资本运作☆ ◇002466 天齐锂业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-08-18│ 30.00│ 6.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-19│ 28.00│ 30.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-08-28│ 31.08│ 8419.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-28│ 22.30│ 1534.24万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-08-25│ 19.63│ 298.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2017-12-18│ 11.06│ 16.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2019-12-18│ 8.75│ 29.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中创新航 │ 71055.41│ ---│ ---│ 45869.56│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川能投发展 │ 12135.79│ ---│ ---│ 16939.52│ 1084.99│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还购买SQM23.77% │ 29.08亿│ ---│ 29.08亿│ 100.00│ ---│ ---│
│股权的部分并购贷款│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│澳大利亚“年产2.4 │ 16.03亿│ ---│ 16.09亿│ 100.35│-6824.05万│ ---│
│万吨电池级单水氢氧│ │ │ │ │ │ │
│化锂项目” │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │欣旺达动力科技股份有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天齐锂业（射洪）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │欣旺达动力科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（ │
│ │以下简称“射洪天齐”）拟与欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）、│
│ │欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州欣旺达”）、王明旺、王威签署《欣旺达动力│
│ │科技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），拟以1.5亿元人民币的自有 │
│ │资金认购欣旺达动力新增股份7921.8106万股（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 射洪天齐同意按照本协议约定的条款和条件以人民币15000万元（以下简称“增资款” │
│ │）认购欣旺达动力新增股份7921.8106万股；其中，人民币7921.8106万元计入欣旺达动力注│
│ │册资本，剩余增资款计入欣旺达动力资本公积。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
成都 1.21亿 8.16 28.97 2021-10-14
天齐实业(集团)有限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.21亿 8.16
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLK或TLA │ 99.74亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│文菲尔德及│ 86.10亿│人民币 │--- │--- │质押、抵│否 │否 │
│份有限公司│其下属子公│ │ │ │ │押 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 11.64亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLHK或其他│ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLHK或其他│ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 5.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 5.39亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 4.56亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 4.38亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 4.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.32亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 2.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLHK或其他│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐鑫隆 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1.66亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 1.24亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│SPV1 │ 1.22亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│遂宁天齐 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLHK或其他│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLHK或其他│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 9705.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 8787.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 8524.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 7412.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 6691.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 6680.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 4619.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 4045.01万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 3764.04万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│遂宁天齐 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│遂宁天齐 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 1675.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐 │ 1200.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│江苏天齐 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证、质│ │ │
│ │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│成都天齐 │ 110.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐锂业项│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│下分子公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│TLEA及下属│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│全资子公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│重庆锂电 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│盛合锂业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│苏州天齐或│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│江苏天齐 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│SPV1 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐锂业\ │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│成都天齐\T│ │ │ │ │ │ │ │
│ │GVE\TLHK │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│射洪天齐 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│遂宁天齐 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天齐锂业股│天齐鑫隆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司
（以下简称“射洪天齐”）拟与欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）、
欣旺达惠州新能源有限公司（以下简称“惠州欣旺达”）、王明旺、王威签署《欣旺达动力科
技股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），拟以1.5亿元人民币的自有资金
认购欣旺达动力新增股份7921.8106万股（以下简称“本次交易”）。
2、本次交易的实施尚存在一系列风险，公司提请投资者仔细阅读本公告之“四、本次交
易的目的、存在的风险及对公司的影响”。公司提请广大投资者持续关注公司后续公告，谨慎
投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）基本情况
根据公司战略发展需要，公司全资子公司射洪天齐拟与欣旺达动力、惠州欣旺达、王明旺
和王威签署《增资协议》，拟以1.5亿元人民币的自有资金认购欣旺达动力新增股份7921.8106
万股；其中7921.8106万元人民币计入欣旺达动力注册资本，剩余增资款计入欣旺达动力资本
公积。
（二）本次交易的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司
章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次交易无需提交公司董事会、股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日、2025年12月30日召开第
六届董事会第二十七次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向银行间市场交
易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下
简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）的债务融资工具，并根
据实际资金需求分次发行。具体内容详见公司于2025年12月9日在《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的公告》（公告编号：2025
-057）。
2026年7月7日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公
司债务融资工具注册。公司将根据资金需求和市场情况择机一次或分期发行超短期融资券、短
期融资券、中期票据、永续票据，并及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月27日和2026年6月29日召开
第六届董事会第三十二次会议和2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2024年
A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对未满足2024年A股限制性股票激励计
划公司层面业绩考核指标目标值要求的部分限制性股票以及4名已离职激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票进行回购注销，回购价格为16.71元/股，共计113113股；股东会同意授
权董事会并由董事会转授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理股份注销相关手续。具
体内容详见公司分别于2026年4月28日和2026年6月30日披露于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2024年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2026-031）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-047）。
上述回购注销完成后，公司A股股份数量将由1477072783股减少至1476959670股，总股本
将由1706244983股减少至1706131870股；公司注册资本将由1706244983元人民币减少至170613
1870元人民币（以上数据暂未包含公司2026年2月发行的H股可转换公司债券已转股部分；该部
分将待可转换公司债券转股期满后统一办理注册资本增加及公司章程修订的相关程序）。根据
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本
公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据
原债权文件的约定继续履行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
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1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月6日、2026年6月26日在《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026
-044）、《关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-046）；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东会的召开已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年6月29日（星期一）下午14:50；
（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为2026年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2026年6月29日上午9:
15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-06-11│其他事项
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一、事件基本情况
2026年6月9日下午，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股子公司Taliso
nLithiumPtyLtd（以下简称“泰利森”）报告，其位于澳大利亚的第三期化学级锂精矿工厂在
检修期间发生局部火情，相关区域火情已被及时有效扑灭，所有现场人员均已安全撤离，无人
员受伤报告；工厂个别设备受损，主要设备和产线未受影响。
事件发生后，泰利森立即启动应急预案，对此次事件的调查工作已经启动；截至本公告披
露时，泰利森正在评估事件造成的损失、影响及修复所需工作。
二、事件对公司的影响及应对措施
2025年12月18日，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已经建设完成并正式投料试车。后
经初步调试，于2026年1月30日生产出首批符合标准的化学级锂精矿产品。具体内容详见公司
于2026年1月31日、2026年3月28日刊登在指定信息披露媒体的《关于泰利森第三期化学级锂精
矿扩产项目进展情况的公告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告》。
本次事件有可能导致泰利森第三期化学级锂精矿工厂爬产进度受到一定程度影响，具体影
响待进一步评估后确定。泰利森其余在产锂精矿工厂运营不受本次事件影响。
公司将充分关注事项进展，并及时按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
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2026-06-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同
一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现
场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司202
6年第二次临时股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk
）披露的H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证
券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填
报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
6、会议的股权登记日：2026年6月24日
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2026-06-04│其他事项
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开了第七届董事会第二次
会议，审议通过了《关于公司2022年度员工持股计划股票处置完毕暨终止的议案》。鉴于公司
2022年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）账户持有的公司股票已全部出售完
毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股东减持股份管理暂
行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
规定，现将具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
公司于2022年8月30日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议
和2022年10月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年度员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2022年度员工持股计划管理办法>的议案》等
相关议案，同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2022年8月31日、2022年10
月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2022年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）出具的《证券过户登记确认书》，公司将“天齐锂业股份有限公司回购专用证券账户
”所持有的1312400股公司股票以非交易过户形式过户至“天齐锂业股份有限公司－2022年员
工持股计划”专用证券账户（以下简称“本次非交易过户”），过户股票数量占本次非交易过
户完成日公司总股本的比例为0.08%。具体内容详见公司2022年12月22日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2022年度员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：2022-086）。
2025年12月8日，公司召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。本次员工持股
计划解锁日期为2025年12月20日。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》《天
齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次员工
持股计划解锁条件成就，解锁股票数量为1312400股，占公司当时总股本1641194983股的0.08%
。公司于锁定期届满后按照考核等级对应比例权益份额解锁，将1204180股由员工持股计划账
户过户至持有人普通证券账户。公司将剩余108220股暂存放于员工持股计划账户，并将根据《
天齐锂业股份有限公司2022年度员工持股计划》规定由公司员工持股计划管理委员会决定剩余
份额的处置事宜。具体内容详见公司2025年12月9日、2026年3月28日在《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于2022年度员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：20
25-056）以及《2025年年度报告》。
二、本次员工持股计划出售情况
截至本公告披露日，公司员工持股计划账户持有的公司股票108220股（占公司总股本的0.
006%）已通过二级市场集中竞价交易方式全部出售完毕。本次员工持股计划实施期间，公司严
格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于信息敏感期不
得买卖股票的规定，未利用内幕信息进行交易。根据《天齐锂业股份有限公司2022年度员工持
股计划》相关规定，本次员工持股计划资产均为货币资金时，或在届时深交所和中国结算系统
支持的前提下，将股票过户至本计划持有人账户后，该期计划可提前终止，持有人退出本计划
。因此，本次员工持股计划已实施完毕；经公司员工持股计划持有人会议和第七届董事会第二
次会议同意提前终止。
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2026-06-04│其他事项
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为了合理、充分地发挥天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）董事的法定职能，建
立和完善经营者的激励约束机制，促进公司治理质量和水平再上台阶，根据《上市公司治理准
则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的相关规定，结合公司发展阶段实际情况和战略目标，并参照同类上市公司薪
酬水平，特制定本方案。
一、本方案适用对象
本方案适用于公司全体董事。
董事是指本方案执行期间公司董事会的全部在职成员，董事包括执行董事、非执行董事和
独立非执行董事，执行董事包括担任公司高级管理人员的董事和不担任公司高级管理人员的董
事。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-06-04│其他事项
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一、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬方案》。根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，公司可根据下述情况对相关人员进行薪酬标准的制定与调整：
1、每年通过市场薪资报告或上市公司公开的薪资数据，进行汇总分析，作为公司薪资调
整的参考依据。
2、公司盈利状况变化情况。
3、组织结构调整，职务、职责的变化，管理复杂度变化等。
4、参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。
二、董事会薪酬与考核委员会定期对薪酬方案进行评估，结合行业周期、行业薪酬水平变
化、公司经营状况、发展战略、通胀水平等，提出薪酬调整建议，报董事会审议批准。
三、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、年度目标绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月平均发放，年度目
标绩效薪酬按年度业绩考核的结果，年终考核评定后按其实际任期计算并予以发放。一定比例
的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务
数据开展。
四、在经营年度中，当出现下列情况时，董事会薪酬与考核委员会有权调整（或要求调整
）公司高级管理人员当年或以后年度的薪酬方案：
1、公司经营环境及外部条件发生重要或较大变化；
2、公司出现经营亏损；
3、高级管理人员因合规、风险、违反公司制度及约定等情况或问题而对公司造成重要或
较大负面影响的情形；
4、公司高级管理人员的其他行为对公司造成重要或较大不利影响等。
五、本方案所述薪酬标准均为税前金额。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-034）；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2026年5月20日上午9:
15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共1435人，代表股份580986628股，占公司有表决权股
份总数的33.9120%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共16人，代表股份515691274股，占公司有表决权股
份总数的30.1007%（其中A股股东及授权委托代表人14名，代表股份数量485586909股，占公司
有表决权股份总数的28.3436%；H股股东及授权委托代表人2名，代表股份数量30104365股，占
公司有表决权股份总数的1.7572%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共1419人，代表股份65295354股，占公司有表决权股
份总数的3.8113%。
公司董事、董事会秘书、财务负责人、公司2025年度财务报告审计机构出席了本次股东会
。见证律师列席了本次股东会。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日在《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）；2、本
次股东会不涉及变更以往股东会决议，无修改或否决提案的情况；3、本次股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式。
（一）召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
本次股东会的召开已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过。
2、会议主持人：董事长蒋安琪女士。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开的时间：2026年4月28日（星期二）下午14:45；
（2）网络投票时间：A股股东通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的时间为2026年4月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2026年4月28日上午9:
15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部二楼会议室。
本次会议召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共1271人，代表股份588283580股，占公司有表决权股
份总数的34.4804%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份515725270股，占公司有表决权股
份总数的30.2277%（其中A股股东及授权委托代表人11名，代表股份数量487157109股，占公司
有表决权股份总数的28.5532%；H股股东及授权委托代表人1名，代表股份数量28568161股，占
公司有表决权股份总数的1.6744%）；
（2）通过网络投票出席会议的股东共1259人，代表股份72558310股，占公司有表决权股
份总数的4.2528%。
公司董事和董事会秘书出席了本次股东会。见证律师列席了本次股东会。
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2026-04-28│其他事项
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1、天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年A股限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象
共计20人，可解除限售的限制性股票数量为92958股，占目前公司总股本的0.0054%。
2、本次限制性股票解除限售事项尚需办理完毕相关手续后方可解除限售，在上市流通前
，公司将另行发布相关提示性公告，敬请投资者关注。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024年A股限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本激励计划简述及实施情况
（一）2024年10月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公
司股份回购专户2022年回购股份用途的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》等议
案。
同日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司股份回购专户2022
年回购股份用途的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<公司2024年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<核查公司
2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
（二）2024年11月14日至2024年11月23日，公司于公司总部对本激励计划激励对象的姓名
和职务进行了公示。截至公示期满，公司人力资源部和监察审计部未收到任何组织或个人对本
激励计划拟激励对象提出的异议。监事会对本次拟授予的激励对象名单进行了核查。2024年12
月24日，公司披露了《监事会关于2024年A股限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说
明及审核意见》。
（三）2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2
024年A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年A股限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年A股限制性股
票激励计划有关事项的议案》等议案，并于2024年12月31日披露了《关于2024年A股限制性股
票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年3月27日，公司召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整2024年A股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024
年A股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会认为本激励计划规
定的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对
调整后的首批授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。2025年4月3日，公司完
成A股限制性股票激励计划首批授予的限制性股票登记。
（五）2026年4月27日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于2024
年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2024
年A股限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。董事会同意第一个解除限售期解除限售
条件成就，对符合解除限售条件的20名激励对象持有的92958股限制性股票按照本激励计划解
除限售；并同意对113113股限制性股票进行回购注销，其中包括：（1）4名已离职激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票105231股，（2）符合解除限售条件的20名激励对象因公司
层面业绩考核未完全达标所对应的第一个解除限售期不予解除限售的限制性股票7882股。
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2026-04-28│其他事项
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司相关制度，基于谨慎性原则，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内
的各项资产减值的可能性进行充分的评估、分析和测试后，计提或转回相应的减值准备。具体
情况如下：
一、本次计提和转回减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，为更真实、准确地反映公司截
至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行全面
充分的清查、分析和评估，对截至2026年3月31日可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，
基于谨慎性原则计提或转回相应的减值准备。
公司本次计提信用减值准备0.24亿元，转回资产减值准备1.13亿元，具体如下表：
（一）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，公司按照存货成本与可变现净值测算
存货跌价准备。在资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成
本时，按差额计提存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品
存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于
生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。计提存货跌价准备后，若以前减记存货
价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内
转回，转回的金额计入当期损益。
（二）应收账款及其他应收款坏账准备
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失
为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认损失准备。
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销的原因
1、公司2025年度业绩考核目标未完全达标
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期
内，公司当期EBITDA和销量同时达到上述两个考核目标条件的，按照100%比例解锁；同时达到
目标条件80%及以上，但未同时达到100%的，按照当期平均达成比例解锁；未同时达到目标条
件80%的，所有激励对象对应考核当期可解除限售的全部限制性股票不得解除限售，由公司按
本激励计划规定的原则回购注销。
基于经审计的2025年财务报表，2025年公司实现EBITDA53.11亿元人民币；EBITDA指标完
成率为121.26%，对应解除限售比例为100%。此外，根据公司《2025年年度报告》，公司2025
年锂化合物及衍生品销量为86715.65吨，低于2024年锂化合物及衍生品销量（102803.71吨）
。锂化合物及衍生品销量指标完成率为84.35%，对应解除限售比例为84.35%。
综上，第一个解除限售期的公司业绩考核指标解除限售比例为上述两项对应解除限售比例
的平均值92.18%。
因此，根据《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》《2024年A股限制性股票激励计划
实施考核管理办法》以及相关法律、法规规定，公司拟对本次20名激励对象因公司层面业绩考
核未完全达标所对应的第一个解除限售期不予解除限售的限制性股票7882股进行回购注销。
2、公司原激励对象有4人已离职不符合解除限售条件
根据《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动时本
激励计划的处理”第二条第（二）款规定，激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的，其已
解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价
格进行回购注销。截至2026年4月27日，原激励对象中有4人已离职，涉及已获授但尚未解除限
售的限制性股票合计105231股。
（二）回购注销数量、种类
根据《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》，公司本次拟回购注销上述20名激励对
象因公司层面业绩考核未完全达标所对应的第一个解除限售期不予解除限售的限制性股票7882
股以及4名已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票105231股，共计113113股，
均为人民币普通股。
因此，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1706244983股变更为17061318
70股。
（三）回购价格
根据《2024年A股限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司按本激励计划规定回购注
销限制性股票的，除本激励计划另有约定外，回购价格为授予价格。本激励计划首批授予的限
制性股票授予价格为16.71元/股。因此，本次限制性股票回购价格为16.71元/股。
（四）回购注销的资金来源
根据上述回购价格，公司就本次限制性股票回购事项支付的回购款为1890118.23元人民币
，全部为公司自有资金。
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟通过具有相
应业务资质的银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括国
债逆回购、收益凭证、结构性存款等。
2、投资金额：公司及全资子公司使用自有闲置资金额度进行委托理财的最高额度为不超
过人民币15亿元（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交
易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。投资金额将不占用公
司日常经营所需资金，不影响公司正常生产经营。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行委托理财
。
但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动
性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。
2026年4月27日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金
进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求及本金安全的前提下，公司及全资
子公司共同使用最高额度不超过人民币15亿元（或等值外币）的自有闲置资金进行委托理财。
在上述额度内，公司及全资子公司资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起一年内有
效。投资金额将不占用公司日常经营所需资金，不影响公司正常生产经营。
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司及全资子公司资金使用效率和资金收益，在确保公司及全资子公司日常经营资
金需求的前提下，公司及全资子公司拟合理使用自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、
风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。该项投资不会影响公司主营业务的
发展，且公司资金使用安排合理。
（二）投资金额
公司及全资子公司使用自有闲置资金额度进行委托理财的最高额度为不超过人民币15亿元
（或等值外币）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。投资金额将不占用公司日常经营所需
资金，不影响公司正常生产经营。
（三）投资方式
公司及全资子公司拟通过具有相应业务资质的银行及非银行金融机构购买安全性高、流动
性好、风险可控的理财产品，包括国债逆回购、收益凭证、结构性存款等。
（四）投资期限及授权事项
自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长或董事长授权人士在该额度范围内签
署相关合同文件。授权期限内新增的购买理财产品单笔投资期限不超过3个月，可循环使用。
（五）资金来源
公司及全资子公司进行委托理财的资金为自有闲置资金，不涉及银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公
司章程》的有关规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财属于董事会权限范围，无需提交公
司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月28日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司A股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时，同
一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现
场及网络重复投票，以第一次投票为准。公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与公司202
6年第一次临时股东会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站
（http://www.hkexnews.hk）披露的H股相关的公告。合格境外机构投资者（QFII）账户
、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填
报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
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2026-03-28│对外担保
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1、截至本公告披露日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保
总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对外担保中有对资产负债率超过70%的公司提供担
保。敬请投资者关注担保风险。
2、上述担保均系公司及合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保安排
。
一、概述
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2026年度向金
融机构申请授信额度的议案》《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保及控股子
公司之间提供交叉担保的议案》和《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。（一）关于
为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保
由于现有银行金融机构授信额度即将到期，为保障公司现金流量充足，满足公司发展需求
，公司、全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）、天齐鑫隆科技（成都
）有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）、天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”
）、天齐锂业（江苏）有限公司（以下简称“江苏天齐”）、遂宁天齐锂业有限公司（以下简
称“遂宁天齐”）、重庆天齐锂电新材料有限公司（以下简称“重庆锂电”）、天齐锂业新能
源材料(苏州)有限公司（以下简称“苏州天齐”）、TianqiLithiumAustralianInvestments1P
tyLtd(以下简称“TLAI1”)、TianqiGrandVisionEnergyLimited（以下简称“TGVE”）、Tian
qiLithiumHKCo.,Limited（以下简称“TLHK”）、控股子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以
下简称“盛合锂业”）、WindfieldHoldingsPtyLtd（以下简称“文菲尔德”）等公司拟分别
向合作银行金融机构申请2026年度各类金融机构授信252.00亿元人民币、15.50亿美元、7.30
亿美元（或等值人民币、港币、澳元）（美元按照2026年3月27日中国外汇交易中心受权公布
的人民币汇率中间价折算约为157.64亿元人民币），合计约人民币409.64亿元。上述担保的额
度可在公司及子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担
保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。其中，公司及子公司拟为子
公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、苏州天齐、TGVE、TLHK、盛合锂
业及其他子公司申请不超过226.20亿元人民币、3.50亿美元金融机构授信提供担保，合计约人
民币250.40亿元；控股子公司文菲尔德拟为其下属子公司申请不超过15.50亿美元金融机构授
信提供担保（美元按照2026年3月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约
为107.17亿元人民币）。此等担保额度合计约人民币357.57亿元，有效期限至公司2026年度股
东会召开之日止。
（三）为公司境内外全资子公司或设立的特殊目的公司发行可转换成H股的证券或类似权
利提供担保
第六届董事会第三十次会议提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权
人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行股份总数20%的本公司H股，或可转
换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利。以本公司境内或境
外全资子公司或设立的特殊目的公司作为可转换成H股的证券或类似权利发行主体的，提请股
东会授权董事会或董事长及其授权人士在不超过人民币100亿元额度内确定和实施为前述发行
主体提供担保（包括可转换成H股的证券或类似权利发行主体自身提供担保及╱或由本公司为
其提供担保）、维持协议或采用第三方增信方式等相关事项，有效期限至公司2026年度股东会
召开之日止。
综上，2026年度拟为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保、澳大利亚控股子公司
之间提供交叉担保、为境内外全资子公司或特殊目的主体公司发行可转换为H股的证券及类似
权利提供担保的额度合计约635.25亿元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公
司章程》的有关规定，《关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保及控股子公司之
间提供交叉担保的议案》和《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》经董事会审议通过后
，尚需提交公司股东会审议。本次申请金融机构授信，并由公司为控股子公司，或由控股子公
司为控股子公司，或控股子公司将其自有银行承兑汇票或保证金质押，或控股子公司为其子公
司提供担保事项，不构成关联交易。
（一）关于为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保
公司及子公司拟为子公司成都天齐、天齐鑫隆、江苏天齐、射洪天齐、遂宁天齐、苏州天
齐、TGVE、TLHK、盛合锂业及其他子公司申请不超过226.20亿元人民币、3.50亿美元金融机构
授信提供担保，合计约人民币250.40亿元；控股子公司文菲尔德拟为其下属子公司申请不超过
15.50亿美元金融机构授信提供担保（美元按照2026年3月27日中国外汇交易中心受权公布的人
民币汇率中间价折算约为107.17亿元人民币）。此等担保额度合计约357.57亿元，有效期限至
公司2026年度股东会召开之日止。以上担保计划是各公司及子公司与交易对方初步协商后制定
的预案，实际授信银行、担保主体、担保金额和担保方式仍需公司及各子公司与交易对方进一
步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（三）为公司境内外全资子公司或设立的特殊目的公司发行可转换成H股的证券或类似权
利提供担保
以本公司境内或境外全资子公司或设立的特殊目的公司作为可转换成H股的证券或类似权
利发行主体的，为前述发行主体提供担保的额度不超过人民币100亿元。
上述担保均系公司及合并报表范围内全资或控股子公司之间的担保，不作反担保安排。公
司对控股子公司具有实际控制权，其偿债能力、信用状况等良好，为其提供担保风险可控，因
此本次担保上述控股子公司的其他股东未按持股比例提供相应担保、亦未提供反担保具有合理
性，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。
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2026-03-28│其他事项
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）持续发展需要股东的大力支持，因此公司将
在注重自身发展的同时重视股东合理的投资回报。为进一步细化《公司章程》中有关利润分配
政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监
督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《公司章程》和中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司未来战略规划，特制订《公司未来三
年（2026-2028年度）股东回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”），具体内容如下：
第一条规划制订的考虑因素
公司立足于可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东
回报、融资成本及外部环境等因素，建立科学、持续和稳定的回报规划与机制，从而对利润分
配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制订原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，根据公司当期的经营情况和
项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，兼顾股东回报和公司可持续发展，
确定合理的利润分配方案，并据此制订一定期间执行利润分配政策的规划，积极实施科学、持
续、稳定的利润分配政策，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，维护公司股东依法享
有的资产收益等权利。
第三条规划的制订周期
1、公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制订规划并提交公司股东会审批。
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，或遇自然灾害等不可抗力影响，而
需调整已制订好的分红政策和股东回报规划，应以股东权益保护为出发点，由董事会做出专题
论述，详细论证和说明原因，形成书面论证报告后由董事会作出决议，且相关制度需经出席股
东会的股东所持表决权的2/3以上通过，并在公司定期报告中就现金分红政策的调整进行详细
的说明。
2、董事会需确保至少每三年重新审阅一次规划，根据公司现状、股东特别是社会公众股
东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以明确相应年
度的股东回报规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
第四条未来三年（2026-2028年）具体回报规划
1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，
优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进
行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。
公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损
、提取公积金后所余的税后利润）为正值，当年每股收益不低于0.1元，且现金流充裕，实施
现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的
审计报告；进行决议分红时，公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资
项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。
2、在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期
发展的前提下，将采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。在满足利润分配的条件下
，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国
证监会的有关规定拟定，由股东会审议决定；且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于
最近三年实现的年均可分配利润的30%。
3、现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、全体股东
利益以及是否有重大资金支出安排等多种因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。
鉴于公司发展阶段尚属于成长期且预计将有重大资金支出安排，因此公司进行利润分配时
，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%。
4、利润分配的期间间隔：在满足利润分配的条件下，公司原则上每年度进行一次利润分
配，董事会可以根据盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期利润分配。
5、利润分配方案的制订：公司在每个会计年度结束后，公司管理层结合公司股本规模、
盈利情况、投资安排、现金流量及发展阶段等因素提出合理的利润分配建议，并由董事会在认
真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，
并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，制订年度或中期利润分配预案，并在审
议通过后提交公司股东会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集
其在股东会上的投票权；对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东会时除
现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。
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2026-03-28│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事会第三
十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟续
聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度境内财务报告及内部控制审计机
构，续聘毕马威会计师事务所为公司2026年度境外财务报告审计机构，聘期一年。该事项尚需
提请公司2025年度股东会审议，详情如下：
（一）机构信息
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于2025年12月31日，毕马威华振有合伙人247人，注册会计师1412人，其中签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师超过330人。
毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币40亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家，上市公司财务报表审计收费总额
约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业
，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿
业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会
工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华
振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币460万元），案款已履行完毕。
（3）诚信记录
近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交
易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的
规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2、毕马威会计师事务所
（1）基本信息
毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威香港”）为一所根据香港法律设立的合伙制事务
所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，
为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起
即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，
并是在USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和JapaneseFinancialServicesAgency（日本
金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
于2025年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2000人。
（2）投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（3）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发
现任何对审计业务有重大影响的事项。
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2026-03-28│其他事项
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第三十
次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理
体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事均
回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：天齐锂业股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币2亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币56万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，
包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
，以及在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜
。
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2026-03-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，为更真实、准确地反映公司截
至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行全面
充分的清查、分析和评估，对截至2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进行了减值测试，
基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和
减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备2.77亿元，计入的报告期间为2025年1月1日至20
25年12月31日。
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2026-03-28│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为减少天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）主营产品价格波动对
公司经营带来的潜在风险，公司拟开展最高保证金和权利金额度不超过2亿元人民币的商品期
货套期保值业务。
2、交易品种：公司拟开展商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关
系的碳酸锂、氢氧化锂等锂盐期货和期权品种。
3、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货套期保值
业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值
不超过人民币8亿元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循
环滚动使用。
4、交易工具及场所：交易方式以期货交易为主，主要用于对现货的套期保值业务。交易
场所仅限于境内外合法运营的期货交易所。
5、已履行的审议程序：该事项已经公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第三十次会
议审议通过，无需提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行
投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
一、商品期货套期保值业务情况概述
1、投资目的
公司是一家以锂为核心的新能源材料企业。公司主营业务为锂矿开采、锂精矿与锂化工产
品及衍生物的生产、加工和销售。近年来，公司主营产品的市场价格波动较大，给公司的生产
经营带来较大的风险。因此，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，并将期货
和现货有效结合，旨在规避价格波动对公司经营带来的风险，保障公司健康持续运行。公司本
次拟开展的商品期货套期保值业务不以投机为目的。
2、交易金额
根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的交易保证
金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措
施所预留的保证金等）不超过人民币2亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿
元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。
3、交易方式及品种
公司拟开展的商品期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的碳酸锂、
氢氧化锂等锂盐期货和期权品种。交易方式以期货交易为主，主要用于对现货的套期保值业务
。交易场所仅限于境内外合法运营的期货交易所。
4、授权期限
本次开展商品期货套期保值业务的有效期限自董事会批准之日起至2027年3月31日止（期
间如遇董事会/股东会做出其他审议决策，以更新后的决议为准）。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《商品期货及衍
生品套期保值业务管理制度》相关规定，本次拟开展商品期货套期保值业务属于董事会权限范
围，无需提交公司股东会审议。《关于开展商品期货套期保值业务的议案》已经公司第六届董
事会第三十次会议审议通过。
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2026-03-28│其他事项
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开了第六
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满足本
公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，拟提请公司股东会授权董事会
并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过本公司已发行
股份总数20%的本公司H股，或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权
证或类似权利（以下简称“一般性授权”）。具体授权如下：
一、于遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“上市规则”）有关要
求的前提下，一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或
同时配发、发行及处理本公司H股（包括出售或转让库存股份（具有上市规则项下涵义），下
同），或可转换成H股的证券，或可认购H股或前述可转换证券的期权、权证或类似权利（以下
简称“类似权利”），及决定配发、发行及处理新股（包括出售或转让库存股份，下同）或类
似权利的条款及条件，包括但不限于以下条款：
1、拟发行的新股的类别及数目；
2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；
3、开始及结束发行的日期；
4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或
5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他相
关权利。
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2026-03-28│其他事项
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1、投资种类：天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司的外汇套期保
值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元及
智利比索。公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结/购汇、外汇掉期、
外汇期权及相关组合产品等业务。为有效对冲大额外币采购付款，大额外币分红款等所面临的
汇率波动风险，公司拟通过外汇掉期、远期结/购汇等业务规避汇率波动风险。
2、投资金额：预计任一交易日持有的最高合约价值不超过10亿美元（或等值其他币种，
按照2026年3月27日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约合人民币69.14亿元
），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过0.3亿元人民币（含等值外币）。3、已履行的
审议程序：该事项已经公司于2026年3月27日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，无
需提交公司股东会审议。
4、交易目的：作为一家国际化经营公司，公司存在进口采购、出口销售及境外分红、跨
境投资等与外币收支相关的业务，鉴于上述业务对应的外币收支金额及收支时间无法完全匹配
，产生一定金额外汇风险敞口，使公司面临外汇风险。结合公司业务发展和战略布局的需要，
适时合理开展外汇套期保值业务能在一定程度上降低汇率波动对公司经营业绩及现金流的影响
。
5、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，本次投资业务在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户或供应商违约风险
、法律风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年3月26日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议审
议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业
务规模不超过3.5亿美元（或等值其他币种），期限为自本业务获得公司董事会批准之日起12
个月内。截至2026年3月27日，公司外汇套期保值业务余额为2.48亿美元。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第六届董事会第三
十次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司2025年度股东
会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2025年度归属于上市公司
股东的净利润为462625452.36元，加上年初未分配利润15293327291.52元，加上其他综合收益
结转留存收益21988082.74元，截至2025年12月31日，可供分配利润为15777940826.62元；母
公司实现净利润-93194580.12元，加上年初未分配利润16650117838.46元，加上其他综合收益
结转留存收益88700730.01元，截至2025年12月31日，可供分配利润为16645623988.35元，资
本公积余额为18163485465.70元。经综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，实现公司
持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的2025年
度利润分配预案为：2025年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。20
25年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
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2026-02-12│其他事项
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公司拟按每股配售价格45.05港元（以下简称“配售价”）向符合条件的独立投资者（以
下简称“承配人”）配售公司根据2024年度股东大会授权新增发行的H股股份65050000股（以
下简称“本次H股配售”），并拟发行本金总金额为人民币26亿元的可转换公司债券（以下简
称“本次H股可转债发行”，与“本次H股配售”统称为“本次发行”）。具体详见公司分别于
2026年2月4日、2026年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《H股公告
：关于根据一般性授权配售新H股及发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2026-005）、
《H股公告：补充公告-有关(1)根据一般性授权配售新H股；(2)建议根据一般性授权同步发行
于2027年到期的美元结算零息可换股债券之经修订及重列认购协议及经修订及重列配售协议；
及(3)恢复买卖》。
一、新H股配售完成
鉴于经修订及重列的《配售协议》所载列的配售先决条件均已达成，配售代理已于2026年
2月11日根据经修订及重列的《配售协议》的条款及条件以每股H股45.05港元的配售价格向不
少于六名承配人配售合计65050000股新H股。
公司已就配售股份在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市及买卖取
得批准。新H股上市后，新发行股份数量占公司H股股份总数的28.38%，占公司股份总数的3.81
%。
二、可转换公司债券发行完成
鉴于经修订及重列的《认购协议》所载列的认购事项的先决条件均已达成，本次H股可转
债发行已于2026年2月11日完成。公司已就可转换公司债券转换股份在香港联交所上市及买卖
取得批准，并已就债券上市取得维也纳证券交易所运营的ViennaMTF的批准。债券可在经修订
及重列《认购协议》约定的条款及条件下转换为公司H股普通股股票，初始转换价为每股H股51
.85港元（可予调整）。假设债券未来全部按每股H股51.85港元的初始转换价格进行转换，债
券将转换成约56481896股H股，约占截至本公告披露日H股股份总数（含新H股）的24.65%及公
司股份总数（含新H股）的3.31%；以及于各情况下约占债券获悉数转换后经发行转换股份扩大
后已发行H股股份总数的19.77%及已发行股份总数的3.20%。
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2026-02-04│其他事项
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天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟择机对参股公司中创新航科技集团股份有
限公司（以下简称“中创新航”）和SociedadQuímicayMineradeChileS.A.（以下简称“SQM
”）部分股权进行处置。
由于证券市场股票交易价格受股票发行公司因素、行业因素、市场因素等多方面影响，存
在较大的波动性。本次处置公司部分参股公司股权存在出售时间、出售价格及是否按期实施完
成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年2月3日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于择机处置公司
部分参股公司股权的议案》，公司拟择机处置公司间接持有的部分参股公司股权，具体情况如
下：
一、交易概述
为提高公司资产流动性及使用效率，更好满足公司经营、发展的资金需求，公司拟提请董
事会授权公司管理层择机对参股公司中创新航和SQM部分股权进行处置。
公司拟择机处置持有的中创新航股份数量合计不超过20217200股（占中创新航股份总数的
比例不超过1.14%），且出售股份以不触发公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下
简称“《股票上市规则》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香
港上市规则》”）应提交股东会审议的情形为限。截至本公告披露日，公司通过全资子公司Ti
anqiLithiumHKCo.,Limited（以下简称“天齐锂业香港”）持有中创新航20217200股，占中创
新航股份总数的1.14%。
此外，公司拟择机处置持有的SQM的A类股数量合计不超过3565970股（占SQM股份总数的比
例不超过1.25%），且出售股份以不触发公司按照《股票上市规则》《香港上市规则》应提交
股东会审议的情形为限。公司自2025年12月26日起已处置通过全资子公司天齐锂业香港持有SQ
M的B类股748490股，占SQM股份总数的0.29%。截至本公告披露日，公司通过全资子公司Invers
ionesTLCSpA（以下简称“天齐智利”）持有SQM的A类股62556568股，占其股份总数的21.90%
；公司不再持有SQM的B类股。
根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《香港上市规则》等有关规定，本次拟择机处置持有的参股公司中创新航和SQM股
权事宜在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。
中创新航和SQM为上市公司，在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提
下，公司尚不确定相关处置是否会构成关联交易；若构成关联交易事项，公司将严格按照《股
票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》等相关规定，及时履行有关审批程序和信息披露
义务。本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
经公司董事会批准后，公司将根据上述参股公司的经营及分红情况、二级市场交易情况，
原则上以不低于原始投资成本的价格通过二级市场竞价交易系统、协议转让、大宗交易等方式
择机出售上述股份；或根据公司未来战略考量和市场环境继续持有部分股权；或采用合法的资
本市场金融工具处置上述股权。证券处置的交易定价依据为参照市场价格定价，成交价格、成
交金额及交易对手等目前均未知。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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