资本运作☆ ◇002514 宝馨科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-11-22│ 23.00│ 3.49亿│
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│增发 │ 2014-08-18│ 5.86│ 2.90亿│
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│增发 │ 2014-09-17│ 14.10│ 1.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-29│ 2.96│ 4.84亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安宝馨光能科技有│ 1000.00│ ---│ 36.36│ ---│ -34.94│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 1.21亿│ 1373.51万│ 1.21亿│ 100.09│ 0.00│ ---│
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│偿还有息负债 │ 3.62亿│ 2.44万│ 3.63亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-04 │交易金额(元)│3.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏影速集成电路装备股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江影速集成电路设备制造有限公司 │
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│卖方 │江苏影速科技有限公司 │
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│交易概述 │江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过并表子公司浙江影速集成电路设备制│
│ │造有限公司（以下简称“浙江影速”）以现金方式收购江苏影速集成电路装备股份有限公司│
│ │（以下简称“影速集成”“标的公司”或“目标公司”）的40%的股权，本次交易完成后， │
│ │浙江影速将成为影速集成的控股股东。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）于2025年3月3日召开│
│ │第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于子公司收购江苏影速│
│ │集成电路装备股份有限公司40%股权的议案》，同意子公司浙江影速以人民币32000万元收购│
│ │江苏影速科技有限公司持有的影速集成40%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成 │
│ │后，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│890.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │连云港宝馨光电科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │南京银商新能源有限公司 │
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│卖方 │江苏宝馨科技股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）于2024年12月13日召开第│
│ │六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于出售全资子公司100%股│
│ │权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，│
│ │盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电科技有限公司（以下简│
│ │称“连云港宝馨”）100%股权转让给南京银商新能源有限公司，根据资产评估结果确定转让│
│ │价格为1元；将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）100%股权 │
│ │转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司，根据资产评估结果确定转让价格│
│ │为890万元。本次交易完成后，连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│480.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏宝馨智慧能源有限公司90%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海泽羽鑫科技有限公司 │
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│卖方 │江苏宝馨科技股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）于2024年12月13日召开第│
│ │六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于出售全资子公司100%股│
│ │权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，│
│ │盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电科技有限公司（以下简│
│ │称“连云港宝馨”）100%股权转让给南京银商新能源有限公司，根据资产评估结果确定转让│
│ │价格为1元；将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）100%股权 │
│ │转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司，根据资产评估结果确定转让价格│
│ │为890万元。本次交易完成后，连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 转让方：江苏宝馨科技股份有限公司 │
│ │ 受让方1：上海泽羽鑫科技有限公司 │
│ │ 受让方2：南通泽羽科技有限公司 │
│ │ 1、转让标的 │
│ │ 转让方所持有的江苏宝馨智慧能源有限公司100%股权。 │
│ │ 2、交易内容 │
│ │ 受让方1受让江苏宝馨智慧能源有限公司90%股权，受让方2受让江苏宝馨智慧能源有限 │
│ │公司10%股权。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 双方一致同意，本次股权转让交易的对价为人民币8900000.00元整（大写：捌佰玖拾万│
│ │元整），受让方1和受让方2按照其各自受让宝馨智慧能源股权比例支付对应股权转让价款。│
│ │ 4、价款支付 │
│ │ （1）在转让方和受让方向市场监督管理机关递交目标股权变更登记手续前支付至转让 │
│ │总价款的60%，即人民币5340000.00元整（大写：伍佰叁拾肆万元整），其中，受让方1支付│
│ │人民币4806000.00元整（大写：肆佰捌拾万陆仟元整），受让方2支付人民币534000.00元整│
│ │（大写：伍拾叁万肆仟元整）。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │交易金额(元)│53.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏宝馨智慧能源有限公司10%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南通泽羽科技有限公司 │
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│卖方 │江苏宝馨科技股份有限公司 │
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│交易概述 │江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“宝馨科技”或“公司”）于2024年12月13日召开第│
│ │六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过《关于出售全资子公司100%股│
│ │权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，│
│ │盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电科技有限公司（以下简│
│ │称“连云港宝馨”）100%股权转让给南京银商新能源有限公司，根据资产评估结果确定转让│
│ │价格为1元；将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称“宝馨智慧能源”）100%股权 │
│ │转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司，根据资产评估结果确定转让价格│
│ │为890万元。本次交易完成后，连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 转让方：江苏宝馨科技股份有限公司 │
│ │ 受让方1：上海泽羽鑫科技有限公司 │
│ │ 受让方2：南通泽羽科技有限公司 │
│ │ 1、转让标的 │
│ │ 转让方所持有的江苏宝馨智慧能源有限公司100%股权。 │
│ │ 2、交易内容 │
│ │ 受让方1受让江苏宝馨智慧能源有限公司90%股权，受让方2受让江苏宝馨智慧能源有限 │
│ │公司10%股权。 │
│ │ 3、交易价格 │
│ │ 双方一致同意，本次股权转让交易的对价为人民币8900000.00元整（大写：捌佰玖拾万│
│ │元整），受让方1和受让方2按照其各自受让宝馨智慧能源股权比例支付对应股权转让价款。│
│ │ 4、价款支付 │
│ │ （1）在转让方和受让方向市场监督管理机关递交目标股权变更登记手续前支付至转让 │
│ │总价款的60%，即人民币5340000.00元整（大写：伍佰叁拾肆万元整），其中，受让方1支付│
│ │人民币4806000.00元整（大写：肆佰捌拾万陆仟元整），受让方2支付人民币534000.00元整│
│ │（大写：伍拾叁万肆仟元整）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏立青集成电路科技有限公司、马伟 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第十 │
│ │次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属│
│ │公司提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、接受担保情况概述 │
│ │ 为支持公司发展，公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称“江苏立青│
│ │”，曾用名：江苏捷登智能制造科技有限公司）、实际控制人马伟先生拟为公司及公司合并│
│ │报表范围内的子公司向银行等金融机构及其他非金融机构申请的综合授信提供连带责任保证│
│ │，担保额度不超过人民币32亿元，不收取任何担保费用，也无需公司提供任何反担保，因此│
│ │，本次关联交易不涉及关联定价的情况。上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际融│
│ │资金额应在担保额度内以银行等金融机构及其他非金融机构与公司实际发生的融资金额为准│
│ │。上述担保额度的有效期限为本事项经公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股│
│ │东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审│
│ │议通过的担保额度。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，江苏立青为公司控股股东、马伟先 │
│ │生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事马琳女士回避表决。本次交易已经公司独立董事专门会议、监事会审│
│ │议通过，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联法人基本情况 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏立青集成电路科技有限公司 │
│ │ （3）与公司的关联关系 │
│ │ 江苏立青系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，江苏 │
│ │立青是公司的关联方。 │
│ │ （4）经查询，江苏立青不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、关联自然人基本情况 │
│ │ （1）基本情况 │
│ │ 姓名：马伟 │
│ │ 性别：男 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 身份证号码：3203811983******** │
│ │ （2）与公司的关联关系 │
│ │ 马伟先生系公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，马 │
│ │伟先生是公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │江苏立青集成电路科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为支持江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展，保证公司经营业务发展│
│ │的资金需求，公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司（以下简称“江苏立青”，曾用│
│ │名：江苏捷登智能制造科技有限公司）及其关联方或其他第三方拟对公司提供总额不超过人│
│ │民币3亿元的无息借款，主要用于补充流动资金及生产经营需要等。借款额度期限为本事项 │
│ │经2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，公司可根据实际资金│
│ │需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用，随借随还。本次借款公司无需提供任何抵│
│ │押或担保。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，江苏立青为公司控股股东，本次交 │
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃│
│ │权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东及其关联方或其他第三方无息借款暨关联交易│
│ │的议案》，关联董事马琳女士回避表决。本次交易已经公司独立董事专门会议、监事会审议│
│ │通过，尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏立青集成电路科技有限公司 │
│ │ 法定代表人：蔡正军 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2020年10月22日 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 住所：靖江经济技术开发区新港大道99号港城大厦1号楼507室 │
│ │ 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推│
│ │广；科技推广和应用服务；集成电路制造；集成电路销售；新能源原动设备销售；工业自动│
│ │控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；金属│
│ │结构制造；充电桩销售；机动车充电销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械│
│ │设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械│
│ │销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动│
│ │） │
│ │ 3、与公司的关联关系 │
│ │ 江苏立青系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3的规定，江苏 │
│ │立青是公司的关联方。 │
│ │ 4、经查询，江苏立青不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏立青集成电路科技有限 1.56亿 21.73 80.76 2025-05-15
公司
朱永福 2485.10万 4.49 97.55 2021-10-22
杨荣富 1154.60万 4.17 --- 2016-03-16
陈东 1309.00万 1.82 66.28 2023-01-20
苏州永福投资有限公司 222.59万 0.40 100.00 2020-07-10
南京宇宏股权投资有限公司 261.88万 0.36 100.00 2025-03-25
汪敏 222.22万 0.31 27.87 2022-12-20
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合计 2.13亿 33.28
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-15 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │1.55 │质押占总股本(%) │0.42 │
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│股东名称 │江苏立青集成电路科技有限公司 │
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│质押方 │安徽桓赫建设工程有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月09日江苏立青集成电路科技有限公司质押了300.00万股给安徽桓赫建设工程│
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │3.10 │质押占总股本(%) │0.83 │
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│股东名称 │江苏立青集成电路科技有限公司 │
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│质押方 │靖江港口集团有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年04月24日江苏立青集成电路科技有限公司质押了600.00万股给靖江港口集团有限│
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-11 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │0.26 │质押占总股本(%) │0.07 │
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│股东名称 │江苏立青集成电路科技有限公司 │
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│质押方 │苏银金融租赁股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
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