资本运作☆ ◇002494 华斯股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-20│ 22.00│ 5.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-02-17│ 14.60│ 2.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-20│ 16.18│ 5.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│河北凯纳房地产开发│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -57.42│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│清洁生产平台项目 │ 3.50亿│ 4.74万│ 3548.93万│ 100.00│ 659.48万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.50亿│ 0.00│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.15亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 100.15│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 100.27│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 4.15亿│ 4.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│清洁生产仓储基地 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第六届董事会第八次
会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳
）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远会计师事务所”或“政旦志远”）为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关
事宜公告如下：
1．机构信息
名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期:2005年1月12日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人:李建伟
截止2025年12月31日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人33人，注
册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。2025年度上市公司审
计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,科
学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2．投资者保护能力
截止公告日，政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职
业责任保险累计赔偿限额10000万元，并计提职业风险基金。政旦志远（深圳）会计师事务所
（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第六届董事会第八
次会议审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级
管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年
年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根
据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际
情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1．非独立董事薪酬方案为：
公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基
本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基
本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后
决定，实际发放金额以考评结果为准。
2．独立董事薪酬方案为：
公司独立董事津贴为10万元/年（含税），按月度发放，因出席公司相关会议或履行相关
职责产生的合理费用由公司承担。
3．高级管理人员薪酬方案为：
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年
基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基
本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后
决定，实际发放金额以考评结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、截至2025年12月31日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为-368912337.45元，公
司2025年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
2、公司利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第六届董事会第八
次会议，审议通过了《华斯控股股份有限公司2025年度利润分配预案》。公司董事会、审计委
员会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关
规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。
该议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司可供分配利润情况
经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：公司2025年度归属于母公
司股东的净利润20542559.65元。合并报表本年度末累计未分配利润为-368912337.45元，公司
2025年度母公司报表净利润为30528824.74元，母公司报表本年度末累计未分配利润期末未分
配利润为81934233.94元。
2、公司2025年度利润分配方案
公司2025年度利润分配方案为：公司2025年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转
增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于2026年5月8日召开公司2025年年度
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
一、购买理财产品情况概述
1、投资者目的
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在不影响正常经营资金需求及
资金安全风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提升资金资产保值增值能
力，为公司与股东创造更高收益。
2、投资金额
投资额度不超过人民币10000万元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期限内任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。
3、投资品种
银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险固收类理财等。
4、投资金额有效期
自公司第六届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
购买理财产品使用的资金为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来
源合法合规。
6、授权
董事会授权公司总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公
司财务部负责组织实施。
二、购买理财产品需履行的审批程序
2026年4月14日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年度使用自
有资金购买理财产品的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次购买理财
产品事项无需提交至股东会审议。本次交易不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第三次
会议、2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年度外部审计
机构的议案》，同意续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“政
旦志远”）担任公司2025年度外部审计机构。上述事项具体情况详见公司于2025年4月16日以
及2025年5月9日在公司法定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
近日，公司收到政旦志远出具的《关于变更华斯控股股份有限公司签字注册会计师的函》
。现将相关情况公告如下：
一、变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况
政旦志远作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派邱俊洲为项目合伙人
、廖惠平为签字注册会计师为公司提供审计服务、崔芳为项目质量复核人员为公司的审计服务
项目提供复核工作。鉴于原签字注册会计师廖惠平离职，根据政旦志远会计师事务所《业务质
量管理制度》相关规定，现委派王艳丽为签字注册会计师负责公司2025年度财务报表及内部控
制审计工作，继续完成相关工作。
二、变更后的签字注册会计师及项目质量复核人员情况
项目签字项目合伙人邱俊洲：于2004年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、
2024年9月开始在本所执业、2022年11月开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂
牌公司审计报告数量超过20家次。
项目签字注册会计师王艳丽：于2020年7月成为注册会计师、2017年2月开始从事上市公司
和挂牌公司审计、2024年11月开始在本所执业、2026年1月开始为公司提供审计服务；近三年
签署上市公司和挂牌公司审计报告数量超过4家次。
项目质量复核人员崔芳：于2007年9月成为注册会计师、2005年7月开始从事上市公司和挂
牌公司审计、2024年12月开始在本所执业、2025年1月开始为公司提供审计服务；近三年签署
或复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过30家次。
三、独立性和诚信情况
项目签字注册会计师王艳丽及项目质量复核人员崔芳不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律
处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会的通知于2025年8
月28日公告，本次会议于2025年9月16日14:30在河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司会
议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由公司董事会召集，董
事长贺国英先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
截至本次股东会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份4227600
股，占截至本次股东会股权登记日公司总股本的1.1205%。因此，扣减公司已回购股份4227600
股，公司发行在外有表决权股份总数为373083118股。
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计86名，代表公司股份数量为122822228
股,占公司发行在外有表决权的股份总数的32.9209%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数1216226
68股，占公司发行在外有表决权股份总数的32.5993%。
3、网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共84人，代表公司有表决权的股份数1199560股，占公司
发行在外有表决权的股份总数的0.3215%。公司董事、监事和公司聘请的国浩律师（深圳）事
务所律师列席、出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合规合法性：公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议审议通
过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月16日
上午9：15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年9月9日。
7、会议出席对象：
（1）于2025年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委
托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河北省肃宁县尚村镇华斯控股股份有限公司。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年8月27日
在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席徐亚平女士召集本次会议，本次会议于
2025年8月18日以专人送达形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事2人，亲自
出席本次会议并行使表决权的监事2人，会议由徐亚平女士主持，会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程
》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：
监事会认为，董事会在编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、客观、准确、完整地反映了公司的
实际情况，报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。表决情况：2票赞成，0
票反对，0票弃权。表决结果：通过。《华斯控股股份有限公司关于修订《公司章程》及其附
件的公告》详见公司在法定信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|