资本运作☆ ◇002498 汉缆股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│电建清源 │ 400.74│ ---│ ---│ 508.37│ 107.63│ 人民币│
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│力帆科技 │ 235.95│ ---│ ---│ 9.62│ -0.05│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│禾昌聚合 │ 13.90│ ---│ ---│ 11.94│ -1.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│五新隧装 │ 2.58│ ---│ ---│ 6.22│ 3.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│硅烷科技 │ 2.21│ ---│ ---│ 3.55│ 1.35│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超高压交联聚乙烯绝│ 4.30亿│ ---│ 1.87亿│ 43.38│ 1728.85万│ 2011-12-01│
│缘智能节能电缆及附│ │ │ │ │ │ │
│件产品成套生产建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用超募资金永久补│ ---│ ---│ 3.99亿│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│对常州八益补充流动│ ---│ ---│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资金及偿还银行贷款│ │ │ │ │ │ │
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│年产1,500km海洋系 │ 1.40亿│ ---│ 7034.32万│ 50.25│ 267.70万│ 2011-12-01│
│列电缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产22,500t特种导 │ 1.90亿│ ---│ 4631.34万│ 24.38│ 1107.23万│ 2011-12-01│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│对子公司焦作汉河增│ ---│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源特种电缆建设│ ---│ ---│ 4100.87万│ 100.00│ 53.00万│ 2013-12-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高压及超高压电缆工│ 5000.00万│ ---│ 5016.80万│ 100.00│ ---│ 2011-12-01│
│程技术中心建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│利用结余募集资金永│ ---│ ---│ 2.29亿│ 100.00│ ---│ ---│
│久性补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│对子公司青岛少海汉│ ---│ 1.59亿│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
│缆有限公司增资 │ │ │ │ │ │ │
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│募集资金帐户销户利│ ---│ 6.63万│ 6.63万│ 100.00│ ---│ ---│
│息转流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛汉河集团股份有限公司 1.64亿 4.94 --- 2015-12-08
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合计 1.64亿 4.94
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│青岛汉缆股│焦作汉河电│ 1.44亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│青岛汉缆股│焦作汉河电│ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│青岛汉缆股│焦作汉河电│ 7458.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│青岛汉缆股│修武汉河电│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│青岛汉缆股│焦作汉河电│ 2199.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│缆有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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│青岛汉缆股│青岛杜科新│ 606.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│重要合同
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近日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到华润守正招标有限公司发来的“
华润连江外海海上风电场项目220kV海缆采购及敷设”中标通知书。通知书确认本公司为“华
润连江外海海上风电场项目220kV海缆采购及敷设（招标编号：S03089124GZ0004P1）标段”的
中标人。现将中标具体情况公告如下：
一、项目的主要情况
1、项目名称：华润连江外海海上风电场项目
2、标段名称：220kV海缆采购及敷设
3、标段编号：S03089124GZ0004P1
4、招标方：华润新能源（连江）有限公司
5、招标代理机构：华润守正招标有限公司
6、中标方：青岛汉缆股份有限公司
7、中标金额：730602874.69元
8、建设内容及规模：
项目的建设地点为华润连江外海海上风电场项目位于福建省连江东侧海域，场址中心西距
北竿岛约18km，西距黄岐半岛岸边约31km，场区面积79km2，水深约38～46m，风电场规划容量
70万千瓦，拟布置39台海上风力发电机组，新建一座220kV海上升压站和一座陆上集控中心，
通过三回220kV海缆送出至连江县黄岐半岛东南部新建的220kV陆上集控中心。风电场所发电能
通过66kV集电线路汇集至220kV海上升压站，经主变升压至220kV后通过3回220kV海缆送出，登
陆后转陆缆接至陆上集控中心后，通过1回220kV架空线路系统变电站。
本次公司中标总金额为730602874.69元，约占本公司2023年度经审计的营业收入的7.56%
。
二、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行预计将对公司未来经营活动及经营业绩产生积极的影响，但
不影响公司经营的独立性。
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2024-07-26│对外担保
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一、担保情况概述
1、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日常经营活动的需要，根
据公司目前对子公司的担保情况以及公司2024年的生产经营情况，公司拟为焦作汉河电缆有限
公司（以下简称“焦作电缆”）、修武汉河电缆有限公司（以下简称“修武电缆”）、青岛杜
科新材料有限公司（以下简称“杜科新材料”）提供合计不超过73150万元人民币的担保。
2024年7月25日，公司第六届董事会第十三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资子
公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》《关于公司为全资子公司修武汉河电缆有限公司
提供担保的议案》《关于公司为控股子公司青岛杜科新材料有限公司提供担保的议案》,同意
公司为全资子公司焦作电缆的新增融资提供不超过人民币59000万元的担保；同意公司为全资
子公司修武电缆的新增融资提供不超过人民币12150万元的担保；同意公司为控股子公司杜科
新材料的新增融资提供不超过人民币2000万元的担保；同意授权董事长在上述额度内与银行签
订具体的担保协议。
2、公司将对上述担保进行严格审核,并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义
务。
3、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
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2024-06-07│委托理财
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意
公司及控股子公司使用不超过150,000万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险
、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事
会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署
相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛汉缆股份有限公司章程》等相关规定，本次
现金管理不涉及关联投资的情形，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。公司与提供理财
产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。具体情况如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的
在不影响公司及控股子公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司及控股
子公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金
使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过150,000万元人民币自有资金购买理财产品，上述资金额
度在决议有效期内可滚动使用。
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的高风险投资。
4、投资期限
自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源
公司及控股子公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。
6、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利
义务、签署合同及协议等。
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2024-04-26│其他事项
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第十一
次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2023年度股东大
会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了
双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构及内部控制
审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2024年
度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相
关事宜。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事
务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2022年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；
（7）和信会计师事务所2022年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入2277
0万元，证券业务收入12683万元。
（8）上年度上市公司审计客户共54家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息
传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储
和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7656万元。和信会
计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为42家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施4次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员11名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审
计，1995年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市
公司审计报告19份。
（2）签字注册会计师孙晓昌先生，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公
司审计，2015年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共
签署或复核了上市公司审计报告共1份。
（3）项目质量控制复核人王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上
市公司审计，2004年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复
核了上市公司审计报告15份。
2.诚信记录。
项目合伙人王伦刚先生因执业行为于2022年内收到警示函和监管函各1次、签字注册会计
师孙晓昌先生、项目质量控制复核人王丽敏女士近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师孙晓昌先生、项目质量控制
复核人王丽敏女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期审计费用108万元（含内控审计费用20万元），系按照和信会计师事务所提供审计服
务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、
繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用108万元。
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2024-04-26│其他事项
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为真实反映青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，本着谨
慎性原则，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》、《企业会计准则》等相关规定，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行
了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体内容公告如下：
一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《企
业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状
况及2023年1-12月的经营成果，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全
面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
（二）本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
公司进行全面清查和资产减值测试后，计提2023年1-12月各类减值准备共计14513.13万元
。
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2024-04-26│其他事项
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表武洁女士
提交的书面辞职报告。武洁女士因个人原因申请辞去证券事务代表的职务，辞职后将继续在公
司担任其他职务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更证券事务
代表的议案》，同意聘任王彩琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。王彩琳女士的个人履历详见附件。王彩琳
女士的个人联系方式如下：
电话：0532-88817759
传真：0532-88817462
电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com
王彩琳女士，1992年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中级会计师，大学
本科学历。2015年7月入职青岛汉缆股份有限公司，历任财务相关岗位，2023年5月加入董事会
办公室。
王彩琳女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，未持有公司
股份，且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董、监、高之间不存在任何关联关系。
王彩琳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。
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2024-02-20│其他事项
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青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开了第六届董事会第十
次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案
》，同意公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币4000万元的自
有资金进行风险投资，并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东大会审议。
现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下：
一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况
1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司合理利用自有资金进行风险
投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2.投资额度：最高不超过4000万元。上述额度包括将证券投资收益进行再投资的金额，在
上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超过4000万元。
3.投资期限：公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审议通过之日起
一年内有效。
4.资金来源：全部为自有资金。
5.资金投向：公司运用自有资金进行风险投资指公司进行证券投资（不包含《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》规定的期货和衍生品
交易）以及委托理财行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资
、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财是指上市公司委托银行、信托
、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机
构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
6．实施方式：授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活
动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确风险投资产品
金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
7.决策程序：此项议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议
通过，本议案无需提交股东大会审议。
8.关联关系说明：本次风险投资事项不构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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