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协鑫集成(002506)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002506 协鑫集成 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │芜湖协鑫睿恒新能源│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2023-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │合肥协鑫集成2.5GW │ ---│ 0.00│ 12.00万│ ---│ ---│ ---│ │叠瓦组件项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │合肥协鑫集成15GW光│ 10.00亿│ 2913.78万│ 6.06亿│ 60.65│ 1.29亿│ ---│ │伏组件项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │芜湖协鑫20GW(一期│ 2.32亿│ 1.58亿│ 1.60亿│ 69.04│ ---│ ---│ │10GW)高效电池片制│ │ │ │ │ │ │ │造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │合肥协鑫集成15GW光│ ---│ 2913.78万│ 6.06亿│ 60.65│ 1.29亿│ ---│ │伏组件项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │芜湖协鑫20GW(一期│ ---│ 1.58亿│ 1.60亿│ 69.04│ ---│ ---│ │10GW)高效电池片制│ │ │ │ │ │ │ │造项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金项目 │ 12.60亿│ 0.00│ 12.60亿│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│2.97亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │合肥协鑫集成新能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、对外投资概述 │ │ │ (一)基本情况 │ │ │ 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)于2022年10月24日召│ │ │开第五届董事会第二十六次会议及2022年11月9日召开2022年第七次临时股东大会,审议通 │ │ │过了《关于与芜湖市湾沚区人民政府签署20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书│ │ │的议案》,同意公司在芜湖市湾沚区投资建设20GWTOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目│ │ │。公司于2022年11月9日召开第五届董事会第二十八次会议及2022年11月25日召开2022年第 │ │ │八次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,为集中资源打造规模化│ │ │、集约化电池基地,提高募集资金使用效率,满足合肥组件大基地的产能配套需求,加强组│ │ │件及电池片产能的匹配度,提升产业链整体毛利水平,公司将乐山协鑫集成10GW高效TOPCon│ │ │光伏电池生产基地(一期5GW)项目募集资金调整用于芜湖协鑫20GW(一期10GW)高效电池 │ │ │片制造项目,实施主体为芜湖协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称“芜湖协鑫”)。为加│ │ │快推动芜湖协鑫20GW(一期10GW)高效电池片制造项目建设进程,公司控股子公司合肥协鑫│ │ │集成新能源科技有限公司(以下简称“合肥协鑫”)拟使用自有资金及募集资金对其全资子公│ │ │司芜湖协鑫增资人民币29700万元,增资完成后,芜湖协鑫注册资本由人民币300万元增加至│ │ │人民币30000万元。 │ │ │ 截止本公告披露日,上述增资已完成。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │交易金额(元)│3.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │合肥协鑫集成新能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │芜湖协鑫集成新能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月12日召开第五届董事会第五 │ │ │十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司对其全资子公司增资的议案》,同意公司控股│ │ │子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称“合肥协鑫”)以自有资金30,000万元│ │ │对其全资子公司芜湖协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称“芜湖协鑫”)增资。增资完│ │ │成后芜湖协鑫的注册资本由50,000万元人民币增加至80,000万元人民币。本次增资事项合肥│ │ │协鑫已履行内部相关审议程序。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-21 │交易金额(元)│3.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │阜宁协鑫集成科技有限公司52.19%股│标的类型 │股权 │ │ │权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │合肥协鑫集成新能源科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │阜宁协鑫集成科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、投资概述 │ │ │ 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月20日召开第五届董事会 │ │ │第四十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司对公司全资子公司增资的议案》,同意公│ │ │司控股子公司合肥协鑫集成新能源科技有限公司(以下简称“合肥协鑫”)以自有资金对公│ │ │司全资子公司阜宁协鑫集成科技有限公司(以下简称“阜宁协鑫”)增资,合肥协鑫拟以30│ │ │000万元认购阜宁协鑫30000万元新增注册资本。增资完成后阜宁协鑫的注册资本由27477万 │ │ │元人民币增加至57477万元人民币。合肥协鑫将持有阜宁协鑫52.19%股权。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-06-21 │交易金额(元)│9876.54万 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │协一商业保理(苏州)有限公司51% │标的类型 │股权 │ │ │股权 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │协鑫金控(上海)有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │协鑫集成科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、概述 │ │ │ 2023年6月20日,公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向关联方转让子 │ │ │公司51%股权暨累计关联交易的议案》。根据中国证监会《监管规则适用指引》精神要求, │ │ │公司主动剥离“类金融”业务,回收资金聚焦和发展主营业务,扎根光伏“智造”,践行以│ │ │“光伏+储能”为核心的综合能源系统集成商的发展战略。 │ │ │ 公司下属全资子公司协一商业保理(苏州)有限公司(以下简称“协一保理”)主要从│ │ │事的应收账款商业保理业务属于“类金融”业务。鉴于公司目前已制定清晰明确的“光伏+ │ │ │储能”为核心的综合能源系统集成商的战略。在综合考虑上述因素及公司的实际情况,基于│ │ │战略聚焦及资源的优化配置的考虑,经公司审慎研究,决定拟将公司持有的协一保理51%股 │ │ │权转让给协鑫金控(上海)有限公司(以下简称“协鑫金控”)。 │ │ │ 根据江苏华信资产评估有限公司出具的(苏华评报字[2023]第322号)《协鑫集成科技 │ │ │股份有限公司拟转让协一商业保理(苏州)有限公司51%股权涉及的股东部分权益价值资产 │ │ │评估报告》,以2022年12月31日为评估基准日,采用资产基础法确定协一保理股东全部权益│ │ │评估价值为19365.76万元,并以此作为定价基础双方经协商一致,协鑫金控同意以人民币98│ │ │765376.00元人民币受让公司持有的51%股权,股权转让后公司持有协一保理股权比例降低至│ │ │49%,协一保理不再纳入公司合并报表范围,公司不再开展保理业务。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2023-05-20 │交易金额(元)│0.00 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │南通中金启江股权投资合伙企业(有│标的类型 │股权 │ │ │限合伙)认缴份额(对应认缴出资额│ │ │ │ │人民币20000万元,实缴出资额人民 │ │ │ │ │币0元)及相关全部权益 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │青岛小财神资产管理有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │协鑫集成科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、本次投资概述 │ │ │ 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)于2022年9月23日召 │ │ │开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于投资南通中金启江股权投资基金的议案│ │ │》,同意公司认缴出资30000万元投资南通中金启江股权投资合伙企业(有限合伙)(以下 │ │ │简称“南通中金启江基金”),公司持有南通中金启江基金15%份额。具体内容详见公司在 │ │ │指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网│ │ │(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资南通中金启江股权投资基金的公告》(│ │ │公告编号:2022-101)。 │ │ │ 截至本公告披露日,公司对南通中金启江基金实缴出资人民币10000万元。 │ │ │ 二、基金份额转让的原因及方式 │ │ │ 结合公司在项目投资合作、资金运营等方面的多重实际情况和未来发展规划考虑,近日│ │ │经与南通中金启江基金执行事务合伙人中金资本运营有限公司(以下简称“中金资本”)充│ │ │分沟通并友好协商,中金资本同意公司将其在南通中金启江基金中所持有的认缴份额(对应│ │ │认缴出资额人民币20000万元,实缴出资额人民币0元)及相关全部权益以人民币0元转让给 │ │ │青岛小财神资产管理有限公司(以下简称“青岛小财神”),公司已与青岛小财神签署《财│ │ │产份额转让协议》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-03-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │新疆协鑫新能源电力有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │其控股股东曾为公司关联方的控股子公司的联营企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、概述 │ │ │ 协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司协鑫绿能系统科技有限公│ │ │司(以下简称“协鑫绿能”)拟与新疆协鑫新能源电力有限公司(以下简称“新疆协鑫”)│ │ │签署《协鑫准东西黑山源网荷储一体化310MW风电项目EPC总承包合同》(以下简称“《EPC │ │ │合同》”),协鑫绿能作为承包人承担本次工程建设。《EPC合同》总建设规模310MW(以实│ │ │际建设容量为准),承包方式以固定总价的方式承包,暂定合同总价款(含税)为人民币12│ │ │1651.1538万元,最终按实际装机容量据实结算。 │ │ │ 新疆协鑫控股股东新疆戈恩斯能源科技有限公司在过去十二个月内曾为公司关联方协鑫│ │ │科技控股有限公司(股票代码:HK.03800)控股子公司江苏中能硅业科技发展有限公司投资│ │ │的联营企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,按照过去十二个月追 │ │ │溯认定及实质重于形式的原则,新疆协鑫仍为公司关联方,本次交易属于关联交易,但未构│ │ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │ │ │ 上述事项已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过,关联董事朱共山先生、朱钰│ │ │峰先生、孙玮女士、朱战军先生、马君健先生、张强先生已回避表决,本议案尚需提交公司│ │ │股东大会审议。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 1、公司名称:新疆协鑫新能源电力有限公司 │ │ │ 2、公司类型:葛冬松 │ │ │ 3、住所:新疆昌吉州准东经济技术开发区鑫城佳苑2号楼411室(五彩湾) │ │ │ 4、法定代表人:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │ │ │ 5、注册资本:500万元人民币 │ │ │ 6、成立日期:2021年04月28日 │ │ │ 7、营业期限:2021年04月28日至2046年04月27日 │ │ │ 8、经营范围:发电、输电、供电业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 │ │ │技术转让、技术推广。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) │ │ │ 三、关联交易合同主要内容 │ │ │ (一)交易双方 │ │ │ 发包人:新疆协鑫新能源电力有限公司 │ │ │ 承包人:协鑫绿能系统科技有限公司 │ │ │ (二)工程概况 │ │ │ 1.工程名称:协鑫准东西黑山源网荷储一体化风电项目EPC总承包 │ │ │ 2.工程地点:新疆准东开发区西黑山产业园 │ │ │ 3.工程内容及规模:项目装机规模310MW风电,配置31MW/62MWh储能系统,新建一座风 │ │ │电220kV升压站(主变2×240MVA),通过1回约80km长220kV线路接入对侧工业硅220kV变电 │ │ │站(工业硅220kV变电站间隔需要技术改造,送出线路长度、升压站建设及对侧间隔设计改 │ │ │造最终以确认的电力接入方案为准)。 │ │ │ (三)工程总承包范围 │ │ │ 配合办理项目前期开发合规性手续办理、立项评审、开工许可、建设用地手续办理、电│ │ │力质监及竣工验收、生产准备、以及电力业务许可、并网调度协议、购售电合同等工作;负│ │ │责本项目EPC工程完整范围内(含升压站、外线、储能)勘测(地质详勘)及设计(包括初 │ │ │步设计、施工图设计、竣工图设计、外线可研)、建筑工程(含厂区内道路及与市政道路接│ │ │口等所有建筑工程)、站内用水及消防系统、设备及材料供货、运输、转运、保管、建筑安│ │ │装工程(包含应有的施工辅助工程)、技术服务、培训、设备的监造、调试、检验试验,配│ │ │合验收并网及竣工验收、整座电站的性能保证、整座电站的性能测试和售后服务及项目的监│ │ │控系统后评估配合,以及在质量保修期内的维修、服务等工作;负责办理竣工验收手续及水│ │ │保、环评、安评、消防等专项验收和必要的过程专项监理;负责各设备及现场的标示、安全│ │ │标牌的挂牌工作,综合楼和升压站所有安全标示警戒线工作,综合楼相关的配套设施(空调│ │ │、照明、卫生洁具、上下给排水等);提供设备随机备品备件及材料和专用工具、技术资料│ │ │;项目施工完成后的清理和退场等。 │ │ │ (四)合同工期 │ │ │ 计划开工日期:2024年3月20日。计划完工日期:2024年10月31日(全部风机并网)。 │ │ │全部风机通过240h考核、移交试生产后3个月内完成竣工验收。实际开工日期以现场具备开 │ │ │工条件和发包人书面开工令为准。 │ │ │ (五)合同总价款 │ │ │ 工程备案风电容量为400MW,本期建设风电310MW、储能31MW/62MWh(暂定)。 │ │ │ 协鑫准东西黑山源网荷储一体化风电项目EPC合同暂定总价121651.1538万元(大写:壹│ │ │拾贰亿壹仟陆佰伍拾壹万壹仟伍佰叁拾捌元整),包含风电项目及储能项目的设计费、设备│ │ │购置费、建筑安装工程费及其他费用等,升压站工程建设费用、送出线路工程建设费用及工│ │ │业硅220kV升压站对策间隔改造费用等。 │ │ │ 工程实施过程中,如遇适用税率调整,则只调整相应的税金部分;除根据合同约定的在│ │ │工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。│ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │协鑫能源科技股份有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承接其EPC总承包、向其提供设计服 │ │ │ │ │务等 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │协鑫新能源控股有限公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司及其下属子公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │承接其EPC总承包工程、向其提供运 │ │ │ │ │维服务等 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │江苏鑫财云信息科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联方提供技术服务及软件平台使用│ │ │ │ │费 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │协鑫集团有限公司及其一致行动人 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方短期借款本金+利息 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │协鑫集团有限公司及其一致行动人 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东及其一致行动人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │支付关联方担保费 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │苏州鑫之海企业管理咨询有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联方培训 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-01-13 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │苏州协鑫工业应用研究院有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人间接控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────

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