资本运作☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-10-20│ 32.00│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-03-15│ 5.13│ 787.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 18908.10│ ---│ ---│ 18908.10│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2万吨鸡精、鸡粉生 │ ---│ 20.00万│ 5105.05万│ 85.08│ ---│ 2013-04-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2万吨鸡精、鸡粉生 │ 1.78亿│ ---│ 1.78亿│ 100.00│ 2831.35万│ 2013-04-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 3278.40万│ ---│ 3514.11万│ 107.19│ ---│ 2014-10-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销网络建设项│ ---│ ---│ 4148.80万│ 69.15│ ---│ 2013-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广州佳隆酱汁生产基│ ---│ 668.42万│ 1.75亿│ 97.40│ -554.36万│ 2015-12-31│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│市场营销网络建设项│ 2771.90万│ 4.94万│ 2212.74万│ 79.83│ ---│ 2013-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│竞买山东省夏津县工│ ---│ ---│ 3722.92万│ 93.07│ ---│ 2015-03-27│
│业用地使用权 │ │ │ │ │ │ │
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│竞买前海股权交易中│ ---│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ 2015-11-12│
│心股权 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.03亿│ 1.53亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于
确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董
事回避表决关于上述董事薪酬方案，该方案直接提交至2025年年度股东会审议。现将有关事项
公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管
理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放
。
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况具体详见《公司2025年年度报告》相关章节披
露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性，促进公司稳
健发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等相关规定，结合公司实际经营情况，参考地区及同行业上市公司平均薪酬水平，
拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、在公司任职的非独立董事，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年公司
经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、不在公司任职的其他非独立董事、独立董事津贴标准为8.4万元/年（税前），按月发
放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度，并结合当年公司经营业绩、个人绩效考核情况等在公司领取薪酬，包括基本薪酬、绩效
薪酬、中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月22日召开第八届董事会第十九次次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚
需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度实现净利润34860658.03元
，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法
定盈余公积3486065.80元后，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为199699026.12元。
公司2025年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本935625600股扣减证券账户中已回购的股份数量26540600股（根据《中
华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即以股本90908500
0股为基数，以未分配利润每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金9090850.00元
。不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激
励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比
例进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司2026年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议
于2026年3月10日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时
间为2026年3月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3
月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律 师出席会议进行现场见证，并出具了法
律意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计222人，代表有表决权的股份数238122867股
，占公司有表决权股份总数的25.4507%。其中， 现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人
，代表公司有表决权股份234941816股，占公司股份总数的25.1107%；通过网络投票的股东219
人，代表公司有表决权股份3181051股，占公司有表决权股份总数的0.3400%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
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2026-03-11│其他事项
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开了职工代表大会
，选举谢秋亭女士为公司第八届董事会职工董事，任期自2026年3月10日起至第八届董事会届
满之日止。
谢秋亭女士符合《公司法》和《公司章程》有关职工董事任职的资格和条件。其担任公司
职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
谢秋亭女士简历详见附件。
附件：谢秋亭女士简历
谢秋亭女士，中国国籍，出生于1981年4月，中专学历，食品中级工程师。
谢秋亭女士2009年1月至2010年3月任广东佳隆食品股份有限公司品控部经理；2010年3月
至今任广东佳隆食品股份有限公司研发部经理。
除上述简历披露的任职关系外，谢秋亭女士与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事
、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他相关规
定和公司章程等规定的任职要求。
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2026-02-11│其他事项
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于注销子公司、分公司的议案》，同意公司注销全资子公司广州
市佳隆食品有限公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司，并授权公司管理层负责办理清
算、注销登记手续、处置安排相关资产和人员等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本次注销
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易
，也不构成重大资产重组。
一、本次注销子公司、分公司基本情况
1、全资子公司基本情况
公司名称：广州市佳隆食品有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：林长浩
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2015年11月30日
经营范围：蔬菜加工;蔬菜、水果罐头制造;食品添加剂制造;其他罐头食品制造;肉、禽类
罐头制造;水产品罐头制造;其他调味品、发酵制品制造;调味品批发;调味品零售;蔬菜批发;蔬
菜零售;食品添加剂批发;食品添加剂零售;食品科学技术研究服务;商品批发贸易（许可审批类
商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术
进出口;公司名称：广东佳隆食品股份有限公司广州分公司类型：股份有限公司分公司（上市
、自然人投资或控股）负责人：李青广
成立日期：2016年1月28日
经营范围：食品添加剂制造;其他调味品、发酵制品制造;调味品零售;肉、禽类罐头制造;
调味品批发;蔬菜、水果罐头制造;蔬菜加工;水产品罐头制造;其他罐头食品制造;食品添加剂
零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;蔬菜批发;食品添加剂批发;食品科学技术研究服
务;蔬菜零售;技术进出口;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品
除外）;
二、注销分公司的原因
为了进一步整合公司现有资源，优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效
益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，公司拟注销全资子公司广州市佳隆食品有限
公司和广东佳隆食品股份有限公司广州分公司。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十八次会议于2026年2月10日召开，会
议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月10日(星期二)下午14:30
（2）网络投票时间：2026年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年3月5日
7、会议出席对象
（1）截至2026年3月5日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会，
不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司
的股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英
歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。
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2026-02-11│其他事项
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广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。基于审慎原则，全体独立董
事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的第八届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-01-14│股权冻结
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一、补充披露背景
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日通过中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司查询，获悉公司控股股东林长浩所持公司1420500股股份，已于202
5年10月14日被广州市天河区人民法院司法冻结。
截至本公告披露前，公司未收到控股股东关于上述事项的任何报告，控股股东亦表示此前
对该冻结事项不知情，导致公司未能及时履行信息披露义务。公司已向控股股东出具书面催告
函，督促其核实并提交相关材料。
二、股份冻结具体情况
1、股东：林长浩
2、冻结股份数量及比例：1420500股，占其持股总数1.82%，占公司总股本0.15%
3、股份性质：无限售流通股限售流通股
4、冻结期限：2025年10月14日至2028年10月13日
5、冻结法院及文号：广州市天河区人民法院(2025)粤0106财保571号(2025)粤0106执保13
677号
6、冻结原因：装修合同纠纷财产保全
7、累计冻结情况：截至本公告日，控股股东及一致行动人累计被冻结股份1420500股，占
其合计持股0.39%，占公司总股本0.15%
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2026-01-05│其他事项
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广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人林长春先生于近日
收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决
定书（〔2025〕158号），具体情况如下：
一、决定书主要内容
经查，2019年9月至今，你作为广东佳隆食品股份有限公司(以下简称佳隆股份或公司)实
际控制人之一及持股5%以上股东的一致行动人，控制"方某飞"等多个他人名下证券账户持有并
交易佳隆股份股票，但你未将相关持股及股份变动情况及时告知公司并在临时报告及相关定期
报告中如实予以披露。
上述行为违反了<<上市公司信息披露管理办法>>(证监会令第226号，下同)第三条第一款
、<<上市公司收购管理办法>>(证监会令第227号，下同)第十三条第三款规定。根据<<上市公
司信息披露管理办法>>第五十三条第一项、<<上市公司收购管理办法>>第七十五条的规定,我
局决定对你采取责令改正的行政监管措施。你应在收到本决定书10个交易日内采取有效措施进
行整改，如实披露相关信息，并在收到本决定书之日起30日内向我局报送整改报告。同时，你
应认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履
行信息披露义务。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关说明
公司控股股东、实际控制人林长春先生收到上述行政监管措施后高度重视，将严格按照监
管要求积极整改，对存在的相关问题进行全面梳理，制定整改计划，采取有效措施改进，严格
按照监管要求在规定时间内提交书面整改报告，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义
务。
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2026-01-05│其他事项
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一、本次补充披露的背景及原因
近日，广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东林长春收到中国证券监督
管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书（〔2025〕15
8号）。经查，林长春作为公司实际控制人之一及持股5%以上股东的一致行动人，2019年9月至
今，控制"方某飞"等多个他人名下证券账户持有并交易佳隆股份股票，但其未将相关持股及股
份变动情况及时告知公司并在临时报告及相关定期报告中如实予以披露。上述行为违反了《上
市公司信息披露管理办法》(证监会令第226号)第三条第一款、《上市公司收购管理办法》(证
监会令第227号)第十三条第三款规定。
经核查，本公司一致行动人共计5人，分别为林平涛、许巧婵、林长浩、林长青和林长春
（以下简称“全体一致行动人”），林平涛与许巧婵为夫妻关系，林平涛与林长浩、林长青和
林长春为父子关系，许巧婵与林长浩、林长青和林长春为母子关系，林长浩、林长青和林长春
为兄弟关系。其中，林长春在控制自身账户的同时，还控制了方翠飞、戚书瑜、蒋文球等3个
证券账户，并通过上述账户于2019年9月9日至2024年6月26日持续买卖本公司股票。由于该一
致行动人未及时将上述账户控制情况及股份买卖行为告知公司董事会，导致公司未能在对应定
期报告中及时披露相关股份变动信息。
全体一致行动人已深刻认识到本次未及时披露行为违反了信息披露相关规定，对投资者知
情权造成影响，向广大投资者致以诚挚歉意。
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2025-10-22│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司2025年第三次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议
于2025年10月21日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时
间为2025年10月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年
10月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年10月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董事、监事及高级管理
人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证，并出具了法律
意见书。
3、参加本次股东会的股东及股东代理人共计190人，代表有表决权的股份数238442767股
，占公司有表决权股份总数的25.4848%。其中，现场出席股东会的股东及股东代理人共计3人
，代表公司有表决权股份234941816股，占公司股份总数的25.1107%；通过网络投票的股东187
人，代表公司有表决权股份3500951股，占公司有表决权股份总数的0.3742%。
4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意237786227股，占出席会议所有股东所持股份的99.7247％；反对588800股
，占出席会议所有股东所持股份的0.2469％；弃权67740股（其中，因未投票默认弃权10000股
），占出席会议所有股东所持股份的0.0284％；
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2025-09-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司第八届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议于2025年9月29日召开，会
议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月21日(星期二)下午14:30
（2）网络投票时间：2025年10月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年10月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月21日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、
网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年10月15日
7、会议出席对象
（1）截至2025年10月15日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会
，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公
司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：广东佳隆食品股份有限公司3楼会议室（广东省普宁市大坝镇陂乌村英
歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
1、公司2025年第二次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议
于2025年9月16日下午14:30在广东佳隆食品股份有限公司办公楼3楼会议室召开。网络投票时
间为2025年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9
月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议由公司第八届董事会召集，董事长林平涛先生主持，公司董
事、监事及高级管理人员出席或列席了会议，广东信达律师事务所见证律师出席会议进行
现场见证，并出具了法律意见书。
3、参加本
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