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天桥起重(002523)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002523 天桥起重 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │英搏尔 │ 2410.00│ ---│ ---│ 0.00│ 921.01│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │英搏尔 │ 1798.50│ ---│ ---│ 18522.94│ 22.34│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │大型成套物料搬运设│ 7046.21万│ 0.00│ 5180.23万│ 73.52│ 1943.43万│ 2013-09-01│ │备年产120台套建设 │ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资株洲舜臣选煤机│ 4594.99万│ ---│ 4594.99万│ 100.00│ 121.60万│ 2017-12-01│ │械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资珠海英搏尔电气│ 2227.50万│ ---│ 2227.50万│ 100.00│ 16.88万│ 2015-06-01│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │桥、门式起重设备年│ 5317.66万│ 0.00│ 5246.82万│ 98.67│ 701.46万│ 2013-09-01│ │产1.5万吨改、扩建 │ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │起重机核心零部件加│ 5060.17万│ 0.00│ 5065.80万│ 100.11│ 1106.16万│ 2012-12-01│ │工项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资湖南天桥利亨停│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ -136.15万│ 2016-06-01│ │车装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │投资湖南天桥嘉成智│ 1530.00万│ 765.00万│ 1530.00万│ 100.00│ 260.40万│ 2018-04-01│ │能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充营运资金项目 │ 3000.00万│ 0.00│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ 2011-06-01│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │项目完结节余资金永│ 3068.20万│ 0.00│ 3124.32万│ 101.83│ ---│ 2018-06-01│ │久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │归还银行贷款(如有│ 9300.00万│ ---│ 9300.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(如有│ 4.23亿│ 1.27亿│ 4.17亿│ 100.49│ ---│ ---│ │) │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │杭州华新科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东持有其股权 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中车产业投资有限公司及其控股企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有公司股权及其控股企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售/购买产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-04-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │中车产业投资有限公司及其控股企业 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有公司股权及其控股企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、购买产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2025年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2024-12-31 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 2.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│邵阳智慧 │ 2180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 1511.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 856.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│天新智能 │ 245.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │株洲天桥起│华新机电 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │重机股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 本次续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4号)的规定。 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月24日召开第六届董事会第十 一次会议审议并通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称天健)为公司2025年度审计机构。本事项尚须提交2024年度股东大会审 议通过,具体情况说明如下: (一)机构信息 2.投资者保护能力 天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业 保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿 元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法 》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事 责任的情况如下: 因上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履约能力产生任何不利影响。 3.诚信记录 天健近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理 措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行 为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受 到刑事处罚。 (二)项目信息 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚 ,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 天健按照业务的责任轻重、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和 工作经验等因素进行定价。2025年度公司审计费用预计为人民币75万元(含税),其中财务报 告审计费用为65万元,内部控制审计费用为10万元。本年度审计费用较上年同期未发生变化。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月24日召开第六届董事会第十 一次会议,审议并通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下 : (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及相关会计政策的规定,为客观、真实地反映公司截至2024年12月31日的财务状况 及2024年度经营成果,公司及合并范围内子公司对2024年12月末各类资产进行了全面清查。在 清查的基础上,对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、固定资产、无形资产、长期 股权投资、其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评估,基于谨慎性原则,对可能发生减 值的资产计提减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围及明细 本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同 资产。 经过全面清查和资产减值测试后,计提2024年度各项资产减值准备合计总金额11,072.46 万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1.投资种类:一年内安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、结 构性存款、货币型基金、券商收益凭证等类型。 2.投资金额:最高不超过5亿元人民币。 3.特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响,不排除投资受到市场波动的影响,投资 存在一定的不确定性风险。 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月24日召开的第六届董事会第 十一次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用最高 不超过5亿元人民币(含投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置的自有资金进行现金管 理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。具体情况如下: 一、投资情况概述 (一)投资目的 为合理利用暂时闲置的自有资金,进一步提高资金使用效率,在确保不影响正常生产经营 资金需求以及风险可控的前提下,公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,从 而实现资金的保值增值,增加公司投资收益。 (二)投资金额 公司拟使用最高额度不超过5亿元人民币(含投资的收益进行再投资的相关金额)进行委 托理财,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。 (三)投资方式 投资品种为一年内安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、结构性 存款、货币型基金、券商收益凭证等类型,不得用于投资以股票及其衍生品种等为投资标的的 理财产品。 (四)投资期限 自董事会审批通过之日起一年内有效,投资产品的期限不得超过十二个月。 (五)资金来源 暂时闲置的自有资金,不影响正常生产经营的资金需求,资金来源合法合规。 二、审议程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,本次委托理财事项已经第六届董事会第十一次 会议审议通过,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月24日召开第六届董事会第十 一次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》,本事 项尚须提交2024年度股东大会审议通过。 二、利润分配预案的基本情况 根据利润分配的有关规定,并综合考虑公司的经营情况,按照合并报表、母公司报表中可 供股东分配利润(期末未分配利润)孰低的原则,2024年度利润分配预案为:以2024年12月31 日公司总股本1416640800股为基数计算,拟每10股派息0.15元(含税),不送红股,不以公积 金转增股本。本次利润分配总金额为21249612元,未高于2024年末母公司未分配利润,剩余未 分配利润结转以后年度再进行分配。如本次利润分配实施前公司总股本发生变动的,按照分配 总额不变的原则调整每股分配比例。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司 )于近日召开职工代表大会,会议补选彭为先生为公司第六届监事会职工监事(简历见附件) ,任期自职工代表大会选举通过之日起生效。 彭为先生当选为公司职工监事,符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工监事任 职的资格和条件;选举完成后监事会成员人数未低于法定最低人数,职工监事占监事会人数不 少于三分之一。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-12-10│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.拟变更审计机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙),变更前审计机构名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)。本次变更审计机构原因:为保证审计工作的专业性 、独立性及内部控制的有效性,审慎考虑公司现有业务状况和整体审计需要等实际情况。 2.本次变更审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于2024年12月9日召开第六届董事会第十 次会议审议并通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》,拟聘请天健会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称天健)为公司2024年度审计机构。本事项尚须提交股东大会审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)于2024年10月30日召开第六届董事会第九 次会议,审议并通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告 如下: (一)本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及相关会计政策的规定,为客观、真实地反映公司截至2024年9月30日的财务状况 及2024年前三季度经营成果,公司及合并范围内子公司对2024年9月末各类资产进行了全面清 查。在清查的基础上,对应收款项的回收可能性、合同资产、各类存货、固定资产、无形资产 、长期股权投资、其他资产的可变现净值进行了充分的分析和评估,基于谨慎性原则,对可能 发生减值的资产计提减值准备。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第八次会议通知于2024年10 月25日以书面、电子邮件方式发出,会议于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席 监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席刘春雷先生主持。本次监事会会议的召开符合 有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公 司)控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司提名许大为先生(简历附后)为公司第六 届董事会非独立董事候选人。经公司第六届提名委员会董事任职资格审查并审议通过,公司于 2024年10月30日召开第六届董事会第九次会议审议并通过《关于补选第六届董事会非独立董事 的议案》,同意提名许大为先生为第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过 之日起生效。 本次补选非独立董事完成后,董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总 人数合计未超过公司董事总数的二分之一。 第六届非独立董事候选人简历: 许大为,男,中国国籍,中共党员,汉族,1976年3月出生,研究生学历。历任南京依维 柯汽车有限公司技术工程师;利乐中国有限公司上海办公室技术部服务工程师、北京办公室商 务部客户主任;亚美派克包装(南京)有限公司副总经理;株洲高新区招商合作局科员、副科 级干部;株洲市政府市长热线办副主任;株洲市政府办公室秘书四科副科长、科长;株洲市人 民政府办公室综合科科长;株洲市委党校(株洲行政学院)办公室主任;株洲市发改委党组成 员、副主任;株洲高新区党工委委员、天元区区委常委、副区长。2023年7月至今,任株洲市 国有资产投资控股集团有限公司党委副书记、总经理。 截至本公告日,许大为先生未持有公司股份,在公司控股股东株洲市国有资产投资控股集 团有限公司担任党委副书记、总经理,与本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形规定的情形,不存在被中国证监会确认为 市场禁入者且禁入尚未解除的情形,未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒,亦不属于失 信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 株洲天桥起重机股份有限公司(以下简称公司)控股股东株洲市国有资产投资控股集团有 限公司(以下简称株洲国投)的控股股东发生变更后,公司的控股股东和实际控制人均未发生 变更。 一、基本情况 公司于2024年9月27日收到控股股东株洲国投《关于控股股东发生变更的告知函》,称株 洲市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称株洲市国资委)将其持有株洲国投90%股权 全部无偿划转至株洲市产业发展投资控股集团有限公司(以下简称株洲产发集团),株洲国投 控股股东由株洲市国资委变更为株洲产发集团,变更后株洲国投实际控制人仍为株洲市国资委 。 二、本次变更对公司的影响 株洲国投的控股股东发生变更后,公司控股股东和实际控制人均未发生变更。本次变更不 构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司 正常生产经营活动造成重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-05-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 株洲天桥起重机股份有限公司(简称“公司”)于2024年5月28日召开第六届董事会第七 次会议,审议并通过了《关于解散并向人民法院申请清算相对控股子公司的议案》。公司为聚 焦主业发展,决定退出弱势业务,解散并向人民法院申请清算相对控股子公司湖南天桥利亨停 车装备有限公司(简称“天桥利亨”)。本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股 东大会审议,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。具体情况如下: 一、解散清算公司基本情况 1.基本信息 公司名称:湖南天桥利亨停车装备有限公司 统一社会信用代码:91430200MA4L4U2J54 公司类型:有限责任公司 法定代表人:杨智勇 成立日期:2016年6月7日 注册资本:5000万元人民币 经营范围:许可项目:特种设备制造;特种设备设计;特种设备安装改造修理;特种设备 检验检测;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造 );普通机械设备安装服务;智能物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售 ;金属结构制造;金属结构销售;信息系统集成服务;专业设计服务;充电桩销售;电动汽车 充电基础设施运营;建筑材料销售

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