资本运作☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-08│ 20.00│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-15│ 6.49│ 5.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-14│ 5.04│ 2.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京麟游互动科技有│ 51771.96│ ---│ 100.00│ ---│ 412.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│薄煤层采煤工作面综│ 3.11亿│ 838.24万│ 2.58亿│ 100.00│-2567.41万│ 2014-12-30│
│采成套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购内蒙古准格尔旗│ ---│ ---│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
│柏树坡煤炭有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购并增资山东信川│ 6467.50万│ ---│ 6467.50万│ 100.00│ 270.47万│ ---│
│机械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资昌乐县五图煤矿│ 6900.00万│ 6900.00万│ 6900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│细粒煤分选及脱水成│ 2.24亿│ 4236.04万│ 1.51亿│ 100.00│ -404.45万│ 2014-12-31│
│套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.59亿│ 4.12亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-24 │
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│关联方 │赵华涛 │
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│关联关系 │董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司第六届董事会2024年第二次临时会议、2024年第二次临时股东大会、2025年第一次│
│ │临时股东大会、第六届董事会2026年第三次临时会议审议通过了公司2024年度向特定对象发│
│ │行A股股票等相关议案。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票 │
│ │，募集资金总额不超过人民币30,000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金 │
│ │净额拟全部用于“补充流动资金”。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价│
│ │基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行股 │
│ │票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，赵华涛认购数量不超过162,162,162股（含本 │
│ │数），未超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关│
│ │联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司2,08│
│ │5,097股，占公司股份比例为0.1170%。 │
│ │ 赵华涛先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东│
│ │矿机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有│
│ │限公司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份│
│ │有限公司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，│
│ │副董事长，财务总监等职。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周利飞 6260.00万 3.51 --- 2019-03-27
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合计 6260.00万 3.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东矿机集│山东华运装│ 7150.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│备科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-27│其他事项
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1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月9日在《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026年6月26日下午2：50
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
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2026-06-24│重要合同
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特别风险提示：
1、本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监
会同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等
均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
2、本次向特定对象发行A股股票的发行对象赵华涛系山东矿机集团股份有限公司（以下简
称“公司”）实际控制人赵笃学之子，同时为公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，赵华涛认购本次发行股票构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不
会导致公司股权分布不具备上市条件。
一、关联交易概述
公司第六届董事会2024年第二次临时会议、2024年第二次临时股东大会、2025年第一次临
时股东大会、第六届董事会2026年第三次临时会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行A
股股票等相关议案。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象赵华涛将以现金方式认购公司本次发行的股票，
募集资金总额不超过人民币30000.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟
全部用于“补充流动资金”。本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准
日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20
个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次发行股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，赵华涛认购数量不超过162162162股（含本数），未超过本次
发行前公司总股本的30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，赵华涛认购本次发行的股票构成关联
交易，不构成重大资产重组。
二、关联人基本情况
截至本公告披露日，赵华涛未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司208509
7股，占公司股份比例为0.1170%。
赵华涛先生，1981年生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事长，兼任山东矿
机华能装备制造有限公司、昌乐洁源金属表面处理有限公司、昌乐县垄泰火山旅游发展有限公
司执行董事；山东成通锻造有限公司、成都力拓电控技术有限公司、潍坊恒新投资股份有限公
司董事长。曾任公司总经理助理，支护设备管理委员会主任，液压支架制造部部长，副董事长
，财务总监等职。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易的交易标的为公司本次向特定对象发行的境内上市人民币普通股（A股），
每股面值为人民币1.00元。本次发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为发行期首
日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个
交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票
交易总量）。
若上市公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、未分配利润转增
股本、股份分割、合并、配股、派息等除权除息事项，则本次向特定对象发行价格、数量做相
应调整，发行价格调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0－D
送红股或资本公积转增股本：P1=P0/（1＋N）
两项同时进行：P1=（P0－D）/（1＋N）
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整
后发行价格为P1。
五、关联交易协议的主要内容
公司与赵华涛签订了《山东矿机集团股份有限公司与赵华涛关于山东矿机集团股份有限公
司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
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2026-06-24│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日召开第六届董事会202
4年第二次临时会议，于2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会，于2025年8月12日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。根
据2024年第二次临时股东大会及2025年第一次临时股东大会授权，公司于2026年6月23日召开
第六届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股
票方案的议案》及其他相关议案，对2024年度向特定对象发行股票的发行方案进行了调整，具
体调整如下：公司2024年度向特定对象发行股票定价基准日由“第六届董事会2024年第二次临
时会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“1.85元/股”调整为“不低于定价
基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%”。除上述调整外，公司本次向特定对象发行的
其他事项未发生变化。本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的
募投项目、增加发行对象或认购股份，因此本次发行方案的变更不构成重大变化，无需提交公
司股东会审议。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后
方可实施。
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2026-06-09│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会20
26年第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注
销控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“德道投资”）。本次注销事项，不存在损害
公司及全体股东利益的情况，注销完成后，德道投资将不再纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会
审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、拟注销控股子公司的基本情况
1.基本情况
名称：青岛德道投资有限公司
统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y
类型：其他有限责任公司
住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）
法定代表人：张星春
注册资本：人民币壹亿元整
成立日期：2021年10月15日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有
资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-09│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司全资子公司山东华运装备科技有限公司
（以下简称“华运装备”）拟吸收合并公司全资子公司山东华运通智能装备科技有限公司（以
下简称“华运通”）。本次吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通依法注销，华运通的
全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由华运装备依法承继。
公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子
公司之间吸收合并的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-06-09│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高管理水平和经营效率，降低营运成本，
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司山东矿机华能装备制
造有限公司（以下简称“华能装备”）。吸收合并后，公司存续经营，华能装备的独立法人资
格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。
公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于吸收合
并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-06-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日在《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025
年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。
二、会议召开情况
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2026年5月22日下午2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室3、召集人：公司董事
会
4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、主持人：董事长赵华涛先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）网络投票的情况：网络投票时间：2026年5月22日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日9:15—9:25
9:30—11:30和13:00—15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日9:15至15:00
期间的任意时间。
三、出席人员的情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东共590人，代表股份
396501509股，占公司股份总数的22.2405%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份37
9872770股，占公司股份总数的21.3077％；通过网络投票的股东585人，代表股份16628739股
，占公司股份总数的0.9327％；通过现场和网络投票的中小投资者588人，代表股份17629709
股，占公司股份总数的0.9889％。
“中小投资者”指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
公司部分董事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了现场会议。
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2026-04-29│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2022年第一期员工持股计划存续期展期的议案》
，同意公司2022年第一期员工持股计划存续期展期12个月。现将有关情况公告如下：
一、2022年第一期员工持股计划基本情况
1、公司于2022年5月30日召开了第五届董事会2022年第三次临时会议、于2022年6月16日
召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第
一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集团股份有限公司2022年第一
期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第一期员
工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员工
持股计划”），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、本员工持股计划股票来源于公司回购，公司回购专用证券账户所持有公司股票1484.99
96万股，于2022年6月30日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以非交易过户形式
过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划”证券账户，占公司总股本
的0.83%。《关于2022年第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-029
）详见公司指定披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）。
3、根据《山东矿机集团股份有限公司2022年第一期员工持股计划》的相关规定，本员工
持股计划锁定期最长为36个月，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持
股计划名下之日起满12个月、24个月和36个月。本员工持股计划存续期为48个月，均自公司公
告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即自2022年6月30日起至2026年6
月30日止。
4、截至本公告日，公司2022年第一期员工持股计划尚持有公司股份4455096股，占公司现
有总股本的0.25%，未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本员工持股计划存续期展期情况
本员工持股计划存续期将于2026年6月30日届满，根据《公司2022年第一期员工持股计划
》的规定，本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（
含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长。
2026年4月20日，公司召开了2022年第一期员工持股计划第二次持有人会议，并经出席持
有人会议的持有人全票同意，将本员工持股计划的存续期展期12个月，即存续期展期至2027年
6月30日。除此之外，本次展期前后本员工持股计划的其他事项未发生变化。
2026年4月28日，公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2
022年第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将将公司2022年第一期员工持股计划的
存续期展期12个月，即存续期展期至2027年6月30日。存续期内，如果本员工持股计划所持有
的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关规定
履行审议程序。
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2026-04-29│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会202
6年第一次临时会议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期业绩考核未达成
的议案》，公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期将于2026
年5月10日届满，因本员工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，本员工持
股计划第二个解锁期对应的全体持有人30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）
。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2024年3月11日召开第五届董事会2024年第一次临时会议、第五届监事会2024年
第一次临时会议，于2024年3月28日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<山
东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东矿机集
团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。本员工持股
计划首次授予12,399,990股，预留2,600,000股，预留份额经第六届董事会第一次会议审议通
过后实施。
2、公司分别于2024年5月10日、6月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,999,990股公司股票通过
非交易过户方式过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司于2025年4月28日召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于公
司2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的议案》。因第一个解锁期考核指标未达
成，本员工持股计划第一个解锁期对应的全体持有人40%的持股份额未解锁。具体内容详见公
司于2025年4月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于2024年员工持股计划第一个解锁期业绩考核未达成的公告》（
公告编号：2025-018）。
二、本员工持股计划第二个锁定期业绩考核完成情况
根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划存续期60个月，自公司公告首次
受让部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的
股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起满12个月、24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%，。本员工
持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核
目标作为条件。第二个考核年度的业绩考核目标如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年审计报告》众环审字（2026
）3700017号，公司2025年实现营业收入2,128,450,755.07元，低于2022年度营业收入，本员
工持股计划第二个解锁期公司层面的业绩考核指标未达成，故本员工持股计划第二个解锁期对
应的全体持有人30%的持股份额不得解锁（包含首次授予及预留份额）。
三、本员工持股计划的后续安排
根据《山东矿机集团股份有限公司2024年员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司
2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，若公司未满足业绩考核要求，所有持有人对应考
核当年计划解锁的权益份额均不得解锁，由员工持股计划管理委员会按照相应规定收回。公司
以原认购金额加上同期银行存款利率之和与售出净收益孰低值返还持有人，剩余的资金归属于
公司。
本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买
卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：
1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策
过程中，至依法披露之日内；
4.证券交易所规定的其他期间。
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2026-04-22│银行授信
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》，同意公司向银行机构申
请不超过人民币叁拾亿元的综合授信额度,该事项无需提交公司股东会审议。
一、基本情况
基于公司的经营战略和发展规划，为公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时
长久保持与各银行间已建立起来的良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要，
2026年拟申请使用银行综合授信总额为叁拾亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信
用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以
合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合
理确定。
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2026-04-22│委托理财
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。为持续提高公司闲置自
有资金的运作效率和收益，同意公司及控股子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不
超过6亿元（含6亿元）人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风
险可控、投资回报相对较好的理财产品，在此额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资
决策权并签署相关合同，财务总监负责组织实施。期限不超过一年，在上述额度内可以滚动使
用。
本次使用闲置自有资金购买委托理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，
因此，该事项无需提交公司股东会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，理财品种主要选择投资于银行等资产管理机构发行的安全性高、流动性好、
风险可控、投资回报相对较好的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产
品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品。
（二）决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（三）购买额度
最高额度不超过6亿元，该额度将根据实际已使用金额递减。为保证正常经营，公司承诺
在有效期限内将选择一年期以内的安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财
产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种
、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）信息披露
公司购买理财产品的信息，将在定期报告中予以披露。
（六）关联关系说明
公司拟购买的短期理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的商业银行或其他金融机
构。
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2026-04-22│其他事项
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拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）山东矿机集团股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过
了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013
年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（
结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、人员信息
2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券2服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
3、业务规模
2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.
07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，公司同行业上市公司审计客户
22家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施11次。从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，4
4名从业执业人员受到行政处罚13人次、自律监管措施0人次、纪律处分12人次、监管措施42人
次。
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2026-04-22│其他事项
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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
一、计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司
计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表
范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计
提减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-22│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届董事会
第五次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方
案的议案》。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员按其职务根据公司现行的
薪酬制度、根据公司经营业绩和个人绩效领取报酬，公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放
。关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具
体内容详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”第四部分之“3、董事
、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效
益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并
结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事
、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体方案如下：（一）适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员（包含总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书、总工程师）
（二）适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
（三）薪酬方案
1.非独立董事与高级管理人员
（1）非独立董事：在公司及子公司任职的非独立董事按照其实际工作岗位及工作内容领
取薪酬，不单独发放董事津贴。未在公司及子公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。
（2）高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度领取薪酬。
2.独立董事
公司独立董事的津贴为每人9万元/年人民币（税前），按月发放，且不参与公司内部绩效
考核。
（四）其他事项
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放。
2.上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.根据相关法规及《公司章程》的要求，董事薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可实
施。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了关于《公司2025年度利润分配预案的议案》，此议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、2025年度可分配利润情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东净
利润122601565.41元，其中母公司实现净利润59593437.20元，母公司可分配利润为102748009
.72元。
2、2025年度利润分配方案主要内容
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司2025年经营情况
，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定本次利润分配预
案为：以公司总股本1782793836股为基数，向可参与分配的股东每10股派现金红利0.10元（含
税），现金红利分配总额为17827938.36元，不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利
润结转以后年度。
如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来
实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。
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2026-04-04│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会
2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构，并于20
25年12月29日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了前述议案。具体情况详见公司刊登在
指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2025-052、2025-056）。
近日，公司收到了中审众环出具的《关于变更山东矿机集团股份有限公司2025年报签字会
计师的函》，具体情况如下：
一、本次变更事项的基本情况
中审众环作为公司2025年度的审计机构，原委派签字注册会计师徐瑞松（项目合伙人）、
史昀昊，项目质量控制复核人李建树为公司提供审计服务。由于所内工作调整，现委派签字注
册会计师徐瑞松（项目合伙人）、陈刚、史昀昊，项目质量控制复核人肖峰为公司提供2025年
度审计服务，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为徐瑞松、陈刚和史昀昊，项目质
量控制复核人为肖峰。
（一）本次变更签字会计师的情况
签字注册会计师：陈刚，2003年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务
，2003年开始在中审众环执业，近三年签署7家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：肖峰，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计
业务，1996年开始在中审众环执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
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2025-12-30│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），因
与《上海证券报》签订的信息披露服务协议于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司
指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心感谢！
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议的通知和公告情况
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月13日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
《山东矿机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-0
54）。
（一）现场会议召开的情况
1、召开时间：2025年12月29日下午2：40
2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2025年12月12日召开
的第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于部分控股子公司减少注册资本的议案
》。
一、减资情况概述
为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对100%持股
的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称“长空雁”）减资5000万元，对公
司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（以下简称“上海谛麟”）减资4300万元
，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“青岛德道”）减资950
0万元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范
围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:40。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
025年12月23日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），现拟聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。
2、鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立
性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请中审众环担任公司20
25年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
4、公司董事会及董事会审计委员会已审议通过拟变更会计师事务所的议案。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会
2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第三次
临时股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：1987年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（
结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、人员信息
截至2024年末，中审众环合伙人216名，注册会计师1304名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过723人。
3、业务规模
中审众环经审计的2024年度业务收入总额为217185.57万元，其中审计业务收入183471.71
万元，证券业务收入58365.07万元。
2024年年报上市公司审计客户244家，收费总额35961.69万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基
金2024年度年末数为12619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可
以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行
政处罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监管管理措施42人次。
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2025-11-14│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议、
2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等相关规定，公司取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审
计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
因监事会取消，监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生担任的第六届监事会监事职务自
然免除。离任后，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生仍在公司任职。
本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监
督机制的正常运行。截至本公告披露日，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生均未直接持有公
司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范
运作与健康发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2025年10月27日召开
的第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根
据公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）开拓市场情况，华运
装备在与部分重要客户签订设备销售合同时，客户要求由公司为华运装备订立的销售合同项下
卖方义务提供履约担保。
根据上述业务发展需要，公司拟为全资子公司华运装备提供担保，担保总额度为不超过人
民币25000万元，该担保额度主要用于子公司的销售合同履约。
上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通过之日起一
年，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自公司董事会审议通过之日起
生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审议
范围内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
说明：1、预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据业务实际开展需要,
与客户协商确定。担保额度有效期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期内签订的担保合
同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。
2、上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需
要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会授权
董事长及公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
三、被担保人基本情况
1、被担保方名称：山东华运装备科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢
5、法定代表人：王子刚
6、注册资本：人民币10000万元
7、成立日期：2024年6月11日
8、经营范围：一般项目:人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；
物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机
械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造
；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装
、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；
电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信
息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口；技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；
工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道
交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验
发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘
察；建设工程设计；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，其体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)9、股权结构：华运装备为公司的全资
子公司，公司持有其100%股权。
10、截至2025年9月30日，华运装备总资产为5206.69万元，净资产为2709.33万元，营业
收入为197.37万元，营业利润为-222.08万元，净利润为-222.09万元。资产负债率为47.96%。
11、经查询，截至本公告披露日，华运装备未被登记为失信被执行人，信
用状况良好。
三、担保协议的主要内容
公司为华运装备与客户订立的销售合同项下卖方义务提供履约担保。本次担保额度有效期
限为董事会审议通过之日起一年，即公司为上述期限内华运装备与客户订立的销售合同项下卖
方义务承担担保责任。
截至本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议或担保函，具体担保金额、担保期限以及
签约时间等事宜以实际签署的担保协议或担保函为准，公司董事会授权董事长及公司管理层将
根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展
，符合公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且被担保人为公司
合并报表范围内的全资子公司，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其
资信状况，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》相违背的情况,也不属于失信被执行人。不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。
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2025-10-28│其他事项
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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司
计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表
范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计
提减值准备。
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2025-10-18│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第六届董事会20
25年第四次临时会议，审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条
件成就的议案》，公司2022年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁
定期于2025年10月17日届满，根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年
度个人绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2022年9月13日召开了第五届董事会2022年第四次临时会议和第五届监事会2022
年第三次临时会议，于2022年9月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<
山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山
东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第二
期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年9月14日、2022年9月29日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、公司于2022年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的515万股公司股票已通过非交易过户方式
过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第二期员工持股计划”证券账户。
3、2023年10月17日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会2023年第四
次临时会议审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议
案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计
划的权益。
4、2024年10月17日，本员工持股计划第二个锁定期届满，公司第六届董事会2024年第三
次临时会议审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议
案》，第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计
划的权益。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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2025-09-18│其他事项
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一、本次对外投资概述
为满足未来业务发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
出资650万元人民币，与山西恒汇液压高科有限公司（以下简称“山西恒汇”）共同设立控股
子公司大同华信恒汇科技有限公司（以下简称“华信恒汇”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董
事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对手方情况
名称：山西恒汇液压高科有限公司
统一社会信用代码：91140303779570727X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄
法定代表人：王卫英
注册资本：壹仟壹佰贰拾贰万贰仟叁佰圆整
成立日期：2005年08月30日
经营范围：一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;工业自动控制
系统装置制造;工业自动控制系统装置销售液气密元件及系统制造:液气密元件及系统销售;液
力动力机械及元件制造;机械电气设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售;矿山
机械销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;由会设备修理:通信设备制造;通信设备销
售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;人工智能行业应用系统集
成服务;采矿行业高效节能技术研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)关联关系或其他利益关系说明:山西恒汇液压高科有限公司为公司供应商之一，除此之外，
与公司无关联关系或其他利益关系，本次交易不构成关联交易。经查询，山西恒汇不属于失信
被执行人。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于202
5年8月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2025年8月21日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由
郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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