资本运作☆ ◇002520 日发精机 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-01│ 35.00│ 5.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-02│ 22.03│ 9.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-21│ 6.18│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-08-03│ 6.50│ 6.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7268.36│ ---│ ---│ 9821.56│ ---│ 人民币│
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│现金流套期工具 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ -4677.94│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大型固定翼飞机升级│ 6.89亿│ ---│ 4.71亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.59亿│ 2.59亿│ 2.59亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 2.59亿│ 2.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-03 │交易金额(元)│1.55亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江省新昌县龟山路4号的工业用地 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │土地使用权及房屋建筑物（包含附属│ │ │
│ │设施及设备资产等） │ │ │
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│买方 │浙江日发纺机技术有限公司 │
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│卖方 │浙江日发精密机械股份有限公司、浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发格芮德精密机床│
│ │有限公司 │
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│交易概述 │浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开的第九届董事会 │
│ │第四次会议、第九届董事会战略委员会2025年第一次会议及第九届董事会独立董事2025年第│
│ │一次专门会议，审议通过了《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。现将有关事项公告│
│ │如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司战略发展规划，为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资│
│ │产流动性，保障公司健康持续发展，公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江│
│ │日发格芮德精密机床有限公司拟将位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地土地使用权及房 │
│ │屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计人民币154935744.00元的价格出售给浙江日│
│ │发纺机技术有限公司，并拟授权公司及上述子公司管理层签署本次交易的相关协议。 │
│ │ 公司与交易对方浙江日发纺机技术有限公司已签署资产转让协议，并已收到第一笔交易│
│ │转让款，即人民币46,480,723.20元。近日，上述交易所涉不动产类资产已完成权属过户相 │
│ │关手续。 │
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Machining Centers Manufacturing │标的类型 │股权 │
│ │S.p.A100%股权 │ │ │
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│买方 │Special Situations S.r.l.公司 │
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│卖方 │日发精机（香港）有限公司 │
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│交易概述 │浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月3日召开的第九届董事会 │
│ │第四次会议审议通过了《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》。现将有关事项公告如下│
│ │： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称"日发香港公司"）拟将其全资子│
│ │公司Machining Centers Manufacturing S.p.A（以下简称"意大利MCM公司"）之100%股权以│
│ │1欧元价格转让给Special Situations S.r.l.公司（意大利），并拟授权日发香港公司经营│
│ │层与交易对方签署股权转让相关协议及办理转让相关事宜。本次股权转让交易完成后，公司│
│ │将不再持有意大利MCM公司股权。 │
│ │ 上述交易事项于近日按照意大利当地有关部门要求已完成相关审批以及股权交割过户相│
│ │关手续。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │万丰锦源控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │杭州新坐标科技股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事之近亲属任职的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │万丰奥特控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江中宝实业控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江日发控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │Parcelair Limited │
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│关联关系 │公司合并报表范围的公司的合营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁飞机及提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │万丰锦源控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │万丰奥特控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江中宝实业控股股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江日发控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江日发控股集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一控股股东或实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-04 │
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│关联方 │浙江日发纺机技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与本公司受同一控股股东控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 基于公司战略发展规划，为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资│
│ │产流动性，保障公司健康持续发展，公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江│
│ │日发格芮德精密机床有限公司拟将位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地土地使用权及房 │
│ │屋建筑物（包含附属设施及设备资产等）以合计人民币154,935,744.00元的价格出售给浙江│
│ │日发纺机技术有限公司，并拟授权公司及上述子公司管理层签署本次交易的相关协议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交│
│ │易，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 1、公司名称：浙江日发纺机技术有限公司 │
│ │ 交易对方浙江日发纺机技术有限公司及其母公司与本公司受同一控股股东浙江日发控股│
│ │集团有限公司控制，存在关联关系。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浙江日发控股集团有限公司 1.67亿 22.32 99.99 2025-07-16
吴捷 4374.00万 5.83 100.00 2026-03-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.11亿 28.15
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │1124.00 │
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│质押占所持股(%) │25.70 │质押占总股本(%) │1.50 │
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│股东名称 │吴捷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙商银行股份有限公司杭州分行 │
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│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月10日吴捷质押了1124.0万股给浙商银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-16 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.96 │质押占总股本(%) │2.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江日发控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司绍兴新昌支行 │
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│质押起始日 │2025-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月14日浙江日发控股集团有限公司质押了1500.0万股给中信银行股份有限公司│
│ │绍兴新昌支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-27 │质押股数(万股) │1200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.17 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江日发控股集团有限公司 │
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│质押方 │交通银行股份有限公司杭州杭大路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月25日浙江日发控股集团有限公司质押了1200.0万股给交通银行股份有限公司│
│ │杭州杭大路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │质押股数(万股) │1950.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.97 │质押占总股本(%) │2.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江日发控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏银行股份有限公司杭州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月11日浙江日发控股集团有限公司质押了1950.0万股给江苏银行股份有限公司│
│ │杭州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-18 │质押股数(万股) │3250.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │74.30 │质押占总股本(%) │4.06 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴捷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │交通银行股份有限公司杭州杭大路支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月16日吴捷质押了3250.0万股给交通银行股份有限公司杭州杭大路支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江日发精│买方信贷客│ 54.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│密机械股份│户 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江日发精│纳入公司合│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│密机械股份│并报表范围│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │的控股下属│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、预计的业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江日发尼谱顿机床有
限公司（以下简称“日发尼谱顿”）因人员离职，日发尼谱顿法定代表人、执行董事及总经理
均变更为张小雨，前述事项已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得新昌县市场监督管理
局换发的《营业执照》，其他内容不变。现将具体情况公告如下：
一、换发后的《营业执照》具体内容
1、公司名称：浙江日发尼谱顿机床有限公司
2、住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
3、法定代表人：张小雨
4、注册资本：18000万元整
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及
数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数控机床、机械配件；航空航
天器及设备的技术开发、技术咨询；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
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2026-05-30│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司日发精机（香港）有限
公司之全资子公司浙江麦创姆精密机床有限责任公司（以下简称“麦创姆”）因战略规划和经
营发展需要，麦创姆对其法定代表人进行了变更，已于近日完成相关工商变更登记手续，并取
得新昌县市场监督管理局换发的《营业执照》，其他内容不变。
1、公司名称：浙江麦创姆精密机床有限责任公司
2、住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园3号一幢
3、法定代表人：吕河锋
4、注册资本：250万欧元
5、公司类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
6、经营范围：一般项目：金属切削机床制造：数控机床制造；数控机床销售，机床功能
部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业机器人制造；智能基础制造装备制造；计算
机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；货物进出口，计算机软硬件及辅助设
备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月21日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21
日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2026年5月14日
6、会议主持人：董事长吴捷先生
7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
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2026-04-29│对外担保
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浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，本议案需提交公司股东会
审议通过。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，满足
生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟为控股下属公司提供总额不超过17,000.00
万元人民币的融资担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担
保期限为2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日止。
同时，拟提请股东会授权公司董事长或董事长授权的代表具体负责分别与金融机构、重要
客户签订（或逐笔签订）相关担保协议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事
会第六次会议，审议通过《关于对全资子公司减少注册资本的议案》，同意对全资子公司日发
精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）减少注册资本。现将相关情况公告如下
：
一、本次减资概述
公司于2025年5月21日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于对全资子公司
增资及累计对外投资的议案》，对日发香港公司增资600万欧元，用于补充流动资金。本次增
资完成后公司仍持有日发香港公司100%股权，其注册资本由605万欧元增至1205万欧元。
现根据日发香港公司子公司业务情况，为进一步优化公司资源配置，提升资金使用率，公
司决定对日发香港公司减少注册资本600万欧元。本次减资完成后，注册资本变更为605万欧元
，公司仍持有日发香港公司100%股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次减资不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会已同意授权
公司管理层依法办理日发香港公司减资相关事宜。
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2026-04-29│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董
事会第六次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值事项无需提
交股东会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司对2025年合并报表范围内的各类合同资产、应收款项、存货、商誉
、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、合同资产
及其他应收款项回收的可能性、商誉、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行充分评
估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，本期拟对可能发
生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备合计人民币1,046,433,641.17元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公
告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现营业收入人民币1,175,211,
397.80元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币-208,625,443.59元。
截至2025年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损金额为人民币2,892,761,79
0.87元，实收股本总额人民币750,245,171.00元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│银行授信
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董
事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下
：
为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股下属公司拟向银行申请不超过78000万元的
综合授信额度，并提请股东会授权公司董事长在上述额度范围内全权负责审批相关事宜及签署
相关协议等，授权期限为自2025年度股东会审议通过本议案之日起至2026年度股东会召开之日
止。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。
公司及控股下属公司将根据实际需要向各商业银行提出授信申请，在上述总额度范围内，
向各商业银行之间申请的授信额度届时可能会根据需要作适当调整，各商业银行的具体授信额
度和获得授信额度的具体公司以银行的实际授信为准。
上述向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第六次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，综合考虑公司的实际情况及行
业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经第九届董事会薪酬与考核委员会提议，拟定
公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。上述方案全体董事回避表决，直接提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用公司董事、高级管理人员；
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）非独立董事
在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、所在岗位及薪酬考核
标准领取薪酬，公司不发放董事岗位津贴；未在公司兼任管理职务的非独立董事，公司不发放
董事岗位津贴。
（2）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为9.6万元/年（税前），按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬管理
制度领取薪酬。
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2026-03-12│股权质押
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公司控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）及其一致行动人吴捷
先生合计质押公司股份数量为211210000股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.9955%，
请投资者注意相关风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日；
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟
通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，最终财务数据以审计结果为准。
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2025-12-20│其他事项
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一、签字注册会计师变更概述
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月25日、2025年8月
12日召开的第八届董事会第二十七次会议、2025年第二次临时股东会审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”
）为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构。具体内容详见于2025年7
月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-049）。
近日，公司收到天健会所《关于变更签字注册会计师的函》，原委派丁锡锋和徐希正作为
公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，因
其内部工作安排调整，现委派王怡婷接替徐希正作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计
师为丁锡锋和王怡婷。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月19日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19
日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2025年12月12日
6、会议主持人：董事长吴捷先生
7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
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2025-12-04│其他事项
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1、意大利当地法院于2025年10月批准意大利MCM公司继续执行为期4个月的C.N.C程序。
2、截至本公告披露日，因日常经营性借款形成的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公
司C.N.C程序并按照意大利当地相关法律法规进行处理。在本次股权转让完成后，将导致公司
被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助情形。
3、本次交易事项实施过程中尚存不确定性因素，需按照相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的规定，履行必要的决策和意大利有关部门审批程序后方可进行交割，因此本次交
易最终能否达成存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第九届董
事会第四次会议审议通过了《关于拟出售下属全资子公司股权的议案》。现将有关事项公告如
下：
一、交易概述
公司全资子公司日发精机（香港）有限公司（以下简称“日发香港公司”）拟将其全资子
公司MachiningCentersManufacturingS.p.A（以下简称“意大利MCM公司”）之100%股权以1欧
元价格转让给SpecialSituationsS.r.l.公司，并拟授权日发香港公司经营层与交易对方签署
股权转让相关协议及办理转让相关事宜。本次股权转让交易完成后，公司将不再持有意大利MC
M公司股权。
同时，因借款形成的财务资助911.68万欧元将被纳入标的公司C.N.C程序并按照意大利当
地相关法律法规进行处理。在本次股权转让完成后，将导致公司被动形成对合并报表范围以外
公司提供财务资助情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易未构成关联交
易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需意大利
当地有关部门审批，亦需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：SpecialSituationsS.r.l.
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地址：意大利米兰市乌尔里科·霍普利街3号
4、法定代表人：Mr.RobertoChiodelli
5、注册资本：10000欧元
6、公司注册号：2014464
7、主营业务：公司重组、危机管理和异常交易的咨询和管理
8、主要股东：ChiodelliAssociatiS.a.s.diRobertoChiodelli＆C.
9、主要财务数据
根据该公司提供的资料，截至2024年12月31日，该公司资产总额为780000欧元，净资产为
620000欧元，2024年度实现营业收入310000欧元，净利润145000欧元。该公司将以其自有资金
支付本次的股权转让款。
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2025-12-04│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过
《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开2025
年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2025年12月19日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月19
日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年12月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日2025年12月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代
为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参
加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室
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2025-12-04│资产出售
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特别提示：
1、本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
2、本次交易事项需按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，履行必要的
决策和审批程序后进行交割，交易最终能否达成存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第九届董
事会第四次会议、第九届董事会战略委员会2025年第一次会议及第九届董事会独立董事2025年
第一次专门会议，审议通过了《关于拟出售部分资产暨关联交易的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、交易概述
基于公司战略发展规划，为进一步提高公司资产综合使用效率，优化资产结构，增强资产
流动性，保障公司健康持续发展，公司及全资子公司浙江日发尼谱顿机床有限公司、浙江日发
格芮德精密机床有限公司拟将位于浙江省新昌县龟山路4号的工业用地土地使用权及房屋建筑
物（包含附属设施及设备资产等）以合计人民币154935744.00元的价格出售给浙江日发纺机技
术有限公司，并拟授权公司及上述子公司管理层签署本次交易的相关协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，未构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易构成关联交易，
尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：浙江日发纺机技术有限公司
2、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道88号3幢
4、法定代表人：何旭平
5、注册资本：7200万元人民币
6、营业执照注册号：913306246912609352
7、主营业务：研制生产销售：纺织机械设备、电机、计算机软件及硬件；货物进出口、
技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外
8、股东信息：浙江日发纺织机械股份有限公司持有浙江日发纺机技术有限公司100%股权
。
9、主要财务数据
截至2024年12月31日，浙江日发纺机技术有限公司资产总额69246万元，净资产为17994万
元，2024年营业收入69589万元，净利润3343万元（经审计）。
10、相关说明
（1）交易对方浙江日发纺机技术有限公司及其母公司与本公司受同一控股股东浙江日发
控股集团有限公司控制，存在关联关系。
（2）经查询，交易对方不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。交易对方为依法存
续且正常经营的公司，资信良好。
三、交易标的基本情况
交易标的为位于浙江省新昌县龟山路4号的厂房、土地、其他建筑类及设备资产，主要情
况如下：
3、拟出售的其他建筑类和设备资产（包括厂房区域道路、围墙，以及企业经营所用的厂
房暖通设备、变电设备、附属用房空调、桥式五轴龙门、欧式单梁起重机等设备）。
4、评估情况
（1）对于无形资产-土地使用权采用市场法进行评估，对于构筑物及其他辅助设施、房屋
建筑物采用成本法进行评估。截至评估基准日2025年6月30日，纳入评估范围资产的账面价值
为9414.71万元，评估价值为14723.87万元，增值额为5309.16万元，增值率为56.39%。
（2）对于设备类资产采用成本法进行评估，截至评估基准日2025年6月30日，纳入评估范
围资产的账面价值为782.93万元，评估价值为681.16万元，减值额为101.77万元，减值率为13
%。
5、本次所出售资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不
涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施以及其他妨碍权属转移的情
况。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易价格参考专业机构出具的资产评估报告，经双方协商确定，定价公允合理。本次
交易符合公司发展规划和长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2025-11-07│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略规划，为更好地发挥公司
资源集中优势，全资子公司浙江日发精密机床有限公司更名为“浙江日发格芮德精密机床有限
公司”，已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得新昌县市场监督管理局换发的《营业执
照》，其他内容不变。
现将具体情况公告如下：
1、公司名称：浙江日发格芮德精密机床有限公司
2、住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园3号1幢
3、法定代表人：梁海青
4、注册资本：2亿元整
5、公司类型：有限责任公司
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2025-10-31│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开的第九届董
事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值事项无需提
交股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各类合
同资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各
类存货的可变现净值、应收账款、合同资产及其他应收款项回收的可能性、商誉、固定资产、
在建工程及无形资产的可变现性进行充分评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备合计人民
币285503614.84元。
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2025-08-29│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第九届董
事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值事项无需提
交股东大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各类合
同资产、应收款项、存货、商誉、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行全面清查，对各
类存货的可变现净值、应收账款、合同资产及其他应收款项回收的可能性、商誉、固定资产、
在建工程及无形资产的可变现性进行充分评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减
值迹象，本着谨慎性原则，拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备合计人民
币79133179.91元。
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2025-08-27│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开公司2025年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举潘
自强先生、麦勇先生、钱旭女士为公司第九届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时
股东大会通过之日起三年。
截至2025年第二次临时股东大会通知发出之日，钱旭女士尚未取得独立董事培训证明。根
据深圳证券交易所的相关规定，钱旭女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证
券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到钱旭女士的通知，钱旭女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发
的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-08-13│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期届满，根据《公
司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于20
25年8月12日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举杨宇超先
生为公司第九届董事会职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的六名董
事共同组成公司第九届董事会，任期与股东大会选举产生的六名董事任期一致。杨宇超先生简
历附后。
杨宇超先生符合《公司法》《公司章程》等法律法规和制度规定的董事任职资格及条件。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事会总人数的二分之一。
附件：杨宇超先生简历
杨宇超先生：中国国籍，无境外居留权，生于1972年6月，本科学历，高级经济师；现任
浙江日发尼谱顿机床有限公司总经理；曾任浙江日发精密机械股份有限公司营销部经理、总经
理助理、总经理、忻州日发重型机械有限公司董事长等。
截至目前，杨宇超先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人
、公司其他董事和高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经申请查询证券
期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单
。
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2025-07-26│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开的第八届董
事会第二十七次会议、第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该事项尚
需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）具有从事证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能
够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的
报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责
，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊
普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年
度审计工作量与审计机构协商确定2025年度审计费用。
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2025-07-26│其他事项
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浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第八届董
事会第二十七次会议，审议《关于第九届董事会董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，综合考虑公司
的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，经第八届董事会薪酬与考核委
员会提议，拟定公司第九届董事及高级管理人员薪酬及津贴方案。上述方案全体董事回避表决
，直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象及期限
本方案适用公司第九届董事会董事、高级管理人员；
二、薪酬及津贴标准
1、公司董事薪酬及津贴方案
（1）非独立董事
在公司兼任其他岗位的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、所在岗位及薪酬考核
标准领取薪酬，公司不发放董事岗位津贴；未在公司兼任管理职务的非独立董事，公司不发放
董事岗位津贴。
（2）独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为9.6万元/年（税前），按月发放。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务及公司相关薪酬管理
制度领取薪酬。
三、其他事项
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事、高级管理人员薪酬发放时间、方式根据公司薪酬
管理制度标准确定。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其实际薪酬及津
贴按实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、本方案生效后，授权公司人力资源部和财务部负责本方案的具体实施，公司董事会薪
酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。
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