资本运作☆ ◇002462 嘉事堂 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-04│ 12.00│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-21│ 38.00│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-09-09│ 14.45│ 5.85亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│康美药业 │ 74.60│ ---│ ---│ 14.25│ -3.21│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│药品快速配送平台网│ 2.27亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗器械物流配送网│ 5250.79万│ ---│ 5250.79万│ 100.00│ 901.37万│ ---│
│络平台（一期）建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.09亿│ ---│ 1.09亿│ 100.00│ 1168.04万│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 5.85亿│ ---│ 5.85亿│ 100.00│ 4824.97万│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-04-24 │转让比例(%) │14.12 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│4118.08万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │转让比例(%) │28.48 │
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│交易金额(元)│14.61亿 │转让价格(元)│17.59 │
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│转让股数(股)│8305.72万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │中国光大医疗健康产业有限公司、中国光大实业（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │中国北京同仁堂（集团）有限责任公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国光大银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │银行借款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-14│其他事项
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一、审议程序
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“嘉事堂”或“公司”）第七届董事会第二十一次会
议于2026年3月13日审议通过了公司关于2025年度利润分配预案的议案，该议案尚需提交公司2
025年度股东会审议。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月23日
7、出席对象：
（1）2026年6月23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-03-14│银行授信
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为保证公司经营发展的需要，2026年3月13日嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司
”）召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。20
26年公司拟向银行申请综合授信额度不超过46亿元。本次申请银行授信额度的期限自该额度经
公司股东会批准之日起，至下一年度股东会对新额度批准之日止。以上综合授信额度不等于公
司实际融资，实际融资以在综合授信额度之内的实际提款额为准，公司融资规模控制在并表资
产负债率70%以内。以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
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2026-03-14│对外担保
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一、担保情况概述
为支持子公司的业务发展，嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表
范围内的子公司（以下简称“子公司”）申请银行授信提供总额不超过14亿元的担保。上述子
公司的资产负债率均不超过70%。
2026年3月13日公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度为子
公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《嘉事堂药业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，上述担保事项在董事会审议
通过后，尚需提交公司股东会审议。
三、担保协议的主要内容
公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保方
式、担保期限等内容，由公司及下属子公司与银行等金融机构在担保额度内共同协商确定，以
正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
本次预计担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
，符合公司及下属子公司的日常经营及业务发展需要。本次拟提供担保的对象均为公司合并报
表范围内的下属子公司，上述公司经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控
制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在与中国
证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。担保额度内
的担保实际发生时，待具体债务的担保合同签订时，公司将及时披露担保金额、担保方式、担
保期限等相关内容。
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2026-03-14│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年03月13日召开第七届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提商誉减值准备的议案》。考虑外部环境变化对相
关公司未来现金流的影响，为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《
企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司会计政
策等相关规定，基于谨慎性原则，同意公司对2025年度财务报告合并会计报表范围内资产组四
川嘉事蓉锦医药有限公司（以下简称“嘉事蓉锦”）计提商誉减值准备14300000元，对广州嘉
事吉健医疗器械有限公司（以下简称“嘉事吉健”）计提商誉减值准备29441239.95元，对四
川嘉事馨顺和医疗器械有限公司（以下简称“嘉事馨顺和”）计提商誉减值准备5200000元。
具体情况如下：（一）商誉形成情况
1.公司于2017年04月非同一控制收购成都蓉药实业集团有限公司所拥有并实际控制的成都
市蓉锦医药贸易有限公司股东权益（不含实物资产）25.17%的股权、自然人周莉女士所拥有并
实际控制的成都蓉锦股东权益（不含实物资产）25.83%的股权。公司实际控制嘉事蓉锦51%的
股权，成为其实际控制人，嘉事蓉锦纳入公司合并报表范围。收购成本9945万元，确认商誉73
54.20万元。
根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司管理层于嘉事蓉锦股权收购完成后的
每年末均对上述商誉进行减值迹象的判断及减值测试。截至2024年12月31日，根据各年的商誉
减值测试报告，公司累计计提商誉减值1717.29万元，商誉账面余额为5636.91万元。
2.公司于2013年12月非同一控制收购自然人沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所拥有并实际控
制的广州吉健商贸有限公司等五家单位股东权益（不含实物资产）36%的股权；公司控股子公
司北京嘉事盛世医疗器械有限公司收购自然人沈雪娣、周晴、王曼晖、张川所拥有并实际控制
的广州吉健等五家单位股东权益（不含实物资产）10%的股权。公司实际控制嘉事吉健41.1%的
股权，成为其实际控制人，嘉事吉健纳入公司合并报表范围。收购成本6638.03万元，确认商
誉6592.03万元。
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2025-10-09│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是嘉事堂药业股份有限公司2025年第四次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董
事会第十九次临时会议于2025年9月30日召开，会议决议拟定于2025年10月27日（星期一）召
开公司2025年第四次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东会符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月27日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2025年10月27日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月22日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）2025年10月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
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2025-08-30│其他事项
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特别提示：
1.拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
2.本次拟续聘会计师事务所的事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会对本次
拟续聘会计师事务所的事项均不存在异议。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：强桂英，2006年成为注册会计师、2004年开始从事上市公
司审计、2008年开始在立信执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署8家上市公
司审计报告。
签字注册会计师：王绪增,2012年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2019
年开始在立信执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：李璟，2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计
、2009年开始在立信执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核9家上市公司
审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到刑事处罚，未受到证监
会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会
等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
立信及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.服务费用
年度审计服务及内部控制审计服务总费用预计为不超过人民币438万元，不超过2024年度
服务费用。
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2025-08-30│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：本次股东会是嘉事堂药业股份有限公司2025年第三次临时股东会。
2、股东会召集人：公司董事会。
根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董
事会第十八次会议于2025年8月29日召开，会议决议拟定于2025年9月17日（星期三）召开公司
2025年第三次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东会符合《公司法》、《上市公司
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2025年9月17日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结
果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）2025年9月12日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书
面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见
附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室
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2025-07-01│其他事项
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嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司副总裁、董事会秘书王文鼎
先生的书面辞职报告，王文鼎先生因个人原因辞去公司副总裁、董事会秘书职务，不再担任其
他职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，王文鼎先生的辞职申请自送达公司
董事会之日起生效。截至本公告披露日，王文鼎先生未持有本公司股票。王文鼎先生的离任不
会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司总裁助理柴昊先生代行董
事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成公司董事会秘书的聘任工作。
柴昊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式：
通讯地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼
联系电话：010-88463464
传真号码：010-88447731
电子邮箱：chaihao@cachet.cn
邮政编码：100195
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2025-04-26│其他事项
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一、估值提升计划的触及情形及审议程序
1.触及情形
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称“《指引》
”），长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。公司股票自20
24年1月17日至2025年1月16日,连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股归
属于上市公司股东的净资产。其中2024年1月17日至2024年4月29日，最高收盘价13.70元，低
于公司2022年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产13.98元；2024年4月30日至2025年1
月16日，最高收盘价14.36元，低于公司2023年经审计的归属于上市公司股东的每股净资产14.
54元，属于《指引》定义的“长期破净公司”，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会
审议后对外披露。
2.审议程序
公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于估值提升计划
的议案》。
二、具体估值提升计划
公司将从价值创造、价值传递和价值实现三个方面展开估值提升工作：
（一）做强做优传统主业，夯实价值创造根基
市值管理的基础在于提高公司质量，即公司的价值创造，主要指公司核心主业、盈利能力
、资产质量等方面的优化，实现内在价值与市场表现的平衡。
1.聚焦主责主业，强化核心功能。公司以“打造医药商业与医疗健康特色综合服务商”作
为战略目标，聚焦服务人民群众医药医疗需求的主责以及医药流通与康养产品及服务的主业，
巩固与加强产业链，增强核心功能、提升核心竞争力，切实履行央企在服务国家战略和实体经
济中的政治责任、经济责任、社会责任。
2.公司加
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