资本运作☆ ◇002485 ST雪发 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-27│ 26.60│ 12.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 210.00│ ---│ ---│ 210.24│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高密在建项目 │ 2300.00万│ 0.00│ 2300.00万│ 100.00│ 409.51万│ 2011-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络及信息化建│ 5.45亿│ 0.00│ 5.11亿│ 93.76│-1608.16万│ 2012-09-30│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计研发中心 │ 5056.80万│ 0.00│ 5056.80万│ 100.00│ 0.00│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买控股股东三处房│ 1.05亿│ 0.00│ 1.05亿│ 100.00│ 900.54万│ 2012-02-28│
│产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│枣庄旗舰店 │ 2420.00万│ 0.00│ 2227.08万│ 92.03│ -20.48万│ 2012-05-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 10.88万│ 4610.88万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昌邑旗舰店 │ 2530.00万│ 0.00│ 2523.32万│ 99.74│ -35.91万│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│商丘旗舰店 │ 3997.00万│ 0.00│ 3637.59万│ 91.01│ -121.94万│ 2014-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│巨野直营店 │ 1402.00万│ 0.00│ 1305.48万│ 93.12│ 0.00│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│烟台旗舰店 │ 5954.60万│ 0.00│ 3065.82万│ 51.49│ 51.76万│ 2012-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2.20亿│ 0.00│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.63亿│ 28.06万│ 2.11亿│ 129.62│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雪松实业集团有限公司、张劲先生 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的法人、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │雪松实业集团有限公司、张劲先生 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的法人、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
广州雪松文化旅游投资有限 3.46亿 63.62 --- 2019-02-16
公司
广州君凯投资有限公司 2655.82万 4.88 --- 2019-07-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.73亿 68.50
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│雪松发展股│仁华置业、│ 3.04亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│嘉兴松旅 │ │ │ │ │担保 │ │ │
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│雪松发展股│晟达（广州│ 2000.00万│人民币 │2024-05-15│2026-12-31│抵押 │否 │否 │
│份有限公司│）实业贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司内部审计部门负责人
施小燕先生递交的书面辞职报告，施小燕先生因工作变动辞去公司内部审计部门负责人职务，
辞职后施小燕先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，施小燕先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关
规定，施小燕先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会对施小燕先生在担任
公司内部审计部门负责人期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
经公司董事会审计委员会提名，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变
更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任梁紫燕女士为公司内部审计部门负责人，负责
公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-08-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述
（一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映雪松发展股份有限公司（以下简称“
公司”）的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清
查和减值测试，对截至2025年6月30日合并报表范围内，可能发生资产减值损失的有关资产计
提相应的减值准备；对以公允价值计量的投资性房地产，根据公司投资性房地产处置情况，确
认公允价值变动损益。
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2025-08-30│其他事项
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雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年8月28日
在公司会议室召开。本次会议已于2025年8月17日以邮件加电话确认的方式发出通知。会议以
现场会议加通讯表决方式召开，应出席监事3人，其中，现场出席监事2人，以通讯表决方式参
与监事1人。会议由监事会主席徐雪影女士召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《
公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘
要》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《
证券时报》上的相关公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
二、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟不再
设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本公司及监事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同时，对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。本议案需提交公司2025年第
一次临时股东大会审议。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
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2025-04-29│其他事项
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为完善和健全雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策
和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成
稳定的回报预期，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红
》和公司章程等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本以及外部融资环境等因素，特制定公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划（以下简称
“本规划”）。
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续
、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连
续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当
年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论
证应当充分考虑独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见。
第三条公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的具体内容1、公司采取现金、股票或
者现金与股票相结合的方式分配股利。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的
前提下，公司规划每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司
的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和
制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，
且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%。
3、未来三年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分
红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票
股利分配和公积金转增股本等方式进行利润分配。
4、在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会进行审议
表决。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
第四条股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是中小股
东）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以
确定该时段的股东回报计划。
2、公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及
当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，制订年度或中期
利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第六条本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同
。
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2025-04-29│对外担保
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一、交易情况概述
（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项
为满足日常经营和业务拓展的需要，雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融
资总额度不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、
信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品
种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时
，公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股
下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文
件。适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事
会不再逐笔审议形成决议。
（二）关于2025年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项
针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）
拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度
拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元，为资产负债率
70%以下的公司提供的担保额度为5亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属
公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担
保将不收取任何担保费用。适用期限自2025年1月至公司召开2025年度股东大会重新核定担保
额度为止，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述
担保额度内的相关各项法律文件，授权管理层办理相关事宜。
上述融资和担保事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。
根据《公司章程》的关规定，上述事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联担
保，无需经过有关部门批准。
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2025-04-29│其他事项
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本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截至2024年度末，中喜所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数1456名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。2024年度服务客户8800余家，实现收入总额4
1845.83万元，其中：审计业务收入36575.89万元，证券业务收入12260.14万元。
2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家。
2024年度上市公司客户前五大主要行业：
2024年度挂牌公司客户前五大主要行业：
2024年度上市公司审计收费：6027.04万元。
2024年度挂牌公司审计收费：2434.10万元。
2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
2024年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜所未受到刑事处罚。
中喜所近三年执业行为受到监督管理措施5次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督
管理措施共11次。
中喜所近三年执业行为受到行政处罚1次，2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚共
1次。
中喜所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到纪律处分共
1次。
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2025-04-29│其他事项
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雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
五次会议决议，审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告
如下：
（一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日合
并报表范围内，可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备；对以公允价值计量的
投资性房地产，根据独立第三方资产评估公司出具的评估报告，确认公允价值变动损益。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议和第六届监事会第
五次会议决议审议并通过了《2024年度利润分配预案》，此议案尚需提交公司2024年度股东大
会审议。
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2025-02-22│其他事项
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1、为有效的防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值
功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营带来的不利影响，控制经营风险，公司拟
继续开展期货套期保值业务。
2、公司开展的期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司经
营有关的期货品种，如钢材、铝等品种。
3、单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过10000.00万元。在上
述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该额度范围内行使投资
决策权，并签署相关法律文件。
4、公司于2025年2月21日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于继续开展期货
套期保值业务的议案》。
5、开展期货套期保值交易业务可以防范、化解库存和价格波动带来的经营风险，但也可
能存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险，公司将积极落实风险
控制措施，防范相关风险。
雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开的第六届董事会第六
次会议审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司（包含控股下属公司
）继续开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司供应链业务主营钢材、煤焦、铝等品种，为有效的防范、化解库存和价格波动带来的
经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避库存和商品价格大幅波动可能给公司经营
带来的不利影响，控制经营风险，公司拟继续开展期货套期保值业务。
2、交易金额
根据公司实际经营情况，单一产品使用自有资金进行期货套期保值业务保证金额度不超过
10000.00万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权公司管理层在该
额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
3、交易方式
公司开展的期货套期保值业务品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司经营有
关的期货品种，如钢材、铝等品种。公司期货持仓与现货交易数量相匹配，最大套期保值比例
不超过现货交易数量的100%。
4、交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2024-10-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备及确认公允价值变动情况概述
（一）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的原因
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成
果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年9月30日合
并报表范围内，可能发生资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备；对以公允价值计量的
投资性房地产，根据公司投资性房地产处置情况，确认公允价值变动损益。
（二）本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的资产范围、总金额和计入的报告期间
2024年1-9月，公司计提各项资产减值损失627.24万元，确认公允价值变动收益6660.84万
元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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