资本运作☆ ◇002532 天山铝业 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-22│ 32.88│ 6.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-02-02│ 6.06│ 769.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-06-17│ 4.59│ 155.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-17│ 6.55│ 49.60亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 9000.00│ ---│ ---│ 8427.86│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新界泵业（浙江）有│ 9000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -795.47│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│维塔国际贸易（杭州│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 21.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│宜兴南宇水务科技有│ 22.00│ ---│ 100.00│ ---│ 485.16│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│温岭新界电气有限公│ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ 2.96│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产（不│ 0.00│ ---│ ---│ 650.00│ ---│ 人民币│
│含衍生金融资产） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西靖西天桂氧化铝│ 30.00亿│ 1.46亿│ 22.37亿│ 74.57│ 17.83亿│ 2024-08-18│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万吨电池铝箔│ 4.37亿│ 38.06万│ 4.37亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新疆天展新材超高纯│ 5.00亿│ 0.00│ 6260.78万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│铝一期及研发中心项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 15.00亿│ 0.00│ 15.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│银行借款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万吨电池铝箔│ 0.00│ 38.06万│ 4.37亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨佩华 6675.00万 13.27 --- 2019-03-08
石河子市锦汇能源投资有限 1.73亿 3.71 50.00 2025-07-31
公司
曾超懿 1.44亿 3.10 36.66 2025-09-26
曾超林 1.14亿 2.45 37.81 2025-09-20
石河子市锦隆能源产业链有 8500.00万 1.84 12.10 2026-06-27
限公司
曾明柳 8120.00万 1.75 47.67 2023-07-14
─────────────────────────────────────────────────
合计 6.64亿 26.12
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-27 │质押股数(万股) │1650.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.35 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月25日石河子市锦隆能源产业链有限公司质押了1650.00万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-05 │质押股数(万股) │6850.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.75 │质押占总股本(%) │1.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-03 │质押截止日 │2028-03-03 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月03日石河子市锦隆能源产业链有限公司质押了6850.00万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │13300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.64 │质押占总股本(%) │2.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-26 │解押股数(万股) │13300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东石河│
│ │子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）函告，获悉其所持有本公司的│
│ │部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月26日锦隆能源解除质押1139.76万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-13 │质押股数(万股) │9700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.60 │质押占总股本(%) │2.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-25 │解押股数(万股) │9700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到控股股东石河│
│ │子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）函告，获悉其所持有本公司的│
│ │部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月25日锦隆能源解除质押9700万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │3125.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.94 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超懿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │2027-09-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日曾超懿质押了3125.00万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-17 │质押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.26 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │银河金汇证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-15 │质押截止日 │2027-08-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月15日曾超林质押了3400.00万股给银河金汇证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │4480.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.38 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超懿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-09 │质押截止日 │2027-09-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日曾超懿质押了4480.00万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │17800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.51 │质押占总股本(%) │3.83 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │17800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押3200.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押4500.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │13200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.46 │质押占总股本(%) │2.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-11 │解押股数(万股) │13200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押2800.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月11日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押3500.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │6830.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.34 │质押占总股本(%) │1.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超懿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-04 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月04日曾超懿质押了6830.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-06 │质押股数(万股) │8020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.55 │质押占总股本(%) │1.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-04 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月04日曾超林质押了8020.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │质押股数(万股) │8634.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦汇能源投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │HONGKONGXIANGYUDEVELOPMENTCO.LIMITED │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-29 │质押截止日 │2028-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月29日石河子市锦汇能源投资有限公司质押了8634.00万股给HONGKONGXIANGYU│
│ │DEVELOPMENTCO.LIMITED │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-28 │质押股数(万股) │8634.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦汇能源投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门领象金属有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-26 │质押截止日 │2028-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月26日石河子市锦汇能源投资有限公司质押了8634.00万股给厦门领象金属有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │质押股数(万股) │7188.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.25 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超懿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-25 │质押截止日 │2026-02-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-18 │解押股数(万股) │7188.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月25日曾超懿质押了7188.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月18日曾超懿解除质押7188.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │质押股数(万股) │2812.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.14 │质押占总股本(%) │0.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超懿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-11 │质押截止日 │2025-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │2812.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月11日曾超懿质押了2812.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日曾超懿解除质押2812.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │质押股数(万股) │1252.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.14 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-11 │质押截止日 │2025-08-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │1252.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月11日曾超林质押了1252.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日曾超林解除质押1252.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │质押股数(万股) │7188.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.80 │质押占总股本(%) │1.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-11 │质押截止日 │2026-02-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-08 │解押股数(万股) │7188.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月11日曾超林质押了7188.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月08日曾超林解除质押7188.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │质押股数(万股) │16000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.52 │质押占总股本(%) │3.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-09 │解押股数(万股) │16000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月17日石河子市锦隆能源产业链有限公司质押了16000万股给星展证券(中国) │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月09日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押2800.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │质押股数(万股) │21000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │23.00 │质押占总股本(%) │4.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-09 │解押股数(万股) │21000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │锦隆能源非公开发行可交换公司债券已获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出│
│ │具的《关于石河子市锦隆能源产业链有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂│
│ │牌条件的无异议函》（深证函〔2024〕593号），锦隆能源申请确认发行面值不超过20 │
│ │亿元人民币的2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“债券”）│
│ │符合深交所挂牌条件。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月09日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押3200.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │质押股数(万股) │3473.80 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.80 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-29 │质押截止日 │2025-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-20 │解押股数(万股) │3473.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │天山铝业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东│
│ │石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）函告，获悉其所持有本公│
│ │司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月20日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押3473.80万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │质押股数(万股) │16500.30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.07 │质押占总股本(%) │3.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-29 │质押截止日 │2025-03-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-13 │解押股数(万股) │16500.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月06日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押9118.80万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月13日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押13026.50万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-22 │质押股数(万股) │36000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.42 │质押占总股本(%) │7.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │石河子市锦隆能源产业链有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │星展证券(中国)有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-17 │解押股数(万股) │36000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到控股股东锦隆能源函告，获悉锦隆能源因发行可交换公司债券业务需要，│
│ │将其所持有本公司部分股份进行了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月17日石河子市锦隆能源产业链有限公司解除质押15000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-05 │质押股数(万股) │8833.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.24 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │曾超林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-03 │质押截止日 │2025-02-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-13 │解押股数(万股) │8833.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月03日曾超林质押了8833.00万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月13日曾超林解除质押8833.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 27.20亿│人民币 │2023-09-12│2026-09-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 25.00亿│人民币 │2024-12-06│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 17.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 16.52亿│人民币 │2024-02-02│2029-02-01│抵押 │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 12.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 12.00亿│人民币 │2024-05-31│2025-07-29│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 10.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 10.00亿│人民币 │2025-07-28│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 10.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 9.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新加坡昊天│ 9.49亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 9.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新加坡泰坦│ 9.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 8.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 8.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 7.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 7.00亿│人民币 │2022-10-13│2025-10-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 7.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 6.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 5.80亿│人民币 │2024-04-03│2025-09-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 5.00亿│人民币 │2022-10-13│2025-10-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 5.00亿│人民币 │2022-07-19│2025-07-18│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 4.00亿│人民币 │2022-10-13│2025-10-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天足投资 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 3.02亿│人民币 │2023-04-21│2028-04-20│抵押 │否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 3.00亿│人民币 │2023-08-07│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 3.00亿│人民币 │2025-07-01│2028-07-01│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 2.40亿│人民币 │2024-04-03│2025-03-18│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 2.16亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 2.00亿│人民币 │2023-11-29│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 2.00亿│人民币 │2023-02-07│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 2.00亿│人民币 │2024-04-03│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 2.00亿│人民币 │2023-11-29│2025-09-04│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 1.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 1.50亿│人民币 │2022-07-18│2025-07-18│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天铝有限 │ 1.50亿│人民币 │2022-07-19│2025-07-18│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 1.40亿│人民币 │2024-08-19│2025-08-19│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 1.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 1.00亿│人民币 │2025-02-10│2025-08-19│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 1.00亿│人民币 │2024-12-06│2025-12-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│靖西天桂 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 1.00亿│人民币 │2022-07-18│2025-07-18│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 1.00亿│人民币 │2024-05-31│2025-04-24│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 1.00亿│人民币 │2023-03-23│2025-12-28│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│辛然实业 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 1.00亿│人民币 │2022-10-13│2025-10-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 9500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│新仁电池铝│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│箔科技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 5000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-09-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 5000.00万│人民币 │2024-08-19│2025-09-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天瑞能源 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│盈达碳素 │ 4995.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│南疆碳素 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天山铝业集│天展新材 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过分红、转增方案。本次股东会未
涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月10日14:45
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10日
的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年08月10日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长曾超林。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共1244人，代表的股份数
共计2171257400股，占公司有表决权股份总数的47.5786%。其中，参加现场表决的股东及股东
代理人共10人，代表股份数1699723768股，占公司有表决权股份总数的37.2459%；参加网络投
票的股东1234名，代表股份数471533632股，占公司有表决权股份总数的10.3327%。参加本次
股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东，以下同）共1240人，代表股份数473751124股，占公司有表决权股份总
数的10.3813%。
（2）公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-08│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司本次对下属全资孙公司新加坡泰坦提供担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供
担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝
业”“公司”或“本公司”）为平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安银行乌
鲁木齐分行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“
天铝有限”）享有的3亿元人民币主债权提供最高额保证担保；为上海浦东发展银行股份有限
公司南宁分行（以下简称“浦发银行南宁分行”）对本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限公司
（以下简称“靖西天桂”）享有的11亿元人民币主债权提供最高额保证担保，为招商银行股份
有限公司南宁分行（以下简称“招商银行南宁分行”）对靖西天桂享有的1亿元人民币主债权
提供最高额保证担保；为中国工商银行有限公司阿拉尔支行（以下简称“工商银行阿拉尔支行
”）对本公司全资孙公司阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司（以下简称“南疆碳素”）享有的
1亿元人民币主债权提供最高额保证担保；为华侨银行有限公司（以下简称“华侨银行”）（
作为贷款代理行）给本公司全资孙公司TITANAL-TEC&RESOURCEPTE.LTD.（以下简称“新加坡泰
坦”）提供的17亿元人民币授信提供连带责任保证担保。
是否关联：否。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月23日召开第七届董事会第二次
会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2026年中期利润分配预案的议
案》。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月10日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年08月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月16日召开职工代表大会，选举
苏飞乘为公司第七届董事会职工董事，与公司3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七
届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026年7月16日14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2026年7月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年7月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月16日9:15—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2026年7月9日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林
7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
件及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月2日召开第六届董事会第二十四
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自
有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次用于回购股份的资
金总额不低于人民币20000万元（含），不超过人民币30000万元（含）。在本次回购股份价格
不超过20元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为1
500万股，约占公司当前总股本的0.32%；按照本次回购资金总额下限测算，预计可回购股份总
数约为1000万股，约占公司当前总股本的0.22%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实
际回购股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之
日起3个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未
能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股
份应予以注销。具体内容详见公司于2026年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案暨回购报告书》。
根据公司回购方案，截至本公告日，公司本次回购股份已实施完毕，根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将
公司回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2026年7月6日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份845.19万股
，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份
》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展情况，在每个月
的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，在回购股份占公司总股本的比例每增加1%
的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况，具体内容详见公司于2026年7月7日在巨潮
资讯网上披露的《关于首次回购股份暨回购股份比例达到1%的进展公告》。
2、截至本公告披露日，本次回购方案已实施完毕。公司通过回购专用证券账户以集中竞
价方式累计回购公司股份2636.32万股，占公司总股本的0.57%，最高成交价为12.1元/股，最
低成交价为10.75元/股，已使用资金总额为29999.96万元。本次回购符合相关法律法规的要求
，符合既定的回购方案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月2日召开第六届董事会第二十四
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公
司于2026年7月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第二
十四次会议决议公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购报告书》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公
司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2026年7月2日）登记在册的前十名股东和前十名
无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以确数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）函告
，获悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：（1）现场会议时
间：2026年07月16日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月09日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”“公司”或“本公司”）于2026年2
月26日在巨潮资讯网上披露了《关于实际控制人减持计划的预披露公告》。公司于近日收到曾
超懿、曾超林出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，截至本公告披露日，曾超懿、
曾超林均未减持公司股份，并决定提前终止上述减持计划。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等有关规定。截至本公告披露日，曾超懿、曾超林均未减持公司股份，其所持公司股
份数量未发生变化。1、本次减持计划和提前终止减持计划均符合《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律
法规、规范性文件及业务规则的规定。2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，
曾超懿、曾超林决定提前终止本次减持计划，在本次减持计划期间内均未减持其所持有的公司
股份，不存在违反减持计划和相关承诺的情况。本次减持计划提前终止后，原计划减持的股份
本次不再减持。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026年4月29日14:30
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间为：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年4月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2026年4月22日
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司本次对下属全资孙公司上海辛然实业有限公司提供担保，属于对资产负债率超过70%
的对象提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝
业”“公司”或“本公司”）为中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“光大银
行乌鲁木齐分行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简
称“天铝有限”）享有的3.5亿元人民币主债权提供最高额保证担保；为中国民生银行股份有
限公司南宁分行（以下简称“民生银行南宁分行”）对本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限公
司（以下简称“靖西天桂”）享有的2亿元人民币主债权提供最高额保证担保，为平安银行股
份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安银行乌鲁木齐分行”）对靖西天桂享有的2亿元人
民币主债权提供最高额保证担保；为马来西亚马来亚银行有限公司上海分行（以下简称“马来
亚银行上海分行”）对本公司全资孙公司上海辛然实业有限公司（以下简称“上海辛然”）享
有的1亿元人民币主债权提供最高额保证担保，为宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下
简称“宁波通商银行上海分行”）对上海辛然享有的0.5亿元人民币主债权提供最高额保证担
保。
（二）担保审议情况
公司分别于2025年12月2日、2025年12月18日召开第六届董事会第十九次会议和2025年第
三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，在
2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合并
报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销
售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙
公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过230亿元，担保方式包括但不限于连带责任
保证担保、资产抵押担保、质押担保等。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党中央、国务院重要会
议精神和决策部署，推动上市公司持续优化经营、规范治理和回报投资者，助力信心提振、资
本市场稳定和经济高质量发展，基于对未来发展前景的信心和积极回报投资者的责任感，围绕
聚焦主业、发展新质生产力、完善公司治理、加强投资者沟通等方面，公司制定《质量回报双
提升行动方案》，具体如下：
一、聚焦主营业务，强化核心竞争力，助力高质量发展
公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，拥
有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节，具有
完整铝产业链一体化综合优势。随着广西本地的铝土矿及海外铝土矿项目逐步进入开发和开采
，江阴电池铝箔项目投产并逐步产能爬坡，公司产业链优势进一步得以加强和完善，完全实现
从初级原矿资源到大宗原材料铝锭到各类深加工铝箔产品的完整产业链，成为行业内垂直一体
化水平最高的企业之一。公司成本优势进一步巩固，抵御市场价格波动风险的能力进一步提高
。
作为具备先进生产工艺环保科技领先的综合性铝业集团，公司未来将持续聚焦主业、稳健
经营，积极投入技术研发和改进，助力电解铝产业绿色低碳转型，持续降低生产过程中的能耗
和排放，加大绿色电力的消纳比重，切实推动自身可持续健康发展。
二、提升信息披露质量，加强投资者交流，有效传递公司价值
公司牢固树立“信息披露是上市公司核心工作”的理念，高质量做好信息披露工作。保护
投资者合法权益，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
同时，公司高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，
坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用
的信息，提升信息披露的有效性。公司未来将持续强化与投资者的主动沟通，丰富投资者沟通
渠道，通过股东会、现场调研、业绩说明会、深交所互动易平台、公司邮箱、投资者热线等多
种渠道保持与投资者持续、深入、有效的交流，让投资者充分认知公司所处的行业特点、经营
发展现状、未来发展战略等有助于投资者决策的信息，向投资者和社会公众传递公司的长期投
资价值，提升信息传播的效率和透明度，促进公司与投资者之间的良性互动。
三、不断完善治理结构，提升公司规范运作治理水平
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法
规和规范性文件要求，建立健全内控制度，控制防范风险，不断完善以公司章程为核心的公司
治理规范制度体系，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代企业法人治理体系
，促进规范公司运作，提升公司治理水平。公司未来将持续有序推进股东会、董事会、经营层
的各项工作，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司
治理中的重要作用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司业绩增长的主要原因为：140万吨电解铝绿色低碳能效提升项目部分产能投产，电解
铝产销量同比增长约10%；同时，电解铝产品销售价格同比上涨约17%，生产成本有效控制同比
有所下降，量价协同发力，实现全年良好开局。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关于公司
董事薪酬及津贴方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公
告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订董事薪酬及津贴方案如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
自2026年度起至新的薪酬方案通过之日止，自股东会审议通过之日生效。
三、薪酬方案
（一）非独立董事：在公司或子分公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对
应的公司薪酬管理制度、考核和激励方案执行，其董事职务不单独领取董事津贴。兼任公司高
级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
（二）独立董事：独立董事津贴为15万元/年（税前），按月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第
二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年度财务状况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表的审计结果，公司
2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为4817847502.12元，根据《公司章程》的规
定，提取盈余公积191414582.91元；截至2025年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为15
147846346.61元，母公司实际可供股东分配的利润为3525824401.41元。根据合并报表和母公
司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为352582
4401.41元。
2、2025年度利润分配预案的基本内容
公司2025年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专
用账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股、不
进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。截至2025年12月31日，公司回购专
用账户中已回购股份数量为38860530股，公司总股本4628737415股扣除回购专用账户中的股份
数后为4589876885股，拟派发现金红利为1147469221.25元（含税）（公司回购专用账户中的
公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。
3、拟实施年度现金分红的说明
（1）2025年10月30日，公司实施了2025年半年度权益分派，派发现金红利917975377元（
含税）；
（2）2026年2月11日，公司实施了2025年三季度权益分派，派发现金红利458987688.50元
（含税）；
（3）2025年度，公司累计现金分红总额（含2025年半年度权益分派、2025年三季度权益
分派）2524432286.75元（含税）；
（4）2025年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2370.52万
股，使用资金总额20000.26万元；
（5）2025年度，公司现金分红和股份回购总额2724434886.75元，占本年度净利润的比例
56.55%。
（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则
自2025年12月31日起至本次权益分派实施的股权登记日期间，因回购股份等致使公司股本
总额发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。天山铝业集团股份有限公司（
以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有
关情况公告如下：（一）机构信息
2.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律
处分4次，监督管理措施10次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，42名从业人
员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
2.诚信记录
中审众环项目合伙人杨旭、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人高云川近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚
、监督管理措施的情况，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
。
3.独立性
中审众环项目合伙人杨旭、签字注册会计师刘艳林、项目质量控制复核人高云川不存在可
能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用合计400万元人民币，其中，年报审计费用340万元人民币，内控审计费
用60万元人民币；经公司与中审众环初步协商，2026年度审计费用暂定400万元人民币，其中
，年报审计费用暂定340万元人民币，内控审计费用暂定60万元人民币，审计收费的定价原则
参照市场公允价格由双方协商确定，提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计
要求和审计范围与中审众环最终协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝
业”“公司”或“本公司”）为兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行乌
鲁木齐分行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“
天铝有限”）享有的15亿元人民币主债权提供最高额保证担保、为广发银行股份有限公司乌鲁
木齐分行（以下简称“广发银行乌鲁木齐分行”）对天铝有限享有的4亿元人民币主债权提供
最高额保证担保、为北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行乌鲁木齐分行
”）对天铝有限享有的3.5亿元人民币主债权提供最高额保证担保；为浙商银行股份有限公司
南宁分行（以下简称“浙商银行南宁分行”）对本公司全资孙公司靖西天桂铝业有限公司（以
下简称“靖西天桂”）享有的3.95亿元人民币主债权提供最高额保证担保、为中国农业银行股
份有限公司靖西市支行（以下简称“农业银行靖西支行”）对靖西天桂享有的1.35亿元人民币
主债权提供最高额保证担保；为北京银行乌鲁木齐分行对本公司全资孙公司新疆天山盈达碳素
有限公司（以下简称“盈达碳素”）享有的0.5亿元人民币主债权提供最高额保证担保；为北
京银行乌鲁木齐分行对本公司全资孙公司石河子市新仁电池铝箔科技有限公司（以下简称“石
河子铝箔”）享有的1亿元人民币主债权提供最高额保证担保；为北京银行乌鲁木齐分行对本
公司全资孙公司新疆天足投资有限公司（以下简称“天足投资”）享有的0.5亿元人民币主债
权提供最高额保证担保；为宁波通商银行上海分行对本公司全资孙公司上海辛然实业有限公司
（以下简称“上海辛然”）享有的2亿元人民币主债权提供最高额保证担保。
（二）担保审议情况
公司分别于2025年12月2日、2025年12月18日日召开第六届董事会第十九次会议和2025年
第三次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，
在2026年度（自2026年1月1日起至2026年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合
并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购
销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资
孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过230亿元，担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体
签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可
以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近
一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立
或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。授权公司董事长或经营管理层根据实际情况在
上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。
具体内容详见公司于2025年12月3日、2025年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》《2025年第三次临时股东会决议
公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-05│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
一、股东股份质押基本情况
公司近日接到控股股东石河子市锦隆能源产业链有限公司（以下简称“锦隆能源”）函告
，获悉其所持有本公司的部分股份被质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝业”“公司”或“本公司”）的实际控制
人曾超懿直接持有公司股份370829064股，占公司总股本的8.08%（总股本按剔除公司回购专用
证券账户中的股份数量计算，下同）；实际控制人曾超林直接持有公司股份279112287股，占
公司总股本的6.08%。曾超懿拟在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过大宗交易方式
减持公司股份不超过45898700股；曾超林拟在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过
大宗交易方式减持公司股份不超过45898700股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026年2月2日14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室
3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开网络投票时间
为：2026年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2
月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年2月2日9:15—15:00期间的任意时间。
4）股权登记日：2026年1月26日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文
件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共517人，代表的股份数共计
2115963616股，占公司有表决权股份总数的46.1007%。其中，参加现场表决的股东及股东代理
人共10人，代表股份数1700079076股，占公司有表决权股份总数的37.0398%；参加网络投票的
股东507名，代表股份数415884540股，占公司有表决权股份总数的9.0609%。参加本次股东会
投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东，以下同）共513人，代表股份数418457340股，占公司有表决权股份总数的9.11
70%。
2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2026年02月02日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日召开第六届董事会第
二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年三季度利润分配
预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、2025年三季度财务状况
根据公司2025年三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为3340166929.49元；截至2025年9月30日，公司实际可供股东分配的利润为
14779555733.89元，母公司实际可供股东分配的利润为3686965336.26元。根据合并报表和母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为36869
65336.26元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上披露了《关于实际控制人减持股份的预披露公告》，公司实际控制
人曾超懿拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股
份不超过22949300股；公司实际控制人曾超林拟在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月
内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过22949300股。
近日，公司收到曾超懿、曾超林函告，曾超懿于2026年1月5日至2026年1月7日，通过集中
竞价方式减持其持有的公司股份15385900股，占公司总股本的0.33%；曾超林于2026年1月5日
至2026年1月7日，通过集中竞价方式减持其持有的公司股份15385900股，占公司总股本的0.33
%；本次权益变动后，曾超懿、曾超林及其一致行动人合计持股数量为1712633076股，持股比
例由37.66%下降至37.00%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次变更的基本情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第
十八次会议、于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购
股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，同意将公司根据2022年7月6日召开的第五届董
事会第二十一次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用
自有资金以集中竞价交易方式回购的2314.80万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持
股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的23
14.80万股股份进行注销并减少公司注册资本。详情请见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》《关于变
更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的公告》，于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露
的《2025年第二次临时股东大会决议公告》《关于变更部分回购股份用途并注销暨通知债权人
的公告》。
公司已于2025年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2314
.80万股回购股份注销手续，详情请见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网上披露的《关于回
购股份注销完成暨股份变动公告》。
二、新营业执照的基本信息
1、公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由新疆生产建设兵团第八师市场监督
管理局换发的新营业执照，新营业执照基本信息如下：名称：天山铝业集团股份有限公司
统一社会信用代码：91330000255498648W
法定代表人：曾超林
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：1997年11月03日
注册资本：肆拾陆亿贰仟捌佰柒拾叁万柒仟肆佰壹拾伍元整
住所：新疆石河子市开发区北工业园区北二三路1号
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；石墨及碳素制品制造；石
墨及碳素制品销售；金属材料制造；金属材料销售；选矿；矿物洗选加工；装卸搬运；建筑砌
块制造，建筑砌块销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；进出口
代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；企业管理；企业管理咨询
；财务咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非
煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、公司本次注销回购股份2314.80万股，占注销前公司总股本的0.50%。
本次注销完成后，公司股份总数由4651885415股减少至4628737415股，总股本由46518854
15股减少至4628737415股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜
已于2025年12月29日办理完成。
一、股份回购情况和实施情况
2022年7月6日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购
的股份后续将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购的资金总额不低于人民币
10000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购价格不超过10.4元/股（含）。回购
期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2022年7
月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》和《回购报告书》。
2022年7月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份696.06万股，占
公司总股本的0.1496%，最高成交价为6.49元/股，最低成交价为6.4元/股，使用资金总额为44
88.27万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网上披露的《关
于首次回购公司股份的公告》。
回购期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关
规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
具体内容详见公司于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年10月10日、2022年11月1日、2
022年12月1日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展的公告》。
截至2023年1月4日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份2314.8
0万股，占公司总股本的0.50%，最高成交价6.72元/股，最低成交价6.22元/股，使用回购资金
14999.83万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案，本
次回购股份已完成。具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份
完成的公告》。
二、回购股份变更情况
基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东
利益、提高长期投资价值，公司于2025年10月24日召开第六届董事会第十八次会议、于2025年
11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少
公司注册资本的议案》，同意将公司根据2022年7月6日召开的第五届董事会第二十一次会议审
议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交
易方式回购的2314.80万股股份用途，由原计划“全部用于实施员工持股计划或股权激励计划
”变更为“注销并减少公司注册资本”，暨对回购专用证券账户中的2314.80万股股份进行注
销并减少公司注册资本。
三、回购股份注销情况
公司已于2025年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述2314
.80万股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
（一）担保情况
根据公司业务的发展和生产经营的需要，天山铝业集团股份有限公司（以下简称“天山铝
业”“公司”或“本公司”）为中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“中信银行乌
鲁木齐分行”）对本公司全资子公司新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司（以下简称“
天铝有限”）享有的20亿元人民币主债权提供最高额保证担保、对本公司全资孙公司新疆天山
盈达碳素有限公司（以下简称“盈达碳素”）享有的1亿元人民币主债权提供最高额保证担保
、对本公司全资孙公司新疆天展新材料科技有限公司（以下简称“天展新材”）享有的1亿元
人民币主债权提供最高额保证担保。
（二）担保审议情况
公司分别于2024年12月9日、2024年12月27日召开第六届董事会第十一次会议和2024年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。根据上述决议，
在2025年度（自2025年1月1日起至2025年12月31日止），公司和全资子公司、全资孙公司为合
并报表范围内全资子公司、全资孙公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购
销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资
孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过249亿元，担保方式包括但不限于连带责
任保证担保、资产抵押担保、质押担保等。在总担保额度内，实际新增担保金额以各担保主体
签署的担保文件记载的担保金额为准，在有效期内不超过新增总担保额度可循环使用。公司可
以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最近
一期资产负债率超过70%和不超过70%的公司之间不得调剂使用担保额度（含授权期限内新设立
或纳入合并范围的全资子公司、全资孙公司）。股东大会授权公司董事长或经营管理层根据实
际情况在上述担保额度及期限内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体内容详见
公司2024年12月10日、2024年12月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
第六届董事会第十一次会议决议公告》《2024年第三次临时股东大会决议公告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|