资本运作☆ ◇002456 欧菲光 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-07-21│ 30.00│ 6.71亿│
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│增发 │ 2013-01-14│ 37.00│ 14.53亿│
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│增发 │ 2014-08-08│ 19.92│ 19.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-07-12│ 14.25│ 2.71亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-08-29│ 17.39│ 869.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-20│ 37.83│ 13.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-13│ 6.22│ 35.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-16│ 4.45│ 1.62亿│
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│增发 │ 2026-06-13│ 10.63│ 14.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Taechyon Robotics │ 718.84│ ---│ ---│ 0.00│ -21.95│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高像素光学镜头建设│ 15.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2029-02-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高像素光学镜头建设│ 9.61亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2029-02-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高精度光学镜头产线│ 5.54亿│ 6150.02万│ 1.37亿│ 24.80│ -483.13万│ 2028-07-14│
│升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高精度光学镜头产线│ 0.00│ 6150.02万│ 1.37亿│ 24.80│ -483.13万│ 2028-07-14│
│升级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 20.00亿│ 0.00│ 20.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-19 │转让比例(%) │2.01 │
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│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│7.39 │
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│转让股数(股)│6770.48万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
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│受让方 │巢湖市生态科技发展有限公司 │
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│公告日期 │2025-12-20 │转让比例(%) │2.01 │
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│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│7.39 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6770.48万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │巢湖市生态科技发展有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│14.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │欧菲微电子（南昌）有限公司的28.2│标的类型 │股权 │
│ │461%股份、欧菲光集团股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司、南昌市产盟投资管理有限公司 │
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│卖方 │南昌市产盟投资管理有限公司、欧菲光集团股份有限公司 │
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│交易概述 │欧菲光集团股份有限公司发行股份及支付现金购买欧菲微电子（南昌）有限公司的28.2461%│
│ │股份，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，交易对象：南昌市产盟投资管│
│ │理有限公司，交易价格179080.5266万元。 │
│ │ 由于前次评估的有效期截止日期为2026年3月30日，金证评估以2025年9月30日为加期评│
│ │估基准日，对本次交易标的资产进行了加期评估，本次加期评估采用资产基础法和收益法进│
│ │行评估，并选用收益法的评估结果作为评估结论，欧菲微电子2025年9月30日的股东全部权 │
│ │益的评估价值为518000.00万元。 │
│ │ 基于加期评估结果，本次交易中标的公司28.2461%股权的交易作价相应调整为146315.0│
│ │044万元，交易作价的调整充分反映了市场环境变化与标的资产最新公允价值水平，定价依 │
│ │据合理、公允。 │
│ │ 截至本公告披露日，南昌产盟持有的标的公司28.2461%股权已全部过户登记至公司名下│
│ │，标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。 │
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│6.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于深圳市光明高新区西片区，东明│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │大道南侧、十二号西侧（宗地号：A6│ │ │
│ │13-0728）的房屋及该房屋占用范围 │ │ │
│ │内的国有土地使用权 │ │ │
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│买方 │深圳市光明区人民政府 │
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│卖方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划及经营发展的长期需要，公司│
│ │拟将名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧（宗地号：A613-0728 │
│ │）的房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权出售给深圳市光明区人民政府（以下简称“│
│ │光明区政府”），预估交易含税总价上限为人民币60,576.78万元，最终实际交易价格以光 │
│ │明区政府相关部门审定的回购总价为准，双方就上述交易事项签署《欧菲光科技园项目回购│
│ │协议》。 │
│ │ 本次交易标的为公司名下位于深圳市光明高新区西片区，东明大道南侧、十二号西侧的│
│ │房屋及该房屋占用范围内的国有土地使用权。本次交易标的资产产权清晰，不存在抵押、质│
│ │押及其他任何限制转让的情况，标的资产均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施│
│ │，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。 │
│ │ 甲方：深圳市光明区人民政府 │
│ │ 乙方：欧菲光集团股份有限公司 │
│ │ 1、标的项目情况 │
│ │ （一）标的土地 │
│ │ 标的土地位于深圳市光明区科显路以西、东明大道以南，宗地号为A613-0728，土地用 │
│ │途为普通工业用地（M1），总用地面积为30451.03平方米，其中建设用地面积为30451.03平│
│ │方米，宗地使用年期自2015年6月11日起至2045年6月10日止，土地成交价款为人民币10814.│
│ │2719万元。 │
│ │ 公司与光明区政府已按照合同的相关约定完成全部标的资产的产权过户手续。具体内容│
│ │详见2024年1月4日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中 │
│ │国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于出售公司及全资子公司部分房屋及土│
│ │地使用权的进展公告》，公告编号：2024-001。 │
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│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│2.41亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽欧菲智能车联科技有限公司5.30│标的类型 │股权 │
│ │50%股权 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879万 │
│ │元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目│
│ │标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5,145.90万元，持股比例5.│
│ │3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权 │
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12,346.4477万元自有资金购买安徽车联 │
│ │少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持│
│ │有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3,062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一 │
│ │汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下│
│ │简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比│
│ │例将由78.5354%变为86.9974%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│1.23亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽欧菲智能车联科技有限公司3.15│标的类型 │股权 │
│ │70%股权 │ │ │
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│买方 │欧菲光集团股份有限公司 │
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│卖方 │南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙） │
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│交易概述 │基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24,145.3879万 │
│ │元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“目│
│ │标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5,145.90万元，持股比例5.│
│ │3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权 │
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12,346.4477万元自有资金购买安徽车联 │
│ │少数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持│
│ │有的安徽车联的全部股权（对应注册资本3,062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一 │
│ │汽创新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下│
│ │简称“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比│
│ │例将由78.5354%变为86.9974%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳和正实业投资有限公司、合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙│
│ │企业（有限合伙）等 │
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│关联关系 │同一实际控制人、公司离任董事、副总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易背景 │
│ │ （1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于2023年1月17│
│ │日、2023年2月7日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，│
│ │审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权│
│ │的议案》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经│
│ │营管理团队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管│
│ │理人员、其他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联│
│ │员工持股计划”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余│
│ │激励对象通过设立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“欧菲车联”）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）│
│ │、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“欧奇车联”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道│
│ │车联”）以现金认购安徽车联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持│
│ │股计划所认购股权对应安徽车联注册资本12,612.50万元，占增资后安徽车联注册资本的20.│
│ │00%。公司放弃对安徽车联本次增资的优先认购权。 │
│ │ （2）2025年10月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，根据《安徽 │
│ │欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与相关人员充分沟通，同│
│ │意安徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合│
│ │计减少安徽车联注册资本1,373.27万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手│
│ │续。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）深圳和正实业投资有限公司 │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投资有限公司实际│
│ │控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳│
│ │和正实业投资有限公司构成关联方。 │
│ │ （二）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理申成哲先生│
│ │，离任监事会主席、职工代表监事李赟先生，离任监事罗勇辉先生通过合肥欧菲车联投资合│
│ │伙企业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）构成关联方。 │
│ │ （三）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧正车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （四）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧至车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （五）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务│
│ │合伙人，公司与合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （六）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧奇车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （七）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧道车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司离任董事、副总经理海江先生通过合肥欧道车联投资合伙企│
│ │业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙│
│ │）构成关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │安徽欧思微科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │常州纵慧芯光半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长过去十二个月内曾担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽欧思微科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳和正实业投资有限公司、合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资│
│ │合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述 │
│ │ 基于欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，公司拟以24145.3879│
│ │万元自有资金购买控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”或“│
│ │目标公司”）少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称“深圳信石基金”）持有的安徽车联的全部股权（对应注册资本5145.90万元，持股比例5│
│ │.3050%），并拟与深圳信石基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权│
│ │转让协议》（以下简称“《转让协议》”）；拟以12346.4477万元自有资金购买安徽车联少│
│ │数股东南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）持有│
│ │的安徽车联的全部股权（对应注册资本3062.3150万元，持股比例3.1570%），并拟与一汽创│
│ │新基金、安徽车联签署《关于安徽欧菲智能车联科技有限公司股权之回购协议》（以下简称│
│ │“《回购协议》”）。本次购买控股子公司少数股东股权后，公司持有安徽车联股权比例将│
│ │由78.5354%变为86.9974%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 公司实际控制人、董事长蔡荣军先生控制的深圳和正实业投资有限公司持有安徽车联股│
│ │权；公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥 │
│ │欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧│
│ │至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车│
│ │联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道车联投│
│ │资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人；公司部分董事、高级管理人员通过安徽车联员工持股平台间接持│
│ │有安徽车联股权。本次购买控股子公司少数股东股权事项构成关联交易。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300MA5FR2ML4F； │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业； │
│ │ （二）南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91220109MA170A8U99； │
│ │ 3、企业类型：有限合伙企业； │
│ │ 三、关联方的基本情况 │
│ │ （一）深圳和正实业投资有限公司 │
│ │ 1、公司名称：深圳和正实业投资有限公司； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91440300MA5GFY3P9B │
│ │ 关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投资有限公司实际│
│ │控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳│
│ │和正实业投资有限公司构成关联方。 │
│ │ （二）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWW620Y │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （三）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWTJC7L │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧正车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （四）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWWL779 │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧至车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （五）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWTJJ4H │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧简车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务│
│ │合伙人，公司与合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （六）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWWLBXH │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧奇车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
│ │ （七）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、公司名称：合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）； │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340181MA8PWW575X │
│ │ 关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级 │
│ │管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧道车联投资合伙企业（有限│
│ │合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽欧思微科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州纵慧芯光半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长过去十二个月内曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西卓讯微电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江西新菲新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新思考电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新菲光通信技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市欧菲投资控股有限公 1426.32万 0.41 7.35 2026-08-14
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1426.32万 0.41
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │质押股数(万股) │2064.41 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.05 │质押占总股本(%) │0.61 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳市欧菲投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南昌招商产业投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-22 │解押股数(万股) │2064.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日深圳市欧菲投资控股有限公司质押了2064.4096万股给南昌招商产业投 │
│ │资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月22日深圳市欧菲投资控股有限公司解除质押2064.4096万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│香港欧菲 │ 6.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲创新 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 4.28亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 3.85亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲光学 │ 3.17亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 3.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 3.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│香港欧菲 │ 2.52亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 2.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 2.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲微电子│ 2.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 1.75亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 1.36亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│合肥光电 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 6811.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 6811.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│欧菲影像 │ 6811.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 6811.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│南昌光电 │ 6811.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│合肥光电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 4812.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│欧菲光集团│安徽精卓光│ 3609.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 3368.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2887.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2406.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2165.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2093.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 2093.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 1443.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│欧菲光集团│安徽精卓光│ 962.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-03│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会审议通过修改公司章程议案。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月2日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月2日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。
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2026-08-26│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第六届董事会审计
委员会2026年第九次会议和第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年半年度计
提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，
反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产
减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否
存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的
资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2026
年6月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长
期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行
减值测试。
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2026-08-18│其他事项
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1、为了提高欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）应对外汇市场风险的能力，
规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，
公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇
期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过30000万美元或等值人民币
且单笔金额不超过2000万美元或等值人民币，交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通
过之日起一年内有效。上述额度在有效期内可循环使用，该期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、有
外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交
易。
2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第八次
会议、第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易
操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险
及其他风险等，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年8月17日以现场与通讯相结合的方式
召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的
议案》，参与上述议案表决的董事9人，审议结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需
提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、开展外汇衍生品交易情况概述
元进行结算，也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。为了提高公司应对外汇市场风险
的能力，规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务
稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉
期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次交易以套期保值为目的，不进行投
机和套利交易，所需资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
余额不超过30000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2000万美元或等值人民币，预计
动用的保证金和权利金（包括预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
不超过12000万元人民币。交割期限与业务周期保持一致，自股东会审批通过之日起一年内有
效。上述额度在有效期内可循环使用，该期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度。公司提请董事会授权经营层在此金额范围内根据业
务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。
公司于2026年8月17日召开第六届董事会审计委员会2026年第八次会议，审议通过了《关
于开展套期保值型衍生品交易的议案》，全体审计委员会委员一致同意该项议案。同日，公司
召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东
会审议。公司本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-08-18│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年9月2日14:30召开公
司2026年第四次临时股东会，审议公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过的相关
提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-15│其他事项
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2026年8月6日前后，个别媒体发布了报道《欧菲光遭举报！实控人蔡荣军被指设体外公司
掏空上市公司资产》（以下简称“该报道”），公司对此高度重视，组织各相关部门立即启动
内部核查，并就报道中的不实内容进行了澄清说明，具体内容详见公司于2026年8月10日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》披露的《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2026-075）。针对该报道所涉关
联交易等相关事项，公司独立董事认为有必要启动第三方独立调查，一方面向市场呈现更为客
观、公正、中立、可信的核查结果，另一方面基于保护公司和广大投资者特别是中小投资者利
益的考虑。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规赋予独立董事的
特别职权，公司独立董事于2026年8月14日召开第六届董事会2026年第四次独立董事专门会议
，审议通过了《关于独立董事聘请独立第三方中介机构核查相关事项的议案》，公司三位独立
董事曹玉珊先生、于洪宇先生和王冠女士一致同意行使特别职权，独立聘请第三方中介机构就
该报道所涉关联交易等相关事项进行专项核查，向市场呈现更为客观、公正、中立、可信的核
查结果。公司董事会和管理层高度重视独立董事的意见，并积极配合第三方中介机构的专项核
查工作，将根据后续进展及时履行信息披露义务。巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》为本公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以公司在上述媒体披露的公告为准。
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2026-08-14│股权质押
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市欧菲投资控
股有限公司（以下简称“欧菲控股”）及其一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕
高”）的通知，欧菲控股将其持有并质押给巢湖市生态科技发展有限公司的公司股份90648040
股（占公司总股本2.59%）解除质押，裕高将其持有并质押给巢湖市生态科技发展有限公司的
公司股份23298344股（占公司总股本0.67%）解除质押。上述解除质押业务已在中国证券登记
结算有限责任公司办理了相关手续。
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2026-08-10│其他事项
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一、传闻情况
2026年8月6日前后，个别媒体发布了报道《欧菲光遭举报！实控人蔡荣军被指设体外公司
掏空上市公司资产》（以下简称“该报道”或“报道”），该报道核心质疑内容为欧菲光集团
股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人蔡荣军先生向其实际控制的新菲光通信技术有
限公司（以下简称“新菲光”）、新思考电机股份有限公司（以下简称“新思考”）进行利益
输送。
公司对此高度重视，组织各相关部门立即启动内部核查。
（二）公司与新菲光相关情况
1、公司与新菲光业务情况
公司与新菲光在业务模式与产品线上完全独立。公司聚焦于摄像头、镜头、指纹识别等终
端消费电子产品光学元器件的研发与制造，新菲光则专注于光模块和有源光缆(AOC)的研发与
制造,公司与新菲光的产品形态和最终应用场景截然不同，服务于完全不同的产业链环节；公
司主要客户为智能手机、智能汽车等终端品牌客户，新菲光主要客户为北美数据中心、国内云
服务商、电信设备商等。公司未为新菲光生产或代工该报道所述光模块光学组件、玻璃桥、精
密结构件等产品，不存在人为压低公司零部件售价、向新菲光转移利润的行为。
2、公司与新菲光关联交易情况
由上表可知，公司与新菲光近三年发生的关联交易仅包括2023年出租厂房给新菲光，金额
较小，不存在其他任何形式的关联交易。公司与新菲光之间交易的定价政策和依据是以市场化
为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同
，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，不存在利益输送的情形。
（三）公司与新思考相关情况
1、新思考历史沿革
新思考于2014年成立，成立时注册资本为人民币6,000万元，由思考电机（上海）有限公
司全额认缴；2016年11月，蔡振鹏先生和思考电机（上海）、闫忠良及其他股东签署股权转让
协议，收购新思考90.03%股权；2021年1月，蔡荣军、深圳和正实业投资有限公司（以下简称
“深圳和正”，蔡荣军先生独资）和蔡振鹏先生签署股权转让协议，蔡振鹏先生分别向蔡荣军
先生及深圳和正转让约9.01%、35.75%的股权。同月，李伟纯先生与深圳和正订立股权转让协
议，向深圳和正转让约5.39%的股权。转让完成后，蔡荣军先生及深圳和正成为新思考的控股
股东。
故新思考由蔡荣军先生及其控制的企业深圳和正收购而来，不存在“早年从欧菲光拆分VC
M马达核心业务，欧菲光承担全部研发成本，成熟后高毛利业务归新思考。”的情况。
2、公司与新思考关联交易情况
（3）公司与新思考关联交易的背景及定价原则
新思考主营产品为马达产品，为公司上游企业。公司与新思考近三年发生的关联交易主要
为向新思考采购产品和服务，公司向其采购的产品为马达产品。在马达产业中，摄像头模组制
造商的终端客户拥有自主决定其马达供应商及模组制造商的能力，虽然新思考向摄像头模组制
造商供应产品，但马达的选定、关键技术规格、需求以及价格，本质上由终端决定，新思考供
应欧菲光的马达通常由终端客户指定或者预先认证，欧菲光需要按照终端客户设定的标准、品
质、技术规格和数量进行采购。
新思考向欧菲光及其他独立客户提供的产品，系通过终端客户开展的独立招标及竞标或报
价流程确定，在一般项目中，终端客户通过内部采购平台或直接商业谈判，明确产品规格及定
价要求，并启动独立的招标、投标或报价流程。定价主要由终端客户决定，欧菲光作为模组厂
商并不影响价格制定机制。新思考在制定面向终端客户的招标或竞标方案时，会参考内部定价
指引，综合考虑现行招标要求、类似市场价格、原材料及制造成本、生产复杂度以及可用产能
及订单，定价以市场为导向，结合产品成本和预期利润率。
综上，公司与新思考发生的关联交易事项属于公司正常生产经营所需，且已按照《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等要求，履行总经理办公会决议、董事会及股东会审
议程序并披露。新思考发生的关联交易定价公允，不存在利益输送情形，亦不存在技术无偿输
送、成本转嫁及资金占用等情形。
三、其他说明
1、相关报道所述内容系网络谣传，误导广大投资者，损害公司及董事长蔡荣军先生的声
誉。公司已正式向相关媒体发出《撤稿通知函》，要求删除不实报道并停止传播。
2、针对相关不实报道及误导性信息，公司已报案并采取必要法律及应对措施，将依法追
究相关主体的法律责任，维护公司及全体投资者的合法权益。
3、公司董事会和管理层始终坚持依法合规经营原则，严格遵循《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定，规范开展公司治理和经营管理工作，切实
维护公司、全体股东的合法权益。
4、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体披露的
公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，并注意投资风险。
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2026-08-06│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年8月5日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日的9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月5日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。
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2026-07-25│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月24日收到公司控股股
东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有
限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，裕高提议在公司2026年第三次临时股东会上
增加临时提案《关于选举公司非独立董事的议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六
届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公
司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出
具日，裕高持有公司股份比例为2.62%，具备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符
合有关法律法规和《公司章程》的规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意周亮先生、黄兰芳女士为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过其为非独立董事之日起至公司第六届董
事会届满为止。公司董事会同意将该临时提案提交2026年第三次临时股东会审议。本次选举非
独立董事后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
附件：
周亮先生，中国国籍，1985年生，无境外居留权，本科学历，毕业于中国社会科学院大学
，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2013年7月至今供职于公司，历任证券
部高级经理、总监、副总经理及总经理。2013年7月至2022年6月担任公司证券事务代表，2022
年6月至今任公司副总经理、董事会秘书。周亮先生持有公司股票1305200股，与公司控股股东
及一致行动人、持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；周亮先生不
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规
则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事任职资格。
黄兰芳女士，中国国籍，系中国香港永久性居民，1976年生，毕业于嘉应学院。2024年9
月至今担任裕高（中国）有限公司董事。
黄兰芳女士未直接或间接持有公司股票，在公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公
司担任董事，与其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职董事的情形，最近三十六个月内未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；黄兰芳
女士不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的董事任职资格。
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2026-07-25│其他事项
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2026年7月20日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二
十二次（临时）会议，审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026
年8月5日14:30召开公司2026年第三次临时股东会。具体内容详见公司2026年7月21日于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。
公司董事会于2026年7月24日收到公司控股股东一致行动人裕高（中国）有限公司（以下
简称“裕高”）《关于提议增加欧菲光集团股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的
函》，裕高提议在公司2026年第三次临时股东会上增加临时提案《关于选举公司非独立董事的
议案》，选举周亮先生及黄兰芳女士担任公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》
和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至该函出具日，裕高持有公司股份比例为2.62%，具
备提出股东会临时提案的资格，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公
司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。
除增加上述临时提案之外，公司2026年第三次临时股东会的其他议案、股权登记日、召开
时间、召开地点、召开方式均保持不变。现将公司2026年第三次临时股东会补充通知公告如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-24│股权质押
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东深圳市欧菲投资控
股有限公司（以下简称“欧菲控股”）的通知，欧菲控股将其持有并质押给南昌招商产业投资
有限公司的公司股份20,644,096股（占公司总股本0.59%）解除质押。上述解除质押业务已在
中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。
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2026-07-21│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年8月5日14:30召开公
司2026年第三次临时股东会，审议公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的相关
提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-17│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（简称“公司”或“欧菲光”）部分董事（不含独立董事）及高
级管理人员计划自本公告披露之日起6个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，
拟增持金额为不低于人民币150万元/人，合计不低于人民币600万元。
公司近日收到公司部分董事（不含独立董事）及高级管理人员发来的《股份增持计划告知
函》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提振市场与投资者信心，切
实维护投资者利益，公司部分董事（不含独立董事）及高级管理人员计划自本公告披露之日起
6个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额为不低于人民币150万元/
人，合计不低于人民币600万元，现将相关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为黄丽辉、申成哲、曾兆豪、周亮等4人。
2、本次增持计划实施前，上述增持主体持有公司股份情况如下：
3、上述增持主体在本次公告披露前12个月内未曾披露过增持计划。
4、上述增持主体在本次公告披露前6个月内未曾减持公司股份。
5、公司分别于2026年6月1日、2026年6月18日召开第六届董事会第二十次（临时）会议、
2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期
权激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，对
激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，其中包括上述
增持主体已获授但尚未解除限售的限制性股票共计123万股。相关回购注销事项尚需在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购注销手续。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持公司股份的目的
本次增持是基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，同时为提振市场与投资者
信心，切实维护投资者利益。
3、本次增持股份的价格前提
本次增持计划不设价格前提，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并结合公司股
票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限
自本公告披露之日起6个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持
的期间除外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持期限将予以顺延，公司将及时披
露顺延实施情况。
5、本次拟增持股份的方式：二级市场集中竞价交易方式。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份也将继续实施本次增持计划。
7、本次增持股份锁定期安排：增持计划实施完成后的6个月内。
8、相关增持主体承诺：本次增持的董事及高级管理人员承诺在上述实施期限内完成增持
计划，并在增持期间及法定期限内不减持公司股份。
9、本次拟增持股份的资金来源：自有或自筹资金。
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2026-07-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：
注：本报告期内，公司以发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微
电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“重组”）。上表中，上年同期（重组前）的
数据系公司2025年半年度数据，上年同期（重组后）的数据为模拟重组完成后测算所得。
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份的方式购
买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称
“本次交易”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意欧菲光集团
股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1356号），中国证监会同意
公司本次交易的注册申请。
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2026-06-30│其他事项
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特别提示：
1.本次权益变动系欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）向南昌市产盟投资管理
有限公司发行股份购买欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权（以下简称“本次交易”）
所致，公司控股股东深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国）有限公司、蔡
荣军先生合计持股比例从9.14%被动稀释至8.78%，触及1%整数倍。新增股份将于2026年7月2日
在深圳证券交易所上市。
2.本次权益变动性质为股份比例被动稀释，不触及要约收购。
3.本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2026年6月9日出具的《关于同意欧菲光集团股份有限公司
发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1356号），公司通过发行股份的方式向南
昌市产盟投资管理有限公司（以下简称“交易对方”）购买其持有的欧菲微电子（南昌）有限
公司28.2461%股权。公司向交易对方发行股份的数量合计为137643466股。本次发行新增股份
的股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，新增股份将于2026
年7月2日在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，公司的总股本将由3358271750股增加至34
95915216股。
本次发行中，深圳市欧菲投资控股有限公司及其一致行动人裕高（中国）有限公司、蔡荣
军先生并非认购对象，持股数量未发生变化，合计持股比例从9.14%被动稀释至8.78%，触及1%
整数倍。
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
1、发行数量及价格
发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
发行数量：137643466股
发行价格：人民币10.63元/股
2、发行对象和限售期
（1）发行对象
本次发行股份购买资产的对象为南昌产盟，南昌产盟以其所持有的标的资产股权进行认购
。
（2）锁定期安排
南昌产盟在本次交易中取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起12个月内不得转
让。
在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份，亦遵守上述股
份锁定期的安排。
若上述股份锁定期与证券监管部门的最新监管意见不相符，交易对方将依据相关证券监管
部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。
3、本次新增股份登记及上市时间
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2026年6月22日受理公司本次发行股票的
新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2026年7月2日，限售期自股份
上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，
股票交易仍设涨跌幅限制。
4、资产过户情况
本次交易的标的资产为欧菲微电子28.2461%股权。
南昌高新技术产业开发区市场监督管理局于2026年6月12日核准标的公司本次交易涉及的
工商变更相关事项，并向标的公司换发了新的《营业执照》，标的公司28.2461%股权已经变更
登记至上市公司名下。本次过户完成后，上市公司通过直接及间接的形式持有欧菲微电子100%
的股权。
截至本公告出具日，本次交易涉及的标的资产的过户事宜已办理完毕，上市公司当前通过
直接及间接的形式持有标的公司100%股权。
如无特别说明，本公告中出现的简称均与《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报
告书（草案）（注册稿）》中的释义内容相同。
一、本次交易方案实施需履行的批准程序
截至本公告出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：
1、本次交易已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；
2、本次交易相关的国有资产评估备案程序已履行完毕；
3、本次交易已取得上市公司控股股东及其一致行动人和实际控制人的原则性意见；
4、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过；
5、本次交易方案已经上市公司第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届董事会第十
二次（临时）会议、第六届董事会第十四次（临时）会议、第六届董事会第十六次（临时）会
议、第六届董事会2025年第二次独立董事专门会议、第六届董事会2025年第五次独立董事专门
会议、第六届董事会2026年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十九次（临时）会议、
第六届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过；6、上市公司股东会已审议通过本次
交易方案；
7、本次交易已获得有权国有资产监督管理部门批准；
8、本次交易已经深交所审核通过；
9、本次交易已获得中国证监会注册同意。
截至本公告书出具日，本次交易已履行全部所需的决策及审批程序。
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2026-06-22│其他事项
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一、通知债权人的原因
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月1日、2026年6月18日召
开第六届董事会第二十次（临时）会议、2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注
销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于28名限制
性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共
计334.500万股予以回购注销；公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，对171名限制性
股票激励对象第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计918.099万股予以回
购注销。本次合计回购注销1252.599万股限制性股票。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露
的《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-043）。公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为12525990股，本次回
购注销完成后，公司总股本将从3495915216股减少至3483389226股，注册资本将相应从349591
5216元减少至3483389226元。公司股份变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
注：公司通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌
）有限公司28.2461%股权。截至目前，相关发行手续正在办理过程中，发行完成后，公司总股
本将增加至3495915216股，注册资本将增加至3495915216元。上述回购注销前的公司总股本和
注册资本按公司本次发行完成后的数据测算。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到
公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司
清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求本公司清
偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：自本公告发布之日起45天内，工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、申报登记地点：深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部
联系人：周亮程晓华
邮政编码：518068
联系电话：0755-27555331
联系邮箱：ir@ofilm.com
3、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证
的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公
司邮件系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
（2）债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
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2026-06-22│其他事项
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1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月18日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。5.本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。2.会
议对股东会通知里的提案进行了审议和表决。3.公司董事、高级管理人员及聘请的律师出席或
列席了本次股东会。公司本次股东会现场会议无股东现场出席，故无现场投票表决；本次股东
会通过网络投票的表决方式审议了以下提案，并形成如下决议：1.审议通过了《关于回购注销
公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》
本议案为股东会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议的股东有表决权股份总数的2/
3以上，本议案获得通过。广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东会进行了见证
并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东会的召集召开程序、出席本次股东会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
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2026-06-13│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投
资管理有限公司（以下简称“南昌产盟”）持有的欧菲微电子（南昌）有限公司（以下简称“
标的公司”）28.2461%股权（以下简称“本次交易”）。
公司于2026年6月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意欧菲光集团股份有限
公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2026〕1356号），具体内容详见本公司于20
26年6月10日披露的《欧菲光集团股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会<关于同意欧
菲光集团股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》（公告编号：2026-045）。
公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。截至本公告披露日，
本次交易之标的资产已完成过户，具体情况如下：
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
截至本公告披露日，南昌产盟持有的标的公司28.2461%股权已全部过户登记至公司名下，
标的公司已就股权变更事项办理完毕变更登记手续。
（二）本次交易相关后续事项
1、公司尚需就本次交易向交易对方发行股份以支付交易对价，并向中国证券登记结算有
限公司深圳分公司申请办理新增股份相关登记手续，向深圳证券交易所申请办理新增股份的上
市手续；
2、公司尚需就本次交易发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或
备案手续；
3、本次交易的相关各方尚需根据本次交易相关协议的约定确定过渡期内标的资产产生的
损益，并执行本次交易相关协议中关于过渡期损益归属的有关约定；
4、本次交易相关各方尚需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项；
5、公司尚需继续就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。
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2026-06-13│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开第六届董事会第二十
次（临时）会议，审议通过了《关于注销公司2023年第一期股票期权激励计划、2024年第一期
限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于：
（1）公司2025年业绩未达到公司层面业绩考核要求，对2023年第一期股票期权激励计划9
8名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计1827.00万份予以注销。本次注销
完成后，公司2023年第一期股票期权激励计划实施完毕。
（2）2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划119名股票期权激励对象因离职而不再
具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计712.92万份予以注销；公司2025年
业绩未达到公司层面业绩考核要求，对2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划878名股
票期权激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计2153.22万份予以注销；公司2
024年第一期限制性股票与股票期权激励计划之股票期权第一个行权期已于2026年5月15日届满
，对4名激励对象对应的第一个行权期可行权但未行权的股票期权共计13.12万份予以注销。本
次共计注销2879.26万份股票期权。
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2026-06-03│其他事项
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本次注销股票期权的原因及数量
（一）2023年第一期股票期权激励计划
1、本次注销股票期权的原因
（1）上市公司层面业绩考核要求未达成
根据公司《2023年第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2023年第一期股票期权
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定“本激励计划在2023-2025年三个会计年度中，
分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各行权期的行权条件之一。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年已获授的股票期权均不得行
权，由公司注销。”
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年3月31日出具的2025年年度审计报告
，公司2025年剔除上市公司及其子公司的全部股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净
利润未达到2023年第一期股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核要求，因此公司20
23年第一期股票期权激励计划第三个行权期行权条件未达成，公司对2023年第一期股票期权激
励计划98名激励对象第三个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计1827.00万份予以注销。2
、本次注销股票期权的数量公司本次合计注销2023年第一期股票期权激励计划1827.00万份股
票期权。本次注销完成后，公司2023年第一期股票期权激励计划实施完毕。（二）2024年第一
期限制性股票与股票期权激励计划1、本次注销股票期权的原因
（1）激励对象离职
鉴于2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划119名股票期权激励对象因离职而不再
具备激励对象资格，按公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计712.92万份予以注销。
（2）上市公司层面业绩考核要求未达成
根据公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2024年第
一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定“本激励计划在2024
-2026年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行考核，以达到业绩考核目标作为各行权
期的行权条件之一。
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2026-06-03│其他事项
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本次回购注销部分限制性股票的原因及数量1、本次回购注销部分限制性股票的原因
（1）激励对象离职
鉴于28名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，按本激励计划的相关规定
，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计334.500万股予以回购注销。
（2）上市公司层面业绩考核要求未达成
根据公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》和《2024年第
一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》规定“本激励计划在2024
-2026年三个会计年度中，分年度对公司层面业绩进行
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年的限制性股票均不得解除限
售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2026年3月31日出具的2025年年度审计报告，公司2025年剔除上市公司及其子公司的全部股份
支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润未达到2024年第一期限制性股票与股票期权激
励计划之限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，因此公司2024年第一期限制性
股票与股票期权激励计划之限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，对2024年第一
期限制性股票与股票期权激励计划171名限制性股票激励对象第二个解除限售期已获授但尚未
解除限售的限制性股票共计918.099万股予以回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量
公司本次合计回购注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划1252.599万股限制性
股票。
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定，本次回购注销限制性股票相关
事项尚需提交股东会审议，尚需按照相关规定办理回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资
本等工作，并及时履行信息披露义务。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：2026年6月1日，公司第六届董事会第二十次（临时）会议
审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月18日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-28│股权回购
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1、本次回购注销部分限制性股票的原因
（1）激励对象离职
鉴于3名限制性股票激励对象因离职而不再具备激励对象资格，按本激励计划的相关规定
，公司对前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计27.60万股予以回购注销。
（2）激励对象个人层面绩效考核目标未达成
根据公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临时）会议
及2023年年度股东大会审议通过的《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划》和《2024
年第一期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》规定“激励对象个人层面的考核
按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
激励对象个人年度综合绩效考核结果分为“C（含C）以上”与“D”两档。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人年度综合绩效考核结果达到“C
（含C）以上”，则激励对象对应考核当年的限制性股票可全部解除限售；若激励对象上一年
度个人年度综合绩效考核结果为“D”，则公司按照本激励计划相关规定，激励对象对应考核
当年的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”
鉴于30名限制性股票激励对象2024年度个人层面绩效考核目标未达成，公司对其第一个解
除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计385.964万股予以回购注销。
2、本次回购注销部分限制性股票的数量
公司本次合计回购注销2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划413.564万股限制性
股票，占回购前授予限制性股票总量的11.34%，占回购注销前公司总股本的0.12%。
3、回购价格及资金来源
根据公司《2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划》的规定，公司按本激励计划规
定回购注销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。因此本次限制性
股票的回购价格为4.45元/股，回购注销限制性股票数量共计413.564万股，回购总金额为1840
3598.00元，本次回购注销限制性股票的资金来源为公司的自有资金。
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2026-04-27│其他事项
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一、交易概述
1、本次交易背景
（1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于2023年1月17日
、2023年2月7日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案
》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经营管理团
队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管理人员、其
他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联员工持股计划
”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余激励对象通过设
立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧菲车联”
）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）、合肥欧至车联投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧奇车联
”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道车联”）以现金认购安徽车
联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持股计划所认购股权对应安徽车
联注册资本12612.50万元，占增资后安徽车联注册资本的20.00%。公司放弃对安徽车联本次增
资的优先认购权。
（2）2025年10月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，根据《安徽欧
菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与相关人员充分沟通，同意安
徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合计减少
安徽车联注册资本1373.27万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手续。
2、本次交易概述
根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》、安徽车联与激励对象签
署的相关协议的相关规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽欧菲智能
车联科技有限公司2025年度合并财务报表审计报告书》，安徽车联2025年度经审计营业收入为
24.26亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.99亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面
2025年度业绩考核指标。
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2026-04-27│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会审计
委员会2026年第五次会议和第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2026年第
一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为
同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本
次计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否
存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的
资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2026
年3月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长
期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行
减值测试。
（二）本次计提资产减值的情况说明
经过公司及下属子公司对2026年3月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据
、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工
程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年第一季度各项资产减值准备人民币
2282.62万元。详情如下：
注：上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异，是由四舍五入造成。
（三）本次计提资产减值准备的依据、数额和原因
1、应收款项信用减值损失情况
公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过
去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
截至2026年3月31日，应收账款坏账准备期末余额为52544.89万元，本次计提坏账准备19.
71万元，外币折算差额及核销坏账减少坏账准备3.53万元。截至2026年3月31日，其他应收款
坏账准备期末余额为3119.91万元，本次计提坏账准备6.35万元，外币折算差额减少坏账准备6
.23万元。
2、存货的减值情况
根据《企业会计准则第1号——存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净
值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存
货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
资产负债表日，公司根据准则以及相关规定的要求，对期末存货进行全面清查，判断是否
存在减值迹象，执行减值测试。
公司期初存货跌价准备20683.79万元，本期计提跌价准备2256.56万元，因出售、核销等
因素导致存货跌价准备减少984.25万元，2026年3月末存货跌价准备余额21956.10万元。
二、本次核销部分资产情况
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2026年
3月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际
情况，公司对市场产品更新换代、产品切换等原因导致无法继续使用、销售的部分存货，经公
司综合评定已无使用价值，做核销处理。2026年第一季度核销存货213.63万元，本次核销的存
货前期已计提存货跌价准备，不会对公司2026年第一季度损益产生重大影响。
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2026-04-23│其他事项
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1.召集人：公司董事会
2.表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式
3.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年4月22日14:30
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月22日9:15-9:25，9
:30-11:30和13:00-15:00；
4.会议召开地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议
室。
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2026-04-02│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会审计
委员会2026年第四次会议和第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0
票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值
准备及核销部分资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否
存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定
。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金
额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的
资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2025
年12月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长
期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行
减值测试。
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2026-04-02│其他事项
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欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2026年4月22日14:30召开公
司2025年年度股东会，审议公司第六届董事会第十七次会议审议通过的相关提案，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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