资本运作☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东三维隆邦新材料│ 1100.00│ ---│ 60.00│ ---│ -75.94│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东三维新能源科技│ 51.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付淄博诺奥化工有│ 2.96亿│ 1.04亿│ 2.96亿│ 100.01│ 0.00│ ---│
│限公司72.53%股份现│ │ │ │ │ │ │
│金对价及相关中介费│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东三维化│青岛联信催│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学集团股份│化材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-03-22│对外担保
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开的第六届董
事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供
担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”）项目
建设和经营发展的资金需求，三维隆邦2024年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不
超过人民币20000万元的担保额度。实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公
司及三维隆邦与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规
定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事
长决策签署。
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2024-03-22│对外投资
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开的第六届董
事会2024年第一次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资建设项目的议案》，公司控股子公
司山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”）拟投资对原有装置进行技术改
造和产品结构优化升级。
本次投资建设项目不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组事项，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、投资主体情况
1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：人民币3,750万元
5、法定代表人：刘万祥
6、成立日期：2023年5月9日
7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品
）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验
发展；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
9、与公司的股权关系：公司持有其60%股权，为公司控股子公司。
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2024-03-22│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步
提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：
一、2024年中期分红安排
公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过当期净利润。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本议案已经公司第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通
过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
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2024-03-22│其他事项
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2024年3月21日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董
事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案
》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011010406号《审计报告》
确认，2023年度公司母公司实现净利润人民币112412438.65元，支付2022年度股利人民币1622
15657.50元，提取法定盈余公积金人民币11241243.87元，加年初未分配利润人民币550756671
.43元，报告期末母公司未分配利润为人民币489712208.71元。合并后公司未分配利润为人民
币1264955875.99元。
公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本648862630股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计人民币194658789.00元，不送红股，不
以公积金转增股本。若在利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分
红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
2023年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段
、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，本公司及董事会全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》等规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
二、董事会意见
公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟
定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》、《未来三年股东回报规划（2021－2023年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投
资回报。董事会同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、监事会核查意见
经审议，监事会成员一致认为：此预案考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事
项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2023
年度利润分配预案。
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2024-03-22│委托理财
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2024年3月21日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董
事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民
币5亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，
该人民币5亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司
对外投资理财的余额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金
额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。
本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准，并经股东大会批准授权后由董事长具
体决策及安排实施。
一、投资理财事项概况
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，
有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。
2、投资额度
公司及子公司拟以不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币5亿元理
财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余
额不超过人民币5亿元，另外，除开展国债逆回购交易外，单笔投资理财金额或委托同一机构
投资理财余额不得超过人民币1亿元。
3、资金来源
公司及子公司的自有闲置资金。
4、资金投向
公司及子公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低
、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产
品、国债逆回购等的投资。
5、投资期限
单笔投资期限不超过12个月。
6、授权实施期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
7、实施方式
由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。
8、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提
下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
和股东谋取更多的投资回报。
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2023-12-07│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日在《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2023-025），公司高级管理人员王文旭先生计划自上述公
告披露之日起15个交易日后的6个月内（窗口期内不得减持）以集中竞价交易方式减持其持有
的本公司股份不超过120656股（占本公司总股本的比例不超过0.0186%）。
近日，公司收到王文旭先生发来的《股份减持计划期限届满未减持的告知函》。
截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满，王文旭先生未减持公司股份。根据《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将本次减持
计划实施情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，王文旭先生在减持计划期间内未减持
其持有的公司股份，仍持有公司股份482625股，占公司总股本的0.0744%。
二、其他相关说明
1、本次股份减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，本次股份减持计划期限已届满，减持计划期间内，王文旭先生未
减持公司股份。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注
公司相关公告并注意投资风险。
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2023-11-14│重要合同
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一、合同签署情况
2023年11月10日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北方华锦联合
石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目硫磺
回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），签约合同总价（含税）为
人民币1306596117元，不含税金额为人民币1171664798.79元。公司已于2023年8月28日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中
标通知书的公告》（公告编号：2023-032）。
本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会和股东大会审议，不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方情况
（一）业主方基本情况
1、公司名称：北方华锦联合石化有限公司
2、统一社会信用代码：91211100MA10RK0C93
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：金晓晨
5、注册资本：人民币2790000万元
6、成立日期：2020年12月14日
7、注册地址：辽宁省盘锦市辽东湾新区滨海大道精细化工及原料工程项目指挥部办公楼
8、经营范围：许可项目：港口经营，道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：陆地管道运输，
石油制品制造（不含危险化学品），化工产品生产（不含许可类化工产品），专用化学产品制
造（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），石油制品销售（不含危险化学品）
，化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），工程和技
术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，热力
生产和供应，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
（二）公司与北方华锦联合石化有限公司不存在关联关系。
（三）最近三年发生类似交易情况
公司与北方华锦联合石化有限公司在2020年度、2021年度、2022年度发生的类似业务交易
金额分别为人民币0.00元、12210000元、0.00元，占公司当年类似业务营业收入的0.00%、2.3
6%、0.00%。
（四）履约能力分析
北方华锦联合石化有限公司为中国兵器工业集团有限公司下属子公司，实力雄厚、信用优
良，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
发包人：北方华锦联合石化有限公司
承包人：山东三维化学集团股份有限公司
（一）合同签订时间
合同签订时间为2023年11月10日
（二）合同生效条件及时间
本合同自双方签字且盖章之日起成立并生效。
（三）合同价款及支付
本合同为固定总价合同，签约合同总价（含税）为人民币1306596117元，不含税金额为人
民币1171664798.79元。合同价款分为预付款、工程进度款和质量保证金等，发包人按合同约
定的支付节点、时间和比例进行支付。
（四）工程承包范围
4×12万吨/年硫磺回收、3×200吨/小时酸性水汽提、650＋2×600吨/小时溶剂再生联合
装置及公辅设施的设计、采购、施工（EPC）总承包，基础工程设计范围内从详细设计开始直
到中间交接为止的设计、采购、施工、单机试车等各阶段内的工作，以及工程中间交接后的技
术服务，项目文件归档，协助联动试车、投料试车、交工验收、性能考核、竣工验收，缺陷责
任期间保修并修补其任何缺陷、保修期保修，用户培训，对EPC总承包工程的技术、质量、安
全、环保、文明、进度、费用等全面负责。
（五）合同工期
计划中间交接日期：2025年10月31日。
计划交工日期：2026年10月31日。
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2023-08-28│重要合同
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2023年8月27日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到招标代理机
构山西协诚工程招标代理有限公司北京分公司发来的《中标通知书》，确定公司为“北方华锦
联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工
程总承包（EPC）项目”的中标单位。针对本次项目中标，公司已于2023年8月23日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人
公示的提示性公告》（公告编号：2023-030）。现将有关情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回
收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）
2、招标方：北方华锦联合石化有限公司
3、中标单位：山东三维化学集团股份有限公司
4、中标价格：人民币1306596117.00元
5、工期：799天
6、公司与北方华锦联合石化有限公司不存在关联关系。
二、对公司的影响
本项目中标价格为人民币1306596117.00元，占公司2022年度经审计营业收入的50.06%。
本项目如能签订正式合同并顺利实施，将有利于进一步巩固、提升公司国内硫磺回收龙头地位
，同时，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
上述项目的履行对公司业务独立性不构成不利影响。
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2023-06-13│股权质押
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东山
东人和投资有限公司通知，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押。
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2023-05-10│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月28日召开的第五届董事
会2023年第二次会议、第五届监事会2023年第二次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子
公司的议案》，同意公司与淄博隆邦化工有限公司（以下简称“隆邦化工”）共同出资人民币
3750万元设立山东三维隆邦新材料科技有限公司（以下简称“三维隆邦”），其中公司以自有
资金出资2250万元，占注册资本的60%；隆邦化工以“醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置、
醋酸丁酸纤维素及其衍生品成套技术、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包”等资产整体评估作
价出资1500万元，占注册资本的40%。具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股子
公司的公告》（公告编号2023-020）。
三维隆邦已于近日完成工商注册登记，并取得淄博市临淄区行政审批服务局核发的《营业
执照》，具体情况如下：
一、控股子公司工商登记情况
1、公司名称：山东三维隆邦新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370305MACJBH280U
3、公司类型：其他有限责任公司
4、注册资本：人民币3750万元
5、法定代表人：刘万祥
6、成立日期：2023年5月9日
7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
8、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品
）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化
学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验
发展；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2023-04-29│对外投资
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一、对外投资情况概述
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日与淄博隆邦化工
有限公司（以下简称“隆邦化工”）在淄博市签署了《合作协议书》，双方拟共同投资设立山
东三维隆邦新材料科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准，以下简
称“合资公司”）。合资公司注册资本人民币3,750万元，其中公司以自有资金出资2,250万元
，占注册资本的60%；隆邦化工以“醋酸丁酸纤维素及其衍生品生产装置、醋酸丁酸纤维素及
其衍生品成套技术、年产3万吨异辛酸装置工艺软件包”等资产整体评估作价出资1,500万元，
占注册资本的40%。
公司于2023年4月28日召开的第五届董事会2023年第二次会议、第五届监事会2023年第二
次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本次对外投资事项属于公司董事
会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组事项。
二、合作方基本情况
1、公司名称：淄博隆邦化工有限公司
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：91370305265161002W
4、法定代表人：刘万祥
5、注册资本：人民币2046.406万元
6、住所：临淄区辛化路4号院内
7、经营范围：生产销售醋酸、丁酸酐、正丁酸、异丁酸、正丁醛、异丁醛、丙酸、氢气
、液态二氧化碳；包装装潢印刷品印刷；销售（不带有储存设施的经营）正丁醛、异丁醛、丙
烯、丙烷、氢气和甲烷混合物（以上范围许可证有效期以许可证为准）。生产、销售醋酸丁酸
纤维素、石灰石、水稳剂、惰性树脂；水处理技术研究、开发、服务；装卸搬运；粉煤灰销售
；打字，复印；环卫、绿化；批发、零售化工产品（不含危险、易制毒化学品）、办公耗材；
仓储（不含危险、易制毒化学品）；房屋租赁；货物进出口。（以上范围依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、关联关系：隆邦化工与公司不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益
倾斜的其他关系。
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2023-04-19│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月6日召开第五届董事会20
23年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公
司的议案》，具体内容详见公司于2023年4月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号
2023-012）。
近日，公司对外投资设立的全资子公司已完成工商注册登记，并取得淄博市临淄区行政审
批服务局核发的《营业执照》，具体情况如下：
一、全资子公司工商登记情况
1、公司名称：山东三维新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370305MACEGBQM4K
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：人民币5000万元
5、法定代表人：曲思秋
6、成立日期：2023年4月18日
7、住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
8、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；化工产品生产（不含许
可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；工业工
程设计服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术
进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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