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佳隆股份(002495)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002495 佳隆股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │其他 │ 18908.10│ ---│ ---│ 18908.10│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2016-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │2万吨鸡精、鸡粉生 │ ---│ 20.00万│ 5105.05万│ 85.08│ ---│ 2013-04-30│ │产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │2万吨鸡精、鸡粉生 │ 1.78亿│ ---│ 1.78亿│ 100.00│ 2831.35万│ 2013-04-30│ │产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术研发中心建设项│ 3278.40万│ ---│ 3514.11万│ 107.19│ ---│ 2014-10-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │市场营销网络建设项│ ---│ ---│ 4148.80万│ 69.15│ ---│ 2013-04-30│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │广州佳隆酱汁生产基│ ---│ 668.42万│ 1.75亿│ 97.40│ -554.36万│ 2015-12-31│ │地项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │市场营销网络建设项│ 2771.90万│ 4.94万│ 2212.74万│ 79.83│ ---│ 2013-04-30│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │竞买山东省夏津县工│ ---│ ---│ 3722.92万│ 93.07│ ---│ 2015-03-27│ │业用地使用权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │竞买前海股权交易中│ ---│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ 2015-11-12│ │心股权 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │归还银行贷款(如有│ ---│ ---│ 1500.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(如有│ ---│ 1.03亿│ 1.53亿│ 100.00│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-05-13 │交易金额(元)│1743.55万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │山东省夏津县北外环南侧、银山路西│标的类型 │土地使用权 │ │ │侧的未启动项目建设的91525.26平方│ │ │ │ │米国有土地使用权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │夏津县人民政府、夏津县自然资源局 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │佳隆食品夏津有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、交易概述 │ │ │ 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开的第七届董事会│ │ │第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》│ │ │,同意夏津县人民政府和夏津县自然资源局有偿收回公司全资子公司佳隆食品夏津有限公司│ │ │(以下简称“佳隆夏津”)拥有的位于山东省夏津县北外环南侧、银山路西侧的未启动项目│ │ │建设的91525.26平方米国有土地使用权,补偿金额为佳隆夏津实际取得土地成本人民币1743│ │ │.55万元。同时,佳隆夏津应退还夏津县财政局已拨付的部分基础设施建设配套扶持和科技 │ │ │研发资金人民币1468.98万元,该款项将直接在收回地块的补偿金额中扣除,无需实质性退 │ │ │还。 │ │ │ 截至本公告披露日,公司及全资子公司佳隆夏津与夏津县人民政府、夏津县自然资源局│ │ │已签订了《国有建设用地使用权收回补偿协议》,本次交易涉及的土地已完成产权变更登记│ │ │等手续。佳隆夏津已于2023年5月12日收到了土地补偿金额的余额人民币274.57万元。本次 │ │ │政府有偿收回土地使用权事项已全部完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开的第七届董事会 第十五次会议和2024年3月18日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司 注册地址并修订<公司章程>的议案》,同意公司根据实际经营情况,将注册地址由“广东省普 宁市池尾工业区上寮园256幢0138号”变更为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳 隆食品股份有限公司办公楼1-6层”。同时,公司将根据法律法规和公司实际情况修订《公司 章程》部分条款。最终登记范围以市场监督管理部门核准意见为准。 具体内容详见2024年3月1日和2024年3月19日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《 证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。 2024年3月22日,公司完成了本次工商变更登记手续,并取得了揭阳市市场监督管理局换 发的统一社会信用代码为91445200X18195192M的《营业执照》。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-01│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,已于近日正式迁入新 的办公地址,公司办公地址由“广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号,邮政编码:515 343”变更为“广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1-6层 ,邮政编码:515345”。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-06│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 1、投资种类:委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产 品、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划等产品。证券投资包括新股配售或者 申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额:广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内的子 公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,上述额度可在董 事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。 3、特别风险提示:本次委托理财和证券投资存在收益不确定性风险、资金流动性风险及 操作风险等,可能导致实际收益未达预期,存在投资亏损、本金损失的可能,敬请投资者注意 相关风险并谨慎投资。 一、投资情况概述 1、投资目的:在不影响正常生产经营的前提下,充分盘活闲置资金,最大限度地提高公 司自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。 2、投资金额:公司及合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有 资金进行委托理财和证券投资,上述额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。 期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度 。 3、投资方式:委托理财包括银行、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、结构性产 品、混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资管计划等产品。证券投资包括新股配售或者 申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,授权公司 及合并报表范围内的子公司管理层具体实施相关事宜。 4、投资期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源:公司及合并报表范围内的子公司自有资金。 6、关联关系说明:公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构等购买相关产品 ,本次使用闲置自有资金开展委托理财及证券投资不会构成关联交易。 二、审议程序 公司于2024年1月5日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议 通过了《关于使用自有资金进行委托理财和证券投资的议案》,同意公司及合并报表范围内的 子公司使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财和证券投资,上述额度可在 董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。同时,公司董事会授权董事长在该额度范围内 行使投资决策权,并签署相关法律文件,授权公司及合并报表范围内的子公司管理层具体实施 相关事宜。根据《公司章程》等相关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交 公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-28│资产租赁 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月27日召开的第七届董事会 第十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》,同意公 司全资子公司佳隆食品夏津有限公司(以下简称“佳隆夏津”)将部分车间、办公室、食堂及 宿舍等出租给上海雅宝盈食品科技有限公司(以下简称“上海雅宝盈”)使用,租赁期限10年 ,自2023年12月1日开始计算。 公司与上海雅宝盈不存在关联关系,此项交易不构成关联交易。 根据《公司章程》、《股票上市规则》等相关规定,本次交易在公司董事会批准权限内, 不需要提交公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2023年10 月25日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已 于2023年10月16日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生 主持,会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量 》及《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定的要求,为真实、公允、合理地反 映广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、资产价值及经营成果,公司 拟对参股公司前海股交投资控股(深圳)有限公司(以下简称“前海股交投资”)计提公允价 值变动损益约-3547.49万元。 截至2022年12月31日,公司已累计对其计提公允价值变动损益-4966.60万元,本次计提后 ,公司累计对前海股交投资计提公允价值变动损益-8514.09万元。具体情况如下: 一、本次计提公允价值变动损益的情况概述 1、基本情况 公司持有前海股交投资7.644%股权,投资成本为18908.10万元,前海股交投资为公司的参 股公司,公司无权委派董事,对其无重大影响和控制,故对该股权投资作为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产,在其他非流动金融资产核算。结合近日前海股交投资已经其 会议审议通过的审计报告及相关财务资料,前海股交投资2022年度实现净利润-56470.26万元 ,与其前期向公司提供的2022年未审财务报表和2023年半年度财务报表有关数据比较,净利润 减少43790.49万元,主要原因是前海股交投资增加计提资产减值准备和调减公允价值所致。受 其净利润等数据变化影响,公司拟于2023年三季度对前海股交投资计提公允价值变动损益约-3 547.49万元。 2、累计计提情况 前海股交投资由于市场环境变化及前期对业务模式探索和布局不足,实现的营业利润远低 于预期金额。基于谨慎性原则,2022年年度审计过程中,公司委托联合中和土地房地产资产评 估有限公司对前海股交投资截至2022年12月31日股权投资的公允价值进行估算分析,评估师根 据前海股交投资提供的未审财务资料调减股权投资的公允价值4966.60万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-05-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第七届董事会 第十次会议和2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围 并修订<公司章程>的议案》,同意公司根据实际经营情况,对原有经营范围进行变更,本次经 营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化,不会对公司的经营利润产生重大影响。同时, 公司将根据法律法规和公司实际情况修订《公司章程》部分条款。最终登记范围以市场监督管 理部门核准意见为准。 具体内容详见2023年4月29日和2023年5月23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《 证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。 近日,公司完成了本次工商变更登记手续,并取得了揭阳市市场监督管理局换发的统一社 会信用代码为91445200X18195192M的《营业执照》。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月23日召开的第六届董事会 第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于出租部分资产的议案》,同意公司将 揭阳市普宁华侨管理区佳隆食品厂出租给广东沃德环保新材料有限公司使用,租金为每月人民 币33601.50元整,租金每3年上浮10%,租赁期限15年,自2018年12月1日开始计算。 具体内容详见2018年11月24日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《 中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 出租部分资产的公告》。 现双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,经协商一致,决定签订《解除租赁合同协议书 》,提前终止上述资产的租赁。 公司拟提前解除租赁合同的事项已经2023年4月27日召开的第七届董事会第十次会议和第 七届监事会第十次会议审议通过。本次交易在公司董事会批准权限内,不需要提交公司股东大 会审议。 公司与广东沃德环保新材料有限公司不存在关联关系,此项交易不构成关联交易。 二、交易对方基本情况 1、承租方:广东沃德环保新材料有限公司 法定代表人:江妙容 注册资本:6000万元 注册地址:广州市番禺区石壁街屏山二村屏都路1号302经营范围:轻质建筑材料制造;新 材料技术开发服务;新材料技术咨询、交流服务;材料科学研究、技术开发;环保技术开发服 务;环境工程专项设计服务;建材、装饰材料批发;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;环 境保护专用设备制造;建筑工程后期装饰、装修和清理;货物进出口(专营专控商品除外); 房屋租赁;场地租赁(不含仓储)。 三、合同主要内容 1、甲乙双方经协商一致,同意于本协议生效之日,提前解除双方已签订的《房屋租赁合 同》。 2、甲乙双方于本协议生效后,办理租赁资产的交接手续。双方授权代表在交接清单签字 ,租赁资产自交接清单签字之日发生转移。租赁资产交接后,发生毁损、故障等均与乙方无关 。 3、乙方承担资产实际退还之日前的所有费用,包括租金、水电费、维修费等一切费用。 《房屋租赁合同》解除后,甲方按照《房屋租赁合同》约定扣除乙方欠缴费用后退还合同履约 保证金。 4、依附于租赁房屋的装修等归甲方所有。乙方不得损坏租赁房屋内原有的基础装修、设 施设备、物品等,如有损坏,照价赔偿。乙方撤出租赁房屋后,遗留物品视为放弃,甲方有权 处置。 5、原租赁合同解除后,任何一方均无须承担原租赁合同项下约定的权利和义务,双方同 意就原租赁合同事项互不追究法律责任。 6、甲乙双方应共同遵守本协议,任何一方违反本协议的约定,依法承担相应赔偿责任。 7、因本协议所引起的或与本协议有关的争议,双方应友好协商解决。协商不成,任何一 方均可向租赁物所在地有管辖权的人民法院提出民事诉讼。 8、未尽事宜双方协商解决。 9、本协议自甲乙双方权力机构批准及由双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章 后生效。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核 规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,广东佳隆食 品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公 司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿 元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2022年年度股东大会通过之日起至下一 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2022年年度股东大会审议,现将具体情 况公告如下: 一、授权具体内容 (一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对 公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 (二)本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股 票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资 金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。 (三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行,发行对象为符合监管部门规定 的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以 其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资 金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构( 主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。 (四)定价方式或者价格区间 本次发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票 交易均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易 日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司股票在定价基准日至发行 日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,发行价格将进行相应调 整。调整公式如下:派发现金股利:P1=P0-D 资本公积送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 上述两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利金额,N为每股送股或转增股本的数量 ,P1为调整后发行价格。最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规 定根据询价结果与以简易程序向特定对象发行股票的保荐人(主承销商)协商确定。 (五)限售期 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司 证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、 资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 (六)募集资金用途 本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定: 1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;2、本次募集资 金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司; 3、募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重 大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。 (七)决议的有效期 自公司2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止有效。 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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