资本运作☆ ◇002483 润邦股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-15│ 29.00│ 13.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-11│ 5.93│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-10│ 10.72│ 6.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-03-13│ 3.67│ 9.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北中油优艺环保科│ 35355.57│ ---│ 26.64│ ---│ 15131.95│ 人民币│
│技集团有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│吴江市绿怡固废回收│ 6376.11│ ---│ 20.24│ ---│ 723.37│ 人民币│
│处置有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北控安耐得环保科技│ 6000.00│ ---│ 30.00│ ---│ -171.22│ 人民币│
│发展常州有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海浚驰环保科技有│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ -51.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2013-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│起重装备产业化项目│ 6.27亿│ 5826.42万│ 5.07亿│ 100.00│ 1.47亿│ 2013-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重型装备总装基地项│ 1.80亿│ 1143.57万│ 2.42亿│ 100.00│ 0.00│ 2013-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3982.87万│ 3982.87万│ 3982.87万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.20亿│ 1.20亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买储备用地项目 │ 1.07亿│ -300.00万│ 6755.56万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│海洋工程装备项目 │ 2.52亿│ 7560.77万│ 2.26亿│ 100.00│ 0.00│ 2013-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│舱口盖生产综合技术│ 7011.00万│ 0.00│ 761.33万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 0.00│ 1.85亿│ 3.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2556.26万│ 2556.26万│ 2556.26万│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方销售商品、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方采购商品、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方销售商品、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州工业投资控股集团有限公司及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属各级子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联方采购商品、劳务等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南通威望企业管理有限公司 1500.00万 1.69 14.44 2025-06-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 1500.00万 1.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-12 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.44 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │南通威望企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州工业投资控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日接到南通威望函告，获悉南通威望所持有的本公司部分股份已办理完毕解除│
│ │质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 22.23亿│人民币 │2022-04-28│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦重│ 6.45亿│人民币 │2022-04-28│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│机有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 5.50亿│人民币 │2024-02-20│2025-01-29│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦重│ 3.23亿│人民币 │2022-04-28│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│机有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦重│ 3.17亿│人民币 │2022-04-28│2027-06-30│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│机有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 2.00亿│人民币 │2023-03-06│2025-03-05│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 2.00亿│人民币 │2023-05-04│2025-05-03│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│湖北中油优│ 1.00亿│人民币 │2024-11-29│2026-09-01│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│艺环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 8535.22万│人民币 │2024-04-09│2026-07-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│菏泽万清源│ 8000.00万│人民币 │2022-12-02│2027-12-01│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江门市双水│ 8000.00万│人民币 │2020-10-28│2025-01-21│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│绿威环保科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 7799.04万│人民币 │2025-12-04│2026-09-16│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江门市双水│ 5880.00万│人民币 │2024-12-30│2032-12-20│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│绿威环保科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│湖北中油优│ 5500.00万│人民币 │2023-03-17│2026-03-17│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│艺环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 5282.93万│人民币 │2025-12-24│2026-11-07│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 5194.88万│人民币 │2024-05-14│2026-03-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Proje│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │cts GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│湖北中油优│ 5000.00万│人民币 │2025-01-15│2028-01-14│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│艺环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│湖北中油优│ 5000.00万│人民币 │2022-01-07│2025-01-06│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│艺环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 3963.29万│人民币 │2025-12-09│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 3630.57万│人民币 │2024-04-09│2026-07-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 3375.29万│人民币 │2025-11-04│2027-03-27│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│岳阳市方向│ 3165.00万│人民币 │2021-02-05│2025-05-31│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│固废安全处│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │置有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│岳阳市方向│ 3165.00万│人民币 │2021-02-05│2025-05-31│连带责任│是 │否 │
│艺环保科技│固废安全处│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│置有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│湖北中油优│ 3000.00万│人民币 │2025-03-24│2026-03-24│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│艺环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│湖北中油优│ 3000.00万│人民币 │2024-03-27│2025-03-26│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│艺环保科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │集团有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 2845.07万│人民币 │2024-04-09│2026-07-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│南通润邦智│ 2649.40万│人民币 │2025-07-22│2026-06-18│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│能装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 2597.44万│人民币 │2024-05-14│2026-03-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Proje│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │cts GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 2116.85万│人民币 │2024-03-20│2025-10-31│连带责任│是 │否 │
│机有限公司│ions Proje│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │cts GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 2008.78万│人民币 │2024-08-09│2025-02-07│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 2008.78万│人民币 │2024-08-09│2025-02-07│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 2006.37万│人民币 │2025-06-24│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│南通润启环│ 2000.00万│人民币 │2024-08-15│2025-08-14│连带责任│是 │否 │
│艺环保科技│保服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 1989.46万│人民币 │2025-09-04│2027-08-31│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 1980.78万│人民币 │2024-08-09│2025-02-07│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润邦海│ 1980.78万│人民币 │2024-08-09│2025-02-07│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│洋工程装备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1791.28万│人民币 │2025-06-06│2026-11-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1700.81万│人民币 │2025-11-18│2026-10-17│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1700.81万│人民币 │2025-11-18│2026-10-17│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│岳阳市方向│ 1500.00万│人民币 │2022-03-18│2025-03-15│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│固废安全处│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │置有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1381.91万│人民币 │2025-11-18│2026-08-29│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1381.91万│人民币 │2025-11-18│2026-08-29│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1210.19万│人民币 │2024-04-09│2026-07-01│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1133.69万│人民币 │2024-03-20│2026-07-28│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Proje│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │cts GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1100.00万│人民币 │2025-01-14│2026-01-10│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 1039.73万│人民币 │2024-03-13│2026-03-15│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│宿迁中油优│ 1000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-05-09│连带责任│是 │否 │
│艺环保科技│艺环保服务│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│南通润启环│ 1000.00万│人民币 │2024-03-06│2025-02-27│连带责任│是 │否 │
│艺环保科技│保服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│南通润启环│ 1000.00万│人民币 │2020-03-07│2026-07-05│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│保服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江门市双水│ 1000.00万│人民币 │2023-11-23│2033-12-31│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│绿威环保科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│南通润启环│ 1000.00万│人民币 │2025-03-07│2028-03-05│连带责任│否 │否 │
│艺环保科技│保服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│石家庄中油│ 1000.00万│人民币 │2024-09-11│2025-09-10│连带责任│是 │否 │
│艺环保科技│优艺环保科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│石家庄中油│ 1000.00万│人民币 │2023-09-25│2026-09-24│连带责任│否 │否 │
│艺环保科技│优艺环保科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 990.83万│人民币 │2024-09-09│2025-08-30│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 895.97万│人民币 │2025-04-18│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 759.08万│人民币 │2024-06-27│2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│机有限公司│ions servi│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ce GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 597.31万│人民币 │2025-04-18│2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 556.68万│人民币 │2025-08-29│2026-09-06│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 522.03万│人民币 │2020-03-30│2026-12-15│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 519.86万│人民币 │2024-03-13│2026-03-15│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│南通润启环│ 500.00万│人民币 │2025-05-29│2026-05-28│连带责任│否 │否 │
│艺环保科技│保服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北中油优│南通润启环│ 500.00万│人民币 │2024-06-03│2025-05-27│连带责任│是 │否 │
│艺环保科技│保服务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│沾化尼克环│沾化绿威生│ 472.50万│人民币 │2022-08-03│2025-08-06│连带责任│是 │否 │
│保有限公司│物能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏绿威环│沾化绿威生│ 472.50万│人民币 │2022-08-03│2025-08-06│连带责任│是 │否 │
│保科技股份│物能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 462.36万│人民币 │2025-11-03│2026-11-03│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions servi│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ce GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 422.49万│人民币 │2025-03-21│2027-03-22│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 402.05万│人民币 │2025-12-16│2026-09-22│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions servi│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ce GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 399.16万│人民币 │2025-06-27│2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦重│江苏润邦工│ 396.33万│人民币 │2024-09-09│2025-08-30│连带责任│是 │否 │
│工股份有限│业装备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 381.66万│人民币 │2025-11-03│2026-11-03│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions servi│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ce GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 243.65万│人民币 │2024-07-31│2025-03-01│连带责任│是 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 237.25万│人民币 │2023-11-23│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 215.77万│人民币 │2023-10-19│2026-05-07│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions Gmbh │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 180.63万│人民币 │2024-03-20│2025-10-31│连带责任│是 │否 │
│机有限公司│ions Proje│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │cts GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 47.03万│人民币 │2024-07-15│2029-04-25│连带责任│否 │否 │
│机有限公司│ions servi│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ce GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通润邦重│Koch Solut│ 45.07万│人民币 │2024-12-12│2025-07-31│连带责任│是 │否 │
│机有限公司│ions servi│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │ce GmbH │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦工│Genma Colo│ 35.58万│人民币 │2025-01-21│2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│业装备有限│mbia SAS │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏润邦工│Genma Colo│ 18.26万│人民币 │2025-01-14│2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│业装备有限│mbia SAS │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或
者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2026年5月22日下午2时30分。
网络投票时间：2026年5月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15-9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕爱武先生。
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共131名，代表股份267282050股，
占公司股份总数的30.1513%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共1名
，代表股份40700股，占公司股份总数的0.0046%；参加本次股东会网络投票的股东共130名，
代表股份267241350股，占公司股份总数的30.1467%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于子公司以资产抵押向银行申请授信的议案》，公司全资子公司湖
北中油优艺环保科技集团有限公司（以下简称“中油环保”）及旗下全资子公司菏泽万清源环
保科技有限公司（以下简称“菏泽公司”）、南通润启环保服务有限公司（以下简称“润启公
司”）、石家庄中油优艺环保科技有限公司（以下简称“石家庄公司”）拟以其土地资产及房
产抵押向银行申请授信，期限为公司2025年度董事会召开之日至2026年度董事会召开之日止。
具体情况如下：
一、抵押及授信申请情况
为满足中油环保及其相关子公司经营发展需要，拟以其自身土地使用权及房产所有权向银
行申请授信提供最高额抵押保证。
二、其他情况说明
1、公司全资子公司南通润禾环境科技有限公司直接持有中油环保100%股权，中油环保直
接持有菏泽公司、润启公司、石家庄公司100%股权。
2、截至2025年12月31日，中油环保及其相关子公司拟用于抵押的资产账面净值合计为246
20.96万元。
3、中油环保及其相关子公司的本次资产抵押事项不构成关联交易。
4、上述有关办理资产抵押、申请授信事项，授权中油环保及其相关子公司法定代表人或
其授权人签署相关法律文件。
5、根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，上述事项属于公
司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步健全和完善江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建
立科学、持续、稳定的现金分红机制，积极回报广大投资者，引导投资者树立长期投资和理性
投资的理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红(2025年修订》以及《公司章程》等的有关规定，并结合公司实际
情况，制订了《江苏润邦重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
着眼于公司长远发展需要，综合考虑公司经营发展目标、股东意愿、社会资金成本以及外
部融资环境等因素，同时充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、
项目投资资金需求等情况，兼顾平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，建立对投资者持
续、稳定的回报规划和机制。
二、本规划的制定原则
严格按照国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的相关条款制定本
规划，既要重视对投资者稳定的合理回报，同时还要充分考虑公司的实际经营情况和可持续发
展，充分考虑和听取股东特别是广大中小股东、独立董事的意见，充分保障投资者的合法权益
。
三、公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在符合《公司章程》有
关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情
况下，公司可以进行中期利润分配。
2、在符合《公司章程》规定的现金分红条件的情况下，公司应采取现金方式分配股利，
每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的10%，且公司未来三年(2026
-2028年)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的母公司年均可分配利润的30%。同时
，公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利
有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案
。
3、目前公司正处于成长期且公司正在积极推进企业战略转型。公司高端装备业务板块的
产品呈现大型化、整机化、单体价值量大等特点，产品建造周期长，对公司的资金占用较大。
上述均需要公司通过持续投入较大资金以保障公司相关业务的正常开展、布局和推进。为了确
保公司能够长期健康、稳定的发展，从而更好地为股东提供长期回报，同时为了充分保护公司
全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分
配中所占的比例不低于20%。
四、股东回报规划制定周期及相关决策机制
1、公司董事会至少每三年重新审阅一次本规划，根据公司战略发展目标、盈利能力以及
资金需求情况，并结合股东特别是广大中小股东、独立董事的意见进行调整，经公司董事会审
议通过后提交公司股东会审议。
2、未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整
的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。新的股东回报
规划应符合相关法律法规等的规定。
3、调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认可后方能提
交董事会审议；相关议案经董事会审议后提交股东会，并经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过，同时必须提供网络投票方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司开展票据质押业务的议案》，同意公司及其子公司在不超过
人民币5亿元的额度范围内开展票据质押业务，期限为公司2025年度董事会召开之日至2026年
度董事会召开之日止。具体情况如下：
一、基本方案
1、票据质押业务
公司及其子公司以收到的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）质押在商业银行
等金融机构用来开具承兑汇票、贴现等业务，最高质押额度不超过人民币5亿元。
2、质押额度及有效期
公司及其子公司拟在不超过人民币5亿元的额度范围内与合作银行开展票据质押业务，有
效期限为公司2025年度董事会召开之日至2026年度董事会召开之日止，票据质押业务额度在上
述有效期限内可滚动使用。
根据《公司章程》、公司《授权管理制度》及相关法律法规的规定，本次公司拟开展票据
质押业务事项，属于公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、业务开展目的及对公司的影响
随着公司业务规模的逐步扩大，公司与客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断增
加，通过开展票据质押业务可以减少票据管理成本，有效盘活存量票据资产，提高资金利用率
和流动资产的使用效率，降低公司财务费用，实现公司及股东利益最大化。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司开展不超过100,00
0万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。上述额度自公司2025年度股东会审议通过之日
至公司2026年度股东会召开之日期间内有效。在上述额度范围内，额度可循环使用。根据相关
规定，本次开展的远期外汇交易业务金额在公司股东会审议权限范围内，本次公司开展远期外
汇交易业务相关事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况具体公告如下：
一、远期外汇交易业务概述
1、交易目的
公司进出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业
绩造成一定程度的影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成重大影
响，公司拟根据主营业务实际情况适度开展远期外汇交易业务。
2、交易金额
公司拟开展不超过100,000万美元或等值外币额度的远期外汇交易业务。在上述额度范围
内，额度可循环使用。
3、交易方式
（1）交易品种
公司此次开展的业务为外汇远期结售汇业务。
（2）交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
4、交易期限及授权
上述额度自公司2025年度股东会审议通过之日至公司2026年度股东会召开之日期间内有效
。在授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展远期外汇交易业务。如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于远期外汇交易业务与公司的日常生产经营密切相关，公司授权总裁在规定额度和期限
范围内审批日常远期外汇交易业务的相关文件。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金，且不涉及募集资金。
二、审议程序
本次公司拟开展远期外汇交易业务事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，该事
项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定
，本次公司开展远期外汇交易业务事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟与包括但不限于
各类商业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收
账款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币2亿元，保理业务授权期限为自公司2025年度
董事会召开之日至公司2026年度董事会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约
定期限为准。
公司于2026年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展应收账款保理
业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项无
需提交股东会审议。
鉴于本次公司开展应收账款保理业务，交易对方为包括但不限于各类商业银行及商业保理
公司等具备相关业务资格的机构，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司本次开展应收账款保理业务，交易对方包括但不限于各类商业银行及商业保理公司等
具备相关业务资格的机构，目前尚未确定具体的交易对方。
三、交易标的的基本情况
1、业务概述：公司作为供货方将因向客户提供产品的应收账款转让给包括但不限于各商
业银行及商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支
付保理款。
2、合作机构：公司拟开展保理业务的合作机构包括但不限于各商业银行及商业保理公司
等具备相关业务资格的机构，具体合作机构授权公司管理层根据合作关系及综合资金成本、融
资期限、服务能力等综合因素选择。
3、业务期限：保理业务授权期限为自公司2025年度董事会召开之日至公司2026年度董事
会召开之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
4、保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币2亿元。在有效期内额度可以滚动使用
。
5、保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式。
6、保理融资利息：根据市场费率水平由交易双方协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年4月25日召开
了第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企
业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查
和减值测试，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
公司本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他
应收款、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产、商誉等，进行全面清查和资产
减值测试后，计提资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月25日召开了
第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第六届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关
于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事在审议本事项
时履行了回避义务未参与表决，其中《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的
议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴为税前每人8万元/年。独立董事因
参加公司董事会以及行使职权所需的合理费用，可以在公司据实报销。
（二）非独立董事薪酬
1、公司非独立董事的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬（考核年薪及业绩达成奖
励等）、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60
%。具体如下：
（1）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；（2）绩效薪
酬：与公司经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调；绩效薪酬主要包括考核年薪及业绩达
成奖励等；考核年薪以公司经营目标为考核基础，根据公司完成年度工作目标情况结合内部董
事履职情况进行核定；业绩达成奖励根据公司年度业绩完成情况拟定并实施。
（3）中长期激励收入：中长期激励收入包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖
励等。
2、未与公司签订劳动合同建立劳动关系的非独立董事不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
按照公司非独立董事的薪酬结构执行。
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2026-04-28│其他事项
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2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于公司为董事及高级管理人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事及
高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：江苏润邦重工股份有限公司。
2、被保险人：本公司及公司全体董事、高级管理人员。
3、保费支出：约50万元人民币/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。
4、保险期限：12个月。
公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理董事及高级管理人员责任险
购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后董事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董事及高级管理
人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用预计额度不超过10亿元人民
币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金购买低风险理财
产品等中短期品种，期限为自公司2025年度董事会会议审议通过之日起至公司2026年度董事会
会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、概况
1、目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益
相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、额度：因交易频次和时效要求等原因，公司难以对每次委托理财履行审批程序和信息
披露义务，公司董事会同意预计不超过人民币10亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美
元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计）的额
度，在上述额度内，额度可以滚动使用。
3、品种：公司拟购买低风险理财产品等中短期品种。
4、额度使用期限：为自公司2025年度董事会会议审议通过之日起至公司2026年度董事会
会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期委
托理财产品的期限不超过三年。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
本次委托理财额度占公司最近一期经审计净资产的22.09%，占公司最近一期经审计总资产
的7.80%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次
公司委托理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东会批准。
二、对公司经营的影响
公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前
财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司
（含各级控股子公司，下同）为相关主体新增提供担保，该事项尚需提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-04-28│银行授信
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2026年4月25日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现
就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子
、孙公司，下同）拟向银行申请不超过人民币260亿元综合授信（包括增加的授信额度及续作
的授信额度）。
公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实
际需求确定。期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起到公司2026年度股东会召开之日止
。公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等
文件，不再另行召开董事会或股东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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一、基本情况
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，公司董事会同意选举吕
爱武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法
定代表人将由刘中秋先生变更为吕爱武先生。具体内容详见公司于2026年1月28日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于选举公司董事长暨调整
董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-007）。
二、工商登记变更相关情况
近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了由南通市数据局换
发的《营业执照》。本次变更后，公司法定代表人已由刘中秋先生变更为吕爱武先生。除以上
变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。
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2026-01-28│其他事项
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开公司第六届董事
会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于调整公司第六
届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长相关情况
公司董事会同意选举吕爱武先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会议审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。据此，公司法定代表人将由
刘中秋先生变更为吕爱武先生。公司董事会授权公司管理层具体办理上述法定代表人工商变更
登记相关事宜。
二、调整公司第六届董事会专门委员会成员相关情况
公司董事会同意对公司第六届董事会各专门委员会成员组成进行调整，调整后的公司第六
届董事会各专门委员会人员组成情况如下：
第六届董事会战略委员会：吕爱武、芦镇华、吴建；吕爱武任主任委员（召集人）；
第六届董事会提名委员会：芦镇华、吕爱武、华刚；芦镇华任主任委员（召集人）；
第六届董事会薪酬与考核委员会：华刚、吕爱武、于延国；华刚任主任委员（召集人）；
第六届董事会审计委员会：于延国、芦镇华、华刚；于延国任主任委员（召集人）。
上述各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
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2026-01-28│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或
者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2026年1月27日下午15:30。
网络投票时间：2026年1月27日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日上午9:15-9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月27日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司第六届董事会副董事长吴建先生。
6、本次临时股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定
。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共142名，代表股份252363964股，
占公司股份总数的28.4685%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共1名
，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加本次股东会网络投票的股东共141名，代
表股份252363864股，占公司股份总数的28.4685%。
公司董事及公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律
顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东会决议。
本次股东会按照会议议程审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表
决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：249869524股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.0116%，2471100股反
对，占出席会议有效表决权股份总数的0.9792%，23340股弃权，占出席会议有效表决权股份总
数的0.0092%。
其中，中小投资者的表决情况为：61411777股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的96.0967%；2471100股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.8668%；
23340股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0365%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。
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2026-01-10│其他事项
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运行，经公司第六届董事会提名
委员会资格审核，公司于2026年1月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选
非独立董事的议案》。公司董事会同意提名吕爱武先生（简历附后）为公司第六届董事会非独
立董事候选人，并提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期至公司第六届董事会届满为止
，自股东会选举产生之日起任职。
吕爱武先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本
次补选完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月27日15:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融
公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根
据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票
系统进行分拆投票。
6.会议的股权登记日：2026年01月20日
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2025-09-20│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
4、为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或
者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东会的召开时间
现场会议召开时间：2025年9月19日下午3时30分。
网络投票时间：2025年9月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长刘中秋先生。
6、本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共185名，代表股份242255381股，
占公司股份总数的27.3281%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共1名
，代表股份100股，占公司股份总数的0.00001%；参加本次股东会网络投票的股东共184名，代
表股份242255281股，占公司股份总数的27.3281%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问
出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会无否决和修改提案的情况，无新提案提交表决，不涉及变更前次股东会决议。
本次股东会按照会议议程逐项审议了相关提案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。表决结果：241947481股同意，占出席
会议有效表决权股份总数的99.8729%，218500股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.09
02%，89400股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0369%。
其中，中小投资者的表决情况为：53489734股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的99.4277%；218500股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4062%；8
9400股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1662%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决结果：194327084股同意，
占出席会议有效表决权股份总数的80.2158%，47837457股反对，占出席会议有效表决权股份总
数的19.7467%，90840股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0.0375%。
其中，中小投资者的表决情况为：5869337股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的10.9100%；47837457股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.9211%
；90840股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1689%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
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2025-09-03│其他事项
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30
会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：视频与网络文字互动相结合
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半
年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公
司计划于2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30参加公司控股股东广州工业投资控股集团
有限公司上市公司2025年半年度集体投资者交流会，通过视频与网络文字互动相结合的方式，
与广大投资者进行互动交流。
一、交流会类型
本次集体投资者交流会以视频与网络文字互动相结合的方式召开，公司将针对2025半年度
经营成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投
资者普遍关注的问题进行回答。
二、交流会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年9月15日（星期一）上午9:00-11:30（二）会议召开地点：
全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）（三）会议召开方式：视频与网络文
字互动相结合
三、参加人员
董事长：刘中秋
副总裁、董事会秘书：谢贵兴
财务总监：蔡浩
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资
者的意见和建议。投资者可于2025年9月12日（星期五）17:00前扫描下方二维码或访问http:/
/ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在集体投资者交流会上对投资者普遍关注
的问题进行回答。
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2025-08-30│其他事项
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，对公司网址及
投资者邮箱进行了变更。
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2025-08-26│其他事项
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江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议
决定，于2025年9月19日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，审议公司董事会提交
的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本
次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第二次会议决定，于2025年9
月19日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期、时间：2025年9月19日（星期五）下午15:30。
网络投票时间：2025年9月19日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15-9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2025年9月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2025年9月15日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
（2）根据有关约定，公司股东南通威望企业管理有限公司（以下简称“南通威望”）放
弃其所持有的公司103846133股股份（对应《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投
资控股集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》签订日公司股份总数的
11.02%）所涉及的表决权（针对依据《南通威望企业管理有限公司、吴建与广州工业投资控股
集团有限公司关于江苏润邦重工股份有限公司之股份转让协议》约定选举或改选公司董事、股
东代表监事的相关事项，南通威望不放弃表决权。）详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网
等指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>并放弃表决权
暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-103）。同时南通威望
亦不可接受其他股东委托进行投票。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议的召开地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。
9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结
果以第一次有效投票结果为准。
对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融
公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根
据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票
系统进行分拆投票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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