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雅化集团(002497)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002497 雅化集团 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │ATLX │ 3552.87│ ---│ ---│ 1242.46│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │CXO │ 1958.73│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │EVR │ 1662.21│ ---│ ---│ 190.60│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │OCN │ 455.79│ ---│ ---│ 81.01│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │MHC │ 236.36│ ---│ ---│ 24.54│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │力帆科技 │ 124.23│ ---│ ---│ 73.42│ ---│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │高争民爆 │ 100.00│ ---│ ---│ 5452.30│ 37.36│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │新增年产5万吨电池 │ 10.57亿│ 8645.42万│ 6.64亿│ 88.26│-8621.77万│ 2023-03-31│ │级氢氧化锂、1.1万 │ │ │ │ │ │ │ │吨氯化锂及其制品项│ │ │ │ │ │ │ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高等级锂电新能源材│ 3.04亿│ 7370.75万│ 1.28亿│ 42.05│ ---│ ---│ │料生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高等级锂电新能源材│ ---│ 7370.75万│ 1.28亿│ 42.05│ ---│ ---│ │料生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金-非公 │ 4.30亿│ ---│ 4.33亿│ 100.00│ ---│ ---│ │开发行股票项目 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│5500.00万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │山西金恒化工集团股份有限公司23.8│标的类型 │股权 │ │ │979%的股权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │四川雅化民爆集团有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │晋中市中维物贸有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、股权收购概述 │ │ │ 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雅化集团”)全资子公司四川│ │ │雅化民爆集团有限公司(以下简称“雅化民爆”)为调整控股子公司山西金恒化工集团股份│ │ │有限公司(以下简称“金恒公司”)股权结构,提高运营效率,与金恒公司少数股东晋中市│ │ │中维物贸有限公司(以下简称“中维物贸”)签署了《股权转让协议》,雅化民爆以自有资│ │ │金人民币5500万元收购中维物贸持有的金恒公司23.8979%的股权,本次股权收购完成后,雅│ │ │化民爆持有金恒公司的股权比例将由76.1021%提升至100%。具体内容详见公司于2024年8月3│ │ │1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.c│ │ │ninfo.com.cn)的相关公告。 │ │ │ 二、股权收购进展 │ │ │ 近日,公司完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续,本次变更完成后,金恒公司│ │ │成为雅化民爆的全资子公司。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │四川雅化实│金恒公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │四川雅化实│金恒公司 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │四川雅化实│金恒公司 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │四川雅化实│金恒爆破 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │ │业集团股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │四川雅化实│中鼎爆破 │ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │业集团股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)于2025年4月28日 召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于审议<公司2024 年年度利润分配预案>的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 (一)本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年公司实现归属 于上市公司股东的净利润25711.50万元,加年初未分配利润631717.58万元,扣除2024年按净 利润10%提取的法定盈余公积金2808.47万元和分配2023年度红利3966.59万元,加上其他调整3 559.89万元,归属于上市公司股东可分配的利润为654213.90万元;母公司实现净利润28098.3 3万元,加年初未分配利润70871.72万元,扣除2024年按净利润10%提取的法定盈余公积金2809 .83万元以及分配2023年度红利3966.59万元,可向股东分配的利润为92193.62万元。按照母公 司报表与合并报表中可供分配利润孰低原则,可向股东分配的利润为92193.62万元。 3、为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司目前经营状况,在符合 公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会拟定的2024年度利润 分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的 总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),不送红股,不以公积金转增 股本。按照截至2025年3月31日的总股本1152562520股,扣除已回购股份数(9249800股)的总 股本(1143312720股)为基数进行测算,预计2024年度派发现金红利的总额为4573.25万元( 含税),实际分红金额以股权登记日总股本计算的为准。 4、上述利润分配预案经股东大会审议通过并实施后,公司本年度现金分红总额为4573250 8.80元;公司本年度股份回购金额为100003273.00元(不含交易费用);公司2024年度现金分 红和股份回购总额为145735781.80元,占本年度归属于母公司股东净利润的比例为56.68%。 (二)若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励 授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,公司2024年度利润分配按照“分红比 例不变”的原则(每10股派发现金股利0.4元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股 本)进行分配,根据股本总额调整分红现金总额。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开的第六届董 事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于申请2025年度银行贷款授信额度 的议案》,本议案还需提交公司2024年年度股东大会审议批准。现将相关内容公告如下: 因公司目前正处于快速发展阶段,为持续满足公司日常生产经营需要,提高公司经营效益 ,结合公司财务状况及资金安排,公司2025年度拟向金融机构申请人民币120亿元的综合授信 额度(其中有保证金业务的授信额度为敞口部分),授信期限为2024年年度股东大会批准之日 起至2026年6月30日止。业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇 票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各 银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期限内循环使用。 上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。 在上述额度内发生的贷款事项授权公司财务总监具体办理。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-03-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月16日、2025年2月 13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于审议公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于审议公司 <2025年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员 工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划(以下简称“本员工持股计 划”)。具体内容详见公司分别于2025年1月17日和2025年2月14日在巨潮资讯网(www.cninfo .com.cn)披露的相关公告。 一、本员工持股计划股票来源及数量 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票。公司回购专用账户 回购股份的情况如下:公司于2022年10月21日召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了《 关于以集中竞价方式回购股份的议案》,拟回购股份将用于员工持股计划、股权激励计划或国 家政策法规允许范围内的其他用途。公司于2022年11月1日披露了《关于回购公司股份实施完 毕的公告》,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10000054股,已回 购股份占公司披露日总股本的比例为0.87%。 本员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为10000054股,均来源于上述回购股份。 本员工持股计划受让的股份数量约占2025年2月28日公司总股本的0.87%。 二、本员工持股计划专户开立、股份认购及过户情况 1、本员工持股计划专户开立情况 2025年3月3日,公司2025年员工持股计划专用证券账户已在中国证券登记结算有限责任公 司完成证券账户的开立工作,账户信息如下: 证券账户名称:四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划 证券账户号码:0899465597 2、本员工持股计划股份认购情况 本员工持股计划实际参与人数为57人,实际出资总额为6440.0348万元,以“份”作为认 购单位,每份份额为1.00元,实际认购的员工持股计划份额为6440.0348万份,实际参与人数 及认购份额未超过股东大会审议通过的持有人总人数上限及拟认购份额上限。本员工持股计划 的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式 向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本员工持股计划不涉及杠杆资金,不存在第三方 为员工参加持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。 3、本员工持股计划非交易过户情况 2025年3月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户 登记确认书》,公司回购专用证券账户内的10000054股股票已非交易过户至“四川雅化实业集 团股份有限公司-2025年员工持股计划”账户,过户股份数量占2025年2月28日公司总股本的0. 87%,过户价格为6.44元/股。本员工持股计划实施后,公司全部有效的员工持股计划持有的股 票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公 司股本总额的1%。 本员工持股计划的存续期为60个月,自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公 司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股 票分两期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日 起满12个月、24个月,每期解锁的标的股票比例分别为60%、40%。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关规定,为了更加真实、准确地反映截至2024年9月30日的资产状况和财务状 况,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)本着谨慎性原则,对合并报表范围 内各类资产进行了清查和减值测试,对存在减值的有关资产确认了相应的减值损失准备,现将 相关情况公告如下: 一、本次计提资产减值损失情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产项目主要包括信用减值损失、资产减值损失。经测试, 对公司截至2024年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的相关资产计提的信用及资产减值损 失合计25720.12万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、股权收购概述 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雅化集团”)全资子公司四川雅 化民爆集团有限公司(以下简称“雅化民爆”)为调整控股子公司山西金恒化工集团股份有限 公司(以下简称“金恒公司”)股权结构,提高运营效率,与金恒公司少数股东晋中市中维物 贸有限公司(以下简称“中维物贸”)签署了《股权转让协议》,雅化民爆以自有资金人民币 5,500万元收购中维物贸持有的金恒公司23.8979%的股权,本次股权收购完成后,雅化民爆持 有金恒公司的股权比例将由76.1021%提升至100%。具体内容详见公司于2024年8月31日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)的相关公告。 二、股权收购进展 近日,公司完成了本次股权收购相关的工商变更登记手续,本次变更完成后,金恒公司成 为雅化民爆的全资子公司。具体登记信息如下: 1、公司名称:山西金恒化工集团股份有限公司 2、统一社会信用代码:91140000110051271U 3、公司类型:其他股份有限公司(非上市) 4、法定代表人:张维东 5、注册资本:16,552.256万元 6、成立日期:1995年05月18日 7、住所:山西省晋中市榆次区东郊北合流村 8、经营范围:许可事项:民用爆炸物品生产(允许销售本企业生产的民用爆炸物品)( 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准)一般事项:五金产品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工 产品生产(不含许可类化工产品);农业机械制造;锻件及粉末冶金制品制造;铸造用造型材 料销售;五金产品零售;建筑材料销售;金属材料销售;日用百货销售;日用品批发;普通货 物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;货物进出口。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-05│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 1、本协议有效期为2026年1月至2028年12月。随着协议的有效执行,将对公司2026-2028 年的财务成果、经营业绩产生积极影响。 2、协议履行过程中,如遇行业政策调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影 响,可能会导致协议无法如期或全部履行。 一、合同签署情况 近日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司雅化锂业( 雅安)有限公司(以下简称“雅安锂业”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“ 宁德时代”)签订电池级氢氧化锂和碳酸锂采购协议(以下称“本协议”),约定从2026年1 月起至2028年12月,宁德时代向雅安锂业采购电池级氢氧化锂和碳酸锂产品。 二、交易对方情况介绍 (一)公司基本情况 企业名称:宁德时代新能源科技股份有限公司 法定代表人:曾毓群 成立日期:2011年12月16日 注册资本:439880.7222(万元) 企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 统一社会信用代码:91350900587527783P 注册地址:福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 经营范围:锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级 电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售 及售后服务;对新能源行业的投资;锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2 宁德时代与公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务 、人员等方面均不存在关联关系。 (二)类似交易情况 公司与宁德时代的直接合作开始于2023年3月,截止2023年12月31日,与对方发生的类似 交易金额约10.5亿元,占公司锂盐产品年度销售总额约11%。 (三)履约能力分析 宁德时代具备良好的履约能力。 三、合同主要内容 (一)买卖双方 甲方:宁德时代新能源科技股份有限公司 乙方:雅化锂业(雅安)有限公司 (二)合同标的 电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂产品 (三)合同履行期限 2026年1月起至2028年12月 (四)合同标的数量及价格 各年度交付数量按双方协议约定执行;产品价格根据双方协议约定的计价方式确定。 (五)违约责任 若乙方不能按双方确认的月度交货量足量交付产品(除不可抗拒因素外)、甲方不能按双 方确认的月度交货量足量提货(除不可抗拒因素外),则甲乙方均有权以书面通知的方式解除 合同,并可要求对方承担合同约定的违约金;若甲方未按时支付费用的,应当承担按双方合同 约定的违约责任。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-31│收购兼并 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“雅化集团”)全资子公司四川雅 化民爆集团有限公司(以下简称“雅化民爆”)为调整控股子公司山西金恒化工集团股份有限 公司(以下简称“金恒公司”)股权结构,提高运营效率,拟以自有资金人民币5500万元收购 金恒公司少数股东晋中市中维物贸有限公司(以下简称“中维物贸”)持有的23.8979%的股权 ,本次股权收购完成后,雅化民爆持有金恒公司的股权比例将由76.1021%提升至100%。近日, 双方签署了《股权转让协议》。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次股权 收购事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易,亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称:晋中市中维物贸有限公司 2、法定代表人:郭雅维 3、成立日期:2009年04月22日 4、注册资本:1000万(元) 5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 6、纳税人识别号:91140700688061898A 7、注册地址:山西省晋中市榆次区龙湖大街39号1幢1-6层4楼 8、经营范围:一般项目:建筑装饰材料销售;机械设备销售;电线、电缆经营;五金产 品批发;金属材料销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;金属链条及其他金属制品销售 ;建筑用钢筋产品销售;高品质特种钢铁材料销售;电工器材销售;家用电器销售;电子专用 设备销售;办公设备销售;超材料销售;通讯设备销售;照明器具生产专用设备销售;新鲜蔬 菜批发;食用农产品批发;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 中维物贸与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权、人员等方面的关系, 存在债务关系,不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询,中维物贸 不属于失信被执行人。 (一)交易标的 中维物贸持有金恒公司23.8979%的股权。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、交易基本情况:为有效防范因生产经营活动中原材料和产成品市场价格波动所带来的 风险,公司及下属子公司拟开展保证金金额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项 )的期货及衍生品套期保值业务,上述额度在有效期限内可循环滚动使用; 2、审议程序:公司及下属子公司本次开展期货及衍生品套期保值业务的事项已经第六届 董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过; 3、风险提示:期货及衍生品套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险 、内部控制风险及技术风险,公司将积极落实管控制度和风险控制措施,审慎执行套期保值操 作,敬请广大投资者注意投资风险。 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第六届董事 会第二次会议,审议通过了《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务及可行性分析的议案》 ,现将有关情况公告如下: 一、投资情况概述 (一)投资目的 公司主要从事锂电新能源材料业务,主要产品为氢氧化锂、碳酸锂等锂盐产品。近年来, 锂盐产品价格波动巨大,为降低产品价格波动给公司带来的经营风险,保持公司经营业绩持续 、稳定,公司拟利用期货工具的避险保值功能,根据生产经营计划择机开展套期保值业务,有 效降低产品市场价格波动风险,保障主营业务稳步发展。 (二)交易品种 公司开展套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原材料、产成品的期货及其衍 生品。 (三)交易金额 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币2亿元(不含期货标的实物交割款项) ,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 (四)交易方式 公司董事会授权经营管理层及其授权人士开展套期保值业务,并按照公司制定的《期货及 衍生品套期保值业务管理制度》相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。 (五)交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用,如 单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 (六)资金来源 公司开展期货及衍生品套期保值业务的资金来源为自筹资金,不涉及募集资金。 (七)开展主体 公司及其下属全资子公司、控股子公司。 二、审议程序 公司董事会于2024年8月29日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展商品 期货及衍生品套期保值业务及可行性分析的议案》,同意公司及下属子公司开展总额度不超过 人民币2亿元的期货及衍生品套期保值业务,并授权经营管理层及其授权人士在上述额度范围 内实施。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年 8月16日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知,并于2024年8月29日在公司会议室召开。 会议应出席监事三名,实际出席会议的监事为三人,会议由监事会主席胡强先生主持。本次会 议的召集与召开符合《公司法》和《公

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