资本运作☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏蓝丰特种尼龙有│ 4000.00│ ---│ 80.00│ ---│ -0.03│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蓝丰作物科技有│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -336.40│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蓝丰电子材料有│ 2000.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宁夏蓝丰农业科技有│ 1000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏蓝丰环境与材料│ 700.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购陕西方舟制│ 3.54亿│ 5310.00万│ 3.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│药现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金、支付│ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│各项费用 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-07-12 │转让比例(%) │18.04 │
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│交易金额(元)│2.97亿 │转让价格(元)│4.41 │
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│转让股数(股)│6745.74万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司 │
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│受让方 │郑旭 │
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│公告日期 │2023-08-12 │转让比例(%) │7.65 │
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│交易金额(元)│1.26亿 │转让价格(元)│4.41 │
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│转让股数(股)│2860.11万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │海南锦穗国际控股有限公司、TBP Noah Medical Holdings (H.K.) Limited │
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│受让方 │安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-03 │交易金额(元)│2050.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁夏蓝丰精细化工有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │河北网联农业科技有限公司 │
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│卖方 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）持有宁夏蓝丰精细化│
│ │工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）100%股权。鉴于近几年来宁夏蓝丰长期持续大额亏损│
│ │，对公司的经营发展带来沉重负担，为优化公司资产结构及资源配置，公司拟将持有的宁夏│
│ │蓝丰100%股权以人民币2,050.00万元转让给河北网联农业科技有限公司（以下简称“网联农│
│ │业”），本次股权转让完成后，公司不再持有宁夏蓝丰股权，不再将宁夏蓝丰纳入合并报表│
│ │范围。 │
│ │ 根据公司与网联农业签署的《股权转让协议》，网联农业已按照协议约定于2023年12月│
│ │26日向公司支付第一期股权转让款人民币1045.50万元。2023年12月29日，宁夏蓝丰已在中 │
│ │卫市市场监督管理局宁夏中卫工业园区分局办理完成工商变更登记手续，公司持有的宁夏蓝│
│ │丰100%股权已转让至网联农业，公司不再持有宁夏蓝丰股权。 │
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│公告日期 │2023-10-17 │交易金额(元)│6752.35万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽旭合新能源科技有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司 │
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│卖方 │郑旭、安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）、安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化业务结构，提升公司盈利能力，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”、“蓝丰生化”）拟以现金购买控股股东郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“巽顺投资”）、安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“瓴先投资”）共同持有的安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“标的│
│ │公司”或“旭合科技”）51%股权（以下简称“本次交易”），本次交易价格以标的公司经 │
│ │审计的净资产为基础，根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙)胶州分所出具的编号 │
│ │为尤振胶会内审字[2023]第052号的《审计报告》，截止2023年5月31日，标的公司经审计的│
│ │净资产为13239.7426万元，实收资本为13239.9000万元。经交易各方协商一致，确认本次交│
│ │易标的股权转让价格为6752.349万元。公司将于标的股权交割完成后成为旭合科技的控股股│
│ │东，后续交易各方将根据标的公司生产经营的实际资金需要，依照《公司法》等法律法规以│
│ │及标的公司的《公司章程》之规定，对尚未向标的公司实缴的出资款进行缴纳。 │
│ │ 二、完成工商变更登记情况 │
│ │ 近日，旭合科技已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由│
│ │中新苏滁高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-09-23 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宁夏蓝丰精细化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司 │
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│卖方 │宁夏蓝丰精细化工有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏蓝丰精细化│
│ │工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）长期净资产为负，且公司对宁夏蓝丰预付账款余额较│
│ │大，导致其业务发展受到制约，融资渠道不畅。为了优化宁夏蓝丰的资产负债结构，支持宁│
│ │夏蓝丰的经营发展，公司拟以货币资金、应收债权等其他非货币资产作价对宁夏蓝丰进行增│
│ │资，增资金额不超过30000万元，其中，2000万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积， │
│ │本次增资完成后，宁夏蓝丰注册资本由58000万元增至60000万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-08-12 │交易金额(元)│7497.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司1700│标的类型 │股权 │
│ │0000股股份 │ │ │
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│买方 │安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │海南锦穗国际控股有限公司 │
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│交易概述 │甲方：海南锦穗国际控股有限公司 │
│ │ 乙方：安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 鉴于： │
│ │ 甲方为一家依据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，截至本协议签署日，为上市│
│ │公司的控股股东，持有江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）34000000股股│
│ │份，占上市公司总股本的9.09%，其中17000000股股份已经被质押；此外，甲方与苏州格林 │
│ │投资管理有限公司于2021年3月30日签署了关于上市公司的《表决权委托协议》，约定苏州 │
│ │格林投资管理有限公司将其持有的上市公司33123295股股份（占上市公司当时总股本的9.74│
│ │%）的表决权委托给甲方行使。 │
│ │ 乙方为一家依据中国法律设立并合法存续的有限合伙企业，截至本协议签署日，未持有│
│ │上市公司股份。 │
│ │ 甲方拟按照本协议约定的条款和条件将其持有的上市公司17000000股股份（占上市公司│
│ │总股本4.55%，以下简称“标的股份”）转让予乙方，乙方同意按照本协议约定的条款和条 │
│ │件受让前述标的股份。 │
│ │ 双方经友好协商，就本次股份转让的相关事项，达成协议如下，以资共同遵守。 │
│ │ 双方同意，标的股份的转让价格经协商确定为4.41元/股，交易对价合计为人民币74970│
│ │000元（大写：柒仟肆佰玖拾柒万元整）。 │
│ │ 上述股份转让事项已于2023年8月9日完成过户登记手续，并于2023年8月10日取得由中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
│ │ 转让股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2023-08-12 │交易金额(元)│5116.10万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司1160│标的类型 │股权 │
│ │1123股股份 │ │ │
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│买方 │安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │TBP Noah Medical Holdings(H.K.) Limited │
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│交易概述 │甲方（卖方）：TBPNoahMedicalHoldings(H.K.)Limited │
│ │ 乙方（买方）：安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 鉴于： │
│ │ 根据本协议的条款和条件，卖方希望出售其持有的公司11,601,123股股份，约占公司总│
│ │股本的3.10%；买方希望购买卖方拟出售的前述公司股份。 │
│ │ 各方经协商，达成协议如下： │
│ │ 1、甲方自愿将其持有的公司11,601,123股股份，约占公司总股本的3.10%，转让给乙方│
│ │。 │
│ │ 2、自本协议签订之日起至股份转让完成之日期间，如公司发生送股、资本公积金转增 │
│ │股本、配股等除权事项，则标的股份数量及每股转让价格应作相应调整，转让价款的总额应│
│ │保持不变；现金分红并不导致标的股份数量、每股转让价格及转让价款总额的调整，相关经│
│ │济利益归属于卖方。 │
│ │ 3、转让价款 │
│ │ 本协议项下股份转让的转让价格为4.41元/股，买方应支付卖方的转让价款的总额（含 │
│ │税）为人民币51,160,952元，大写：人民币伍仟壹佰壹拾陆万零玖佰伍拾贰元整。 │
│ │ 上述股份转让事项已于2023年8月9日完成过户登记手续，并于2023年8月10日取得由中 │
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2023-07-12 │交易金额(元)│1.51亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司3433│标的类型 │股权 │
│ │4137股 │ │ │
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│买方 │郑旭 │
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│卖方 │江苏苏化集团有限公司 │
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│交易概述 │1、2023年6月16日，郑旭先生与江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）、苏州格│
│ │林投资管理有限公司（以下简称“格林投资”）签署《江苏苏化集团有限公司、苏州格林投│
│ │资管理有限公司与郑旭关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“│
│ │《股份转让协议1》”），约定苏化集团、格林投资分别向郑旭先生转让其持有的江苏蓝丰 │
│ │生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”或“公司”）34334137股、33123295股无限│
│ │售条件的流通股股份，合计占发行股份前公司总股本的18.04%。 │
│ │ （一）《股份转让协议1》 │
│ │ 甲方一（转让方）：江苏苏化集团有限公司 │
│ │ 甲方二（转让方）：苏州格林投资管理有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：郑旭 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）为一家依据中国法律设立并│
│ │在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市的股份有限公司，股票代码：002513，股票│
│ │简称：蓝丰生化。截至本协议签署日，上市公司总股本为373936278股。 │
│ │ 甲方一为一家依据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，截至本协议签署日，持有│
│ │上市公司34334137股股份，占上市公司总股本的9.18%；甲方二为一家依据中国法律设立并 │
│ │合法存续的有限责任公司，截至本协议签署日，持有上市公司33123295股股份，占上市公司│
│ │总股本的8.86%。 │
│ │ （1）双方同意，标的股份的转让价格经协商确定为4.41元/股，交易对价合计为人民币│
│ │297487275元（大写：贰亿玖仟柒佰肆拾捌万柒仟贰佰柒拾伍元整）。 │
│ │ 其中，乙方应当向甲方一支付股份转让款人民币151413544元（大写：壹亿伍仟壹佰肆 │
│ │拾壹万叁仟伍佰肆拾肆元整），向甲方二支付股份转让款人民币146073731元（大写：壹亿 │
│ │肆仟陆佰零柒万叁仟柒佰叁拾壹元整）。 │
│ │ 上述股份转让事项已于2023年7月10日完成过户登记手续，并于2023年7月11日取得由中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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│公告日期 │2023-07-12 │交易金额(元)│1.46亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工股份有限公司3312│标的类型 │股权 │
│ │3295股 │ │ │
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│买方 │郑旭 │
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│卖方 │苏州格林投资管理有限公司 │
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│交易概述 │1、2023年6月16日，郑旭先生与江苏苏化集团有限公司（以下简称“苏化集团”）、苏州格│
│ │林投资管理有限公司（以下简称“格林投资”）签署《江苏苏化集团有限公司、苏州格林投│
│ │资管理有限公司与郑旭关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“│
│ │《股份转让协议1》”），约定苏化集团、格林投资分别向郑旭先生转让其持有的江苏蓝丰 │
│ │生物化工股份有限公司（以下简称“蓝丰生化”或“公司”）34334137股、33123295股无限│
│ │售条件的流通股股份，合计占发行股份前公司总股本的18.04%。 │
│ │ （一）《股份转让协议1》 │
│ │ 甲方一（转让方）：江苏苏化集团有限公司 │
│ │ 甲方二（转让方）：苏州格林投资管理有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：郑旭 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“上市公司”）为一家依据中国法律设立并│
│ │在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市的股份有限公司，股票代码：002513，股票│
│ │简称：蓝丰生化。截至本协议签署日，上市公司总股本为373936278股。 │
│ │ 甲方一为一家依据中国法律设立并合法存续的有限责任公司，截至本协议签署日，持有│
│ │上市公司34334137股股份，占上市公司总股本的9.18%；甲方二为一家依据中国法律设立并 │
│ │合法存续的有限责任公司，截至本协议签署日，持有上市公司33123295股股份，占上市公司│
│ │总股本的8.86%。 │
│ │ （1）双方同意，标的股份的转让价格经协商确定为4.41元/股，交易对价合计为人民币│
│ │297487275元（大写：贰亿玖仟柒佰肆拾捌万柒仟贰佰柒拾伍元整）。 │
│ │ 其中，乙方应当向甲方一支付股份转让款人民币151413544元（大写：壹亿伍仟壹佰肆 │
│ │拾壹万叁仟伍佰肆拾肆元整），向甲方二支付股份转让款人民币146073731元（大写：壹亿 │
│ │肆仟陆佰零柒万叁仟柒佰叁拾壹元整）。 │
│ │ 上述股份转让事项已于2023年7月10日完成过户登记手续，并于2023年7月11日取得由中│
│ │国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-12 │
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│关联方 │预估额在300万以下受格林投资控制的关联方累计 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公场地、物业服务、│
│ │ │ │接受服务等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-12 │
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│关联方 │宁夏华御化工有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-12 │
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│关联方 │苏州苏化进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-12 │
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│关联方 │预估额在300万以下受格林投资控制的关联方累计 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁办公场地、物业服务、│
│ │ │ │接受服务等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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