资本运作☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-07│ 14.96│ 4.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-05-24│ 10.50│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-23│ 4.69│ 9.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-27│ 3.86│ 6.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州苏海汇融科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东天安化工股份有│ 984.00│ ---│ 7.34│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州天康生物科技有│ 270.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买资产的现金│ 3.74亿│ 1278.27万│ 3.74亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
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│支付中介费用 │ 1665.08万│ 0.00│ 1665.08万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.49亿│ 580.11万│ 2.51亿│ 100.66│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│7085.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │沧州奥得赛化学有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │金陵华软科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京奥得赛化学有限公司 │
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│交易概述 │为进一步优化金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高经营效率和│
│ │管理效能，公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“北京奥得赛”）拟将其持│
│ │有的沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”或“标的公司”）100%股权转让给│
│ │公司，转让价格为7,085.10万元。转让完成后，公司直接持有沧州奥得赛100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-07 │交易金额(元)│3.24亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东莱恩光电科技股份有限公司67.4│标的类型 │股权 │
│ │11%的股权 │ │ │
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│买方 │金陵华软科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳 │
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│交易概述 │1、金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币32357.27万元收购山东莱 │
│ │恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67.411%的股权。若本 │
│ │次交易顺利完成，莱恩光电将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。 转让│
│ │方：徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同、陈培丽、杨明琦、李学民、胡进芳。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │沧州奥得赛化学有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京奥得赛化学有限公司 │
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│卖方 │沧州奥得赛化学有限公司 │
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│交易概述 │金陵华软科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第七届董事会第二次 │
│ │会议审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控│
│ │股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称"奥得赛化学"）以债转股方式向其全资子公司│
│ │沧州奥得赛化学有限公司（以下简称"沧州奥得赛"）进行增资。现将详细内容公告如下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为有效改善沧州奥得赛的资本结构，公司控股子公司奥得赛化学拟以所持有的沧州奥得│
│ │赛13000万元债权向沧州奥得赛进行增资，本次增资完成后奥得赛化学对沧州奥得赛的出资 │
│ │额为15000万元，占沧州奥得赛注册资本的100%。 │
│ │ 近日，公司收到沧州奥得赛通知，其已完成上述相关工商变更登记，并已取得沧州临港│
│ │经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》，除注册资本变更之外，《营业执照》其他│
│ │登记信息不变。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-14 │
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│关联方 │舞福科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 1、本次关联交易概述 │
│ │ 为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展和补充流动资金需要│
│ │，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申请借款额度不超过│
│ │人民币2亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 │
│ │公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行，借款额度有效期自公司本次股东会审议通│
│ │过之日起1年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续 │
│ │循环滚动使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公司控股股东，本次交│
│ │易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 公司于2026年2月13日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东 │
│ │借款暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本次交易尚需获得股│
│ │东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：舞福科技集团有限公司 │
│ │ 关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，舞福科技持有公司38.29%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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舞福科技集团有限公司 2.06亿 25.35 66.21 2024-01-06
苏州天马医药集团有限公司 1500.00万 2.63 --- 2015-07-07
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合计 2.21亿 27.98
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金陵华软科│山东天安化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金陵华软科│苏州苏海汇│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│融科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-11│股权转让
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次股权转让概述
为进一步优化公司管理架构，提高经营效率和管理效能，公司控股子公司北京奥得赛化学
有限公司（以下简称“北京奥得赛”）拟将其持有的沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧
州奥得赛”或“标的公司”）100%股权转让给公司，转让价格为7,085.10万元。转让完成后，
公司直接持有沧州奥得赛100%股权。
本次股权转让事项属于公司与控股子公司之间的内部转让，不涉及公司的合并报表范围变
更。本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理股权转让的相关事宜。
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2026-04-11│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于控股子公司关停部分生产线的议案》，根据公司战略发展和实际
情况，公司决定关停武穴奥得赛化学有限公司（简称“武穴奥得赛”）部分生产线。现将有关
情况公告如下：
一、武穴奥得赛基本情况
1、公司名称：武穴奥得赛化学有限公司
2、住所：武穴市田镇马口牛山
3、法定代表人：陈小锋
4、注册资本：1800万元
5、成立日期：2006年4月18日
6、经营范围：一般项目：货物进出口；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化
学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品
）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。
7、股权关系：为公司控股98.94%的子公司北京奥得赛化学有限公司的全资子公司。
二、本次关停的原因及后续处置
公司于2022年3月接到武穴奥得赛关于其停产开展生产线升级改造的通知，武穴奥得赛为
进一步提高生产装置运行效率，优化生产工艺，决定对生产线进行自动化升级改造。2024年2
月，公司收到武穴奥得赛通知，其部分生产线已完成升级改造，将有序恢复试生产。武穴奥得
赛生产基地建成时间较早，生产设施老旧，改造所需资金较多，因此改造时间较长，公司计划
分期开展改造工作，经营与改造同步进行。为降低对公司的影响，稳定各类相关产品的生产和
销售工作，公司通过销售原有自产库存、委托加工、外购的方式进行产品销售，在多地构建了
相对稳定的代加工基地，一定程度上降低了改造停产对公司销售的影响，能够基本满足公司供
货需求，但是公司生产成本大幅增加，利润受到影响。
鉴于目前武穴奥得赛剩余生产线尚未改造完成，主要涉及联苯单甲醛、邻氨基苯乙酮等产
品。如继续改造所需投入较大、周期较长，投入产出比低，不具备经济性，同时受化工行业周
期的影响，部分产品的市场需求减少，综合成本上升，公司连续出现亏损。为避免亏损进一步
扩大，经审慎考虑，公司决定关停武穴奥得赛未改造完成的剩余生产线。公司将继续通过销售
原有自产库存、委托加工等方式进行产品销售，满足公司供货需求。
本次关停武穴奥得赛剩余生产线后，公司将根据相关规定妥善做好后续工作，确保关停工
作平稳有序。
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2026-03-14│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日披露了《关于控股子
公司停产检修的公告》（公告编号：2026-002），公司接到控股子公司山东天安化工股份有限
公司（简称“天安化工”）关于其停产的通知，天安化工根据企业年度检修计划，为保障生产
设备安全稳定有效运行，决定停产检修。
截至本公告日，天安化工上述相关工作已完成，并已恢复正常生产作业。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）。
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2026-03-07│重要合同
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1、金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币32357.27万元收购山东
莱恩光电科技股份有限公司（以下简称“莱恩光电”或“标的公司”）67.411%的股权。若本
次交易顺利完成，莱恩光电将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在
公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
一、交易概述
为满足公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，推动公司可持续发展，公司于2025年12
月26日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于签署交易意向协议的议案》。同日，
公司与徐一武、舒海涛、扈广阔、陈海涛、孙庆同等九人（以下合称“转让方”）签署了《交
易意向协议》，公司拟收购转让方和/或其指定方持有的标的公司莱恩光电67%的股权。具体内
容详见公司于2025年12月27日在巨潮资讯网披露的《关于签署交易意向协议的公告》（公告编
号：2025-052）。
公司于2026年3月6日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购山东莱恩光电
科技股份有限公司67%股权暨签署<股份转让协议>的议案》，同意公司与上述转让方签署《股
份转让协议》，同意公司以32357.27万元收购转让方持有的标的公司莱恩光电67.411%的股权
。若本次交易顺利完成，标的公司将成为公司控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易事项在公司
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1、徐一武，中国国籍，身份证号码：3708**************2、舒海涛，中国国籍，身份证
号码：5102**************3、扈广阔，中国国籍，身份证号码：3708**************4、陈海
涛，中国国籍，身份证号码：2109**************5、孙庆同，中国国籍，身份证号码：2101*
*************6、陈培丽，中国国籍，身份证号码：3701**************7、杨明琦，中国国
籍，身份证号码：3708**************8、李学民，中国国籍，身份证号码：3708***********
***9、胡进芳，中国国籍，身份证号码：3729**************截至本公告披露日，上述交易对
方未被列为失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2026-02-14│企业借贷
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一、关联交易基本情况
1、本次关联交易概述为满足金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展
和补充流动资金需要，公司拟向控股股东舞福科技集团有限公司（以下简称“舞福科技”）申
请借款额度不超过人民币2亿元。本次拟申请的借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行
间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行，借款额度有效期自公司本次
股东会审议通过之日起1年。在有效期内，公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及
额度内连续循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舞福科技为公
司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
2、审议程序
公司于2026年2月13日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股股东借
款暨关联交易的议案》，关联董事翟辉先生、田玉昆先生回避表决。本次交易尚需获得股东会
的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。
二、交易对方的基本情况
1、基本情况
名称：舞福科技集团有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：200000万元
法定代表人：翟辉
注册地址：北京市海淀区海淀南路21号二层211经营范围：技术开发;技术推广;技术转让;
技术咨询;技术服务;经济贸易咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依
法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)主要股东和实际控制人：八大处科技集团有限公司持有舞
福科技100%股权，舞福科技实际控制人为张景明
2、最近一年一期的主要财务数据
3、关联关系
截至本公告披露日，舞福科技持有公司38.29%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
4、经查询，舞福科技不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、借款额度：不超过人民币2亿元
2、有效期：自本次股东会审议通过之日起1年
3、借款用途：为满足公司经营发展和补充流动资金需要
4、借款利率：同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
（LPR）下浮100BP
5、担保措施：无担保
6、借款的发放和偿还：公司可根据实际资金需求情况在前述借款的期限及额度内连续循
环滚动使用。
四、关联交易的定价依据
本次公司向控股股东借款利率参照同期中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的
贷款市场报价利率（LPR）下浮100BP执行。以上定价经双方协商确定，公司无需提供保证、抵
押、质押等任何形式的担保，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-02-14│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风
险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内积极充分行
使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟继续为公司及
全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。
鉴于公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，公司全体董事对本议案
回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：金陵华软科技股份有限公司
2、被保险人：公司、公司全体董事、高级管理人员及相关责任主体（具体以与保险公司
协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：拟不超过人民币5000万元（具体以与保险公司2
协商确定的数额为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任
保险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费
及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责
任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自公司股东会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
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2026-02-14│其他事项
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根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于20
26年3月2日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结
合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
2）。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区东升科技园北街2号院1号楼7层公司会议室
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
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