资本运作☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-10│ 24.00│ 9.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-21│ 15.16│ 6139.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 21.25│ 1360.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市金帝智能厨电│ 16232.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台厨房电 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.75亿│ 93.78│ 5.51亿│ 2012-12-31│
│器生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司——│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│杭州名气电器有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 6955.23万│ 3.70亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年新增15万台吸油烟│ 7990.00万│ 0.00│ 8139.69万│ 101.87│ 2545.42万│ 2013-06-30│
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3900.00万│ 0.00│ 3218.26万│ 82.52│ ---│ 2013-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-10│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。具体情况如下：
1、根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2022年股票期权激励计划的9名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述9
名激励对象已获授但尚未行权的合计48000份股票期权。
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行
权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
2、根据《激励计划（草案）》和《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2022-2024年
三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件
之一。
鉴于上述情况，公司2022年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成，公
司将注销激励对象持有的第三个行权期已获授但不具备行权条件的1672000份股票期权。
综上，本次共注销1720000份股票期权。
本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、《杭州老板电器股份有限公司章程》及《激励
计划（草案）》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影
响，股本结构未发生变化。2025年5月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，上述1720000份股票期权注销事宜已办理完毕。
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2025-05-10│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第六届董事会
第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划
部分股票期权的议案》。具体情况如下：
1、根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2024年股票期权激励计划的13名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述
13名激励对象已获授但尚未行权的合计190000份股票期权。
2、根据《激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2024-2026年
三个会计年度，每个会计年度考核一次。
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行
权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司2024
年度营业收入增长率为0.10%，业绩未达到上述业绩考核目标，公司2024年股票期权激励计划
股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不
具备行权条件的1650000份股票期权。
综上，本次共注销1840000份股票期权。
本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、《杭州老板电器股份有限公司章程》及《激励
计划（草案）》等的相关规定。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影
响，股本结构未发生变化。2025年5月9日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，上述1840000份股票期权注销事宜已办理完毕。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二期事业合伙人持股计
划2024年度考核条件未达成。
一、公司第二期事业合伙人持股计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期事
业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司第六届监事会第五次会议审议
通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<第二期事业合
伙人持股计划（草案）>的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，授权
董事会决定或处理与本计划相关的事项。
3、2025年4月29日，公司披露《关于第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成
的公告》，根据持股计划的相关规定，公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达
成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
二、关于第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成的说明
根据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考
核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年
专项基金提取的条件之一。
根据持股计划的相关规定，公司2024年度营业收入为11212654220.22元，同比2023年上升
0.10%，归母扣非净利润为1455592192.81元，同比2023年下降8.08%，业绩未达到考核目标，
公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于持股计划
的专项基金。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。为
了具体实施公司2025年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2025
年股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确认激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予
数量，确定股票期权的行权价格；
（2）授权董事会确定激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予期权，
并办理授予期权所必需的全部事宜；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相
应的调整；
（4）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所
必需的全部事宜，包括与激励对象签署《2025年股票期权授予协议书》；
（6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项
权利授予薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理注册资本变更登记等。但有关文件明确规定必
需由股东大会行使的权利除外；
（9）授权董事会可根据实际情况剔除同行业企业样本；
（10）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行
权资格，对激励对象尚未行权的股票注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的处理
事宜，终止激励计划；
（11）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的
前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该
等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准
；
（12）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配
和调整；
（13）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交
的文件以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2022年股票期权激励计划简述
1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2022年
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计
划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发
表同意意见。公司于2022年4月1日披露了上述事项。
2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名
及职务予以公示。2022年4月13日，公司监事会发表了《监事会关于2022年股票期权激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2022年4月21日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年第一次
临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
4、2022年5月10日，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实
并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期
权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发
表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2022年股票期权激
励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了
同意的意见。
7、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进
行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
1、根据《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况
发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司2022年股票期权激励
计划的9名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述9名激励对象已获授但尚未行权
的合计48,000份股票期权。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年股票期权激励计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见
。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通
过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进
行了核实并发表了同意的意见。
二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量
1、根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况
发生之日，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。公司2024年股票期权激励
计划的13名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述13名激励对象已获授但尚未行
权的合计190000份股票期权。
2、根据《激励计划（草案）》和《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《考核管理办法》”）的相关规定，公司授予的股票期权行权考核年度为2024-2026年
三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期
业绩考核目标如下：
公司层面考核目标完成情况对应不同的行权比例，具体如下：
根据《激励计划（草案）》《考核管理办法》的相关规定，若公司业绩考核未达到上述行
权条件，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司2024
年度营业收入增长率为0.10%，业绩未达到上述业绩考核目标，公司2024年股票期权激励计划
股票期权第一个行权期行权条件未达成，公司将注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不
具备行权条件的1650000份股票期权。
综上，本次共注销1840000份股票期权。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。现将具体情
况公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企
业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2024年的资产状况与经营成果
，本着谨慎性原则，公司拟对部分坏账核销。具体情况如下：
一、本次坏账核销情况概述
公司本次核销的应收账款是历史积存，欠款方非公司关联方，经公司全力追讨，短期内仍
无收回可能性，为更加真实准确的反映公司的财务状况，现拟对相关坏账进行核销。
二、本次坏账核销的影响
本次坏账核销已计提坏账准备金额221958131.35元，对报告期及以后年度利润无影响，本
年度计入资产损失金额6979828.06元，将影响报告期损益减少6979828.06元，同时公司仍将保
留继续追索的权利，通过法律程序行使追索权或者实施清算程序，尽可能减少损失。
上述坏账核销对本年度的经营业绩没有重大影响。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2025年度的中期分红安排如下
:
一、中期分红的前提条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
(一)公司当期盈利、累计未分配利润为正。
(二)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
二、中期分红的时间
2025年下半年。
三、中期分红的金额上下限
公司在2025年度进行中期分红金额不低于2025年上半年分红金额，不超过当期归属公司股
东净利润的100%。
四、中期分红的授权
为进一步提高公司2025年度中期分红的灵活度，公司董事会提请公司股东大会授权董事会
，在同时符合上述前提条件及金额上下限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红的具体
方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后可进行2025年度的中期分红，授权期限自本议
案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。
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2025-04-29│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公
司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资
金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2024年度股
东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲
置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或
浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品（包括T+1理财）、债券、券商资管计划
、券商收益凭证、信托计划、其他资管产品。
4、资金来源
上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度
公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为1,577,400,594.74元，母公司实现的净
利润为1,597,948,714.12元。根据公司章程的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表
累计未分配利润为9,621,062,910.45元；母公司累计未分配利润为9,692,521,823.09元。结合
公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持
续性发展前提下，为提高投资者回报水平，拟定公司2024年度利润分配方案如下：拟以现有总
股本944,938,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计拟派发现金股
利472,469,458元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、股份回购等原因致使公司股本总额
发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每
股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
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2025-04-29│银行授信
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银
行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不
超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召
开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票
据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司
与相关银行签署的协议为准。
前述授权的有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-01-17│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月16日
召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过了《
关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民
币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管
理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见2024年4月25日、2024年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号2024-004）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号2024-005）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-031）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、幸福99金钻固收(半年分红)25014期理财
1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)25014期理财
2、认购资金总额：人民币五千万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
5、产品募集日：2025年1月15日
6、产品成立日：2025年1月15日
7、产品到期日：2027年1月19日
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