资本运作☆ ◇002476 宝莫股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日景矿业 │ ---│ ---│ 16.46│ ---│ -55.33│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创建国家认定企业技│ 4200.00万│ 329.93万│ 5324.89万│ 126.78│ ---│ 2017-12-31│
│术中心 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨阴离子型 │ 8409.00万│ 1.08万│ 8171.54万│ 97.18│ 1718.63万│ 2009-12-31│
│聚丙烯酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1万吨阳离子型 │ 9955.00万│ 22.37万│ 1.11亿│ 111.81│ 944.23万│ 2012-04-30│
│聚丙烯酰胺项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京营销和研发中心│ 6000.00万│ ---│ 5199.69万│ 86.66│ ---│ 2017-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│胜利油田康贝油气工│ 4507.85万│ ---│ 4507.85万│ 100.00│ ---│ 2014-04-30│
│程有限公司51%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│1万吨/年驱油用表面│ 6200.00万│ 2.53万│ 6613.05万│ 106.66│ -7200.00│ 2012-04-30│
│活性剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2万立方米液体化学 │ 3100.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品（丙烯腈等）原料│ │ │ │ │ │ │
│仓储罐区项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.48亿│ ---│ 1.48亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-02 │
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│关联方 │美信（三亚）产业投资有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │特别风险提示： │
│ │ 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票（以下│
│ │简称“本次发行”）的认购对象系公司实际控制人控制的美信（三亚）产业投资有限责任公│
│ │司（以下简称“美信投资”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，美信投资认│
│ │购公司本次发行股票及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。 │
│ │ 公司本次关联交易不会导致公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备│
│ │上市条件。 │
│ │ 本次发行相关事宜尚需公司股东大会的审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交所│
│ │”）的审核批准以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的注册同意。上│
│ │述事项的批准、核准能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟向特定对象美信投资153583617股股票，发行价格为2.93元/股，募集资金总额为│
│ │45000.00万元。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定 │
│ │价基准日为公司第七届董事会第二次会议决议公告日。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 因美信投资系公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，本次发行构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 本次发行相关事项经第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，关│
│ │联董事回避表决，独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并审议通过相关关联交易│
│ │事项。本次发行相关事项尚需获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关│
│ │联人将回避表决。 │
│ │ （四）关联交易协议签署情况 │
│ │ 2024年7月1日，美信投资与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ （五）本次关联交易尚需履行的决策程序 │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会的审议批准，并需深交所审核通过且需经中│
│ │国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ （六）本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 名称：美信（三亚）产业投资有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：韩明 │
│ │ 注册资本：1000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91460107MADN3N8T98 │
│ │ 注册地址：海南省三亚市海棠区林旺南路天房海棠B-99号 │
│ │ 成立日期：2024年6月7日 │
│ │ 营业期限：2024年6月7日至长期 │
│ │ （二）与公司构成关联关系的说明 │
│ │ 本次向特定对象发行的发行对象为美信投资，系公司实际控制人罗小林、韩明夫妇控制│
│ │的企业，因此美信投资系公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴昊 3414.52万 5.58 100.00 2023-06-21
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合计 3414.52万 5.58
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-06-21 │质押股数(万股) │3414.52 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │5.58 │
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│股东名称 │吴昊 │
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│质押方 │成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-06-19 │质押截止日 │2024-12-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月19日吴昊质押了3414.5176万股给成都鼎昇腾达企业管理有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东宝莫生│阜新蒙古族│ 9051.79万│人民币 │2020-01-14│--- │质押 │是 │是 │
│物化工股份│自治县能景│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│光伏发电有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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2025年4月19日，山东宝莫生物化工股份有限公司（下称“公司”）召开了第七届董事会
第七次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票的议
案》，公司决定终止向特定对象发行股票事项，并主动向深圳证券交易所（以下简称“深交所
”）申请撤回相关文件，现将有关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
2024年7月1日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过
了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关事项。2024年7月23日，公司
召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全
权办理本次向特定对象发行股票相关事项。
2024年10月21日，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司向深交所报送了《山东宝莫生
物化工股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的报告》（宝莫司〔2024〕第3号）及相关
申请材料，并于2024年11月8日收到深交所出具的《关于受理山东宝莫生物化工股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕289号）。
2024年11月26日，公司收到深交所出具的《关于山东宝莫生物化工股份有限公司申请向特
定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120053号）（以下简称“审核问询函”）。
收到审核问询函后公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了研究和落实，并于
2024年12月16日对审核问询函所提出的问题进行了逐项说明及回复。2025年1月27日，根据深
交所发行上市审核机构的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回复内容
及募集说明书等申请文件作了进一步补充和修订。
二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因
自公司披露本次向特定对象发行股票事项后，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格
按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。现综合考虑当前市场
环境，结合公司实际情况、发展规划等因素，在与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定
终止本次向特定对象发行股票的申请事项，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳
证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定向深交所申请撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司当前正常生产经营产生重大不利影响，
不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
（二）董事会审议情况
2025年4月19日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于公司终止向特定对
象发行股票的议案》，决定终止本次向特定对象发行股票的申请事项，并根据《上市公司证券
发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关规定向深交所申请撤回
相关申请文件。
（三）监事会审议情况
2025年4月19日，公司召开第七届监事会第六次会议，审议通过《关于公司终止向特定对
象发行股票的议案》。监事会认为，公司终止向特定对象发行股票是综合考虑当前市场环境、
公司实际情况和发展规划等因素，经审慎论证后作出的决策，不会对公司正常的生产经营造成
重大不利影响，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
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2025-04-22│对外投资
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第七届董
事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司2025年度投资计划的议案》，具体情况如下
：
一、计划投资主体及资金来源
本计划投资及实施主体为公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环
境”）及新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称“新疆宝莫”），资金来源为自筹。
二、2025年度投资计划内容
公司拟定了全资子公司宝莫环境2025年度对“自动化及数字化改造项目”及“研发中心升
级改造项目”投资计划，总投资不超过2000万元。
公司拟定了全资子公司新疆宝莫2025年度对“春风油田采出水资源化处理站产能补充项目
”投资计划，总投资不超过2500万元。
三、对公司的影响
公司全资子公司宝莫环境2025年度投资计划符合公司化学品业务生产经营的实际需要，投
资项目实施后有利于提升宝莫环境安全生产能力，提高生产效率，降低生产成本，拓展业务规
模，助力宝莫环境向清洁节约型生产方式转型，并进一步提升公司的发展质量和水平。
公司全资子公司新疆宝莫2025年度投资计划是公司基于春风油田含油污水资源化处理站（
BOO模式）项目当前实际、并为满足未来发展需要进行的部署，项目实施后将提升新疆宝莫的
污水处理能力，更好地满足春风油田生产开发需要，实现良好的经济与社会效益。
以上项目不会影响公司的生产经营活动，不会对公司的财务和经营业绩产生重大不利影响
，符合公司及全体股东的利益。
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2025-04-22│其他事项
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第七届董
事会第六次会议审议通过了《关于拟注销公司全资二级子公司的议案》，同意注销全资二级子
公司广西宝莫实业有限公司（以下简称“广西宝莫”），并授权公司管理层依法办理相关清算
和注销事宜。
本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟注销全资二级子公司的基本情况
1、名称：广西宝莫实业有限公司
2、统一社会信用代码：91451302MAA7BF9T74
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：张季干
5、成立日期：2021年11月10日
6、注册资本：5000万元人民币
7、住所：来宾市滨江北路西68号滨江园小区四区第28栋B1-348号
8、经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：成品油批发
（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造；日用
化学产品销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；资源再生利用技术
研发；再生资源销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设
备零售；信息技术咨询服务；机械设备销售；五金产品零售；金属材料销售；产业用纺织制成
品销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；化肥销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售
、加工、运输、贮藏及其他相关服务；供应链管理服务；货物进出口（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-04-22│其他事项
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特别提示:
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东宝莫生物化工股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次
会议，审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提请
股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011年12月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位：北京市财政局
（7）执业证书序号：0014469
（8）截至2023年末，致同会计师事务所从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计
师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（9）致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入
22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括
制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应
业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收
费3529.17万元；同行业上市公司审计客户27家。
2.投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：钱华丽，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
15年开始在致同会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司
审计报告3份，签署新三板挂牌公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：尉蓝戈，2020年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
20年开始在致同会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司审计报告1份。
项目质量复核合伙人：张国涛，2009年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，
2014年开始在致同会计师事务所执业。近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公
司审计报告4份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
本期审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用、不含增值税），其中财务报表审计费
用65万元，内部控制审计费用15万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，20
25年审计费用与2024年相比无变化。
公司2025年度最终审计收费根据公司的业务规模、会计处理复杂程度、公司年报审计需配
备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
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2025-04-22│其他事项
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第七届董
事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策等的相关规定，为客观、公允地反映公司截至20
24年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内的
各类资产进行了全面清查及评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
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2025-04-22│银行授信
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山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第七届董
事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）、新疆宝莫环境工程有限
公司（以下简称“新疆宝莫”）和成都宝莫矿业有限公司（以下简称“成都宝莫”）向银行申
请授信事宜。具体情况如下：
一、申请综合授信情况概述
宝莫环境拟以部分自有房产、土地使用权、无形资产及其他资产向相关银行抵押并申请合
计不超过人民币10000万元综合授信额度；申请授信的有效期为1年；授信期限内，授信额度可
循环使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
新疆宝莫拟以部分自有房产、设备、土地使用权及其他资产向相关银行抵押并申请合计不
超过人民币5000万元综合授信额度；申请授信的有效期为1年；授信期限内，授信额度可循环
使用，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。
成都宝莫拟以自有资产向相关银行抵押或质押并申请合计不超过人民币20000万元综合授
信额度；申请授信的有效期为1年；授信期限内，授信额度可循环使用，各银行实际授信额度
可在总额度范围内相互调剂。
上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司子公司依据实
际资金需求进行银行借贷。
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2025年
4月18日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2025
年4月8日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席
刘东先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定。
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2025-04-22│其他事项
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一、审议程序
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开的第七届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公
司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.分配基准：2024年度
2.根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（致同审字
(2025)第110A014032号），公司2024年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润563938
34.63元，扣除根据《公司法》《公司章程》规定计提法定盈余公积金488274.88元,减去公司2
023年度利润分配6120000.00元，加上期初未分配利润33435313.52元，期末可供股东分配的利
润为83220873.27元。其中，母公司2024年度实现净利润4882748.80元，扣除根据《公司法》
《公司章程》规定计提法定盈余公积金488274.88元，减去公司2023年度利润分配6120000.00
元，加上期初未分配利润8096368.64元，期末可供股东分配的利润为6370842.56元。根据深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，以母公司可供分配利润及合并报表可供分配
利润孰低的原则，作为利润分配的依据。
3.根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合
公司2024年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以2024年12月31日
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