资本运作☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-08│ 20.00│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-15│ 6.49│ 5.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-14│ 5.04│ 2.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京麟游互动科技有│ 51771.96│ ---│ 100.00│ ---│ 412.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│薄煤层采煤工作面综│ 3.11亿│ 838.24万│ 2.58亿│ 100.00│-2567.41万│ 2014-12-30│
│采成套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购内蒙古准格尔旗│ ---│ ---│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
│柏树坡煤炭有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购并增资山东信川│ 6467.50万│ ---│ 6467.50万│ 100.00│ 270.47万│ ---│
│机械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资昌乐县五图煤矿│ 6900.00万│ 6900.00万│ 6900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│细粒煤分选及脱水成│ 2.24亿│ 4236.04万│ 1.51亿│ 100.00│ -404.45万│ 2014-12-31│
│套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.59亿│ 4.12亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│3100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东成通锻造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东矿机华能装备制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东成通锻造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东矿机华能装备制造有限公│
│ │司（以下简称“华能装备”）为促进下属控股子公司山东成通锻造有限公司（以下简称“成│
│ │通锻造”）业务发展，经成通锻造股东讨论一致决定对成通锻造进行增资，注册资本由2,00│
│ │0万增加至6,000万元人民币，由成通锻造各股东按持股比例同比例增加出资金额，各股东持│
│ │股比例保持不变。华能装备认缴新增出资额3,100万元，认缴出资时间为2030年4月18日，华│
│ │能装备仍持有其77.5%的股权。 │
│ │ 成通锻造已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了莱芜高新技术产业开发区审批服│
│ │务局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周利飞 6260.00万 3.51 --- 2019-03-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 6260.00万 3.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东矿机集│山东华运装│ 7150.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│备科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2022年第一期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意公司2022年第一期员工持股计划存续期展期12个月。现将有关情况公告如下：
一、2022年第一期员工持股计划基本情况
1、公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、于2022年6月16日
召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一
期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员
工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票1484.99
96万股，于2022年6月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式
过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户，占公司总股本
的0.83%。《关于2022年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029
）详见公司指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3、根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》的相关规定，本员工
持股计划锁定期最长为36个月，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月。本员工持股计划存续期为48个月，均自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自2022年6月30日起至2026年6
月30日止。
4、截至本公告日，公司2022年第一期员工持股计划尚持有公司股份4455096股，占公司现
有总股本的0.25%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
本员工持股计划存续期将于2026年6月30日届满，根据《公司2022年第一期员工持股计划
》的规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（
含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
2026年4月20日，公司召开了2022年第一期员工持股计划第二次持有人会议，并经出席持
有人会议的持有人全票同意，将本员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期展期至2027年
6月30日。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。
2026年4月28日，公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2
022年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将将公司2022年第一期员工持股计划的
存续期展期12个月，即存续期展期至2027年6月30日。存续期内，如果本员工持股计划所持有
的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定
履行审议程序。
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2026-04-29│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成
的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期将于2026
年5月10日届满，因本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持
股计划第二个解锁期对应的全体持有人30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）
。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2024年3月11日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年
第一次临时会议，于2024年3月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山
东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集
团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。本员工持股
计划首次授予12,399,990股，预留2,600,000股，预留份额经第六届董事会第一次会议审议通
过后实施。
2、公司分别于2024年5月10日、6月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,999,990股公司股票通过
非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司于2025年4月28日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于公
司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》。因第一个解锁期考核指标未达
成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人40%的持股份额未解锁。具体内容详见公
司于2025年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（
公告编号：2025-018）。
二、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期60个月，自公司公告首次
受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的
股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，。本员工
持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核
目标作为条件。第二个考核年度的业绩考核目标如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年审计报告》众环审字（2026
）3700017号，公司2025年实现营业收入2,128,450,755.07元，低于2022年度营业收入，本员
工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，故本员工持股计划第二个解锁期对
应的全体持有人30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。
三、本员工持股计划的后续安排
根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考
核当年计划解锁的权益份额均不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。公司
以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于
公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买
卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策
过程中，至依法披露之日内；
4.证券交易所规定的其他期间。
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2026-04-22│银行授信
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申
请不超过人民币叁拾亿元的综合授信额度,该事项无需提交公司股东会审议。
一、基本情况
基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时
长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，
2026年拟申请使用银行综合授信总额为叁拾亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信
用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以
合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。
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2026-04-22│委托理财
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。为持续提高公司闲置自
有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不
超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风
险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一年，在上述额度内可以滚动使
用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，
因此，该事项无需提交公司股东会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、
风险可控、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产
品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺
在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财
产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。
（六）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机
构。
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2026-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东矿机集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013
年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（
结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、人员信息
2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券2服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
3、业务规模
2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.
07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，公司同行业上市公司审计客户
22家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施11次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，4
4名从业执业人员受到行政处罚13人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、监管措施42人
次。
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2026-04-22│其他事项
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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司
计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表
范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计
提减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方
案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员按其职务根据公司现行的
薪酬制度、根据公司经营业绩和个人绩效领取报酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放
。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具
体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事
、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效
益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并
结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事
、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体方案如下：（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员（包含总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书、总工程师）
（二）适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1.非独立董事与高级管理人员
（1）非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。
2.独立董事
公司独立董事的津贴为每人9万元/年人民币（税前），按月发放，且不参与公司内部绩效
考核。
（四）其他事项
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放。
2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可实
施。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、2025年度可分配利润情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东净
利润122601565.41元，其中母公司实现净利润59593437.20元，母公司可分配利润为102748009
.72元。
2、2025年度利润分配方案主要内容
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年经营情况
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预
案为：以公司总股本1782793836股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利0.10元（含
税），现金红利分配总额为17827938.36元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利
润结转以后年度。
如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来
实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
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2026-04-04│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会
2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，并于20
25年12月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了前述议案。具体情况详见公司刊登在
指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-052、2025-056）。
近日，公司收到了中审众环出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司2025年报签字会
计师的函》，具体情况如下：
一、本次变更事项的基本情况
中审众环作为公司2025年度的审计机构，原委派签字注册会计师徐瑞松（项目合伙人）、
史昀昊，项目质量控制复核人李建树为公司提供审计服务。由于所内工作调整，现委派签字注
册会计师徐瑞松（项目合伙人）、陈刚、史昀昊，项目质量控制复核人肖峰为公司提供2025年
度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为徐瑞松、陈刚
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