资本运作☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市金帝智能厨电│ 16232.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台厨房电 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.75亿│ 93.78│ 5.51亿│ 2012-12-31│
│器生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司——│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│杭州名气电器有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 6955.23万│ 3.70亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年新增15万台吸油烟│ 7990.00万│ 0.00│ 8139.69万│ 101.87│ 2545.42万│ 2013-06-30│
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3900.00万│ 0.00│ 3218.26万│ 82.52│ ---│ 2013-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度
公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为1,577,400,594.74元，母公司实现的净
利润为1,597,948,714.12元。根据公司章程的有关规定，截至2024年12月31日，公司合并报表
累计未分配利润为9,621,062,910.45元；母公司累计未分配利润为9,692,521,823.09元。结合
公司目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持
续性发展前提下，为提高投资者回报水平，拟定公司2024年度利润分配方案如下：拟以现有总
股本944,938,916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计拟派发现金股
利472,469,458元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、股份回购等原因致使公司股本总额
发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总数为基数，按照每
股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发情况为准。
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2025-04-29│银行授信
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月28日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银
行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不
超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召
开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票
据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司
与相关银行签署的协议为准。
前述授权的有效期自2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-01-17│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月16日
召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过了《
关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民
币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管
理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见2024年4月25日、2024年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号2024-004）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号2024-005）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-031）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、幸福99金钻固收(半年分红)25014期理财
1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)25014期理财
2、认购资金总额：人民币五千万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
5、产品募集日：2025年1月15日
6、产品成立日：2025年1月15日
7、产品到期日：2027年1月19日
8、预期年化收益率：3.4%
2）、幸福99金钻固收(半年分红)25015期理财
1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)25015期理财
2、认购资金总额：人民币五千万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
5、产品募集日：2025年1月15日
6、产品成立日：2025年1月15日
7、产品到期日：2027年1月19日
8、预期年化收益率：3.4%
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
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2025-01-11│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月16日
召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过了《
关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民
币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管
理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见2024年4月25日、2024年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号2024-004）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号2024-005）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-031）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、民生通惠-临平棚户区改造基础设施债权投资计划
1、产品名称：民生通惠-临平棚户区改造基础设施债权投资计划
2、认购资金总额：人民币肆亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：民生通惠资产管理有限公司
5、产品募集日：2025年1月3日
6、产品成立日：2025年1月3日
7、产品到期日：2027年1月3日
8、预期年化收益率：4.3%
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
三、投资风险提示及风险控制措施
1、本次购买的理财产品可能存在签约保险资管所揭示的收益风险、利率风险、流动性风
险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
1）本次资金只购买对应保险资管产品，不用于证券投资。
2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资
金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。
5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中
披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
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2024-12-28│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月16日
召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过了《
关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民
币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管
理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见2024年4月25日、2024年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号2024-004）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号2024-005）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-031）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、中邮理财鸿业远图封闭式2024年第93期（机构专属）人民币理财产品
1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2024年第93期（机构专属）人民币理财产品
2、认购资金总额：人民币壹亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
6、产品成立日：2024年12月27日
7、产品到期日：2025年12月26日
8、预期年化收益率：3.6%
2）、中邮理财鸿业远图封闭式2024年第101期（机构专属）人民币理财产品
1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2024年第101期（机构专属）人民币理财产品
2、认购资金总额：人民币贰亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
6、产品成立日：2024年12月27日
7、产品到期日：2025年12月26日
8、预期年化收益率：3.6%
3）、幸福99金钻固收(半年分红)24232期理财
1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)24232期理财
2、认购资金总额：人民币壹亿伍仟万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
6、产品成立日：2024年12月27日
7、产品到期日：2027年1月4日
8、预期年化收益率：3.5%
4）、幸福99金钻固收(半年分红)24233期理财
1、产品名称：幸福99金钻固收(半年分红)24233期理财
2、认购资金总额：人民币壹亿伍仟万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：杭银理财有限责任公司
5、产品募集日：2024年12月25日至2024年12月26日
6、产品成立日：2024年12月27日
7、产品到期日：2027年1月4日
8、预期年化收益率：3.5%
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
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2024-10-26│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年
度审计机构，签字会计师为季晟、王青，聘期一年。上述议案已于2024年5月16日经公司2023
年度股东大会审议通过。
一、签字会计师变更情况
近期公司收到信永中和《关于变更杭州老板电器股份有限公司签字注册会计师的函》，根
据信永中和最新工作安排，公司2024年度审计工作由注册会计师刘宇、王青负责。
二、本次变更签字会计师的基本信息和诚信情况
刘宇先生2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计工作，2008年开
始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10
家。
刘宇先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次签字会计师更换所涉相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表的
审计工作产生影响。
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2024-10-09│其他事项
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为深入贯彻中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会
议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场稳信
心”的指导思想，落实党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，杭州老板电器
股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略及经营规划，为了维护公司全体股东利益，
增强投资者信心，助力公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下
：
一、坚守主业践行使命，实现高质量发展
老板电器专注烹饪事业40余年，过去、现在和未来，我们将始终致力于引领烹饪变革，通
过数字烹饪科技的普及，为每一个人，每一个家庭提供个性化量身定制的软硬件解决方案；通
过整合烹饪产业链上下游资源，搭建多品牌矩阵与全品类组合，惠及更多家庭；通过独创的AI
烹饪曲线，将对温度和时间的精确把控应用于烹饪的每一个环节，保障食物的口感和营养，也
让烹饪过程更加精准高效。我们希望以此降低烹饪的门槛，让人们在烹饪中尽情享受创造；从
而能够增进家庭关系和社会交往，为社会构建更多和谐美好的家庭，传承与保护烹饪文明的发
展。
烹饪全链路整体解决方案提供商，是老板电器在新时期国家打造新质生产力的背景下，主
动承担社会责任，探寻自我蜕变升级和行业未来发展的新路径，从而提出的全新企业定位。老
板电器始终秉持着“创新、责任、务实”的老虎钳创业精神，始终坚守主业，不断寻求自我突
破，心无旁骛地深耕厨电领域，这样的长期主义也换来业绩上的回报，成长为中国厨电行业的
龙头，不断引领中国厨电行业的变革与创新。
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2024-08-31│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日分别召开第六届董事
会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权
价格的议案》，公司2023年股票期权激励计划行权价格调整为20.51元/股。现将有关情况公告
如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划
相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发
表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名
及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准
，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股
票期权所必需的全部事宜。
4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实
并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了
核实并发表了同意的意见。
6、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议
通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年
股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
7、2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
二、本次调整2023年股票期权激励计划行权价格的情况
2024年8月26日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过
了《关于实施2024年中期分红的议案》，以公司权益分派实施时股权登记日总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次权益分派
股权登记日为2024年9月4日，除权除息日为2024年9月5日。
根据公司《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=21.01-0.5=20.51元/股。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）及《激励计划（草案）》相关规定，公司本次调整2023年股票期权激励计划行权价格事项符
合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次调整2023年股票期权激励计划行权
价格。
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2024-08-27│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第六届董事会第
九次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于实施2024年中期分红的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、分红方案内容：
截止2024年6月30日，母公司未分配利润为9,349,860,281.22元。经公司董事会决议，公
司拟实施中期分红回报广大股东。具体分红方案如下：
（1）、公司拟以截止2024年7月31日总股本944,127,316股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利5元（含税），共计472,063,658.00元。
（2）、中期分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营
和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股
东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。
（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市
、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照“分配比例不变，调整分
配总额”的原则进行相应调整。
二、相关提示
（1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现
金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
（2）、公司2023年年度股东大会已表决通过了《关于提请股东大会授权董事会进行2024
年度中期分红的议案》，故本次分红无需提交股东大会表决。
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2024-07-05│股权回购
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重要内容提示：
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）注销存放于回购专用证券账户的492913
4股A股股份，本次注销完成后，公司注册资本将减少4929134元，由949043850元变更为944114
716元，公司总股本将由949043850股变更为944114716股。
注销日：2024年7月3日
一、本次注销回购A股股份的决策与信息披露
2024年6月3日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关
于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用
证券账户的4929134股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相
应修订公司章程中的相关条款。
2024年6月19日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购A股股
份并减少注册资本修订公司章程的议案》，同意公司上述注销回购A股股份事项，授权董事会
并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述注销回购A股股份并减少注册资本相关
事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公
司章程中的相关条款。
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2024-06-26│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月16日
召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议和2023年年度股东大会审议通过了《
关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过65亿元人民
币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管
理层具体实施上述投资理财，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大
会召开之日止。
具体内容详见2024年4月25日、2024年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第五次会议决议公告》（公告编号2024-004）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公
告编号2024-005）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号2024-031）。
根据上述决议，公司近期向交银国际信托有限公司购买了交银国信·永丰红利25号集合资
金信托计划，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：交银国信·永丰红利25号集合资金信托计划
2、认购资金总额：人民币壹亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：交银国际信托有限公司
5、产品募集日：2024年6月20日至2024年6月24日
6、产品成立日：2024年6月24日
7、产品到期日：2025年12月24日
8、预期年化收益率：4.1%
二、关联关系说明
公司与上述信托公司无关联关系。
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2024-06-25│其他事项
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重要内容提示：
1、本次股票期权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本次股票期权的授予日：2024年5月20日。
3、本次股票期权的授予登记人数：337人。
4、本次股票期权的授予登记数量：569万份，约占公司当前股本总额的0.60%。
5、本次股票期权自授予日起12个月后满足行权条件的，激励对象可以分3期申请行权，有
效期为48个月。
6、行权价格：本次股票期权行权价格为18.92元/份。
7、本次期权简称：老板JLC4，期权代码：037438。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，杭州
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