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大金重工(002487)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002487 大金重工 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 26000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │辽宁阜新彰武西六家│ 17.90亿│ 7.75亿│ 9.52亿│ 53.17│ 4452.93万│ 2023-08-31│ │子250MW风电场项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大金重工蓬莱基地产│ 12.00亿│ 8085.82万│ 8085.82万│ 42.56│ ---│ 2023-12-31│ │线升级及研发中心建│ │ │ │ │ │ │ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大金重工(烟台)风电│ 3.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2024-06-30│ │有限公司叶片生产基│ │ │ │ │ │ │ │地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大金重工阜新基地技│ 3.00亿│ 1445.20万│ 1445.20万│ 20.65│ ---│ 2023-12-31│ │改项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 15.10亿│ 9.09亿│ 9.09亿│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-10-28 │交易金额(元)│2319.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │大金重工欧洲有限责任公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │大金重工股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │大金重工欧洲有限责任公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第五届董事会第十次│ │ │会议,审议通过了《关于向欧洲子公司增资的议案》,具体情况如下: │ │ │ 一、本次增资概述 │ │ │ 为进一步落实公司聚焦“海外海上风电市场”战略,推进全球化进程,巩固和扩大在欧│ │ │洲风电海工市场的竞争优势,增强对国际客户的服务效率,公司拟以自有资金向公司全资子│ │ │公司大金重工欧洲有限责任公司(英文名“DajinHeavyIndustryEuropeGmbH”,以下简称“│ │ │欧洲大金”)增资不超过300万欧元(折合人民币约为2319万元,具体出资金额以监管部门 │ │ │最终审批结果为准)。本次增资完成后,欧洲大金注册资本将增加至375万欧元。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 22.36亿│人民币 │2023-04-28│2032-07-28│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 10.58亿│人民币 │2023-04-12│2023-12-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 10.51亿│人民币 │2022-06-01│2024-11-15│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 6.50亿│人民币 │2023-04-12│2023-12-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 4.06亿│人民币 │2022-04-12│2026-04-11│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│彰武西六家│ 4.00亿│人民币 │2022-01-12│2024-01-11│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│子电力新能│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │源有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 3.00亿│人民币 │2022-04-22│2023-04-21│连带责任│是 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 3.00亿│人民币 │2022-07-20│2023-07-19│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 2.85亿│人民币 │2022-10-20│2024-04-07│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 2.50亿│人民币 │2022-09-27│2023-09-26│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 2.50亿│人民币 │2021-11-15│2023-02-28│连带责任│是 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 2.00亿│人民币 │2022-05-07│2023-05-07│连带责任│是 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 2.00亿│人民币 │2022-10-20│2023-10-20│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.50亿│人民币 │2023-05-12│2028-05-12│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.50亿│人民币 │2022-05-06│2023-05-06│连带责任│是 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.44亿│人民币 │2022-07-21│2023-07-20│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.26亿│人民币 │2022-05-25│2023-05-24│连带责任│是 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.10亿│人民币 │2023-04-05│2024-01-31│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.00亿│人民币 │2022-03-30│2023-03-29│连带责任│是 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │大金重工股│蓬莱大金海│ 1.00亿│人民币 │2022-12-15│2026-12-14│连带责任│否 │否 │ │份有限公司│洋重工有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-31│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 重要提示: 1、项目名称:唐山曹妃甸250MW渔光互补光伏项目,包含大金重工十里海12.5万千瓦渔光 互补保障性光伏项目、大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补市场化光伏项目两个子项目。 2、预计投资金额:项目资本金出资比例20%,由公司以自有资金支付,其余资金向金融机 构申请配套项目贷款,合计投资总额不超过人民币12亿元。 3、本项目已完成项目备案,土地、环评、电网接入等审批手续正在办理中,项目进展存 在不确定性。 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月29日召开了第五届董事会第十 二次会议,审议通过了《关于投资建设河北唐山曹妃甸250MW光伏项目的议案》。基于公司在 唐山曹妃甸区域的产业布局和发展规划,落实国家双碳战略,增加公司利润增长点,同意公司 通过下属子公司建设250MW渔光互补光伏项目(以下简称“本项目”、“项目”),董事会授 权公司管理层代表公司签署为实施上述项目建设所需的各项法律文件。本项目包含两个125MW 子项目,分别为大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目(以下简称“项目一”) 和大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补市场化光伏项目(以下简称“项目二”),合计投资总 额不超过人民币12亿元。上述项目已被河北省发展和改革委员会列入2023年风电、光伏发电年 度开发建设方案,并完成投资项目备案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次对外投资事项无需 提交公司股东大会批准。 本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-20│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 一、合同签署概况 近日,大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公 司(以下简称“蓬莱大金”)与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础产能保留协议 》(以下简称“本协议”或“协议”),蓬莱大金将为欧洲北海地区某海上风电项目(以下简 称“本项目”或“项目”)提供单桩产品,合同总金额超过13亿元人民币,占公司2022年度经 审计营业收入的比例超过25%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,上述合同属 于公司日常经营性合同,不需要经过公司董事会和股东大会审议,亦无需独立董事发表独立意 见。 二、项目概述 该海上风电项目位于欧洲北海地区,蓬莱大金将于2025年开始为其陆续建造和交付单桩产 品。 三、交易对手方介绍 1、基本情况:交易对手方为欧洲某能源开发企业,注册地址在欧洲。 2、类似交易情况:最近三年公司与交易对手方未发生类似交易。 四、合同主要内容 1、各方权利义务:业主方综合统筹项目开展,蓬莱大金作为承包商为业主供应单桩产品 。 2、交易价格:超过13亿元人民币。 3、结算方式:按照预付款、进度款、尾款进度进行结算,分期付款。 4、合同生效条件及时间:双方签署后即生效。 5、违约责任:如任意一方违约,则需按照协议约定向对方承担违约责任。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-18│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 一、合同签署背景 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以 下简称“蓬莱大金”)于2023年5月与某欧洲能源开发企业签署了《海上风电单桩基础优选供 应商协议》,供应德国北海地区某海上风电群项目(以下简称“本项目”或“项目”),合同 金额约5.47亿欧元。具体内容请见巨潮资讯网,公告编号2023-051。 根据项目推进情况,合同金额将在上述协议基础上扩容。公司与项目客户基于上述优选供 应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》(以下简称“本合同”或“合同”) ,进一步明确项目后续实施计划。 二、项目概述 本项目位于德国北海地区,包含A阶段和B阶段两部分,计划合计装机容量1.6GW,是目前 德国已规划建设的最大规模的海上风电场。公司单桩产品将适配某国外主机厂15MW主机,项目 建成后将为约160万户德国家庭供应绿色电力。 根据合同约定,蓬莱大金作为独家供应商,将为项目A阶段、B阶段供应合计105根单桩及 附属结构,合同总金额由约5.47亿欧元上调为约6.26亿欧元(按欧元兑人民币7.75汇率计算, 上调后的合同总金额折合人民币约48.48亿元),占公司2022年度经审计营业收入的比例约为9 5%。蓬莱大金将于2024年开始陆续建造和交付上述单桩产品。 三、合同主要内容 1、各方权利义务:业主方综合统筹项目开展,蓬莱大金作为承包商为业主提供A阶段、B 阶段单桩及附属结构。 2、交易价格:约6.26亿欧元。 3、结算方式:按照预付款、进度款、尾款进度进行结算。 4、生效条件及时间:双方签署后即生效。 5、违约责任:如合同一方违约则需向对方承担违约责任。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-16│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开的第五届董事会第十 一次会议审议通过了《2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的议案 》,该议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、申请授信额度、担保额度情况概述 为提高决策效率,满足公司及下属子公司正常生产经营需要,确保资金流畅通,2024年度 公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币176.6775亿元(前述额度包含 了本次董事会、股东大会前,公司及子公司已经签订授信合同在有效期内的续签)。在授信额 度有效期内,已清偿额度可循环使用。 综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易 融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等。 2024年公司及子公司拟向以下金融机构(包括但不限于)申请综合授信额度,在总授信额 度内,公司可根据各银行的实际授信额度进行调配,具体综合授信额度、品类、期限及其他条 款要求最终以公司及下属子公司与各金融机构签订的协议为准。 为加强公司及下属子公司对外担保的日常管理,增强公司及下属子公司对外担保行为的计 划性和合理性,2024年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过130亿元。担保范围 包括但不限于申请综合授信(包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种)、借款、 融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵(质) 押担保等方式。 上述授信、担保额度有效期自股东大会审议通过之日12个月。公司董事会提请股东大会授 权公司及子公司董事长(执行董事)在前述额度范围内签署相关的协议及其他法律文件。公司 将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定,实际发生担保责任时,在指定信息披 露媒体及时履行信息披露义务。拟超出预计额度时,公司将根据相关规定及时履行审批决策程 序和信息披露义务。 本次担保不构成关联担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-16│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开了第五届董事会第十 一次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》,具体内容如 下: 1、同意公司向德国商业银行股份有限公司北京分行申请不超过5000万欧元综合授信额度 ,授信额度有效期为1年,在授信额度有效期内,已清偿额度可循环使用; 2、同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司(以下简称“蓬莱大金”)向交通银 行股份有限公司烟台分行申请不超过人民币2亿元综合授信额度,授信额度有效期为1年,在授 信额度有效期内,已清偿额度可循环使。公司为前述2亿元授信额度提供连带责任担保,具体 以公司与相关银行签订的担保合同为准; 3、同意蓬莱大金向中国建设银行股份有限公司蓬莱支行申请不超过人民币17亿元综合授 信额度(敞口额度不超过15亿元),在授信额度有效期内,已清偿额度可循环使用,公司为前 述15亿元敞口授信额度提供连带责任担保,具体以公司与相关银行签订的担保合同为准。 公司董事会授权董事长金鑫先生代表公司签署上述授信、担保额度内的各项法律文件(包 括但不限于授信、贷款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),授权期限自董事会审议 通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,上述担保额度在公司董 事会、股东大会批准的年度担保额度范围内,上述向银行申请综合授信额度无需提交股东大会 审议。 截至本公告披露日,公司及下属子公司的担保余额为589050.56万元。其中,公司对下属 子公司的担保余额为567038.08万元,占公司2022年经审计的归母净资产比例为87.14%,公司 不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前,公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的 担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、投资种类:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结 构性外汇远期合约等产品。 2、投资金额:任一时点的交易额不超过等值30亿人民币。 3、特别风险提示:公司及子公司在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内 部控制风险、客户违约风险等风险,敬请投资者注意投资风险。 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开第五届董事会第十一 次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品套期保值业务的 议案》,同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,任一时点的交易额不超过等值30亿人民币 ,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用,同时授权 公司管理层具体实施相关事宜。本事项无需提交公司股东大会审议,具体情况如下: 一、投资情况概述 (一)投资目的和必要性 鉴于公司出口业务日益增长,款项的结算币种主要采用欧元、美元等外币。 为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率 波动风险,增强公司财务稳健性,防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司及 子公司拟开展与日常经营联系密切的外汇套期保值业务。 (二)外汇套期保值业务概况 1、交易品种:包括但不限于外汇远期结售汇(定期、择期)、掉期(互换)、期权、结 构性外汇远期合约等产品。 2、交易金额及期限:任一时点的交易额不超过等值30亿人民币,期限自董事会审议通过 之日起12个月内有效,上述额度在期限内可循环滚动使用。 3、资金来源:公司及子公司的自有资金,不涉及使用募集资金。 4、交易对手:经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机构。 5、授权:授权公司管理层具体实施相关事宜,包括签署外汇套期保值相关的协议、合同 及其他有关的一切文件,办理与交易文件所述之交易相关的一切必要事宜。 6、其他:外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金 ,方式主要为占用金额机构授信额度,到期采用本金交割、差额交割等方式结束交易。公司主 要在银行外汇衍生品授信额度范围内进行交易。 二、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定,该议案已经公司第五届董事会第十一次会议 审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开第五届董事会第十一 次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,同意将“辽 宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”的达到预定可使用状态日期延期12个月。本次募投项 目延期事项无需提交公司股东大会审议。 项目建设期间,受极端天气环境等因素影响,为保证项目施工质量和安全,上述募投项目 的建设阶段出现了一定程度的延误,导致整体进度有所放缓。且项目主体工程建设完成后,为 保障风电场长时间稳定运营,公司执行了严格的验收检验标准,设备运营、调试尚需一定时间 ,该项目无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。公司综合考虑“辽宁阜新彰武西六家子 250MW风电场项目”的实际建设进度,基于审慎性原则,决定将该募投项目达到预定可使用状 态日期延期至2024年8月31日。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日召开第五届董事会第十一 次会议,审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》,具体情况如下: 根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作,充 分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行 调整。调整完成后,公司董事兼财务总监刘爱花女士不再担任审计委员会委员职务,新任审计 委员会委员由公司独立董事曲光杰先生担任,与张玮女士(主任委员)、蔡萌先生共同组成公 司第五届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│增资 ──────┴────────────────────────────────── 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第五届董事会第十 次会议,审议通过了《关于向欧洲子公司增资的议案》,具体情况如下: 一、本次增资概述 为进一步落实公司聚焦“海外海上风电市场”战略,推进全球化进程,巩固和扩大在欧洲 风电海工市场的竞争优势,增强对国际客户的服务效率,公司拟以自有资金向公司全资子公司 大金重工欧洲有限责任公司(英文名“DajinHeavyIndustryEuropeGmbH”,以下简称“欧洲大 金”)增资不超过300万欧元(折合人民币约为2319万元,具体出资金额以监管部门最终审批 结果为准)。本次增资完成后,欧洲大金注册资本将增加至375万欧元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件相关规定,本次增资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股 东大会审议批准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-28│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开了第五届董事会第十 次会议,审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案》,同意公司向东 亚银行(中国)有限公司沈阳分行申请不超过人民币2亿元综合授信额度;同意公司全资子公司

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