资本运作☆ ◇002490 山东墨龙 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-11│ 18.00│ 11.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│寿光懋隆 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石油管材加工项目 │ 2.20亿│ 247.78万│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│180mm石油专用管改 │ 7.20亿│ ---│ 7.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│造工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 2.57亿│ ---│ 2.57亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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寿光墨龙控股有限公司 1.18亿 14.75 49.94 2026-06-22
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合计 1.18亿 14.75
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-22 │质押股数(万股) │5400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.92 │质押占总股本(%) │6.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │寿光墨龙控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省新动能投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月17日山东墨龙石油机械股份有限公司质押了5400.0万股给山东省新动能投资│
│ │管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.24 │质押占总股本(%) │1.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │寿光墨龙控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省信用增进投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月11日山东墨龙石油机械股份有限公司质押了1000.0万股给山东省信用增进投│
│ │资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东墨龙石│寿光懋隆 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│油机械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东墨龙石│寿光懋隆 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│油机械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东墨龙石│寿光懋隆 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│油机械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东墨龙石│墨龙进出口│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油机械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东墨龙石│墨龙商贸 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油机械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东墨龙石│寿光懋隆 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油机械股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-31│其他事项
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一、基本情况
经山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会授权，公司于20
26年9月23日召开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H
股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市
外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。
2026年9月28日，公司发行33615600股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股
（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为33615600股。详情请见公司20
26年9月29日于巨潮资讯网披露的相关公告。
2026年10月15日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于变更注册
资本的议案》。公司因此新增注册资本33615600元，公司注册资本由原来的823526800元增加
至857142400元。
除上述变更外，公司其他登记事项未发生变化。
二、工商变更登记及备案情况
根据公司股东会的授权，公司在主管工商行政管理部门办理了相应的工商变更登记手续，
并于近日取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及“
注册资本”，其他登记信息未发生实质性变更。变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：山东墨龙石油机械股份有限公司
统一社会信用代码：91370000734705456P
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：山东省寿光市古城街道兴尚路99号
法定代表人：韩高贵
注册资本：人民币元捌亿伍仟柒佰壹拾肆万贰仟肆佰元整成立日期：2001年12月30日
经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种
设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用
设备制造、机械零部件加工的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含
中介)；技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
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2026-10-28│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的财务
状况、资产价值和2026年前三季度的经营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026
年9月30日的各类资产进行了全面清查和分析，对清查存在减值迹象的资产进行了减值测试，
并根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、应收票据、存货
等。2026年前三季度计提各项资产减值准备5762.56万元。
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2026-10-23│其他事项
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一、融资租赁业务概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石
油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为承租人，以其所拥有的部分生产设备作为租
赁标的物，分别与潍坊市国信融资租赁有限公司（以下简称“潍坊国信”）和江苏金融租赁股
份有限公司（以下简称“江苏金租”）开展售后回租融资业务，两笔业务融资金额均不超过人
民币5000万元，期限均不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体
内容以实际签订的协议为准。
2026年10月22日，公司第八届董事会第十九次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会
决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方潍坊国信和江苏金租，与公
司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本
次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、交易对手方一：
企业名称：潍坊市国信融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：山东省潍坊综合保税区高二路318号2号商务楼4楼411室
注册资本：17000.00万元
法定代表人：崔晓梅
成立日期：2021-08-26
统一社会信用代码：91370700MA94QY650P
经营范围：许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股权结构：潍坊市政金控股
集团有限公司持股100%潍坊国信与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询
，潍坊国信不属于失信被执行人。
2、交易对手方二：
企业名称：江苏金融租赁股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9、11-19、25-33层
注册资本：579320.5763万元
法定代表人：周柏青
成立日期：1988-04-23
统一社会信用代码：913200001347585460
经营范围：融资租赁业务：转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承
租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款
；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；银监会批准的其他业务。许可项目：金融租
赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)股权结构：控股股东江苏交通控股有限公司直接持股21.53%江苏金租与公司及前十名
股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造
成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，江苏金租不属于失信被执行人。
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2026-10-16│其他事项
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一、融资租赁业务概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石
油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁
标的物，与上海鼎源融资租赁有限公司（以下简称“上海鼎源”）开展售后回租融资业务，融
资金额不超过人民币5000万元，期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支
付方式等具体内容以实际签订的协议为准。
2026年10月15日，公司第八届董事会第十八次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会
决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方上海鼎源，与公司及公司控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构
成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：上海鼎源融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区海宁路1155号12楼01、05、06、07、08单元（实际楼层为11层）
注册资本：100100万元
法定代表人：衣同波
成立日期：2018-06-26
统一社会信用代码：91310115MA1K44NR7B
经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维
修，租赁交易咨询和担保。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
股权结构：金源华兴融资租赁有限公司持股100%
上海鼎源与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。最近一年及一期主要财务
数据：
经查询，上海鼎源不属于失信被执行人。
四、交易主要内容
1、出租人：上海鼎源融资租赁有限公司
2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、租赁标的：生产设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币5000万元
6、租赁期限：不超过36个月
本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协
议为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜
。
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2026-09-29│其他事项
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1、本次权益变动系山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）行使一般性授
权配售新H股导致公司总股本增加，从而使控股股东持股比例被动稀释，本次权益变动不涉及
控股股东所持股份数量的变动。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理
结构和持续经营能力。
公司于2026年9月24日披露《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-0
46）。2026年9月28日，公司完成H股配售工作，公司总股本由823526800股增加至857142400股
，从而使控股股东持股比例从28.61%被动稀释至27.49%，权益变动触及1%整数倍，本次权益变
动不涉及持股数量变化的情形。
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2026-09-29│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月24日披
露《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-046）（以下简称“配售公告
”），内容为向不少于六名承配人配售公司33615600股新H股股份（以下简称“本次配售”）
。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该配售公告所界定者具有相同涵义。
一、本次配售完成情况
截至本公告披露日，配售协议所载配售事项的所有先决条件已获达成（包括取得香港联交
所上市委员会批准配售股份上市及买卖），且配售事项已于2026年9月28日完成。
于2026年9月28日，合共33615600股新H股占经配发及发行配售股份扩大的已发行H股总数
的约10.66%及经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数（不包括库存股份）的3.92%已由
本公司按每股配售股份港币3.50元的配售价成功配发及发行予不少于六名承配人；该等承配人
及其最终实益拥有人均为独立第三方，且与本公司、本公司的关连人士、本公司或其任何附属
公司的任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或彼等各自的联系人概无关连。配售事项所
得款项净额总额（经扣除佣金和估计费用）约为港币114.89百万元。
公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时完成配售事项相应备案手续。
有关配售事项的进一步详情，请参阅配售公告。
二、配售事项完成后的股本变动
因发行配售股份，已发行股份总数由823526800股增加至857142400股。
于完成后，已发行H股总数由281804800股H股增加至315420400股H股，而A股的数目维持不
变，为541722000股A股。
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2026-09-24│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年9月23日召
开第八届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》
，同意公司根据一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股，并作出相应授权。
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2026-08-25│其他事项
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一、基本情况
经山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会授权，公司于20
26年7月21日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过《关于公司根据一般性授权发行H
股的议案》。同意由授权人士在董事会决议范围内根据年度股东会的一般性授权办理境外上市
外资股（H股）发行，其中包括根据H股配售情况增加公司的注册资本。
2026年7月29日，公司发行25678400股新H股股份，本次发行的股票种类为境外上市外资股
（H股），每股面值为人民币1.00元，本次发行的H股股票总数为25678400股。详情请见公司于
巨潮资讯网披露的相关公告。
2026年7月31日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于变更注册
资本的议案》。公司因此新增注册资本25678400元，公司注册资本由原来的797848400元增加
至823526800元。
除上述变更外，公司其他登记事项未发生变化。
二、工商变更登记及备案情况
根据公司股东会的授权，公司在主管工商行政管理部门办理了相应的工商变更登记手续，
并于近日取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次《营业执照》变更仅涉及“
注册资本”，其他登记信息未发生实质性变更。变更后的《营业执照》具体信息如下：
名称：山东墨龙石油机械股份有限公司
统一社会信用代码：91370000734705456P
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：山东省寿光市古城街道兴尚路99号
法定代表人：韩高贵
注册资本：人民币元捌亿贰仟叁佰伍拾贰万陆仟捌佰元整
成立日期：2001年12月30日
经营范围：抽油泵、抽油杆、抽油机、抽油管、石油机械、纺织机械、钢压延加工、特种
设备制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造、石油钻采专用设备制造、阀门和旋塞制造、冶金专用
设备制造、机械零部件加工的生产及销售；石油机械及相关产品的开发；商品信息服务(不含
中介)；技术推广服务；节能技术推广服务；技术进出口；货物进出口；检测服务；计量服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
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2026-07-30│其他事项
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1、本次权益变动系山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）行使一般性授
权配售新H股导致公司总股本增加，从而使控股股东持股比例被动稀释，本次权益变动不涉及
控股股东所持股份数量的变动。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的治理
结构和持续经营能力。
公司于2026年7月22日披露《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-0
37）。2026年7月29日，公司完成H股配售工作，公司总股本由797848400股增加至823526800股
，从而使控股股东持股比例从29.53%被动稀释至28.61%，权益变动触及1%整数倍，本次权益变
动不涉及持股数量变化的情形。
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2026-07-30│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月22日披
露《关于根据一般性授权配售新H股的公告》（公告编号：2026-037）（以下简称“配售公告
”），内容为向不少于六名承配人配售公司25678400股新H股股份（以下简称“本次配售”）
。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该配售公告所界定者具有相同涵义。
一、本次配售完成情况
截至本公告披露日，配售协议所载配售事项的所有先决条件已获达成（包括取得香港联交
所上市委员会批准配售股份上市及买卖），且配售事项已于二零二六年七月二十九日完成。
于二零二六年七月二十九日，合共25678400股新H股（占经配发及发行配售股份扩大的已
发行H股总数的约9.11%及经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数（不包括库存股份）的
3.12%）已由本公司按每股配售股份港币4.58元的配售价成功配发及发行予不少于六名承配人
；该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，且与本公司、本公司的关连人士、本公司
或其任何附属公司的任何董事、监事、最高行政人员或主要股东或彼等各自的联系人概无关连
。配售事项所得款项净额总额（经扣除佣金和估计费用）约为港币115.68百万元。
公司将按照中国证券监督管理委员会相关规则及时完成配售事项相应备案手续。
有关配售事项的进一步详情，请参阅配售公告。
二、配售事项完成后的股本变动
因发行配售股份，已发行股份总数由797848400股增加至823526800股。
于完成后，已发行H股总数由256126400股H股增加至281804800股H股，而A股的数目维持不
变，为541722000股A股。
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2026-07-22│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年7月21日召
开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司根据一般性授权发行H股的议案》
，同意公司根据一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新H股，并作出相应授权。202
6年7月22日，公司与配售代理签订《配售协议》，具体情况如下：
除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：
一、本次配售事项
2026年7月22日（交易时段前），公司与配售代理签订了《配售协议》，公司及配售代理
同意根据《配售协议》促使不少于六名承配人（彼等及彼等之最终实益拥有人将为独立第三方
）认购25678400股配售股份，配售价格为每股4.58港元。
配售协议之主要条款载列如下：
1、配售协议
日期：二零二六年七月二十二日（交易时段前）
订约方：（1）本公司；及
（2）配售代理，作为独家配售代理。
2、配售股份
根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司将发行本公司注册资本中
每股面值人民币1.00元的25678400股新H股。假设所有配售股份悉数获配售，配售股份相当于
现有已发行256126400股H股的约10.03%，及相当于本公告日期已发行股份总数的约3.22%。假
设自本公告日期起至配售事项完成，除发行配售股份外，本公司已发行股本概无其他变化，则
配售股份分别占已发行H股数目的约9.11%及经配发及发行配售股份扩大之已发行股份总数的约
3.12%。根据配售事项，配售股份的总面值为人民币25678400元。
3、配售事项
根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，本公司同意按配售价发行配售股
份，而配售代理同意作为本公司的代理，以按尽力基准促使承配人按配售价购买配售股份。
经作出一切合理查询后，就董事所知、所悉及所信，配售代理及其最终实益拥有人均独立
于本公司及其联系人及关连人士且与彼等并无关连。
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2026-07-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2026年7月7日（星期二）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月7日9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
的时间为2026年7月7日9:15—15:00
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2026年6月30日（星期二）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月30日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）的时间为2026年6月30日9:15—15:00
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-06-22│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第八届董事
会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》《
关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会及董事会
转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券（含可续期公司债）相关事宜的议案》。为进
一步拓展融资渠道，改善债务结构，防范资金风险，结合公司实际情况，公司拟面向专业投资
者非公开发行不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）可续期公司债券（以下简称“本次非公开发
行可续期公司债券”）。
本次事项尚需提交公司股东会审议，尚需按照相关规定履行国资审批程序。本次非公开发
行可续期公司债券方案在获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）无异议函后方可实施，
最终以深交所同意备案的方案为准。现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及相关规
范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行可续期公司
债券政策规定的条件与要求，具备一次或分期面向专业投资者非公开发行可续期公司债券的条
件。
（二）债券期限
本次可续期公司债券基础期限为不超过3年（含本数），在约定的基础期限末及每个续期
的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限。如公司行使续期选择
权则债券期限延长1个周期，如公司不行使续期选择权则在到期时全额兑付。公司续期选择权
的行使不受次数的限制。
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2026-06-22│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第八届董事
会第十四次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》《关于公
司非公开发行公司债券方案的议案》以及《关于提请股东会授权董事会及董事会转授权管理层
全权办理本次非公开发行公司债券（含可续期公司债）相关事宜的议案》。为进一步拓展融资
渠道，改善债务结构，防范资金风险，结合公司实际情况，公司拟面向专业投资者非公开发行
不超过人民币2.0亿元（含2.0亿元）公司债券（以下简称“本次非公开发行公司债券”或“本
次债券”）。
本次事项尚需提交公司股东会审议，尚需按照相关规定履行国资审批程序。本次非公开发
行公司债券方案在获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）无异议函后方可实施，最终以
深交所同意备案的方案为准。现将有关事项公告如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及相关规
范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司经过逐项自查，认为公司符合现行公司债券政
策规定的条件与要求，具备一次或分期面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。
（二）债券期限
本次债券期限为不超过5年期（含5年），本次债券可以是单一期限品种，也可以是多期限
品种。具体期限结构根据相关规定及发行前市场情况确定。
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2026-06-22│股权质押
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东寿光墨龙控股有
限公司（以下简称“墨龙控股”）函告，获悉其将所持有公司的部分股份办理了解除质押及质
押业务，具体事项如下：
1、控股股东墨龙控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次质押股份不存在平
仓风险或被强制过户风险，股份质押风险在可控范围内。若后续出现上述风险，墨龙控股将采
取提前还款、补充质押等方式积极应对。
2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3、控股股东本次部分股份解除质押及质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会
对公司生产经营和公司治理产生不利影响，亦不涉及业绩补偿义务。公司将持续关注其质押情
况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
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2026-06-22│其他事项
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2026年6月18日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十四次临时会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年7月7
日（星期二）召开公司2026年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基
本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召
开2026年第三次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月7日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月30日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2026年6月30日（星期二）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
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2026-04-30│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东墨龙石油机械股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“致同”）担任公司2026年度审计机构，并同意提交至公司2025年度股东会审议，现将相关
事项公告如下：
（一）机构信息
1、会计师事务所基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
统一社会信用代码：91110105592343655N
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：李惠琦
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层执业证书颁发单位及序号：
北京市财政局NO0014469
2、人员信息
截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计
业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业
包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产
供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主
要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售
业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公
司/新三板挂牌公司审计客户36家。
4、投资者保护能力
致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业
风险基金1,877.29万元。
致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5、诚信记录
致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措
施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到
处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份，2024
年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019
年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，2024年开始为本公司提供审计服务
。
项目质量复核合伙人：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2017年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，复核的上市公司审计报告0份。
2025年开始为本公司提供质量复核服务。
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2026-04-30│其他事项
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2026年4月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年6月30日（星
期二）召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召
开2025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月30日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年6月23日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事和部分高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
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2026-04-22│其他事项
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一、融资租赁业务概述
为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，山东墨龙石油机械股份有
限公司（以下简称“公司”）拟与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金租”）签署
《融资租赁合同》，以直接租赁的形式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币6000万元，
期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的
协议为准。2026年4月21日，公司第八届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决
策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方邦银金租，与公司及公司控股
股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：邦银金融租赁股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路33号美盛中心（河南省郑州市金水
东路33号美盛中心）
注册资本：人民币300000万元
法定代表人：张轩
成立日期：2013年8月16日
统一社会信用代码：9112011607592059XH
股权结构：中原银行股份有限公司持股90%、河南万松建设工程有限公司持股10%
邦银金租与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的
关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，邦银金租不属于
失信被执行人。
三、交易主要内容
1、出租人：邦银金融租赁股份有限公司
2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、租赁标的：生产设备
4、租赁方式：直接租赁
5、融资金额：不超过人民币6000万元
6、租赁期限：不超过36个月
本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协
议为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜
。
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2026-04-09│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2026年4月8日（星期三）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月8日9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
的时间为2026年4月8日9:15—15:002、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长韩高贵先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交
易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东会并于会议上有表决权的股份总数为797848400股，实际出席本次会议
的股东（代理人）共1050人，代表有表决权股份239468202股，占公司有表决权股份总数的30.
01%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东
（代理人）1048人，代表有表决权股份3768400股，占公司有表决权股份总数的0.47%。
1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份数为23569980
2股，占公司有表决权股份总数的29.54%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共1048人，代表有表决权的股份数为3768400股，
占公司有表决权股份总数的0.47%。
其中：
（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）1049人，代表有表决权股份239385400股，占公司A股有表决权股份总
数的44.19%。
（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表有表决权股份82802股，占公司H股有表决权股份总数的0.03
%。
公司全体董事和部分高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
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2026-04-01│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事
会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，具体情况
如下：
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的未弥补
亏损金额为146,442.33万元，实收股本79,784.84万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总
额三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司2025年度股东
会审议。
二、导致亏损的主要原因
受订单不足、大额资产减值及子公司亏损等因素影响，公司2021-2024年度连续亏损，截
至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-146,442.33万元。
三、应对措施
2026年是山东墨龙巩固发展成果、实现高质量发展的关键一年。公司将立足当前、着眼长
远，认真践行“忠诚奉献创新守信”的企业精神，聚焦问题短板，狠抓工作落实，锚准战略方
向，推动公司各项工作再上新台阶。
1、深耕主责主业，筑牢发展根基。作为石油装备行业上市公司，公司将坚定不移聚焦核
心业务与优势领域，通过产业技术升级、产品结构调整、强化战略合作等方式，不断做强主业
优势，全面提升企业发展质效。
2、实施海外战略，提升市场份额。全面布局中东、中亚及非洲市场，加快海外办事处、
生产基地及海外仓储的建设筹备，着力拓展海外高端市场，增强盈利能力，推动实现本地化生
产，为客户提供零距离服务。持续推进国际油气公司合格供应商资质认证，进一步扩大海外市
场份额，提升产品出口竞争力与品牌影响力。
3、瞄准深海科技，推动转型升级。瞄准深海科技这一未来重点产业，深化与中国石油大
学、中国海洋大学等科研机构的合作，大力攻关“卡脖子”技术，推进深海事业发展，增强核
心竞争优势，推动向高附加值产品转型，逐步实现企业转型升级。
4、实施设备更新，提高生产水平。持续推进设备更新改造，逐步对关键设备关键部位进
行升级改造，扩大自动化设备应用范围，降低人工成本和用工风险，提升智能化水平和生产效
率，巩固产品质量优势。
5、补全产能短板，做强企业优势。加快推进两条高端石油专用管智能加工生产线、接箍
生产线、热处理生产线及精密加工等项目建设，满足加工产能需求，增强企业市场竞争力。
6、抓好资本运作，增强企业实力。在抓稳公司基本盘的基础上，充分借助资本市场的有
利政策和A+H上市公司的平台优势，适时开展资本运作，实现产业链条的资源整合和业务优化
，进一步扩张企业规模，降低资产负债率，增强企业综合竞争力。
7、强化内部治理，提升管理水平。加强企业管理，引进科学先进的管理模式，形成适合
企业发展的管理制度，提升企业管理水平。加强企业文化、党的建设，以党建引领，着力打造
适应公司发展的企业文化体系，不断提升企业软实力，凝聚发展合力。
8、聚力人才引育，激活发展动能。大力实施创新驱动发展和人才强企战略，通过丰富人
才引进机制、完善人才发展机制、健全人才激励约束机制等举措，力争打造专业能力过硬、综
合素质优良、整体架构合理的人才队伍，为企业高质量发展提供坚强的人才保障。
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2026-04-01│委托理财
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1、投资种类：购买安全性高、流动性好的银行短期理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币30000万元自有暂时闲置资金进行现金管
理。
3、特别风险提示：公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动
、实际收益不可预期等风险，公司及子公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投
资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高自有资金使用效率
，在确保不影响公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利
用自有资金进行现金管理，增加存量资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币30000万元的自有暂时闲置资金进行短期现金管理
，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（主要系周末或节假日期间的银行相关理财产
品），在上述额度内可以滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过投资额度。
3、投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，选择风险等级低的银行理财产品，主要为银
行在周末或假期期间发行的短期理财产品。不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。在额度范围内提请公
司股东会授权董事长行使该项投资决策权，由董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同
文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
4、投资期限
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司进行现金管理的资金来源为闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金或募
集资金。
二、审议程序
2026年3月31日，公司第八届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东会审议。本
次投资不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事
会第五次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分
配预案》。本预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事
会第五次会议，审议了《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。该议案全体董事回避表决
，直接提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，
保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司效益增
长和可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司
所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司非独立董事：公司非执行董事津贴为8万元/年（税前）；如在公司担任其他职
务，按其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为12万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，结合公司经营业
绩、所处行业薪酬水平及地区薪酬标准等因素综合评定，根据其工作表现及公司实际情况，由
公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬分配
方案，按照基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式执行，基本薪酬根据标准按月发放，绩效薪酬根
据考核评定结果发放。在公司担任职务的董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组
成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，结合相关人员的具体岗
位性质及当年度经营绩效等指标以最终考核结果确定。
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2026-04-01│其他事项
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山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第八届董事
会第五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为保障公司、董事、
高级管理人员及其他责任人权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规
定，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险。
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2026-03-16│其他事项
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2026年3月13日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十二次临时会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年4月8
日（星期三）召开公司2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于召
开2026年第二次临时股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月8日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月1日
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2026年4月1日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司部分董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与为公司提供年度审计
服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2026年1月23日（星期五）14:00
网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月23日9:15—9:25，9:30
—11:30和13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）的时间为2026年1月23日9:15—15:002、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
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2026-01-24│其他事项
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一、融资租赁业务概述
为盘活存量资产，提高资产使用价值，增强资产流动性，拓展公司融资渠道，山东墨龙石
油机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为承租人，以所拥有的部分生产设备作为租赁
标的物，与广西租赁有限公司（以下简称“广西租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额不
超过人民币5000万元，期限不超过36个月。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支付方式等
具体内容以实际签订的协议为准。
2026年1月23日，公司第八届董事会第十一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。本次开展融资租赁业务在公司董事会决
策权限范围内，无需提交股东会审议。本次融资租赁交易对手方广西租赁，与公司及公司控股
股东、实际控制人、持股5%以上股东和董事、高级管理人员不存在关联关系，本次交易不构成
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
企业名称：广西融资租赁有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼
12楼12A-1号室
注册资本：人民币131385.077566万元
法定代表人：王宗平
成立日期：2015年10月29日
统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A
经营范围：融资租赁业务
股权结构：广西投资集团金融控股有限公司持股100%广西租赁与公司及公司前十名股东不
存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，也不存在其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。最近一年及一期主要财务数据：
经查询，广西租赁不属于失信被执行人。
四、交易主要内容
1、出租人：广西融资租赁有限公司
2、承租人：山东墨龙石油机械股份有限公司
3、租赁标的：生产设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：不超过人民币5000万元
6、租赁期限：不超过36个月
本次融资租赁事项尚未签订合同，租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签订的协
议为准。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人办理本次融资租赁的相关手续事宜
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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