资本运作☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-10│ 24.00│ 9.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-21│ 15.16│ 6139.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 21.25│ 1360.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市金帝智能厨电│ 16232.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台厨房电 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.75亿│ 93.78│ 5.51亿│ 2012-12-31│
│器生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司——│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│杭州名气电器有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 6955.23万│ 3.70亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年新增15万台吸油烟│ 7990.00万│ 0.00│ 8139.69万│ 101.87│ 2545.42万│ 2013-06-30│
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3900.00万│ 0.00│ 3218.26万│ 82.52│ ---│ 2013-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第
十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议
案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2024年度
财务报表及内控审计机构，公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状
况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2025年度审计
机构，对公司2025年度财务报表和内控执行情况进行审计。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任质量控制复核合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始
从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师：田川先生，2022年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
本期年报审计费用155万元，其中内控审计费用40万元，系按照会计师事务所提供审计服
务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准
确定。
该议案尚需公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第六届董事会第
十七次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、分红方案内容：
截止2025年6月30日，母公司未分配利润为9944581391.32元。经公司董事会决议，公司拟
实施中期分红回报广大股东。具体分红方案如下：
（1）、公司拟以截止2025年6月30日总股本944938916股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利5元（含税），共计472469458.00元。
（2）、中期分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营
和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股
东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。
（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市
、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照“分配比例不变，调整分
配总额”的原则进行相应调整。
二、相关提示
（1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现
金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
（2）、公司2024年年度股东大会已表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2025
年度中期分红的议案》，故本次分红无需提交股东大会表决。
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2025-08-28│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十六次
会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出，会议于2025年8月27日以现场表决的方式召开
。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定
。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》；
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器2025年半年度报告及摘要》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《老板电器关于续聘公司2025年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》
、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于实施2025年中期分红的的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报
》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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2025-08-14│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月19日
召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2025年4月29日、2025年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-003）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》
（公告编号2025-004）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-025）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、中邮理财鸿业远图封闭式人民币理财产品
1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2025年第46期（机构专属）人民币理财产品
2、认购资金总额：人民币贰亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2025年8月11日至8月12日
6、产品成立日：2025年8月13日
7、产品到期日：2026年8月12日
8、预期年化收益率：3.50%（年化）
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
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2025-07-05│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月19日
召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2025年4月29日、2025年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-003）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》
（公告编号2025-004）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-025）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、兴银理财【稳添利日盈日开固收类】理财产品
1、产品名称：兴银理财【稳添利日盈日开固收类】理财
2、认购资金总额：人民币壹亿玖仟万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：兴银理财有限责任公司
5、产品募集日：2025年7月3日
6、产品成立日：2025年7月3日
7、产品到期日：T+1申赎产品，无固定到期日
8、预期年化收益率：7天通知存款利率作为业绩比较基准
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
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2025-07-01│其他事项
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公司本次注销部分股票期权的原因和数量
1、根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2023年股票期权激励计划的12名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述
12名激励对象已获授但尚未行权的合计110400份股票期权。
2、根据公司《激励计划（草案）》之“第六章本激励计划的有效期、授予日、等待期、
可行权日和禁售期”之“三、本激励计划的等待期和可行权日”的规定：“在上述约定期间内
未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，由公司注销。”
本次激励计划第一个行权期已于2025年6月19日结束，因激励计划第一个行权期已届满，
公司拟对已到期未行权的合计57800份股票期权进行注销。
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2025-07-01│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日分别召开第六届董事
会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划
行权价格的议案》，公司2025年股票期权激励计划行权价格调整为17.08元/股。现将有关情况
公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
》《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意
见。公司于2025年4月29日披露了上述事项。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2025年5月10日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2024年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。公司于2025年5月20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年5月23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实
并发表了同意的意见。
5、2025年6月30日，公司六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过
了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2025年股票期权激励计划行权价格的情况
2025年5月27日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本94493
8916股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金，本次权益分派股权登记日为2025年6
月3日，除权除息日为2025年6月4日。
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=17.58-0.5=17.08元/股。
监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）及《激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2025年股票期权激励计划行权价格事项符
合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2025年股票期权激励计划行权
价格。
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2025-06-14│其他事项
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重要内容提示：
1、本次股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本次股票期权的授予日：2025年5月23日。
3、本次股票期权的授予登记人数：370人。
4、本次股票期权的授予登记数量：606万份，约占公司当前股本总额的0.64%。
5、本次股票期权自授予日起12个月后满足行权条件的，激励对象可以分3期申请行权，有
效期为48个月。
6、行权价格：本次股票期权行权价格为17.58元/份。
7、本次期权简称：老板JLC5，期权代码：037498。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，杭州老板电器股份有
限公司（以下简称“公司”）于近日完成了本激励计划股票期权授予登记工作，有关具体情况
公告如下：
一、本激励计划的决策程序和批准情况
1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
》《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意
见。公司于2025年4月29日披露了上述事项。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2025年5月10日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2024年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。公司于2025年5月20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年5月23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实
并发表了同意的意见。
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2025-06-05│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日分别召开第六届董事会
第十五次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行
权价格的议案》，公司2024年股票期权激励计划行权价格调整为17.42元/股。现将有关情况公
告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见
。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授
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