资本运作☆ ◇002527 新时达 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 272.32│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│机器人及关键零部件│ 6.93亿│ 136.55万│ 3.09亿│ 45.87│ ---│ 2020-12-31│
│与运动控制系统产品│ │ │ │ │ │ │
│智能化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.50亿│ 5.50亿│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│汽车智能化柔性焊接│ 1.89亿│ 0.00│ 6081.48万│ 33.08│ ---│ 2020-12-31│
│生产线生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2025-02-17 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│13.00亿 │转让价格(元)│19.61 │
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│转让股数(股)│6630.61万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │纪德法、刘丽萍、纪翌 │
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│受让方 │青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-17 │
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│关联方 │青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟向特定对象海尔卡奥斯工业智能发行152,504,097股股票,发行价格为7.99元/股│
│ │,拟募集资金总额为1,218,507,735.03元。公司本次发行的定价基准日为公司第六届董事会│
│ │第十二次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的│
│ │百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交 │
│ │易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)。公司与海尔卡奥斯工业智能于2025年2│
│ │月14日签署了附生效条件的《股份认购协议》。 │
│ │ (二)关联关系的说明 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行对象为青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司。2025年2月1│
│ │4日,纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《股份转让协议》,纪德法、刘 │
│ │丽萍和纪翌同意将其所持上市公司66,306,129股股份(占上市公司总股本的10.00%)转让给│
│ │海尔卡奥斯工业智能。同日,纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《表决权│
│ │委托协议》《一致行动协议》,纪德法、刘丽萍和纪翌同意将其持有的上市公司剩余股份12│
│ │7,583,569股(占上市公司总股本19.24%)的表决权委托给海尔卡奥斯工业智能行使,且约 │
│ │定了纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能的一致行动关系。上述股份转让及表决权│
│ │委托、一致行动协议后,海尔卡奥斯工业智能拥有上市公司193,889,698股股份所对应的表 │
│ │决权,占上市公司总股本的29.24%,公司的控股股东变更为海尔卡奥斯工业智能,公司实际│
│ │控制人变更为海尔集团公司。 │
│ │ 2025年2月14日,海尔卡奥斯工业智能与上市公司签署附生效条件的《股份认购协议》 │
│ │,约定海尔卡奥斯工业智能拟以现金方式认购上市公司向特定对象发行的152,504,097股股 │
│ │份。 │
│ │ (三)关联交易审议情况 │
│ │ 本次发行相关事项经第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过,│
│ │独立董事针对本次关联交易事项召开了专门会议并审议通过相关关联交易事项。本次发行相│
│ │关事项尚需获得公司股东大会的审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。│
│ │ (四)关联交易协议签署情况 │
│ │ 2025年2月14日,公司与海尔卡奥斯工业智能签署附生效条件的《股份认购协议》。 │
│ │ (五)本次关联交易尚需履行的决策程序 │
│ │ 本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会的审议批准,并需深交所审核通过且需经中 │
│ │国证监会同意注册后方可实施。 │
│ │ (六)本次关联交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 公司名称青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司 │
│ │ 成立日期2025年2月6日 │
│ │ 营业期限2025年2月6日至无固定期限 │
│ │ 统一社会信用代码91370212MAE9E2WX6N │
│ │ 企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册资本50,000万元人民币 │
│ │ 法定代表人展波 │
│ │ 注册地址山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔创牌中心北206室 │
│ │ 经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广│
│ │;以自有资金从事投资活动;物联网技术研发;物联网应用服务;互联网数据服务。(除依│
│ │法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海新时达│上海会通自│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新时达│晓奥(上海│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│)工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新时达│晓奥(上海│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│)工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新时达│晓奥(上海│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│)工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥(上海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│电气股份有│)工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥(上海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│)工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海新时达│上海会通自│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥(上海│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│)工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海新时达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│机器人有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海新时达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│机器人有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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本次注销部分股票期权的原因及数量
(一)激励对象离职
鉴于本激励计划中35名激励对象发生离职情形,不再具备激励对象资格,公司拟对上述35
名激励对象已获授但尚未行权的98.28万份股票期权进行注销。
(二)2024年业绩考核指标未成就
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的《上海新时达电气股份有限公司专
项审核报告》(上会师报字(2025)第7439号):
“经审核,公司总部/各业务板块2024年度实际业绩情况均未达到2024年的业绩考核目标
。”
因此,本激励计划第二个行权期公司总部及各业务板块均未达标,公司总部/业务层面行
权比例为0%,本激励计划所对应的299名激励对象对应考核年度已获授但尚未行权的351.714万
份股票期权不得行权,由公司进行注销。
综上所述,公司本次合计注销已获授但尚未行权的股票期权449.994万份。
本次注销完成后,本激励计划的激励对象人数由334人调整为299人,激励对象持有的剩余
尚未行权的股票期权数量为351.714万份。
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2025-04-26│其他事项
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上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月25日召开
第六届董事会审计委员会2024年度会议、第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会
议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通
合伙)(以下简称“上会”)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,该事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
上会是经财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所。上会具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,具有多年为上市公司提供
审计服务的经验和专业能力。在为公司提供审计服务的工作过程中,上会勤勉尽责,坚持独立
审计原则,严格遵循相关法律、法规和政策的要求,公允合理地发表了独立审计意见,并按计
划完成了对公司的各项审计业务,能够满足公司未来业务发展、财务审计以及内部控制审计工
作的要求。董事会在充分听取董事会审计委员会的意见和建议的基础上,并考虑审计工作连续
性和稳定性,董事会同意拟续聘上会为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘用期为
一年,自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效,并提请股东大会授权公司管理层依照市
场公允合理的定价原则,与会计师事务所协商确定其2025年度审计费用。
(一)机构信息
1、基本信息
(1)机构名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)成立日期:2013年12月27日
(3)组织形式:特殊普通合伙企业
(4)注册地址:上海市静安区威海路755号25层
(5)首席合伙人:张晓荣
(6)人员信息:截至2024年末,上会拥有合伙人112人,注册会计师553人,其中:签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。
(7)审计收入:2024年度经审计的收入总额6.83亿元,其中审计业务收入4.79亿元,证
券业务收入2.04亿元。
(8)业务情况:2024年度上市公司审计客户72家,审计收费总额0.81亿元,主要行业涉
及采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和
邮政业等,与本公司同行业上市公司审计客户3家。
2、投资者保护能力
上会截至2024年末购买的职业保险累计赔偿限额10000万元,职业保险购买符合相关规定
;上会近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措
施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督
管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
(二)项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人:尹超文,1999年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,20
19年开始在上会执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年参与多家上市公司年报审计
项目。
拟签字注册会计师:李中华,2005年成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,20
18年开始在上会执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年参与多家上市公司年报审计
项目。
拟项目质量控制复核人:柏勇,2011年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,
2018年开始在上会执业,2024年开始为本公司提供审计服务;近三年复核多家上市公司年报审
计项目。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则,与会计师事
务所协商确定其2025年度审计费用。
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2025-04-26│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定,基于谨慎性原则,为更真实、
准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合同资产、长期应
收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、
其他非流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时,
按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定,对截至2024年12月31日,确定了需计提的
各项减值准备合计258,358,297.55元。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示:
1、上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配预案为:不派
发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2、公司披露利润分配预案后,公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相
关规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通
过了《2024年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况
公告如下:
一、利润分配预案基本情况
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2024年年度财务报表确认:公司2024年度实
现归属于上市公司股东的净利润为-288079772.25元,母公司的净利润为-70044437.87元。截
至2024年12月31日,公司合并层面未分配利润为-1000612984.65元,母公司未分配利润为-965
446913.12元。鉴于2024年末公司母公司报表可供分配利润为负数,不满足公司实施现金分红
的情况,公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股
本。
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2025-04-26│委托理财
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重要内容提示:
1、投资种类:安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期
理财产品。
2、投资额度:不超过40000万元。
3、特别风险提示:投资收益受市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人
员的操作及监督管理风险的影响具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第六届董事
会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财
产品的议案》,在确保日常经营且确保资金安全的前提下,为进一步提高资金使用效率,增加
公司收益,同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商
、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为不超过40000万元。在上述额度内(
含前述投资的收益进行再投资的相关金额),资金可以滚动使用。投资期限为自第六届董事会
第十三次会议审议通过之日起12个月内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本次投资理财事
项不涉及关联交易,在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公
告如下:
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品事项
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响公司日常经营,结合资
金使用计划并有效控制风险的前提下,合理使用部分闲置自有资金购买理财产品。
2、投资金额
在确保日常经营且确保资金安全的前提下,公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产
品的额度不超过40000万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,投资期限内任一时点的交易
金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。
3、投资方式
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司
等金融机构发行的短期理财产品,投资产品不得质押。
4、投资期限
自第六届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源:自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。公司监
事会对本事项发表了明确的同意意见。
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规
定,根据使用自有资金购买理财产品的进展情况依据规则及时履行披露义务。
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2025-02-25│重要合同
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一、本次控制权变更基本情况
2025年2月14日,青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司(以下简称(海尔卡奥斯工业智能”
)与纪德法、刘丽萍、纪翌签署(股份转让协议》,海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让方式
受让纪德法、刘丽萍、纪翌持有的上海新时达电气股份有限公司(以下简称(上市公司”、(
公司”)66306129股股份,占上市公司总股本的10.00%。
2025年2月14日,海尔卡奥斯工业智能与纪德法、刘丽萍、纪翌签署的(表决权委托协议
》及一致行动协议》,纪德法、刘丽萍、纪翌将其持有的剩余上市公司127583569股股份对应
的表决权在委托期限内自愿、无条件且不可撤销地全权委托予海尔卡奥斯工业智能行使,占上
市公司总股本的19.24%,委托期限为自本次协议转让股份交割日起至上市公司向海尔卡奥斯工
业智能发行股票在中登公司深圳分公司完成股份登记手续之日止或自本次协议转让股份交割日
起满18个月孰晚者;同时,上述期限内,纪德法、刘丽萍、纪翌与海尔卡奥斯工业智能保持一
致行动关系。
本次协议转让、表决权委托及一致行动安排完成后,海尔卡奥斯工业智能成为上市公司控
股股东,海尔集团公司将成为上市公司实际控制人。
此外,海尔卡奥斯工业智能拟认购上市公司向特定对象发行的152504097股股票。
上述协议具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网上披露的(上海新时达电气
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