资本运作☆ ◇002513 蓝丰生化 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-22│ 43.20│ 7.55亿│
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│增发 │ 2015-12-11│ 10.68│ 13.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-24│ 3.00│ 1.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-19│ 1.80│ 4024.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽旭合新能源科技│ 25500.00│ ---│ 51.00│ ---│ -4117.06│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购陕西方舟制│ 3.54亿│ 5310.00万│ 3.54亿│ 100.00│ ---│ ---│
│药现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金、支付│ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ ---│
│各项费用 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽旭合资本控股有限公司 │
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│卖方 │江苏蓝丰生物化工有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称"蓝丰有限"）业务发展需│
│ │要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式对蓝丰有限│
│ │进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称"旭合资本"）和沅江比德化工有限│
│ │公司（以下简称"比德化工"），公司放弃本次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰│
│ │有限增资20000万元，其中2000万元计入注册资本，18000万元计入资本公积，比德化工以现│
│ │金方式增资5000万元，其中500万元计入注册资本，4500万元计入资本公积。增资完成后， │
│ │蓝丰有限注册资本由10000万元增加至12500万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项│
│ │完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 蓝丰有限已于2024年12月先后收到旭合资本、比德化工和苏化集团支付的全部增资款共│
│ │计30,000万元。2024年12月31日，蓝丰有限就前述两次增资事项已办理完成相关工商变更登│
│ │记手续，并取得了由新沂市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │沅江比德化工有限公司 │
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│卖方 │江苏蓝丰生物化工有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称"蓝丰有限"）业务发展需│
│ │要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式对蓝丰有限│
│ │进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称"旭合资本"）和沅江比德化工有限│
│ │公司（以下简称"比德化工"），公司放弃本次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资向蓝丰│
│ │有限增资20000万元，其中2000万元计入注册资本，18000万元计入资本公积，比德化工以现│
│ │金方式增资5000万元，其中500万元计入注册资本，4500万元计入资本公积。增资完成后， │
│ │蓝丰有限注册资本由10000万元增加至12500万元。本次增资扩股引入投资者暨关联交易事项│
│ │完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 蓝丰有限已于2024年12月先后收到旭合资本、比德化工和苏化集团支付的全部增资款共│
│ │计30,000万元。2024年12月31日，蓝丰有限就前述两次增资事项已办理完成相关工商变更登│
│ │记手续，并取得了由新沂市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-03 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏蓝丰生物化工有限公司3.85%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏苏化集团有限公司 │
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│卖方 │江苏蓝丰生物化工有限公司 │
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│交易概述 │鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）控股子公司江苏│
│ │蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）经营发展需要，拟引入投资者江苏苏化集│
│ │团有限公司（以下简称“苏化集团”）对其进行增资，增资金额为人民币5,000万元，其中5│
│ │00万元计入注册资本，4,500万元计入资本公积。增资后苏化集团持有其比例由0变为3.85% │
│ │。 │
│ │ 蓝丰有限已于2024年12月先后收到旭合资本、比德化工和苏化集团支付的全部增资款共│
│ │计30,000万元。2024年12月31日，蓝丰有限就前述两次增资事项已办理完成相关工商变更登│
│ │记手续，并取得了由新沂市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│9801.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽旭合新能源科技有限公司3.4414│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │长安国际信托股份有限公司 │
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│卖方 │安徽旭合新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │鉴于江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝丰生化”）控股子公司安徽│
│ │旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”或“目标公司”）经营发展需要，拟引入│
│ │投资者长安国际信托股份有限公司（代表“长安信托新禾1号财富管理服务”，以下简称“ │
│ │长安信托”）对其进行增资，增资金额为人民币9,801万元，其中1,782万计入注册资本，8,│
│ │019万元计入资本公积。公司及旭合科技其他原有股东郑旭、安徽瓴先新能源投资合伙企业 │
│ │（有限合伙）（以下简称“瓴先投资”）、安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称│
│ │“巽顺投资”）放弃上述增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有旭合科技的股│
│ │权比例将由增资前的51%变更为49.2449%，长安信托持有旭合科技的股权比例将由增资前的0│
│ │变更为3.4414%，旭合科技仍为公司控股子公司，不涉及合并报表范围的变更。 │
│ │ 近日，旭合科技就上述交易事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了由中新苏│
│ │滁高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│475.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SOLAR N PLUS SINGAPORE NEW ENERG│标的类型 │股权 │
│ │Y PTE.LTD. │ │ │
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│买方 │安徽旭合新能源科技有限公司 │
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│卖方 │SOLAR N PLUS SINGAPORE NEW ENERGY PTE.LTD. │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第七届董 │
│ │事会第十四次会议，审议通过了《关于对二级控股子公司增资的议案》。根据公司整体战略│
│ │布局的规划以及业务发展的需要，公司一级控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司(以下 │
│ │简称“旭合科技”）及全资子公司江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称“蓝丰进出口”）拟│
│ │以自有资金向公司二级控股子公司SOLARNPLUSSINGAPORENEWENERGYPTE.LTD.（以下简称“新│
│ │加坡旭合”）增资不超过480万美元，其中旭合科技拟出资475万美元，蓝丰进出口拟出资5 │
│ │万美元。本次增资完成后，新加坡旭合注册资本由20万美元增至500万美元，其中旭合科技 │
│ │持有新加坡旭合99.00%的股权，蓝丰进出口持有新加坡旭合1.00%的股权，新加坡旭合仍为 │
│ │合并报表范围内的子公司。 │
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│5.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │SOLAR N PLUS SINGAPORE NEW ENERG│标的类型 │股权 │
│ │Y PTE.LTD. │ │ │
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│买方 │江苏蓝丰进出口有限公司 │
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│卖方 │SOLAR N PLUS SINGAPORE NEW ENERGY PTE.LTD. │
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│交易概述 │一、本次增资事项概述 │
│ │ 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第七届董 │
│ │事会第十四次会议，审议通过了《关于对二级控股子公司增资的议案》。根据公司整体战略│
│ │布局的规划以及业务发展的需要，公司一级控股子公司安徽旭合新能源科技有限公司(以下 │
│ │简称“旭合科技”）及全资子公司江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称“蓝丰进出口”）拟│
│ │以自有资金向公司二级控股子公司SOLARNPLUSSINGAPORENEWENERGYPTE.LTD.（以下简称“新│
│ │加坡旭合”）增资不超过480万美元，其中旭合科技拟出资475万美元，蓝丰进出口拟出资5 │
│ │万美元。本次增资完成后，新加坡旭合注册资本由20万美元增至500万美元，其中旭合科技 │
│ │持有新加坡旭合99.00%的股权，蓝丰进出口持有新加坡旭合1.00%的股权，新加坡旭合仍为 │
│ │合并报表范围内的子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │郑旭、李质磊、路忠林、张敏、欧娟 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事、总经理及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、申请综合授信及接受关联方担保概述 │
│ │ 公司于2025年4月27日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十八次会 │
│ │议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担│
│ │保的议案》，为满足公司及子公司经营需求，保障公司战略目标的顺利实施，公司及子公司│
│ │2025年度拟向银行、其他具备资质的金融机构以及第三方供应链服务公司申请不超过30亿元│
│ │人民币的综合授信额度。授权期限自2024年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召│
│ │开之日止，授权期限内额度可循环使用。 │
│ │ 上述综合授信用于公司商业贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理│
│ │业务、贸易融资等业务品种（以公司和各家银行、金融机构及第三方供应链服务公司签订的│
│ │授信合同、协议等为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授│
│ │信额度内以银行及各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 公司向银行及金融机构等申请授信额度时，可以公司资产包括但不限于固定2资产和无 │
│ │形资产（包括房产、土地使用权、机械设备等）作抵（质）押担保或以公司信用作保证，或│
│ │商请其他法人和/或自然人为公司提供抵（质）押和/或信用担保。必要时，公司控股股东、│
│ │实际控制人郑旭先生，董事、总经理李质磊先生及其配偶张敏女士，董事路忠林先生及其配│
│ │偶欧娟女士将为上述综合授信提供连带责任保证，且不向公司收取任何担保费用，公司也无│
│ │需向其提供反担保。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人为郑旭先生，郑旭先生的一致行动人为安徽巽顺投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“巽顺投资”）。公司董事、总经理为李质磊先生，同时担任巽│
│ │顺投资的执行事务合伙人，李质磊先生与张敏女士为夫妻关系，为一致行动人。公司董事路│
│ │忠林先生与欧娟女士为夫妻关系，为一致行动人。具体情况如下： │
│ │ 郑旭先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高│
│ │级经济师。郑旭先生持有公司67,457,432股股份，占公司总股本的17.98%；一致行动人巽顺│
│ │投资持有公司28,601,123股股份，占公司总股本的7.62%；郑旭及其一致行动人合计持有公 │
│ │司96,058,555股股份，占公司总股本的25.60%（表决权比例25.60%）。郑旭先生现任公司董│
│ │事长、实际控制人、控股股东，同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事长，安徽兮茗资本│
│ │控股有限公司董事兼总经理，安徽旭合资本控股有限公司董事兼总经理。经查询，郑旭先生│
│ │不是失信被执行人。 │
│ │ 李质磊先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。李质磊持有公│
│ │司限制性股票3,000,000股，现任公司董事、总经理，同时任安徽旭合新能源科技有限公司 │
│ │董事兼总经理，安徽旭合清洁能源科技有限公司执行董事，安徽巽顺投资合伙企业（有限合│
│ │伙）执行事务合伙人，安徽瓴先新能源投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。李质磊│
│ │先生的配偶为张敏女士，其并未持有公司股份。经查询，李质磊先生及张敏女士均不是失信│
│ │被执行人。 │
│ │ 路忠林先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。路忠林先生持有│
│ │公司限制性股票1,900,000股，现任公司董事，同时任安徽旭合新能源科技有限公司董事、C│
│ │TO。路忠林先生的配偶为欧娟女士，其并未持有公司股份。经查询，路忠林先生及欧娟女士│
│ │均不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │郑旭 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人、控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月12日、2023年7│
│ │月28日召开第六届董事会第十九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公│
│ │司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。公司及控股子公司因资金较为紧张，│
│ │为满足日常经营发展的需要，向控股股东郑旭先生或其控制的主体申请总金额不超过人民币│
│ │6亿元的借款，借款期限为自首笔借款到账之日起不超过三年，额度在有效期内可循环滚动 │
│ │使用。借款利率为年化4.5%，按实际使用资金天数计算。具体详见2023年7月13刊登在公司 │
│ │指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、 │
│ │《中国证券报》上的《关于公司及控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编│
│ │号：2023-059）。 │
│ │ 2023年8月1日和2024年1月1日，郑旭先生分别与公司及控股子公司江苏蓝丰生物化工有│
│ │限公司（以下简称“蓝丰有限”）、江苏蓝丰作物科技有限公司（以下简称“作物科技”）│
│ │签订《借款合同》，约定向公司提供借款人民币5亿元、向蓝丰有限提供借款人民币5000万 │
│ │元、向作物科技提供借款人民币5000万元用于企业正常生产经营，借款期限不超过36个月，│
│ │自出借方实际提供借款之日起算，借款利率为年利率4.5%。截至目前，公司及控股子公司蓝│
│ │丰有限、作物科技尚未向郑旭先生偿还的借款本金余额合计为人民币2.41亿元。 │
│ │ 为支持公司持续稳健发展，缓解公司债务压力，公司控股股东、实际控制人郑旭先生现│
│ │豁免公司及上述控股子公司自首笔借款到账之日至2024年12月31日应付利息总计人民币25,3│
│ │79,511.91元。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 鉴于郑旭先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，为公司关联自然人，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联 │
│ │交易》等相关规定，本次豁免借款利息事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年12月30日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股股东│
│ │豁免借款利息暨关联交易的议案》，关联董事郑旭先生回避表决，该议案已经公司2024年第│
│ │五次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次豁免借款利息│
│ │事项构成关联交易。本事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议，本次交易亦│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 郑旭先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业，高│
│ │级经济师。郑旭及其一致行动人合计持有公司96,058,555股股份，占公司总股本的25.60%（│
│ │表决权比例25.60%）。现任公司董事长、实际控制人、控股股东，同时任安徽旭合新能源科│
│ │技有限公司董事长，安徽兮茗资本控股有限公司董事兼总经理，安徽旭合资本控股有限公司│
│ │董事兼总经理。 │
│ │ 经查询，郑旭先生不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽旭合资本控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、控股股东控制的主体 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易基本情况 │
│ │ 为满足公司全资子公司江苏蓝丰生物化工有限公司（以下简称“蓝丰有限”）业务发展│
│ │需要，优化其资产负债结构，持续提升其市场竞争力，公司拟通过增资扩股的方式对蓝丰有│
│ │限进行增资，拟引入安徽旭合资本控股有限公司（以下简称“旭合资本”）和沅江比德化工│
│ │有限公司（以下简称“比德化工”），公司放弃本次优先认缴权。旭合资本以现金方式增资│
│ │向蓝丰有限增资20,000万元，其中2,000万元计入注册资本，18,000万元计入资本公积，比 │
│ │德化工以现金方式增资5,000万元，其中500万元计入注册资本，4,500万元计入资本公积。 │
│ │增资完成后，蓝丰有限注册资本由10,000万元增加至12,500万元。本次增资扩股引入投资者│
│ │暨关联交易事项完成后，蓝丰有限仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变│
│ │更。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 本次引入的投资者之一旭合资本系公司控股股东、实际控制人郑旭先生控制的企业并持│
│ │有其100%股权，旭合资本系公司关联法人，与公司构成关联关系。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等相关 │
│ │规定，本次蓝丰有限增资扩股事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 公司于2024年11月27日召开第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十六次会议，│
│ │审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事郑旭先生│
│ │回避表决，该议案已经公司第七届董事会2024年第四次独立董事专门会议审议通过。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股│
│ │东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形│
│ │。 │
│ │ 二、增资方基本情况 │
│ │ （一）安徽旭合资本控股有限公司 │
│ │ 公司名称安徽旭合资本控股有限公司 │
│ │ 类型有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 统一社会信用代码91370281MA94F6YL36 │
│ │
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