资本运作☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-21│ 30.00│ 6.71亿│
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│增发 │ 2013-01-14│ 37.00│ 14.53亿│
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│增发 │ 2014-08-08│ 19.92│ 19.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-12│ 14.25│ 2.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-08-29│ 17.39│ 869.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-20│ 37.83│ 13.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-13│ 6.22│ 35.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 4.45│ 1.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-06-13│ 10.63│ 14.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Taechyon Robotics │ 718.84│ ---│ ---│ 0.00│ -21.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高像素光学镜头建设│ 15.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2029-02-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高像素光学镜头建设│ 9.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-02-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度光学镜头产线│ 5.54亿│ 7581.13万│ 7581.13万│ 13.69│ 4.83万│ 2028-07-14│
│升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精度光学镜头产线│ 0.00│ 7581.13万│ 7581.13万│ 13.69│ 4.83万│ 2028-07-14│
│升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 20.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │2.01 │
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│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│7.39 │
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│转让股数(股)│6770.48万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
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│受让方 │巢湖市生态科技发展有限公司 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │转让比例(%) │2.01 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│7.39 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6770.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │巢湖市生态科技发展有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│14.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │欧菲微电子（南昌）有限公司的28.2│标的类型 │股权 │
│ │461%股份、欧菲光集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司、南昌市产盟投资管理有限公司 │
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│卖方 │南昌市产盟投资管理有限公司、欧菲光集团股份有限公司 │
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│交易概述 │欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买欧菲微电子（南昌）有限公司的28.2461%│
│ │股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易对象：南昌市产盟投资管│
│ │理有限公司，交易价格179080.5266万元。 │
│ │ 由于前次评估的有效期截止日期为2026年3月30日，金证评估以2025年9月30日为加期评│
│ │估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，本次加期评估采用资产基础法和收益法进│
│ │行评估，并选用收益法的评估结果作为评估结论，欧菲微电子2025年9月30日的股东全部权 │
│ │益的评估价值为518000.00万元。 │
│ │ 基于加期评估结果，本次交易中标的公司28.2461%股权的交易作价相应调整为146315.0│
│ │044万元，交易作价的调整充分反映了市场环境变化与标的资产最新公允价值水平，定价依 │
│ │据合理、公允。 │
│ │ 截至本公告披露日，南昌产盟持有的标的公司28.2461%股权已全部过户登记至公司名下│
│ │，标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。 │
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│6.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于深圳市光明高新区西片区，东明│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │大道南侧、十二号西侧（宗地号：A6│ │ │
│ │13-0728）的房屋及该房屋占用范围 │ │ │
│ │内的国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │深圳市光明区人民政府 │
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│卖方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展的长期需要，公司│
│ │拟将名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧（宗地号：A613-0728 │
│ │）的房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权出售给深圳市光明区人民政府（以下简称“│
│ │光明区政府”），预估交易含税总价上限为人民币60,576.78万元，最终实际交易价格以光 │
│ │明区政府相关部门审定的回购总价为准，双方就上述交易事项签署《欧菲光科技园项目回购│
│ │协议》。 │
│ │ 本次交易标的为公司名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧的│
│ │房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权。本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质│
│ │押及其他任何限制转让的情况，标的资产均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施│
│ │，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ 甲方：深圳市光明区人民政府 │
│ │ 乙方：欧菲光集团股份有限公司 │
│ │ 1、标的项目情况 │
│ │ （一）标的土地 │
│ │ 标的土地位于深圳市光明区科显路以西、东明大道以南，宗地号为A613-0728，土地用 │
│ │途为普通工业用地（M1），总用地面积为30451.03平方米，其中建设用地面积为30451.03平│
│ │方米，宗地使用年期自2015年6月11日起至2045年6月10日止，土地成交价款为人民币10814.│
│ │2719万元。 │
│ │ 公司与光明区政府已按照合同的相关约定完成全部标的资产的产权过户手续。具体内容│
│ │详见2024年1月4日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 │
│ │国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于出售公司及全资子公司部分房屋及土│
│ │地使用权的进展公告》，公告编号：2024-001。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│2.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽欧菲智能车联科技有限公司5.30│标的类型 │股权 │
│ │50%股权 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879万 │
│ │元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目│
│ │标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5,145.90万元，持股比例5.│
│ │3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权 │
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12,346.4477万元自有资金购买安徽车联 │
│ │少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持│
│ │有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3,062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一 │
│ │汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下│
│ │简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比│
│ │例将由78.5354%变为86.9974%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽欧菲智能车联科技有限公司3.15│标的类型 │股权 │
│ │70%股权 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│卖方 │南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879万 │
│ │元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目│
│ │标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5,145.90万元，持股比例5.│
│ │3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权 │
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12,346.4477万元自有资金购买安徽车联 │
│ │少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持│
│ │有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3,062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一 │
│ │汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下│
│ │简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比│
│ │例将由78.5354%变为86.9974%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │深圳和正实业投资有限公司、合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙│
│ │企业（有限合伙）等 │
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│关联关系 │同一实际控制人、公司离任董事、副总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易背景 │
│ │ （1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于2023年1月17│
│ │日、2023年2月7日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，│
│ │审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权│
│ │的议案》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经│
│ │营管理团队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管│
│ │理人员、其他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联│
│ │员工持股计划”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余│
│ │激励对象通过设立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“欧菲车联”）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）│
│ │、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“欧奇车联”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道│
│ │车联”）以现金认购安徽车联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持│
│ │股计划所认购股权对应安徽车联注册资本12,612.50万元，占增资后安徽车联注册资本的20.│
│ │00%。公司放弃对安徽车联本次增资的优先认购权。 │
│ │ （2）2025年10月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，根据《安徽 │
│ │欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与相关人员充分沟通，同│
│ │意安徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合│
│ │计减少安徽车联注册资本1,373.27万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手│
│ │续。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）深圳和正实业投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投资有限公司实际│
│ │控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳│
│ │和正实业投资有限公司构成关联方。 │
│ │ （二）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理申成哲先生│
│ │，离任监事会主席、职工代表监事李赟先生，离任监事罗勇辉先生通过合肥欧菲车联投资合│
│ │伙企业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）构成关联方。 │
│ │ （三）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧正车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （四）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧至车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （五）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务│
│ │合伙人，公司与合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （六）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧奇车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （七）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧道车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司离任董事、副总经理海江先生通过合肥欧道车联投资合伙企│
│ │业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙│
│ │）构成关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽欧思微科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │常州纵慧芯光半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽欧思微科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳和正实业投资有限公司、合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述 │
│ │ 基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24145.3879│
│ │万元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“│
│ │目标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5145.90万元，持股比例5│
│ │.3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权│
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12346.4477万元自有资金购买安徽车联少│
│ │数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持有│
│ │的安徽车联的全部股权（对应注册资本3062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一汽创│
│ │新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下简称│
│ │“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比例将│
│ │由78.5354%变为86.9974%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人、董事长蔡荣军先生控制的深圳和正实业投资有限公司持有安徽车联股│
│ │权；公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥 │
│ │欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧│
│ │至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车│
│ │联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道车联投│
│ │资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人；公司部分董事、高级管理人员通过安徽车联员工持股平台间接持│
│ │有安徽车联股权。本次购买控股子公司少数股东股权事项构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300MA5FR2ML4F； │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业； │
│ │ （二）南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91220109MA170A8U99； │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业； │
│ │ 三、关联方的基本情况 │
│ │ （一）深圳和正实业投资有限公司 │
│ │ 1、公司名称：深圳和正实业投资有限公司； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300MA5GFY3P9B │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投资有限公司实际│
│ │控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳│
│ │和正实业投资有限公司构成关联方。 │
│ │ （二）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWW620Y │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （三）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWTJC7L │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧正车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （四）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWWL779 │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧至车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （五）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWTJJ4H │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务│
│ │合伙人，公司与合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （六）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWWLBXH │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧奇车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （七）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWW575X │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧道车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽欧思微科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州纵慧芯光半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月内曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市欧菲投资控股有限公 2.24亿 6.67 76.57 2025-12-19
司
裕高(中国)有限公司 1.37亿 4.21 66.81 2024-04-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.62亿 10.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │2064.41 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.05 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌招商产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日深圳市欧菲投资控股有限公司质押了2064.4096万股给南昌招商产业投 │
│ │资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│香港欧菲 │ 14.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│香港欧菲 │ 10.82亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│香港欧菲 │ 6.33亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲创新 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 4.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│江西晶浩 │ 4.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 4.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲光学 │ 3.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 3.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 3.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│香港欧菲 │ 2.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 2.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 2.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│江西晶浩 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│江西晶浩 │ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│江西晶浩 │ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 1.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│合肥光电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 7029.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│江西晶浩 │ 7029.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│江西晶浩 │ 7029.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│合肥光电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│合肥光电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│合肥光电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 4812.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 4330.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2887.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2406.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2165.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2093.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（简称“公司”或“欧菲光”）部分董事（不含独立董事）及高
级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，
拟增持金额为不低于人民币150万元/人，合计不低于人民币600万元。
公司近日收到公司部分董事（不含独立董事）及高级管理人员发来的《股份增持计划告知
函》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，切
实维护投资者利益，公司部分董事（不含独立董事）及高级管理人员计划自本公告披露之日起
6个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低于人民币150万元/
人，合计不低于人民币600万元，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为黄丽辉、申成哲、曾兆豪、周亮等4人。
2、本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份情况如下：
3、上述增持主体在本次公告披露前12个月内未曾披露过增持计划。
4、上述增持主体在本次公告披露前6个月内未曾减持公司股份。
5、公司分别于2026年6月1日、2026年6月18日召开第六届董事会第二十次（临时）会议、
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期
权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，对
激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，其中包括上述
增持主体已获授但尚未解除限售的限制性股票共计123万股。相关回购注销事项尚需在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持公司股份的目的
本次增持是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提振市场与投资者
信心，切实维护投资者利益。
3、本次增持股份的价格前提
本次增持计划不设价格前提，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并结合公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
自本公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持
的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持期限将予以顺延，公司将及时披
露顺延实施情况。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场集中竞价交易方式。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份也将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月内。
8、相关增持主体承诺：本次增持的董事及高级管理人员承诺在上述实施期限内完成增持
计划，并在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
9、本次拟增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
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2026-07-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：
注：本报告期内，公司以发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微
电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“重组”）。上表中，上年同期（重组前）的
数据系公司2025年半年度数据，上年同期（重组后）的数据为模拟重组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购
买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称
“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意欧菲光集团
股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1356号），中国证监会同意
公司本次交易的注册申请。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1.本次权益变动系欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）向南昌市产盟投资管理
有限公司发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“本次交易”）
所致，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国）有限公司、蔡
荣军先生合计持股比例从9.14%被动稀释至8.78%，触及1%整数倍。新增股份将于2026年7月2日
在深圳证券交易所上市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2026年6月9日出具的《关于同意欧菲光集团股份有限公司
发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1356号），公司通过发行股份的方式向南
昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“交易对方”）购买其持有的欧菲微电子（南昌）有限
公司28.2461%股权。公司向交易对方发行股份的数量合计为137643466股。本次发行新增股份
的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于2026
年7月2日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由3358271750股增加至34
95915216股。
本次发行中，深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国）有限公司、蔡荣
军先生并非认购对象，持股数量未发生变化，合计持股比例从9.14%被动稀释至8.78%，触及1%
整数倍。
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
1、发行数量及价格
发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
发行数量：137643466股
发行价格：人民币10.63元/股
2、发行对象和限售期
（1）发行对象
本次发行股份购买资产的对象为南昌产盟，南昌产盟以其所持有的标的资产股权进行认购
。
（2）锁定期安排
南昌产盟在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转
让。
在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股
份锁定期的安排。
若上述股份锁定期与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方将依据相关证券监管
部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。
3、本次新增股份登记及上市时间
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2026年6月22日受理公司本次发行股票的
新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2026年7月2日，限售期自股份
上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易仍设涨跌幅限制。
4、资产过户情况
本次交易的标的资产为欧菲微电子28.2461%股权。
南昌高新技术产业开发区市场监督管理局于2026年6月12日核准标的公司本次交易涉及的
工商变更相关事项，并向标的公司换发了新的《营业执照》，标的公司28.2461%股权已经变更
登记至上市公司名下。本次过户完成后，上市公司通过直接及间接的形式持有欧菲微电子100%
的股权。
截至本公告出具日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，上市公司当前通过
直接及间接的形式持有标的公司100%股权。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报
告书（草案）（注册稿）》中的释义内容相同。
一、本次交易方案实施需履行的批准程序
截至本公告出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；
2、本次交易相关的国有资产评估备案程序已履行完毕；
3、本次交易已取得上市公司控股股东及其一致行动人和实际控制人的原则性意见；
4、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过；
5、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届董事会第十
二次（临时）会议、第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届董事会第十六次（临时）会
议、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会2025年第五次独立董事专门
会议、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十九次（临时）会议、
第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过；6、上市公司股东会已审议通过本次
交易方案；
7、本次交易已获得有权国有资产监督管理部门批准；
8、本次交易已经深交所审核通过；
9、本次交易已获得中国证监会注册同意。
截至本公告书出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
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2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月1日、2026年6月18日召
开第六届董事会第二十次（临时）会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注
销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于28名限制
性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计334.500万股予以回购注销；公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，对171名限制性
股票激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计918.099万股予以回
购注销。本次合计回购注销1252.599万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露
的《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-043）。公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为12525990股，本次回
购注销完成后，公司总股本将从3495915216股减少至3483389226股，注册资本将相应从349591
5216元减少至3483389226元。公司股份变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
注：公司通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌
）有限公司28.2461%股权。截至目前，相关发行手续正在办理过程中，发行完成后，公司总股
本将增加至3495915216股，注册资本将增加至3495915216元。上述回购注销前的公司总股本和
注册资本按公司本次发行完成后的数据测算。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到
公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求本公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告发布之日起45天内，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、申报登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部
联系人：周亮程晓华
邮政编码：518068
联系电话：0755-27555331
联系邮箱：ir@ofilm.com
3、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公
司邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（2）债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2026-06-22│其他事项
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1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月18日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。5.本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。2.会
议对股东会通知里的提案进行了审议和表决。3.公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或
列席了本次股东会。公司本次股东会现场会议无股东现场出席，故无现场投票表决；本次股东
会通过网络投票的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：1.审议通过了《关于回购注销
公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议的股东有表决权股份总数的2/
3以上，本议案获得通过。广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东会进行了见证
并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
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2026-06-13│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投
资管理有限公司（以下简称“南昌产盟”）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“
标的公司”）28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意欧菲光集团股份有限
公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1356号），具体内容详见本公司于20
26年6月10日披露的《欧菲光集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意欧
菲光集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》（公告编号：2026-045）。
公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日，
本次交易之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
截至本公告披露日，南昌产盟持有的标的公司28.2461%股权已全部过户登记至公司名下，
标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。
（二）本次交易相关后续事项
1、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份以支付交易对价，并向中国证券登记结算有
限公司深圳分公司申请办理新增股份相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上
市手续；
2、公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或
备案手续；
3、本次交易的相关各方尚需根据本次交易相关协议的约定确定过渡期内标的资产产生的
损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定；
4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
5、公司尚需继续就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
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2026-06-13│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第二十
次（临时）会议，审议通过了《关于注销公司2023年第一期股票期权激励计划、2024年第一期
限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于：
（1）公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，对2023年第一期股票期权激励计划9
8名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计1827.00万份予以注销。本次注销
完成后，公司2023年第一期股票期权激励计划实施完毕。
（2）2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划119名股票期权激励对象因离职而不再
具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计712.92万份予以注销；公司2025年
业绩未达到公司层面业绩考核要求，对2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划878名股
票期权激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计2153.22万份予以注销；公司2
024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期已于2026年5月15日届满
，对4名激励对象对应的第一个行权期可行权但未行权的股票期权共计13.12万份予以注销。本
次共计注销2879.26万份股票期权。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次注销股票期权的原因及数量
（一）2023年第一期股票期权激励计划
1、本次注销股票期权的原因
（1）上市公司层面业绩考核要求未达成
根据公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2023年第一期股票期权
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定“本激励计划在2023-2025年三个会计年度中，
分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各行权期的行权条件之一。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行
权，由公司注销。”
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月31日出具的2025年年度审计报告
，公司2025年剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净
利润未达到2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核要求，因此公司20
23年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成，公司对2023年第一期股票期权激
励计划98名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计1827.00万份予以注销。2
、本次注销股票期权的数量公司本次合计注销2023年第一期股票期权激励计划1827.00万份股
票期权。本次注销完成后，公司2023年第一期股票期权激励计划实施完毕。（二）2024年第一
期限制性股票与股票期权激励计划1、本次注销股票期权的原因
（1）激励对象离职
鉴于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划119名股票期权激励对象因离职而不再
具备激励对象资格，按公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计712.92万份予以注销。
（2）上市公司层面业绩考核要求未达成
根据公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2024年第
一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定“本激励计划在2024
-2026年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各行权
期的行权条件之一。
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2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次回购注销部分限制性股票的原因及数量1、本次回购注销部分限制性股票的原因
（1）激励对象离职
鉴于28名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，按本激励计划的相关规定
，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计334.500万股予以回购注销。
（2）上市公司层面业绩考核要求未达成
根据公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2024年第
一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定“本激励计划在2024
-2026年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年的限制性股票均不得解除限
售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2026年3月31日出具的2025年年度审计报告，公司2025年剔除上市公司及其子公司的全部股份
支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润未达到2024年第一期限制性股票与股票期权激
励计划之限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，因此公司2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，对2024年第一
期限制性股票与股票期权激励计划171名限制性股票激励对象第二个解除限售期已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计918.099万股予以回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量
公司本次合计回购注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划1252.599万股限制性
股票。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定，本次回购注销限制性股票相关
事项尚需提交股东会审议，尚需按照相关规定办理回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资
本等工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月1日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-28│股权回购
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1、本次回购注销部分限制性股票的原因
（1）激励对象离职
鉴于3名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，按本激励计划的相关规定
，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.60万股予以回购注销。
（2）激励对象个人层面绩效考核目标未达成
根据公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临时）会议
及2023年年度股东大会审议通过的《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划》和《2024
年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》规定“激励对象个人层面的考核
按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“C（含C）以上”与“D”两档。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果达到“C
（含C）以上”，则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部解除限售；若激励对象上一年
度个人年度综合绩效考核结果为“D”，则公司按照本激励计划相关规定，激励对象对应考核
当年的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
鉴于30名限制性股票激励对象2024年度个人层面绩效考核目标未达成，公司对其第一个解
除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计385.964万股予以回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量
公司本次合计回购注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划413.564万股限制性
股票，占回购前授予限制性股票总量的11.34%，占回购注销前公司总股本的0.12%。
3、回购价格及资金来源
根据公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划》的规定，公司按本激励计划规
定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。因此本次限制性
股票的回购价格为4.45元/股，回购注销限制性股票数量共计413.564万股，回购总金额为1840
3598.00元，本次回购注销限制性股票的资金来源为公司的自有资金。
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2026-04-27│其他事项
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一、交易概述
1、本次交易背景
（1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于2023年1月17日
、2023年2月7日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案
》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经营管理团
队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管理人员、其
他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联员工持股计划
”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余激励对象通过设
立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧菲车联”
）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）、合肥欧至车联投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧奇车联
”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道车联”）以现金认购安徽车
联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持股计划所认购股权对应安徽车
联注册资本12612.50万元，占增资后安徽车联注册资本的20.00%。公司放弃对安徽车联本次增
资的优先认购权。
（2）2025年10月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，根据《安徽欧
菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与相关人员充分沟通，同意安
徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合计减少
安徽车联注册资本1373.27万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手续。
2、本次交易概述
根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》、安徽车联与激励对象签
署的相关协议的相关规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽欧菲智能
车联科技有限公司2025年度合并财务报表审计报告书》，安徽车联2025年度经审计营业收入为
24.26亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.99亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面
2025年度业绩考核指标。
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2026-04-27│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会审计
委员会2026年第五次会议和第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2026年第
一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为
同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本
次计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否
存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的
资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2026
年3月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长
期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行
减值测试。
（二）本次计提资产减值的情况说明
经过公司及下属子公司对2026年3月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据
、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工
程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年第一季度各项资产减值准备人民币
2282.62万元。详情如下：
注：上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异，是由四舍五入造成。
（三）本次计提资产减值准备的依据、数额和原因
1、应收款项信用减值损失情况
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过
去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
截至2026年3月31日，应收账款坏账准备期末余额为52544.89万元，本次计提坏账准备19.
71万元，外币折算差额及核销坏账减少坏账准备3.53万元。截至2026年3月31日，其他应收款
坏账准备期末余额为3119.91万元，本次计提坏账准备6.35万元，外币折算差额减少坏账准备6
.23万元。
2、存货的减值情况
根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净
值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存
货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
资产负债表日，公司根据准则以及相关规定的要求，对期末存货进行全面清查，判断是否
存在减值迹象，执行减值测试。
公司期初存货跌价准备20683.79万元，本期计提跌价准备2256.56万元，因出售、核销等
因素导致存货跌价准备减少984.25万元，2026年3月末存货跌价准备余额21956.10万元。
二、本次核销部分资产情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2026年
3月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际
情况，公司对市场产品更新换代、产品切换等原因导致无法继续使用、销售的部分存货，经公
司综合评定已无使用价值，做核销处理。2026年第一季度核销存货213.63万元，本次核销的存
货前期已计提存货跌价准备，不会对公司2026年第一季度损益产生重大影响。
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2026-04-23│其他事项
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1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月22日14:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月22日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。
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2026-04-02│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会审计
委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0
票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值
准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否
存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的
资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2025
年12月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长
期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行
减值测试。
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2026-04-02│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年4月22日14:30召开公
司2025年年度股东会，审议公司第六届董事会第十七次会议审议通过的相关提案，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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本次续聘会计师事务所事项符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会
及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）为公司2026年度审计机构。参与该议案表决的董
事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）；
成立日期：2013年11月04日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企
业）；
组织形式：特殊普通合伙企业；
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层；首席合伙人：李尊农。
2、人员信息
截至2025年12月31日，中兴华事务所合伙人数量212人，注册会计师人数1084人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。
3、业务信息
2024年度经审计的收入总额（经审计）：203338.19万元；2024年度审计业务收入（经审
计）：154719.65万元；2024年度证券业务收入（经审计）：33220.05万元；2024年度上市公
司年报审计客户家数：169家；主要行业：制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利
、环境和公共设施管理业；批发和零售业；房地产业；建筑业等；2024年度上市公司年报审计
收费总额：22208.86万元；本公司同行业上市公司审计客户家数：103。
4、投资者保护能力
截至2024年末，中兴华事务所已提取职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿
限额为10000万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华事务所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责
任。上述案件已完结，且中兴华事务所已按期履行终审判决，不会对中兴华事务所履行能力产
生任何不利影响。
5、诚信记录
中兴华事务所近三年因执业行为未受到刑事处罚，曾受到行政处罚7次、监督管理措施17
次、自律监管措施4次、纪律处分3次。中兴华事务所从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚
0次，43名从业人员因执业行为受到行政处罚15人次、行政监督管理措施34人次、自律监管措
施11人次、纪律处分6人次。
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2026-04-02│其他事项
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一、审议程序
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会审计
委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。董事会
认为公司2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023-2025
年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，因此同意公司2025年度
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2025年
度归属于上市公司股东的净利润为41634215.94元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司本年度提取法定公积金0元、任意公积金0元、弥补亏损0元。截至2025年12月31日，
公司合并报表未分配利润为-6669105158.72元，母公司报表未分配利润为492753058.65元。
报告期末，公司总股本为3354548600.00股。
根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2025年度实际可供分配利润为0元
。
鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证
公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会提出2025年度利润分配预
案如下：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-02│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会审计
委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实
收股本总额三分之一的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，
弃权0票，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况说明如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（中兴华审字（
2026）第590005号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为41634215.94元，截
止2025年12月31日未分配利润为-6669105158.72元，公司实收股本金额为3354548600.00元（
公司股份总数为3354548600.00股，股本金额为3354548600.00元），未弥补亏损金额超过实收
股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该事项尚需提交公司股东
会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系2020至2022年度累计亏损金额较
大，主要亏损原因如下：
1、2020至2022年，受下游终端市场消费需求放缓、国外特定客户终止采购、H客户智能手
机业务受到芯片断供等不利因素叠加的影响，公司部分产品出货量及营业收入大幅下降，导致
公司产能利用率不足、固定成本摊销增加以及产品单位成本上升，毛利率出现一定幅度下降，
对公司营业利润产生不利影响；
2、受上述情况影响，基于谨慎性原则，公司于各报告期末对各类资产进行全面清查和减
值测试，对存货、固定资产和无形资产、长期股权投资等计提了减值准备。
公司2023年度、2024年度、2025年度虽然盈利，实现归属于上市公司股东的净利润分别为
76905014.81元、58381774.16元、41634215.94元，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。
三、应对措施
公司将以价值创造为牵引目标，持续提升组织能力与核心业务竞争水平。围绕光学影像主
航道，深化关键产品与核心客户布局，并不断加强研发创新与技术积累。通过组织升级、技术
进步与业务协同的综合推进，公司将不断提升长期发展韧性与综合竞争实力，巩固公司在行业
内的领先地位。2026年，公司的主要经营措施为：
1、坚守合规合法，防范经营风险
公司始终坚持“合规第一、行稳致远”的发展原则，持续强化依法合规经营意识，健全覆
盖经营全过程的合规管理与监督体系，通过规范化制度约束与常态化监督机制筑牢风险防线，
切实守住公司经营底线。同时，公司不断完善绩效考核与廉洁治理机制，严格遵循境内外相关
法律法规要求，推动合规理念融入经营管理各环节，营造规范、透明、健康的发展环境。
2、积极开拓市场，应对环境变化
近年来国内手机市场和智能汽车市场竞争烈度不断提升，市场参与者持续增加，产品同质
化现象突出，供应商利润空间受到明显影响。为顺应产业全球化发展趋势，公司在巩固核心客
户合作基础上，有序推进海外市场布局，针对性强化海外市场销售与服务体系，公司将依托技
术与产品创新，持续提升对多元客户需求的适配能力，深化境外业务合作，并加快核心海外客
户拓展，推动国内与海外市场协同发展的双循环格局。
3、全面梳理业务，优化资源配置
公司将持续推进业务结构梳理与产业布局优化，聚焦光学影像核心主业，强化资源向高价
值领域集聚，推动技术创新与产品升级，持续提升高端影像市场竞争力。同时，公司稳步拓展
微电子相关业务，围绕视觉感知与智能交互等方向，持续完善传感与感知产品体系，并提升系
统级解决方案能力。公司将通过优化业务结构、提升运营效率与质量，并强化价值创造能力，
推动经营质量持续改善，夯实长期稳健发展的基础。
4、强化质量管理，提高运营效率
公司将继续实施集团化管理，梳理生产流程，强化过程控制。探索数字化管理新模式，以
数字化手段提升生产、管理、品质等方面的信息化水平，助力精准管理、科学决策，全面提升
生产经营效率。推动全员质量管理，实行全方位预防、品保自动化、全质量IT化，对质量痛点
进行专项改善，在强化质量预防管理基础上进行质量标准固化。公司将在保持现有规模优势的
基础上，全面提升产线效率及产品良率。同时，公司将持续完善成本核算系统，加强成本考核
体系，优化供应商管理工作，进一步降低采购成本，保障关键原材料及时足量供应。
5、持续创新升级，增强客户粘性
公司将紧跟行业技术发展趋势，持续加大研发投入，提升自主研发能力，并通过整合内部
研发资源推进关键技术突破。同时，公司将引进行业领先技术人才，结合行业发展趋势及客户
需求，前瞻布局新业务领域。在此基础上，公司将充分发挥多产业协同及产业链垂直一体化优
势，围绕客户需求提供一站式综合解决方案，提升产品在设计与功能层面的系统匹配能力，增
强客户粘性并深化与终端品牌的合作关系。
6、拓宽融资渠道，改善负债结构
为满足公司业务的资金需求，公司将进一步拓宽融资渠道，有效补充公司流动资金，提高
募集资金使用效率，降低资金成本，减少财务费用，改善资金状况及负债结构。此外，公司将
继续加强对库存和客户账期的管理，缩短库存和应收账款周转天数，全面提高资金使用效率。
7、加强人才储备，压实考核激励
公司持续完善以价值创造为导向的人才发展体系，积极引进高端技术与管理人才，深化与
国内外高校及科研机构的合作，优化人员结构与能力布局，逐步构建专业化、年轻化、具有持
续创新能力的多层次人才梯队。同时，公司不断健全核心人才激励与长效约束机制，通过多元
化中长期激励方式激发关键人才活力，提升组织整体创造力与执行力。在组织管理方面，公司
持续优化人才选拔、培养与评价机制，强化以战略目标和业务成果为导向的人才管理体系，推
动各业务单元形成高效协同、责任清晰的运行机制，为公司长期稳健发展提供坚实的人才支撑
与组织保障。
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2026-04-02│其他事项
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一、目的
为进一步提高欧菲光集团有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善经营者的
激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，拟定本方案
。
二、适用对象
在公司领取薪酬津贴的董事（含独立董事）。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-02│其他事项
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一、目的
为进一步提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理水平，建立和完善经营
者的激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发
展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度
》等有关规定，拟定本方案。
二、适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
三、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-02-13│其他事项
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一、通知债权人的原因
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次（临时）会议和
第六届监事会第七次（临时）会议，并于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，审议
通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议
案》，鉴于3名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除
限售的限制性股票共计27.60万股予以回购注销；30名限制性股票激励对象2024年度个人层面
绩效考核目标未达成，对其第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计385.96
4万股予以回购注销。本次共计回购注销413.564万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》披露的《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-055）。
公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为4135640股，本次回购注销完成后，公司总
股本将从3361892640股减少至3357757000股，注册资本将相应从3361892640元减少至33577570
00元。公司股份变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
终办理结果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到
公司通知之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清
偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求本公司清偿
债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，
并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告发布之日起45天内，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、申报登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部
联系人：周亮程晓华
邮政编码：518107
联系电话：0755-27555331
联系邮箱：ir@ofilm.com
3、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公
司邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（2）债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2026-02-13│其他事项
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1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年2月12日14:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月12日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。
5.本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。其中
：2.会议对股东会通知里的提案进行了审议和表决。
3.公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。本次股东会采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：
1.审议通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制
性股票的议案》
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议的非关联股东有表决权股份总
数的2/3以上，本议案获得通过。
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2026-01-28│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年2月12日14:30召开公
司2026年第一次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次（临时）会议、第六届董事会第十
五次（临时）会议审议通过的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-28│银行授信
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）于2026年1月26日以现场与
通讯相结合的方式召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司以信用、质押或者抵押
等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币112亿元或等值外币，最
终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相
关事宜公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
1、为满足公司经营和未来发展资金需求、结合公司实际情况，公司及合并报表范围内的
子公司拟以信用、质押或者抵押等方式向银行等金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过
人民币112亿元或等值外币，最终以授信银行等金融机构实际审批的授信额度为准。授信额度
的有效期为股东会审议通过之日起12个月内有效，额度可以循环使用。授信额度生效后，公司
过往经批准但尚未使用的授信额度自然失效。
授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、
外汇衍生品业务及融资租赁等。
2、本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。上述授信额度不等同
于公司实际融资金额，公司将本着审慎原则灵活高效运用上述授信额度。在授信额度范围内，
具体授信金额、授信方式等最终以公司及合并报表范围内的子公司与授信银行等金融机构实际
签订的正式协议或合同为准。
3、2026年1月26日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于向
银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票
，反对0票，弃权0票。上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同意
并提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人在上述授信额度内办理授信相
关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行等金融机构、授信额度、授
信期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括但不限于授信、借
款、融资、抵押、质押、担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济
责任由公司或子公司承担，授权期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
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2025-12-30│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年12月29日14:30
网络投票时间为：2025年12月29日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月29日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月29日9:15-15:00。
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。
5.本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
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2025-12-20│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2025年12月15
日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司（
以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）分别与
巢湖市生态科技发展有限公司（以下简称“巢湖科技”）签署了《质押证券处置协议》，欧菲
控股将其持有的公司30971341股无限售流通股份（占公司总股本的0.92%）以非交易过户的方
式抵偿转让给巢湖科技；裕高将其持有的公司60846066股无限售流通股份（占公司总股本的1.
81%）以非交易过户的方式抵偿转让给巢湖科技。具体内容详见公司2025年12月17日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》披露的《关于控股股东及其一致行动人办理证券非交易过户的提示性公告》，公告编号
：2025-116。
2025年12月17日，欧菲控股与巢湖科技签署了《质押证券处置协议》，欧菲控股将其持有
的公司67704806股无限售流通股份（占公司总股本的2.01%）以非交易过户的方式抵偿转让给
巢湖科技。具体内容详见公司2025年12月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股股东及其一致
行动人办理证券非交易过户暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2025-118。
2025年12月19日，公司收到欧菲控股及裕高的通知，欧菲控股所持有的公司98676147股无
限售流通股份、裕高所持有的公司60846066股无限售流通股份已通过证券非交易过户方式登记
至巢湖科技名下，相关手续已办理完毕，并于2025年12月19日取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》。
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2025-12-19│股权质押
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市欧菲投资控
股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有的公司股份20,644,096股（
占公司总股本的0.61%）质押给南昌招商产业投资有限公司，并已在中国证券登记结算有限责
任公司办理了相关手续。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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