资本运作☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 32082.00│ ---│ ---│ 36055.00│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 5540.00│ ---│ ---│ 9590.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代电子政务应用│ 8224.43万│ ---│ 9435.06万│ 114.72│ 1069.06万│ 2012-09-01│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立子公司 │ 1.85亿│ 1947.27万│ 1.46亿│ 78.89│ ---│ ---│
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│榕基“易贸”商务平│ 3500.00万│ ---│ 3001.68万│ 85.76│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全风险综合管│ 7799.08万│ ---│ 7980.17万│ 102.32│ 3.47万│ 2012-09-01│
│理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│质检三电工程企业端│ 1.09亿│ ---│ 1.26亿│ 115.17│ 160.01万│ 2012-09-01│
│软件运维服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│VR体验馆项目 │ 1500.00万│ ---│ 1689.23万│ 112.62│ ---│ ---│
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│新一代智慧政务大数│ 5000.00万│ 3003.97万│ 5996.75万│ 119.94│ ---│ ---│
│据基础服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│协同管理软件平台 │ 8938.89万│ ---│ 9036.28万│ 101.09│ 374.03万│ 2012-09-01│
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│技术研发与创新中心│ 4288.62万│ ---│ 4357.22万│ 101.60│ ---│ ---│
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│榕基技术能力支撑服│ 3980.36万│ 1185.45万│ 4587.84万│ 115.26│ ---│ ---│
│务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.21亿│ ---│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-16│其他事项
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1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行
了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
报告期内，预计公司亏损金额较上年同期较大幅度减少，主要是公司进一步加快项目实施
进度，营业收入预计较上年同期出现一定幅度增长，同时因摊销及折旧金额较大、款项回收不
及预期等原因，导致公司净利润仍出现亏损。公司将进一步推进软件“行业化、产品化、服务
化”经营战略，依托自身积累的品牌、团队、产品、技术等综合优势，积极推进技术创新和商
业模式创新，进一步提升公司的核心竞争力。
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2025-01-11│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“榕基软件”或“公司”）于2025年1月9日收到中
国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）出具的《关于对福建榕基软件
股份有限公司采取责令改正措施及对鲁峰、万孝雄、镇千金采取监管谈话措施的决定》（[202
5]1号），现将有关情况公告如下：
一、《关于对福建榕基软件股份有限公司采取责令改正措施及对鲁峰、万孝雄、镇千金采
取监管谈话措施的决定》（[2025]1号）的主要内容：
（一）重大合同变更未履行临时报告信息披露义务
2018年12月21日，榕基软件子公司福建榕基软件工程有限公司(以下简称榕基工程)与福建
天和建设工程有限公司(以下简称天和建设)签订《建设工程施工合同》,合同约定由天和建设
承建“福建榕基软件工程有限公司软件及服务外包产业基地”工程项目(以下简称研发大楼项
目),合同暂定金额15116.98万元。
2019年2月榕基工程与天和建设重新签订《建设工程施工总承包合同》,合同金额由15116.
98万元变更为9968.39万元。榕基软件未就该合同变更事项履行临时报告信息披露义务。
榕基软件上述情况违反了证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号，以下
简称2007年《信披办法》)第二条第一款、第三十条第二款第三项、第三十二条、第三十三条
第一款的有关规定。鲁峰作为公司董事长兼总裁、万孝雄作为公司董事会秘书，未能勤勉尽责
，违反了2007年《信披办法》第三条规定，根据2007年《信披办法》第五十八条第二款的相关
规定，鲁峰、万孝雄对公司前述违规行为负有主要责任。
（二）少计提固定资产折旧费用
截至2022年3月底，榕基工程上述研发大楼项目已获得当地政府的排水验收、消防验收、
规划验收、质量验收，并于2022年4月2日取得当地政府竣工验收备案，达到预定可以使用状态
。但榕基工程延迟至2022年8月31日才将该研发大楼结转固定资产，并在2022年9月开始计提折
旧费用，导致榕基工程2022年少计提折旧费用。榕基工程上述情况不符合《企业会计准则第4
号——固定资产(2006)》第九条、第十四条的相关规定，导致榕基软件2022年年度财务报表相
关数据不准确。
榕基软件的上述情况违反了证监会《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以
下简称《信披办法》)第三条第一款的相关规定。鲁峰作为公司董事长兼总裁、镇千金作为公
司时任财务总监，未能勤勉尽责，违反了《信披办法》第四条规定，根据《信披办法》第五十
一条第三款的相关规定，鲁峰、镇千金对公司前述违规行为负有主要责任。
根据2007年《信披办法》第五十九条、《信披办法》第五十二条的相关规定，我局决定对
榕基软件采取责令改正的行政监管措施，对鲁峰、万孝雄、镇千金采取监管谈话的行政监管措
施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。现要求你们于2025年1月16日携带有效身份证件到
我局接受监管谈话。
如果对本行政监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政复
议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼
期间，上述行政监管措施不停止执行。
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2024-11-26│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意公司以香港全资子
公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”）作为投资主体，使用自有资金对外投资
设立新加坡孙公司，具体内容详见公司于2024年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-043）。
一、新加坡孙公司基本情况
近日，公司已完成新加坡孙公司的注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文
件，具体注册信息如下：
1、公司名称：
中文：榕基软件控股有限公司
英文：RONGJISOFTHOLDINGSPTE.LTD.
2、注册号：202447596D
3、注册资本：100万新元
4、公司类型：私人有限公司
5、成立时间：2024年11月20日
6、注册地址：新加坡罗宾逊路112号#03-01（112ROBINSONROAD#03-01SINGAPORE068902）
7、股权结构：榕基国际持股100%
8、主要经营范围：零售计算机硬件（包括手持计算机）和外围设备，以及计算机软件
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2024-10-29│对外投资
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根据福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务拓展需要，公
司于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全
资孙公司的议案》，公司拟以香港全资子公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”
）作为投资主体，使用自有资金对外投资设立新加坡孙公司。同时，授权公司经营管理层依据
法律、法规的相关规定，办理新加坡公司的工商注册登记等相关工作。
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项
在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
现将本次对外投资具体情况公告如下：
一、本次对外投资拟投资的标的基本情况
1、公司名称：RONGJISOFTHOLDINGSPTE.LTD.（暂定名，以当地公司登记机关核准登记的
为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：100万新元
4、经营范围：计算机硬件、计算机软件；食品饮料批发（以当地公司登记机关核准登记
的为准）
5、股权结构：榕基国际持股100%
6、出资方式：公司自有资金
上述新加坡公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地政府部门
核准登记为准。董事会审议通过后公司将办理新设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。
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2024-04-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第九次会议已于2024年4月16日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2024年4月29日10：00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
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2024-04-18│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第六届董事会第
十一次会议审议通过《关于签订合作协议的议案》，公司全资子公司上海榕基软件开发有限公
司（以下简称“上海榕基”）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称“上海榕顶”）就位于
上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上海松江榕基产业园二期合作协议》，并
成立项目公司（合资公司）。具体内容详见公司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）的《关于签订合作协议的公告》（公告编号：2024-009）。
近日，该合资公司完成了工商登记手续，并取得上海市松江区市场监管局颁发的《营业执
照》，具体情况如下：
一、合资公司工商登记情况
1、公司名称：上海榕松信实业发展有限公司
2、统一社会信用代码：91310117MADH7BH53R
3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册资本：100万人民币
5、法定代表人：林锋
6、成立日期：2024年04月15日
7、住所：上海市松江区文松路99号1幢111室
8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；企业
管理；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上海榕顶、仁圆华实业与公司不存在关联关系；上海榕顶股东林侃和马增粦、仁圆华实业
股东林锋和赵秀玲与公司不存在关联关系。
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2024-04-12│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第
十三次（临时）会议，审议通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》，具体情况
如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截止至2023年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面
清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失情况概述
公司2023年度计提33416413.31元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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