资本运作☆ ◇002487 大金重工 更新日期：2025-07-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-09-27│ 38.60│ 10.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-26│ 2.45│ 2989.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-24│ 1.82│ 544.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-01│ 2.81│ 281.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-22│ 37.35│ 30.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 26000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辽宁阜新彰武西六家│ 17.90亿│ 1116.25万│ 9.81亿│ 54.78│ 1.66亿│ 2024-08-31│
│子250MW风电场项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存放于募集资金专户│ 1.00亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大金重工蓬莱基地产│ 12.00亿│ 5313.73万│ 1.89亿│ 99.73│ ---│ 2024-12-31│
│线升级及研发中心建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大金重工(烟台)风电│ 3.00亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│有限公司叶片生产基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大金重工阜新基地技│ 3.00亿│ 19.92万│ 1465.89万│ 20.94│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 15.10亿│ ---│ 9.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 22.36亿│人民币 │2023-04-28│2032-07-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 19.99亿│人民币 │2024-03-05│2032-12-04│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 15.00亿│人民币 │2024-12-01│2025-11-08│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 15.00亿│人民币 │2023-11-02│2024-11-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 10.73亿│人民币 │2023-04-12│2028-12-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 9.50亿│人民币 │2024-07-11│2031-06-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 8.50亿│人民币 │2024-01-01│2024-09-20│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 6.41亿│人民币 │2023-04-12│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 5.00亿│人民币 │2024-11-26│2025-11-25│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 5.00亿│人民币 │2023-09-15│2024-09-14│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 5.00亿│人民币 │2023-07-28│2024-07-27│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 5.00亿│人民币 │2024-09-20│2026-09-20│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 5.00亿│人民币 │2023-08-03│2024-08-03│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│唐山金弘 │ 4.25亿│人民币 │2024-11-12│2039-11-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│唐山金瑞 │ 4.24亿│人民币 │2024-11-12│2039-11-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 3.04亿│人民币 │2024-05-25│2025-05-24│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 3.00亿│人民币 │2024-07-04│2025-07-03│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.56亿│人民币 │2023-12-01│2025-03-01│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.45亿│人民币 │2024-11-05│2025-11-05│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.45亿│人民币 │2023-09-16│2024-09-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.00亿│人民币 │2024-01-24│2025-01-23│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.00亿│人民币 │2023-10-26│2024-10-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.00亿│人民币 │2024-08-01│2025-08-01│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 2.00亿│人民币 │2024-12-16│2025-12-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 1.50亿│人民币 │2024-02-03│2025-02-02│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│张家口大金│ 1.50亿│人民币 │2024-01-05│2025-01-04│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 1.50亿│人民币 │2023-07-14│2024-07-13│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 1.07亿│人民币 │2024-04-17│2030-12-31│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│张家口大金│ 1.00亿│人民币 │2023-12-22│2024-09-25│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│张家口大金│ 1.00亿│人民币 │2024-06-28│2025-06-27│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│兴安盟大金│ 1.00亿│人民币 │2024-01-10│2025-01-09│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 1.00亿│人民币 │2024-07-13│2025-07-12│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 1.00亿│人民币 │2022-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│张家口大金│ 8000.00万│人民币 │2024-09-29│2025-09-28│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│蓬莱大金 │ 6088.00万│人民币 │2023-12-16│2024-12-15│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│张家口大金│ 5000.00万│人民币 │2024-12-31│2025-12-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│兴安盟大金│ 5000.00万│人民币 │2024-12-31│2025-12-30│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│兴安盟大金│ 4000.00万│人民币 │2024-10-30│2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│唐山金瑞 │ 2710.00万│人民币 │2024-09-19│2027-09-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大金重工股│唐山金弘 │ 2696.11万│人民币 │2024-09-19│2027-09-19│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-25│其他事项
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开公司第五届董事会第
二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增选董事并确定公司董事角色的
公告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
具体情况如下：
为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，根据《公司法》《香港上市规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陆倩
南女士（简历附后）为公司第五届董事会新增独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满为止。陆倩南女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺
将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到董事田明军先生提交的书面辞职申请，田明军先生因个人原因申请辞去公
司董事职务，辞职后，田明军先生将继续担任公司其他职务。
田明军先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事
会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证董事会的正常运作，经公司董事
会提名委员会资格审核通过，公司提名李新先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事
候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
近日，公司召开职工代表大会，选举姜海涛先生（简历附后）为职工代表董事，该董事与
公司现有董事、新增的独立董事共同组成第五届董事会，其任期自职工代表大会选举通过之日
起至第五届董事会任期届满为止。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合
计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
陆倩南女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学税务专业
，获经济学学士，国际税务专业人士，在阿迪达斯、安永香港、施耐德电气新加坡、施耐德电
气中国、甲骨文中国、普华永道中国和普华永道英国拥有超过20年的从业经验。中国注册会计
师协会会员、注册税务师协会会员。
陆倩南女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
李新先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属专业学士，历任阿尔斯通（
ALSTOM）北京有限公司供应商开发经理、维斯塔斯（Vestas）北京有限公司项目经理，公司海
外事业部总经理。现任公司副总经理。
李新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司其
他董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规
定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
姜海涛先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国民用航空学院飞行
器动力工程专业，获工学学士学位，曾任职于中海油下属生产/工程相关企业、中远船务工程
有限公司、EnergyDrillingCo.Ltd、哈斯基石油中国有限公司，曾任公司蓬莱海工基地海工项
目负责人。现任公司董事。
姜海涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百七十八条规定
的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
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2025-06-25│其他事项
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开公司第五届董事会第
二十次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司发行H股股票并于香港
联合交易所有限公司上市审计机构的议案》，同意公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公
司（以下简称“香港立信”）为公司发行H股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市
（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。具体情况如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于公司已启动本次发行上市事宜，考虑到香港立信在H股发行上市项目方面拥有较为丰
富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决
定聘请香港立信为本次发行上市的审计机构。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
(一)基本信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有约60名董事及员工约1000人。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务
，具有上市公司所在行业审计业务经验。
(二)投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团(专业弥偿)规则，投保有效且足够的专业责任保
险。
(三)诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-06-25│其他事项
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年7月11日（星期五）召开公司202
5年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月11日星期五14:30
（2）网络投票时间：2025年7月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年7月11日9:
15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-05-27│其他事项
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司建设的250MW渔光互补光伏项目
（以下简称“本项目”）于近日全容量并网发电。
本项目包含大金重工十里海125MW渔光互补保障性光伏项目、大金重工十里海125MW渔光互
补市场化光伏项目两个子项目，是公司在唐山曹妃甸地区清洁能源布局的重要举措。
本项目正式投入运行后，将为公司经营业绩带来积极影响，提升总体利润水平。
截至目前，公司累计已投产发电的清洁能源项目总装机容量500MW，其中陆上风力发电250
MW，光伏发电250MW；同时，公司将在后续实施建设的陆上风电规模为950MW。
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2025-05-15│重要合同
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一、合同签署概况
近日，大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公
司（以下简称“蓬莱大金”）与欧洲某能源企业签署了《单桩基础制造、供应和运输合同》（
以下简称“本合同”或“合同”），蓬莱大金将为欧洲某海上风电项目（以下简称“本项目”
或“项目”）提供超大型单桩产品，合同总金额折合人民币约10亿元，占公司2024年度经审计
营业收入的比例约26.46%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，上述合同属
于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会和股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意
见。
二、项目概述
该项目位于欧洲，根据合同约定，蓬莱大金将于2027年交付完毕上述单桩产品。
三、交易对手方介绍
1、基本情况：交易对手方为全球领先的某能源企业。
2、类似交易情况：最近三年公司与交易对手方未发生类似交易。
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2025-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月18
日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会议资料于2025年4月14日
以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事
3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-04-12│其他事项
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第十八
次会议，审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》，同意聘任李新先生为公司副总经理（
简历附后），其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李新先生符合相关法律法规、规范性文件对高级管理人员任职的要求，不存在不得担任公
司高管的情形。本次聘任完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过
公司董事总数的二分之一。
附件：
李新先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金属专业学士，历任阿尔斯通（
ALSTOM）北京有限公司供应商开发经理、维斯塔斯（Vestas）北京有限公司项目经理，公司海
外事业部总经理。现任公司副总经理。
李新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董
事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
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2025-04-12│其他事项
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大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开公司第五届董事会第
十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司2025年度的审计机
构。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定。具体情况如下：（一）
机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证
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