资本运作☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康美药业 │ 74.60│ ---│ ---│ 17.46│ 3.58│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药品快速配送平台网│ 2.27亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗器械物流配送网│ 5250.79万│ ---│ 5250.79万│ 100.00│ 901.37万│ ---│
│络平台（一期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ 1168.04万│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 5.85亿│ ---│ 5.85亿│ 100.00│ 4824.97万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月25日召开第七届董事会第十
五次会议、监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2024年度计提商誉减值准备的议案》。
考虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状
况和资产状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉
减值》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，同意公司对2024年度财务报告合并会
计报表范围内资产组四川嘉事蓉锦医药有限公司（以下简称“嘉事蓉锦”）计提商誉减值准备
10264689.25元，对广州嘉事怡核医疗科技有限公司（以下简称“嘉事怡核”）计提商誉减值
准备21936697.66元，对广州嘉事吉健医疗器械有限公司（以下简称“嘉事吉健”）计提商誉
减值准备8478814.05元，对上海嘉事明伦医疗器材有限公司（以下简称“嘉事明伦”）计提商
誉减值准备18722694.32元，对北京嘉事爱格医疗器械有限公司（以下简称“嘉事爱格”）计
提商誉减值准备14304100.00元，对浙江嘉事杰博医疗器械有限公司（以下简称“嘉事杰博”
）计提商誉减值准备6706880.55元。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会第十五次会议
、第七届监事会第十次会议于2025年4月25日审议通过了公司关于2024年度利润分配预案的议
案，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现收入24018607695.1
3元，公司合并实现净利润321674878.14元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润1606683
62.95元。母公司实现净利润230258961.90元，加年初未分配利润1769436259.10元，减去2023
年度股东分红金额75843851.20元，母公司可供股东分配的利润为1923851369.80元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2024年度实际经营情
况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2024年度利润分配预案，主要内容如下：
以公司截至2024年12月31日的总股本291707120股为基数，每10股派发现金红利1.7元（含
税），拟派发现金红利总额为49590210.40元，剩余未分配利润滚存入下一年度。本次权益分
派不送红股，不以公积金转增股本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份
上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2025-04-26│银行授信
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为保证公司经营发展的需要，2025年4月25日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。2025
年公司拟向银行申请综合授信额度不超过68.74亿元，以母公司信用方式取得，下属子公司用
款由母公司提供担保，授信期为两年。以上综合授信额度不等于公司实际融资，实际融资以在
综合授信额度之内的实际提款额为准，公司融资规模控制在并表资产负债率70%以内。以上授
信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2025-04-24│其他事项
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一、本次权益变动基本情况
2024年11月29日，中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）与中国光大实业（集
团）有限责任公司（以下简称“光大实业”）签署《中国光大集团股份公司与中国光大实业（
集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（嘉事堂）及《中国光大集团股份公司与中国光
大实业（集团）有限责任公司之股权划转暨增资协议》（光大健康），将其持有的嘉事堂14.1
2%股份及光大健康100%股份划转给光大实业。
具体内容详见公司2024年12月2日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的《关于权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-39）
二、本次权益变动的股份过户情况
根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年4月23日出具的《证券过户登记确认书》，
光大集团已于2025年4月22日将持有的公司41180805股股份过户至光大实业名下，本次权益变
动的股份过户登记手续已办理完毕。本次权益变动的股份过户登记完成前后，各方股份变动情
况如下：
本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次权益变动后，光大实业
成为公司第二大股东，光大健康仍为公司控股股东，光大集团仍为公司实际控制人。
本次权益变动对公司生产经营战略、业绩模式、财务状况及偿债能力等不会产生重大不利
影响。
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2024-12-31│银行授信
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为保证公司经营发展的需要，2024年12月30日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案
》。嘉事堂拟向兴业银行申请综合授信额度5亿元，以公司信用方式取得，授信期为两年。
以上综合授信额度不等于公司实际融资，实际融资以在综合授信额度之内的实际提款额为
准，公司融资规模控制在并表资产负债率70%以内。
授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-12-31│其他事项
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一、选举董事长的情况
为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“嘉事堂”）于2024年12月13日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通
过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，补选徐曦先生为第七届非独立董事候选人
，并提交股东大会审议。2024年12月30日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于选举非独立董事的议案》，徐曦先生正式成为公司第七届董事会非独立董事。同日，公
司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举徐
曦先生为公司董事长，根据《公司章程》的规定，徐曦先生同时任公司法定代表人，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、补选战略委员会主任委员的情况
2024年12月30日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于补选第七
届董事会战略委员会委员的议案》，选举徐曦先生为第七届董事会战略委员会主任委员，任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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2024-12-14│其他事项
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一、补选非独立董事情况
为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年12月13日召开了第七
届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，公司
董事会同意提名徐曦先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事，其任职资格已经董事
会提名委员会审查，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。徐
曦先生任公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
，总计未超过公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。
附件：
徐曦先生简历
徐曦，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，公共行政与管理硕士，1995
年7月参加工作，现任嘉事堂药业股份有限公司党委书记。曾任团中央办公厅财务处干事、副
处长，资产管理与审计处、直属单位发展管理处、审计与事业发展管理处处长，副巡视员；中
国青旅集团公司副总经理；中国青旅集团公司党委委员、副总经理；中青旅控股股份有限公司
党委委员、执行董事、副总裁；中青旅控股股份有限公司党委副书记、监事会主席。
徐曦先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单的情形。
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2024-10-26│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事长张丽君先生的
退休离任通知。因达到退休年龄，张丽君先生不再担任公司监事、监事长。根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，张丽君先
生的离任，自退休离任通知送达公司监事会后生效。离任后，张丽君先生不再担任公司任何职
务。张丽君先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，张丽君先生未持有公司股份。
张丽君先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数且未导致职工代表监事
人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生
重大影响。公司将按相关规定尽快选举产生监事长。
张丽君先生在担任公司监事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张丽君先生在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-08-29│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理洪捷女士的
退休离任通知。因达到退休年龄，洪捷女士不再担任公司总裁助理。根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，洪捷女士的离任
，自退休离任通知送达公司董事会后生效。离任后，洪捷女士不再担任公司任何职务。洪捷女
士的离任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，洪捷女士未持有公司股份。
洪捷女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪捷女士在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-08-29│其他事项
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公司于2024年8月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于嘉事堂总部部
门设置优化调整方案的议案》，同意公司对总部部门设置进行优化调整，具体情况如下：
一、优化调整的目标
梳理部门职能，提升管理效率，避免职能缺失、交叉、重叠，明确部门管理和经营工作重
点，实现板块业务协同发展。
二、现有部门概况
公司总部目前设有25个部门，其中管理部门包括办公室、董事会办公室、综合管理部、党
委组织部/人力资源部、财务管理部、党群工作部/巡察办公室/团委、内审部、纪委办公室、
投资管理部、高值耗材事业部、药品事业部、物流事业部、证券部、信息部、物业部/安全生
产办公室、质量管理部、运营管理部和订单中心18个，经营部门包括采购部、医疗销售事业一
部、医疗销售事业二部、医疗销售事业三部、医疗销售事业四部、医疗器械事业部和社区销售
事业部7个。
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2024-07-23│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长续文利先生因集团内工作调整，于
近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职
务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截止本公告披露日，续文利先生未
持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》
的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，董事长离任至新任董事长选举
产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作，公司将按照法定程序尽快完成公司董事
、董事长的补选等相关后续工作。
续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续文利先生任职
期间为公司所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！
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2024-07-06│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2.原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）
3.变更会计师事务所的原因：由于安永华明已连续为公司提供5年的年度财务和内部控制
审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需
求，公司拟变更2024年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关
事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议。
4.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于2024年7月5日召开第七届董事会第十次临时会议、第七届监事会第七次临时会议，
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2024年度财务报表及内部
控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、拟新聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户9家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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