资本运作☆ ◇002527 新时达 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-15│ 16.00│ 7.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-04-20│ 6.89│ 4688.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-12-27│ 5.74│ 430.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-29│ 10.44│ 4.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-07│ 17.36│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-06│ 100.00│ 8.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-25│ 3.09│ 732.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-15│ 4.09│ 77.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-26│ 5.20│ 925.60万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 272.32│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│机器人及关键零部件│ 6.93亿│ 136.55万│ 3.09亿│ 45.87│ ---│ 2020-12-31│
│与运动控制系统产品│ │ │ │ │ │ │
│智能化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.50亿│ 5.50亿│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车智能化柔性焊接│ 1.89亿│ 0.00│ 6081.48万│ 33.08│ ---│ 2020-12-31│
│生产线生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│13.00亿 │转让价格(元)│19.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6630.61万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │纪德法、刘丽萍、纪翌 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟向特定对象海尔卡奥斯工业智能发行152,504,097股股票，发行价格为7.99元/股│
│ │，拟募集资金总额为1,218,507,735.03元。公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会│
│ │第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的│
│ │百分之八十（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交 │
│ │易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。公司与海尔卡奥斯工业智能于2025年2│
│ │月14日签署了附生效条件的《股份认购协议》。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司。2025年2月1│
│ │4日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《股份转让协议》，纪德法、刘 │
│ │丽萍和纪翌同意将其所持上市公司66,306,129股股份（占上市公司总股本的10.00%）转让给│
│ │海尔卡奥斯工业智能。同日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《表决权│
│ │委托协议》《一致行动协议》，纪德法、刘丽萍和纪翌同意将其持有的上市公司剩余股份12│
│ │7,583,569股（占上市公司总股本19.24%）的表决权委托给海尔卡奥斯工业智能行使，且约 │
│ │定了纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能的一致行动关系。上述股份转让及表决权│
│ │委托、一致行动协议后，海尔卡奥斯工业智能拥有上市公司193,889,698股股份所对应的表 │
│ │决权，占上市公司总股本的29.24%，公司的控股股东变更为海尔卡奥斯工业智能，公司实际│
│ │控制人变更为海尔集团公司。 │
│ │ 2025年2月14日，海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署附生效条件的《股份认购协议》 │
│ │，约定海尔卡奥斯工业智能拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股 │
│ │份。 │
│ │ （三）关联交易审议情况 │
│ │ 本次发行相关事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，│
│ │独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并审议通过相关关联交易事项。本次发行相│
│ │关事项尚需获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。│
│ │ （四）关联交易协议签署情况 │
│ │ 2025年2月14日，公司与海尔卡奥斯工业智能签署附生效条件的《股份认购协议》。 │
│ │ （五）本次关联交易尚需履行的决策程序 │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会的审议批准,并需深交所审核通过且需经中 │
│ │国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ （六）本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 │
│ │ 成立日期2025年2月6日 │
│ │ 营业期限2025年2月6日至无固定期限 │
│ │ 统一社会信用代码91370212MAE9E2WX6N │
│ │ 企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本50,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人展波 │
│ │ 注册地址山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 │
│ │ 经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │；以自有资金从事投资活动；物联网技术研发；物联网应用服务；互联网数据服务。（除依│
│ │法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海新时达│上海会通自│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海新时达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│机器人有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海新时达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│机器人有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-05-07│其他事项
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会
第十三次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第
二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。公司本次注销激励对象已获授但尚
未行权的股票期权共449.994万份，约占公司目前总股本的0.68%。具体内容详见公司于2025年
4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的公告》（公告编号：临2025-035）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜
已于2025年5月6日办理完毕。本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》和公司2023年股票期权激励计划
等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销
后不会对公司股本造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。
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2025-04-26│对外担保
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特别提示：
1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供不超过105000万元的
担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为84.06%，其中被担保方上海新时达机器人有限公
司和晓奥（上海）工程技术股份有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保
风险。
2、本次担保后，公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的
100%。
3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及
控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2025年4月25日召开第六届董
事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，
此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次授信及担保情况概述
公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，拟开
展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池等业务，最终以
各家金融机构实际审批的授信额度为准。（公司及各子公司现合作银行有：农业银行、建设银
行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、江苏银行等，最终以
实际合作银行为准）。
根据公司及各子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为合并报表范围内下属公司申请
银行授信或日常经营需要时提供担保，预计提供担保合计金额不超过
10.5亿元。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度
外，上述担保额度可在本次预计的下属子公司之间分别按照实际情况调剂使用。
上述额度均包含本数，授信额度及担保额度有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之
日起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司
最终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、为最高债权限额的所有债权提供连带
责任保证担保等方式。
本次担保额度预计事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信与担保期限内办理上述授信与担
保额度内的一切相关手续并签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。
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2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）激励对象离职
鉴于本激励计划中35名激励对象发生离职情形，不再具备激励对象资格，公司拟对上述35
名激励对象已获授但尚未行权的98.28万份股票期权进行注销。
（二）2024年业绩考核指标未成就
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海新时达电气股份有限公司专
项审核报告》（上会师报字（2025）第7439号）：
“经审核，公司总部/各业务板块2024年度实际业绩情况均未达到2024年的业绩考核目标
。”
因此，本激励计划第二个行权期公司总部及各业务板块均未达标，公司总部/业务层面行
权比例为0%，本激励计划所对应的299名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的351.714万
份股票期权不得行权，由公司进行注销。
综上所述，公司本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权449.994万份。
本次注销完成后，本激励计划的激励对象人数由334人调整为299人，激励对象持有的剩余
尚未行权的股票期权数量为351.714万份。
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2025-04-26│其他事项
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上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开
第六届董事会审计委员会2024年度会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会
议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“上会”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
上会是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所。上会具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和专业能力。在为公司提供审计服务的工作过程中，上会勤勉尽责，坚持独立
审计原则，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，公允合理地发表了独立审计意见，并按计
划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展、财务审计以及内部控制审计工
作的要求。董事会在充分听取董事会审计委员会的意见和建议的基础上，并考虑审计工作连续
性和稳定性，董事会同意拟续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期为
一年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市
场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定其2025年度审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月27日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层
（5）首席合伙人：张晓荣
（6）人员信息：截至2024年末，上会拥有合伙人112人，注册会计师553人，其中：签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
（7）审计收入：2024年度经审计的收入总额6.83亿元，其中审计业务收入4.79亿元，证
券业务收入2.04亿元。
（8）业务情况：2024年度上市公司审计客户72家，审计收费总额0.81亿元，主要行业涉
及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和
邮政业等，与本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
上会截至2024年末购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，职业保险购买符合相关规定
；上会近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：尹超文，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，20
19年开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司年报审计
项目。
拟签字注册会计师：李中华，2005年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，20
18年开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年参与多家上市公司年报审计
项目。
拟项目质量控制复核人：柏勇，2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2018年开始在上会执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核多家上市公司年报审
计项目。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事
务所协商确定其2025年度审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、
准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合同资产、长期应
收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、
其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，
按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截至2024年12月31日，确定了需计提的
各项减值准备合计258,358,297.55元。
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