资本运作☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-01│ 37.00│ 9.06亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 32082.00│ ---│ ---│ 36055.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5540.00│ ---│ ---│ 9590.64│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代电子政务应用│ 8224.43万│ ---│ 9435.06万│ 114.72│ 1069.06万│ 2012-09-01│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立子公司 │ 1.85亿│ 1947.27万│ 1.46亿│ 78.89│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│榕基“易贸”商务平│ 3500.00万│ ---│ 3001.68万│ 85.76│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全风险综合管│ 7799.08万│ ---│ 7980.17万│ 102.32│ 3.47万│ 2012-09-01│
│理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│质检三电工程企业端│ 1.09亿│ ---│ 1.26亿│ 115.17│ 160.01万│ 2012-09-01│
│软件运维服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│VR体验馆项目 │ 1500.00万│ ---│ 1689.23万│ 112.62│ ---│ ---│
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│新一代智慧政务大数│ 5000.00万│ 3003.97万│ 5996.75万│ 119.94│ ---│ ---│
│据基础服务平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│协同管理软件平台 │ 8938.89万│ ---│ 9036.28万│ 101.09│ 374.03万│ 2012-09-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发与创新中心│ 4288.62万│ ---│ 4357.22万│ 101.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│榕基技术能力支撑服│ 3980.36万│ 1185.45万│ 4587.84万│ 115.26│ ---│ ---│
│务平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.21亿│ ---│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接参股该公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司间接参股该公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司间接参股该公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │河南滋身润心生物科技有限公司 │
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│关联关系 │公司间接参股该公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司间接参股该公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一
会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步健全福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配与分红机制，切
实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《福建榕基软件股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）相关规定，制定本规划。
一、制定本规划考虑的因素
公司立足长远与可持续发展，综合分析经营实际、股东诉求、社会资金成本、外部融资环
境等因素，结合当前及未来盈利规模、现金流状况、发展阶段、项目资金需求、融资环境等情
况，建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，对利润分配作出制度性安排，保持利润分配政
策的连续性与稳定性。
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2026-04-24│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有《中华人民共和国证券法》规定的资格，具备足
够的独立性、专业胜任能力与投资者保护能力。该所为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，较好完成公司委托的审计工作，严格履行业务约定书约定的
责任与义务。
为保持审计工作连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
历史沿革：前身为1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师
事务所合并，2011年转制为特殊普通合伙，2012年更名为现名。
截至2025年12月31日，从业人员近6000人，其中合伙人244人，注册会计师1361人，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。20
24年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.
86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、租赁和商务服务业，
审计收费4156.24万元；本公司同行业上市公司及新三板挂牌公司审计客户51家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元；2024年末职
业风险基金1877.29万元。近三年已审结的执业相关民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施19次、自律监管措施13次、纪律处分3次；81名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚6批次、监督管理措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：林庆瑜，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2012
年加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2015年起为本公司提供审计服务；近三年签
署上市公司审计报告逾10份。
签字注册会计师：肖涵，2008年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，20
12年加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年
签署上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人：闫磊，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务
，2007年加入致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年起为本公司提供审计服务；近
三年复核上市公司审计报告2份。
2.诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无相关处罚及监管措施记录。
项目合伙人曾于2024年12月27日因公司2022年度财务报表审计执业事项，被福建证监局采
取监管谈话的行政监管措施。
3.独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用合计为84.80万元，根据审计要求与范围协商确定。2026年度审计收费
定价原则与2025年度保持一致。
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2026-04-24│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于计提2025年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所股票上市规则》及公司会计政策相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行全面清查，
基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失情况概述
公司于2025年度计提各项资产减值损失11,717,694.88元。
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2026-04-24│银行授信
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司及合
并报表范围内子公司日常生产经营与业务发展的资金需要，同意公司及合并报表范围内子公司
向银行申请合计不超过人民币28.9亿元的综合授信额度。本议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1.福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
3.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.8.1条第（九）项规
定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润
分配预案的议案》。
公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红（2025年修订）》《公司章程》《公司未来三年（2023—2025年）股东回报规划》等相关规
定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将本次利
润分配预案提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）公司可供利润分配情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为-68484184.60元，母公司实现净利润-14508992.63元。截至2025年12月31日，
公司母公司累计滚存未分配利润515436060.37元，合并报表累计滚存未分配利润197247644.32
元。
（二）公司2025年度利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-04-03│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计
机构，聘期一年，该事项已经公司2024年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4
月18日、2025年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘202
5年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-005）、《2024年度股东大会决议公告》（公
告编号：2025-019）。
近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于更换福建榕基软件股份
有限公司项目质量控制复核人的变更函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）原指定张丽雯女士担任公司2025年度审计项目质量控
制复核人，负责本公司2025年度审计相关的质量控制复核工作，因张丽雯女士工作变动，无法
继续担任本项目质量控制复核人，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对项目质量控制复核人
员进行调整，本项目质量控制复核人由张丽雯女士变更为闫磊先生。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2025-12-27│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）为落实“全面拥抱人工智能”的战略规
划，推动公司业务与AI技术深度融合，培育未来增长新引擎，加快相关布局与能力建设，于20
25年12月26日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。董
事会决定，正式设立人工智能（AI）事业部。
一、设立目的与战略意义
本次设立人工智能（AI）事业部，旨在系统整合公司内部AI业务相关技术、数据与行业资
源，加速技术迭代与产品转化。这是公司基于现有业务优势进行前瞻布局、深化创新的关键举
措，有助于增强公司的核心竞争力，培育新增长动能，提升公司可持续发展能力。
二、主要职能与发展方向
该事业部将负责统筹推进公司AI技术的整体规划、研发突破与商业化运营，聚焦垂直领域
大模型、智能体开发平台等关键技术研发与落地，重点推动“AI+政务”“AI+海关”“AI+司
法”及“AI+健康”等核心场景的深度融合与创新应用，进一步增强公司在重点行业的服务深
度与竞争优势。
三、对公司的影响
本次组织机构调整属于公司内部管理架构的优化与完善，与公司长远发展战略高度契合，
不会对现有生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-12-27│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月26日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第
一会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长鲁峰先生
6、本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东596人，代表股份122691276股，占公司有表决权股份总数的19
.7189%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份120173576股，占公司有表决权股份总数的19.3
143%。
通过网络投票的股东589人，代表股份2517700股，占公司有表决权股份总数的0.4046%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东589人，代表股份2517700股，占公司有表决权股份总数的
0.4046%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东589人，代表股份2517700股，占公司有表决权股份总数的0.4046
%。
2、出席会议的其他人员
（1）公司董事、部分高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人。
（2）公司聘请的见证律师。
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2025-12-20│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略部署及实际经营需求，于
2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于清算注销控股子公司的议
案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联”）实施清算注
销，具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
清算注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-032）。近日，公司收到福州市市场监督管理
局出具的《登记通知书》，容大物联已完成注销登记手续。
本次注销完成后，容大物联不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司整体业
务发展产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-12-10│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满。根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司于2025年12月8日召开职工代
表大会。经与会职工代表民主选举，同意选举陈威女士为公司第七届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。
陈威女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的职工代表董事任职资格与条件。其将与公
司2025年第二次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第七届董事会，任期三年
，与第七届董事会非职工代表董事任期保持一致。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数合
计不超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规规定。
附件：
福建榕基软件股份有限公司
第七届董事会职工代表董事简历
陈威女士：1983年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，福州大学工商管理硕
士，高级职称，系福州市高层次人才；2004年9月起入职公司，长期深耕企业公共发展领域，
具备丰富的行业实践经验，现任公司公共发展部负责人、工会主席。
截至本公告披露日，陈威女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人及其
他董事、高级管理人员均无关联关系；其任职符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不
存在不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的
证券市场禁入措施，亦未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；
最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执
行人。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月19日
7、出席对象：
（1）于2025年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室
。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日下午14:00
（2）网络投票时间：2025年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第
一会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-10-29│其他事项
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一、概述
根据公司整体战略部署及实际经营需求，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于清算注销控股子公
司的议案》，同意对控股子公司福建容大物联网科技有限公司（以下简称“容大物联”）实施
清算注销，并提请董事会授权公司管理层依法办理后续清算及注销的全部具体事宜。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无
需提交股东会审议。
本次清算注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、拟清算注销公司基本情况
1、公司名称：福建容大物联网科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350100MA2YDGPY3H
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：陈敏
5、注册资本：1000万元
6、成立日期：2017年7月11日
7、营业期限：2017年7月11日至2067年7月10日
8、注册地址：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号软件园A区15号楼三层-02室
9、经营范围：物联网产品研发、生产和销售及技术服务；物联网平台管理和服务；电子
产品、电子仪器仪表、通信产品的研发、生产、销售和技术服务；计算机软硬件及网络技术的
技术开发、技术服务；电子计算机及配件的批发零售；电子与智能化工程、安防工程、安全技
术防范工程、交通智能化工程的设计、施工；高低压电器设备、开关及元器件的生产、销售和
技术服务；计算机系统集成服务；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
10、股权结构：福建榕基软件股份有限公司持股51%，浙江共同电子科技有限公司25%，福
建大观电子科技有限公司24%。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月12日
7、出席对象：
（1）于2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层公司第一会议室
。
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2025-08-26│重要合同
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特别提示：
1、本采购施工总承包合同履行过程中，可能面临不可抗力及原材料价格波动带来的风险
；合同各方均具备相应的合同履行能力。
2、本合同履行对公司2025年度的经营业绩不会造成重大影响。
一、前期披露情况
2012年6月20日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用
超募资金购买土地使用权的议案》，同意河南榕基信息技术有限公司（以下简称“河南榕基”
）拟使用超募资金10000万元和自有资金竞买郑州金水区科教新城土地使用权，如有项目用款
余额，将用于建设科研、商务办公等生产经营性建筑物项目，同时公司董事会授权河南榕基管
理层办理土地竞拍及转让手续。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见
。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的公告》（公告编号：
2012-031）。
2015年11月13日，河南榕基参与了在河南省郑州市国土资源局土地交易大厅举办的国有建
设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币17417万元竞得编号为郑政出【2015】70号地块的
国有建设用地使用权，同时公司与郑州市国土资源局签署了《成交确认书》，确认河南榕基为
上述地块的国有建设用地使用权的竞得人。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2
015-066）、《公司关于子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2015-067）。2
024年12月11日，河南榕基与郑州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同补
充条款》，调整本合同项下宗地建设项目开工时间和竣工时间为：开工时间为取得《建筑工程
施工许可证》起30日之内，至迟不得超过2024年9月10日；竣工时间为取得《建筑工程施工许
可证》之日起2年半内，至迟不得超过2027年3月10日，其它约定继续按原合同执行。2025年7
月9日，河南榕基取得《建设工程规划许可证》。
二、合同签署概况
根据公司经营发展及推进公司软件研发需要，榕基软件全资子公司河南榕基拟与中国建筑
第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）签订《建筑工程施工总承包合同》，合同总金
额为人民币壹亿贰仟伍佰陆拾玖万玖仟柒佰零叁元贰角柒分（125699703.27元）。公司第六届
董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>的议案》。
本次事项无需提交股东大会审议，公司董事会授权河南榕基管理层全权代表公司签署该合同及
相关法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据合
同签订进展，严格依照相关法律法规及规范性文件要求，履行相应决策程序与信息披露义务。
关联情况：发包人与承包人不存在关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十四次会议已于2025年8月11日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事
会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等
有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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