资本运作☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-10│ 24.00│ 9.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-21│ 15.16│ 6139.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 21.25│ 1360.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市金帝智能厨电│ 16232.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台厨房电 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.75亿│ 93.78│ 5.51亿│ 2012-12-31│
│器生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立全资子公司——│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│杭州名气电器有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 6955.23万│ 3.70亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年新增15万台吸油烟│ 7990.00万│ 0.00│ 8139.69万│ 101.87│ 2545.42万│ 2013-06-30│
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3900.00万│ 0.00│ 3218.26万│ 82.52│ ---│ 2013-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二期事业合伙人持股计
划2025年度考核条件未达成。
一、公司第二期事业合伙人持股计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期事
业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司第六届监事会第五次会议审议
通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<第二期事业合
伙人持股计划（草案）>的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，授权
董事会决定或处理与本计划相关的事项。
3、2025年4月29日，公司披露《关于第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成
的公告》，根据持股计划的相关规定，公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达
成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
4、2026年4月29日，公司披露《关于第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成
的公告》，根据持股计划的相关规定，公司第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达
成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
二、关于第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成的说明
根据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考
核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年
专项基金提取的条件之一。
根据持股计划的相关规定，公司2025年度营业收入为10,116,069,396.20元，同比2023年
下降9.69%，归母扣非净利润为1,255,879,806.22元，同比2023年下降20.69%，业绩未达到考
核目标，公司第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于
持股计划的专项基金。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年股票期权激励计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见
。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通
过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进
行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
7、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
8、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实
并发表了同意的意见。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2023年股票期权激励计划简述
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划
相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发
表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名
及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准
，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股
票期权所必需的全部事宜。
4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实
并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了
核实并发表了同意的意见。
6、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议
通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年
股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
7、2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
8、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
9、2025年6月30日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议
通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
10、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
11、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销202
3年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核
实并发表了同意的意见。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企
业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2025年的资产状况与经营成果
，本着谨慎性原则，公司拟对部分坏账核销。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务报表及内控审计机构，
公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根
据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2026年度审计机构，对公司2026年度财务
报表和内控执行情况进行审计。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京
）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：田川先生，2022年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当
年)存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具
体情况详见下表：
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
1、根据《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2025年股票期权激励计划的17名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述
17名激励对象已获授但尚未行权的合计250000份股票期权。
2、根据《激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“《考核管理办法》”）的相关规定，激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核
标准实施，个人层面可行权比例（N）将根据前一年度个人考核评级确定。
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度＝个人当年计划行权额
度×个人层面可行权比例（N）。
公司2025年股票期权激励计划的11名激励对象2025年个人考核评级为“C-待改进”，个人
当年实际行权额度为0。鉴于上述情况，公司将注销11名激励对象持有的第一个行权期已获授
但不具备行权条件的57000份股票期权。
综上，公司本次共计注销307000份股票期权。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2026年度的中期分红安排如下
:
一、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上下限
公司在2026年度进行中期分红金额不低于2026年上半年分红金额，不超过当期归属公司股
东净利润的100%。
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2026-04-29│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。
对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司
董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票
据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司
与相关银行签署的协议为准。
前述授权的有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使
用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超
过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时
，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度
股东会召开之日止。
该议案需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲
置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或
浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品（包括T+1理财）、债券、券商资管计划
、券商收益凭证、信托计划、其他资管产品。
上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东会批准。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度
公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为1255879806.22元，母公司实现的净利
润为1268226692.15元。根据《公司章程》的有关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表
累计未分配利润为9932003800.67元；母公司累计未分配利润为10015809599.24元。结合公司
目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性
发展前提下，为提高投资者回报水平，拟定公司2025年度利润分配方案如下：拟以现有总股本
944938916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计拟派发现金股利4724
69458元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股
、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利
润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发
情况为准。
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