资本运作☆ ◇002521 齐峰新材 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东华沙新材料有限│ 14400.00│ ---│ 96.00│ ---│ 428.82│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热电联产项目 │ 2.20亿│ 1133.46万│ 1.16亿│ 52.71│ 0.00│ 2017-11-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6.8万吨高性能 │ 7.46亿│ 1284.61万│ 3.26亿│ 73.14│ 0.00│ 2017-12-01│
│环保装饰板材饰面材│ │ │ │ │ │ │
│料建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│热电联产项目 │ ---│ 1133.46万│ 1.16亿│ 52.71│ 0.00│ 2017-11-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金 │ ---│ ---│ 7976.98万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ ---│ 131.99万│ 2.24亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │淄博欧木特种纸业有限公司、广西齐峰新材料有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 2023年4月3日,齐峰新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"齐峰新材")召开了第五│
│ │届董事会第二十一次会议,会议以同意票7票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议并通 │
│ │过了《关于公司及子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 为保证公司及子公司淄博欧木特种纸业有限公司(以下简称"淄博欧木")、广西齐峰新│
│ │材料有限责任公司(以下简称"广西齐峰")的生产经营,公司与子公司淄博欧木拟相互提供│
│ │担保,在2023年度至2023年度股东大会召开期间提供总额不超过25亿元的担保。公司为子公│
│ │司广西齐峰提供担保,在2023年度至2023年度股东大会召开期间提供总额不超过5亿元的担 │
│ │保。 │
│ │ 本次担保构成关联交易。 │
│ │ 四、担保协议的主要内容 │
│ │ (1)为全资子公司淄博欧木提供担保 │
│ │ 担保方:齐峰新材料股份有限公司 │
│ │ 被担保方:淄博欧木特种纸业有限公司 │
│ │ 担保方式:连带责任担保 │
│ │ 担保期间:2023年度至2023年度股东大会召开期间担保金额:共计不超过15亿元人民币│
│ │ (2)为全资子公司广西齐峰提供担保担保方:齐峰新材料股份有限公司被担保方:广 │
│ │西齐峰新材料有限公司担保方式:连带责任担保担保期间:2023年度至2023年度股东大会召│
│ │开期间担保金额:共计不超过5亿元人民币 │
│ │ (2)全资子公司为公司提供担保情况担保方:淄博欧木特种纸业有限公司被担保方: │
│ │齐峰新材料股份有限公司担保方式:连带责任担保担保期间:2023年度至2023年度股东大会│
│ │召开期间担保金额:共计不超过10亿元人民币 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 9000.00万│人民币 │2022-09-09│2023-09-09│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 7000.00万│人民币 │2023-01-20│2024-01-20│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 7000.00万│人民币 │2022-01-18│2023-01-18│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 6000.00万│人民币 │2022-03-03│2023-03-03│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 6000.00万│人民币 │2022-03-25│2023-03-25│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 6000.00万│人民币 │2023-03-10│2024-03-10│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 6000.00万│人民币 │2023-03-17│2024-03-17│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 5000.00万│人民币 │2023-06-16│2024-06-16│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 5000.00万│人民币 │2022-06-21│2023-06-21│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 5000.00万│人民币 │2022-03-22│2023-03-22│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 5000.00万│人民币 │2023-02-27│2024-02-27│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 5000.00万│人民币 │2022-09-19│2023-09-19│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│广西齐峰新│ 4450.56万│人民币 │2023-02-04│2027-02-04│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 4204.27万│人民币 │2022-10-19│2023-10-19│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 3602.86万│人民币 │2022-11-22│2023-11-22│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 2350.97万│人民币 │2023-01-11│2024-01-11│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 2346.40万│人民币 │2022-09-29│2023-09-29│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 2223.36万│人民币 │2023-05-26│2024-05-26│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 2174.40万│人民币 │2022-11-21│2023-11-21│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 2000.00万│人民币 │2022-11-21│2023-11-21│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1790.92万│人民币 │2023-01-12│2024-01-12│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1766.81万│人民币 │2022-11-29│2023-11-29│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1728.82万│人民币 │2023-06-14│2024-06-14│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1609.22万│人民币 │2023-03-10│2024-03-10│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1585.97万│人民币 │2023-03-10│2024-03-10│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1470.88万│人民币 │2023-05-26│2024-05-26│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1305.11万│人民币 │2023-04-20│2024-04-20│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1107.35万│人民币 │2022-12-05│2023-12-05│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 1006.26万│人民币 │2023-06-14│2024-06-14│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 920.27万│人民币 │2022-10-21│2023-10-21│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 661.39万│人民币 │2023-06-14│2024-06-14│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 655.99万│人民币 │2023-02-24│2024-02-24│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 580.21万│人民币 │2023-01-11│2024-01-11│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 431.52万│人民币 │2023-04-20│2024-04-20│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 431.52万│人民币 │2023-04-20│2024-04-20│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 394.67万│人民币 │2022-12-05│2023-12-05│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 349.53万│人民币 │2023-05-26│2024-05-26│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 317.69万│人民币 │2023-02-24│2024-02-24│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 312.32万│人民币 │2022-10-19│2023-10-19│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 302.42万│人民币 │2022-12-05│2023-12-05│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 234.08万│人民币 │2022-10-19│2023-10-19│一般担保│是 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│齐峰新材料│淄博欧木特│ 151.05万│人民币 │2023-05-26│2024-05-26│一般担保│否 │是 │
│股份有限公│种纸业有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第六届董事会第五
次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司与中核华原钛白股份有限公司签署
〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》等相关议案,公司与中核华原钛白股份有
限公司(以下简称“中核钛白”)签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》(以下简称
《终止协议》)。
一、协议签署基本情况
公司于2023年3月6日签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“原协议”),于20
23年7月13日签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“补充协议”)。
2023年12月22日,鉴于中核钛白不再作为董事会确定的战略投资者参与本次发行,公司召
开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司与中核华原钛
白股份有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》等议案,同日公司与
中核钛白签署《终止协议》。
(一)合同主体、签订时间
甲方:齐峰新材股份有限公司
乙方:中核华原钛白股份有限公司
签订时间:2023年12月22日
(二)主要内容
1、双方一致同意,原协议、补充协议于本协议生效之日即终止。原协议、补充协议终止
后不再对双方具有法律约束力,双方就原协议、补充协议不再享有权利或承担义务。
2、双方一致同意并确认,原协议、补充协议终止后,双方互不负违约责任或任何赔偿责
任,亦不存在任何现时或潜在的争议或纠纷。任何一方不会根据原协议、补充协议向对方主张
任何权利或要求对方承担任何责任。
3、双方一致同意并承诺,原协议、补充协议终止后,双方将配合进行原协议、补充协议
终止相关事项的信息披露等事宜。
4、本协议的订立、生效、解释和履行适用中国法律。本协议项下发生的任何争议或纠纷
,协议双方应首先通过友好协商方式解决。如果自发生争议或纠纷之日起30日内无法协商解决
,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-23│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、与中核钛白签订的《战略合作协议之补充协议(三)》的主要内容(一)合同主体、
签订时间
甲方:齐峰新材股份有限公司
乙方:中核华原钛白股份有限公司
签订时间:2023年12月22日
(二)主要条款
1、双方协商一致,删除原协议第五条“股份认购及未来退出安排”和第六条“战略投资
后公司经营管理”,乙方不再认购甲方本次发行的股票。但双方仍然按照原协议、补充协议(
一)、补充协议(二)和本补充协议的约定,坚决落实双方相关的合作内容,共同促进双方业
务发展。
2、原协议、补充协议(一)、补充协议(二)关于生效、终止的约定如下:(1)原协议
第七条约定:
“1、本协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,于以下先
决条件全部成就时生效:
(1)甲、乙双方签署的《股份认购协议》及有关补充协议(若有)生效;(2)乙方根据
其与甲方签署的《股份认购协议》及有关补充协议(若有)完成认购甲方向特定对象发行A股
股票事宜。
除非上述先决条件被豁免,上述先决条件全部满足之日为本协议的生效日。
2、本协议于以下先决条件之一成就时自动终止:
(1)由甲、乙双方签署的《股份认购协议》及有关补充协议(若有)终止后;
(2)双方协商一致同意终止本协议;
(3)双方合作期限届满且不再续约的;
(4)有关法律法规规定应终止本协议的其他情形(若有)。”(2)补充协议(一)和补
充协议(二)约定:
“本补充协议由甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,生效条件
与原协议一致。
(3)现双方确认,原协议、补充协议(一)和补充协议(二)的生效终止条款统一调整
为:
“原协议、补充协议(一)和补充协议(二)自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并
加盖公章之日起成立,于本补充协议生效之日起一同生效。
原协议、补充协议(一)和补充协议(二)在以下先决条件之一成就时自动终止:
(1)双方协商一致同意终止本协议;
(2)双方合作期限届满且不再续约的;
(3)有关法律法规规定应终止本协议的其他情形(若有)。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2023年12月22日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2023年
度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司2023年度向特定对象发行股票方案调整内容说
明如下:
1、发行数量
调整前:
本次向特定对象发行股票数量不低于88888890股(含本数)且不超过124807260股(含本
数),发行股份数量上限占发行前总股本的25.23%,未超过公司发行前总股本的30%。在公司
董事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间,若公司发生送股、资本公积转
增股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股份的数量将相应调
整。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量为准。在上述范围内,最终发行数量
由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保荐机构(主承
销商)协商确定。调整后:
本次向特定对象发行股票数量不低于44444445股(含本数)且不超过62403630股(含本数
),发行股份数量上限占发行前总股本的12.61%,未超过公司发行前总股本的30%。在公司董
事会对本次向特定对象发行股票作出决议之日至发行日期间,若公司发生送股、资本公积转增
股本、回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次发行股份的数量将相应调整
。最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量为准。在上述范围内,最终发行数量由
公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况,与本次向特定对象发行的保荐机构(主承销
商)协商确定。2、发行对象
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