资本运作☆ ◇002497 雅化集团 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-10-27│ 30.50│ 11.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-04-16│ 100.00│ 7.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-24│ 14.01│ 14.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Atlas Lithium │ 3552.87│ ---│ ---│ 764.23│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│CXO- │ 1958.73│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EVR │ 1662.21│ ---│ ---│ 108.17│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EFE │ 1460.83│ ---│ ---│ 167.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│OCN │ 455.79│ ---│ ---│ 58.59│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MHC │ 236.36│ ---│ ---│ 23.21│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│力帆科技 │ 124.23│ ---│ ---│ 146.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│高争民爆 │ 100.00│ ---│ ---│ 6304.14│ 37.36│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产5万吨电池 │ 10.57亿│ 1.08亿│ 6.86亿│ 91.08│ -1.42亿│ ---│
│级氢氧化锂、1.1万 │ │ │ │ │ │ │
│吨氯化锂及其制品项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高等级锂电新能源材│ 3.04亿│ 2.06亿│ 2.60亿│ 85.57│ ---│ ---│
│料生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高等级锂电新能源材│ ---│ 2.06亿│ 2.60亿│ 85.57│ ---│ ---│
│料生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金-非公 │ 4.30亿│ ---│ 4.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
│开发行股票项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│5500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山西金恒化工集团股份有限公司23.8│标的类型 │股权 │
│ │979%的股权 │ │ │
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│买方 │四川雅化民爆集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │晋中市中维物贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、股权收购概述 │
│ │ 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雅化集团”）全资子公司四川│
│ │雅化民爆集团有限公司（以下简称“雅化民爆”）为调整控股子公司山西金恒化工集团股份│
│ │有限公司（以下简称“金恒公司”）股权结构，提高运营效率，与金恒公司少数股东晋中市│
│ │中维物贸有限公司（以下简称“中维物贸”）签署了《股权转让协议》，雅化民爆以自有资│
│ │金人民币5500万元收购中维物贸持有的金恒公司23.8979%的股权，本次股权收购完成后，雅│
│ │化民爆持有金恒公司的股权比例将由76.1021%提升至100%。具体内容详见公司于2024年8月3│
│ │1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c│
│ │ninfo.com.cn）的相关公告。 │
│ │ 二、股权收购进展 │
│ │ 近日，公司完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续，本次变更完成后，金恒公司│
│ │成为雅化民爆的全资子公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川雅化实│金恒公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川雅化实│金恒公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川雅化实│金恒公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川雅化实│金恒爆破 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川雅化实│金恒公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川雅化实│中鼎爆破 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│四川雅化实│香港公司 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）。本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事
会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2024年
年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
人员信息：截至2024年12月31日，信永中和所有合伙人（股东）259人，注册会计师1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
业务规模：信永中和2023年度业务收入为人民币40.46亿元，其中，审计业务收入为人民
币30.15亿元，证券业务收入为人民币9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目3
64家，收费总额4.56人民币亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿
业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市
公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假
陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张雯燕女士，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2005年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上
市公司审计，2006年开始在信永中和执业，拟从2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：王宇飞先生，2022年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司审计，2022年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司2家。
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚
，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易基本情况：为有效防范大宗物资市场价格波动对公司业绩的影响，四川雅化实业
集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟对生产产品、建设所需大宗物资及生
产所需相关大宗材料开展套期保值业务；同时，为规范公司外汇套期保值业务，保证公司外汇
管理的需要，公司及下属子公司拟使用自有资金及银行授信额度开展总额不超过40亿元的外汇
套期保值业务。上述交易额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用，授权公司管理层在
额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。
2、审议程序：公司及下属子公司本次开展商品期货期权和外汇套期保值业务的事项已经
第六届董事会第六次会议审议通过。
3、风险提示：期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险、内
部控制风险及技术风险，外汇套期保值业务的交易操作可能存在汇率波动风险、内部控制风险
、履约风险等。公司将积极落实管控制度和风险控制措施，审慎执行套期保值操作，敬请广大
投资者注意投资风险。
（一）开展商品期货期权套期保值业务
1、目的
公司主要从事锂电新能源材料业务，主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品，主要原辅
料涉及锂矿、硫酸、烧碱、纯碱等，公司工程项目建设所需材料设备涉及钢材、铜、铝等。为
降低原材料、产品价格波动给公司生产经营、项目建设成本带来不利影响，保持公司经营业绩
持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，择机开展套期保值业务。本次开展套期保
值业务，工具选择为与公司生产经营、工程建设相关的期货品种及其衍生品，预计将有效控制
成本波动风险。
2、基本情况
公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务，并按照公司制定的《期货及
衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作及管理。
（1）交易品种
公司开展套期保值业务的品种限于与公司生产经营、项目建设相关的大宗原辅材料、产成
品的期货、期权、场外衍生品及其组合。
（2）资金额度
公司开展套期保值交易的数量以签订订单所需原材料及产品产量为基础，原则上套期保值
持仓数量不超过已签订单所需的材料数量或产品产量。套期保值业务的保证金和权利金总额不
超过人民币2亿元（不含期货标的实物交割款项），在实际工作中，套期保值业务的开展是结
合公司的生产与销售情况、风险承受能力及对市场的基本判断逐步开展，交易保证金和权利金
在有效期内循环使用；公司严格控制套期保值资金规模，不会影响公司正常生产经营。
（3）资金来源
公司开展套期保值业务资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（4）业务期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（5）业务开展的主体
公司及下属子公司。
（二）开展外汇套期保值业务
1、目的
随着公司及下属子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、
金融环境波动等因素影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动
风险，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟根据外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体
情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。公司及下属子公司开展外汇套期保值
业务是以规避外汇风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行以投机为目的的交易。
2、基本情况
公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务操作
及管理。
（1）交易品种
公司及下属子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种。
（2）交易工具
包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外
汇衍生产品或前述产品的组合。
（3）交易场所/对手方
经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构。
（4）业务额度
根据公司及下属子公司经营及业务需求情况，公司拟对未来所需的部分外汇开展外汇套期
保值业务，该业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币40
亿元或其他等值外币金额。
（5）资金来源
公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（6）交易期限
本次交易额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
2、投资金额：滚动累计金额不超过25亿元。
3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议和第六届
监事会第五次会议于2025年4月28日审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买稳健的理财产
品，授权期限自第五届董事会第三十七次会议审议通过的授权结束之日（即2025年6月13日）
起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，并授权财务总监具体组织实施。
本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及下属子公司在保障日常经营以及研发、生产、建设资金需求的情况下，提高资金使
用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司及下属子公司资金收益。
2、投资金额
本次董事会审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，批准公司及下
属子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品，在累计金额不超过25亿元人民币额度内，资金
可以滚动使用。
购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。
3、投资方式
4、投资期限
公司及下属子公司将根据资金情况和资金使用计划，确定合理理财阶段，择机购买中短期
理财产品，最长期限不超过12个月。
5、资金来源
在确保公司及下属子公司正常生产经营资金需求和资金计划安排的前提下，利用公司及下
属子公司的闲置自有资金。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）于2025年4月28日
召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议<公司2024
年年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年公司实现归属
于上市公司股东的净利润25711.50万元，加年初未分配利润631717.58万元，扣除2024年按净
利润10%提取的法定盈余公积金2808.47万元和分配2023年度红利3966.59万元，加上其他调整3
559.89万元，归属于上市公司股东可分配的利润为654213.90万元；母公司实现净利润28098.3
3万元，加年初未分配利润70871.72万元，扣除2024年按净利润10%提取的法定盈余公积金2809
.83万元以及分配2023年度红利3966.59万元，可向股东分配的利润为92193.62万元。按照母公
司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则，可向股东分配的利润为92193.62万元。
3、为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司目前经营状况，在符合
公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的2024年度利润
分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的
总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。按照截至2025年3月31日的总股本1152562520股，扣除已回购股份数（9249800股）的总
股本（1143312720股）为基数进行测算，预计2024年度派发现金红利的总额为4573.25万元（
含税），实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。
4、上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后，公司本年度现金分红总额为4573250
8.80元；公司本年度股份回购金额为100003273.00元（不含交易费用）；公司2024年度现金分
红和股份回购总额为145735781.80元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为56.68%。
（二）若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励
授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2024年度利润分配按照“分红比
例不变”的原则（每10股派发现金股利0.4元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股
本）进行分配，根据股本总额调整分红现金总额。
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2025-04-29│银行授信
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第六届董
事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请2025年度银行贷款授信额度
的议案》，本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将相关内容公告如下：
因公司目前正处于快速发展阶段，为持续满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益
，结合公司财务状况及资金安排，公司2025年度拟向金融机构申请人民币120亿元的综合授信
额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为2024年年度股东大会批准之日
起至2026年6月30日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇
票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各
银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。
在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体办理。
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2025-03-19│其他事项
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四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年1月16日、2025年2月
13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于审议公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司
<2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员
工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计
划”）。具体内容详见公司分别于2025年1月17日和2025年2月14日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
一、本员工持股计划股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票。公司回购专用账户
回购股份的情况如下：公司于2022年10月21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《
关于以集中竞价方式回购股份的议案》，拟回购股份将用于员工持股计划、股权激励计划或国
家政策法规允许范围内的其他用途。公司于2022年11月1日披露了《关于回购公司股份实施完
毕的公告》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10000054股，已回
购股份占公司披露日总股本的比例为0.87%。
本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为10000054股，均来源于上述回购股份。
本员工持股计划受让的股份数量约占2025年2月28日公司总股本的0.87%。
二、本员工持股计划专户开立、股份认购及过户情况
1、本员工持股计划专户开立情况
2025年3月3日，公司2025年员工持股计划专用证券账户已在中国证券登记结算有限责任公
司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：
证券账户名称：四川雅化实业集团股份有限公司－2025年员工持股计划
证券账户号码：0899465597
2、本员工持股计划股份认购情况
本员工持股计划实际参与人数为57人，实际出资总额为6440.0348万元，以“份”作为认
购单位，每份份额为1.00元，实际认购的员工持股计划份额为6440.0348万份，实际参与人数
及认购份额未超过股东大会审议通过的持有人总人数上限及拟认购份额上限。本员工持股计划
的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式
向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方
为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
3、本员工持股计划非交易过户情况
2025年3月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户内的10000054股股票已非交易过户至“四川雅化实业集
团股份有限公司-2025年员工持股计划”账户，过户股份数量占2025年2月28日公司总股本的0.
87%，过户价格为6.44元/股。本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股
票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公
司股本总额的1%。
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