资本运作☆ ◇002527 新时达 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-15│ 16.00│ 7.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-04-20│ 6.89│ 4688.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-12-27│ 5.74│ 430.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-07-29│ 10.44│ 4.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-07│ 17.36│ 5.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-06│ 100.00│ 8.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-25│ 3.09│ 732.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-15│ 4.09│ 77.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-06-26│ 5.20│ 925.60万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 297.28│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器人及关键零部件│ 6.93亿│ 136.55万│ 3.09亿│ 45.87│ ---│ 2020-12-31│
│与运动控制系统产品│ │ │ │ │ │ │
│智能化制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 5.50亿│ 5.50亿│ 5.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车智能化柔性焊接│ 1.89亿│ 0.00│ 6081.48万│ 33.08│ ---│ 2020-12-31│
│生产线生产项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海浩疆自动化科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SIGRINER Automation (Mfg) Sdn. Bhd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理曾担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │海尔集团公司及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及其控制的下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海新时达│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│机器人有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│上海会通自│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化科技发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │展股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海新时达│晓奥（上海│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电气股份有│）工程技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易目的：开展外汇风险管理，提高应对风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易品种：上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟进行的外
汇衍生品套期保值业务品种具体包括远期、掉期、期权等或上述相关组合产品。
3、交易场所：具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行等金
融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过7,000万元人
民币。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过7,000万元人民币
。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议、
第七届董事会第七次会议审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循谨慎、稳健的风险管理原
则，不做投机性交易。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险和法律风险等
，敬请投资者注意投资风险。
一、业务情况
1、业务目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及境外业务，存在外币收付需求。随着近年来国际政治
、经济形势复杂多变，汇率和利率波动加剧，公司的外汇风险敞口管理需求也进一步增加。为
积极开展外汇风险管理，公司及子公司拟根据具体业务情况，开展外汇衍生品套期保值业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务与日常经营需求紧密相关，均对应正常合理的进
出口业务背景，与收付款时间相匹配，是基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行
，能够提高积极应对风险的能力，增强财务稳健性。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务额度为不超过7,000万元人民币。
上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过7,000万元人民币。
提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署
相关文件。同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，交易对手方为具有外汇衍生品套期保值业务经营资格、经营稳健且资信良好的银
行等金融机构。公司及子公司拟进行的外汇衍生品套期保值业务品种具体包括远期、掉期、期
权等或上述相关组合产品。
4、交易期限
额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内，上述额度可循环滚动
使用。单笔业务的期限不超过12个月。
5、资金来源
本次拟开展的外汇衍生品套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年7月10日召开第七届董事会审计委员会2026年度第一次会议、第七届董事会
第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股
东会审议。本次交易不涉及关联交易。
三、开展外汇衍生品套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行
以投机为目的的外汇交易，所有外汇衍生品套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇衍生品套期保值业务也会存在一定
的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：因国内外经济形势的变化存在不可预见性，在外汇汇率走势与公司判
断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本
支出，从而造成公司损失的风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品套期保值业务专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内
控制度不完善而造成风险。
3、流动性风险：若到期日公司无法及时获得充足的外汇资产以完成交割，会导致公司面
临流动性风险。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常
执行而给公司带来损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年5月21日下午14:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼一楼多功能厅召
开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由展波董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共495人，代表股份282743189股，占公司有表决权股份总数
的42.6421%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人18人，代表股份253612768股，占公司有表决权股份总数的3
8.2488%；
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东477人，代表股份29130421股，占公司有表决权股份总数的4.3933%；
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
参加投票的中小股东及代理人487人，代表股份66267799股，占公司有表决权股份总数的9
.9942%。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师通过现场或通讯的方式出席或列席了会议。
本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东会决议的情
况。
《关于召开2025年度股东会的通知》已于2026年4月15日在指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（
以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、其他规范性文件及《上海新时达电气股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定,对公司截至2026年3月31日存在减值迹象的资
产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将公司
本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、
准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合同资产、长期应
收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非
流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《
企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对截至2026年3月31日，确定了需计提的各项减
值准备合计1627476.08元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的议案》。公司本次注销299名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共351
.714万份，约占公司目前总股本的0.53%。具体内容详见公司于2026年4月15日在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告
》（公告编号：临2026-014）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜
已于2026年4月21日办理完毕。本次注销股票期权事项符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股权激励管理办法》《上海新时达电气股份有限公司章程》和公司2023年股票期权激励计
划等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注
销后不会对公司股本造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外提供不超过105000万元的
担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为83.84%，其中被担保方上海新时达机器人有限公
司和晓奥（上海）工程技术股份有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者充分关注担保
风险。
2、本次担保后，公司对外担保额度总金额超过公司最近一期经审计净资产的100%。
3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%，公司及
控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2026年4月13日召开第七届董
事会第五次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，此议案尚需提交公司2025年度
股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次授信及担保情况概述
公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，拟开
展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇
票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票据池、资金池等业务，最终以
各家金融机构实际审批的授信额度为准。（公司及各子公司现合作银行有：农业银行、建设银
行、交通银行、民生银行、浦发银行、广发银行、宁波银行、中信银行、江苏银行等，最终以
实际合作银行为准）。根据公司及各子公司的生产经营和资金需求情况，公司拟为合并报表范
围内下属公司申请银行授信或日常经营需要时提供担保，预计提供担保合计金额不超过10.5亿
元。除最近一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度外，上述担
保额度可在本次预计的下属公司之间分别按照实际情况调剂使用。本次预计担保额度生效后，
公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
上述额度均包含本数，授信额度及担保额度有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日
起不超过12个月，在上述额度及期限内可滚动使用。实际发生的担保金额及担保期限由公司最
终签署的担保合同确定。担保方式包括承担共同还款、为最高债权限额的所有债权提供连带责
任保证担保等方式。
本次担保额度预计事项尚需提交公司2025年度股东会审议。公司董事会提请股东会授权公
司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信与担保期限内办理上述授信与担保额
度内的一切相关手续并签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东会。
四、担保协议的主要内容
本次为对外担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订（除原有已实际履行的担保），后
续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关方在合理公允的条件下共同协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年2月14日、2025年7月16
日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授
权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等关于公司20
25年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据上述决议，公司本次
发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行有关事宜的
有效期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2025年7月16
日至2026年7月15日。
鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为保证本次发行相关
工作的连续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2026年4月13日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案
》和《关于提请公司股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东会决议有效期及股东会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次发行有关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即有效期
延长至2027年7月15日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容
保持不变。
本次延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的事项已
经公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股
东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期
理财产品。
2、投资额度：不超过40000万元。
3、特别风险提示：投资收益受市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人
员的操作及监督管理风险的影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。上海新时达电
气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会第五次会议审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保日常经营且确保资金安全
的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品
的额度为不超过40000万元。在上述额度内（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资
金可以滚动使用。投资期限为自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联交易，在公司董事会审
批权限内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、使用部分闲置自有资金购买理财产品事项
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营及主营业
务发展，结合资金使用计划并有效控制风险的前提下，合理使用部分闲置自有资金购买理财产
品。
2、投资金额
在确保日常经营且确保资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产
品的额度不超过40000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、投资方式
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司
等金融机构发行的短期理财产品，投资产品不得质押。
4、投资期限
自第七届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交
易。
公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规
定，根据使用自有资金购买理财产品的进展情况依据规则及时履行披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、公司会计政
策、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对公司截至2025年12月31日存在减值迹象
的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。现将
公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则，为更真实、
准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、
应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期应收款、存货、合同资产、长期应
收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、其他非
流动资产、一年内到期的非流动资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估，确定了需计提
的各项减值准备合计2211136.76元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》等法律法
规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司董事会薪酬与考核
委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟
定了公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、公司董事薪酬方案
1、非独立董事（含职工代表董事）
公司非独立董事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，未担任职务的董事，不
在公司领取薪酬。
2、独立董事
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年15万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行会计估计变更，本次会计估计变更采用未来
适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及股
东利益的情形，无需提交公司股东会审议。
（一）变更原因
公司应收账款组合一（账龄分析法组合）中，5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例为6
0%，与迁徙率模型计算结果存在显著差异，考虑实际情况将应收账款组合一（账龄分析法组合
）中5年以上账龄应收账款坏账准备计提比例变更为100%。
（二）变更适用日期
本次会计估计变更自2025年10月1日开始执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会
第五次会议，会议审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《激励管理办
法》”）和公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“《《期权激励计划（
草案）》”）的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，鉴于本激励计划第三个行权期
公司总部及各业务板块的业绩考核均未达标，公司董事会拟注销剩余部分股票期权，现将有关
事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于<上
海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海
新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计
划相关事项发表了同意的独立意见。同日，公司召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过
了《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核查公司<2023年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的
相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2023年4月29日至2023年5月10日，公司对本激励计划授予激励对象的姓名和职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划授予激励对象有关的任何异
议。2023年5月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司2023
年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
2、公司披露利润分配预案后，公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相
关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月13日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预
案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2025年年度财务报表确认：公司2025年度实
现归属于上市公司股东的净利润为5507728.99元，母公司的净利润为-7664568.68元。截至202
5年12月31日，公司合并层面未分配利润为-995105255.66元，母公司未分配利润为-973111481
.80元。鉴于2025年末公司母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的情况
，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计
师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司于近日收到控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司
（以下简称“上海会通”）通知，上海会通股票将于2025年10月30日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌公开转让，相关信息如下：
证券简称：上海会通
证券代码：874272
交易方式：集合竞价交易
所属层级：基础层
上海会通公开转让说明书已于2025年1月17日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.co
m.cn）进行披露，供投资者查阅。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日收到深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）出具的《关于受理上海新时达电气股份有限公司向特定对象发行股票
申请文件的通知》（深证上审〔2025〕147号）。
深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决
定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项
最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公
司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|