资本运作☆ ◇002517 恺英网络 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-11-24│ 20.00│ 4.08亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-27│ 11.26│ 56.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-02│ 46.75│ 18.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-28│ 17.54│ 6.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世纪华通 │ 109886.56│ ---│ ---│ 260892.88│ 1110.18│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江盛和股权收购项│ 16.07亿│ 0.00│ 16.07亿│ 100.00│ 2.11亿│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│XY苹果助手国际版 │ 5.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│啪啪多屏竞技平台 │ 6.26亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│O2O生活助手 │ 1.78亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大数据中心 │ 2.07亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.97亿│ ---│ 2.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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冯显超 2.60亿 12.08 --- 2018-07-24
上海骐飞投资管理合伙企业 8742.76万 4.06 76.63 2020-04-23
(有限合伙)
上海圣杯投资管理合伙企业 8006.48万 3.72 --- 2018-08-09
(有限合伙)
王悦 5767.50万 2.68 100.00 2022-11-18
赵勇 450.00万 0.66 --- 2016-05-05
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合计 4.90亿 23.20
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│恺英网络股│上海悦腾网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│恺英网络股│上海恺英网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│络科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-12│收购兼并
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1、恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“恺英网络”）基于公司战略规划和经
营发展需要，公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）与上海星
巨达网络科技有限公司（以下简称“上海星巨达”）拟先对上海融探网络科技有限公司（以下
简称“上海融探”）进行增资人民币21亿元，然后拟通过全资香港子公司CypressTechnologyH
KLimited（赛布利斯科技有限公司，以下简称“赛布利斯香港”）收购NeosphereCo.,Limited
（以下简称“Neosphere”）49%股权并对其增资；Neosphere间接全资子公司NeoPulseCo.,Ltd
.（以下简称“NeoPulse”）已于2026年6月30日与韩国上市公司WemadeCo.,Ltd.（以下简称“
Wemade/娱美德”）实际控制人、第一大股东ParkKwanHo签署协议，拟以9200亿韩元（约合人
民币40.51亿元）收购其持有的Wemade39.33%股份，此前NeoPulse已持有Wemade0.92%股份。上
述交易完成后，公司将间接持有Wemade40.25%控股权中对应的49%的权益，Wemade将成为公司
间接参股境外上市公司。本次交易公司整体预估出资2.98亿美元（约合人民币20.30亿元）。
2、本次交易已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》《恺英网络股份有限公司投资管理制度》的规定，本次交易在公司董事
会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
3、本次投资事项尚需根据境内外相关主管机构的要求获得必要的许可、批准或备案。本
次投资事项涉及境外投资，尚需经过发改委、商务主管部门、外汇主管部门等境内主管机关批
准或备案。本次投资事项能否通过上述许可、批准或备案以及通过的时间存在不确定性。
4、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、交易概述
1、NeoPulse已于2026年6月30日与Wemade实际控制人、第一大股东ParkKwanHo签署协议，
拟以9200亿韩元（约合人民币40.51亿元）收购其持有的Wemade39.33%股份，此前NeoPulse已
持有Wemade0.92%股份，因此，交易完成后NeoPulse合计将持有Wemade40.25%股份，成为Wemad
e第一大股东。NeoPulse为盛松投资有限公司（以下简称“香港盛松”）全资子公司，Mok,Pui
Ming100%持股NexpulseCo.,Limited（以下简称“Nexpulse”），Nexpulse100%持股Neosphere
，Neosphere100%持股香港盛松，因此，Mok,PuiMing为NeoPulse的实际控制人。
基于公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司上海恺英与上海星巨达拟先对上海融
探进行增资人民币21亿元，然后通过全资香港子公司赛布利斯香港收购Nexpulse持有的Neosph
ere49%股权并对其增资；上述交易完成后，公司将间接持有韩国上市公司Wemade40.25%控股权
中对应的49%的权益，Wemade将成为公司间接参股境外上市公司。本次交易金额预计2.98亿美
元（约合人民币20.30亿元）。
注：本公告全文相关汇率计算，除另有说明外，以2026年6月30日汇率中间价折算，即1美
元=6.8109元人民币；1元人民币=227.12韩元；以及2026年6月30日首尔外汇市场收盘价1美元=
1549.4韩元。
本次交易相关方信息如下：
（1）收购主体：赛布利斯香港（香港注册，商业登记号码81011559），系公司全资境外
子公司，由公司全资子公司上海融探100%持股。
（2）交易对手方：Nexpulse（香港注册，商业登记号码80877702），Mok,PuiMing100%全
资持有；
（3）直接标的公司：Neosphere（香港注册，商业登记号码80918639，注册资本港币100
元），由Nexpulse100%全资持有；
（4）底层标的公司：Wemade（韩国科斯达克上市，股票代码112040）；
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2026-08-29│其他事项
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1、期权简称：恺英JLC4
2、期权代码：037985
3、股票期权授权日：2026年8月19日
4、股票期权授予数量：15450400份
5、股票期权授予人数：114人
6、股票期权行权价格：14.31元/股
7、股票期权登记完成时间：2026年8月28日
8、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象
定向发行的本公司人民币A股普通股股票。根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办
法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，恺英
网络股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励
计划”）股票期权的登记工作。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2026年8月3日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<恺英网络股份有限公
司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恺英网络股份有限公司2026年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意
见。
2、公司于2026年8月4日在公司内部对本激励计划激励对象姓名和职务进行了公示，公示
时间为2026年8月4日至2026年8月13日，截至公示期满，公司未收到与本激励计划激励对象有
关的任何异议。2026年8月14日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票
期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年8月19日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<恺英网络股份有限
公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<恺英网络股份有限公司2026
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。同时，公司就本激励计划的内幕信息知情人、激励对象在本激励计划草案
公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于8月20日披露了《关于公司2026年股
票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2026年8月19日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2026年股
票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过并出具了核查意见，
公司聘请的北京国枫律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
二、本激励计划股票期权的登记完成情况
1、期权简称：恺英JLC4
2、期权代码：037985
3、股票期权授权日：2026年8月19日
4、股票期权授予数量：15450400份
5、股票期权授予人数：114人
6、股票期权行权价格：14.31元/股
7、股票期权登记完成时间：2026年8月28日
8、股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票和/或公司向激励对象
定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
10、有效期：本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部
行权或注销完毕之日止，最长不超过36个月。
11、等待期：激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权
完成授权登记之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
12、行权安排：本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激
励计划有效期内的交易日，且在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人
员买卖本公司股票有限制的期间内不得行权。本激励计划股票期权的行权安排如下表所示：
在上述约定期间行权条件未成就的股票期权，不得行权或递延至下期行权，并由公司按本
激励计划规定的原则注销激励对象相应的股票期权。股票期权各行权期结束后，激励对象未行
权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
13、公司层面业绩考核要求：
本激励计划在2026年-2027年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到公
司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划授予的股票期权的公司层面
的业绩考核目标如下表所示：
2、“净利润”指经审计的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，且剔除
本次及其他激励计划的股份支付费用影响以及本激励计划考核期内可能产生的商誉减值的影响
为计算依据，下同；
3、上述业绩考核指标不构成公司对投资者的业绩预测和实际承诺。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当期业绩
水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权全部不得行
权，由公司注销。
14、激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。根据年度绩效考核结
果，激励对象的绩效评价结果划分为“S”、“A”、“B”、“C”和“D”五个等级。
在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×
个人行权系数。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到“S”、“A”
、“B”或“C”等级，激励对象按照本激励计划规定比例行权其获授的股票期权，激励对象不
得行权的股票期权，由公司注销；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为“D”，则激励对
象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权。激励对象未能行权的股票期权由公司注销。
本激励计划具体考核内容依据《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》执行。
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2026-08-20│其他事项
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股票期权授权日：2026年8月19日
股票期权授予数量：1545.04万份
股票期权行权价格：14.31元/份
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过《关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会认
为公司2026年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的股票期权授予条件已经成
就，同意以2026年8月19日为授权日，向符合授予条件的114名激励对象授予1545.04万份股票
期权，行权价格为14.31元/份。
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2026-08-20│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月19日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月19日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月19日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程
》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。7、本次会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计1321名，代表股份总数为757025865
股，占公司总股份的35.4339%，占公司有表决权总股份的35.6921%。
①现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份总数为444943327股，占公司总
股份的20.8264%，占公司有表决权总股份的20.9781%。②网络投票情况
参加网络投票的股东为1317人，代表股份总数为312082538股，占公司总股份的14.6075%
，占公司有表决权总股份的14.7140%。
③参加投票的中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东）情况
本次股东会通过现场和网络参加投票的中小投资者共1319人，代表股份总数312503138股
，占公司总股份的14.6273%，占公司有表决权总股份的14.7338%。
（2）公司部分董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理
人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
上述议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/
3以上通过。
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2026-08-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-06-11│其他事项
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日接到控股股东、实际控制
人、董事长金锋先生、副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经
理唐悦先生、董事会秘书刘洪林先生通知，获悉上述人员通过深圳证券交易所集中竞价的交易
方式进行2026年第一次现金分红增持。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划情况
公司于2026年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-03
9），公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本2136443234股扣除公司回购专户中
已回购股份15450400股后的2120992834股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元
（含税），本次权益分派股权登记日为：2026年6月8日，除权除息日为：2026年6月9日。
公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未
来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-029）及《关于公司全体高级管理人员承诺
任职期间内未来五年不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-030）。公司控股股东、实际
控制人、董事长金锋先生承诺将金锋先生（包括一致行动人绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“绍兴安嵊”）中归属金锋先生部分）于2024年1月1日-2028年12月31日
期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。副董事长兼总经理沈军先生、董事
兼副总经理赵凡先生、副总经理唐悦先生、董事会秘书刘洪林先生承诺将2024年1月1日-2028
年12月31日期间收到的公司税后分红所得用于持续每年增持公司股份。
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2026-05-23│其他事项
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年5月22日召开职工代
表大会，同意选举黄宇先生为本公司第六届董事会的职工代表董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》
等有关法律法规及《公司章程》的规定。黄宇先生符合《公司法》有关董事任职的资格和条件
，担任职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。黄宇先生简历
黄宇先生，1979年12月出生，现任本公司职工代表董事，本科学历。黄宇先生不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚
；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；目前未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站和在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台查询，黄宇先生不属于“失信被执行人”。
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2026-05-23│其他事项
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重要提示：本次会议召开期间无否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往已通过的股
东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号:2026-034）。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月22日9:15
至15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区耀华路899号世博耀华商务中心A栋15层会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东会。根据《公司章程
》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。7、会议的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、提案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
1、2025年度董事会工作报告
表决结果：同意587819313股，占出席会议有表决权股份总数的99.7560％；反对1095900
股，占出席会议有表决权股份总数的0.1860％；弃权341800股（其中，因未投票默认弃权1090
0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0580％。其中，出席本次股东会的中小股东表决结
果为：同意146329086股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0270％；反对1095900股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.7416％；弃权341800股（其中，因未投票默认弃权10900股
），占出席会议的中小股东所持股份的0.2314％。
该项议案表决通过。
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2026-04-29│对外担保
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特别提示：
本次担保为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行等金融机
构申请总额不超过25亿元人民币的综合授信额度，同意公司与全资子公司提供互相担保，总额
不超过25亿元人民币。本次预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发生
的担保合同为准。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟向相关金融
机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体内容如下：
一、申请综合授信额度及担保情况概述
根据公司及子公司发展计划及资金需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额
不超过25亿元人民币的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内；
在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司与全资子公司提供互相担保，总额不超过25亿
元人民币，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环
使用。董事会提请股东会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信
、担保合同文件。
上述综合授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，公司及全资子公司将通过询
价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公
司及全资子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。在审议通过的额度范
围和期限内，公司管理层可根据实际经营情况对公司、合并报表范围内的子公司之间的担保方
向、担保金额进行调剂。
公司董事会提请股东会授权公司管理层、合并报表范围内的子公司管理层在担保额度和期
限范围内办理与本次担保事项相关的协议及其他法律文件，无需再另行召开公司董事会、股东
会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交至股东会审议，本事项不
构成关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。恺英网络股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议和第五届董事会审计委员会第
十三次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司
2026年审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司2026年
度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计），聘期一年。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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为完善恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，保障公司董事及高级
管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司于20
26年4月27日召开第五届董事会第十七次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的议案》，拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董事均为被保险对
象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告
如下：
1、投保人：恺英网络股份有限公司
2、被保险人：公司及董事、高级管理人员
3、保额：不超过20,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费：不超过120万元/年（最终根据保险公司报价确定）
5、保险期限：1年（可续保）
提请股东会在上述权限内授权管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关购买事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后公司及董事、高级管理人员
责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，授权期限至第六届董事会
任期届满。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为利害关系人均已回避
表决，并将该议案提请公司股东会审议，关联股东将回避表决。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1.为提高资金使用效率，本次恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入合并报
表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）拟使用不超过人民币35亿元自有闲置资金购
买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括但不限于银行理财、货币基金等）。
2.金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动影响的风险；公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品，
其投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置
资金购买理财产品的议案》，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公
司收益，在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民
币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过审议额度，本投资理财事项尚需提交公司股东会审议，每笔理财
产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东会授权总经理在上
述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司股东会审议通过之日起
12个月内。具体内容如下：
一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况
1.投资目的
在不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理的前提下利用闲置自有资金购买理
财产品能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2.投资额度及资金来源
公司及子公司将使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型
理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。公司本次用于理财的资金为自有资金，不涉及
使用募集资金或银行信贷资金。
3.投资方式
为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括
但不限于银行理财、货币基金等）。
4.投资期限
自本次股东会审议通过之日起12个月内。
5.实施方式
在额度范围内提请股东会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。尚需
提交股东会审议，不涉及关联交易。
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2026-04-29│其他事项
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恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等法律法规及《恺英网络股份有限公司章程》《董事薪酬管理制度》《高级管理人员
薪酬管理办法》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平
，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第五届
董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，审议
了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司
股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用范围
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。本次
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
董事按照公司《董事薪酬管理制度》的规定领取薪酬。
（1）非独立董事
非独立董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取相应的薪酬。
（2）独立董事
独立董事津贴为30万元人民币/年（含税），具体按照《独立董事津贴制度》执行。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照公司《高级管理人员薪酬管理办法》的规定，根据具体任职岗位、绩效
考核结果等领取薪酬。
3、在公司担任其他职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中
长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
四、其他说明
1、在公司担任其他职务的非独立董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行
，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开
展。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时
间和履职考核情况予以发放薪酬。如涉及相关补偿情况，公司应当符合公平原则，不得损害公
司合法权益。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
2026年4月27日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议
。
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2026-03-24│其他事项
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2026年3月13日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东、
实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生拟通过
深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增
持总金额规模不低于人民币15000万元。截至目前，公司控股股东、实际控制人、董事长金锋
先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司股份869.33万股，占公司总股本的
0.41%，增持股份金额为15998.62万元。本次增持计划已完成。
公司于2026年3月23日收到公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生通知，金锋先生
已完成股份增持计划。
一、本次增持计划情况
公司于2026年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公
告》（公告编号：2026-009）。基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断
，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，控股股东、实际控制人、
董事长金锋先生拟增持公司股份，增持金额不低于15000万元，实施期限为自增持计划披露之
日起不超过6个月。
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2026-03-14│其他事项
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2026年3月13日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于董事、全体
高级管理人员增持公司股份计划的公告》，公司董事、全体高级管理人员拟通过深圳证券交易
所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模
不低于人民币950万元。
截至目前，公司董事、全体高级管理人员通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式累计增
持公司股份50.38万股，占公司总股本的0.024%，增持股份金额为
975.05万元。本次增持计划已完成。
公司于2026年3月13日接到公司副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、
董事兼副总经理骞军法先生、职工代表董事黄宇先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生
、董事会秘书刘洪林先生、财务总监张启闰先生的通知，获悉上述人员通过深圳证券交易所集
中竞价的交易方式已完成股份增持计划。
一、本次增持计划情况
公司于2026年3月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事、全体高级管理人员增持公司股份计划的
公告》（公告编号：2026-010）。基于对行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的
合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，副董事长兼总经
理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、董事兼副总经理骞军法先生、职工代表董事黄宇先生
、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生、董事会秘书刘洪林先生、财务总监张启闰先生拟自
增持计划披露之日起不超过6个月内增持公司股份。
二、本次增持计划完成情况
1、截至2026年3月13日，本次增持计划已完成。
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2026-03-13│其他事项
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）全体高级管理人员拟通过深圳证券交易所允
许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份，增持总金额规模不低
于人民币950万元。
公司于2026年3月12日收到公司副董事长兼总经理沈军先生、董事兼副总经理赵凡先生、
董事兼副总经理骞军法先生、职工代表董事黄宇先生、副总经理林彬先生、副总经理唐悦先生
、董事会秘书刘洪林先生、财务总监张启闰先生的通知，基于对行业及公司未来发展前景的信
心和对公司股票价值的合理判断，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场
稳定，上述人员拟自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份。
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2026-03-13│其他事项
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重要内容提示：
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长金锋先生拟
通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，自增持计划披露之日起6个月内增持公司股份
，增持总金额规模不低于人民币15000万元。公司于2026年3月12日收到公司控股股东、实际控
制人、董事长金锋先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断
，同时提升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定，金锋先生拟自增持计划披
露之日起6个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体基本情况
1、增持主体
增持主体为公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生，截至本公告披露日，金锋先生
直接持有公司股份320319849股，占公司总股本的14.99%，通过绍兴市安嵊企业管理合伙企业
（有限合伙）持有公司股份112477078股，占公司总股本的5.26%，合计持有公司股份43279692
7股，占公司总股本的20.26%。
2、除本次增持计划外，金锋先生在本公告披露之日前12个月内未披露过
增持计划。公司于2024年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司控股股东、实际控制人及一致行
动人承诺未来五年不减持公司股份的公告》。控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺:未
来五年(从2024年7月3日到2029年7月2日)不以任何形式减持直接持有的公司股票，包括承诺期
间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。同时承诺
于2024年1月1日-2028年12月31日期间收到的公司税后分红所得(包括一致行动人绍兴安嵊中归
属本人部分)用于持续每年增持公司股份。
3、本次公告前6个月，金锋先生不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持计划的主要内容
1、拟增持目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，同时提
升投资者信心，切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。
2、拟增持金额：不低于15000万元，资金来源为自有或自筹资金。
3、拟增持价格区间：不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的
波动情况，择机实施增持计划。
4、拟增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、大宗交易等
直接或间接方式。
5、增持计划实施的期限：自增持计划公告披露之日起不超过6个月，窗口期不进行增持。
增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6、本次增持基于金锋先生的特定身份，如丧失相关身份时不再继续实施其个人增持计划
。
7、公司控股股东、实际控制人、董事长金锋先生承诺，严格遵守有关法律法规的规定，
不进行内幕交易、敏感期交易及短线交易等行为，并且将在上述实施期限内完成增持计划。
8、本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁定期
限的安排。
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2026-02-28│股权回购
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截至2026年2月27日，公司本次股份回购计划已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定。
一、回购基本情况
2026年2月10日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（
公告编号：2026-003）。
2026年2月11日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2026-005）
。
公司实际回购的时间区间为2026年2月10日至2026年2月27日，截至2026年2月27日，公司
通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份完成，累计回购股份数量6497600股，占
公司总股本的0.30%，其中，最高成交价为24.58元/股，最低成交价为22.15元/股，成交总金
额为149940579.00元（不含交易费用）。
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2026-02-11│股权回购
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第五届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司
股份，回购股份的资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元
；回购股份价格不超过（含）人民币36.91元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之
日起不超过十二个月，具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量
和回购金额为准，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详
见公司2026年2月10日披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-001
）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-002）、《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2026-003）。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在首次回购股
份事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、回购基本情况
2026年2月10日，公司以集中竞价交易方式首次回购股份，回购股份数量2,061,000股，占
公司总股本的0.10%，其中，最高成交价为24.58元/股，最低成交价为23.78元/股，成交总金
额为49,979,697.00元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回
购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司本次回购股份的回购价格区间、资金来源均符合回购股份方案的有关规定。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并根据有关规定及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-02-11│股权回购
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恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2026年2月10日披
露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2026年2月9日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的名称及持股数量。
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2026-02-10│股权回购
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重要内容提示：
1、回购方案的主要内容恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次
将以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不超过（含）人民币20000万元且
不低于（含）人民币10000万元；回购股份的种类为公司发行的A股股份；回购股份价格不超过
（含）人民币36.91元/股，按此次回购资金最高人民币20000万元测算，预计可回购股份数量
为541.8585万股，约占公司目前总股本的0.25%；按此次回购资金最低人民币10000万元测算，
预计可回购股份数量为270.9293万股，约占公司目前总股本的0.13%。回购期限自董事会审议
通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时
实际回购的股份数量和回购金额为准，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。
2、本次回购的资金来源为自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）。
3、相关股东是否存在减持计划
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、高
级管理人员目前尚无明确的减持计划，如回购期间有减持计划出现，本公司将按相关规定及时
履行信息披露义务。
4、风险提示
（1）本次回购将存在因股权激励计划、员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策
机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出而被注销的风险
；
（2）如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致回购方案无法实施的风
险；
（3）本次回购股份的资金来源于公司自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等
），如回购股份所需资金未能筹措到位，将导致回购方案无法实施的风险；（4）本次回购存
在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将
导致本计划受到影响的事项发生而无法按计划实施的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风
险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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