资本运作☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-07│ 14.96│ 4.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-05-24│ 10.50│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-23│ 4.69│ 9.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-27│ 3.86│ 6.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州苏海汇融科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东天安化工股份有│ 984.00│ ---│ 7.34│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州天康生物科技有│ 270.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买资产的现金│ 3.74亿│ 1278.27万│ 3.74亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介费用 │ 1665.08万│ 0.00│ 1665.08万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.49亿│ 580.11万│ 2.51亿│ 100.66│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│3.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东莱恩光电科技股份有限公司67.4│标的类型 │股权 │
│ │11%的股权 │ │ │
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│买方 │金陵华软科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳 │
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│交易概述 │1、金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币32357.27万元收购山东莱 │
│ │恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67.411%的股权。若本 │
│ │次交易顺利完成，莱恩光电将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。 转让│
│ │方：徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沧州奥得赛化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京奥得赛化学有限公司 │
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│卖方 │沧州奥得赛化学有限公司 │
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│交易概述 │金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第七届董事会第二次 │
│ │会议审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控│
│ │股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称"奥得赛化学"）以债转股方式向其全资子公司│
│ │沧州奥得赛化学有限公司（以下简称"沧州奥得赛"）进行增资。现将详细内容公告如下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为有效改善沧州奥得赛的资本结构，公司控股子公司奥得赛化学拟以所持有的沧州奥得│
│ │赛13000万元债权向沧州奥得赛进行增资，本次增资完成后奥得赛化学对沧州奥得赛的出资 │
│ │额为15000万元，占沧州奥得赛注册资本的100%。 │
│ │ 近日，公司收到沧州奥得赛通知，其已完成上述相关工商变更登记，并已取得沧州临港│
│ │经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，除注册资本变更之外，《营业执照》其他│
│ │登记信息不变。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │舞福科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展和补充流动资金需要│
│ │，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申请借款额度不超过│
│ │人民币2亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 │
│ │公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通│
│ │过之日起1年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续 │
│ │循环滚动使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 公司于2026年2月13日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东 │
│ │借款暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本次交易尚需获得股│
│ │东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：舞福科技集团有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，舞福科技持有公司38.29%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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舞福科技集团有限公司 2.06亿 25.35 66.21 2024-01-06
苏州天马医药集团有限公司 1500.00万 2.63 --- 2015-07-07
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合计 2.21亿 27.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金陵华软科│山东天安化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金陵华软科│苏州苏海汇│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│融科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-14│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日披露了《关于控股子
公司停产检修的公告》（公告编号：2026-002），公司接到控股子公司山东天安化工股份有限
公司（简称“天安化工”）关于其停产的通知，天安化工根据企业年度检修计划，为保障生产
设备安全稳定有效运行，决定停产检修。
截至本公告日，天安化工上述相关工作已完成，并已恢复正常生产作业。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
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2026-03-07│重要合同
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1、金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币32357.27万元收购山东
莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67.411%的股权。若本
次交易顺利完成，莱恩光电将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在
公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，公司于2025年12
月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署交易意向协议的议案》。同日，
公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署了《交
易意向协议》，公司拟收购转让方和/或其指定方持有的标的公司莱恩光电67%的股权。具体内
容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署交易意向协议的公告》（公告编
号：2025-052）。
公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购山东莱恩光电
科技股份有限公司67%股权暨签署<股份转让协议>的议案》，同意公司与上述转让方签署《股
份转让协议》，同意公司以32357.27万元收购转让方持有的标的公司莱恩光电67.411%的股权
。若本次交易顺利完成，标的公司将成为公司控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在公司
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、徐一武，中国国籍，身份证号码：3708**************2、舒海涛，中国国籍，身份证
号码：5102**************3、扈广阔，中国国籍，身份证号码：3708**************4、陈海
涛，中国国籍，身份证号码：2109**************5、孙庆同，中国国籍，身份证号码：2101*
*************6、陈培丽，中国国籍，身份证号码：3701**************7、杨明琦，中国国
籍，身份证号码：3708**************8、李学民，中国国籍，身份证号码：3708***********
***9、胡进芳，中国国籍，身份证号码：3729**************截至本公告披露日，上述交易对
方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-02-14│企业借贷
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一、关联交易基本情况
1、本次关联交易概述为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展
和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申
请借款额度不超过人民币2亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行
间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行，借款额度有效期自公司本次
股东会审议通过之日起1年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及
额度内连续循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公
司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
2、审议程序
公司于2026年2月13日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本次交易尚需获得股东会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
名称：舞福科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：200000万元
法定代表人：翟辉
注册地址：北京市海淀区海淀南路21号二层211经营范围：技术开发;技术推广;技术转让;
技术咨询;技术服务;经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)主要股东和实际控制人：八大处科技集团有限公司持有舞
福科技100%股权，舞福科技实际控制人为张景明
2、最近一年一期的主要财务数据
3、关联关系
截至本公告披露日，舞福科技持有公司38.29%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
4、经查询，舞福科技不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、借款额度：不超过人民币2亿元
2、有效期：自本次股东会审议通过之日起1年
3、借款用途：为满足公司经营发展和补充流动资金需要
4、借款利率：同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
（LPR）下浮100BP
5、担保措施：无担保
6、借款的发放和偿还：公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循
环滚动使用。
四、关联交易的定价依据
本次公司向控股股东借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行。以上定价经双方协商确定，公司无需提供保证、抵
押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-02-14│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风
险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内积极充分行
使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为公司及
全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。
鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案
回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：金陵华软科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以与保险公司
协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：拟不超过人民币5000万元（具体以与保险公司2
协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任
保险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费
及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责
任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
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2026-02-14│其他事项
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根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于20
26年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结
合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与年度审计会计师事务所进行
了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-13│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司山东天安化工股
份有限公司（以下简称“天安化工”）关于其停产检修的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次停产原因及时间
天安化工根据企业年度检修计划，为保障生产设备安全稳定有效运行，决定于近日起停产
检修，预计时间约50天。
二、控股子公司基本情况
1、公司名称：山东天安化工股份有限公司
2、住所：山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北
3、法定代表人：夏有辉
4、注册资本：8569.1911万元
5、成立日期：2008年7月2日
6、经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和
第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品仓储；第二类增值电信
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；计算机软硬件及辅
助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；计算机及通讯设备租赁；电子产
品销售；计算机及办公设备维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
7、股权关系：公司直接持有天安化工7.34%股权，通过全资子公司华软金信科技（苏州）
有限公司间接持有天安化工90.71%股权。
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2026-01-08│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第
二次会议审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。为有效改
善公司控股孙公司沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”）的资本结构，公司控
股子公司北京奥得赛化学有限公司以所持有的沧州奥得赛13000万元债权向沧州奥得赛进行增
资。具体内容可详见公司于2025年8月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增
资的公告》（公告编号：2025-038）。近日，公司收到沧州奥得赛通知，其已完成上述相关工
商变更登记，并已取得沧州临港经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，除注册资本
变更之外，《营业执照》其他登记信息不变。沧州奥得赛变更后的《营业执照》具体信息如下
：公司名称：沧州奥得赛化学有限公司
统一社会信用代码：91130931MA07LLTC8B
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：毛文雄
注册资本：壹亿伍仟万元整
成立日期：2015年12月09日
住所：河北省沧州市临港经济技术开发区西区经二路西侧经营范围：许可项目：道路货物
运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2025-12-27│重要合同
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特别提示：
1、金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划收购山东莱恩光电科技股份
有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67%的股权。若本次交易顺利完成，莱恩
光电将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
2、本次签署的《交易意向协议》（简称“意向协议”）仅属于各方合作意愿的框架性、
意向性约定，意向协议付诸实施和推进过程均存在变动的可能性。最终交易方案由交易各方进
一步协商确定，并以各方签署的正式交易文件为准。公司将根据交易事项后续进展情况，按照
相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次交易尚处于筹划阶段，收购事项存在不确定性，目前暂无法预估对公司未来经营
业绩的影响。
4、本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管
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