿│ 113.94万│ 1.67亿│ 96.34│ 6788.41万│ 2022-12-01│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │金洲生产基地三期项│ 1677.28万│ 81.65万│ 81.65万│ 1.30│ 0.00│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │总部技术中心及区域│ 5000.00万│ 0.00│ 3418.24万│ 100.00│ 0.00│ 2023-09-01│ │运行中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.10亿│ 0.00│ 9816.79万│ 100.00│ 0.00│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │金洲生产基地三期项│ ---│ 81.65万│ 81.65万│ 1.30│ 0.00│ ---│ │目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-20 │交易金额(元)│2061.92万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳│标的类型 │土地使用权 │ │ │屏镇东湖村、文昌村(科学城大道以│ │ │ │ │南、蔡伦大道以西、文昌路以东) │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │湖南长高森源电力设备有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │衡阳市自然资源和规划局 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、投资背景 │ │ │ 长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第六届董事会第七 │ │ │次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的议案》,同意公│ │ │司全资子公司湖南长高森源电力设备有限公司(以下简称“长高森源”)投资建设长高绿色│ │ │智慧配电产业园,同时授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作,并│ │ │负责办理项目建设所涉土地竞拍、项目建设等事宜。详见公司于2023年12月11日在巨潮资讯│ │ │网上披露的《关于全资子公司投资建设长高绿色智慧配电产业园的公告》(公告编号:2023│ │ │-38)。该事项已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 │ │ │ 二、交易概况 │ │ │ 长高森源近日与衡阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,长高│ │ │森源竞得位于衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳屏镇东湖村、文昌村(科学城大道以南、│ │ │蔡伦大道以西、文昌路以东)的出让宗地,出让宗地面积为61364.96平方米,出让价款2061│ │ │.92万元。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构│ │ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 三、交易标的的基本情况 │ │ │ 出让人:衡阳市自然资源和规划局 │ │ │ 宗地位置:衡阳市雁峰区金龙坪街道金桥村、岳屏镇东湖村、文昌村(科学城大道以南│ │ │、蔡伦大道以西、文昌路以东) │ │ │ 宗地面积:61364.96平方米 │ │ │ 规划用途:工业用地 │ │ │ 出让年期:50年 │ │ │ 出让价款:2061.92万元 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│长沙金洲新│ 4586.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │ │技股份公司│城开发建设│ │ │ │ │ │ │ │ │ │投资有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│湖南长高森│ 1835.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份公司│源电力设备│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│湖南长高高│ 1408.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份公司│压开关有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│湖南长高电│ 848.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份公司│气有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│湖南长高成│ 848.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份公司│套电器有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│湖南长高弘│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份公司│瑞电气有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │长高电新科│湖北省华网│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │技股份公司│电力工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-07│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 2024年11月5日,国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)发布了《 国家电网有限公司2024年第七十二批采购(输变电项目第五次变电设备(含电缆)招标采购) 中标公告》《国家电网有限公司2024年第七十三批采购(输变电项目第五次变电设备单一来源 采购)成交公告》《国家电网有限公司2024年新增第二十四批采购(输变电项目新增第二次变 电设备招标采购)的中标人名单》。长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)100%纳入合 并报表范围内的子公司湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电 力设备有限公司、湖南长高成套电器有限公司分别在组合电器、隔离开关、开关柜三类产品招 标中中标。在上述招标项目中,四个子公司合计中标22,699.70万元。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,详细 内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个子公司上述中标金额合计人民币22,699.70万元,占公司2023年经审计合并营业 收入的15.20%。签署正式合同后,其合同的履行预计将对公司2025年及以后年度的经营业绩产 生积极影响,且不影响公司的独立性。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-26│吸收合并 ──────┴────────────────────────────────── 一、吸收合并概述 为进一步规划公司业务发展,优化公司管理结构,提高运营效率,长高电新科技股份公司 (以下称“公司”)于2024年10月25日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于审 议子公司之间吸收合并的议案》,同意由全资子公司湖南长高高压开关有限公司(以下简称“ 长高开关”)吸收合并全资子公司湖南长高智能电气有限公司(以下简称“长高智能”)和湖 南长高矿山机电设备有限公司(以下简称“长高矿机”)。本次吸收合并完成后,长高开关存 续,长高智能和长高矿机将依法注销,长高智能和长高矿机的全部资产、负债、权益、业务、 人员等均由长高开关承继。 本次吸收合并不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情形。根据《公司章程》规定,本次吸收合并无需提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)的参股公司浙江富特科技股份有限公司(以 下简称“富特科技”)于2024年9月4日在深圳证券交易所创业板上市,股票简称:富特科技, 股票代码:301607,发行价格为14元/股。富特科技在创业板上市的详细内容可在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上查阅。 截至本公告披露日,公司持有富特科技804.12万股,占其首次公开发行后总股本的7.24% 。公司持有的富特科技上述股份自其上市之日起12个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定,公司对持有富特科技的股权按照“长期股权投资”科目列报 ,并对其采用“权益法”进行核算。富特科技上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影 响。敬请广大投资者理性投资,注意风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-04│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 2024年9月3日,国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)发布了《 国家电网有限公司2024年第五十五批采购(输变电项目第四次变电设备(含电缆)招标采购) 中标公告》。长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)100%纳入合并报表范围内的子公司 湖南长高电气有限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南 长高成套电器有限公司分别在组合电器、隔离开关、断路器、开关柜四类产品招标中中标。在 上述招标项目中,四个子公司合计中标23308.02万元。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,详细 内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个子公司上述中标金额合计人民币23308.02万元,占公司2023年经审计合并营业收 入的15.61%。签署正式合同后,其合同的履行预计将对公司2024年及以后年度的经营业绩产生 积极影响,且不影响公司的独立性。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-08│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第六届董事会第九次会 议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币8000万元(含 )且不超过人民币16000万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股(A股)股票,用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过9.19元/股,实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》等公告。 因公司实施2023年年度权益分派,根据公司回购股份方案,自2023年度权益分派除权除息 之日(2024年5月16日)起,公司回购价格上限由9.19元/股调整为9.12元/股。具体内容详见 公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网的《2023年年度权益分派实施公告》(公告编号2024-3 9)。 截止本公告日,公司本次回购计划已实施完毕,根据《上市公司股份回购规则》(以下简 称“《回购规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》(以下 简称“《回购指引》”)的相关规定,现将公司股份回购实施结果暨股份变动情况公告如下: 一、回购股份的实施情况 1、2024年2月26日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份18 0000股,占公司总股本的0.029%,购买股份的最高成交价为5.87元/股,最低成交价为5.76元/ 股,成交金额1049900元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网等披露的《关于 以集中竞价方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-17)。 2、根据《回购规则》《回购指引》的相关规定,公司回购股份占公司总股本的比例每增 加百分之一的,应当自事实发生之日起三个交易日内予以公告。公司于2024年3月1日、2024年 3月19日分别披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》(公告编号:2024-18 )和《关于回购公司股份达2%暨回购进展的公告》(公告编号:2024-20)。 3、根据《回购规则》《回购指引》等相关规定,回购股份期间公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司分别于2024年3月1日、2024年4月2日、2024 年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月2日在巨潮资讯网发布了2024年2月、3月 、4月、5月、6月、7月股份回购进展情况的公告。 4、公司本次股份回购实施期间为2024年2月8日至2024年8月7日,公司使用自有资金通过 回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份13182200.00股,占公司总股本的2.13%,最高 成交价为6.99元/股,最低成交价为5.67元/股,成交金额为80002830.00元(不含交易费用) 。公司回购资金总额已达股份回购方案中的回购资金总额下限,且不超过股份回购方案中的回 购资金总额上限,至此公司本次回购事项实施完毕。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 长高电新科技股份公司(以下称“公司”)于2024年4月29日召开第六届董事会第十二次 会议、第六届监事会第十一次会议,于2024年5月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议 通过了《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工 持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的 相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求,现将公 司2024年员工持股计划的最新实施进展情况公告如下: 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。 公司于2024年2月7日召开的第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》,同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施员工持股计划 或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元(含)且不超过人民币16,000 万元(含),回购价格不超过9.19元/股(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准,回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起6个月 内。鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年5月16日实施完毕,根据公司回购股份方案,自2 023年度权益分派除权除息之日(2024年5月16日)起,公司回购价格上限由9.19元/股调整为9 .12元/股。具体内容详见公司于2024年5月8日披露在巨潮资讯网的《2023年年度权益分派实施 公告》(公告编号:2024-39)。截至2024年6月30日,公司使用自有资金通过股票回购专用证 券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计1,318.22万股,占公司总股本的2.13%,最高成 交价为6.99元/股,最低成交价为5.67元/股,支付的总金额为80,002,830.00元(不含交易费 用)。本次回购符合相关法律法规的规定和公司既定的回购股份方案的要求。 本次通过非交易过户的股份数量为1,318.22万股,占公司总股本的2.13%,均来源于上述 回购股份。 (一)本次员工持股计划调整受让价格的情况说明 根据2024年员工持股计划的相关规定,在审议本计划草案的董事会决议公告日至本计划标 的股票过户完成日期间,公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩 股等事项,该标的股票的价格可以做相应的调整。鉴于公司实施了2023年度权益分派,公司于 2024年5月31日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划 受让价格的议案》。公司董事会根据《公司2024年员工持股计划》相关规定及2024年第二次临 时股东大会的授权,将2024年员工持股计划受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股。 (二)非交易过户情况 1、账户开立情况 截至本公告披露日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工 持股计划证券专用账户,证券账户名称为“长高电新科技股份公司—2024年员工持股计划”, 证券账户号码为“0899435187”。 2、员工持股计划认购情况 根据《公司2024年员工持股计划》(以下简称“《员工持股计划》”),本员工持股计划 员工自筹资金总额为不超过人民币4,430.5374万元,以“份”作为认购单位,每份份额为1元 ,持股计划的份额不超过4,430.5374万份 本次员工持股计划实际资金总额为4,430.5374万元,实际认购的份额为4,430.5374万份, 未超过股东大会审议通过的拟认购上限,实际认购份额符合《员工持股计划》相关规定。本员 工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式,不 涉及杠杆资金和公司提取的激励基金的情形,公司不向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为 其贷款提供担保,亦不存在第三方为员工参加本持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排 。 3、员工持股计划非交易过户情况 2024年7月16日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登记确认书 》,公司回购专用证券账户中所持有的1,318.22万股公司股票已于2024年7月16日非交易过户 至“长高电新科技股份公司—2024年员工持股计划”专用证券账户,过户股份数量占公司总股 本的2.13%,过户价格为3.361元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不 超过公司当前股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不 超过公司当前股本总额的1%(不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二 级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份)。根据公司《员工持股计划》,本员工持 股计划锁定期为12个月,锁定期自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算,本 员工持股计划授予标的股票分三期归属,归属时点分别为自公司公告标的股票过户至本员工持 股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期归属的标的股票比例分别为35%、30%、35 %。 三、关于关联关系及一致行动关系的认定 加对象与本员工持股计划存在关联关系,在公司董事会、监事会、股东大会审议本员工持 股计划相关议案时应回避表决。除此之外,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人及其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-10│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 2024年7月9日,国家电网有限公司电子商务平台(https://ecp.sgcc.com.cn)发布了《 国家电网有限公司2024年第四十一批采购(输变电项目第三次变电设备(含电缆)招标采购) 中标公告》《国家电网有限公司2024年第四十二批采购(输变电项目第三次变电设备单一来源 采购)成交公告》。长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)全资子公司湖南长高电气有 限公司、湖南长高高压开关有限公司、湖南长高森源电力设备有限公司、湖南长高成套电器有 限公司分别在组合电器、隔离开关、开关柜三大类产品招标中中标。在上述招标项目中,四个 全资子公司合计中标27975.24万元。 一、中标公告主要内容 本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台,招标人是国家电网有限公司,详细 内容请查看国家电网有限公司电子商务平台。 二、中标对公司的影响和本次中标的意义 本次四个全资子公司上述中标金额合计人民币27975.24万元,占公司2023年经审计合并营 业收入的18.73%。签署正式合同后,其合同的履行预计将对公司2024年及以后年度的经营业绩 产生积极影响,且不影响公司的独立性。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-06-01│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开的第六届董事会第十 三次会议审议通过了《关于审议湖南长高电气有限公司新建GIL装配厂房的议案》,同意子公 司湖南长高电气有限公司(以下简称“长高电气”)使用自有资金投资新建GIL装配厂房,项 目总投资估算9,622.76万元。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定,本事项在董事会审批权限内,不 需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、投资项目基本情况 1、项目名称及建设单位 项目名称:湖南长高电气有限公司新建GIL装配厂房项目建设单位:长高电新科技股份公 司、湖南长高电气有限公司运营单位:湖南长高电气有限公司 2、建设内容 本项目拟建设GIL装配厂房一栋并购置相关生产及检测设备。使其具备220-1000kV电压等 级GIL产品的研发及生产装配能力。 3、建设地点 项目建设地点位于长高电新宁乡金洲产业园内,四至范围为:东至银洲路,西至金洲北线 ,南至金洲大道,北至金沙东路。 4、建设工期:本项目建设工期约为24个月。 5、投资规模及资金来源 项目总投资估算为9,622.76万元,资金来源于企业自筹资金。 7、备案情况:本项目正在办理备案登记中,暂未取得经有关部门确认的备案编号。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-06-01│价格调整 ──────┴────────────────────────────────── 长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开第六届董事会第十三 次会议,审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》。由于公司实施了2023 年度权益分派,根据《公司2024年员工持股计划》(以下简称“员工持股计划”或“本计划” )的相关规定,公司将本次员工持股计划受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股。现将有关 情况公告如下: 一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序 (一)2024年4月29日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<公司20 24年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的 议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 。 同日,公司召开第六届监事会第十一次会议,审议了《关于<公司2024年员工持股计划( 草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》。 2024年5月16日,律师出具法律意见书,独立财务顾问出具独立财务顾问报告。 (二)2024年5月24日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司20 24年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的 议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 。 (三)2024年5月31日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于调整202 4年员工持股计划受让价格的议案》,因公司实施2023年年度权益分派,公司本次员工持股计 划受让价格由3.43元/股调整为3.361元/股。 二、本次员工持股计划调整受让价格的情况说明 根据公司2023年年度股东大会审议通过《关于审议公司2023年度利润分配的议案》及《20 23年年度权益分派实施公告》,公司2023年度利润分配方案为:以公司总股本620332085.00股 扣除回购专户持有股份数13182200.00股,即以607149885.00股为基数向全体股东每10股派发 现金红利0.70元(含税),分红总额为42500491.95元;不送红股,也不以资本公积金转增股 本。因公司回购股份不参与分红,本次权益分派实施后计算除权除息价格时,每股现金红利为 0.0685124元/股。公司2023年年度权益分派已于2024年5月16日实施完毕。 根据2024年员工持股计划的相关规定,在审议本计划草案的董事会决议公告日至本计划标 的股票过户完成日期间,公司若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩 股等事项,该标的股票的价格可以做相应的调整。因此,本员工持股计划受让价格由3.43元/ 股调整为3.361元/股。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于股东大会授 权范围内,经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-06-01│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 长高电新科技股份公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开的第六届董事会第十 三次会议审议通过了《关于审议湖南长高高压开关有限公司投资新建(汨罗)电镀车间的议案 》,同意子公司湖南长高高压开关有限公司(以下简称“长高开关”)使用自有资金投资新建 (汨罗)电镀车间,项目总投资估算为6058.12万元。本次投资不构成关联交易,也不构成《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》有关规定,本事项 在董事会审批权限内,不需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下: 一、投资项目基本情况 1、项目名称及建设单位 项目名称:湖南长高高压开关有限公司新建(汨罗)电镀车间项目建设、运营单位:湖南 长高高压开关有限公司 2、建设内容 本项目建设涉及电镀车间厂房购置、室内装修工程、生产设备安装、基础设施

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