资本运作☆ ◇002461 珠江啤酒 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 10000.00│ ---│ ---│ 10000.00│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 3500.00│ ---│ ---│ 4518.35│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现代化营销网络建设│ 8.00亿│ 2528.97万│ 1.89亿│ 82.98│ ---│ 2025-12-31│
│及升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│O2O销售渠道建设及 │ 1.59亿│ 431.26万│ 1465.16万│ 36.63│ ---│ 2025-12-31│
│推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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│南沙珠啤二期年产10│ 8.60亿│ 31.06万│ 8.58亿│ 99.78│ 4.77亿│ ---│
│0万kl啤酒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞珠啤扩建工程项│ 4.00亿│ 2.72亿│ 4.94亿│ 72.79│ 226.12万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│湛江珠啤新增年产20│ 4.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│万kl啤酒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精酿啤酒生产线及体│ 2.25亿│ ---│ 12.80万│ ---│ ---│ 2025-12-31│
│验门店建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│珠江·琶醍啤酒文化│ 14.00亿│ 1.51亿│ 6.31亿│ 23.28│ ---│ 2025-12-31│
│创意园区改造升级项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化平台建设及品│ 6780.00万│ 460.52万│ 3477.89万│ 51.30│ ---│ 2025-12-31│
│牌推广项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州荣鑫容器有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │广州荣鑫容器有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │广州产业投资控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │广州燃气集团有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为同一控股股东的企业控制的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │广州市国际工程咨询有限公司 │
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│关联关系 │受公司控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │广州荣森包装实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州燃气集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为同一控股股东的企业控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │广州南沙发展燃气有限公司 │
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│关联关系 │与本公司为同一控股股东的企业控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州发展新能源股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司为同一控股股东的企业控制的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州荣鑫容器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东全资子公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-08│其他事项
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简
称“公司”）2017年非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）项目的保荐机构，原保荐代
表人为唐亮、计玲玲。
近日，公司收到中信证券出具的《关于更换保荐代表人的函》，因工作安排调整，计玲玲
不再担任持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派李想接替计
玲玲的工作，担任公司2017年度非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人，继续履行持续督
导职责。本次更换后，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为唐亮和李想。
附：李想先生简历
李想先生，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会总监，曾任中信证券股份有限公司
高级经理、副总裁、高级副总裁，曾负责或参与了菜百黄金A股IPO、伊利股份2021年非公开发
行、珠江啤酒2017年非公开发行、隆平高科2015年非公开发行、2015年苏宁云商非公开发行、
中国软件非公开发行、全聚德2014年非公开发行等项目。
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2024-03-29│委托理财
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由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金
将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。
为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前
提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财及存款类产品。该事项已经公司第四届董事会第
七十八次会议审议通过，尚需经公司2023年度股东大会审议通过。
一、投资理财及存款类产品的概况
1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司在任一时点用于投资的金额折合人民币合计不得超过90亿元，其中募
集资金不超35亿元，自有资金不超55亿元。本次投资授权额度的有效期为1年。
3、投资方式：①投资于安全性高、风险低、短期的保本型理财产品，此类金融产品主要
投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于货币市场产品、
银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品或监管政策允许的
其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融
产品。②存款类产品包括但不限于办理通知存款、定期存款、智能存款、智多宝存款、大额存
单等存款类业务，此类产品可避免本金损失的风险，安全系数高。
本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供保本承诺。募
集资金有关情况如下：
（1）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票426
502472股，共计募集资金4311939991.92元，扣除发行费用16152996.87元后，公司实际募集资
金净额4295786995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行
验证，并于2017年2月出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。
本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并与本次发行保荐机构中信
证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（2）本次非公开发行募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况：公司2020年10
月22日召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过的《关于调整募集资金投资项目投资金额
及实施期限的议案》，根据募集资金投资项目实际情况，公司决定调整除南沙珠啤二期年产10
0万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，本次调整不影响项
目实施主体、不涉及新增投资项目。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更部分
募投项目的意见。2020年11月17日，公司2020年第二次临时股东大会批准了上述变更募投项目
相关事项。
公司于2022年10月24日召开第四届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于延长部分募
集资金投资项目实施期限的议案》，将东莞珠啤扩建项目的预计实施完成期限调整为2024年12
月31日；将湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目的预计实施完成期限调整为2025年12月31日。
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2024-03-29│其他事项
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广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董事会第
七十八次会议，审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》。该议案尚待提交公司股东大
会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表实现归属上市公司
股东的净利润623507931.85元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和
发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
（1）按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为4818
22392.88元；
（2）以2024年3月27日公司总股本2213328480股为基数，向全体股东每10股派发现金人民
币1.25元（含税），本次共分配现金276666060.00元；
（3）不实施资本公积金转增股本。
本利润分配预案尚待股东大会审议。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化
的，公司将按照“现金分红金额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露
。
2、利润分配预案的合法性、合规性
公司提出的2023年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》以及《公司章程》等规定，符合公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的
承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
按以上方案，公司2023年度分红金额占当年合并报表实现归属上市公司股东的净利润的比
例为44.37%。公司本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展情况及股东利益等因素，兼顾了
公司经营稳定及让股东分享公司的业绩成果，本次分配预案与公司经营业绩相匹配，不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响。
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2023-10-17│重要合同
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一、投资概述
1、基本情况
根据公司发展战略和公司全资子公司中山珠江啤酒有限公司（以下简称“中山珠啤”）目
前情况，为了进一步优化产能布局、增强盈利能力、盘活存量用地，综合考虑啤酒市场的发展
趋势，中山珠啤拟投资产能扩建升级项目，并与中山火炬工业集团有限公司（以下简称“中山
火炬集团”）签署相关《投资协议》。公司董事会授权公司经营管理层负责本次投资项目的具
体工作（包括但不限于签署相关投资协议、办理相关审批事项等）。
2、董事会审议情况及审批程序
2023年10月16日，公司第四届董事
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