资本运作☆ ◇002467 二六三 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│建设银行 │ 6832.72│ ---│ ---│ 0.00│ 546.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 4706.00│ ---│ ---│ 0.00│ 182.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工商银行 │ 4699.27│ ---│ ---│ 0.00│ 372.12│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业云统一通信 │ 3.40亿│ 0.00│ 1.07亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-03-30│
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│收购上海奈盛通信科│ 9000.00万│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ 163.53万│ 2016-12-01│
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购香港I-ACCESS N│ 2.54亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.00│ 807.59万│ 2018-07-05│
│ETWORK LIMITED 100│ │ │ │ │ │ │
│%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全球华人移动通信业│ 4.25亿│ 0.00│ 4949.49万│ 100.00│ 0.00│ 2018-03-30│
│务 │ │ │ │ │ │ │
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│收购上海奈盛通信科│ ---│ 0.00│ 9000.00万│ 100.00│ 163.53万│ 2016-12-01│
│技有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云视频服务项目 │ 3577.47万│ 365.52万│ 3577.47万│ 100.00│ -453.09万│ 2022-04-21│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于SDN-SR技术的企│ 2717.56万│ 128.67万│ 2717.56万│ 100.00│ -235.19万│ 2022-04-21│
│业全球数据专网服务│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购香港I-ACCESS N│ ---│ 0.00│ 2.54亿│ 100.00│ 807.59万│ 2018-07-05│
│ETWORK LIMITED 100│ │ │ │ │ │ │
│%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云视频服务项目 │ ---│ 365.52万│ 3577.47万│ 100.00│ -453.09万│ 2022-04-21│
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│永久补充流动资金（│ 8282.12万│ 0.00│ 8282.12万│ 100.00│ 0.00│ 2020-05-25│
│2020年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金（│ 1.19亿│ 1.19亿│ 1.19亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-06-29│
│2022年） │ │ │ │ │ │ │
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│基于SDN-SR技术的企│ ---│ 128.67万│ 2717.56万│ 100.00│ -235.19万│ 2022-04-21│
│业全球数据专网服务│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金（│ ---│ 0.00│ 8282.12万│ 100.00│ 0.00│ 2020-05-25│
│2020年） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金（│ ---│ 1.19亿│ 1.19亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-06-29│
│2022年） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-11 │交易金额(元)│5058.06万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改│标的类型 │固定资产 │
│ │良物及相关权利等资产组合 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │LEGACY PROPERTIES PR, LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │FREEDOM ENTERPRISE, L.L.C │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月13日召开第七届董事│
│ │会第九次会议审议通过《关于拟出售部分资产的议案》，同意公司全资孙公司FREEDOMENTER│
│ │PRISE,L.L.C将其持有的位于美国弗吉尼亚州的土地、附属物、改良物及相关权利等资产组 │
│ │合（以下简称“FREEDOM房产”）予以出售，交易价格不低于账面原值625.41万美元，参考 │
│ │市场价格出售。具体内容详见公司于2022年10月14日在巨潮资讯网上披露的《关于拟出售部│
│ │分资产的公告》（公告编号：2022-038）。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 2023年7月12日，公司全资子公司FREEDOMENTERPRISE,L.L.C（以下简称“卖方”）与LE│
│ │GACYPROPERTIESPR,LLC（以下简称“买方”）签署了《买卖协议》，FREEDOM房产的交易价 │
│ │格为700万美元（折合人民币5058.06万元）。双方签署本协议后的三个工作日内，买方应以│
│ │现金形式向托管代理人支付10万美元（折合人民币72.26万元）作为定金。 │
│ │ LEGACY PROPERTIES PR, LLC企业地址:1718 CAPITOL AVENUECHEYENNE, WYOMING 82001│
│ │USA(美国) │
│ │ 2024年1月9日，双方签订交易确认文件，并按照合同约定完成FREEDOM房产的过户手续 │
│ │。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2017-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│二六三网络│北京二六三│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押担保│否 │是 │
│通信股份有│企业通信有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第七届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于全资孙公司减少注册资本的议案》。现就有关事项公告如下：
一、减资事项概述
公司拟对公司全资孙公司北京二六三网络科技有限公司减少注册资本。
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2024-04-09│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第七届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》、《关于选举非独立董事的议案》及
《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更独立董事情况
公司董事会近日收到独立董事刘江涛先生的书面辞职报告，刘江涛先生因个人原因辞去公
司独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，刘江涛先生离任后，不在公司及控股子公司
担任任何职务。
刘江涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市
公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，刘
江涛先生的辞职报告将自公司股东大会补选出新任独立董事之日起生效。在股东大会补选出新
任独立董事前，刘江涛先生将仍按相关规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会主任委员
的相关职责。截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股份。刘江涛先生在任职期间恪尽职
守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘江
涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！为保证公司董事会的正常运行，经公
司第七届董事会提名，公司于2024年4月8日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《
关于选举独立董事的议案》，同意金玉丹先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见
附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。独立董事候选人资
格需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。
二、变更非独立董事情况
公司董事会近日收到非独立董事李光千先生的书面辞职报告，李光千先生因个人原因辞去
公司非独立董事及董事会审计委员会委员的职务，李光千先生离任后，不在公司及控股子公司
担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李光千先生的辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，其辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员职务不会对公司的日常经营产生影响
。公司及董事会对李光千先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告日，李光千先生持有公司股份1820000股，占公司总股本的0.13%。李光千先生
所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定进行管理。
为保证公司董事会的正常运行，经公司第七届董事会提名，公司于2024年4月8日召开第七
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意肖瑗先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第
七届董事会届满之日止。此次选举董事会非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交股东大
会审议。
三、调整董事会审计委员会委员情况
鉴于公司董事会成员可能发生变动，为保证公司第七届董事会审计委员会正常有序开展工
作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟调整公司第七届董事会审计委员会委员。
相关调整情况如下：
调整前：刘江涛（召集人）、周旭红、李光千
调整后：周旭红（召集人）、金玉丹、肖瑗
上述董事会审计委员会委员调整将在金玉丹先生、肖瑗先生经公司股东大会选举通过正式
生效。调整后的审计委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
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2024-03-30│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第七届董事会
第二十次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案
》。现就有关事项公告如下：
一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况
根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止2023年12月31日，公
司母公司盈余公积为140089634.12元，全部为法定盈余公积。根据《公司法》、相关会计政策
以及《公司章程》等相关规定，公司拟将上述母公司盈余公积140089634.12元全部用于弥补母
公司累计亏损。
二、导致亏损的主要原因
2023年，全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有限公司购买的2亿元
信托理财逾期未予兑付，本期公允价值下降较大，需要计提公允价值变动损失；
全资子公司前期收购资产形成的直播业务资产组、国际专线业务资产组、VoIP及IPTV资产
组存在商誉减值迹象，需要计提商誉减值损失。2023年，因上述原因，导致公司2023年末的合
并报表未分配利润下降至-69810520.48元。
母公司因子公司上述事项，对子公司长期股权投资计提减值损失，导致母公司报表未分配
利润下降至-162768589.12元。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，同意
公司将母公司盈余公积140089634.12元全部用于弥补母公司累计亏损，并将该议案提交至公司
2023年年度股东大会审议。
2、监事会审议及核查情况
公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》，经核
查，监事会认为：公司本次以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损的方案符合相关会计政
策及《公司章程》等有关规定，监事会同意公司以母公司法定盈余公积弥补母公司累计亏损。
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2024-03-30│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第七届董事会
第二十次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。现就有关事项公告如下：
一、减资事项概述
为了进一步优化公司运营资本结构、公司资源配置和资金使用安排，提高资产管理效率，
提升资产使用效率。公司拟对公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司和海南二六三投资
有限公司减少注册资本，具体情况如下：
根据《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，本次减少注册资本事
项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2024-03-30│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度财务报告合并会计报表范
围内相关资产确认公允价值变动损益及计提减值准备，现将具体事宜公告如下：
一、信托产品公允价值变动损失确认
截至2023年12月31日止，公司全资子公司北京二六三企业通信有限公司自中融国际信托有
限公司购买的2亿元圆融1号信托产品的信托理财逾期未予兑付，存在本金和收益无法收回或无
法全部收回的风险，其影响程度具有不确定性。
为了真实、准确地反映公司截至2023年末的财务状况及2023年度的经营成果，公司根据《
企业会计准则》等有关规定，基于谨慎性原则，并结合上述情况、历史类似案件兑付比例等综
合考虑下，预计产生购买金额约90%的公允价值变动损失。公司决定对所持上述信托产品确认
公允价值变动损失18000.00万元，考虑所得税影响后，减少归属于上市公司股东的净利润1530
0.00万元。
二、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值
及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
资产减值测试后，计提2023年度各项减值准备共计21569.96万元，计入的报告期间为2023年1
月1日至2023年12月31日。
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2024-03-30│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2024年
3月28日召开，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交
公司股东大会审议，现对有关事项说明如下：
(一)机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华
永”）；
（2）成立日期：德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于
2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特
殊普通合伙企业；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼；
（5）首席合伙人：付建超；
（6）德勤华永2023年末合伙人人数为213人，从业人员共5774人，注册会计师共1182人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
（7）德勤华永2022年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人
民币32亿元，证券业务收入为人民币8亿元。
（8）德勤华永为60家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.75亿
元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓
储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与二六
三网络通信股份有限公司同行业客户共4家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两
次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，三名从业
人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处
罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德
勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人及拟签字注册会计师添天先生，自2008年开始从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，2013年加入德勤华永，2015年注册为注册会计师，现为中国注册
会计师执业会员。添天先生自2023年开始为本公司提供审计专业服务，近三年参与了3家上市
公司的审计相关工作，签署了上市公司审计报告共1份。
（2）项目质量控制复核人吴杉女士，2008年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市
公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近
三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。
（3）拟签字注册会计师王瀚平女士，2017年注册成为中国注册会计师，2018年加入本所
，自2019年开始在本所执业，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现
为中国注册会计师执业会员。自2019年开始为贵公司提供审计服务，近三年签署了上市公司审
计报告共2份。
2、诚信记录
德勤华永及以上项目合伙人、项目质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年未因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立
性的情形。
4、审计收费
本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本
为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2024年度审计费用将提请股东大会
授权公司经营管理层根据2024年度审计工作的业务量及市场水平确定。
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2024-03-30│银行授信
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开了第七届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》，为积累银行信用
，同时满足公司发展的需要，公司计划向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银
行北京分行”）申请授信额度，具体情况如下：
公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度，期限一年，担保方式为
信用，使用品种不限。
公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司运营的
实际需求来确定。
本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。
根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项无需提交股东大会审议。
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2024-03-30│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议和第七届
监事会第十六次会议于2024年3月28日召开，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议
案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、公司2023年利润分配预案的基本情况
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度母公司会计报表净利润为-1
67168411.34元，加上母公司会计报表年初未分配利润226081721.90元，减去公司2022年度利
润分配221681899.68元，公司2023年度母公司会计报表未分配利润为-162768589.12元。
公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因
公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至2023年度末母公司未分配利润为负数，公司2023
年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。
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2024-01-24│诉讼事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则
》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将
有关情况公告如下：
一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二个月累
计涉及诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币28799.64万元，占公司最近一期经审计净资产的
12.74%。具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。截至本公告披露日，公司
及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超
过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利
润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理。
公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公
司的合法权益，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-12-30│其他事项
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二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因与《证券日报》签订的信息披露
服务协议已到期，自2024年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
公司对《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！
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2023-12-30│委托理财
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1．投资种类：商业银行发行的保本型理财产品。
2．投资金额：公司及子公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）额度的自有闲置资金购
买商业银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
3．特别风险提示：公司购买标的仅限于商
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