资本运作☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-08│ 20.00│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-15│ 6.49│ 5.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-14│ 5.04│ 2.96万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京麟游互动科技有│ 51771.96│ ---│ 100.00│ ---│ 412.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│薄煤层采煤工作面综│ 3.11亿│ 838.24万│ 2.58亿│ 100.00│-2567.41万│ 2014-12-30│
│采成套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购内蒙古准格尔旗│ ---│ ---│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
│柏树坡煤炭有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购并增资山东信川│ 6467.50万│ ---│ 6467.50万│ 100.00│ 270.47万│ ---│
│机械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资昌乐县五图煤矿│ 6900.00万│ 6900.00万│ 6900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细粒煤分选及脱水成│ 2.24亿│ 4236.04万│ 1.51亿│ 100.00│ -404.45万│ 2014-12-31│
│套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.59亿│ 4.12亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赵华涛 │
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│关联关系 │董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司第六届董事会2024年第二次临时会议、2024年第二次临时股东大会、2025年第一次│
│ │临时股东大会、第六届董事会2026年第三次临时会议审议通过了公司2024年度向特定对象发│
│ │行A股股票等相关议案。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票 │
│ │，募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金 │
│ │净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行股 │
│ │票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，赵华涛认购数量不超过162,162,162股（含本 │
│ │数），未超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关│
│ │联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司2,08│
│ │5,097股，占公司股份比例为0.1170%。 │
│ │ 赵华涛先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东│
│ │矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有│
│ │限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份│
│ │有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，│
│ │副董事长，财务总监等职。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周利飞 6260.00万 3.51 --- 2019-03-27
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合计 6260.00万 3.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东矿机集│山东华运装│ 7150.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│备科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026年6月26日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
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2026-06-24│重要合同
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特别风险提示：
1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监
会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等
均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象赵华涛系山东矿机集团股份有限公司（以下简
称“公司”）实际控制人赵笃学之子，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司第六届董事会2024年第二次临时会议、2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临
时股东大会、第六届董事会2026年第三次临时会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行A
股股票等相关议案。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票，
募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟
全部用于“补充流动资金”。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，赵华涛认购数量不超过162162162股（含本数），未超过本次
发行前公司总股本的30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关联
交易，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司208509
7股，占公司股份比例为0.1170%。
赵华涛先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿
机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公
司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公
司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长
，财务总监等职。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），
每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为发行期首
日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个
交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票
交易总量）。
若上市公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增
股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相
应调整，发行价格调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1＋N）
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1＋N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整
后发行价格为P1。
五、关联交易协议的主要内容
公司与赵华涛签订了《山东矿机集团股份有限公司与赵华涛关于山东矿机集团股份有限公
司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
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2026-06-24│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会202
4年第二次临时会议，于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，于2025年8月12日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。根
据2024年第二次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会授权，公司于2026年6月23日召开
第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股
票方案的议案》及其他相关议案，对2024年度向特定对象发行股票的发行方案进行了调整，具
体调整如下：公司2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董事会2024年第二次临
时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“1.85元/股”调整为“不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的
其他事项未发生变化。本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的
募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交公
司股东会审议。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。
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2026-06-09│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会20
26年第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注
销控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“德道投资”）。本次注销事项，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，注销完成后，德道投资将不再纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟注销控股子公司的基本情况
1.基本情况
名称：青岛德道投资有限公司
统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）
法定代表人：张星春
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2021年10月15日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-09│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司全资子公司山东华运装备科技有限公司
（以下简称“华运装备”）拟吸收合并公司全资子公司山东华运通智能装备科技有限公司（以
下简称“华运通”）。本次吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通依法注销，华运通的
全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由华运装备依法承继。
公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子
公司之间吸收合并的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-06-09│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高管理水平和经营效率，降低营运成本，
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司山东矿机华能装备制
造有限公司（以下简称“华能装备”）。吸收合并后，公司存续经营，华能装备的独立法人资
格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。
公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于吸收合
并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026年5月22日下午2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室3、召集人：公司董事
会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026年5月22日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25
9:30—11:30和13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至15:00
期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共590人，代表股份
396501509股，占公司股份总数的22.2405%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份37
9872770股，占公司股份总数的21.3077％；通过网络投票的股东585人，代表股份16628739股
，占公司股份总数的0.9327％；通过现场和网络投票的中小投资者588人，代表股份17629709
股，占公司股份总数的0.9889％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
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2026-04-29│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2022年第一期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意公司2022年第一期员工持股计划存续期展期12个月。现将有关情况公告如下：
一、2022年第一期员工持股计划基本情况
1、公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、于2022年6月16日
召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一
期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员
工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票1484.99
96万股，于2022年6月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式
过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户，占公司总股本
的0.83%。《关于2022年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029
）详见公司指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3、根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》的相关规定，本员工
持股计划锁定期最长为36个月，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月。本员工持股计划存续期为48个月，均自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自2022年6月30日起至2026年6
月30日止。
4、截至本公告日，公司2022年第一期员工持股计划尚持有公司股份4455096股，占公司现
有总股本的0.25%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
本员工持股计划存续期将于2026年6月30日届满，根据《公司2022年第一期员工持股计划
》的规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（
含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
2026年4月20日，公司召开了2022年第一期员工持股计划第二次持有人会议，并经出席持
有人会议的持有人全票同意，将本员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期展期至2027年
6月30日。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。
2026年4月28日，公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2
022年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将将公司2022年第一期员工持股计划的
存续期展期12个月，即存续期展期至2027年6月30日。存续期内，如果本员工持股计划所持有
的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定
履行审议程序。
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2026-04-29│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成
的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期将于2026
年5月10日届满，因本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持
股计划第二个解锁期对应的全体持有人30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）
。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2024年3月11日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年
第一次临时会议，于2024年3月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山
东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集
团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。本员工持股
计划首次授予12,399,990股，预留2,600,000股，预留份额经第六届董事会第一次会议审议通
过后实施。
2、公司分别于2024年5月10日、6月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,999,990股公司股票通过
非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司于2025年4月28日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于公
司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》。因第一个解锁期考核指标未达
成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人40%的持股份额未解锁。具体内容详见公
司于2025年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（
公告编号：2025-018）。
二、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期60个月，自公司公告首次
受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的
股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，。本员工
持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核
目标作为条件。第二个考核年度的业绩考核目标如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年审计报告》众环审字（2026
）3700017号，公司2025年实现营业收入2,128,450,755.07元，低于2022年度营业收入，本员
工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，故本员工持股计划第二个解锁期对
应的全体持有人30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。
三、本员工持股计划的后续安排
根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考
核当年计划解锁的权益份额均不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。公司
以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于
公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买
卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策
过程中，至依法披露之日内；
4.证券交易所规定的其他期间。
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2026-04-22│银行授信
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