资本运作☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│*ST康美 │ 74.60│ ---│ ---│ 14.47│ 0.60│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│药品快速配送平台网│ 2.27亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗器械物流配送网│ 5250.79万│ ---│ 5250.79万│ 100.00│ 901.37万│ ---│
│络平台（一期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ 1168.04万│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 5.85亿│ ---│ 5.85亿│ 100.00│ 4824.97万│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
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│关联关系 │同受一公司实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-26│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事长张丽君先生的
退休离任通知。因达到退休年龄，张丽君先生不再担任公司监事、监事长。根据《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，张丽君先
生的离任，自退休离任通知送达公司监事会后生效。离任后，张丽君先生不再担任公司任何职
务。张丽君先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，张丽君先生未持有公司股份。
张丽君先生辞去监事职务未导致公司监事会成员低于法定最低人数且未导致职工代表监事
人数少于监事会成员的三分之一，不会影响公司监事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生
重大影响。公司将按相关规定尽快选举产生监事长。
张丽君先生在担任公司监事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对张丽君先生在任职
期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-08-29│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总裁助理洪捷女士的
退休离任通知。因达到退休年龄，洪捷女士不再担任公司总裁助理。根据《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》的相关规定，洪捷女士的离任
，自退休离任通知送达公司董事会后生效。离任后，洪捷女士不再担任公司任何职务。洪捷女
士的离任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，洪捷女士未持有公司股份。
洪捷女士在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对洪捷女士在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-08-29│其他事项
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公司于2024年8月28日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于嘉事堂总部部
门设置优化调整方案的议案》，同意公司对总部部门设置进行优化调整，具体情况如下：
一、优化调整的目标
梳理部门职能，提升管理效率，避免职能缺失、交叉、重叠，明确部门管理和经营工作重
点，实现板块业务协同发展。
二、现有部门概况
公司总部目前设有25个部门，其中管理部门包括办公室、董事会办公室、综合管理部、党
委组织部/人力资源部、财务管理部、党群工作部/巡察办公室/团委、内审部、纪委办公室、
投资管理部、高值耗材事业部、药品事业部、物流事业部、证券部、信息部、物业部/安全生
产办公室、质量管理部、运营管理部和订单中心18个，经营部门包括采购部、医疗销售事业一
部、医疗销售事业二部、医疗销售事业三部、医疗销售事业四部、医疗器械事业部和社区销售
事业部7个。
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2024-07-23│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长续文利先生因集团内工作调整，于
近日向公司董事会提交辞呈，辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务。辞去上述职
务后，续文利先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。截止本公告披露日，续文利先生未
持有公司股票。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《嘉事堂药业股份有限公司公司章程》
的相关规定，续文利先生的辞任自辞呈送达公司董事会时生效，董事长离任至新任董事长选举
产生前，由公司副董事长许帅先生主持公司日常工作，公司将按照法定程序尽快完成公司董事
、董事长的补选等相关后续工作。
续文利先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对续文利先生任职
期间为公司所做出的重要贡献给予充分肯定和高度评价，并表示衷心感谢！
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2024-07-06│其他事项
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1.拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
2.原聘任的会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）
3.变更会计师事务所的原因：由于安永华明已连续为公司提供5年的年度财务和内部控制
审计服务，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需
求，公司拟变更2024年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关
事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认
无异议。
4.公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于2024年7月5日召开第七届董事会第十次临时会议、第七届监事会第七次临时会议，
审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2024年度财务报表及内部
控制的审计机构，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公
告如下：
一、拟新聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户9家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-29│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月26日召开第七届董事会第九
次会议、监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》。考
虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况
和资产状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减
值》以及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，同意公司对2023年度财务报告合并会计
报表范围内资产组四川嘉事蓉锦医药有限公司（以下简称“嘉事蓉锦”）计提商誉减值准备69
08213.75元，对广州嘉事怡核医疗科技有限公司（以下简称“嘉事怡核”）计提商誉减值准备
16152143.34元，对浙江嘉事同瀚生物技术有限公司（以下简称“嘉事同瀚”）计提商誉减值
准备16993200.00元。
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2024-04-29│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事高巍先生
提交的书面辞职报告。高巍先生因工作调整，不再担任公司职工代表监事。离任后，高巍先生
不再担任公司任何职务。截至本公告日，高巍先生未持有公司股份。
高巍先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对其在任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心感谢！鉴于高巍先生的离任将导致公司职工代表监事人数少于公
司监事人数的三分之一，为保证公司监事会正常运作，嘉事堂于2024年4月25日召开职工代表
大会，讨论公司第七届监事会职工代表监事人选。经与会职工代表以投票方式表决，一致同意
补选张洁女士（简历附后）为职工代表监事，任期第七届监事会任期届满时止。
本次职工代表监事变更完成后，公司第七届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高
级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事
总数的二分之一。
附：职工代表监事简历
张洁女士简历
张洁，女，汉族，北京人，1988年3月出生，大学学历，经济学学士，中共党员，2018年7
月入职嘉事堂，现为嘉事堂党群工作部/巡察办公室/团委经理助理。
截至目前，张洁女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三
年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单。张洁女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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2024-04-29│银行授信
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为保证公司经营发展的需要，2024年4月26日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。2024年
公司拟向银行申请综合授信额度不超过93亿元，以母公司信用方式取得，下属子公司用款由母
公司提供担保，授信期为两年。
以上综合授信额度不等于公司实际融资，实际融资以在综合授信额度之内的实际提款额为
准，公司融资规模控制在并表资产负债率70%以内。
授权公司董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授
信、借款、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第六次会议于
2024年4月12日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年4月26日14时以现场表决
的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名。会议由监事长主持。本次会议的召
开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
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2024-04-29│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会第九次会议于
2024年4月26日审议通过了公司关于2023年度利润分配预案的议案，尚需提交公司2023年度股
东大会审议。现将情况披露如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的主要内容
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并实现收入299962403
61.78元，公司合并实现净利润376533706.69元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润250
060041.68元。母公司实现净利润303413134.95元，加年初未分配利润1553580831.35元，减去
2022年度股东分红金额90429207.20元，母公司可供股东分配的利润为1769436259.10元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际经营情
况及未来发展前景，公司董事会制定了公司2023年度利润分配预案，主要内容如下：
以公司截至2023年12月31日的总股本291707120.00股为基数，每10股派发现金红利2.6元
（含税），拟派发现金红利总额为75843851.20元，剩余未分配利润滚存入下一年度。本次权
益分派不送红股，不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配
总额进行调整。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司
监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性
。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况和结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，提出了本次利润分配的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益
，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动
资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。公司本次现金分红水平与所处行业上市公司
平均水平不存在重大差异。
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2024-03-30│其他事项
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一、选举副董事长的情况
为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，嘉事堂药业股份有限公司（以下简
称“公司”或“嘉事堂”）于2024年3月29日召开了第七届董事会第八次临时会议，审议通过
了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。董事会选举许帅先生为公司副董事长，主持公
司日常工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
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2024-03-14│其他事项
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一、补选非独立董事情况
为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年3月13日召开了第七
届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董
事会同意提名许帅先生公司第七届董事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查
，任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董事
后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司
董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。
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2024-03-14│其他事项
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一、补选董事会提名委员会委员情况
为确保董事会提名委员会正常运作，并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用，公司于
2024年3月13日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会提
名委员会委员的议案》，公司董事会同意补选黄奕斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员
，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。
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2024-03-14│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东单位中国光大集团股份公司
关于公司董事赵保富先生与副总裁沈方女士工作调动的函。因工作调整，赵保富先生不再担任
公司董事，另有任用；沈方女士不再担任公司副总裁，另有任用。离任后，赵保富先生不再担
任公司任何职务；沈方女士仍将在公司继续从事专家工作。赵保富先生与沈方女士的离任不会
影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告日，赵保富先生与沈方女士未持有公司股份。
赵保富先生与沈方女士在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会对赵保富先生与沈方女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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