资本运作☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-08-25│ 33.93│ 5.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-06│ 12.05│ 1545.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-17│ 9.19│ 1532.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-17│ 11.79│ 321.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-01│ 11.64│ 325.34万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-01│ 9.04│ 2009.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-18│ 3.80│ 3.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-03│ 4.78│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东三维隆邦新材料│ 1100.00│ ---│ 60.00│ ---│ -75.94│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东三维新能源科技│ 51.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付淄博诺奥化工有│ 2.96亿│ 1.04亿│ 2.96亿│ 100.01│ 0.00│ ---│
│限公司72.53%股份现│ │ │ │ │ │ │
│金对价及相关中介费│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东三维化│青岛联信催│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学集团股份│化材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东三维化│青岛联信催│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│学集团股份│化材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东三维化│山东三维隆│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学集团股份│邦新材料科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日
（二）业绩预告情况
预计的业绩： 扭亏为盈 同向上升 同向下降 其他
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关的重大事项与会计师事务所
进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-05-13│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称、经营范围的议案》，具体内容详
见公司于2026年4月3日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）的《关于全资子公司变更名称、经营范围的公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司收到淄博三维新材料科技有限公司通知，已完成对其名称、经营范围的工商变
更登记，并新取得淄博市临淄区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、变更登记后的基本情况
1、公司名称：淄博三维新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370305MACEGBQM4K
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：人民币5,000万元
5、法定代表人：曲思秋
6、成立日期：2023年4月18日
7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
8、公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；新兴能源技术研
发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
储能技术服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化
学产品制造；日用化学产品销售；新型催化材料及助剂销售；炼油、化工生产专用设备制造；
炼油、化工生产专用设备销售；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表修理；
生态环境材料制造；生态环境材料销售；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备
销售；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
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2026-05-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年5月12日14:00；
2、网络投票时间：2026年5月12日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2026年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次
临时股东会。
（二）召集人：公司董事会。
公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》，决定召开公司2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月24日14:00；
2、网络投票时间：2026年4月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2026年4月24日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2026年4月24日09:15-15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅
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2026-04-03│对外担保
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司
股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”）日常
生产经营及业务拓展的资金需求，降低资金周转压力，三维隆邦2026年向银行申请综合授信时
，公司拟为其提供最高不超过人民币20000万元的担保额度。授信品种包括但不限于长期项目
建设贷款、流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授
信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相
关担保内容由公司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项经董事会审议通
过后，仍需提请股东会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。
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2026-04-03│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国
际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告及
内部控制审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2008年12月8日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
（5）首席合伙人：赵焕琪
（6）人员信息：截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
（7）业务收入信息：2025年度收入总额为40109.58万元（未经审计，下同），审计业务
收入为30397.08万元，证券业务收入为17428.74万元。
（8）审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信
息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同行
业上市公司审计客户家数为87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期
间）。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：王鹏练，2006年4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市
公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司审计报告数量1家，复核上市公司审计报告数量5家以上，签署新三板审计报告数量
2家，复核新三板审计报告数量5家以上。
（2）拟签字注册会计师：李婷婷，2022年6月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市
公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署上市公司或挂牌公司审计报告1家，签署新三板审计报告数量1家。
（3）拟安排的项目质量复核人：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从
事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量3家。签署新三板审计报告数
量0家，复核新三板审计报告数量4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因
执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
2025年度财务报表及内部控制的审计费用合计为90万元（其中财务报告审计费用75万元、
内部控制审计费用15万元）。2026年的审计费用提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规
模、所处行业行情以及公司年报审计需配备的审计人员数量和投入的工作量等实际情况确定最
终的审计收费。
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2026-04-03│银行授信
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2026年4月2日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》，同意公司2026年度向银行
申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度。该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交
公司股东会审议。具体情况如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司经营发展和业务拓展需求，公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币5亿
元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保
理、融资租赁等授信业务，授信期限为一年，授信期限内上述额度可循环使用。以上授信额度
不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为
准。
董事会授权董事长在授信额度内代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文
件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-03│其他事项
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一、基本情况
根据经营业务发展的需要，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年4月2日召开的第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于全资子公司变更名称、经营
范围的议案》，同意公司全资子公司山东三维新能源科技有限公司进行名称和经营范围的变更
，并办理工商变更登记相关事宜。
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2026-04-03│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，根据《
公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，为增
强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的
前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事
会拟提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。具体情况如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司进行2026年中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
公司进行2026年中期分红时，以当时总股本为基数，现金分红金额不超过相应期间归属于
上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规
定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，授权内容包括：
1、在满足上述2026年中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据届时情况制定具
体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他与2026年中期分红有关的事项。
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-04-03│其他事项
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为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，落实以投资者为本的理念，推
动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水平，实现公司高质量可持续
发展，与全体投资者共享公司发展成果，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”
）依托“科技+工程+实业”互驱联动的发展模式，结合化工、能源产业发展趋势及自身发展战
略，制定本“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业深耕，打造多元协同的产业发展格局
公司将立足化工石化、新能源、新材料核心主业，以“科技+工程+实业”三大板块联动为
核心，提升产业发展质量与规模。巩固传统优势，持续强化硫磺回收、碳四资源综合利用、高
压加氢、节能环保工程等核心领域的技术领先性与市场占有率，依托工程化经验和核心技术优
势，进一步深耕中石化、中石油、国家能源集团等头部客户市场，提升工程服务全生命周期能
力。发力新兴赛道，重点布局氢能、压缩空气储能、熔盐储能等新能源领域，加快推进工程项
目落地；聚焦催化剂、精细化工新材料、稀土橡胶、醋酸丁酸纤维素等实业板块，推动高附加
值产品研发与产能释放，提升实业板块盈利贡献。
同时，优化产业布局与板块协同。分类管理存量与增量市场，深化“醛醇酸酯”产业链柔
性生产能力，根据市场需求动态调整产品结构；加快海外市场开拓，输出公司核心技术与工程
解决方案，扩大催化剂、精细化工产品的海外市场份额。
构建研发、工程化、实业运营闭环，推动科技研发成果向工程服务、实业生产转化，工程
服务带动实业产品市场拓展，形成产业链、创新链、资金链、人才链“四链合一”的发展格局
。
二、坚持科技引领，全面提升公司核心竞争力
以技术创新为发展核心动力，推动公司技术水平与产品质量持续升级，构筑行业技术壁垒
。持续加大研发投入，重点投向硫磺回收新技术、耐硫变换催化剂、氢能利用、稀土橡胶催化
剂等前沿领域，依托山东省硫磺回收技术研究中心等平台，开展底层基础技术与应用技术研究
，推动科研成果工程化、产业化。完善研发体系，依托以国家重点人才工程A类专家领衔的研
发队伍，深化“专职+兼职”的人才培养模式，加强与高校、科研院所的产学研合作，共建技
术创新平台，推动核心技术迭代升级；健全研发激励机制，激发核心技术人员创新活力。强化
知识产权布局，持续推进专利与专有技术申报，重点围绕节能环保、新能源、新材料等领域布
局核心专利，巩固公司在无在线炉硫磺回收、低水/气耐硫变换、稀土橡胶、醋酸丁酸纤维素
等领域的技术领先性，保持有效专利和专有技术数量稳步增长。提升产品与服务质量，建立全
流程质量管控体系，对工程设计、项目施工、产品生产、售后服务各环节实施精细化管理，确
保工程项目优质交付、实业产品质量稳定，持续提升客户满意度与品牌影响力。
三、夯实公司治理，全面提升规范运作水平
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，完善法人
治理结构，保障公司规范、高效、透明运营。严格落实股东会、董事会、经理层的权责边界，
形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，确保各治理主体规范履职、科学
决策。发挥独立董事作用，保障独立董事独立、审慎、有效履行职责，充分发挥独立董事在参
与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护中小股东合法权益。
健全内控与风险管理，持续优化内部控制体系，覆盖公司生产经营、财务管理、投融资、
关联交易等各环节；强化风险识别与防控，重点防范市场风险、技术风险、项目实施风险，提
升公司全面风险管理能力。推进管理变革与组织创新，优化内部管理流程，降低运营成本；加
强人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励机制，打造一支适应公司国际化、高质量发展的
专业人才队伍，提升经营管理效率。
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2026-04-03│委托理财
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重要提示：
1、委托理财产品种类：风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理
财产品、券商理财产品、国债逆回购等的投资。
2、委托理财额度：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）拟以不超过人民币5亿元
的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，
即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币5亿元，另外，除开展国
债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。
3、特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于风险低、流动性好、安全性高的投资品种
，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎
投资原则，密切跟踪每笔投资的进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2026年4月2日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公
司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行投资理
财。该事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：一、投资
理财事项概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，
有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司及子公司拟以不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币5亿元理
财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余
额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构
投资理财余额不得超过人民币1亿元。
3、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
4、投资方式
公司及子公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低
、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购
等的投资。
5、投资期限
单笔投资期限不超过12个月。
6、授权实施期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
7、实施安排
由董事会批准授权董事长具体决策及安排实施。
二、审议程序
该议案已经公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过，属于董事会决策权限范围内，
无需提交公司股东会审议批准。
四、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提
下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
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2026-04-03│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开的第六届董事
会2026年第一次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及
绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况
相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司
经营管理效益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪
酬水平，并结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，
拟定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
1、非独立董事和独立董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效实施，至
新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
2、高级管理人员薪酬方案自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起生效实
施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。
（三）薪酬标准
1、非独立董事薪酬方案
兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬方案执行。
兼任公司（含全资子公司、控股子公司，下同）管理职务的非独立董事（含职工董事），
根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司对应职务/岗位的薪酬体系规定，结合公司经
营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核结果领取薪酬。非独立董事额外领取董事
津贴500元/月。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事的津贴为每人7万元/年人民币（税前），按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬体系规定，
结合公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考核等综合考核结果领取薪酬。
4、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。其基本薪酬根据公
司自身实际，参考市场同行业同类薪酬标准，结合职位、责任、能力等因素确定，按月发放；
绩效薪酬结合公平、公正的绩效考核机制，根据公司经营业绩、目标完成情况以及岗位绩效考
核等综合考核结果确定，按考核周期进行考核发放，可递延支付。
（四）其他说明
1、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支
付，绩效评价作为非独立董事和高级管理人员绩效薪酬确定和支付的重要依据，应当依据经审
计的财务数据开展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴所涉及个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
4、公司可根据行业水平和实际经营情况对薪酬方案进行调整。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东
会。
（二）召集人：公司董事会。
公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决
定召开公司2025年度股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-03│其他事项
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一、审议程序
2026年4月2日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事
会2026年第一次会议以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年末利润
分配预案》。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-28│其他事项
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2023年11月10日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北方华锦联合
石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目硫磺
回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），具体内容详见公司于2023
年11月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-036）。
北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶
剂再生装置工程总承包项目是公司承建的最大EPC总承包项目，该项目于2023年12月24日开工
建设，2026年3月27日顺利完成中间交接。
自项目开工建设以来，公司始终秉持“安全第一、质量至上”的理念，全力以赴推进设计
、物资采购、现场施工等各项建设工作，保证工程质量、安全管理、项目进度得到全面有效控
制，展现了公司工程技术优势和大型工程总承包能力。项目中间交接后，公司将持续做好项目
后续建设、现场服务、装置开车试运行、后期维护等各项工作，为客户提供一站式、全生命周
期的工程技术服务。
公司承接的北方华锦联合石化有限公司上述项目从中间交接到全面竣工投产尚需一定时间
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-16│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日在《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），公司高级管理人员王文旭先生计划自上述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月16日至2026年1月15日，窗口期内不得减持
）以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过120656股（占本公司总股本的比例不超
过0.0186%）。
近日，公司收到王文旭先生发来的《股份减持计划实施结果的告知函》，截至本公告披露
日，王文旭先生本次股份减持计划期限已届满。
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2025-09-10│其他事项
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一、董事离任情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
赵飞先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵飞先生申请辞去公司第六届董事会非独立
董事职务，原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，辞去非独立董事职务后其继续在公
司担任其他职务。赵飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响
公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其
辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，赵飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞
职后将继续遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司及董事会对赵飞先生在非独立董事任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为促进公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025
年9月9日召开了全体职工大会。会议经讨论和表决，选举赵飞先生（简历详见附件）为公司第
六届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公
司董事总数的二分之一。
截至本公告日，赵飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-08-21│对外担保
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第六届董
事会2025年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛
联信”）日常生产经营及业务拓展的资金需求，青岛联信2025年向银行申请综合授信时，公司
拟为其提供最高不超过人民币3000万元的担保额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、保
函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关
金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信
与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董
事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。
被担保人基本情况
1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370281595285227X
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清刚
5、注册资本：人民币3000万元
6、成立日期：2012年6月5日
7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号联东U谷21#102
8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以
上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设
备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
9、股权结构：
青岛联信为公司控股子公司，公司持有其60%股权，陈永柱持有其18%股权，纵秋云持有其
10%股权，马勇持有其10%股权，魏海持有其2%股权。
10、主要财务指标：
11、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议（
以下简称“会议”）于2025年8月8日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2025年8
月20日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议
监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
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2025-08-21│其他事项
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一、审议程序
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董
事会2025年第一次会议审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，该议
案后经公司于2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过，同意授权董事会制定2025年
中期分红方案。
本次2025年半年度利润分配方案在2024年度股东大会决议授权董事会的范围内，已经公司
第六届董事会2025年第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025年半年度报告》（未经审计
）确认，2025年半年度，公司母公司实现净利润人民币59520994.15元，支付2024年度股利人
民币194658789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币27038833
7.03元，报告期末母公司未分配利润为人民币135250542.18元。合并后期末公司未分配利润为
人民币1189286787.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末
可供分配利润为人民币135250542.18元。截至报告期末，公司总股本为648862630股。
3、公司2025年半年度利润分配方案为：以2025年6月30日的总股本648862630股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币64886263.00元，不送红
股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“
现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
4、2025年半年度公司未进行股份回购事宜。
综上，公司2025年半年度累计现金分红和股份回购总额为人民币64886263.00元，占公司2
025年半年度归属于上市公司股东的净利润的53.91%，现金分红金额占本次利润分配总额的100
%。
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