资本运作☆ ◇002534 西子洁能 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-29│ 26.00│ 10.31亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-01-26│ 9.03│ 9784.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-12-24│ 100.00│ 10.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│赫普能源科技股份有│ 34272.00│ ---│ 25.20│ ---│ 74.84│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│西子新能源公司 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 1380.07│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源科技制造产业│ 10.30亿│ 8506.53万│ 5.37亿│ 74.82│ 3198.25万│ 2025-09-30│
│基地（浙江西子新能│ │ │ │ │ │ │
│源有限公司年产580 │ │ │ │ │ │ │
│台套光热太阳能吸热│ │ │ │ │ │ │
│器、换热器及导热油│ │ │ │ │ │ │
│换热器、锅炉项目）│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 2.98亿│ 3.78亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江博时新能源技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │赫普能源环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州西子富沃德电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州笕桥商会实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州临安清凉峰旅游开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江三农物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江西子航空制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江西子重工机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西子电梯集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │沈阳质及航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江博时新能源技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州西子黄金有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江西子商业经营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │杭州西子农业开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州斯沃德电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人配偶投资的企业之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │浙江西子物业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江西子航空工业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江西子航空制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州西奥电梯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人配偶投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西子电梯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人配偶投资的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江西子电梯部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控股的企业之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江西子重工机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │蒲惠智造科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人直系亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务、租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实控人控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │沈阳质及航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江西子航空制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西子电梯集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州西子银楼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司同一实际控制人控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务、出租│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西子清洁能│杭州临安绿│ 1.55亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源装备制造│能环保发电│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西子清洁能│诸暨西洁新│ 1160.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│源装备制造│能源有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告相关事项与会计师事务所进行了预沟通，未对业绩预告数据进行预审
计。
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2026-06-02│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简
称“本员工持股计划”）第三个锁定期于2026年6月1日届满，根据2025年度公司层面业绩完成
情况及持有人个人层面绩效考核情况，除10名持有人因个人绩效考核未达标、20名持有人因离
职不符合解锁条件外，其他165名持有人对应锁定期的解锁条件均已成就。根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及公司《2023年员工持股计划》等相关规定，现将相关情况公告如下：
（一）第三个锁定期已届满
根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工
持股计划第三批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算
满36个月，解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的25%。
根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划第三个锁定期于2026年6月1日届满。
（二）第三个锁定期解锁条件成就情况
根据公司《2023年员工持股计划》《2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工
持股计划第三个解锁期的考核条件已成就，具体如下：
以上公司业绩考核结果及个人绩效考核结果已由薪酬与考核委员会审核并确认。本员工持
股计划第三个解锁期解锁条件已成就，本期可解锁的股份数量为
247.5135万股。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行
信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年5月8日（星期五）下午2:00网络投票时间：2025年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15—
9:25，9:30—11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月8日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日
（星期五）召开公司2025年度股东会。具体请见2026年4月10日《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公
告。
一、取消提案名称
取消原因：按照《上市公司治理准则》等相关规定与公司第七届董事会第二次会议决议，
《反舞弊、反腐败、反贿赂合规制度》《董事及高级管理人员离职管理制度》自公司董事会审
议通过之日起生效，无需提交股东会审议，因此本次股东会取消提案10《关于制定<反舞弊、
反腐败、反贿赂合规制度>等公司治理制度的提案》项下10.01、10.02两项子议案的审议，除
上述事项外，公司2025年度股东会通知的其他事项不变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月8日
（星期五）召开公司2025年度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议时间：2026年5月8日（星期五）下午2：00，会期半天；②网络投票时间：202
6年5月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15—
9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月8日上午9：15至下午3：00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具
体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同
一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互
联网多次重复投票，以第一次投票为准。
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2026-04-10│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于2025度计提资产减值准备及坏账核销的议案》，本次计提
资产减值准备事项无需提交股东会审议。
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》和公司既定会计政策的相关规定，对截止到2025年12月31日的
相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形。据此公司2025年度拟
新增计提资产减值准备4754.57万元。
1、公司2025年度新增计提资产减值准备4754.57万元，占2024年度经审计的归属于母公司
所有者的净利润绝对值的10.81%。明细如下表：
2、本次计提资产减值准备计入公司2025年度报告期。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为
：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不变的原则，向全体股东每10股
派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润留
存至下一年度。
2、公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月8日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《2025年度利润分配方案
》，本议案尚需提交公司股东会批准。
二、利润分配方案的基本情况
2025年度利润分配方案为：以公司实施利润分配时的总股本为基数，按照每股分红金额不
变的原则，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的
股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按
照每股分红金额不变的原则对分红总额进行调整。
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2026-04-10│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的金融衍生品业务的议案》，为降低
汇率波动风险，公司及子公司拟开展总额不超过1亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务
。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换
及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体
金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交易场所为与公司不存在关联
关系的境内金融机构。
一、衍生品投资的基本情况
按照公司《金融衍生品交易业务管理制度》的规定，公司及所属控股子公司拟通过开展套
期保值类金融衍生品交易业务，以降低外汇结算、汇率波动等形成的财务风险，具体交易的金
融衍生品业务主要包括：远期结汇、远期售汇、货币期权等产品。
1、2025年度公司金融衍生品交易业务开展情况
2025年度，公司开展的远期外汇交易合约量为2000万美元，其中远期购汇合约量0万美元
，远期结汇合约量2000万美元。报告期末，公司持有远期外汇交易合约量500万美元，其中远
期购汇合约量0万美元，远期结汇合约量500万美元。
2、2026年公司金融衍生品交易业务预计金额
基于国内外货币市场波动较大的特点，结合公司进出口业务开展需要，公司及其控股子公
司2026年度拟开展衍生品交易合约量不超过1亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍
生品交易、远期、掉期合约等）。
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2026-04-10│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”或“公司”）于2026年4月8
日召开第七届董事会第二次会议，审议了公司《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
，全体董事均回避表决。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公
司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障投资者
的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人
员购买责任保险。现将相关情况公告如下：
一、董事、高级管理人员责任险具体方案：
1、投保人：西子清洁能源装备制造股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事及高级管理人员
3、赔偿限额：不超过10000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保险期间：1年
5、保费支出：具体以保险公司最终报价审批数据为准
董事会提请股东会在上述权限内授权管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相
关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他
保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜
。
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2026-04-10│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年
度薪酬方案的议案》。
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2026-04-10│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第七届
董事会第二次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低原材料价格
波动给公司带来的经营风险，公司及子公司拟根据生产经营计划开展套期保值业务，降低原材
料价格波动风险，保障主营业务稳健发展。公司及子公司拟利用自有资金开展热卷期货套期保
值业务（只在场内市场进行，不在场外市场进行）。现将相关情况公告如下：一、套期保值的
目的和必要性
公司主要业务是锅炉压力容器的制造加工，热轧钢板、无缝钢管和型材是公司生产产品的
重要原材料之一，公司及子公司2026年生产所需要的结构件和受压件钢材用量预计20万吨左右
，所需采购成本约15亿元，由于钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的
影响，除采用日常的钢材备库及提前向钢厂锁定钢材等措施，有必要主动采取措施，进一步积
极降低公司采购风险和库存价值的缩水风险，保证日常生产的平稳、有序进行。
公司开展热卷期货套期保值业务，可充分利用期货套保功能锁定远期钢材价格，保证产品
成本相对稳定，减少钢材价格波动对公司正常经营的影响。
二、套期保值基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的热卷期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的热卷期货品种，严
禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、拟投入金额及业务期间
根据生产经营情况，以当期现有钢材存数及预计采购数为测算基准确定套期保值的数量，
公司拟投入保证金不超过人民币5000万元开展热卷套期保值业务，且所需保证金最高占用额不
超过人民币5000万元（不含期货标的实物交割款项）。在上述额度内，保证金可循环使用。业
务开展有效期间自公司本年度董事会批准之日至下一年度董事会会议重新审议公司期货套期保
值议案日止。公司将使用自有资金进行套期保值操作。
如有必要调整投入金额，应制定具体实施方案，并根据公司《商品套期保值业务管理制度
规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》的相关要求履行必要的审批程序及信息披露义务后方可执行。
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2026-04-10│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司闲置自有资金主要投向银行结构性理财、国债逆回购等低风险理财产
品。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低
风险理财产品
3、特别风险提示：拟投资的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济、财政及
货币政策等影响较大，产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资概况
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月8日召开的第七届董
事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意在保障公司正常
生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置资金的使用效率及收益，公司（含控股子公
司）拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控
股子公司管理层具体实施，具体情况如下：1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加
收益。
2、投资额度：最高额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可循环使用。
3、投资品种：公司闲置自有资金主要投向银行结构性理财、国债逆回购等低风险理财产
品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的
信托产品。
4、投资期限：自2025年度股东会决议通过之日起至下一年度股东会重新审议公司用闲置
自有资金进行理财议案日止。
5、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。本次对外投资不构
成关联交易。
6、资金来源：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以闲置自有资金进行委
托理财，资金来源合法合规。
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2026-03-25│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年3月24日（星期二）下午2:00网络投票时间：2026年3月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15
—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年3月24日上午9：15至下午3：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市上城区大农港路1216号）
3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
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2026-03-18│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件相关规定，公司于2026年3月17日召
开第一届职工代表大会第十次会议，选举第七届董事会职工代表董事。
经与会职工代表审议，同意选举毛一恺先生、刘淑华先生（简历详见附件）为公司第七届
董事会职工代表董事，并与经公司2026年第一次临时股东会选举的非职工代表董事共同组成公
司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。毛一恺先生、刘淑华先生符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格与条件。第七届董事会选举完成后，
董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
简历：
毛一恺先生：中国国籍，无境外居留权，1988年生，研究生学历，浙江大学工学硕士，副
高级工程师。2010年7月进入西子清洁能源装备制造股份有限公司（原杭州锅炉集团股份有限
公司），历任设计工程师、综合设计处处长，现任西子清洁能源装备制造股份有限公司职工董
事、董事长助理兼设计处处长、产品研发处处长。毛一恺先生通过公司2023年员工持股计划持
有份额42.75万份(对应股份数50000股，未解锁)，与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他
董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级
管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘淑华先生：中国国籍，无境外居留权，1980年4月生，大学本科学历，助理会计师。200
4年7月毕业于西安交通大学财政学专业，获得经济学学士学位。2004年7月毕业后加入西子清
洁能源装备制造股份有限公司（原杭州锅炉集团股份有限公司），历任总经办秘书、市场部销
售员、财务部资金专员、财务经理、高级财务经理、副处长、高级资金经理，现任公司职工董
事、公司财经管理部副部长。刘淑华先生通过公司2023年员工持股计划持有份额19.2375万份(
对应股份数22500股，未解锁)，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监
事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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2026-03-09│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于2026年3月8
日召开第六届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东
会的议案》，决定于2026年3月24日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，会议有关
事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
①现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午2：00，会期半天；②网络投票时间：20
26年3月24日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月24日上午9:15
—9:25，9：30—11：30，下午1：00－3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2026年3月24日上午9：15至下午3：00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳
证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具
体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同
一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互
联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2026年3月17日（星期二）
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2026-01-30│对外投资
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重要内容提示：
1、西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟作为有
限合伙人与普通合伙人杭州禧筠股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“禧筠资
本”）、浙江方向投资有限公司（以下简称“浙江方向”）共同投资设立浙江禧筠西洁股权投
资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准，以下简称“该基
金”或“合伙企业”），该基金总认缴出资金额为人民币2.4亿元，公司作为有限合伙人以自
有资金认缴出资人民币10000万元，占该基金本次总认缴出资金额的41.67%。
2、浙江方向投资有限公司是公司控股股东西子电梯集团有限公司全资子公司，浙江方向
为公司关联法人，公司本次作为有限合伙人参与设立该基金构成关联交易。本次对外投资资金
来自公司自有资金。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
3、根据《公司章程》等有关规定，本次交易已经公司独立董事专门会议、战略投资与ESG
委员会以及公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。
4、公司在该基金中不执行合伙事务，不参与该基金的运营管理，不享有该基金的管理权
，对其不控制，亦无法施加重大影响。
5、风险提示：截至本公告披露日，该基金处于筹备设立阶段，各合伙人尚未出资，合伙
协议尚未签订，各方缴付出资情况尚存在不确定性。该基金尚需取得中国证券投资基金业协会
备案后方可实施，基金及其所投项目具有投资周期长、流动性较低等特点，投资过程中可能存
在因宏观经济、政策法规、行业环境及决策等因素的影响发生重大变化，导致投资项目不能实
现预期收益、无法及时有效退出等风险。敬请投资者注意投资风险。
6、公司承诺在参与投资或设立投资基金前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充
流动资金的情形。
7、本次投资标的为聚焦投资人工智能、具身智能与AIDC数据中心能源技术及解决方案等
方向的基金，与公司业务发展方向具有协同性，有利于公司拓展产业链布局。
（一）对外投资的基本概况
公司拟与普通合伙人禧筠资本、浙江方向共同投资设立浙江禧筠西洁股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记为准），并签署合伙协议，各合伙人
的认缴出资额和出资比例如下：
（二）关联交易情况
基金普通合伙人浙江方向投资有限公司为公司控股股东西子电梯集团有限公司全资子公司
，因此浙江方向为控股股东控制的企业，是公司关联法人，公司本次作为有限合伙人参与设立
该基金构成关联交易（关联方共同投资）。
（三）审议情况
本次设立投资基金暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、战略
投资与ESG委员会审议通过。公司于2026年1月29日召开第六届董事会第三十一次临时会议审议
通过《关于拟投资私募股权投资基金暨关联交易的议案》，董事长王克飞先生作为关联董事已
回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次与关联人共同出资设立基金
，认缴出资10000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.37%，本次投资事项无需提交公司股
东会审议。
二、关联方基本情况
1、基金普通合伙人
浙江方向投资有限公司
统一社会信用代码：91330000551790002B
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立时间：2010年3月3日
注册地址：浙江省杭州市江干区庆春东路1-1号西子联合大厦1302室法定代表人：王水福
注册资本：24347.83万元
经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理、财务管理咨询，企业形象策划，
经营进出口业务。
实际控制人：王水福
股东情况：西子电梯集团有限公司持股100%。
关联关系或其他利益关系说明：浙江方向为公司控股股东西子电梯集团有限公司的全资子
公司，浙江方向与上市公司存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人存在关联关系，
与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，浙江方向没有以直接或间接形式持有
上市公司股份。浙江方向投资非失信被执行人。
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2025-12-09│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月8日收到
公司副总经理王勇先生递交的书面辞职报告，王勇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。王
勇先生辞去职务的报告自送达董事会时生效，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王勇先
生辞去上述职务后仍在公司任职，其工作变动不会影响公司正常的生产经营。
截至本公告披露日，王勇先生通过公司2023年员工持股计划持有份额42.75万份（对应股
份数量5万股，未解锁），因王勇先生辞去职务后仍在公司任职，其持有的员工持股计划权益
不作变更。
公司董事会对王勇先生任职期间为公司发展做的贡献表示感谢！
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2025-10-29│重要合同
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一、关联交易概述
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）拟与蒲惠智造
科技股份有限公司（以下简称“蒲惠智造”）签订技术开发合同，涉及软件服务供应，交易情
况如下：
因公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。上
述交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次关联交易事项已于2025年10月27日经公司第六届董事会第三十次临时会议审议通过，
在公司董事会权限范围内。
二、关联方基本情况
1、基本信息：
公司名称：蒲惠智造科技股份有限公司
注册资本：5262.35万元人民币
法定代表人：王克飞
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：浙江省杭州市上城区庆春东路1-1号（临）5层统一社会信用代码：91330104MA2C
D2AP6P
主营业务：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、电控技术、通信设备、安防设备
、智能设备、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，企业管理咨询，企业营
销策划，数据处理服务，计算机系统网络工程；批发、零售：计算机软硬件及辅助设备，通信
设备，电子设备，智能设备；货物及技术进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除
外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切
合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：2、与
上市公司的关联关系
公司董事长王克飞先生在蒲惠智造担任董事长兼总经理，蒲惠智造是公司关联法人。
3、蒲惠智造科技股份有限公司非失信被执行人。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和公司
既定会计政策的相关规定，对截止2025年9月30日的相关资产进行了减值测试，具体情况如下
：
1、公司2025年1-9月新增计提资产减值准备4794.40万元，占2024年度经审计的归属于母
公司所有者的净利润绝对值的10.90%。
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2025-09-30│以资抵债
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重要内容提示：
1、赎回数量：1203100元（12031.00张）
2、赎回兑付金额：1216574.72元
3、赎回款发放日：2025年9月29日
4、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
（一）触发赎回情形
自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公
司”）股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%
（含130%，即14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《
募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
2025年8月28日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西
子转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“西
子转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部
未转股的“西子转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“西子转债”赎回的全部相关
事宜。具体内容详见公司于2025年8月29日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司
指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于提前赎回“西子转债”的
公告》，并于2025年9月1日至9月19日期间披露15次关于提前赎回西子转债的提示性公告。
（三）本次赎回的有关事项
1、赎回登记日：2025年9月19日
2、赎回对象：本次赎回对象为登记日（2025年9月19日）收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的“西子转债”的全部持有人。
3、赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%）
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA为当期应计利息；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可
转债当年票面利率；t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.12=101.12元/张
4、赎回款发放日：2025年9月29日
5、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
（一）赎回余额
截至2025年9月19日（赎回登记日）收市后，“西子转债”余额为1203100元（12031.00张
），占可转债发行总额的0.1084%。
（二）转股情况
截至2025年9月19日，“西子转债”累计转股数量为100883627股，占“西子转债”转股前
公司已发行股份总额的13.6477%。
2025年9月9日至2025年9月19日期间。
2025年9月16日收市后“西子转债”停止交易，2025年9月19日收市后，未转股的12031张
“西子转债”停止转股。
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2025-09-30│其他事项
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重要内容提示：
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王克飞先生计划自2025
年9月29日起6个月内以集中竞价方式增持公司A股股份，增持金额合计不低于人民币3,000万元
(含)，且不高于人民币5,000万元（含）。公司于2025年9月28日收到公司董事长王克飞先生的
《股份增持计划告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值
的认可，王克飞先生拟增持公司股份，具体情况如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体：王克飞先生，现任公司董事长。
截至本公告日，王克飞先生未直接持有公司股份，公司实际控制人王水福先生系王克飞先
生之父，王水福先生直接持有公司11,184,073股，通过西子电梯集团有限公司、金润（香港）
有限公司间接持有公司450,133,956股，合计持有公司460,318,029股，占公司总股本（以2025
年9月26日835,935,177股公司总股本为基数计算）的55.18%。
2、公司董事长王克飞先生在本次公告前12个月内未披露增持计划。
3、公司董事长王克飞先生在本次公告前6个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投
资价值的认可。
2、本次拟增持股份的金额区间：3,000万元（含）-5,000万元（含）人民币。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况
及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自2025年9月29日起6个月内。增持计划实施期间，如公司
股票存在停牌情形的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、本次拟增持股份的方式：集中竞价交易。
7、本次拟锁定期安排：本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁
定期限的安排。
8、王克飞先生承诺：在增持期间，自增持完成后的6个月内及法定期限内不减持其所持有
的公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
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2025-09-30│其他事项
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特别提示：
1、“西子转债”赎回日：2025年9月22日
2、“西子转债”摘牌日：2025年9月30日
3、“西子转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕3768号《关于
核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，西子清洁能源装备
制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日公开发行1,110万张可转换公司债
券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为11.10亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债券于2022年1
月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“杭锅转债”（后更名为“西子转债”），债
券代码“127052”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日
（2021年12月30日）起满六个月后的第一个交易日（2022年6月30日）起至可转债到期日（202
7年12月23日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交
易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交
易均价。
2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度利润分配预案
：以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司回购专户上已回购股份20,
568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）。
该利润分配方案已于2022年5月20日实施，根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转
股价格由28.08元/股调整为27.89元/股，调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详
见公司2022年5月14日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。
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2025-09-24│其他事项
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1、本次权益变动系西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转
股导致公司总股本发生变化，致使控股股东西子电梯集团有限公司、实际控制人王水福先生及
其一致行动人金润（香港）有限公司合计权益比例由60.73%被动稀释至55.18%。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人发
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
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2025-09-24│其他事项
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1、本次权益变动系西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转
股导致公司总股本发生变化，致使持股5%以上股东杭州市实业投资集团有限公司合计权益比例
由13.67%被动稀释至12.02%。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人发
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
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2025-09-02│其他事项
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特别提示：
1、本次权益变动系西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）可转债转
股导致公司总股本发生变化，致使控股股东西子电梯集团有限公司、实际控制人王水福先生及
其一致行动人金润（香港）有限公司合计权益比例由62.75%被动稀释至60.73%。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人及一致行动人发
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1、“西子转债”赎回价格：101.12元/张（含息税，当期年利率1.50%），扣税后的赎回
价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准
。
2、有条件赎回条款触发日：2025年8月28日
3、赎回登记日：2025年9月19日
4、赎回日：2025年9月22日
5、停止交易日：2025年9月17日
6、停止转股日：2025年9月22日
7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025年9月25日
8、投资者赎回款到账日：2025年9月29日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z子转债
11、根据安排，截至2025年9月19日收市后仍未转股的“西子转债”将被强制赎回。本次
赎回完成后，“西子转债”将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的“西子转债”存在被质押
或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情
形。
12、风险提示：本次“西子转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存
在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投
资者注意投资风险。
（一）触发赎回情形
自2025年7月23日至2025年8月28日，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公
司”）股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“西子转债”当期转股价格10.99元/股的130%
（含130%，即14.29元/股），根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《
募集说明书》）的相关约定，已触发“西子转债”的有条件赎回条款。
2025年8月28日，公司第六届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提前赎回“西
子转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“西子转债”全
部赎回。
（二）有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“西子转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转债未转股的票面总金
额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365其中：IA为当期应计利息
；B为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i为可转债当年票面利率；t为计息
天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（一）赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中“西子转债”有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.12元/
张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年12月24日）起至本计息年度赎回日（2025年9
月22日）止的实际日历天数272（算头不算尾）。当期利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×272/
365≈1.12元/张；赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.12=101.12元/张；扣税后的赎回价格
以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“西子转债”持有人
本次赎回的相关事项。
2、自2025年9月17日起，“西子转债”停止交易。
3、自2025年9月22日起，“西子转债”停止转股。
4、2025年9月22日为“西子转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年9月1
9日）收市后在中登公司登记在册的“西子转债”。本次赎回完成后，“西子转债”将在深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
5、2025年9月25日为发行人资金到账日（到达中登公司账户），2025年9月29日为赎回款
到达“西子转债”持有人资金账户日，届时“西子转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划
入“西子转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎
回结果公告和可转债摘牌公告。
7、最后一个交易日可转债简称：Z子转债。
（四）其他事宜
咨询部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室。
咨询电话：0571-85387519。
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2025-08-26│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知
于2025年8月12日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2025年8月22日在浙江省杭州市上城区
大农港路1216号西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决监事3人，实际
参加表决监事3人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由监事长李俊先生召集
、主持，经监事审议、现场表决，形成如下决议：
一、《2025年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核西子清洁能源装备制造股份有限公司2025年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告全文》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.
cn，半年报摘要刊登在2025年8月26日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
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2025-08-12│股权回购
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西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）因实施注销回
购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化，根据《公司法》《证
券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就回购股份注销完成暨股份变动情况披露
如下：
一、公司回购股份注销事项履行的相关审批程序
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“西子洁能”）于2024年10月
9日召开第六届董事会第十五次临时会议，于2024年10月25日召开2024年第四次临时股东大会
，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意使用自有/自筹资金不低于人民币5000万元
（含）且不超过10000万元（含），通过集中竞价交易方式以不超过14.5元/股（含）的价格回
购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，回购的股份将用于注销以减少注册资本（以下
简称“本次回购”）。本次回购的期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年10月10日、2024年10月26日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网上披露的相关公告。
2024年11月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内
容详见公司于2024年11月29日在《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告
编号：2024-089）。
回购期间，公司按规定于每月前三个交易日披露截至上月末公司的回购进展情况，具体内
容详见公司在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于回购公司股份的进展公告》。
截至2025年7月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份4
149500股，占公司目前总股本的0.56%（以2025年7月30日公司总股本为基数计算，公司可转债
处于转股期，该比例可能会因总股本变动而发生变化）；最高成交价为13.66元/股，最低成交
价为10.69元/股，成交总金额为50198484.20元（不含交易费用）。回购金额已达到回购方案
中的回购金额下限，且不超过回购金额的上限。至此，本次回购方案已实施完毕。本次回购符
合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。公司实际回购股份时间区间为2024年11月
28日至2025年7月30日。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公
告》。
二、回购股份的注销情况
公司本次注销的股份数量为4149500股，占注销前公司总股本的0.56%，本次实际回购注销
金额50198484.20元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次4149500股
回购股份注销事宜已于2025年8月11日办理完成。本次注销所回购的股份不会对公司的财务状
况和经营成果产生实质性影响。
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2025-08-09│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司“西子转债”债券持有人：
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“公司”）于2021年公开
发行面值总额11.10亿元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“西子转债”）。经公
司2024年10月9日第六届董事会第十五次临时会议，2024年10月25日2024年第四次临时股东大
会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值
的认可，为维护公司价值和股东权益，增强投资者对公司投资的信心，推动公司股票价值的合
理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有/自筹资金
以集中竞价方式回购公司股份，并将全部用于注销以减少注册资本。
因公司本次回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的
1%，也低于本次债券持有人会议召开时最近一期经审计合并口径净资产的1%，不会影响公司的
偿债能力，同时该事项系为维护公司价值及股东权益所必需回购股份事项，预计不会对债券持
有人的权益保护产生重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《西子清洁能源装
备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《西子清洁能源装备制造股份有
限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，上述事项适用以简化程序召集债券持有人
会议，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为西子转债的债券受托管理人，于
2025年8月4日至2025年8月8日召集适用简化程序的“西子转债”2025年第一次债券持有人会议
。
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2025-08-02│其他事项
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西子清洁能源装备制造股份有限公司“西子转债”债券持有人：
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“公司”）于2021年公开
发行面值总额11.10亿元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“西子转债”）。经公
司2024年10月9日第六届董事会第十五次临时会议，2024年10月25日2024年第四次临时股东大
会审议通过的《关于回购公司股份的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值
的认可，为维护公司价值和股东权益，增强投资者对公司投资的信心，推动公司股票价值的合
理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有/自筹资金
以集中竞价方式回购公司股份，并将全部用于注销以减少注册资本。
截至本通知发出时，公司上述回购已经完成。因公司本次回购股份导致减资金额低于本期
债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的1%，也低于本通知发出时最近一期经审计合并口
径净资产的1%，不会影响公司的偿债能力，同时该事项系为维护公司价值及股东权益所必需回
购股份事项，预计不会对债券持有人的权益保护产生重大不利影响。根据《公司债券发行与交
易管理办法》《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和
《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，上述事项
适用以简化程序召集债券持有人会议，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为
西子转债的债券受托管理人，现拟于2025年8月4日至2025年8月8日召集适用简化程序的“西子
转债”2025年第一次债券持有人会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
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