资本运作☆ ◇002518 科士达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宁德时代科士达科技│ 6778.43│ ---│ 31.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│在线式UPS扩产项目 │ 1.67亿│ 0.00│ 1.59亿│ 94.91│ 1.95亿│ 2013-06-30│
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│太阳能逆变器项目 │ 6300.00万│ ---│ 6368.02万│ 101.08│ 8752.91万│ 2011-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密空调项目 │ 9000.00万│ ---│ 5693.46万│ 63.26│ 1669.98万│ 2013-12-31│
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│技术中心建设项目 │ 3300.00万│ 0.00│ 3130.84万│ 94.87│ ---│ 2013-06-30│
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│技术服务及国内营销│ 2660.00万│ 0.00│ 2692.13万│ 101.21│ ---│ 2012-12-31│
│网络项目 │ │ │ │ │ │ │
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│项目节余资金永久补│ ---│ ---│ 4403.74万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 5.63亿│ 1.40亿│ 5.63亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目节余资金永久补│ ---│ ---│ 1674.22万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│宁德时代科│ 8.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│士达科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│宁德时代科│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│士达科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│宁德时代科│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│士达科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│深圳科士达│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│深圳毅科达│ 1.05亿│人民币 │2016-07-19│--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│能源投资有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│深圳科士达│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳科士达│科士达（越│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│南）有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-23│增发发行
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月30日召开了第六届
董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023年9月14日召开了2023年第一次临时股东
大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项。
经公司股东大会授权，公司于2024年4月22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。结合公司实际经营情况
及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调
整，调整的具体内容如下：
调整前:
本次向特定对象发行的募集资金总额不超过237341.13万元（含本数）。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净
额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后:
本次向特定对象发行的募集资金总额不超过125127.29万元（含本数）。
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净
额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金
数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目
的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。本次向特定对象
发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请
广大投资者注意投资风险。
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2024-04-16│对外担保
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一、担保情况概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开的第六届董事
会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司深圳科士达新能源有限公司（以下简称“科士达新能源
”）拟向金融机构申请综合授信，授信敞口不超过人民币50000.00万元。授信业务品种包括但
不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、信用证开立、保函开立等授信业务（具体业务品种以
相关金融机构审批为准）。以上授信由公司提供连带责任担保担保额度有效期自本议案经股东
大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
科士达新能源系公司之全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的相关规定，公司此次为子公司申请银行综合授信提供担保不构成关联交易，本议案尚需提
交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-16│委托理财
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会
第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在保证日常经营运作的前提下，在不超过40
0,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，授
权额度自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之止。授权公司总经理行
使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。本议案尚需提交至股东大会审议。具体
内容如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，将安全资金存量高效运作，用于购买银行及其他
金融机构的现金管理产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资额度
拟使用不超过400,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使
用，即任一时点公司现金管理产品的余额不超过400,000万元。
3、投资品种
为严格控制风险，公司拟使用闲置自有资金购买的产品品种为安全性高、流动性较好、中
低风险的金融产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单、中低风险（
产品风险评级R2及以下）理财等产品。
4、投资额度使用期限
自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之止。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
公司将根据相关规定及要求履行信息披露义务。
二、审议程序
本议案已经公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。本交易不构成关联交易。
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2024-04-16│其他事项
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一、事项概述
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开的第五届董事会
第十八次会议审议通过了《关于签订搬迁补偿安置协议的议案》，公司拟与深圳市新龙福投资
发展有限公司、深圳市福民武馆股份合作公司就公司拥有的位于深圳市龙华区福城街道新和社
区的工业园（以下简称“龙华工业园”）进行搬迁补偿事项签署《福城南产业片区土地整备利
益统筹项目搬迁补偿安置协议》（以下简称“《搬迁补偿安置协议》”），公司需对该工业园
内房屋、临时建筑物、构筑物及其他附着物等进行搬迁。具体内容可详见公司于2022年9月10
日在巨潮资讯网上披露的《关于签订搬迁补偿安置协议的公告》（公告编号：2022-036）。
二、进展情况
2024年4月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止搬迁安置事
项的议案》，公司综合考虑长期业务发展需要且《搬迁补偿安置协议》尚未最终签署，决定终
止对龙华工业园的搬迁规划。后续，公司可按需对龙华工业园进行升级改造，用于公司日常生
产经营。截至本公告披露之日，龙华工业园搬迁安置事项尚未有实质性进展，公司未收到相关
搬迁要求或赔偿款项，亦未对龙华工业园有过户、搬迁、拆除等实质性活动。
三、对公司的影响
本次终止搬迁不会对公司的财务状况和生产经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，未来公司如对该工业园有重大处置规划，公司将依据相关法律法规及规范性要
求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-16│其他事项
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过
了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中勤万信”）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，
现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构信息：
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：胡柏和
注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001
历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系2013年12月根据财政部《关于推动
大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限
公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013年12月11日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2
013]0083号），2013年12月13日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照
》。
业务资质：证券期货相关业务审计资格，为DFK国际会计组织的成员所
是否曾从事过证券服务业务：是
是否加入相关国际会计网络：DFK国际会计组织的成员所
2、承办公司审计业务的分支机构相关信息：
名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所机构性质：特殊普通合伙企业分
支机构
负责人：兰滔
注册地址：深圳市南山区粤海街道学府路软件产业基地5栋裙楼540、541、544号房
历史沿革：深圳分所成立于2014年2月13日，持有深圳市市场和质量监督管理委员会南山
区市场监督管理局核发的合伙企业分支机构《营业执照》。
分支机构是否曾从事过证券服务业务：是
分支机构是否加入相关国际会计网络：否
3、人员信息：
截至2023年末，中勤万信拥有合伙人72名、注册会计师377名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数130人。
4、投资者保护能力：
中勤万信实施一体化管理，总分所一起计提执业风险基金和购买职业保险。截至2023年末
，中勤万信共有职业风险基金余额5113.39万元，未发生过使用职业风险金的情况，此外中勤
万信每年购买累计赔偿限额为8000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项，职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
5、业务信息：
2022年度，中勤万信经审计的收入总额为45348.27万元，审计业务收入37388.66万元,证
券业务收入9582.40万元。2023年上市公司年报审计家数32家，审计收费总额3232.50万元，客
户所属行业主要为制造业，有涉及上市公司所在行业审计业务经验。
6、诚信记录：
中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政监管措施3次，自律监管措施0次，纪
律处分0次，涉及从业人员6名。
（二）项目信息
1、基本信息：
签字项目合伙人：陈丽敏，注册会计师，从2010年开始从事注册会计师业务以来，为多家
公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关报务业务。201
0年开始从事上市公司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2023年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告共计9份。
签字注册会计师：李建航，注册会计师，自2014年开始从事注册会计师业务，为多家上市
公司提供年报审计和拟IPO企业改制及申报审计等证券相关报务业务。2014年开始从事上市公
司审计，2017年开始在中勤万信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司审计报告共计9份。
项目质量控制负责人：王猛，注册会计师。2007年开始从事上市公司审计，2006年开始在
中勤万信会计师事务所执业，为郑州安图生物工程股份有限公司、河南凯旺电子科技股份有限
公司、河南天马新材料股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等
证券服务。2023年开始为本公司提供审计复核服务，近三年复核上市公司审计报告情况为顾地
科技股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、河北汇金集团股份有限公司、河南豫光金铅股
份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
2、诚信记录：
最近三年，签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李建航、项目质量控制复核人王猛最
近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中勤万信及签字项目合伙人陈丽敏、签字注册会计师李建航、项目质量控制复核人王猛不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
在担任公司2023年度审计机构期间，中勤万信恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，2023年度财务报告审计费用63万元
、内控审计费用15万元。为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘中勤万信为公司2024年度
审计机构，财务报告审计费用为63万元、内控审计费用为15万元。
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2024-04-16│其他事项
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会
第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司使用自有资金择机开展外汇套期保值业务，业务
规模不超过等值5000万美元，期限内任一时点的交易余额不应超过规模上限。
本次开展外汇套期保值业务金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，
现针对该事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
由于公司主营业务中出口占比较大，出口业务以外币结算为主，为降低汇率波动对公司成
本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下，公司及纳入合并报表
范围的下属子公司拟通过外汇远期等外汇衍生产品对公司外币资产进行套期保值管理，满足公
司稳健经营的需求。公司禁止从事以投机为目的的衍生品交易。
二、主要业务品种及涉及币种
公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的外汇衍生产品主要包括外汇远期、外汇买
入期权、外汇掉期以及上述产品的组合，主要外币币种为美元、欧元、港币。交易对手方为经
监管机构批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构；外汇衍生品均与被保值对象在
规模、期限等方面相互匹配，方向上相互对冲，不得进行增加公司外汇敞口的衍生品交易；外
汇衍生品交易使用公司综合授信额度或保证金交易，到期采用本金或差额交割的方式。
二、交易规模及资金来源
公司将择机开展外汇套期保值业务，规模不超过等值5000万美元，额度期限自本议案经董
事会审议通过之日起至2024年度董事会（即审议公司2024年年度报告之董事会）召开之日止。
在上述额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不应超过规模上限。资金来源
为自有资金，不涉及募集资金。公司董事会授权董事长或其授权人负责具体实施外汇套期保值
业务相关事宜，并签署相关文件。
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2024-04-16│股权回购
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月15日召开第六届董事会
第十三次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会将已不符合激励条件的激励对象所持有的已
获授但尚未解锁的73000股限制性股票进行回购注销，回购价格为22.26元/股。该事项尚需公
司股东大会审议通过。
一、股权激励计划概述
1、2023年4月4日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相
关议案，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励
对象名单进行了核查，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2023年4月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励
计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。3、2023年5月5日，公司召开2022年度股
东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股
权激励计划相关议案，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年5月25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事
项进行核查并发表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
5、2023年6月28日及2023年6月29日，公司先后完成了新增部分及回购部分限制性股票在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次股权激励计划的首次授予日为2023年
5月25日、预留部分目前还未实施授予；首次授予的激励对象共计328人，首次授予的股票数总
计474.90万股，首次授予价格为22.26元/股。
6、2023年11月30日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2023
年度限制性股票激励计划中激励对象高罕翔、李娟等3人因个人原因离职，已不符合激励条件
，公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解锁的9.8万股限制性股票。公司聘请的法律顾
问出具了相关意见。
7、2024年4月15日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审
议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司2023年
度限制性股票激励计划中激励对象徐立强、周齐等6人因个人原因离职，已不符合激励条件，
公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解锁的7.3万股限制性股票。公司聘请的法律顾问
出具了相关意见。
（一）本次回购注销原因
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理
公司”第二条之“（二）解雇或辞职：激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公
司解雇，或主动提出辞职，或公司和员工双方协商一致解除劳动关系，或因违反法律法规、规
范性文件以及公司规章制度被解雇，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同等离职的情况
，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格，
也不再享受离职日以后的股权激励。”的规定，公司2023年限制性股票激励计划之激励对象徐
立强、周齐等6人离职，公司决定回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
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2024-01-29│其他事项
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深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日收到深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳科士达科技股份有限公司向特定对象发行股
票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕21号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的
申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并
获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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2024-01-17│股权回购
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1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科士达”）本次回购注销2023
年限制性股票已获授但尚未解除限售的股票98000股，占回购注销前公司总股本的0.0167%，涉
及激励对象3名。
2、公司于2024年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制
性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由586974094股减少至586876094股
。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开的第六届董事
会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》，鉴于原股权激励计划激励对象高罕翔、李娟等3人因个人原因离职，已不符合激励条件
，根据《深圳科士达科技股份有限公司2023年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
公司董事会将对上述人员合计持有的已获授但尚未解锁的98000股限制性股票进行回购注销，
回购价格为22.26元/股。董事会实施本次回购注销事项已经公司2023年第二次临时股东大会审
议通过。相关内容详见2023年12月1日、2023年12月26日《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《2023年第二次临时
股东大会决议公告》。截至2024年1月16日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成上述限制性股票的回购注销手续。现将相关事项公告如下：
一、公司股权激励计划概述
1、2023年4月4日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相
关议案，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，监事会对激励
对象名单进行了核查，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
2、2023年4月28日，公司在巨潮资讯网上披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励
计划之激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2023年5月5日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案，并披露了《关于2023年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2023年5月25日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2023年限
制性股票激励计划首次授予激励对象、授予数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事
项进行核查并发表了核查意见，公司聘请的法律顾问出具了相关意见。
5、2023年6月28及2023年6月29日，公司先后完成了新增部分及回购部分限制性股票在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。本次股权激励计划的首次授予日为2023年5
月25日、预留部分目前还未实施授予；首次授予的激励对象共计328
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