资本运作☆ ◇002508 老板电器 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-10│ 24.00│ 9.03亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-01-21│ 15.16│ 6139.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-04│ 21.25│ 1360.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嵊州市金帝智能厨电│ 16232.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设立全资子公司——│ ---│ ---│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│
│杭州名气电器有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万台厨房电 │ 4.00亿│ 0.00│ 3.75亿│ 93.78│ 5.51亿│ 2012-12-31│
│器生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 6955.23万│ 3.70亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年新增15万台吸油烟│ 7990.00万│ 0.00│ 8139.69万│ 101.87│ 2545.42万│ 2013-06-30│
│机技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3900.00万│ 0.00│ 3218.26万│ 82.52│ ---│ 2013-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海南老板智能科技有限公司49%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │杭州老板实业集团有限公司 │
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│卖方 │杭州老板电器股份有限公司 │
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│交易概述 │1、杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”“老板电器”或“上市公司”）拟先行 │
│ │将所持全资子公司海南老板智能科技有限公司（以下简称“海南老板”）49%的股权转让给 │
│ │杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”），鉴于本次股权转让前海南老板注册│
│ │资本尚未实缴完毕且暂无实际经营活动，因此本次股权转让中，老板集团受让海南老板49% │
│ │股权的价格为0元并承担后续对应实缴义务，转让完成后，公司直接持有海南老板51%的股权│
│ │比例，转让前后，公司均能够直接控制海南老板。 │
│ │ 老板集团系公司控股股东，故本次股权转让构成关联交易。 │
│ │ 2、前述股权转让完成后，公司拟通过海南老板下属全资子公司老板电器（香港）投资 │
│ │有限公司（以下简称“香港老板电器”）向ItronicsPlusLimited购买iTronicsHoldingLimi│
│ │ted（以下简称“iTronics”或“目标公司”）60%股权，并与交易对手方签署《股权转让协│
│ │议》，60%股权的转让价款为17504.00万美元。本次交易完成后，目标公司将纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
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│公告日期 │2026-09-19 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │iTronics Holding Limited60%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │老板电器（香港）投资有限公司 │
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│卖方 │Itronics Plus Limited │
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│交易概述 │1、杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”“老板电器”或“上市公司”）拟先行 │
│ │将所持全资子公司海南老板智能科技有限公司（以下简称“海南老板”）49%的股权转让给 │
│ │杭州老板实业集团有限公司（以下简称“老板集团”），鉴于本次股权转让前海南老板注册│
│ │资本尚未实缴完毕且暂无实际经营活动，因此本次股权转让中，老板集团受让海南老板49% │
│ │股权的价格为0元并承担后续对应实缴义务，转让完成后，公司直接持有海南老板51%的股权│
│ │比例，转让前后，公司均能够直接控制海南老板。 │
│ │ 老板集团系公司控股股东，故本次股权转让构成关联交易。 │
│ │ 2、前述股权转让完成后，公司拟通过海南老板下属全资子公司老板电器（香港）投资 │
│ │有限公司（以下简称“香港老板电器”）向ItronicsPlusLimited购买iTronicsHoldingLimi│
│ │ted（以下简称“iTronics”或“目标公司”）60%股权，并与交易对手方签署《股权转让协│
│ │议》，60%股权的转让价款为17504.00万美元。本次交易完成后，目标公司将纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-10 │
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│关联方 │杭州老板实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 海南老板完成股权转让工商变更后具体内容详见：《关于收购iTronicsHoldingLimited│
│ │股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），公司拟与老板集团按照各自持有海南老│
│ │板51%和49%的股权比例，以及实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计│
│ │不超过人民币130,000万元。海南老板收到上述全部款项后，将全额用于支付iTronicsHoldi│
│ │ngLimited60%股权转让款及相关税费。 │
│ │ 老板集团系公司控股股东，故本次共同投资构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票│
│ │上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理│
│ │办法》规定的重大资产重组，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 1、公司名称：杭州老板实业集团有限公司 │
│ │ 2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 3、注册地址：浙江省杭州市临平区运河街道博陆南 │
│ │ 4、统一社会信用代码：913301101438402503 │
│ │ 5、法定代表人或授权代表：任建华 │
│ │ 6、成立日期：1995年3月22日 │
│ │ 7、注册资本：6,000万元 │
│ │ 8、股权结构：自然人任建华持股75%、任罗忠持股25% │
│ │ 9、经营范围：实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政 │
│ │法规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目 │
│ │ 10、关联方简要历史沿革 │
│ │ 老板集团成立于1995年3月22日，前身是杭州余杭博陆红星五金厂，自成立至今股权未 │
│ │发生过变化 │
│ │ 12、主营业务最近三年发展状况老板集团成立于1995年3月22日，前身是杭州余杭博陆 │
│ │红星五金厂，历经多年发展，老板集团已成为一家覆盖厨房电器、特种纺织、整体橱柜、实│
│ │业投资等领域的大型综合性现代企业集团。老板集团本身为投资平台，不开展实业经营，主│
│ │要依托旗下子公司开展经营业务。 │
│ │ 13、经公开信息核查，截至本次公告日，老板集团不属于失信被执行人 │
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│公告日期 │2026-09-19 │
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│关联方 │杭州老板实业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易背景 │
│ │ 公司自上市以来持续聚焦烹饪赛道，专注于吸油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、│
│ │燃气热水器、净水器等厨电产品的研发、生产、销售，经过多年的积累，现已成为中国厨房│
│ │电器行业内位列前位的社会公认领导品牌。公司致力于打造烹饪全链路解决方案，拓展品类│
│ │边界，实现从单一厨电产品到一体化厨房生活服务的升级，其中产品智能化、拓展海外市场│
│ │是重要的布局方向。 │
│ │ 目标公司是一家专注于智能温湿度计产品研发、设计与销售的公司，其产品被广泛应用│
│ │于厨房烹饪场景及居家环境监测场景，实现烹饪过程中温度的实时采集，积累了大量欧美厨│
│ │房烹饪温度数据。目标公司构建了“线上为主、线下为辅”的多元化销售体系，已形成完善│
│ │的品牌矩阵，在欧美地区具有广泛知名度。 │
│ │ 公司拟联合控股股东老板集团以自有资金合计收购其60%股权，收购完成后公司通过直 │
│ │接控制海南老板而间接控制目标公司60%的表决权，本次收购一方面符合上市公司的战略选 │
│ │择，有助于发挥双方的业务协同效应，完善厨房产品矩阵，推动海外本地化营销落地，全面│
│ │提升老板电器在全球厨房领域的综合竞争力；另一方面，有助于显著减轻上市公司单体的资│
│ │金支付压力与财务负担，优化资本结构与流动性安全边际；同时依托控股股东的资源背书与│
│ │风险共担机制，降低并购带来的整合不确定性，在保障交易顺利推进的同时，更好维护中小│
│ │股东利益并提升长期战略协同效能 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 本次关联交易由以下两部分组成： │
│ │ 1、公司转让海南老板49%股权 │
│ │ 鉴于股权转让前海南老板成立时间较短，注册资本未全部实缴且暂无实际经营活动，因│
│ │此，本次股权转让中，老板集团受让海南老板股权的价格为0元并承担后续实缴义务 │
│ │ 本次股权转让系公司为本次交易之目的进行，海南老板各股东均以现金出资，用于支付│
│ │本次交易的交易价款，双方根据其持股比例共同投入、共享收益、共担风险 │
│ │ 综上，本次股权转让的定价符合市场公允原则，不会损害各相关方及公司其他股东的利│
│ │益 │
│ │ 2、通过海南老板全资子公司香港老板电器收购iTronics60%股权 │
│ │ 公司于2026年9月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同 │
│ │收购iTronicsHoldingLimited股权暨关联交易的议案》，公司拟通过香港老板电器向Itroni│
│ │csPlusLimited购买目标公司60%股权，并与交易对手方签署《股权转让协议》，60%股权的 │
│ │转让价款为17,504.00万美元。本次交易完成后，香港老板电器直接持有目标公司60%的股权│
│ │，同时，公司通过持有海南老板 51%的股权而间接控制目标公司，目标公司将纳入公司合并│
│ │报表范围。 │
│ │ 本次交易价格系参考同行业可比交易市盈率倍数及评估报告确定的整体估值为基础，并│
│ │经交易各方充分协商后确定 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 老板集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，本次交易事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ （四）本次交易已履行和尚需履行的审议程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，本次收购事项│
│ │涉及境外投资，尚需取得相关主管部门的备案或批准 │
│ │ 2026年9月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同 │
│ │收购 iTronics Holding Limited股权暨关联交易的议案》 │
│ │ 公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案。公司董事会审计│
│ │委员会、战略委员会审议通过相关议案。 │
│ │ 此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州安泊家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-10-15│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第七届董事会第
五次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2024年股票
期权激励计划行权价格调整为15.92元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见
。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在 激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票
期权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通
过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进
行了核实并发表了同意的意见。
6、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实
并发表了同意的意见。
7、2026年6月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024
年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发
表了同意的意见。
8、2026年10月14日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年
股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表
了同意的意见。
二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年9月30日，公司披露了《杭州老板电器股份有限公司2026年中期分红派息实施公告
》，以公司现有总股本945022916股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税)，
预计派发的现金红利总额为472511458.00元，本次权益分派股权登记日为2026年10月13日，除
权除息日为2026年10月14日。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
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2026-10-15│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月14日召开第七届董事会第
五次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2025年股票
期权激励计划行权价格调整为15.58元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
》《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意
见。公司于2025年4月29日披露了上述事项。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2025年5月10日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2024年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。公司于2025年5月20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年5月23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实
并发表了同意的意见。
5、2025年6月30日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通
过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。
6、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。
7、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2025
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实
并发表了同意的意见。
8、2026年5月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进
行了核实并发表了同意的意见。
9、2026年6月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025
年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发
表了同意的意见。
10、2026年10月14日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年
股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实并发表
了意见。
二、本次调整2025年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年9月30日，公司披露了《杭州老板电器股份有限公司2026年中期分红派息实施公告
》，以公司现有总股本945022916股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税)，
预计派发的现金红利总额为472511458.00元，本次权益分派股权登记日为2026年10月13日，除
权除息日为2026年10月14日。
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.08-0.5=15.58元/股。
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2026-10-10│对外投资
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一、关联交易概述
海南老板完成股权转让工商变更后具体内容详见：《关于收购iTronicsHoldingLimited股
权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046），公司拟与老板集团按照各自持有海南老板51
%和49%的股权比例，以及实际出资日人民币兑美元汇率共同向海南老板出资，预计合计不超过
人民币130,000万元。海南老板收到上述全部款项后，将全额用于支付iTronicsHoldingLimite
d60%股权转让款及相关税费。
老板集团系公司控股股东，故本次共同投资构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，本次关联交易事项尚需提交股东会审议。
二、关联方基本信息
1、公司名称：杭州老板实业集团有限公司
2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册地址：浙江省杭州市临平区运河街道博陆南
4、统一社会信用代码：913301101438402503
5、法定代表人或授权代表：任建华
6、成立日期：1995年3月22日
7、注册资本：6,000万元
8、股权结构：自然人任建华持股75%、任罗忠持股25%
9、经营范围：实业投资；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法
规限制的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目
10、关联方简要历史沿革
老板集团成立于1995年3月22日，前身是杭州余杭博陆红星五金厂，自成立至今股权未发
生过变化
12、主营业务最近三年发展状况老板集团成立于1995年3月22日，前身是杭州余杭博陆红
星五金厂，历经多年发展，老板集团已成为一家覆盖厨房电器、特种纺织、整体橱柜、实业投
资等领域的大型综合性现代企业集团。老板集团本身为投资平台，不开展实业经营，主要依托
旗下子公司开展经营业务。
13、经公开信息核查，截至本次公告日，老板集团不属于失信被执行人
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2026-10-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日2026年10月20日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：杭州市临平区临平大道592号老板百年大厦301会议室
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2026-09-29│对外投资
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一、投资概况
根据杭州老板电器股份有限公司（以下简称“老板电器”、“公司”）战略发展需要，为
更好地借助专业机构的专业能力及资源优势，进一步拓宽投资渠道，持续提升公司可持续发展
能力和整体价值。公司拟作为有限合伙人参与投资横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限
合伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）。2026年9月23日，公司与横店资本创业投资（
浙江）有限公司（以下简称“横店资本”或“管理人”）签署了《横店柏晖创业投资（杭州）
合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。公司以自有资金认缴出资
人民币11000万元，占合伙企业认缴出资总额的6.67%（以下简称“本次投资”），该项投资不
会新增公司的合并报表范围，上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高
级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《杭州老板电器股份有限公司章程》的相关规定，本次对外投资在公司
总经理审批权限内，无需提交公司董事会及股东会审议。
本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
三、基金的基本情况
1.基金名称：横店柏晖创业投资（杭州）合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91330102MAKFNFKF31
3.组织形式：有限合伙企业
4.注册地：浙江省杭州市上城区元帅庙后88号422室
5.执行事务合伙人：横店资本创业投资（浙江）有限公司
6.注册资本：本次认购后扩募至165000万元（以最终募集金额为准）
7.成立时间：2026年6月8日
8.经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
9.登记备案情况：已于2026年9月18日在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案
登记，登记编号SCN688。基金目前仍处于资金募集期，募集完成后会相应变更出资额和合伙人
信息，最终以实际工商变更登记结果为准。
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2026-09-19│收购兼并
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一、关联交易概述
（一）交易背景
公司自上市以来持续聚焦烹饪赛道，专注于吸油烟机、燃气灶、洗碗机、蒸烤一体机、燃
气热水器、净水器等厨电产品的研发、生产、销售，经过多年的积累，现已成为中国厨房电器
行业内位列前位的社会公认领导品牌。公司致力于打造烹饪全链路解决方案，拓展品类边界，
实现从单一厨电产品到一体化厨房生活服务的升级，其中产品智能化、拓展海外市场是重要的
布局方向。
目标公司是一家专注于智能温湿度计产品研发、设计与销售的公司，其产品被广泛应用于
厨房烹饪场景及居家环境监测场景，实现烹饪过程中温度的实时采集，积累了大量欧美厨房烹
饪温度数据。目标公司构建了“线上为主、线下为辅”的多元化销售体系，已形成完善的品牌
矩阵，在欧美地区具有广泛知名度。
公司拟联合控股股东老板集团以自有资金合计收购其60%股权，收购完成后公司通过直接
控制海南老板而间接控制目标公司60%的表决权，本次收购一方面符合上市公司的战略选择，
有助于发挥双方的业务协同效应，完善厨房产品矩阵，推动海外本地化营销落地，全面提升老
板电器在全球厨房领域的综合竞争力；另一方面，有助于显著减轻上市公司单体的资金支付压
力与财务负担，优化资本结构与流动性安全边际；同时依托控股股东的资源背书与风险共担机
制，降低并购带来的整合不确定性，在保障交易顺利推进的同时，更好维护中小股东利益并提
升长期战略协同效能
（二）交易方案
本次关联交易由以下两部分组成：
1、公司转让海南老板49%股权
鉴于股权转让前海南老板成立时间较短，注册资本未全部实缴且暂无实际经营活动，因此
，本次股权转让中，老板集团受让海南老板股权的价格为0元并承担后续实缴义务
本次股权转让系公司为本次交易之目的进行，海南老板各股东均以现金出资，用于支付本
次交易的交易价款，双方根据其持股比例共同投入、共享收益、共担风险
综上，本次股权转让的定价符合市场公允原则，不会损害各相关方及公司其他股东的利益
2、通过海南老板全资子公司香港老板电器收购iTronics60%股权
公司于2026年9月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同收
购iTronicsHoldingLimited股权暨关联交易的议案》，公司拟通过香港老板电器向ItronicsPl
usLimited购买目标公司60%股权，并与交易对手方签署《股权转让协议》，60%股权的转让价
款为17,504.00万美元。本次交易完成后，香港老板电器直接持有目标公司60%的股权，同时，
公司通过持有海南老板51%的股权而间接控制目标公司，目标公司将纳入公司合并报表范围。
本次交易价格系参考同行业可比交易市盈率倍数及评估报告确定的整体估值为基础，并经
交易各方充分协商后确定
（三）本次交易构成关联交易
老板集团系公司控股股东，故本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，本次交易事项尚需提交股东会审议。
（四）本次交易已履行和尚需履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组上市，本次收购事项涉及
境外投资，尚需取得相关主管部门的备案或批准
2026年9月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于与关联方共同收
购 iTronics Holding Limited股权暨关联交易的议案》
公司全体独立董事对此召开了独立董事专门会议，全体同意相关议案。公司董事会审计委
员会、战略委员会审议通过相关议案。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
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2026-09-10│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第七届董事会第
一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长暨代表公司执行事务的董事的议案
》，近期公司完成了变更法定代表人的工商营业执照变更工作。
一、公司营业执照变更情况
近日，公司已完成了工商变更登记手续，取得了浙江省市场监督管理局核发的《营业执照
》，变更后的企业登记信息如下：
1、名称：杭州老板电器股份有限公司
2、类型：其他股份有限公司（上市）
3、法定代表人：任富佳
4、注册资本：玖亿肆仟肆佰玖拾叁万捌仟玖佰壹拾陆元
5、成立日期：2000年11月7日
6、住所：浙江省杭州市临平区临平经济开发区临平大道592号
7、统一社会信用代码：91330000725252053F
8、经营范围：一般项目：家用电器制造；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂
品批发；日用玻璃制品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器研发；家居用品销
售；日用品销售；日用木制品制造；日用家电零售；日用电器修理；电热食品加工设备销售；
日用品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用
器具销售；非电力家用器具制造；燃气器具生产；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造
；基础软件开发；智能家庭消费设备制造；硬件销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业
、饮食、服务专用设备销售；货物进出口；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；
金属制品销售；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备销售；工业工程设计服务；专业
设计服务；平面设计；工程管理服务；通用设备修理；家具制造；家具零配件生产；家具零配
件销售；家具销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；家居用品制造；厨具卫具及日用杂
品零售；木材加工；会议及展览服务；休闲观光活动；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表
制造；环境监测专用仪器仪表销售；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：消毒器械生
产；电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：分支机
构经营场所设在杭州市临平区临平经济开发区兴中路339号；杭州市临平区临平经济开发区塘
宁路9号）
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2026-08-28│公司分立
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（一）股东会会议的召开、审议和表决情况
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年5月21日召开2025年度股东
会审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》。
（二）审计委员会意见
本公司于2026年8月27日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于实
施2026年中期分红的议案》，同意本次中期分红方案。
（三）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2026年8月27日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于实施2026年中期
分红的议案》。本次利润分配方案无需再次提交股东会审议。
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2026-08-19│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的情况
公司于2026年8月18日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举夏志明先生
（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第七届董
事会，其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。
夏志明先生符合《公司法》、《规范运作指引》等规定的职工代表董事任职资格和条件，
其担任公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：公司职工代表董事简历
夏志明，男，汉族，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，EMBA。1
996年参加工作，历任乔日电业制品厂生产课长、富士康科技公司制造部长、杭州老板电器股
份有限公司生产中心生产总监。现任公司职工代表董事、副总经理。
截至本公告日，夏志明先生持有本公司股份411950股，占公司总股本的0.04%。夏志明先
生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与其他董事、高级管理
人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
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2026-08-19│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月18日15:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月18日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司全体董事、董事会秘书及其他高
级管理人员列席会议。
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2026-08-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月13日
7、出席对象：
（1）本公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师；
（2）凡在2026年8月13日当天收市时在中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司股东均可参加会议。
8、会议地点：杭州市临平区临平大道592号老板大厦201会议室
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2026-07-23│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月21日
召开第六届董事会第二十一次会议和2025年年度股东会审议通过了《关于使用自有闲置资金进
行投资理财的议案》。授权公司管理层具体实施投资理财，授权期限自2025年年度股东会通过
之日起至2026年年度股东会召开之日止。
具体内容详见2026年4月29日、2026年5月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第二十一次会议决议公告》（公告编号2026-006）和《2025年年度股东会决议公告》（公告
编号2026-025）。根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、中邮理财鸿业远图封闭式2026年第35期（机构专属）理财产品
1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2026年第35期（机构专属）
2、认购资金总额：人民币壹亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2026年7月20日至7月21日
6、产品成立日：2026年7月22日
7、产品到期日：2027年7月21日
8、预期年化收益率：3.2%（年化）
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
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2026-06-04│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2025年股
票期权激励计划行权价格调整为16.08元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
》《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意
见。公司于2025年4月29日披露了上述事项。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2025年5月10日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2024年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。公司于2025年5月20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年5月23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实
并发表了同意的意见。
5、2025年6月30日，公司六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过
了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。
6、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。
7、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2025
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实
并发表了同意的意见。
8、2026年5月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进
行了核实并发表了意见。
9、2026年6月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025
年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。
二、本次调整2025年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年5月26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本94493
8916股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为47
2469458.00元，本次权益分派股权登记日为2026年6月2日，除权除息日为2026年6月3日。
根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.58-0.5=16.08元/股。
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2026-06-04│价格调整
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二
十三次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司2025年股
票期权激励计划行权价格调整为16.42元/股。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见
。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通
过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进
行了核实并发表了同意的意见。6、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与
考核委员会对此进行了核实并发表了同意的意见。
7、2026年6月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2025
年股票期权激励计划行权价格的议案》等议案。
二、本次调整2024年股票期权激励计划行权价格的情况
2026年5月26日，公司披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本944,9
38,916股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金(含税)，预计派发的现金红利总额为
472,469,458.00元，本次权益分派股权登记日为2026年6月2日，除权除息日为2026年6月3日。
根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
规定，“若在激励对象行权前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、
缩股或派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。”
派息时，股票期权行权价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
根据该公式，本次调整后的行权价格如下：
股票期权行权价格=16.92-0.5=16.42元/股。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次符合行权条件的激励对象人数：342人；
2、本次可行权的股票期权数量为1686000份，占目前公司总股本的0.18%；
3、本次股票期权行权采取自主行权方式；
4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关手续，手续办
理结束后方可行权，届时将另行公告；
5、2025年股票期权激励计划第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备
上市条件。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第六届董事会第
二十二次会议审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
，根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及公司《2025年股票期权激励
计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定，董事会认为公司2025年股票期权激
励计划股票期权第一个行权条件已经成就，符合行权条件的342名激励对象可行权的股票期权
数量为1686000份，现将有关事项公告如下：一、公司2025年股票期权激励计划简述
1、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司2025年股票
期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2025年股票期权激励
计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
》《关于核实公司2025年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意
见。公司于2025年4月29日披露了上述事项。
2、2025年4月29日至2025年5月8日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2025年5月10日，公司监事会发表了《监事会关于2025年股票期权激励
计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年5月19日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2024年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。公司于2025年5月20日披露了上述事项。同日，公司披露了《关于2025
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2025年5月23日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员
会第六次会议审议通过，监事会及董事会薪酬与考核委员会对授予的激励对象名单进行了核实
并发表了同意的意见。
5、2025年6月30日，公司六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过
了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》。6、2025年9月18日，公司召开第六
届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权
激励计划行权价格的议案》。
7、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2025
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实
并发表了同意的意见。
8、2026年5月22日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进
行了核实并发表了意见。
五、行权专户资金的管理和使用计划
行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。
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2026-05-22│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
二、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日下午14:30开始
网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15
至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间
内通过上述系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
4、参加股东会的方式：
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种
方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。
6、股权登记日：2026年5月14日。
7、会议召开地点：浙江省杭州市临平区兴中路339号茅山智能制造B区全球烹饪艺术中心
。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二期事业合伙人持股计
划2025年度考核条件未达成。
一、公司第二期事业合伙人持股计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期事
业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司第六届监事会第五次会议审议
通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司<第二期事业合
伙人持股计划（草案）>的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，授权
董事会决定或处理与本计划相关的事项。
3、2025年4月29日，公司披露《关于第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达成
的公告》，根据持股计划的相关规定，公司第二期事业合伙人持股计划2024年度考核条件未达
成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
4、2026年4月29日，公司披露《关于第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成
的公告》，根据持股计划的相关规定，公司第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达
成，公司本年度将不提取用于持股计划的专项基金。
二、关于第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成的说明
根据《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）的相关规定，考
核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为当年
专项基金提取的条件之一。
根据持股计划的相关规定，公司2025年度营业收入为10,116,069,396.20元，同比2023年
下降9.69%，归母扣非净利润为1,255,879,806.22元，同比2023年下降20.69%，业绩未达到考
核目标，公司第二期事业合伙人持股计划2025年度考核条件未达成，公司本年度将不提取用于
持股计划的专项基金。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2024年股票期权激励计划简述
1、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股
票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理
办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计
划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于核实公司2024年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》等议案，并发表同意意见
。公司于2024年4月25日披露了上述事项。
2、2024年4月26日至2024年5月6日，公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象
姓名及职务予以公示。2024年5月8日，公司监事会发表了《监事会关于2024年股票期权激励计
划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年股票期权
激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2023年度股东大会批准，董
事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜。
4、2024年5月20日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予
股票期权的议案》。该议案已由公司第六届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通
过，监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进
行了核实并发表了同意的意见。
6、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
7、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。
8、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销2024
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核实
并发表了同意的意见。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、公司2023年股票期权激励计划简述
1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年
股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，独立董事对公司股票期权激励计划
相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发
表同意意见。公司于2023年4月26日披露了上述事项。
2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名
及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会关于2023年股票期权激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2023年5月18日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年股票期
权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，本计划获得公司2022年年度股东大会批准
，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股
票期权所必需的全部事宜。
4、2023年6月20日，公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通
过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实
并发表了同意的意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2024年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。监事会对此进行了
核实并发表了同意的意见。
6、2024年6月20日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议
通过了《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整2023年
股票期权激励计划行权价格的议案》。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见。
7、2024年8月30日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
8、2025年6月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
9、2025年6月30日分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议审议
通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
10、2025年9月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议
，审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。
11、2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销202
3年股票期权激励计划部分股票期权的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对此进行了核
实并发表了同意的意见。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企
业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2025年的资产状况与经营成果
，本着谨慎性原则，公司拟对部分坏账核销。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2025年度财务报表及内控审计机构，
公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根
据《公司章程》及相关制度的规定，公司拟续聘其为2026年度审计机构，对公司2026年度财务
报表和内控执行情况进行审计。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网信息技术（北京
）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责
任纠纷案以及恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外，信永中和近三年无因
执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘宇先生，2008年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2008年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过10家。
拟担任质量复核合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事
上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：田川先生，2022年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公
司审计，2012年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当
年)存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具
体情况详见下表：
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报
表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。
1、根据《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授
但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。
公司2025年股票期权激励计划的17名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将注销上述
17名激励对象已获授但尚未行权的合计250000份股票期权。
2、根据《激励计划（草案）》《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简
称“《考核管理办法》”）的相关规定，激励对象的个人层面的考核按照公司制定的相关考核
标准实施，个人层面可行权比例（N）将根据前一年度个人考核评级确定。
若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度＝个人当年计划行权额
度×个人层面可行权比例（N）。
公司2025年股票期权激励计划的11名激励对象2025年个人考核评级为“C-待改进”，个人
当年实际行权额度为0。鉴于上述情况，公司将注销11名激励对象持有的第一个行权期已获授
但不具备行权条件的57000份股票期权。
综上，公司本次共计注销307000份股票期权。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公
司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主
板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高
分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司2026年度的中期分红安排如下
:
一、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
二、中期分红的时间
2026年下半年。
三、中期分红的金额上下限
公司在2026年度进行中期分红金额不低于2026年上半年分红金额，不超过当期归属公司股
东净利润的100%。
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2026-04-29│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月28日召开第
六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案
》，为满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。
对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司
董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票
据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司
与相关银行签署的协议为准。
前述授权的有效期自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-29│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使
用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超
过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时
，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度
股东会召开之日止。
该议案需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲
置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。
3、投资品种和期限
为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或
浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品（包括T+1理财）、债券、券商资管计划
、券商收益凭证、信托计划、其他资管产品。
上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
6、实施方式
董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。
7、审议程序
本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东会批准。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度
公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为1255879806.22元，母公司实现的净利
润为1268226692.15元。根据《公司章程》的有关规定，截至2025年12月31日，公司合并报表
累计未分配利润为9932003800.67元；母公司累计未分配利润为10015809599.24元。结合公司
目前业务盈利水平及资金总体使用安排，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性
发展前提下，为提高投资者回报水平，拟定公司2025年度利润分配方案如下：拟以现有总股本
944938916股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计拟派发现金股利4724
69458元，剩余未分配利润滚存至下期，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案具体实施前，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股
、股份回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方案股权登记日时享有利
润分配权的股份总数为基数，按照每股分配比例不变的原则作相应调整，具体金额以实际派发
情况为准。
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2026-04-29│其他事项
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
二十一次会议，全体董事回避表决《关于制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
，本议案直接提交股东会审议。
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2026-04-25│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月19日
召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。授权公司管理层具体实施投资理财，授权
期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见2025年4月29日、2025年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-003）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》
（公告编号2025-004）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-025）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、中邮理财鸿业远图封闭式2026年第17期（机构专属）理财产品
1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2026年第17期（机构专属）
2、认购资金总额：人民币壹亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2026年4月21日至4月22日
6、产品成立日：2026年4月24日
7、产品到期日：2027年4月20日
8、预期年化收益率：3.4%（年化）
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
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2026-03-24│委托理财
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杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月28日、2025年5月19日
召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议和2024年年度股东大会审议通过
了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。授权公司管理层具体实施投资理财，授权
期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见2025年4月29日、2025年5月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《
证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事
会第十三次会议决议公告》（公告编号2025-003）、《第六届监事会第十二次会议决议公告》
（公告编号2025-004）和《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号2025-025）。
根据上述决议，公司近期购买理财产品具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1）、中邮理财鸿业远图封闭式2026年第7期（机构专属）理财产品
1、产品名称：中邮理财鸿业远图封闭式2026年第7期（机构专属）
2、认购资金总额：人民币壹亿元
3、资金来源：公司自有闲置资金
4、产品管理人：中邮理财有限责任公司
5、产品募集日：2026年3月16日至3月17日
6、产品成立日：2026年3月18日
7、产品到期日：2027年3月18日
8、预期年化收益率：3.5%（年化）
二、关联关系说明
公司与上述公司无关联关系。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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