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嘉事堂(002462)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │*ST康美 │ 74.60│ ---│ ---│ 14.85│ 1.57│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2020-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │药品快速配送平台网│ 2.27亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ │络项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │医疗器械物流配送网│ 5250.79万│ ---│ 5250.79万│ 100.00│ 901.37万│ ---│ │络平台(一期)建设│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ 1168.04万│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 5.85亿│ ---│ 5.85亿│ 100.00│ 4824.97万│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京海淀置业集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京海淀置业集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京市盛丰顺业投 │ │ │资经营有限责任公 │ │ │司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │北京市盛丰顺业投 │ │ │资经营有限责任公 │ │ │司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁支出 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │光大银行 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一母公司控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-04-21 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │光大银行 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │受同一母公司控制的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作,公司于2024年3月13日召开了第七 届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,公司董 事会同意提名许帅先生公司第七届董事会非独立董事,其任职资格已经董事会提名委员会审查 ,任期自股东大会决议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。许帅先生任公司董事 后,董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计未超过公司 董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、补选董事会提名委员会委员情况 为确保董事会提名委员会正常运作,并充分发挥提名委员会在公司治理中的作用,公司于 2024年3月13日召开了第七届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于补选第七届董事会提 名委员会委员的议案》,公司董事会同意补选黄奕斌先生为公司第七届董事会提名委员会委员 ,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时为止。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到股东单位中国光大集团股份公司 关于公司董事赵保富先生与副总裁沈方女士工作调动的函。因工作调整,赵保富先生不再担任 公司董事,另有任用;沈方女士不再担任公司副总裁,另有任用。离任后,赵保富先生不再担 任公司任何职务;沈方女士仍将在公司继续从事专家工作。赵保富先生与沈方女士的离任不会 影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日,赵保富先生与沈方女士未持有公司股份。 赵保富先生与沈方女士在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董 事会对赵保富先生与沈方女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1.基本信息,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称”安永华明”,于1992年 9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合 伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大 楼17层01-12室。 2.人员信息,截至2022年末拥有合伙人229人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直 以来注重人才培养,截至2022年末拥有执业注册会计师1818人,其中拥有证券相关业务服务经 验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过400人。 3.业务规模,安永华明2022年度业务总收入人民币59.06亿元,其中,审计业务收入人民 币56.69亿元,证券业务收入人民币24.97亿元。2022年度A股上市公司年报审计客户共计137家 ,收费总额人民币8.96亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采 矿业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户9家 。 4.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提 职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购 买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为 相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 5.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚, 以及行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示 函措施的决定,涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施,并非行政处罚 。曾一次收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施,亦不涉及 处罚。根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施不影响安永华明继续承接 或执行证券服务业务和其他业务。 (二)项目信息 1.基本信息。 项目合伙人和第一签字注册会计师章晓亮于2007年成为注册会计师、2000年开始从事上市 公司审计、2014年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复 核6家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括批发与零售业、建筑业、信息传输、软件和信 息技术服务业、房地产业、制造业行业。 质量控制复核合伙人赵宁女士,于2001年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计 、2000年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核5家上市 公司年报/内控审计,涉及的行业包括批发和零售业、建筑业、制造业、交通运输、仓储和邮 政业、信息传输、软件和信息技术服务业。 签字注册会计师赖小娟女士,于2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2 015年开始在安永华明执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核1家上市公 司年报/内控审计,涉及的行业为批发和零售业。 2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年没有因执业行为 受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证 券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.服务费用。2023年度审计服务 及内部控制审计服务总费用为人民币500万元,与2022年度服务费用相同。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年04月20日召开第七届董事会第二 次会议、监事会第二次会议,分别审议通过了《关于2022年度计提商誉减值准备的议案》。考 虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响,为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况 和资产状况,根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减 值》以及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2022年度财务报告合并会计报表 范围内资产组---深圳嘉事康元医疗器械有限公司(以下简称:“嘉事康元”)的商誉计提资 产减值准备2021.2065万元,具体情况如下: 一、本次计提商誉减值准备情况概述 (一)商誉形成情况 嘉事康元成立于2010年09月,主营范围主要包括:仓储服务(不含危险化学品);配送服 务;医药、医疗信息咨询服务;医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类的销售。放射性污染监测;医疗服务;诊 所服务;食品互联网销售(销售预包装食品);互联网直播服务(不含新闻信息服务、网络表 演、网络视听节目);互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务等。公司于2013年09月以23 27.21万元的交易对价非同一控制收购了自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深 圳市康元医疗器械有限公司等四家单位(以下简称“嘉事康元”)股东权益(不含实物资产) 31%的股权;公司控股子公司北京嘉事盛世医疗器械有限公司(以下简称“嘉事盛世”)收购 自然人郭振喜先生、杨波女士所拥有并实际控制的深圳市康元医疗器械有限公司等四家单位( 以下简称“嘉事康元”)股东权益(不含实物资产)20%的股权。公司实际控制嘉事康元41.2% 的股权,成为其实际控制人,嘉事康元纳入公司合并报表范围。 根据中守兴业(北京)资产评估有限公司出具的《嘉事堂药业股份有限公司拟收购郭振喜 先生、杨波女士所持有并实际控制的深圳市康元医疗器械有限公司等四家公司股权评估项目评 估报告书》(中守兴业评报字[2013]第010114号),嘉事康元收购日可辨认资产认净资产公允 价值与公司收购对价的差异2021.2065万元,于编制合并财务报表时列示为商誉。 根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定,公司管理层于嘉事康元股权收购完成后的 每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至2021年12月31日,根据各年的商誉 减值报告,公司累计计提商誉减值0万元,商誉账面余额为2021.2065万元。 (二)本次商誉减值准备的计提情况 嘉事康元主营医疗器械耗材销售,目前的销售模式为公司将代理的医疗器械耗材产品销售 给下游分销商和医疗机构。近几年国家集中带量采购降价政策使得嘉事康元未来经营盈利情况 受到不利影响,并且该不利影响的持续性存在不确定性。 鉴于上述情况,为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况,根据《企业会计准则第8 号—资产减值》与《以财务报告为目的的评估指南》的规定,公司对嘉事康元包含商誉的资产 组账面价值进行测试估算。公司首先将嘉事康元的固定资产及商誉作为一个资产组,该资产组 与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。资产组以未来预计产 生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额,资产组的预计未来现金流量基于公司编制的 现金流量预测来确定,采用加权平均资本成本模型(WACC)确定税前折现率为14.04%,预测期 为5年,对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增 长率以及相关费用等,上述假设基于以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及公司的发展 规划和对市场发展的预期。以2022年12月31日为基准日,经公司审慎测试估算,嘉事康元包含 商誉的资产组预计未来现金流量现值低于该资产组账面价值,发生减值,计提商誉减值2021.2 065万元。本次计提完成后,嘉事康元的商誉账面价值为0元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-21│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 为保证公司经营发展的需要,2023年4月20日嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“公司 ”)召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。2023年 公司拟向银行申请综合授信额度不超过97.5亿元,以母公司信用方式取得,下属子公司用款由 母公司提供担保,授信期为两年。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金 额在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 嘉事堂药业股份有限公司(以下简称“嘉事堂”或“公司”)第七届董事会第二次会议于 2023年4月20日审议通过了公司关于2022年度利润分配预案的议案,尚需提交公司2022年度股 东大会审议。现将情况披露如下: 一、2022年度利润分配预案情况 根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司合并实现收入26,219,79 0,244.85元,公司合并实现净利润468,312,507.72元、公司合并报表归属母公司所有者的净利 润296,935,789.27元。母公司实现净利润260,226,910.72元,加年初未分配利润1,401,285,55 5.03元,减去2021年度股东分红金额107,931,634.40元,母公司可供股东分配的利润为1,553, 580,831.35元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监 管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,结合公司2021年度实际经营情况及 未来发展前景,公司董事会制定了公司2021年度利润分配预案,主要内容如下: 以公司截至2022年12月31日的总股本291,707,120.00股为基数,每10股派发现金红利3.1 元(含税),拟派发现金红利总额为90,429,207.20元,本次权益分派不送红股,不以公积金 转增股本。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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