资本运作☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-21│ 30.00│ 6.71亿│
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│增发 │ 2013-01-14│ 37.00│ 14.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-08-08│ 19.92│ 19.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-12│ 14.25│ 2.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-08-29│ 17.39│ 869.50万│
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│增发 │ 2016-10-20│ 37.83│ 13.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-13│ 6.22│ 35.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 4.45│ 1.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Taechyon Robotics │ 718.84│ ---│ ---│ 0.00│ -21.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高像素光学镜头建设│ 15.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2029-02-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高像素光学镜头建设│ 9.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-02-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度光学镜头产线│ 5.54亿│ 7581.13万│ 7581.13万│ 13.69│ 4.83万│ 2028-07-14│
│升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度光学镜头产线│ 0.00│ 7581.13万│ 7581.13万│ 13.69│ 4.83万│ 2028-07-14│
│升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 20.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │2.01 │
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│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│7.39 │
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│转让股数(股)│6770.48万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
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│受让方 │巢湖市生态科技发展有限公司 │
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│公告日期 │2025-12-20 │转让比例(%) │2.01 │
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│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│7.39 │
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│转让股数(股)│6770.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
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│受让方 │巢湖市生态科技发展有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-06 │交易金额(元)│14.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │欧菲微电子（南昌）有限公司的28.2│标的类型 │股权 │
│ │461%股份、欧菲光集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司、南昌市产盟投资管理有限公司 │
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│卖方 │南昌市产盟投资管理有限公司、欧菲光集团股份有限公司 │
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│交易概述 │欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买欧菲微电子（南昌）有限公司的28.2461%│
│ │股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易对象：南昌市产盟投资管│
│ │理有限公司，交易价格179,080.5266万元。 │
│ │ 由于前次评估的有效期截止日期为2026年3月30日，金证评估以2025年9月30日为加期评│
│ │估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，本次加期评估采用资产基础法和收益法进│
│ │行评估，并选用收益法的评估结果作为评估结论，欧菲微电子2025年9月30日的股东全部权 │
│ │益的评估价值为518,000.00万元。 │
│ │ 基于加期评估结果，本次交易中标的公司28.2461%股权的交易作价相应调整为146,315.│
│ │0044万元，交易作价的调整充分反映了市场环境变化与标的资产最新公允价值水平，定价依│
│ │据合理、公允。 │
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│6.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于深圳市光明高新区西片区，东明│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │大道南侧、十二号西侧（宗地号：A6│ │ │
│ │13-0728）的房屋及该房屋占用范围 │ │ │
│ │内的国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │深圳市光明区人民政府 │
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│卖方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展的长期需要，公司│
│ │拟将名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧（宗地号：A613-0728 │
│ │）的房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权出售给深圳市光明区人民政府（以下简称“│
│ │光明区政府”），预估交易含税总价上限为人民币60,576.78万元，最终实际交易价格以光 │
│ │明区政府相关部门审定的回购总价为准，双方就上述交易事项签署《欧菲光科技园项目回购│
│ │协议》。 │
│ │ 本次交易标的为公司名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧的│
│ │房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权。本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质│
│ │押及其他任何限制转让的情况，标的资产均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施│
│ │，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ 甲方：深圳市光明区人民政府 │
│ │ 乙方：欧菲光集团股份有限公司 │
│ │ 1、标的项目情况 │
│ │ （一）标的土地 │
│ │ 标的土地位于深圳市光明区科显路以西、东明大道以南，宗地号为A613-0728，土地用 │
│ │途为普通工业用地（M1），总用地面积为30451.03平方米，其中建设用地面积为30451.03平│
│ │方米，宗地使用年期自2015年6月11日起至2045年6月10日止，土地成交价款为人民币10814.│
│ │2719万元。 │
│ │ 公司与光明区政府已按照合同的相关约定完成全部标的资产的产权过户手续。具体内容│
│ │详见2024年1月4日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 │
│ │国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于出售公司及全资子公司部分房屋及土│
│ │地使用权的进展公告》，公告编号：2024-001。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│2.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽欧菲智能车联科技有限公司5.30│标的类型 │股权 │
│ │50%股权 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879万 │
│ │元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目│
│ │标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5,145.90万元，持股比例5.│
│ │3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权 │
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12,346.4477万元自有资金购买安徽车联 │
│ │少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持│
│ │有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3,062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一 │
│ │汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下│
│ │简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比│
│ │例将由78.5354%变为86.9974%。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽欧菲智能车联科技有限公司3.15│标的类型 │股权 │
│ │70%股权 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│卖方 │南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879万 │
│ │元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目│
│ │标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5,145.90万元，持股比例5.│
│ │3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权 │
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12,346.4477万元自有资金购买安徽车联 │
│ │少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持│
│ │有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3,062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一 │
│ │汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下│
│ │简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比│
│ │例将由78.5354%变为86.9974%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │深圳和正实业投资有限公司、合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙│
│ │企业（有限合伙）等 │
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│关联关系 │同一实际控制人、公司离任董事、副总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易背景 │
│ │ （1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于2023年1月17│
│ │日、2023年2月7日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，│
│ │审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权│
│ │的议案》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经│
│ │营管理团队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管│
│ │理人员、其他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联│
│ │员工持股计划”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余│
│ │激励对象通过设立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“欧菲车联”）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）│
│ │、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“欧奇车联”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道│
│ │车联”）以现金认购安徽车联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持│
│ │股计划所认购股权对应安徽车联注册资本12,612.50万元，占增资后安徽车联注册资本的20.│
│ │00%。公司放弃对安徽车联本次增资的优先认购权。 │
│ │ （2）2025年10月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，根据《安徽 │
│ │欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与相关人员充分沟通，同│
│ │意安徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合│
│ │计减少安徽车联注册资本1,373.27万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手│
│ │续。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）深圳和正实业投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投资有限公司实际│
│ │控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳│
│ │和正实业投资有限公司构成关联方。 │
│ │ （二）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理申成哲先生│
│ │，离任监事会主席、职工代表监事李赟先生，离任监事罗勇辉先生通过合肥欧菲车联投资合│
│ │伙企业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）构成关联方。 │
│ │ （三）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧正车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （四）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧至车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （五）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务│
│ │合伙人，公司与合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （六）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧奇车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （七）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧道车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司离任董事、副总经理海江先生通过合肥欧道车联投资合伙企│
│ │业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙│
│ │）构成关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽欧思微科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │常州纵慧芯光半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人
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