资本运作☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-01│ 37.00│ 9.06亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 32082.00│ ---│ ---│ 36055.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5540.00│ ---│ ---│ 9590.64│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代电子政务应用│ 8224.43万│ ---│ 9435.06万│ 114.72│ 1069.06万│ 2012-09-01│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立子公司 │ 1.85亿│ 1947.27万│ 1.46亿│ 78.89│ ---│ ---│
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│榕基“易贸”商务平│ 3500.00万│ ---│ 3001.68万│ 85.76│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全风险综合管│ 7799.08万│ ---│ 7980.17万│ 102.32│ 3.47万│ 2012-09-01│
│理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│质检三电工程企业端│ 1.09亿│ ---│ 1.26亿│ 115.17│ 160.01万│ 2012-09-01│
│软件运维服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│VR体验馆项目 │ 1500.00万│ ---│ 1689.23万│ 112.62│ ---│ ---│
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│新一代智慧政务大数│ 5000.00万│ 3003.97万│ 5996.75万│ 119.94│ ---│ ---│
│据基础服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│协同管理软件平台 │ 8938.89万│ ---│ 9036.28万│ 101.09│ 374.03万│ 2012-09-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发与创新中心│ 4288.62万│ ---│ 4357.22万│ 101.60│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│榕基技术能力支撑服│ 3980.36万│ 1185.45万│ 4587.84万│ 115.26│ ---│ ---│
│务平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.21亿│ ---│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │王烽权 │
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│关联关系 │原副总裁之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王烽权 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原副总裁之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│重要合同
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特别提示：
1、本采购施工总承包合同履行过程中，可能面临不可抗力及原材料价格波动带来的风险
；合同各方均具备相应的合同履行能力。
2、本合同履行对公司2025年度的经营业绩不会造成重大影响。
一、前期披露情况
2012年6月20日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用
超募资金购买土地使用权的议案》，同意河南榕基信息技术有限公司（以下简称“河南榕基”
）拟使用超募资金10000万元和自有资金竞买郑州金水区科教新城土地使用权，如有项目用款
余额，将用于建设科研、商务办公等生产经营性建筑物项目，同时公司董事会授权河南榕基管
理层办理土地竞拍及转让手续。公司独立董事、监事会、保荐机构均对该议案发表了同意意见
。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司子公司河南榕基信息技术有限公司拟使用超募资金购买土地使用权的公告》（公告编号：
2012-031）。
2015年11月13日，河南榕基参与了在河南省郑州市国土资源局土地交易大厅举办的国有建
设用地使用权挂牌出让活动，以总价人民币17417万元竞得编号为郑政出【2015】70号地块的
国有建设用地使用权，同时公司与郑州市国土资源局签署了《成交确认书》，确认河南榕基为
上述地块的国有建设用地使用权的竞得人。具体详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司关于全资子公司参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2
015-066）、《公司关于子公司取得国有土地成交确认书的公告》（公告编号：2015-067）。2
024年12月11日，河南榕基与郑州市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同补
充条款》，调整本合同项下宗地建设项目开工时间和竣工时间为：开工时间为取得《建筑工程
施工许可证》起30日之内，至迟不得超过2024年9月10日；竣工时间为取得《建筑工程施工许
可证》之日起2年半内，至迟不得超过2027年3月10日，其它约定继续按原合同执行。2025年7
月9日，河南榕基取得《建设工程规划许可证》。
二、合同签署概况
根据公司经营发展及推进公司软件研发需要，榕基软件全资子公司河南榕基拟与中国建筑
第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）签订《建筑工程施工总承包合同》，合同总金
额为人民币壹亿贰仟伍佰陆拾玖万玖仟柒佰零叁元贰角柒分（125699703.27元）。公司第六届
董事会第二十次会议审议通过《关于全资子公司拟签订<建筑工程施工总承包合同>的议案》。
本次事项无需提交股东大会审议，公司董事会授权河南榕基管理层全权代表公司签署该合同及
相关法律文件，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据合
同签订进展，严格依照相关法律法规及规范性文件要求，履行相应决策程序与信息披露义务。
关联情况：发包人与承包人不存在关联关系。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、公司第六届监事会第十四次会议已于2025年8月11日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司监事
会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》等
有关规定。
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2025-04-18│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了
双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构
，聘期为一年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
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