资本运作☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京麟游互动科技有│ 51771.96│ ---│ 100.00│ ---│ 412.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│薄煤层采煤工作面综│ 3.11亿│ 838.24万│ 2.58亿│ 100.00│-2567.41万│ 2014-12-30│
│采成套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购内蒙古准格尔旗│ ---│ ---│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
│柏树坡煤炭有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购并增资山东信川│ 6467.50万│ ---│ 6467.50万│ 100.00│ 270.47万│ ---│
│机械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资昌乐县五图煤矿│ 6900.00万│ 6900.00万│ 6900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│细粒煤分选及脱水成│ 2.24亿│ 4236.04万│ 1.51亿│ 100.00│ -404.45万│ 2014-12-31│
│套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.59亿│ 4.12亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-26 │
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│关联方 │赵华涛 │
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│关联关系 │公司党委书记、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年7月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年 │
│ │第一次临时会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。本次向特 │
│ │定对象发行A股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总 │
│ │额不超过人民币30,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用 │
│ │于“补充流动资金”。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格1.85元/股确定， │
│ │赵华涛认购数量不超过162,162,162股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关│
│ │联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司3,15│
│ │0,096股，占公司股份比例为0.1767%。 │
│ │ 赵华涛先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东│
│ │矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有│
│ │限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份│
│ │有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，│
│ │副董事长，财务总监等职。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周利飞 6260.00万 3.51 --- 2019-03-27
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合计 6260.00万 3.51
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东矿机集│山东信川机│ 1000.00万│人民币 │2020-10-23│2021-10-22│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│械有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东矿机集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
审计机构的议案》，聘期一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月20日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层首席合伙人：吕江
上年度末（2024年末）合伙人数量：99人；上年度末（2024年末）注册会计师人数：350
人；上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人；最近一年（2024年度
）收入总额（经审计）：32267.90万元；最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26
948.44万元；最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13143.51万元；上年度（2024
年末）上市公司审计客户家数：30家；上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家。
上年度（2024年末）上市公司审计客户前五大主要行业：
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
上年度上市公司审计收费：3410.21万元；
上年度挂牌公司审计收费：2530万元。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度（2024年末）数：6485.12万元；能适当承担因审计失败导致的民事
赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分
的具体情况如下：
4、从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：35名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次和自律监管措
施0次。根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响永拓
会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
2025年年度财务审计和内部控制审计签字项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人
员分别为荆秀梅、史昀昊、张惠子，相关情况如下：
签字项目合伙人：荆秀梅，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。中国注册
会计师协会执业会员，2001年开始从事证券业务审计，2001年加入永拓会计师事务所（特殊普
通合伙），近三年签署上市公司审计报告8份。签字注册会计师：史昀昊，中国注册会计师协
会执业会员，2016年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2016年开始从事证券业务审计
，近三年签署上市公司审计报告0份。
项目质量复核人员：张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师
协会执业会员。2012年开始从事证券业务审计，2021年加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙
），近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告20份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2024年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为60万元，内部控制审计报
酬为25万元。2025年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市
场价格，届时由双方协商确定具体报酬。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和
需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。有关费用授权董事长协商处理。
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2025-04-23│其他事项
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为真实、客观地反映山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和经营
成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，对截至2024年12
月31日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准
备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司
计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表
范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计
提减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以核
销，具体情况如下：
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值
，对公司部分无法收回的应收账款进行核销。2024年度应核销的应收账款坏账准备4797.07万
元。上述核销资产不涉及公司关联方。
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2025-04-23│委托理财
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。为持续提高公司闲
置自有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使
用不超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好
、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项
投资决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一年，在上述额度内可以滚
动使用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，
因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、
风险可控、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产
品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺
在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财
产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。
（六）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机
构。
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2025-04-23│银行授信
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司向银行机构申请不超
过人民币壹拾伍亿元的银行综合授信额度,该事项无需提交公司股东大会审议。
一、基本情况
基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时
长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，
2025年拟申请使用银行综合授信总额为壹拾伍亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、
信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内
以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来
合理确定。
此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。
董事会授权董事长签署相关文件，同时申请董事会授权公司财务部具体负责办理银行综合
授信业务相关的各项工作。公司管理层也将及时向董事会通报资金使用情况。
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2025-04-23│其他事项
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一、审议程序
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第
三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议通过了关于公司《2024年度利润分配预案的议
案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-24│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月21日收到深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理山东矿机集团股份有限公司向特定对
象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕36号）。深交所依据相关规定，对公司报送
的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终是否能通过深交所审核，并获得中国
证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
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2024-12-11│其他事项
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一、委托贷款基本情况
2023年12月15日，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年
第六次临时会议和第五届监事会2023年第三次临时会议分别审议并通过了《关于对外提供委托
贷款的议案》。
公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托潍坊银行股份有限公司昌乐支行向潍坊乐夷山生
态环境工程有限公司提供不超过1亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为
8%，利息按月结算。详情请见2023年12月16日公司刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公
告》（公告编号：2023-045）。
二、委托贷款到期收回情况
截至本公告日，公司收到潍坊乐夷山生态环境工程有限公司归还的委托贷款本金1亿元人
民币，相应利息同时结清。公司对外提供的委托贷款已收回，不存在逾期未收回的情形。目前
公司对外提供委托贷款余额为0元。
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2024-10-17│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开第六届董事会20
24年第三次临时会议，审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条
件成就的议案》，公司2022年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁
定期于2024年10月17日届满，根据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况及持有人2023年
度个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2022年9月13日召开了第五届董事会2022年第四次临时会议和第五届监事会2022
年第三次临时会议，于2022年9月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<
山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山
东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第二
期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年9月14日、2022年9月29日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、公司于2022年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的515万股公司股票已通过非交易过户方式
过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第二期员工持股计划”证券账户。
3、2023年10月17日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会2023年第四
次临时会议审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议
案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计
划的权益。
具体内容详见公司2023年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《
证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本员工持股计划第二个锁定期届满及业绩考核指标完成情况
1、第二个锁定期届满
根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有
限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期48个月，均
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获
标的股票分3期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名
下之日起满12个月、24个月和36个月，锁定期最长为36个月，每期解锁的标的股票比例分别为
40%、30%和30%。
截至2024年10月17日，本员工持股计划第二个锁定期届满。
2、第二个解锁期业绩考核指标完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有
限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》，本员工持股计划第二个解锁期的业绩考核完成
情况如下：
（1）公司层面的业绩考核
根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有
限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》，第二个解锁期公司层面的业绩考核目标如下：
依据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东矿机集团股份有限公司2023年度审
计报告》（永证审字（2024）第110019号），2023年经审计的归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为137293277.91元，较2021年增长310.52%，符合第二个解锁期公司层面202
3年度业绩考核指标，本员工持股计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达成。
（2）个人层面的绩效考核
持有人个人层面的绩效考核按照公司制定的绩效考核相关制度组织实施。经审核，本员工
持股计划持有人个人2023年度的绩效考核结果均为“合格”，本员工持股计划第二个解锁期个
人层面的绩效考核指标达成。
董事会认为本员工持股计划第二个锁定期已届满，其设定的公司层面2023年业绩考核指标
及持有人个人2023年度绩效考核指标均已达成，即本次员工持股计划的第二个锁定期的解锁条
件已达成。按照本员工持股计划的相关规定，本次解锁的股份数为本员工持股计划所持标的股
票总数的30%，即解锁154.5万股，占公司目前总股本的0.0867%。
三、第二个锁定期解锁后的后续安排
1、第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会将根据持有人会议授权处置员工持
股计划的权益。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股
票买卖的相关规定。
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2024-08-23│公司分立
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为优化公司管理架构，合理分配资源，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据未来发展及战略布局的需要，拟对全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称
“华能装备”）进行存续分立，华能装备继续存续，同时公司将新设立全资子公司承接华能装
备部分土地使用权、地上建筑物等资产及相关债务。
本次分立不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权管理
层具体办理上述存续分立事宜。
一、分立前基本情况
1、公司名称：山东矿机华能装备制造有限公司
2、统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD921-1
3、法定代表人：赵华涛
4、注册资本：壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾捌万玖仟肆佰元整
5、成立日期：2018年2月23日
6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7、住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号
8、经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条
、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务；钢结构
工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有华能装备100%股权。
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2024-07-26│重要合同
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一、关联交易概述
公司于2024年7月25日召开第六届董事会2024年第二次临时会议、第六届监事会2024年第
一次临时会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票等相关议案。本次向特定对
象发行A股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票，募集资金总额不超
过人民币30,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于“补充
流动资金”。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格1.85元/股确定，赵华涛认购
数量不超过162,162,162股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关联
交易，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司3,150,
096股，占公司股份比例为0.1767%。
赵华涛先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿
机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公
司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公
司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长
，财务总监等职。
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2024-07-26│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）第六届董事会2024年第
二次临时会议、第六届监事会2024年第一次临时会议审议通过了关于公司2024年度向特定对象
发行A股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处
罚的情况进行了自查，自查结果如下：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构
，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公
司持续、稳定、健康发展。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管
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