资本运作☆ ◇002511 中顺洁柔 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-15│ 38.00│ 14.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-06│ 4.25│ 7206.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-23│ 4.80│ 886.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-01│ 4.33│ 8519.49万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-11│ 7.02│ 1959.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-01-31│ 6.32│ 1.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 6.26│ 939.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中顺洁柔（唐山）纸│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│业有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中山新增项目 │ 3.30亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2012-12-31│
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│归还银行贷款（如有│ 3.65亿│ ---│ 3.65亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│江门新建项目（7万 │ 3.30亿│ -85.03万│ 3.16亿│ 95.81│ 3.33亿│ 2012-12-31│
│吨） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都天天新建项目 │ 7172.10万│ 1.04万│ 7265.75万│ 101.31│ 2.13亿│ 2013-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 2.96亿│ ---│ 2.96亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│唐山新增项目 │ 2.10亿│ 0.00│ 1.40亿│ 101.00│ 1.68亿│ 2012-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江门新增项目（5万 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.52亿│ 100.92│ 2.95亿│ 2012-12-31│
│吨） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐山新增项目 │ 1.39亿│ 0.00│ 1.40亿│ 101.00│ 1.68亿│ 2012-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江门新增项目（7万 │ 0.00│ -85.03万│ 3.16亿│ 95.81│ 3.33亿│ 2012-12-31│
│吨） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都天天新建项目 │ 0.00│ 1.04万│ 7265.75万│ 101.31│ 2.13亿│ 2013-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金永久补│ ---│ 754.75万│ 2554.75万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│41.77万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洁柔天天生活用品（广东）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │高波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山市中顺商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第│
│ │二十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司全资子│
│ │公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）持有洁柔天天生活用品（广东）有│
│ │限公司（以下简称“洁柔天天”）60%股权。为进一步健全长效激励约束机制，优化子公司 │
│ │股权结构与治理体系，充分激发核心人员积极性与创造力，中山商贸拟将其持有的洁柔天天│
│ │5%股权以人民币41.77万元的价格转让给高波先生，将其持有的洁柔天天2%股权以人民币16.│
│ │71万元的价格转让给杨裕钊先生。本次股权转让完成后，中山商贸持有洁柔天天53%股权， │
│ │洁柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的│
│ │《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-41）。 │
│ │ 二、关联交易的进展情况 │
│ │ 近日，中山商贸与杨裕钊、高波共同签订了《部分股权转让及一致行动协议》并办理完│
│ │成相关工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│16.71万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │洁柔天天生活用品（广东）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │杨裕钊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中山市中顺商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易的基本情况 │
│ │ 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第│
│ │二十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。公司全资子│
│ │公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）持有洁柔天天生活用品（广东）有│
│ │限公司（以下简称“洁柔天天”）60%股权。为进一步健全长效激励约束机制，优化子公司 │
│ │股权结构与治理体系，充分激发核心人员积极性与创造力，中山商贸拟将其持有的洁柔天天│
│ │5%股权以人民币41.77万元的价格转让给高波先生，将其持有的洁柔天天2%股权以人民币16.│
│ │71万元的价格转让给杨裕钊先生。本次股权转让完成后，中山商贸持有洁柔天天53%股权， │
│ │洁柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的│
│ │《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-41）。 │
│ │ 二、关联交易的进展情况 │
│ │ 近日，中山商贸与杨裕钊、高波共同签订了《部分股权转让及一致行动协议》并办理完│
│ │成相关工商变更登记手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-04 │
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│关联方 │杨裕钊、高波 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事、总裁 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二十│
│ │一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）持有洁柔天天生活│
│ │用品（广东）有限公司（以下简称“洁柔天天”）60%股权。为进一步健全长效激励约束机 │
│ │制，优化子公司股权结构与治理体系，充分激发核心人员积极性与创造力，中山商贸拟将其│
│ │持有的洁柔天天5%股权以人民币41.77万元的价格转让给高波先生，将其持有的洁柔天天2% │
│ │股权以人民币16.71万元的价格转让给杨裕钊先生。本次股权转让有利于绑定核心人才利益 │
│ │，助力标的公司长远稳定发展。本次股权转让完成后，中山商贸持有洁柔天天53%股权，洁 │
│ │柔天天仍为公司合并报表范围内的控股子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 上述股权受让方杨裕钊先生为公司董事长，高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证│
│ │券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易 │
│ │》等相关规定，杨裕钊先生、高波先生为公司的关联自然人，本次股权转让构成关联交易。│
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 姓名：杨裕钊 │
│ │ 身份证号码：4406231962******17 │
│ │ 与公司的关系：杨裕钊先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，杨裕钊先生为公 │
│ │司的关联自然人。其他相关说明：杨裕钊先生不是失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 姓名：高波 │
│ │ 身份证号码：6101021977******19 │
│ │ 与公司的关系：高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《│
│ │深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》相关规定，高波先生为公 │
│ │司的关联自然人。 │
│ │ 其他相关说明：高波先生不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
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│关联方 │邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中顺洁柔纸│香港洁柔、│ 4.32亿│人民币 │2025-07-11│2029-07-11│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│中顺国际、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │澳门洁柔 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│香港洁柔、│ 3.54亿│人民币 │2025-11-24│2029-07-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│中顺国际、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │澳门洁柔 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│香港洁柔、│ 3.47亿│人民币 │2023-11-07│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│澳门洁柔 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 3.00亿│人民币 │2025-07-09│2030-11-06│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│达州中顺 │ 3.00亿│人民币 │2023-11-01│2039-12-19│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺、│ 2.72亿│人民币 │2023-04-24│2028-05-07│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│中顺国际、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │香港洁柔、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │澳门洁柔、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │澳门亨大 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 2.40亿│人民币 │2024-12-03│2032-12-03│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│香港洁柔、│ 2.04亿│人民币 │2024-06-28│2027-05-10│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│中顺国际 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 2.00亿│人民币 │2026-01-29│2032-01-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 2.00亿│人民币 │2024-05-21│2030-03-01│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 2.00亿│人民币 │2023-11-11│2031-04-21│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 2.00亿│人民币 │2024-10-30│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 2.00亿│人民币 │2025-02-26│2031-02-25│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│四川中顺 │ 2.00亿│人民币 │2025-10-09│2029-07-16│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 1.60亿│人民币 │2024-12-31│2028-09-19│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│四川中顺 │ 1.50亿│人民币 │2024-12-19│2032-12-04│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 1.50亿│人民币 │2024-12-19│2032-12-04│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│达州中顺、│ 1.36亿│人民币 │2022-11-17│2031-01-23│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│湖北中顺、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │香港洁柔、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │澳门洁柔 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺、│ 1.20亿│人民币 │2025-01-03│2029-01-03│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│达州中顺、│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │湖北中顺、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江苏中顺 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 1.20亿│人民币 │2025-03-10│2031-03-09│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.20亿│人民币 │2025-10-11│2029-09-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-16│2030-04-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-22│2027-01-23│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-21│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-16│2030-04-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 1.00亿│人民币 │2026-02-12│2030-02-11│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-21│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│四川中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-21│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│浙江中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-21│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│达州中顺 │ 1.00亿│人民币 │2025-08-14│2029-07-14│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│澳门洁柔 │ 1.00亿│人民币 │2024-11-12│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│澳门洁柔 │ 1.00亿│人民币 │2024-04-16│2030-04-15│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│香港洁柔 │ 1.00亿│人民币 │2024-10-30│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 1.00亿│人民币 │2026-03-26│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-21│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.00亿│人民币 │2025-07-23│2029-05-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.00亿│人民币 │2026-03-19│2030-03-18│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.00亿│人民币 │2025-01-26│2029-01-25│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.00亿│人民币 │2026-02-12│2030-02-11│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 1.00亿│人民币 │2024-06-21│2029-05-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 8000.00万│人民币 │2025-12-29│2029-12-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│四川中顺 │ 8000.00万│人民币 │2025-12-29│2029-12-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 8000.00万│人民币 │2025-04-14│2028-04-14│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│澳门洁柔 │ 7000.00万│人民币 │2023-08-08│2031-08-08│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 6000.00万│人民币 │2024-08-22│2030-07-17│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│四川中顺 │ 5000.00万│人民币 │2024-08-14│2030-07-23│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│四川中顺 │ 5000.00万│人民币 │2024-08-27│2030-08-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 5000.00万│人民币 │2023-07-12│2029-12-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中山商贸 │ 5000.00万│人民币 │2025-07-23│2029-05-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 5000.00万│人民币 │2025-07-23│2029-05-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│云浮中顺 │ 5000.00万│人民币 │2025-06-24│2029-05-23│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│中顺太阳 │ 5000.00万│人民币 │2025-09-19│2029-09-01│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│湖北中顺 │ 4000.00万│人民币 │2024-08-22│2030-07-17│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中顺洁柔纸│江门中顺 │ 3000.00万│人民币 │2025-06-24│2029-03-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│达州中顺 │ 1500.00万│人民币 │2025-11-10│2031-11-09│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中顺洁柔纸│达州中顺 │ 1500.00万│人民币 │2025-11-05│2031-10-19│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入26371
9.56万元，证券期货业务收入139069.64万元。
容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57550.23万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家2
数为416家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称
“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨
询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17
日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔
偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审
诉讼程序中。
（2）2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称“红相
股份”）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一
审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责
任，容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、监督管理措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供3
审计服务；近三年签署过中顺洁柔、三态股份、太辰光、绿联科技、振邦智能等多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘海曼，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过中顺洁柔、三态股份、太辰光、振邦智能、德方纳米等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金宁绩，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过中顺洁柔、韶能股份等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审
计业务。2022年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人任晓英，签字注册会计师刘海曼、金宁绩，项目质量控制复核人梁艳霞近三年
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。针对独立性
要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使
有关政策和程序得到遵循。
4、审计收费
审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准综合
确定最终的审计费用。
2026年度审计费用预计为160万元（含税），其中财务报告审计费用140万元，内部控制审
计费用20万元，与2025年度审计收费一致。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第二次临时股东会
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2026-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议以及2025年
年度股东会，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见
公司在巨潮资讯网上披露的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号
：2026-25）。近日，公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记手续并取得新的《营业执
照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
（一）回购注销限制性股票的原因、数量和价格
本激励计划首次及预留授予的激励对象因第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，根
据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办
理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司相应回购注销首次
授予的限制性股票5005200股，回购价格为授予价格6.32元/股，涉及资金总额为31632864元；
相应回购注销预留授予的限制性股票234000股，回购价格为授予价格6.26元/股，涉及资金总
额为1464840元。
综上，公司相应回购注销本激励计划已授予的剩余限制性股票共计5239200股，涉及人数
共计453人，资金总额33097704元，资金来源为公司自有资金。
（二）限制性股票回购注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购注销限制性股票事项已
于2026年7月29日办理完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日－2026年6月30日
2、预计的经营业绩：
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司就业绩预告有关事项已与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第六届董事会第二
十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，现将具体情况公
告如下：
（一）基本情况
公司全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）持有洁柔天天生活用
品（广东）有限公司（以下简称“洁柔天天”）60%股权。为进一步健全长效激励约束机制，
优化子公司股权结构与治理体系，充分激发核心人员积极性与创造力，中山商贸拟将其持有的
洁柔天天5%股权以人民币41.77万元的价格转让给高波先生，将其持有的洁柔天天2%股权以人
民币16.71万元的价格转让给杨裕钊先生。本次股权转让有利于绑定核心人才利益，助力标的
公司长远稳定发展。
本次股权转让完成后，中山商贸持有洁柔天天53%股权，洁柔天天仍为公司合并报表范围
内的控股子公司。
（二）关联关系说明
上述股权受让方杨裕钊先生为公司董事长，高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等相关规定，杨裕钊先生、高波先生为公司的关联自然人，本次股权转让构成关联交易。
（三）审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关
联交易的议案》。
经审议，独立董事认为，本次交易符合公司发展需求，不会对公司生产经营活动和财务产
生不利影响。本次交易定价公允、合理，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情
形。我们同意该议案并提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的
议案》，关联董事杨裕钊先生、高波先生回避表决，董事会以7票赞成，0票反对，0票弃权的
表决结果通过了上述议案。
本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述
交易事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东会审议。
（一）关联方一
姓名：杨裕钊
身份证号码：4406231962******17
与公司的关系：杨裕钊先生为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，杨裕钊先生为公司
的关联自然人。
其他相关说明：杨裕钊先生不是失信被执行人。
（二）关联方二
姓名：高波
身份证号码：6101021977******19
与公司的关系：高波先生为公司董事、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，高波先生为公司
的关联自然人。
其他相关说明：高波先生不是失信被执行人。
四、关联交易定价依据
本次交易作价以标的公司截至2026年3月31日经审计净资产为基础，并综合考虑企业经营
现状、发展前景等因素合理溢价确定。交易定价严格遵循公平、公正、公允的市场化原则，定
价依据充分、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
五、交易协议的主要内容
截至目前，交易各方尚未签署《股权转让协议》，具体协议条款以正式签署的相关协议为
准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由“不低于人民币6000万元（含
），不超过人民币12000万元（含）”调整至“不低于人民币15000万元（含），不超过人民币
25000万元（含）”。
2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。
3、本次调整回购股份方案事项已经中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。4、相关风险提示：
（1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位
，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董
事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；
（4）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或者股权
激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激
励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全部授出的风险，未
转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；
（5）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规
则变更或终止回购方案的风险；
（6）本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公
司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展
情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。公司于2026年6月3日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将回购资金总额由
“不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含）”调整至“不低于人民币150
00万元（含），不超过人民币25000万元（含）”。除回购资金总额调整外，回购股份方案的
其他内容未发生变化。本次调整事宜属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。具体内
容公告如下：
一、本次回购股份的基本情况
公司于2026年2月24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司回购股份
方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通
股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。本次回
购资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含），回购价格不超过
人民币12.4元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限12.4元/股（含）计算，
预计回购股份数量约为4838710股至9677419股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限
届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购
方案之日起12个月内，即2026年2月24日起至2027年2月23日止。具体内容详见公司在选定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-13）、《
回购报告书》（公告编号：2026-15）等相关公告。
二、本次回购股份的进展情况
截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15
160000股，占公司目前总股本比例约为1.18%，其中，最高成交价为8.54元/股，最低成交价为
7.33元/股，成交总金额为117047825.78元（不含交易费用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、财务总监辞职情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事、总裁兼财务总监
高波先生的关于财务总监的书面辞职报告。因工作调整，高波先生申请辞去财务总监职务，辞
职后仍担任董事、总裁职务。高波先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董
事会对高波先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，高波先生持有公司股份21750股（为尚未解除限售的限制性股票），
不存在应当履行而未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司
法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规
范性文件的要求。
二、聘任财务总监的情况
为保证公司经营工作顺利开展，公司于2026年5月8日召开第六届董事会第二十次会议，审
议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。经总裁提名，董事会提名委员会、审计委员会审核
，董事会同意聘任韩曙宁先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
附件：个人简历
韩曙宁，男，1981年出生，本科学历，中级会计师。先后在华润雪花啤酒（中国）有限公
司担任财务经理、益海嘉里集团担任华东区财务总经理职务。2022年8月入职公司担任财务副
总经理职务。
截至本公告披露日，韩曙宁先生持有公司股份3000股（为尚未解除限售的限制性股票），
其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关
系。韩曙宁先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形
，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，韩曙宁先生不属于失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2026年5月7日（星期四）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日的交易时间，即9:15-9
:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月7日9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东会由董事长杨裕钊先生主持。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月7日召开2025年年度股东
会，审议通过《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，内容详见公司在选定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上披露的《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告
编号：2026-25）。
《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》首次及预留授予的限制性股票第三个
解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司相应回购注销《2022年股票期权与限制性股票激励
计划（草案）》已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票共计523.92万股。上述限制性股票回
购注销完成后，公司注册资本相应减少523.92万元，由128637.7813万元减少至128113.8613万
元，投资总额由128637.7813万元减少至128113.8613万元，股份总数由128637.7813万股减少
至128113.8613万股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日
起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人如
逾期未向公司提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根
据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：1、公司通讯
地址：广东省中山市西区彩虹大道136号
2、现场申报登记地点及时间：董事会办公室，工作日时间：8:30-17:303、申报时间：20
26年5月8日至2026年6月22日
4、联系方式：
联系人：张夏
联系电话：0760-87885678
传真号码：0760-87885669
工作邮箱：dsh@zsjr.com
（二）债权申报具体方式
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复
印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
特别提示：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样；上述信函发出后请与公司联系人电话确认。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
（一）中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13
日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激
励计划授予的剩余股票期权的议案》，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次及预留授予的股票期权于第三个行权期未满足公司层面业绩考核，根据
《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及2023年度第一次临时股
东大会授权，公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计3530850份，其中，注销首
次授予的股票期权3326250份，注销预留授予的股票期权204600份。
公司已于2026年4月13日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于注销2022年股
票期权与限制性股票激励计划授予的剩余股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《2022年股票期权与限制
性股票激励计划（草案）》等有关规定，决定注销本激励计划已授予的部分股票期权。截至本
公告披露日，公司已办理完毕本次注销股票期权事项，有关情况如下：
一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况
过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022
年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022
年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实<2022年股票期权与限制
性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
激励对象的姓名和职务；公示期满，公司监事会未收到任何异议；2023年1月5日，公司披
露《监事会关于2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》。
通过《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<202
2年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议
案》。
第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计
划相关事项的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。
励计划预留授予股票期权登记完成的公告》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划
预留授予限制性股票登记完成的公告》。
届监事会第二次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的
部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制
性股票的议案》。
于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。
届监事会第四次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的
部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制
性股票的议案》。
议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议
案》。
六届监事会第七次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予
的部分股票期权的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分限
制性股票的议案》。
通过《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余股票期权的议案》《关
于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划授予的剩余限制性股票的议案》。
（一）注销股票期权的原因和数量
本激励计划首次及预留授予的股票期权于第三个行权期未满足公司层面业绩考核，根据《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2
022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及2023年度第一次临时股东
大会授权，公司决定注销本激励计划已授予的剩余股票期权3530850份，其中，注销首次授予
的剩余股票期权3326250份，注销预留授予的剩余股票期权204600份。
（二）股票期权注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股票期权事项已于2026
年4月22日办理完毕。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润135468980.5
3元，加上本年初未分配利润1173812762.21元，减去2025年半年度现金分红总额81040844.61
元，加上限制性股票回购注销967474.50元，减去提取法定盈余公积13546898.05元，截至2025
年12月31日，母公司可供分配利润1215661474.58元，公司合并报表可供分配利润3850597725.
21元。
按照母公司报表与合并报表可供分配利润孰低的原则，公司可供分配利润为1215661474.5
8元。
3、为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定2025年度利
润分配方案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份
后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.41元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。
以截至2026年3月31日总股本1286377813股扣除公司回购专用证券账户中的回购股份53488
00股后的总股本1281029013股为基数测算，预计现金分红总额为52522189.53元（含税）。
4、公司2025年半年度已派发现金红利人民币81040844.61元，如本次利润分配方案获得股
东会审议通过，公司2025年累计现金分红总额为人民币133563034.14元（含税）；公司2025年
度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额为194284133元（不含交易费用）；
公司2025年度现金分红及股份回购总额预计为327847167.14元，占2025年度归属于上市公司股
东的净利润的比例为102.90%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在本次利润分配方案公布后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本因股份回购等原因
发生变化的，公司将按照利润分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发
情况为准。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月7日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月27日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月27日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司会议室
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2026-04-15│其他事项
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本激励计划首次及预留授予的股票期权于第三个行权期未满足公司层面业绩考核，根据《
上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2
022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及2023年度第一次临时股东
大会授权，公司决定注销本激励计划已授予的剩余股票期权3530850份，其中，注销首次授予
的剩余股票期权3326250份，注销预留授予的剩余股票期权204600份。
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2026-04-15│其他事项
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本激励计划首次及预留授予的限制性股票于第三个解除限售期未满足公司层面业绩考核，
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办
理》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司拟回购注销本激励
计划首次授予的剩余限制性股票5005200股，回购价格为授予价格6.32元/股，涉及资金总额为
31632864元；拟回购注销预留授予的剩余限制性股票234000股，回购价格为授予价格6.26元/
股，涉及资金总额为1464840元。
综上，公司拟回购注销本激励计划已授予的剩余限制性股票5239200股，涉及资金总额为3
3097704元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销限制性股票事项尚需提交股东会审议。
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2026-03-24│股权回购
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已
发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的
股份来源。本次回购资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含）
，回购价格不超过人民币12.4元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限12.4
元/股（含）计算，预计回购股份数量约为4838710股至9677419股，具体回购股份数量以回购
实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购方案之日起12个月内，即2026年2月24日起至2027年2月23日止。内容详见
公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。根据《上市公司股份回购规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回
购事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购股份的具体情况
2026年3月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
200000股，占公司目前总股本的0.09%，其中，最高成交价为8.27元/股，最低成交价为7.83元
/股，成交总金额9783451元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限。本
次回购符合相关法律法规及公司既定的回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段符
合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
的相关规定。具体如下：
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2026-02-26│其他事项
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持
股计划或股权激励计划的股份来源。具体内容详见公司于2026年2月25日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2026-13）。
根据《上市公司回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等
相关规定。
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2026-02-25│股权回购
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重要内容提示：
1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划
或股权激励计划的股份来源。
本次回购资金总额不低于人民币6000万元（含），不超过人民币12000万元（含），回购
价格不超过人民币12.4元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十
个交易日公司股票交易均价的150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限12.4元/股（
含）计算，预计回购股份数量约为4838710股至9677419股，约占公司目前总股本的0.38%至0.7
5%，具体回购股份数量以回购实施完毕或期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份
的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，即2026年2月24日起至202
7年2月23日止。
2、相关股东是否存在减持计划：
截至本公告披露日，公司董事及高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股
东及其一致行动人在本次回购股份期间暂无明确的减持计划，若上述主体未来拟实施股份减持
计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
3、风险提示：
（1）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位
，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，
导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董
事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；
（4）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或者股权
激励计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、员工放弃参与持股计划或者股权激
励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股份在回购完成之后三年内无法全部授出的风险，未
转让的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少；
（5）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规
则变更或终止回购方案的风险。
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2026-02-10│股权回购
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《
关于公司回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发
行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股
份来源。本次回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），回
购价格不超过人民币
9.77元/股（含）。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限9.77元/股（含）计算，预
计回购股份数量约为3070625股至6141248股，具体回购股份数量以回购实施完毕或回购期限届
满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方
案之日起12个月内，即2025年4月2日起至2026年4月1日止。内容详见公司在选定信息披露媒体
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的相关公告。
公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资金
总额由“不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含）”调整至“不低于人民
币11000万元（含），不超过人民币16000万元（含）”，除上述事项调整外，回购股份方案的
其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购
股份方案的公告》（公告编号：2025-32）。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，将回购资
金总额由“不低于人民币11000万元（含），不超过人民币16000万元（含）”调整至“不低于
人民币16000万元（含），不超过人民币21000万元（含）”；将回购资金来源由“自有资金”
调整为“自有资金和自筹资金（含银行回购专项贷款等）”。除上述调整外，回购股份方案的
其他内容未发生变化。内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整回购
股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-45）。公司于2
025年9月24日实施了2025年半年度权益分派，公司回购股份的价格上限由9.77元/股（含）调
整为9.71元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2025年9月24日（除权除息日）起生效。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、回购公司股份的实施情况
1、公司于2025年4月7日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份1600000股，占公司当时总股本的0.12%，具体详见公司于2025年4月8日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-09）。
2、回购实施期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份
》的相关规定，分别在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内
披露回购进展情况公告，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况公告，具
体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关股份回购进展公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份27148800股，占公司目前总股本的2.11%，其中，最高成交价为8.69元/股，最低成交价
为6.01元/股，成交总金额为207604003元（不含交易费用）。
本次回购符合公司既定的回购方案及法律法规的要求，实际回购股份时间区间为2025年4
月7日至2026年2月6日。截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。
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2026-02-05│其他事项
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中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第六届董事会第
十六次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》。鉴于刘鹏
先生申请辞去董事长、法定代表人职务，为保证公司董事会正常运作，公司董事会一致同意选
举杨裕钊先生为公司董事长，为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于选举职
工代表董事及董事长、专门委员会委员暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-06）。
近日，公司已就上述事项办理完成相关工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。
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2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日－2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计，但公司就业绩预告有关事项已与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-29│其他事项
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一、选举董事长、专门委员会委员的情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年度第一次
临时股东会，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨裕钊先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
同日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举第六届董事会董事长暨
变更法定代表人的议案》《关于选举第六届董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会
委员的议案》，同意选举杨裕钊先生（简历详见附件）为第六届董事会董事长，为代表公司执
行公司事务的董事，同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员职务，任
期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、变更法定代表人的情况
根据《公司章程》第九条“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人”，公司法
定代表人相应变更为杨裕钊先生。董事会授权相关人员办理相关变更的备案登记手续。
附件：董事长简历
杨裕钊，男，1962年出生，中国国籍。追随公司创始人邓颖忠先生多年，历任公司销售部
经理、唐山分公司总经理、湖北中顺总经理、中顺洁柔董事长助理，2015年-2017年任公司董
事，2009年起至今担任公司董事长助理，2026年1月起任公司董事长。
截至本公告披露日，杨裕钊先生持有公司股份79000股，其与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨裕钊先生未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得
担任公司董事的情形。经查询，杨裕钊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律
法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
附件：职工代表董事简历
梁戈宇，男，1975年出生，研究生学历。先后在中国中金财富证券有限责任公司、华林证
券股份有限公司工作。2023年9月入职公司，2023年10月起至今任公司董事会秘书、副总裁，2
025年11月至2026年1月期间担任公司非独立董事，2026年1月起担任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，梁戈宇先生持有公司股份100500股。其与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。梁戈宇先生未曾受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得
担任公司董事的情形。经查询，梁戈宇先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律
法规规定及《公司章程》要求的任职条件。
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2026-01-29│其他事项
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1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
3、会议召开的日期和时间：
会议召开的日期和时间：2026年1月28日（星期三）14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月28日的交易时间，即9:15-
9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为2026年1月28日9:15-15:00。
4、会议主持人：本次股东会由副董事长邓冠彪先生主持。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：公司会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。其中：通过现
场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。总表决情况：
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
2、律师姓名：程俊鸽、熊鑫
3、结论意见：北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结
果合法有效。
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2026-01-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月20日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司会议室。
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2025-12-12│其他事项
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一、总裁辞职情况
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长兼总裁刘鹏先生
的书面辞职报告。因公司战略发展需要，刘鹏先生申请辞去总裁职务，辞职后仍担任董事长、
提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员职务。
刘鹏先生的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。公司董事会对刘鹏先生在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，刘鹏先生持有公司股份511300股，不存在应当履行而未履行的其他承
诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的要求。
二、聘任总裁的情况
为保证公司经营工作顺利开展，公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十四次会议，
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会
同意聘任高波先生为公司总裁，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-10-28│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公司等金融机
构进行风险可控的委托理财，投资品种为中低风险、短期（不超过一年）的理财产品。
2、投资金额：中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过9
亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可滚动使用。
3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范理财
风险，保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性，可能受到政策、市场
、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资
风险。
一、委托理财概述
1、委托理财目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司闲置自有资
金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、委托理财金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币9亿元进行委托理财，上述额度
自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。投资期限内在任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟通过银行、证券公
司等金融机构进行风险可控的委托理财，投资品种为中低风险、短期（不超过一年）的理财产
品。
4、委托理财期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司将根据闲置自有资金
状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、委托理财资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟
进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
公司于2025年10月24日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次委托理财事项不构
成关联交易。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。
对公司的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于闲置自有资金。在具体投资决策时，公司将以保
障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限
，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的中低风险、短期
稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等会计准则的要求，
进行会计核算及列报，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
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2025-10-28│对外担保
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特别提示：
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度对外担保总额预计超
过公司最近一期经审计净资产100%，其中包含对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、担保情况概述
2025年10月24日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度对下
属公司提供担保的议案》，因公司及子公司2025年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障
下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司及子公司在2026年度拟为下属公司提供折合不
超过94.4亿元人民币的担保额度（其中对资产负债率超过70%的下属公司提供37亿元人民币担
保额度），担保范围为下属公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷
、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT融资）等。
同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东
大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下，可根据公司与相关机构的协商情况适时调整
公司实际担保主体及其担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
本次对下属公司的担保事项已经第六届董事会第十三次会议审议通过，需经公司股东大会
以特别决议审议通过后方可实施，担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
担保协议的主要内容
本次为下属公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际
担保金额应以金融机构与下属公司实际发生的担保金额为准，最终各下属公司实际担保总额将
不超过本次审议的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。
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2025-10-28│其他事项
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为了完善中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的股东回报
机制，公司根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定以及《公司章程》等文件要求，在综合考虑公
司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基
础上，制定了《未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》（以下简称“本规划”），具体
内容如下：
第一条本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正常经营和可持
续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性
、连续性和稳定性。
第二条制定本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环
境等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投
资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东短期利益和长期利益的基础上做出的
安排。
第三条规划制定的周期
公司以每三年为一个周期，根据公司经营的实际情况及股东、独立董事的意见，按照《公
司章程》确定的利润分配政策制定股东分红回报规划，并经董事会审议通过后提交股东会审议
通过后实施。
如在已制定的规划期间内，公司因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整
规划的，公司董事会应结合实际情况对规划进行调整。新定的规划须经董事会、股东会审议通
过后执行。
第四条公司未来三年（2026年-2028年）的具体股东回报规划
（一）在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条
件时，公司原则上每年度进行一次现金分红，具体分配方案由董事会根据公司经营状况和有关
规定拟定，提交股东会审议决定。
公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红，具体方案须
经公司董事会审议后提交公司股东会批准。
未来三年，公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润，并优先考虑采用现金分红的方式分配利润。
（二）现金分红条件
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指
：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期
经审计总资产的10%，且超过5000万元人民币，但募集资金项目除外。
公司具备以上现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（三）在满足现金分红的条件下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三
年实现的年均可分配利润的45%，具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发
展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东会审议决定。
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2025-10-28│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少、规避因外汇结算、
汇率波动引起的汇兑风险，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展
以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇
掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。公司及子公司2026年拟开展的外汇衍生品交易合约
量不超过3000万美元（含3000万美元），有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含
12个月）。在上述额度内，可以滚动使用。开展外汇衍生品交易业务的交易场所为经监管机构
批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
2、已履行及拟履行的审议程序：本次开展外汇衍生品交易业务事项已经公司第六届董事
会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、风险提示：在外汇衍生品交易业务开展过程中可能存在价格波动风险、内部控制风险
、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
一、衍生品交易业务情况概况
1、交易目的：公司及子公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波
动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于
公司经营战略的需要，公司及子公司在2026年度拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业
务来规避汇率和利率风险。公司适度开展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，
公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
2、交易金额：公司及子公司2026年度拟开展的外汇衍生品交易合约量不超过3000万美元
（含3000万美元），该额度自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，有效期内任一时点
的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇、结
构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。交易场所为经监管机构批准，具有
外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。
4、交易期限及授权：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务期限匹配实际业务需求
期限，一般不超过一年。本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限自股东大会审议通过之日
起12个月内有效，授权公司董事长或其授权人士在额度范围内，审批日常衍生品交易业务方案
、签署相关协议及文件等。
5、资金来源：用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹
资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2025年10月24日分别召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，该议案尚需提交公司
股东大会审议。公司本次开展外汇衍生品交易业务不构成关联交易。
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2025-10-28│其他事项
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特别提示：
1、中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事会审计委员会对本次
续聘会计师事务所事项无异议。
2、公司拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的相关规定。
公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》。为了保证财务审计工作平稳顺利进行，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。该
事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案【（2021)京74民初111号】作出判决，判决华普天健咨询（
北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损
失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起
上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
（二）项目信息
项目合伙人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过中顺洁
柔、三态股份、太辰光、绿联科技、振邦智能等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：刘海曼，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过中顺洁柔、三态股份、太辰光、绿联科技、振邦智能等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金宁绩，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过中顺洁柔、韶能股份等多家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：梁艳霞，2005年成为
中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2022年开始在容诚会计师事务所执业；
近三年复核过继峰股份、豪美新材、广钢气体、东岳硅材、中顺洁柔等多家上市公司审计报告
。
2、诚信记录
项目合伙人任晓英，签字注册会计师刘海曼、金宁绩，项目质量控制复核人梁艳霞近三年
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监
督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。
4、审计收费
2025年度审计费用预计为160万元（含税），其中财务报告审计费用140万元，内部控制审
计费用20万元，与2024年度审计收费一致。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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