资本运作☆ ◇002453 华软科技 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-07-07│ 14.96│ 4.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-05-24│ 10.50│ 4.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-23│ 4.69│ 9.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-27│ 3.86│ 6.37亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州苏海汇融科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东天安化工股份有│ 984.00│ ---│ 7.34│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州天康生物科技有│ 270.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付购买资产的现金│ 3.74亿│ 1278.27万│ 3.74亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介费用 │ 1665.08万│ 0.00│ 1665.08万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.49亿│ 580.11万│ 2.51亿│ 100.66│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-28 │交易金额(元)│1.30亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │沧州奥得赛化学有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京奥得赛化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │沧州奥得赛化学有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第七届董事会第二 │
│ │次会议审议通过了《关于控股子公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司│
│ │控股子公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）以债转股方式向其全资子│
│ │公司沧州奥得赛化学有限公司（以下简称“沧州奥得赛”）进行增资。现将详细内容公告如│
│ │下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为有效改善沧州奥得赛的资本结构，公司控股子公司奥得赛化学拟以所持有的沧州奥得│
│ │赛13000万元债权向沧州奥得赛进行增资，本次增资完成后奥得赛化学对沧州奥得赛的出资 │
│ │额为15000万元，占沧州奥得赛注册资本的100%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│8599.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │本金合计8599万元的债权及其从权利│标的类型 │债权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │八大处科技集团有限公司 │
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│卖方 │金陵华软科技股份有限公司、深圳金信汇通商业保理有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）本次关联交易概述 │
│ │ 为改善金陵华软科技股份有限公司（简称“公司”）资产流动性、进一步聚焦化工主业│
│ │，更好地支持公司经营发展，公司及公司全资孙公司深圳金信汇通商业保理有限公司（简称│
│ │“深圳金信”）与八大处科技集团有限公司（简称“八大处科技”）达成了《债权转让协议│
│ │书》，拟将本金合计8599万元的债权及其从权利按债权本金额转让予八大处科技。 │
│ │ 截至目前，公司及深圳金信已根据《债权转让协议书》约定收到了八大处科技支付的全│
│ │部债权转让价款并完成了债权交割。关于本次交易总对价，八大处科技已支付完毕。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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舞福科技集团有限公司 2.06亿 25.35 66.21 2024-01-06
苏州天马医药集团有限公司 1500.00万 2.63 --- 2015-07-07
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.21亿 27.98
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │1847.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.94 │质押占总股本(%) │2.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │舞福科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │八大处控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月03日舞福科技集团有限公司质押了1847.0万股给八大处控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-06 │质押股数(万股) │104.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.33 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │舞福科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │八大处控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月03日舞福科技集团有限公司解除质押1847.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-13 │质押股数(万股) │3392.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.91 │质押占总股本(%) │4.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │舞福科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │八大处控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月11日舞福科技集团有限公司质押了3392.7万股给八大处控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金陵华软科│山东天安化│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│工股份有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金陵华软科│苏州苏海汇│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│融科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│其他事项
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现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
2、公司审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年10月29日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议
案》，公司同意续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛会计师事务所”）
为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议，
现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2005年1月11日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101
2、人员信息
首席合伙人：杨步湘
截至2024年末合伙人数量：133人；截至2024年末注册会计师人数：580人，其中：签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数：166人
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额：40411.28万元；2024年度审计业务收入：23488.45万元；20
24年度证券业务收入：2828.70万元2024年度上市公司审计客户家数：10家，主要行业包含制
造业3家、批发和零售业2家，科学研究和技术服务业2家。2024年度上市公司年报审计收费总
额：843万元公司同行业上市公司审计客户家数：3家
4、投资者保护能力
鹏盛会计师事务所已计提职业风险金3506.42万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币300
0万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年无在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
鹏盛会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次
、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有4名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、
行政处罚0次、监督管理措施1次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：周溢，2015年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司
审计、2016年开始执业，2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业，证券服务业务从业年限13
年，具有丰富的证券审计及咨询服务经验，主要从事上市公司、新三板、债券发行等证券业务
审计工作。近三年签署或复核上市公司审计报告情况：担任主板上市公司凯文教育(002659)20
22年、2023年、2024年年报签字会计师；全筑股份（603030）2022年年报签字会计师;担任主
板上市公司当代文体(000673)2022年报独立复核人;担任主板上市公司惠天热电(000692)2024
年报独立复核人。2022年起开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：李海婧，2020年开始从事上市公司审计工作，2022年成为注册会计师，
2023年开始执业，2024年8月开始在鹏盛会计师事务所执业，证券服务业务从业年限6年，主要
从事上市公司、新三板等证券业务审计工作。近三年未有参与其他上市公司审计报告情况。20
22年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：胡春平，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计和挂牌公司审计，2023年开始在鹏盛会计师事务所执业，近三年签署上市公司审计报告2家
，近三年复核上市公司审计报告2家。2024年起开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目质量控制复核人胡春平近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施纪律处分的情况。项目合伙人周溢、签字注册会计师李海婧近三年因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施纪律处分的具体情况，详见下表。
3、独立性
鹏盛会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均多年从事证券
服务业务，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行
本项目审计工作时保持独立性，具备相应的专业胜任能力。
4、审计收费
鹏盛会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、及实际
参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。公司将提请股东会
授权公司经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格与审计机构协商确定2025年度
财务审计及内控审计费用。
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2025-08-09│其他事项
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鉴于金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满，根据《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年8月8日召开职工代表大会
，经与会职工代表审议，一致同意选举夏有辉先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职
工代表董事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非职工代表董事共同组成公司
第七届董事会。任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。
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2025-08-09│其他事项
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因经营需要，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公场所
。为便于投资者交流，现将变更前后的办公地址及联系方式公告如下：除上述信息变更外，公
司注册地址、公司网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，上述变更后的事项自本公告披
露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
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2025-06-05│其他事项
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一、前期概述
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第五届董事会
第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设光气
及光气化装置安全环保升级改造项目的议案》，控股子公司山东天安化工股份有限公司（简称
“天安化工”）拟投资建设2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目。
公司于2025年3月27日披露了《关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2025-004），
公司接到天安化工关于其停产的通知，鉴于2万吨/年光气及光气化装置安全环保升级改造项目
接近尾声，为开展新装置与现有装置的接驳工作，天安化工决定于近日起计划性停产。
二、进展
截至本公告日，天安化工上述相关新装置与现有装置的接驳工作已完成，2万吨/年光气及
光气化装置安全环保升级改造项目建设完工、已进入试生产阶段，其他生产装置恢复正常生产
作业。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司信息以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性
投资，注意风险。
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2025-05-16│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第
二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
。具体内容详见公司2025年4月29日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-015）。
近日公司已完成上述股票期权注销手续，具体内容如下：
一、本次注销的原因和数量
综上，公司需注销本激励计划剩余股票期权数量合计1027.5万份。本次注销完成后，本激
励计划激励对象获授的所有股票期权将全部注销完毕。
二、本次部分股票期权注销的办理情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事宜已于
近日办理完毕。注销完成后，公司2021年股票期权激励计划已实施完毕。
本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响，注销事项符合《上
市公司股权激励管理办法》《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定，不存在
损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-04-29│对外担保
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第
二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过《关于2025年度公司及子公司提供担
保额度的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）公司为子公司提供担保额度
公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作伙伴融资，为提高决策效率
，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为公司合并报表范围内的全资、控股
子公司提供担保，担保额度累计不超过人民币6.7亿元。其中，为资产负债率70%以上的控股子
公司提供担保额度为5.2亿元，为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保额度为1.5亿元。
上述担保额度可在公司子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资、
控股的下属公司）之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保
对象，仅能从资产负债率70%以上的被担保方处获得担保额度。
（二）子公司为公司提供担保额度
鉴于公司日常经营及业务发展需求，为提高融资效率，公司控股子公司山东天安化工股份
有限公司拟为公司提供担保，担保额度合计不超过4.5亿元。
上述担保额度授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日
止。上述融资担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准，公司将授权管理层
根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
公司拟为所属控股公司融资提供6.7亿元额度的担保，子公司拟为公司融资提供4.5亿元额
度的担保，具体担保对象及额度分配如下：
上述公司对子公司的担保额度在不违反相关法律法规、规范性文件的前提下可在所属控股
公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资、控
股的下属公司）。
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2025-04-29│其他事项
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金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第
二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
，董事张旻逸先生作为激励对象已回避表决。现将相关情况公告如下：
一、公司2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的相关审批程序
（一）2021年11月19日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<
金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵
华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了
同意的独立意见。
（二）2021年11月19日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于<
金陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵
华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2
021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
（三）2021年11月23日至2021年12月2日，公司在官网对本激励计划首次授予的激励对象
名单（包含姓名和职务）进行了公示，在公示的时限内，公司监事会未收到任何对本次拟激励
对象的异议。2021年12月7日，公司披露了《监事会关于2021年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2021年12月10日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<金
陵华软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<金陵华
软科技股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已回避表决。2021年12月11日，公司
披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。
（五）2021年12月29日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六
次会议，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次授予的激励对象授予股票期权的议
案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象
名单进行了核实。
（六）2022年1月18日，本激励计划股票期权的首次授予登记完成，首次授予股票期权数
量为8053万份，首次授予的激励对象人数为113人。
公司于2022年1月19日披露了《关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》
。
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