资本运作☆ ◇002515 金字火腿 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-11-22│ 34.00│ 5.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-16│ 13.42│ 4.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 4.52│ 10.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中晟微 │ ---│ ---│ 9.09│ ---│ -66.29│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产5万吨肉制品数 │ 9.47亿│ 1.87亿│ 5.12亿│ 54.10│ 0.00│ 2026-04-30│
│字智能产业基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金字冷冻食品城有限│ 9100.00万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│公司数字智能化立体│ │ │ │ │ │ │
│冷库项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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娄底中钰资产管理有限公司 1.44亿 14.72 --- 2018-06-26
郑庆昇 8905.00万 7.36 61.41 2026-07-17
任贵龙 4148.00万 3.43 49.99 2026-07-14
施延军 3224.00万 2.66 67.74 2025-05-09
─────────────────────────────────────────────────
合计 3.07亿 28.17
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │3009.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.75 │质押占总股本(%) │2.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑庆昇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │2027-07-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日郑庆昇质押了3009.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │质押股数(万股) │898.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.82 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任贵龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-10 │质押截止日 │2028-07-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月10日任贵龙质押了898.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │870.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.00 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑庆昇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-26 │质押截止日 │2026-11-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月26日郑庆昇质押了870.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
│ │金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其│
│ │所持有的本公司部分股份质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-15 │质押股数(万股) │898.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.82 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任贵龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-13 │质押截止日 │2026-07-08 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-08 │解押股数(万股) │898.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月13日任贵龙解除质押1658.0万股 │
│ │2023年07月13日任贵龙质押了898.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月08日任贵龙解除质押898.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │2094.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.44 │质押占总股本(%) │1.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑庆昇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2026-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日郑庆昇质押了2094.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-29 │质押股数(万股) │2932.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.22 │质押占总股本(%) │2.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑庆昇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-25 │质押截止日 │2026-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月25日郑庆昇质押了2932.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-17 │质押股数(万股) │4246.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.28 │质押占总股本(%) │3.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郑庆昇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │2026-07-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-15 │解押股数(万股) │4246.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月16日郑庆昇质押了4246.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月15日郑庆昇解除质押4246.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │质押股数(万股) │2556.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.80 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任贵龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-13 │质押截止日 │2026-01-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-13 │解押股数(万股) │2556.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日任贵龙解除质押994.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月13日任贵龙解除质押1658.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │124.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.61 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施延军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东施延军的函告，获悉其所│
│ │持有的本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.28 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施延军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日施延军解除质押230.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日施延军解除质押646.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-14 │质押股数(万股) │3550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.57 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │任贵龙 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-13 │质押截止日 │2026-01-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-05 │解押股数(万股) │3550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东任贵龙的函告，获悉│
│ │其所持有的本公司部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月05日任贵龙解除质押994.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │3100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.20 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施延军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月05日施延军质押了3100.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-07 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.87 │质押占总股本(%) │0.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │施延军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-05 │质押截止日 │2026-02-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月05日施延军质押了1000.0万股给财通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月07日施延军解除质押230.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。
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2026-07-14│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形：
股份质押 股份冻结 股份拍卖
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人之一致行动人任贵龙的函
告，获悉其所持有的本公司部分股份质押。
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2026-07-10│股权质押
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实控人之一致行动人任贵龙
的函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押。
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2026-07-01│其他事项
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金字火腿股份有限公司于近日收到全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金
字”）的通知，因业务发展需要，金华金字对注册地址进行了变更，现已完成工商变更登记手
续，并取得由金华市市场监督管理局换发的营业执照。
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2026-06-23│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次
会议、2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公
司章程>的议案》，具体内容详见公司披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（
公告编号：2026-011）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。近日，公
司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》。除注册地址变更外，其他登记事项未变更，变更后的工商登记信息如下：名
称：金字火腿股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254983027G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号
法定代表人：郑庆昇
注册资本：壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元
成立日期：1994年11月15日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网
销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；机械设备研发；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
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2026-06-02│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日迁入新的办公地址
，公司联系地址由“浙江省金华市金帆街1000号”变更为“浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华
南街1377号”。除上述变更外，公司投资者咨询电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
本次变更后，公司投资者联系地址及联系方式如下：
联系地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号投资者咨询电话：0579-8226271
7
传真：0579-82262717
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
以上变更自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。若由此给您带来的不便，
敬请谅解。
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2026-05-27│股权质押
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所
持有的本公司部分股份质押展期。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示
1.本次股东会无否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公
司会议室。
3.会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长郑庆昇先生。
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共198名，代表有表决权的股份
为262241707股，占公司有表决权股份总数的21.6619%。其中，出席现场会议的股东及股东代
理人6名，代表有表决权的股份为229386455股，占公司有表决权股份总数的18.9479%；通过网
络投票的股东及股东代理人192名，代表有表决权的股份32855252股，占公司有表决权股份总
数的2.7139%；出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及代理人共195名，代表有表决权的股份为3425070
8股，占公司有表决权股份总数的2.8292%。
公司部分董事、高级管理人员出席或列席了会议，北京德恒律师事务所见证律师出席了本
次会议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次
会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司宁波金字火腿网
络科技有限公司（以下简称“宁波金字网络公司”）及金华金字网络科技有限公司（以下简称
“金华金字网络公司”），同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。
根据有关法律法规及《公司章程》等其他相关规定，公司本次注销全资子公司事项在董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司的资产与财务状况，根据《企业会计准则》
和本公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司2025年末各类存货、应收款项、固定资产
、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的
可能性，固定资产、在建工程、无形资产的可变现净额进行了充分的评估和分析，并依据管理
层对市场情况及交易状况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，需要对
可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试
后，计提2025年度各项资产减值准备共计3361269.60元，详情如下表：
（三）本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、坏账准备的计提方法
1）按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
2）账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算；应收商业承兑汇票的账龄按照
相应的应收账款持续计算账龄。
3）按单项计提预期信用损失的应收款项的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。资产负
债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货
跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以
所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后
的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不
存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准
备的计提或转回的金额。
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2026-04-28│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次
会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级
管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案
尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司2025年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对在公司担任具体职务
的非独立董事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司对独立董事的薪酬按股东会审议通
过的独立董事津贴方案执行，按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公
司2025年年度报告》相应章节披露的情况。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营
情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、独立董事薪酬方案
按股东会通过的方案执行，按月发放。
2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员
在公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司实际担任的职务和岗位级别的标准
领取薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效工资。基本年薪分12个月，根据个人工作职务、岗位级别
标准按月发放；绩效工资在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况
，按考核结果按年发放。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第七次
会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南街1377号金字火腿股份有限公司会议
室。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所已进行预
沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-10│股权质押
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东任贵龙的函告，获悉其所持
有的本公司部分股份质押展期。
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2025-12-16│其他事项
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本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司
的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年12月15日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》
。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。相关情况如下：
一、本次会计估计变更情况概述
（一）会计估计变更起始日期：2026年1月1日
（二）会计估计变更的原因
为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号—固定资
产》《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，企业至少应
当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计
数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。近年来，公司业务发展较快，自建房
屋及建筑物逐步增多，随着房屋建造技术的进步及建筑材料的更新迭代，公司新增房屋及建筑
物较原有的房屋及建筑物采用了较高的建筑设计、更高规格的建筑材料和施工标准，设计使用
年限达到50年。基于此，原有折旧年限已不能准确反映房屋及建筑物的实际使用状况，公司结
合企业会计准则、公司所处行业的特点及房屋及建筑物的实际使用情况，为更加客观真实地反
映公司的财务状况和经营成果，提高会计信息质量，拟对固定资产和投资性房地产中房屋及建
筑物的折旧年限、年折旧率进行变更。
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2025-11-28│股权质押
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所
持有的本公司部分股份质押。
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2025-10-28│重要合同
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特别风险提示：
1.本公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往
有对外投资不成功的情形（如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理(北京)有限公
司51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等），此次
跨界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。
2.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。该交易将分两轮进行，本轮增
资按照标的公司投前10亿元的估值进行，以2024年12月31日为估值基准日，增值率为9710%。
因此可能存在本次交易估值过高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注
意投资风险。
一、交易概述
金字火腿股份有限公司（以下简称“本公司”或“金字火腿”）全资子公司福建金字半导
体有限公司（以下简称“金字半导体”）看好AI产业趋势和光通信行业的市场前景，认可中晟
微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）在光通信芯片领域的国产替
代能力，拟以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过20%
的股权。本次交易将分两轮进行交易，最终投资金额及持股比例将在后续对标的公司进行尽职
调查的基础上，综合考虑标的公司未来发展规划、市场估值、双方谈判情况等因素，由双方在
后续正式协议中明确约定。
本公司于2025年9月19日召开金字火腿第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外
投资暨签署框架协议的议案》，同意全资子公司金字半导体与中晟微及李壤中签署《关于中晟
微电子（杭州）有限公司之投资框架协议》（以下简称“框架协议”）。具体内容详见公司于
2025年9月23日披露的《关于全资子公司对外投资暨签署框架协议的公告》（公告编号：2025-
054）。
二、交易进展情况
截至本公告日，本公司已按照《框架协议》相关约定向中晟微支付了预付款，同时完成了
对中晟微的简易尽职调查工作。
金字半导体拟与中晟微及其股东李壤中、易程通讯有限公司、南京中胜微电子有限公司、
南京建中微电子合伙企业（有限合伙）、珠海鸿图芯盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）、
共青城得彼二号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市得彼春华科技企业（有限合伙）、杭
州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖闻名泉丰投资管理合伙企业（有限合伙）、
芜湖闻名泉顺投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城得彼三号创业投资合伙企业（有限合伙
）、深圳市中久华成实业有限公司、深圳诺辰实业投资有限公司、苏州工业园区禾创致远数字
科技创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州赛奇点陆期创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州
芯禾凝瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、海南芯禾一号私募基金合伙企业（有限合伙）签署
《福建金字半导体有限公司对中晟微电子（杭州）有限公司之B+轮投资协议》（以下简称“投
资协议”），以其自有或自筹资金10000万元认购中晟微新增注册资本29.7353万元。本轮投资
完成后金字半导体将持有中晟微9.0909%的股权。
2025年10月24日，本公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对
外投资暨签署投资协议的议案》，同意金字半导体与中晟微及其股东签署投资协议，以其自有
或自筹资金10000万元认购中晟微新增注册资本29.7353万元。
根据相关协议安排，本公司董事会同意授权管理层全权办理本次投资的第二轮增资事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在公司董事会
审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次投资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
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2025-10-28│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2025年10月24日召开第七
届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加公司
全资子公司金华金字火腿有限公司（以下简称“金华金字”）为募投项目“年产5万吨肉制品
数字智能产业基地建设项目”实施主体，同意金华金字开立募集资金专户，用于实施该项目募
集资金的存放、管理和使用。
上述事项未改变募集资金投向，不涉及募集资金用途变更，该议案在公司董事会审批权限
内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意金字火腿股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可〔2023〕890号）同意，公司向13名特定对象发行人民币普通股（A股）232,
300,884股，发行价格为4.52元/股，实际募集资金总额为1,049,999,995.68元，扣除各项发行
费用11,921,981.96元（不含税）后，募集资金净额为1,038,078,013.72元，本次发行募集资
金已于2023年8月10日全部汇入公司指定存储账户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了验证，于2023年8月11日出具《验资报告》（天健验〔2023〕426号）。
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2025-10-21│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司金华金字火腿有限公
司（以下简称“金华金字”）及金字冷冻食品城有限公司（以下简称“金字冷冻城”）的通知
，因业务发展需要，金华金字及金字冷冻城对法定代表人、经营范围等工商登记信息进行了变
更。现上述两家全资子公司均已完成工商变更登记手续，并取得由金华市市场监督管理局换发
的营业执照。
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2025-09-30│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持
股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、第一期员工持股计划的基本情况
1、2022年8月26日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，并
于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<金字火腿股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股
计划。具体内容详见公司于2022年8月27日、2022年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
2、2022年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的39846053股公司股票已于2022年9月28日通
过非交易过户方式过户至“金字火腿股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股份数
量占公司当时总股本的4.07%（当时公司总股本为978313280股）。具体情况详见公司于2022年
9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、2023年9月30日、2024年9月30日，本员工持股计划第一个、第二个锁
定期届满。第二个锁定期届满后，本员工持股计划涉及的标的股票权益全部解锁完毕。具
体内容详见公司于2023年9月28日、2024年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。
4、2025年4月4日，因本员工持股计划存续期将届满，公司披露了本员工持股计划存续期
即将届满的提示性公告。具体内容详见公司于2025年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）上披露的相关公告。
二、本员工持股计划的股票出售情况及后续安排
截至本公告披露日，本员工持股计划所持有的公司股票通过集中竞价方式已全部出售，已
出售股票数量合计为39846053股，占公司目前总股本的3.29%。公司本员工持股计划于2025年9
月29日到期终止，实际持股期间与《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划》披露的存续
期一致。管理委员会正根据相关法律法规和本员工持股计划的相关规定完成相关资产清算和收
益分配等事宜。
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2025-09-23│重要合同
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特别风险提示：
1.本次签订的框架协议属于签约各方基本意愿的框架性约定，本次交易事项所涉及的具体
事宜包括交易金额、交易方案等，尚需对标的公司进行全面尽职调查后根据相关结果进一步协
商洽谈，本次交易最终条款以签署的正式协议为准，最终能否达成尚存在不确定性。
2.该事项目前仅与标的公司及主要股东达成一致意向，尚未与标的公司其他股东就本次交
易进行沟通。故本次交易存在交易条款无法达成一致的风险。
3.在协议履行过程中，可能存在因政策调整或市场环境变化以及公司自身基于后续尽职调
查与洽商过程中的实际情况判断，而使投资决策方案变更或推进进度未达预期的风险。
4.公司管理层人员在相关行业技术积累、经验、管理能力等方面存在一定局限性，过往有
对外投资不成功的情形（如2016年以购买股权及增资的方式取得中钰资本管理(北京)有限公司
51%的股权、2023年以增资的方式取得浙江银盾云科技有限公司12.2807%的股权等），此次跨
界对外投资仍存在业绩未达预期的风险。
5.标的公司目前还未盈利，未来盈利状况仍存在不确定性。本次交易将分两轮进行，第一
轮增资按照标的公司投前10亿元至13亿元的估值进行（估值区间是依托标的公司历史融资投后
估值7.75亿元的确定性，考虑其所处的行业特性，结合其订单增长的业务支撑，同时参考同类
可比公司的市销率、市盈率、市研率等指标，经双方协商确定）。如果按照标的公司投前10亿
元的估值计算，以2024年12月31日为基准日，增值率为9710%。因此可能存在此次交易估值过
高，后期计提长期股权投资减值准备的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
6.公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信
息披露义务。
一、交易概述
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）全资子公司福建金字半导体
有限公司（以下简称“福建金字公司”）看好AI产业趋势和光通信行业的市场前景，认可中晟
微电子（杭州）有限公司（以下简称“标的公司”或“中晟微”）在光通信芯片领域的国产替
代能力，拟以自有或自筹资金不超过人民币3亿元通过增资扩股的方式取得标的公司不超过20%
的股权。
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2025-09-23│委托理财
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第七届董事会第四次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在
保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3.00亿元的闲置自有资金购买低
风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围
内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议
。具体情况如下：
一、基本情况
1、投资目的及必要性
公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购
买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司及子公司本次拟使用不超过3.00亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高
、投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
4、投资决策及实施
上述事项须经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的代表在规定额度范围内
行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业理财非关联方机构作为
受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方与公
司及子公司之间应当不存在关联关系。
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2025-08-15│股权质押
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东任贵龙的函告，获悉其所持
有的本公司部分股份解除质押。
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2025-07-29│股权质押
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实控人郑庆昇的函告，获悉其所
持有的本公司部分股份质押。
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2025-07-26│其他事项
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金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董事会第二十
五次会议、2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程
>的议案》，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修改
对比表》和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。同时，公司于
2025年7月16日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事
长的议案》，选举郑庆昇先生为公司董事长，并代表公司执行公司事务。具体内容详见公司披
露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编
号：2025-042）。近日，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了
浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。除了法定代表人、经营范围变更以外，其他登记
事项未变更，变更后的工商登记信息如下：
名称：金字火腿股份有限公司
统一社会信用代码：91330000254983027G
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：浙江省金华市工业园区金帆街1000号
法定代表人：郑庆昇
注册资本：壹拾贰亿壹仟零陆拾壹万肆仟壹佰陆拾肆元
成立日期：1994年11月15日
经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网
销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；自
有资金投资的资产管理服务；机械设备研发；机械设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动)。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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