资本运作☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市金帝智能厨电│ 16232.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万台厨房电 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.75亿│ 93.78│ 5.51亿│ 2012-12-31│
│器生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设立全资子公司——│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│杭州名气电器有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 6955.23万│ 3.70亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年新增15万台吸油烟│ 7990.00万│ 0.00│ 8139.69万│ 101.87│ 2545.42万│ 2013-06-30│
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3900.00万│ 0.00│ 3218.26万│ 82.52│ ---│ 2013-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-02-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日披露了《关于公司股东
实施减持计划预披露公告》（公告编号：2023-036），公司股东杭州金创投资有限公司（以下
简称“金创投资”）计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价或
者大宗交易方式减持公司股份合计不超过260000股（占公司总股本比例0.03%），具体内容详
见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
近日,公司收到金创投资出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，现将相关情况公告
如下：
一、股东减持情况
金创投资本次减持计划期限已经届满，金创投资在本次减持计划期间未通过集中竞价或者
大宗交易方式减持所持有的公司股份。
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2023-12-23│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向中国邮政储蓄银行股份有限公司购买了中邮理财邮银财智·鸿
业远图封闭式2023年第54期（盛鼎版）人民币理财产品和向南京银行股份有限公司购买了南银
理财鑫稳盈3号142期371天私募封闭式人民币理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2023年第54期（盛鼎版）人民币理财产品
1、产品名称：中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2023年第54期（盛鼎版）人民币理财
产品
2、认购资金总额：人民币贰亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年12月20日至2023年12月21日
6、产品成立日：2023年12月22日
7、产品到期日：2024年12月11日
8、预期年化收益率：4.0%
2）南银理财鑫稳盈3号142期371天私募封闭式人民币理财产品
1、产品名称：南银理财鑫稳盈3号142期371天私募封闭式人民币理财产品
2、认购资金总额：人民币叁亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：南银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年12月19日
6、产品成立日：2023年12月21日
7、产品到期日：2024年12月26日
8、预期年化收益率：4.0%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-12-14│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第六届董事会第
四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回报股东特别分红方案》的议案，现
将具体情况公告如下：
一、分红方案内容：
截止2023年9月30日，公司未分配利润为9,100,012,593.83元。经公司董事会决议，公司
拟实施特别分红回报广大股东。具体分红方案如下：
（1）、截止2023年9月30日，公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,0
50股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,
047,458.00元。
（2）、特别分红的目的：一是公司长期稳定健康发展的需要；二是在保证公司正常经营
和长期发展不受影响的前提下，加大现金分红力度，提振市场信心；三是积极回报股东，与股
东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。
（3）、自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市
、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则
对分配比例进行相应调整。
二、相关提示
（1）、本次分红方案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现
金流等因素，不会对公司正常经营和长期发展造成影响。
（2）、本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投
资风险。
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2023-12-01│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向宁波银行股份有限公司购买了宁银理财宁欣固定收益类封闭式
理财1186号理财产品及向兴业银行股份有限公司购买了兴银理财聚利封闭式第197期固收类理
财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1186号理财产品
1、产品名称：宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财1186号理财产品
2、认购资金总额：人民币叁亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：宁银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年11月22日至2023年11月23日
6、产品成立日：2023年11月24日
7、产品到期日：2025年11月25日
8、预期年化收益率：4.0%
2）兴银理财聚利封闭式第197期固收类理财产品
1、产品名称：兴银理财聚利封闭式第197期固收类理财产品
2、认购资金总额：人民币伍亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：兴银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年11月27日至2023年11月28日
6、产品成立日：2023年11月30日
7、产品到期日：2024年11月28日
8、预期年化收益率：3.9%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-09-28│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向兴业银行股份公司购买了兴银理财聚利封闭式第184期固收类
理财产品及兴银理财聚利封闭式第185期固收类理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）兴银理财聚利封闭式第184期固收类理财产品
1、产品名称：兴银理财聚利封闭式第184期固收类理财产品
2、认购资金总额：人民币贰亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：兴银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年9月22日至2023年9月25日
6、产品成立日：2023年9月27日
7、产品到期日：2024年9月25日
8、预期年化收益率：4.0%
2）兴银理财聚利封闭式第185期固收类理财产品
1、产品名称：兴银理财聚利封闭式第185期固收类理财产品
2、认购资金总额：人民币贰亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：兴银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年9月22日至2023年9月25日
6、产品成立日：2023年9月27日
7、产品到期日：2024年9月27日
8、预期年化收益率：4.0%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-09-05│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向中国邮政储蓄银行股份有限公司购买了中邮理财邮银财智·鸿
业远图封闭式2023年第30期（盛鼎版），现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：中邮理财邮银财智·鸿业远图封闭式2023年第30期（盛鼎版）
2、认购资金总额：人民币叁亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年8月30日至2023年8月31日
6、产品成立日：2023年9月1日
7、产品到期日：2024年8月9日
8、预期年化收益率：4.1%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-08-24│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）于2023年8月23日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》，现将具体情况公告
如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2022年12月13日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔
2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），其中：“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类
为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份
支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的上述新准则解释及相关规定，其他未变更部分仍按
照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计政策
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2023-08-19│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，公司
部分董事、监事将不再担任原职务，自股东大会选举产生新任董事及监事之日起生效。
任罗忠先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。
任罗忠先生现直接持有公司1267562股股份，通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公
司12.42%股份。任罗忠先生承诺：在本届任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有
股份总数的25%。
沈国良先生，因任期届满不再担任公司董事，将担任公司第六届监事会监事。
沈国良先生现直接持有公司1143264股股份。沈国良先生承诺：在本届任职期间，每年转
让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%。
独立董事何元福先生，因任期届满不再担任公司独立董事，离职后将不再公司任职。何元
福先生目前未持有公司股份。
张松年先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。张松年先生现直接持
有公司834312股股份。张松年先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。
沈月明先生，因任期届满不再担任公司监事，之后仍在本公司任职。沈月明先生现直接持
有公司53875股股份。沈月明先生承诺：离职后半年内，不转让其直接和间接持有的股份。
职工代表监事张惠芬女士因任期届满不再担任公司职工代表监事，离职后仍在本公司任职
。张惠芬女士目前未持有公司股份。
上述人员的离职不会对公司生产、经营产生重大不利影响，公司已选举成立新一届董事会
及监事会，公司对上述人员在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
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2023-08-12│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向中信银行股份有限公司购买了信银理财全盈象智赢稳健定开16
6号理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：信银理财全盈象智赢稳健定开166号理财产品
2、认购资金总额：人民币贰亿伍仟万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：信银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年8月3日
6、产品建仓日：2023年8月7日至2024年2月6日
7、产品开放日：本产品按18个月为周期进行开放申购和赎回，首次开放日为2024年12月2
4日，2024年12月以后开放日为开放当月的24日（如遇非工作日则自动顺延至下一工作日）。
8、预期年化收益率：3.7%-4.1%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-08-05│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向中信银行股份有限公司购买了信银理财安盈象固收稳利共富共
创一年封闭式4号理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：信银理财安盈象固收稳利共富共创一年封闭式4号理财产品【AF231236C】
2、认购资金总额：人民币壹亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：信银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年7月25日-2023年7月31日
6、产品成立日：2023年8月1日
7、产品到期日：2024年8月29日
8、预期年化收益率：3.6%-4.0%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-08-02│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期将于2023年8月17日
届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等相关规定，经公司职工代表大会民主选举，决定推举唐根泉先生、王芳女士为公司第六届监
事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的第六届监事会非职工代表
监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内未担任过公司
董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司
职工代表大会和股东大会负责。
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
唐根泉先生，汉族，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，工程师
，中共党员。1979年参加工作，历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长，杭州老板实业
集团有限公司技术副总经理、杭州老板电器股份有限公司生产质量副总经理兼生产三部部长，
杭州老板家电厨卫有限公司董事。曾受聘中国日用五金行业专家委员会委员、第五届中国日用
五金行业专家委员会副秘书长。现任本公司职工代表监事、杭州老板加油站有限公司监事、杭
州市余杭区老板电器公益慈善基金会秘书长。
唐根泉先生现直接持有公司834312股股份，为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董
事，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和交易所的惩戒。
王芳女士，汉族，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学学历，初级会计
师。2012年参加工作，历任杭州老板电器股份有限公司现金出纳，税务经理。现任本公司资金
经理。
王芳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联
关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和交易所的惩戒。
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2023-07-04│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日
召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议和2022年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元
人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公
司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事
会第十四次会议决议公告》（公告编号2023-003）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》
（公告编号2023-004）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-025）。
根据上述决议，公司近期向兴业银行股份有限公司购买了兴银理财聚利封闭式第165期固
收类理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：兴银理财聚利封闭式第165期固收类理财产品
2、认购资金总额：人民币壹亿捌仟万元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：兴银理财有限责任公司
5、产品募集日：2023年6月26日-2023年6月28日
6、产品成立日：2023年6月30日
7、产品到期日：2025年6月27日
8、预期年化收益率：4.40%
二、关联关系说明
公司与上述银行无关联关系。
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2023-05-13│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开
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