资本运作☆ ◇002480 新筑股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-09-08│ 38.00│ 12.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-04│ 7.06│ 5.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-21│ 4.63│ 3800.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-05│ 4.48│ 912.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-02-28│ 4.27│ 5.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│晟天新能源 │ 97317.60│ ---│ 51.60│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还金融机构贷款 │ 5.12亿│ 5.12亿│ 5.12亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│8.94亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川发展磁浮科技有限公司100%股权│标的类型 │股权、债权 │
│ │、对四川发展磁浮科技有限公司享有│ │ │
│ │的债权以及其它与轨道交通业务有关│ │ │
│ │的部分资产 │ │ │
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│买方 │四川蜀道轨道交通集团有限责任公司 │
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│卖方 │成都市新筑路桥机械股份有限公司 │
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│交易概述 │资产出售：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向四川蜀道轨道│
│ │交通集团有限责任公司（以下简称“蜀道轨交集团”）出售四川发展磁浮科技有限公司（以│
│ │下简称“川发磁浮”）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部│
│ │分资产（交易价格89,416.93万元），拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四 │
│ │川路桥”）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称“新筑交科”）100%股权以及其它│
│ │与桥梁功能部件业务有关的资产和负债（交易价格56,073.41万元）。 │
│ │ 发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“│
│ │蜀道集团”）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称│
│ │“蜀道清洁能源”）60%股权（交易价格560,337.27万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│5.61亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都市新筑交通科技有限公司100%股│标的类型 │股权、资产 │
│ │权以及其它与桥梁功能部件业务有关│ │ │
│ │的资产和负债 │ │ │
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│买方 │四川路桥建设集团股份有限公司 │
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│卖方 │成都市新筑路桥机械股份有限公司 │
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│交易概述 │资产出售：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向四川蜀道轨道交│
│ │通集团有限责任公司（以下简称"蜀道轨交集团"）出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简│
│ │称"川发磁浮"）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产│
│ │（交易价格89,416.93万元），拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路桥" │
│ │）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）100%股权以及其它与桥梁功能│
│ │部件业务有关的资产和负债（交易价格56,073.41万元）。 │
│ │ 发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称" │
│ │蜀道集团"）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称"│
│ │蜀道清洁能源"）60%股权（交易价格560,337.27万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │交易金额(元)│56.03亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川蜀道清洁能源集团有限公司60% │标的类型 │股权、债权 │
│ │股权、成都市新筑路桥机械股份有限│ │ │
│ │公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │成都市新筑路桥机械股份有限公司、蜀道投资集团有限责任公司 │
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│卖方 │蜀道投资集团有限责任公司、成都市新筑路桥机械股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │资产出售：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟向四川蜀道轨道交│
│ │通集团有限责任公司（以下简称"蜀道轨交集团"）出售四川发展磁浮科技有限公司（以下简│
│ │称"川发磁浮"）100%股权、对川发磁浮享有的债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产│
│ │（交易价格89,416.93万元），拟向四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路桥" │
│ │）出售成都市新筑交通科技有限公司（以下简称"新筑交科"）100%股权以及其它与桥梁功能│
│ │部件业务有关的资产和负债（交易价格56,073.41万元）。 │
│ │ 发行股份及支付现金购买资产：上市公司拟向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称" │
│ │蜀道集团"）发行股份及支付现金购买其持有的四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称"│
│ │蜀道清洁能源"）60%股权（交易价格560,337.27万元）。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │交易金额(元)│3.61亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海奥威科技开发有限公司35.90929│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都市新筑路桥机械股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易背景 │
│ │ 按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，为推进专业化整合，成都市│
│ │新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）拟以非公开协议方式向四│
│ │川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）转让所持上海奥威科技开发有限公│
│ │司（以下简称“奥威科技”）35.90929%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月21日，公司与引领资本签署了《附条件生效的股权转让协议》。公司拟将所 │
│ │持有的奥威科技35.90929%股权转让给引领资本，交易价格为经评估备案的评估值确定为人 │
│ │民币36136.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有奥威科技股权。 │
│ │ 2025年9月30日，奥威科技完成工商变更登记，取得了中国（上海）自由贸易试验区市 │
│ │场监督管理局出具的《登记确认通知书》及换发的营业执照。引领资本已根据双方签署的《│
│ │附条件生效的股权转让协议》约定，向公司支付了全部股权转让款人民币36136.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新筑智能工程装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川欧亚路态供应链管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川都金山地轨道交通有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川路桥建设集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川新筑智能工程装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海奥威科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川发展（控股）有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川南轨道交通运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川欧亚路态供应链管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川蜀铁投物资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川路桥建设集团物资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川省交通建设集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川路桥建设集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川发展（控股）有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │上海奥威科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高管担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蜀道投资集团有限责任公司及其控制的企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-23 │
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│关联方 │西藏宏达多龙矿业有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、协议签订概况 │
│ │ 多龙矿业由四川宏达（集团）有限公司、四川宏达股份有限公司与西藏地质矿产集团有│
│ │限公司共同出资设立，负责开发西藏多龙铜矿。该矿是中国为数不多的待开发的超大规模铜│
│ │金矿山之一，目前已取得探矿权，正在办理采矿权，矿区位于西藏自治区阿里地区改则县物│
│ │玛乡境内，改则县城北西方向。 │
│ │ 鉴于多龙铜矿周边电网网架薄弱，预计公用电网供电能力和可靠性在中短期内无法满足│
│ │多龙铜矿大规模用电需求，为保障多龙铜矿建设期和运营期的稳定供电，多龙矿业与公司于│
│ │2025年12月22日签订了为期三年的《框架合作协议》，拟由公司负责在多龙铜矿周边择址建│
│ │设西藏多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目（以下简称“综合能源保障项目”或│
│ │者“本项目”）。按照多龙铜矿目前的工作推进时序，本次项目暂计划分三期建设：第一期│
│ │为铜矿临时营地供电，第二期为永久生活基地供电，第三期为铜矿采选工程供电。 │
│ │ 多龙矿业系公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的│
│ │企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与多龙矿业签订《框架合作│
│ │协议》构成关联交易。鉴于该协议仅为框架性约定，尚未构成关联交易实质，且不涉及具体│
│ │金额，因此无需提交公司董事会、股东会审议，公司后续将视具体业务合作的开展情况，按│
│ │照有关规定履行相应程序及信息披露义务。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称西藏宏达多龙矿业有限公司 │
│ │ 公司与多龙矿业同受蜀道集团控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规 │
│ │定的关联关系。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川发展引领资本管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、交易背景 │
│ │ 按照四川省属国有企业改革深化提升行动的有关安排部署，为推进专业化整合，成都市│
│ │新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或“新筑股份”）拟以非公开协议方式向四│
│ │川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）转让所持上海奥威科技开发有限公│
│ │司（以下简称“奥威科技”）35.90929%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 二、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月21日，公司与引领资本签署了《附条件生效的股权转让协议》。公司拟将所 │
│ │持有的奥威科技35.90929%股权转让给引领资本，交易价格为经评估备案的评估值确定为人 │
│ │民币36136.00万元。 │
│ │ 本次交易完成后，公司将不再持有奥威科技股权。 │
│ │ 本次交易对手方引领资本为持有公司5%以上股份的股东四川发展（控股）有限责任公司│
│ │（以下简称“四川发展（控股）”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》│
│ │等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议以同意票3票，反对票0票，│
│ │弃权票0票的表决结果审议通过。2025年8月21日，公司第八届董事会第三十一次会议以同意│
│ │票5票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过《关于公司拟以非公开协议方式转让所 │
│ │持奥威科技35.90929%股权暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉先生、夏玉龙先生、刘竹 │
│ │萌先生和赵科星女士回避表决。 │
│ │ 本次交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决│
│ │。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 三、关联方基本情况 │
│ │ （一）引领资本基本情况 │
│ │ 名称：四川发展引领资本管理有限公司 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 住所：成都市锦江区莲花北路6号4栋1单元1楼32号 │
│ │ 成立日期：2018年11月5日 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 交易对手方引领资本为四川发展（控股）的全资子公司，四川发展（控股）及其一致行│
│ │动人合计持有公司股份5.47%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，引领资 │
│ │本为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新筑投资集团有限公司 3450.00万 4.49 77.36 2021-12-17
新津聚英科技发展有限公司 1600.00万 2.08 99.43 2021-08-05
─────────────────────────────────────────────────
合计 5050.00万 6.57
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│雅江晟天 │ 5.03亿│人民币 │2024-01-30│2044-01-25│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│川发兴能 │ 2.25亿│人民币 │2024-09-29│2030-09-28│连带责任│是 │是 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│磁浮科技 │ 1.50亿│人民币 │2024-05-31│2027-05-31│连带责任│是 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│澧县德晖 │ 1.34亿│人民币 │2024-02-07│2038-10-17│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│桃源湘成 │ 9577.42万│人民币 │2024-02-07│2038-10-17│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│雅江晟天 │ 8827.67万│人民币 │2023-11-06│2043-11-06│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│昭觉晟昭 │ 7387.25万│人民币 │2018-11-27│2035-11-27│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│若尔盖环聚│ 5781.31万│人民币 │2017-09-25│2032-09-25│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│云县汇能 │ 5670.44万│人民币 │2024-11-28│2034-11-28│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│中核小金 │ 5577.06万│人民币 │2019-12-25│2029-12-25│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│乡城晟和 │ 4871.46万│人民币 │2018-11-27│2035-11-27│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│澧县泽辉 │ 4140.35万│人民币 │2024-02-07│2038-10-17│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│中核小金 │ 3880.37万│人民币 │2022-12-29│2037-12-28│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│红原环聚 │ 3486.41万│人民币 │2021-09-01│2031-09-01│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│若尔盖环聚│ 3408.93万│人民币 │2021-07-30│2031-07-30│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│察雅聚能 │ 3303.91万│人民币 │2022-05-16│2037-03-18│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│中核阿坝 │ 3233.07万│人民币 │2019-12-27│2029-12-27│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│雅江晟天 │ 2958.16万│人民币 │2023-02-27│2043-02-26│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│小金公达 │ 2549.18万│人民币 │2019-05-30│2034-05-30│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│小金崇德 │ 2394.22万│人民币 │2019-05-30│2034-05-30│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│若尔盖环聚│ 1941.62万│人民币 │2016-12-28│2031-12-28│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│中核阿坝 │ 1794.10万│人民币 │2023-10-20│2038-10-19│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│唐山讯泽 │ 1626.91万│人民币 │2024-09-12│2039-08-19│连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│楚雄晟天 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市新筑│磁浮科技 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│路桥机械股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、现场会议时间：2026年7月24日15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月24
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年7月24日9:15至15:00的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于财务总监辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月25日收到贾
秀英女士的辞职报告，因工作调整原因，贾秀英女士申请辞去公司财务总监职务。根据《公司
章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞
职后，贾秀英女士将继续担任公司董事、总经理，公司控股子公司四川晟天新能源发展有限公
司财务总监。
截至目前，贾秀英女士持有公司股份456400股，将继续严格遵守《公司法》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高
级管理人员减持股份》等的相关规定。贾秀英女士存在尚未履行完毕的公开承诺，该等承诺系
其作为公司董事、高级管理人员在公司重大资产重组中做出的相关承诺，具体承诺事项详见公
司于2026年5月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。2026年6月26日，公司披露了《关于董事、
高级管理人员及其他管理人员增持公司股份计划公告》（公告编号：2026-051），贾秀英女士
拟自该公告披露之日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，
增持金额不低于人民币50万元且不超过人民币100万元。贾秀英女士承诺在增持期间及法定期
限内不减持公司股份，并将在上述实施期限内完成增持计划。贾秀英女士将继续履行前述承诺
，直至该等承诺履行完毕，公司将对其承诺履行情况进行跟踪监督并及时披露。除此之外，贾
秀英女士不存在其他应履行而未履行的承诺事项。贾秀英女士将按照公司相关离职管理制度做
好工作交接。
公司及董事会对贾秀英女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于聘任财务总监的情况
经公司董事会提名委员会及审计委员会审核同意，公司于2026年6月26日召开第八届董事
会第四十八次会议，审议通过了《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的议案》，同意聘任
周兵先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满之日止。周兵先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，能够胜任所聘岗
位的职责要求，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年6月4日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年6月4日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有
限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事贾秀英女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共244人，代表股份305,900,517股，占公司有表决权股份总数的39.7703%。其中：通过现
场方式参会的股东5人，代表股份8,699,100股，占公司有表决权股份总数的1.1310%；通过网
络投票的股东239人，代表股份297,201,417股，占公司有表决权股份总数的38.6393%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共239人，代表股份113,185,64
7股，占公司有表决权股份总数的14.7153%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京环球(成
都)律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年5月27日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年5月27日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有
限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：经公司过半数董事推选，由董事贾秀英女士主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共169人，代表股份92241789股，占公司有表决权股份总数的11.9924%。其中：通过现场
方式参会的股东1人，代表股份456400股，占公司有表决权股份总数的0.0593%；通过网络投票
的股东168人，代表股份91785389股，占公司有表决权股份总数的11.9331%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共167人，代表股份53326955股
，占公司有表决权股份总数的6.9331%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京环球（
成都）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于控股股东修改同业竞争承诺函的议案》
表决结果：同意89732789股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.7637%；反对2019
100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的2.1998%；弃权33500股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.0365%。
其中，中小投资者表决情况：同意51274355股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的96.1509%；反对2019100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.7863%；弃权
33500股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0628%。出席本次会议的关联股东贾
秀英女士已回避表决。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年6月4日15：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月4
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年6月4日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月28日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月28日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、
高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限
责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权
以及其它与轨道交通业务有关的部分资产（以下简称“拟出售资产1”），拟向四川路桥建设
集团股份有限公司出售成都市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有
关的资产和负债（以下简称“拟出售资产2”）；同时，公司拟向蜀道投资集团有限责任公司
（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简
称“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
2026年5月11日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于本次交易方
案调整构成重大调整的议案》《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案
》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限
责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权
以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新
筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟
向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清
洁能源集团有限公司（以下简称“置入标的公司”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”或“本次重组”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证监会〔2015〕31号）等相关规定，为维护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及
填补措施说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况
根据公司2025年度审计报告以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市新筑
路桥机械股份有限公司备考审阅报告》。
本次交易完成后，公司2025年度备考净利润、归属于母公司所有者净利润和基本每股收益
均有所提升，不存在摊薄每股收益的情况。
二、公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
预计本次交易后不存在即期回报被摊薄的情形，但是鉴于重组完成后公司总股本规模增大
，因此不排除公司未来每股收益在短期内出现下降的情形。公司将采取以下措施，积极防范本
次交易摊薄即期回报的风险。
（一）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司已建立、健全了法人治理结构，
股东会、董事会和管理层有效制衡且能够独立运行，并设立了与公司生产经营相适应的、能充
分独立运行的、高效精干的组织职能机构，制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确
、相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东会、董事会和管理层之间权责分明、相
互制衡、运作良好，3
形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。
公司将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是
中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
（二）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率公司将进一步优化治理结构、
加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提
升资金使用效率，在满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下，重视并有效控制公司的
日常经营风险和资金风险，进一步提升经营效率和盈利能力。
（三）加强募集资金的管理和运用
本次募集配套资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司募集
资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，加强募集资金使用的管理。
公司董事会将对募集资金进行专户存储、确保募集资金用于规定的用途，配合独立财务顾
问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，
提高募集资金使用效率。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年5月27日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月27日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年5月20日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年5月20日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、公司董事、
高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室。
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2026-05-12│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司于2026年5月11日召开第八届董事会第四十六次会议，
审议通过了《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次资产出
售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关
的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告及文件。
公司董事会基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂不召开股东会，待相关工作完成后
，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，并将本次交易相关的议案提请公司股东会审
议。
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2026-05-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年5月8日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年5月8日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有
限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共167人，代表股份287,386,159股，占公司有表决权股份总数的37.3632%。其中：通过现
场方式参会的股东5人，代表股份8,931,100股，占公司有表决权股份总数的1.1611%；通过网
络投票的股东162人，代表股份278,455,059股，占公司有表决权股份总数的36.2021%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共162人，代表股份59,861,555
股，占公司有表决权股份总数的7.7826%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，北京环球(成
都)律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
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2026-04-17│其他事项
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一、关于董事、总经理辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日收到非
独立董事、总经理夏玉龙先生递交的辞职报告。夏玉龙先生因即将达到退休年龄，申请在第八
届董事会第四十三次会议召开完毕后即辞去公司非独立董事、总经理及在战略委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会担任的一切职务。夏玉龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日且参加完毕第八届董事会第四十三次会议后即
生效。辞职后，夏玉龙先生仍在公司及子公司任职。
截至目前，夏玉龙先生直接持有公司股份762900股，占公司总股本的0.10%。辞职后，夏
玉龙先生将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等的相关规定，不存
在应履行而未履行的承诺事项。夏玉龙先生将按照公司相关离职管理制度做好工作交接。
夏玉龙先生是公司自创立、上市到产业转型以来的主要管理人员，工作期间勤勉尽责，陪
伴并见证了公司的发展历程。公司及董事会对夏玉龙先生在任职期间为公司所做出的贡献表示
衷心感谢！
二、关于补选董事的情况
公司于2026年4月15日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于董事变更的
议案》，同意提名贾秀英女士（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
三、关于聘任总经理的情况
公司于2026年4月15日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于总经理变更
的议案》，同意聘任贾秀英女士为公司总经理，在本次会议结束后就任，任期自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满为止。
贾秀英女士直接持有公司股份456400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形，最
近三十六个月未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未
曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单。
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2026-04-17│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第八届董
事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润
为-168,457,046.66元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,688,373,770.98
元，实收股本769,168,670.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法
》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、亏损的主要原因
公司轨道交通业务前期投入较大，承担了较高的财务成本，但产出效益不及预期，特别是
内嵌式中低速磁悬浮交通系统未实现商业化应用，业务长期亏损，严重拖累了公司整体盈利能
力，导致主营业务未能产生足够利润覆盖期间费用，进而出现持续亏损，并造成公司资本结构
失衡，资产负债率不断走高。公司2025年亏损1.68亿元，使得未弥补亏损金额进一步增加。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第八届董
事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提
交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-17│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第八届董
事会第四十三次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度审计机构的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.审计机构基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），系在
财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立
，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会
计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。
1998年12月按财政部、中国证监会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12
月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）
注册地址：上海市静安区威海路755号25层
执业资质：从事证券服务业务会计师事务所已备案、会计师事务所执业证书（编号310000
08）等相关资质
是否曾从事证券服务业务：是
2.审计机构人员信息
首席合伙人：张晓荣。
截至2025年末，合伙人数量为113人；注册会计师人数为551人；签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数为191人。
3.审计机构业务规模
2025年度业务收入：6.92亿元
2025年度审计业务收入：4.84亿元
2025年度证券业务收入：2.38亿元
2025年度上市公司年报审计客户为87家上市公司，收费总额为0.74亿元。涉及采矿业；制
造业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务
业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农
林牧渔。
本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
4.投资者保护能力
截至2025年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为11000.00万元。
近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
5.诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措
施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：邱晓波
邱晓波，上会合伙人。2006年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2021
年开始在上会执业，从2024年开始为本公司提供审计服务，近三年作为签字会计师，先后为新
筑股份、华塑控股、瑞奇智造等多家上市公司提供服务，签署上市公司审计报告。
邱晓波先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
（2）拟签字注册会计师：王泳之
王泳之，2018年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会
执业，从2025年开始为本公司提供审计服务，曾先后负责多家国有企业、金融企业、新三板挂
牌及各种类型行业公司的审计和咨询等工作。
王泳之先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
（3）拟任项目质量控制复核人：吴韧
吴韧，2012年成为中国注册会计师。2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在上会执
业，从2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过6家以上的上市公司审计报告。
2.诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，上述人员过去三年无不良诚信记录。
3.独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制
复核人符合独立性要求,不存在可能影响独立性的情形。
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2026-04-17│其他事项
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（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效、高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通
过后生效，自2026年1月1日至2026年12月31日期间执行。
（三）薪酬发放标准
1、董事
（1）在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，其薪酬构成与
绩效考核按照所担任的管理职务对应的薪酬管理制度执行，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪
酬总额的比例，原则上不低于60%。不另行发放董事津贴。
（2）未在公司担任管理职务，在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，不另行发放薪酬
或董事津贴。
（3）未在公司担任管理职务，且未在公司关联单位领取薪酬的非独立董事，原则上不在
公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放固定董事津贴，津贴标准结合行业和当地工资
水平拟定。
（4）独立董事实行津贴制，按12万元/人/年（税前）发放独立董事津贴。
2、高级管理人员
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，公司结合行业水平
、发展策略、岗位价值等因素合理确定高级管理人员的薪酬分配比例。其中绩效薪酬占基本薪
酬与绩效薪酬总额的比例，原则上不低于60%。其中：基本薪酬标准根据岗位职责、任职资格
、市场水平等因素确定；绩效薪酬与公司经营业绩、个人年度考核结果挂钩；根据经营情况可
制定中长期激励计划，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案另行确定。
（三）其他规定
1、公司董事、高级管理人员薪酬均按月发放。薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得
税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期和实际绩效计算并予以发放。
3、薪酬的发放按照公司相关制度，当年度一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评
价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
4、董事、高级管理人员的薪酬与市场发展相适应，与公司可持续发展相协调。可根据公
司盈利状况、岗位或分工调整情况、行业薪酬水平等因素适时调整，具体调整方案由薪酬与考
核委员会拟定，按相关制度规定权限报董事会或股东会审议。
5、上述方案中未尽事宜，按照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》相关规定执行。
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2026-04-17│其他事项
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1、现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15：00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年4月28日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员，非独立董事候选人；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。公司独立董事罗珉先生、江涛先生、罗哲先生、卫
德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士将向股东会述职，独立董事述职报告详见2026年4月17日的
巨潮资讯网。提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过（公
告编号：2026-015），具体内容详见2026年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间
现场会议时间：2026年4月8日15:00
网络投票的日期和时间为：2026年4月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号成都市新筑路桥机械股份有
限公司（以下简称“公司”）324会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：董事会。
（5）主持人：董事长周凤岗先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共253人，代表股份281522659股，占公司有表决权股份总数的36.6009%。其中：通过现场
方式参会的股东2人，代表股份1462900股，占公司有表决权股份总数的0.1902%；通过网络投
票的股东251人，代表股份280059759股，占公司有表决权股份总数的36.4107%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共249人，代表股份53854555股
，占公司有表决权股份总数的7.0017%。
（3）公司部分董事、高级管理人员通过现场结合视频方式出席了本次会议，董事会秘书
陈思遥女士因工作原因请假，北京环球（成都）律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提
供抵押或质押担保的议案》表决结果：同意277478745股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的98.5636%；反对4022714股，占出席会议股东有效表决权股份总数的1.4289%；弃权21200
股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0075%。
2、审议通过《关于2026年预计发生日常关联交易的议案》
表决结果：同意52352455股，占出席会议股东有效表决权股份总数的95.8530%；反对2201
800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的4.0313%；弃权63200股，占出席会议股东有效
表决权股份总数的0.1157%。
其中，中小投资者表决情况：同意51589555股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的95.7942%；反对2201800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0884%；弃权
63200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1174%。出席本次会议的关联股东蜀
道投资集团有限责任公司、四川发展轨道交通产业投资有限公司、四川发展（控股）有限责任
公司已回避表决。
该议案已经出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的过半数通过。
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2026-03-21│对外担保
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以通讯表决方
式召开了第八届董事会第四十二次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审
议通过了《关于2026年公司及子公司向金融及非金融机构申请综合授信敞口额度并提供抵押或
质押担保的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体内容公告如
下：
因公司经营及项目建设资金周转需求、结合公司实际情况，公司及子公司拟于2026年度向
金融及非金融机构申请综合授信敞口额度，总额不超过人民币73亿元或等值外币（包括新增及
续贷），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、银行承兑汇
票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、供应链融资、融资租赁等综合业务。公
司及子公司办理融资业务时，可以根据授信需要以公司及子公司自有资产进行抵押或质押担保
。
上述授信额度以相关金融及非金融机构实际审批为准，具体融资金额视公司实际经营情况
需求确定。公司将本着审慎原则，结合具体授信条件及利率水平，择优选择合作的金融及非金
融机构，以降低融资成本。具体授信额度、利率、期限及担保方式等，以最终签署的正式协议
为准。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026年4月8日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年3月31日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2026年3月31日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
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2026-01-29│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年2月9日召开2026年第
一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年12月9日披露的《关于召开2026年第一次临时股
东大会的通知公告》（公告编号：2025-118）。2026年1月28日，公司第八届董事会第四十一
次会议审议通过《关于取消召开2026年第一次临时股东会暨继续推进重大资产重组的议案》，
同意取消原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：
1、现场会议时间：2026年2月9日15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
公司正在积极开展重组加期相关工作，原计划于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东
会审议公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案
）及其摘要等相关议案。结合近期市场和政策等因素，为进一步提升重组实施后上市公司的整
体资产质量，使重组方案更符合公司长远发展及全体股东利益，公司拟对本次重组方案进行调
整。经公司董事会审慎研究，决定取消2026年第一次临时股东会。
本次股东会的取消，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
。公司将继续积极推进本次重大资产重组，待本次重大资产重组方案调整及相关工作完成后，
公司将另行召开董事会、股东会，审议本次重组事项。在此期间，公司会根据事项进展情况，
及时履行信息披露义务。
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2025-12-23│重要合同
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特别提示：
1.本次西藏宏达多龙矿业有限公司（以下简称“多龙矿业”或者“甲方”）与成都市新筑
路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”或者“乙方”）签订的《西藏多龙铜矿“源网荷储
”一体化综合能源保障项目框架合作协议》（以下简称“《框架合作协议》”），系双方建立
合作的框架性约定，具体合作内容需进一步协商后明确，以另行签订的正式协议为准，正式协
议的签订时间、金额、实际执行情况均存在不确定性。
2.本次《框架合作协议》涉及与关联方签订的情况，因协议仅为框架性约定，尚未构成关
联交易实质，如达成具体业务合作，公司将按照有关规定履行相应程序及信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
3.本次签订《框架合作协议》并设立项目公司不会对公司当期财务状况和经营成果产生重
大影响，对未来财务状况和经营成果的影响需视具体业务合作的推进和实施情况而定。
4.公司最近三年披露的框架协议情况：详见“七、其他相关情况说明”。
一、协议签订概况
多龙矿业由四川宏达（集团）有限公司、四川宏达股份有限公司与西藏地质矿产集团有限
公司共同出资设立，负责开发西藏多龙铜矿。该矿是中国为数不多的待开发的超大规模铜金矿
山之一，目前已取得探矿权，正在办理采矿权，矿区位于西藏自治区阿里地区改则县物玛乡境
内，改则县城北西方向。
鉴于多龙铜矿周边电网网架薄弱，预计公用电网供电能力和可靠性在中短期内无法满足多
龙铜矿大规模用电需求，为保障多龙铜矿建设期和运营期的稳定供电，多龙矿业与公司于2025
年12月22日签订了为期三年的《框架合作协议》，拟由公司负责在多龙铜矿周边择址建设西藏
多龙铜矿“源网荷储”一体化综合能源保障项目（以下简称“综合能源保障项目”或者“本项
目”）。按照多龙铜矿目前的工作推进时序，本次项目暂计划分三期建设：第一期为铜矿临时
营地供电，第二期为永久生活基地供电，第三期为铜矿采选工程供电。
多龙矿业系公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）控制的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与多龙矿业签订《框架合作协议
》构成关联交易。鉴于该协议仅为框架性约定，尚未构成关联交易实质，且不涉及具体金额，
因此无需提交公司董事会、股东会审议，公司后续将视具体业务合作的开展情况，按照有关规
定履行相应程序及信息披露义务。
（二）关联关系及类似交易情况
公司与多龙矿业同受蜀道集团控制，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定
的关联关系。公司与交易对手方最近三年未发生类似交易。
（三）其他约定
本协议只是双方合作意向的表达，不涉及具体权利义务的约定，合作事宜的实施以另行签
署的正式合作协议为准。
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2025-12-12│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月16日召开2024年度股
东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构
的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“上会”)担任公司2025年
度审计机构。具体议案内容详见2025年5月17日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网披露的《2024年度股东大会决议公告》（公告编号
：2025-038）。
公司于2025年12月11日收到上会出具的《关于变更2025年度签字注册会计师的函》，现将
有关情况公告如下：
一、签字会计师变更情况
上会作为公司2025年度审计机构，原指派蒲艳作为签字注册会计师为公司提供审计服务。
鉴于蒲艳工作调整，经重新安排，上会现指派王泳之接替蒲艳作为签字注册会计师。变更后的
签字注册会计师为王泳之，签字合伙人仍为邱晓波。
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2025-11-27│其他事项
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一、关于独立董事辞职的情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事罗珉先生、江涛先生因
连续担任公司独立董事期限已满6年，公司董事会于2025年10月15日收到罗珉先生、江涛先生
的书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务。
2025年11月25日，公司董事会收到独立董事罗哲先生的书面辞职报告，其因工作变动申请
辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会全部职务。截至目前，罗哲先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于罗珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，且独立董事中缺少会计专业人士。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，罗
珉先生、江涛先生、罗哲先生的辞职报告自公司股东大会选举出新任独立董事后方可生效。在
公司召开股东大会选举产生新任独立董事前，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生仍将按照法律法
规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司董事会对罗珉先
生、江涛先生、罗哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的情况
经董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意提名卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士
为公司第八届董事会独立董事候选人（以上人员简历见附件），任期自股东大会审议通过之日
起至第八届董事会届满之日止。
卫德佳先生、谭洪涛先生、唐岚女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》等有关规定，其已出具《关于同意出任独立董事的承诺函》。卫德佳先
生、谭洪涛先生已取得独立董事资格证书，谭洪涛先生为会计专业人士；唐岚女士尚未取得独
立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表
决。
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2025-11-20│其他事项
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2025年11月7日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十六次会议审议通过《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
并同意将上述议案提交将于2025年11月24日召开的2025年第九次临时股东大会审议。
2025年11月19日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于取消召开2025年第九
次临时股东大会的议案》，同意取消原定于2025年11月24日召开的2025年第九次临时股东大会
，现将有关事项公告如下：
一、取消的股东大会基本情况
（一）取消的股东大会届次：2025年第九次临时股东大会
（二）取消的股东大会召集人：董事会
（三）取消的会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025年11月24日15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
（四）取消的会议股权登记日：2025年11月19日。
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2025-11-08│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限
责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权
以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新
筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟
向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清
洁能源集团有限公司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”或“本次重组”）。
2025年11月7日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于本次交易方
案调整不构成重大调整的议案》《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公司资产出售、发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案，对本次交易方案进行了调整。
（一）重大调整的标准
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二十八条
、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》等法律法规及规范性文件的规定
。
“一、《重组办法》第二十九条第一款规定：‘股东会作出重大资产重组的决议后，上市
公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在
董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告相关文件。’现就该规定中构成重组方案
重大调整的认定。
大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：
1.拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组
方案，且剔除相关标的资产后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的
；
2.拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额
，且转让份额不超过交易作价百分之二十的。
大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整。
1.拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相
应指标总量的比例均不超过百分之二十；
2.变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完
整性等。
调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。证券交易所并购重组委员会
会议可以提出本次交易符合重组条件和信息披露要求的审议意见，但要求申请人调减或取消配
套募集资金。”
（二）本次交易方案调整不构成重大调整
本次交易方案调整不涉及减少交易对象，不涉及新增或调增配套募集资金，新增不纳入本
次交易范围的资产的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占蜀道清洁能源相应指标的比
例分别为8.33%、9.33%、4.39%和9.15%，均不超过百分之二十。
本次交易方案调整，主要是出于剥离非主业、经营业绩欠佳或存在较大合规性瑕疵的资产
以提升注入公司资产整体质量的考虑，剥离的资产对蜀道清洁能源的生产经营不构成实质性影
响，不影响蜀道清洁能源的资产及业务完整性。
综上，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组管理办法>第二
十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第15号》的有关规定，本次交易方
案调整不构成重大调整。
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2025-11-08│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团有限
责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的债权
以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都市新
筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，公司拟
向蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）发行股份及支付现金购买四川蜀道清
洁能源集团有限公司（以下简称“置入标的公司”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本
次交易”或“本次重组”）。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国
办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔201
4〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国
证监会〔2015〕31号）等相关规定，为维护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及
填补措施说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报情况
根据公司2024年度审计报告、未经审计的2025年1-5月财务报表以及天健会计师事务所（
特殊普通合伙）出具的《成都市新筑路桥机械股份有限公司备考审阅报告》（天健审〔2025〕
11-353号），本次交易前后公司每股收益的变化情况如下：
本次交易完成后，公司2024年度、2025年1-5月备考归属于母公司所有者净利润和基本每
股收益均有所提升，不存在摊薄每股收益的情况。
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2025-11-08│其他事项
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成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向四川蜀道轨道交通集团
有限责任公司出售四川发展磁浮科技有限公司100%股权、对四川发展磁浮科技有限公司享有的
债权以及其它与轨道交通业务有关的部分资产，拟向四川路桥建设集团股份有限公司出售成都
市新筑交通科技有限公司100%股权以及其它与桥梁功能部件业务有关的资产和负债；同时，上
市公司拟向蜀道投资集团有限责任公司发行股份及支付现金购买四川蜀道清洁能源集团有限公
司（以下简称“蜀道清洁能源”）60%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本公
司作为上市公司的控股股东暨本次交易的交易对手方之一，郑重保证并承诺如下：
1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司及其控制的企业的独立经
营、自主决策。本次交易完成后，除本次交易实施期间自蜀道清洁能源剥离的资产（包括四川
汉源铁能新能源开发有限公司、黑水县天源水电开发有限公司、四川鑫巴河电力开发有限公司
及四川丹巴富能水电开发有限公司相关股权）外，本公司及本公司直接或间接控制的企业（以
下简称“下属企业”，上市公司及其控制的企业除外，下同）不存在从事与上市公司或其控制
的企业产生实质性竞争业务的情形。在作为上市公司控股股东期间，本公司将遵守国家有关法
律、法规、规范性文件的规定，不以任何方式直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相同
、相似的业务，亦不会直接或间接对与上市公司及其控制的企业从事相同、相似业务的其他企
业进行新增投资。本次交易完成后，本公司或下属企业如从任何第三方获得的任何商业机会与
上市公司及其控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争，本公司将立即通知上市公司，并承
诺将该等商业机会优先让渡予上市公司；
2、关于四川汉源铁能新能源开发有限公司、黑水县天源水电开发有限公司、四川鑫巴河
电力开发有限公司及四川丹巴富能水电开发有限公司，本公司将该等公司委托给蜀道清洁能源
进行经营管理，同时本公司将结合相关资产合规手续完善情况、业务经营状况、资本市场认可
程度等，定期评估该等清洁能源资产是否符合注入上市公司的条件。本公司将争取在本承诺函
出具后5年内，促使和推动前述资产达到可以注入上市公司的条件，并完成向上市公司的注入
工作，前述资产已经注销或者向第三方转让的除外。
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2025-09-27│其他事项
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一、交易概述
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分固定资产作为标的物，
与厦门金圆融资租赁有限公司（以下简称“金圆租赁”）开展融资性售后回租业务，本次融资
租赁总额为4500.00万元，融资期限1年。
2025年9月26日，公司第八届董事会第三十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票
的表决结果审议通过了《关于公司与金圆租赁开展融资性售后回租业务的议案》。根据《公司
章程》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司与金圆租赁不存在关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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