资本运作☆ ◇002492 恒基达鑫 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-20│ 16.00│ 4.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-12│ 7.44│ 2.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│众巢医学 │ 350.33│ ---│ ---│ 3.91│ -10.78│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扬州恒基达鑫库区一│ 8489.00万│ ---│ 8512.17万│ 100.27│ 206.53万│ 2012-04-01│
│期续扩建工程（Ⅰ阶│ │ │ │ │ │ │
│段）项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海恒基达鑫库区三│ 2.26亿│ 18.79万│ 2.24亿│ 99.11│ -745.18万│ 2013-07-31│
│期工程一阶段项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│珠海恒基达鑫库区三│ 6589.23万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│期工程二阶段项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扬州恒基达鑫库区一│ 7001.00万│ 510.05万│ 1.21亿│ 104.87│ 278.77万│ 2015-04-29│
│期续扩建工程（Ⅱ阶│ │ │ │ │ │ │
│段）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金节余资金永│ ---│ 490.04万│ 490.04万│ 100.00│ ---│ ---│
│久性补充流动资金补│ │ │ │ │ │ │
│充公司流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海实友化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份比例为41.08% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海实友化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份比例为41.08% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海实友化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份比例为41.08% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海实友化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份比例为41.08% │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
张辛聿 915.00万 2.26 100.00 2025-09-18
珠海实友化工有限公司 823.00万 2.03 5.22 2026-07-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 1738.00万 4.29
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │823.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.97 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海实友化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠│
│ │海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股│
│ │份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-13 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.04 │质押占总股本(%) │2.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海实友化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-10 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月11日珠海实友化工有限公司质押了1000万股给万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月10日珠海实友化工有限公司解除质押177万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │质押股数(万股) │627.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.77 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海实友化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-07 │解押股数(万股) │627.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月15日珠海实友化工有限公司质押了627万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月07日珠海实友化工有限公司解除质押627万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │686.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │75.00 │质押占总股本(%) │1.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张辛聿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月16日张辛聿质押了686.25万股给兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-18 │质押股数(万股) │228.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张辛聿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月16日张辛聿质押了228.75万股给兴业银行股份有限公司珠海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-09 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.97 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海实友化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月07日珠海实友化工有限公司质押了500万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日珠海实友化工有限公司解除质押500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.97 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │珠海实友化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-12 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日珠海实友化工有限公司质押了500万股给红塔证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月12日珠海实友化工有限公司解除质押500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│武汉恒基达│ 1.10亿│人民币 │2024-09-13│--- │连带责任│否 │是 │
│鑫国际化工│鑫国际化工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│仓储有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 4000.00万│人民币 │2025-09-11│--- │连带责任│是 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 3000.00万│人民币 │2025-05-26│--- │连带责任│是 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 2000.00万│人民币 │2025-05-26│--- │连带责任│是 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 1800.00万│人民币 │2023-09-06│--- │连带责任│是 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 1100.00万│人民币 │2025-09-16│--- │连带责任│是 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 1000.00万│人民币 │2023-09-06│--- │连带责任│是 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│珠海横琴新│ 900.00万│人民币 │2025-09-16│--- │连带责任│否 │是 │
│鑫国际化工│区恒旭达商│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│业保理有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│武汉通源达│ 600.00万│人民币 │2025-01-07│--- │连带责任│否 │是 │
│鑫国际化工│信供应链管│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│理服务有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海恒基达│武汉恒基达│ 500.00万│人民币 │2025-06-06│--- │连带责任│否 │是 │
│鑫国际化工│鑫国际化工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│仓储股份有│仓储有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-08-06│对外担保
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一、担保情况概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第七
届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司担保事项的议案》，同意为子公司扬州恒
基达鑫国际化工仓储有限公司（以下简称“扬州公司”）向大连商品交易所（以下简称“大商
所”）申请液化石油气期货指定交割仓库提供连带责任保证担保。
本次担保不涉及具体担保金额，根据《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规
则》的规定，本次担保事项除由董事会审批外，需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
公司本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│股权质押
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海
实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质
押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为真实、准确
、客观地反映公司资产负债状况及经营成果，依据《企业会计准则》以及相关文件的要求，对
合并报表范围内的截至2026年5月31日应收账款、其它应收账款等资产进行减值测试，并根据
减值测试结果，对存在减值损失的资产计提相应资产减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-30│其他事项
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持本公司股份165684300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例41.06%）的控股
股东珠海实友化工有限公司计划自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的三个月内以
集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12103293股（占剔除公司回购专用账户股
份后总股本比例3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过4034431股，以大宗交易方式减持不
超过8068862股。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减
持股份数量、股权比例将相应进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月7日—2026年5月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15-9
:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年5月7日9:15至2026年5月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，
会议合法有效。
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2026-04-25│其他事项
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一、本次转回信用减值准备的概况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）根据《企业会
计准则》以及公司会计政策等有关规定，为真实、准确反映公司截至2026年3月31日的财务状
况及经营成果，本着谨慎性原则，对合并报表范围内公司及下属子公司的资产进行全面清查及
评估，并对已计提的信用减值准备予以转回。
公司及下属子公司对截至2026年3月31日存在原减值迹象的资产（包括应收账款、其他应
收款等）进行全面清查和减值测试后，于2026年一季度转回各项信用减值准备1253.92万元。
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2026-04-25│其他事项
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日在《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《
关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016），于2026年5月7日召开2025年年
度股东会。
一、增加临时提案情况
2026年4月24日，公司收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）递
交的《关于增加珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，
提议将《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第七届
董事会独立董事的议案》作为新增临时提案，提交公司于2026年5月7日召开的2025年年度股东
会审议。
（一）提案内容
提案具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》
（公告编号：2026-019）。
（二）董事会对临时提案审查情况
珠海实友现持有公司股份165,684,300股，占公司总股本的40.91%，具有提出临时提案的
资格。该临时提案于股东会召开10天前以书面形式提交本次股东会召集人；提案内容属于股东
会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提交程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东会召集人，同意将上述临时提案提交公司
2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司风险投资额度的议案》。为提升资金使用效率
，增加公司收益，公司（含子公司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在总额度
不超过人民币3,500万元的范围内使用自有资金择机进行风险投资。使用期限自公司第六届董
事会第二十次会议审议通过之日起十二个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。具体
情况如下：
一、风险投资概况
1.投资目的
在不影响公司及子公司正常经营、确保风险可控的前提下，合理利用自有闲置资金开展风
险投资，进一步提高资金使用效率，拓宽收益渠道，为公司及全体股东创造更大价值。
2.投资额度
用于风险投资的额度为在授权期限内任一时点的投资最高金额不超过3,500万元人民币（
含投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度范围内，资金可循环使用。
3.投资品种
将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》第三章第一节所
列示品种进行投资，其中：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资
、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4.投资额度使用期限
自获公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5.资金来源
本次风险投资的资金来源为公司（含合并报表范围内的子公司）的自有资金。
6.需履行的审批程序
根据法律法规、公司章程及公司《风险投资管理制度》等相关规定，上述事项经董事会进
行审议批准后，无需提交公司股东会审议批准。在董事会批准额度范围内授权董事长或董事长
授权的代理人行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
三、对公司的影响
公司及子公司将在规范运作、风险可控、审慎投资的原则下，拓宽投资范围，合理使用自
有资金，投资流动性较高，风险适度的合规产品。本次拟开展的风险投资，是在满足公司及子
公司日常经营资金需求、确保风险可控的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，
也不会对公司日常资金周转造成不利影响。通过合理规划资金配置、有效控制投资风险，适度
开展风险投资能够提高资金使用效率，增加公司财务收益，符合公司及全体股东的长远利益。
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2026-04-11│对外担保
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一、对外担保概述
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十次会议审议并通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及
子公司2026年度提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）47600万元，公司及子公司可
在授权期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际
业务发展需求，在担保额度内调剂使用。
担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范围内各级子公司
之间相互提供担保。
同意授权公司董事长全权代表公司在股东会审议通过该议案之日起一年内签署上述授信额
度内的一切与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。根据《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，本次担保
事项除由董事会审批外，需提交公司股东会审议。
四、担保事项的主要内容
1.担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司被担保方：恒基达鑫（香港）国际有
限公司保证金额：10000.00万元保证内容：公司拟为香港恒基达鑫向银行申请不超过人民币50
00万元（或等值其他币种）的融资性保函，凭该保函在上述银行给予香港恒基达鑫贷款额度用
于日常经营，补充流动资金，公司为上述融资提供人民币/美元定期存单（包括大额存单）、
公司资产等抵押、质押、连带责任保证担保。
公司拟为香港恒基达鑫向银行或非银金融机构申请不超过人民币5000万元的FT/NRA/OSA/E
F境外账户项下人民币或港币或美元贷款额度提供人民币或港币或美元定期存单（包括大额存
单）、公司资产等的抵质押、连带责任保证担保。
以上担保的金额和期限将以与银行或非银金融机构实际发生债权债务合同及相关要件为准
，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
2.担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司被担保方：珠海横琴新区恒旭达商业
保理有限公司保证金额：25000.00万元
保证内容：公司拟为恒旭达向银行或非银金融机构申请不超过人民币25000.00万元综合授
信额度提供担保，保证方式为提供人民币定期存单（包括大额存单）质押、公司资产等抵押、
连带责任保证担保。
以上担保的金额和期限将以与银行或非银金融机构实际发生债权债务合同及相关要件为准
，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
3.担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司被担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓
储有限公司保证金额：11000.00万元保证内容：公司拟为武汉恒基达鑫向银行或非银金融机构
申请不超过人民币11000.00万元综合授信额度提供担保，保证方式为股权质押方式体现的连带
责任保证担保，武汉恒基达鑫的其他股东承诺以其持有的武汉恒基达鑫的股权向银行或非银金
融机构提供股权质押担保。
以上担保的金额和期限将以与银行或非银金融机构实际发生债权债务合同及相关要件为准
，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
4.担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司被担保方：武汉通源达信供应链管理服务
有限公司保证金额：600万元
保证内容：武汉恒基达鑫拟为武汉通源达信向银行或非银金融机构申请不超过人民币600
万元的综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。
以上担保的金额和期限将以与银行或非银金融机构实际发生债权债务合同及相关要件为准
，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
5.担保方：武汉通源达信供应链管理服务有限公司被担保方：武汉恒基达鑫国际化工仓储
有限公司保证金额：1000万元
保证内容：武汉通源达信拟为武汉恒基达鑫向银行或非银金融机构申请不超过人民币1000
万元综合授信额度提供担保，保证方式为连带责任保证担保。
以上担保的金额和期限将以与银行或非银金融机构实际发生债权债务合同及相关要件为准
，实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
6.担保方：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司被担保方：扬州恒基达鑫国际化工仓
储有限公司最高担保额度：扬州公司提供的库容所能存储的期货交割商品的总价值。
担保责任方式：连带保证责任担保。
担保债权范围：包括主债权及其利息，违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、自律处罚
措施、相关费用等在内的全部债权。债权确定期间：《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》
有效期间及《郑州商品交易所指定交割仓库协议书》终止后一百八十个日历天内，郑商所书面
要求确定债权之日。
保证期间：债权确定之日起三年。
六、授权情况
授权董事长全权代表公司在股东会审议通过该议案后一年内签署上述担保额度内的一切担
保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-11│委托理财
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第六
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》。为提升资金
使用效率、增加投资收益，在确保公司（含各级子公司）日常经营资金需求及资金安全、流动
性的前提下，在总额度不超过人民币6亿元的范围内使用闲置资金择机购买安全性高、流动性
强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产
品。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长负责具体实施相关事宜，授权期限自
董事会通过之日起一年内有效。具体情况如下：
一、投资概况
1.投资目的
提高资金使用效率，在不影响公司（含各级子公司）正常经营的情况下，增加公司投资收
益。
2.投资额度
公司（含各级子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置资金购买安全性高、流动性
强、稳健型（R2）的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产
品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资品种
对闲置资金通过商业银行、券商等专业理财机构进行运作和管理，在确保安全性、流动性
的基础上实现资金的保值增值，仅购买安全性高、流动性强、稳健型（R2）的银行理财产品、
结构性存款、券商理财产品及专业理财机构管理的理财产品。
4.投资额度使用期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5.资金来源
资金来源为公司（含各级子公司）闲置资金。
6.实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并具体实施相关事宜。
7.受托方
选择与公司无关联关系的商业银行、券商等专业理财机构等为受托方。
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2026-04-11│其他事项
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经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二十次会议决定，公司将于2026年5月7日召开公司2025年年度股东会。现将股东会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2025年年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第二十次会议于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议审
议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》、公司章程及公司《股东会议事规则》等规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:00。
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15至15:00的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月29日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年4月29日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司现任董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
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2026-04-11│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为更加真实、
准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及相关文件的要求
，对截至2025年12月31日的应收款项、应收票据、其他应收款和一年内到期的应收账款进行减
值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。
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2026-04-11│其他事项
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为进一步健全公司治理结构，完善激励约束与薪酬管理机制，促进公司规范运作与持续健
康发展，根据2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则》（以下简称“新《治理准则》”）
、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点及实际经营
情况，制定本方案。
一、适用对象
公司董事会成员（包括独立董事、非独立董事）。
二、适用期限
本方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬结构
（一）独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，实行“年度定额津贴制”。
津贴标准参照所在地区及行业平均水平确定，按月平均发放。
（二）非独立董事
1.在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事，按照公司高级管理人员薪酬方案执行，不
再另行领取董事薪酬及津贴；2.在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，按照其实际任
职岗位薪酬方案执行，不额外计发董事薪酬及津贴；3.仅担任董事职务、未在公司担任其他职
务的非独立董事，领取董事津贴，不设置绩效薪酬，津贴按月平均发放。
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2026-04-11│其他事项
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为进一步健全公司治理结构，完善高级管理人员（以下简称“高管”）激励约束与薪酬管
理机制，促进公司规范运作与持续健康发展，根据2026年1月1日起施行的《上市公司治理准则
》（以下简称“新《治理准则》”）及《公司章程》等相关规定，结合公司行业特点及实际经
营情况，制定本方案。
一、适用对象
公司高级管理人员及总监（高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘
书等）。
二、适用期限
本方案自公司第六届董事会第二十次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审议通过之日止
。
三、薪酬结构
高管及总监的薪酬由“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”构成。
1.基本薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬之和的50%，参考市场水平及岗位因素核定，按月固
定发放。
2.绩效薪酬：占基本薪酬与绩效薪酬之和的50%，与公司经营、合规及个人履职成效挂钩
，其中10%实行递延支付，在年度报告披露和绩效评价后支付。
3.中长期激励
中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
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2026-04-11│其他事项
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1.珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案
为：计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2.公司2025年度利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月9日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过关于《2025年度利润分配
预案》的议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公
司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年母公司实现的净利润为4343
3120.53元。根据《公司章程》的规定，按母公司2025年实现净利润的10%提取法定盈余公积43
43312.05元，加上期初未分配利润518465704.96元，减去已分配2025年现金股利8068862.00元
，截至2025年12月31日，可供股东分配利润为549486651.44元；公司资本公积为419236128.63
元。
2.分红预案
2025年度分红预案为：计划不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-12│股权质押
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海
实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质
押。
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2026-02-25│股权质押
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海
实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的通知，珠海实友所持有公司的部分股份解除质
押。
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2026-02-13│股权质押
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到
控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的通知，获悉其持有本公司的部分
股份质押给万联证券股份有限公司进行质押式回购交易。
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2026-01-27│其他事项
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一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为更加真实、
准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及相关文件的要求
，对截至2025年12月31日的应收款项、应收票据、其他应收款和一年内到期的应收账款进行减
值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。
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2026-01-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30。
（2）网络投票时间：2026年1月14日—2026年1月14日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日9:15-9:25
，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026
年1月14日9:15-15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室召开；
3.会议召集人：公司董事会；
4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和相关法律的规定，
会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东106人，代表股份6953123股，占公司有表决权股份总数的1.72
34％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份96050股，占公司有表决权股份总数的0.0238％
。
通过网络投票的股东103人，代表股份6857073股，占公司有表决权股份总数的1.6996％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份6953123股，占公司有表决权股份总数的
1.7234％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份96050股，占公司有表决权股份总数的0.02
38％。
通过网络投票的中小股东103人，代表股份6857073股，占公司有表决权股份总数的1.6996
％。
3.公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）律师事务所委派律师
见证了本次会议，并出具了法律意见书。
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2026-01-07│其他事项
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1
月6日收到控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的《关于减持珠海恒基
达鑫国际化工仓储股份有限公司股份触及1%的整数倍的告知函》，珠海实友自2025年12月31日
至2026年1月5日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份700000股，本次减持股份的股
份来源为珠海实友通过二级市场集中竞价交易方式增持的本公司股份。本次权益变动后，珠海
实友合计持有公司股份16568.43万股，占公司总股本比例由41.08%降至40.91%，本次变动触及
1%的整数倍。
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2025-12-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决的方式召开，会议审议通过
了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30
（2）网络投票时间：
a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月14日9:15—9:25
，09:30—11:30，13:00—15:00；
b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午09:15至1
5:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年1月9日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年1月9日下午收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司现
任董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室。
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2025-12-20│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为更加真实、
准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及相关文件的要求
，对截至2025年11月30日的应收款项、应收票据、其他应收款和一年内到期的应收账款进行减
值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。
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2025-12-17│股权质押
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东珠海
实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份质押给红
塔证券股份有限公司进行质押式回购交易。
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2025-12-02│其他事项
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珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8
月8日披露了《关于公司控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-029），持本公司
股份168414300股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例41.74%）的控股股东珠海实友
化工有限公司（以下简称“珠海实友”）计划自减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份合计不超过12103293股（占剔除公司回购
专用账户股份后总股本比例3%）。其中，以集中竞价方式减持不超过4034431股，以大宗交易
方式减持不超过8068862股。
近日接到珠海实友的告知函，截至2025年11月30日珠海实友本次减持计划期限已届满。
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2025-11-05│其他事项
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一、基本情况
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第六
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，该议
案已于2025年9月23日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2
025年9月6日、2025年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第
十七次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《2025年第二次临时股东大会决议公告》（
公告编号：2025-039）及《公司章程》（2025年9月）、《章程修订对照表》。
二、工商变更登记情况
目前，公司已完成公司住所、经营范围等工商信息变更登记手续，并取得珠海市市场监督
管理局核准换发的《营业执照》。现将相关信息公告如下：
公司名称：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
统一社会信用代码：9144040072510822XR
注册资本：40500万元人民币
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2000年11月07日
法定代表人：王青运
住所：珠海市金湾区南水镇风鹰南路222号经营范围：许可项目：成品油仓储；危险化学
品仓储；石油、天然气管道储运；保税仓库经营；港口经营；出口监管仓库经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；陆地管道运输；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资
活动；自有资金投资的资产管理服务；港口货物装卸搬运活动；国际货物运输代理。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-30│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为更加真实、
准确、客观地反映公司资产负债状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及相关文件的要求
，对截至2025年9月30日的应收款项、应收票据、其他应收款和一年内到期的应收账款进行减
值测试，对可能发生减值损失的资产计提了资产减值准备。
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2025-09-18│股权质押
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近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东
珠海实友化工有限公司（以下简称“珠海实友”）的一致行动人张辛聿先生通知，张辛聿先生
将其所持有公司的股份质押给兴业银行股份有限公司珠海分行。
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