资本运作☆ ◇002538 司尔特 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽司尔特化肥科技│ 60000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -59.07│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│贵州司尔特新能源材│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│料科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产65万吨新型肥料│ 7.81亿│ 560.23万│ 1.96亿│ 25.14│ -197.73万│ 2022-05-01│
│和40万吨土壤调理剂│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 5.85亿│ 5.85亿│ 5.85亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-31 │交易金额(元)│8909.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号：52012120240009 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │贵州司尔特新能源材料科技有限公司 │
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│卖方 │开阳县自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易情况概述 │
│ │ 近日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司│
│ │贵州司尔特新能源材料科技有限公司（以下简称“司尔特新能源公司”）以人民币8909万元│
│ │竞得位于贵州省贵阳市开阳县永温镇大坝村的国有建设用地使用权。司尔特新能源公司于20│
│ │24年7月30日与开阳县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并拟将竞得地块 │
│ │用于建设磷氟新材料矿化一体化产业园项目。 │
│ │ 本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下： │
│ │ 二、合同主要内容 │
│ │ （一）合同双方当事人 │
│ │ 出让人：开阳县自然资源局 │
│ │ 受让人：贵州司尔特新能源材料科技有限公司 │
│ │ （二）出让宗地面积：267974平方米 │
│ │ （三）宗地位置：开阳县永温镇大坝村 │
│ │ （四）宗地编号：52012120240009 │
│ │ （五）宗地用途：工业用地 │
│ │ （六）出让年限：工业用地50年，按合同交付土地之日起算。 │
│ │ （七）出让价格：8909万元。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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国购产业控股有限公司 1.23亿 17.11 --- 2016-12-08
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合计 1.23亿 17.11
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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安徽省司尔特肥业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第十三次
会议于2024年10月18日以书面方式发出通知,并于2024年10月28日在公司七楼会议室以现场结
合通讯方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席俞海峰先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，
形成如下决议：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
投票结果：全体监事以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2024-09-25│其他事项
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2024年9月24日，公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于开展远期结
售汇业务的议案》，同意公司及合并报表范围内下属公司与银行开展远期结售汇业务，预计在
董事会审议通过之日起未来十二个月内，公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业
务的总额度不超过1500万美元（或等值货币），上述额度在期限内可循环滚动使用。董事会授
权总经理在额度范围内根据业务情况、实际需要开展远期结售汇业务，签署相关合同及文件。
一、开展远期结售汇业务的基本情况
（一）投资目的
公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营
业绩造成一定程度影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范
围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。
（二）投资金额及期限
公司及合并报表范围内的下属公司开展远期结售汇业务的总额度不超过1500万美元（或等
值货币），期限为经董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展的远期结售汇交易的资金全部为公司自有资金。
（四）投资方式
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的结算币种（主要币种为美元）。
业务开展以具体经营业务为依托，帮助企业锁定汇率，避免出现汇兑损失。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理指银行与客户签订远
期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远
期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务，从而做到锁定当期结售汇成本
。
二、审议程序
本次公司开展远期结售汇业务经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会
第十二次（临时）会议审议通过。
该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易
。
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2024-08-30│委托理财
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年4月23日召开第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超
过人民币8亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公
司董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
为了进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司第六届董事会
第十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司及下属子
公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从8亿元调整至12亿元。本次调整后，公司及下
属子公司可使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产
品，包括但不限于结构性存款、大额存单等产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起至
2024年年度董事会召开前日，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司将闲置
自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现将有关情况公告
如下：
（一）目的
在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟调整闲置自
有资金进行现金管理的额度，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（二）品种
使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于结构性
存款、大额存单等产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。
（三）购买额度
本次调整额度后，公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董
事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开前日。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司
将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
二、审议程序
公司于2024年8月28日召开第六届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过
《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，第六届监事会第十一次会议也以3票赞
成，0票反对，0票弃权审议通过该议案。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。
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2024-08-30│其他事项
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议、第六
届监事会第十一次会议审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。
现就有关事项公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
2024年1-6月，公司实现营业收入20.37亿元，归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，
母公司2024年半年度实现净利润0.50亿元；截至2024年6月30日，公司合并报表未分配利润为2
0.65亿元，母公司未分配利润为15.66亿元（以上财务数据未经审计）。为增强投资者回报水
平，结合公司实际情况，拟定了2024年半年度利润分配预案如下：
以截止2024年6月30日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币（
含税），派发现金股利1.02亿元（含税），不送股。剩余未分配利润结转下一期。本报告期，
公司不进行公积金转增股本。
本利润分配预案是以截止2024年6月30日的总股本为基数确定分配比例和相应的分配总额
，若公司在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调
整的风险。
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2024-08-20│其他事项
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日收到公司董事长
袁其荣先生《关于2024年度中期分红的提议》。主要内容如下：
鉴于公司2024年起经营基本面持续稳定向好发展，为提升上市公司投资价值，响应与广大
投资者共享公司发展成果的政策号召，增强广大投资者的获得感，结合前期公司董事会秘书办
公室收到的中小投资者建议，本人现特提议公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据
股东大会决议在符合利润分配相关法定条件的前提下制定并实施2024年度中期分红方案，建议
分红金额不低于2024年上半年归属于上市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于
上市公司股东的净利润的100%。具体中期分红方案由公司结合自身经营情况制定并报董事会以
及股东大会审议确定。本人承诺在董事会正式审议该中期分红方案时投赞成票。
公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行分析，认为该提议具有合理
性和可行性，将就2024年中期分红事项进行认真研讨，制定适宜方案，并及时履行相应审批程
序和信息披露义务。
上述分红安排提议仅代表提议人的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公
司董事会及股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-07-31│重要合同
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一、交易情况概述
近日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司贵
州司尔特新能源材料科技有限公司（以下简称“司尔特新能源公司”）以人民币8909万元竞得
位于贵州省贵阳市开阳县永温镇大坝村的国有建设用地使用权。司尔特新能源公司于2024年7
月30日与开阳县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，并拟将竞得地块用于建设
磷氟新材料矿化一体化产业园项目。
本次竞拍取得国有土地使用权事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。现将有关事项公告如下：
（一）合同双方当事人
出让人：开阳县自然资源局
受让人：贵州司尔特新能源材料科技有限公司
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2024-07-16│重要合同
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一、合同签署的情况
2024年7月12日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全
资子公司贵州司尔特新能源材料科技有限公司（以下简称“甲方”）与四川大学（以下“简称
“乙方”）签订了《技术开发合同》（以下简称“合同”），拟共同开发“电池级工铵专用磷
酸净化及综合利用工艺和产业技术开发”项目，合同服务期为5年，合同费用总额为人民币280
0万元。
（一）本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
（二）本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需相关部门审核批准。
二、交易方的基本情况
（一）基本情况
四川大学是教育部直属全国重点大学，是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型
综合大学，是国家“双一流”建设高校（A类）。
四川大学现有国家重大科技基础设施1个，全国重点实验室5个（含共建2个），国家重点
实验室1个，国家工程技术研究中心2个，国家产业创新中心1个，国家协同创新中心1个，国家
国际科技合作基地5个，省级科研基地等多个。
四川大学是教育部推荐入选全国首批赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点
单位的7个部属高校之一，是国家知识产权局、教育部认定的首批国家知识产权示范高校和科
技部、教育部认定的首批高校专业化国家技术转移机构建设试点单位。
(二)关联关系说明
公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与四川大学无关联关系。
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2024-07-16│其他事项
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2024年7月15日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于补选公司董
事的议案》和《关于任免公司高级管理人员的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司第六
届董事会提名和董事会提名委员会审核通过，公司拟补选袁鹏先生（简历附后）为公司第六届
董事会董事候选人，该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自2024年第一
次临时股东大会选举通过之日起生效，至本届董事会届满之日止。以上补选不会导致董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
同时，经董事会提名委员会审核通过，公司聘任袁鹏先生为公司副总经理，任期自公司董
事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
附件：简历
袁鹏先生：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1998年6月出生，本科学历，拥有证券
从业资格证书和深交所董事会秘书资格证书。2022年1月至2023年1月在申港证券股份有限公司
任职，2023年2月起任公司总经理助理，先后在公司董事会秘书办公室、采购供应中心、营销
中心、化肥科技公司等轮岗参与相关工作。
袁鹏先生与公司实际控制人袁启宏先生是父子关系，与公司董事长、总经理袁其荣先生是
叔侄关系，除此之外，与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构
、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
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2024-04-25│其他事项
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月23日召开的第
六届董事会第十三次会议审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》的相关规定，因公司内部业务整合及架构调整需要，公司对部分高级管理人
员职务进行了调整。经董事会提名委员会审核，同意聘任杨中先生为公司副总经理（简历附后
），任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。同时，免去薛松
先生、董大海先生公司副总经理职务。
截至本公告披露日，薛松先生、董大海先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
附件：简历
杨中：中国国籍，汉族，无境外永久居住权，1969年01月出生，中专学历、农艺师职称。
历任安徽省司尔特肥业股份有限公司销售总公司总经理、股份公司总经理助理、运营监管中心
总经理、企业首席质量官。现任公司营销中心总经理。
杨中先生与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股
份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。
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2024-04-25│其他事项
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一、本规划制定考虑的因素
公司着眼于公司的长远和可持续发展，制定本规划是在综合考虑经营情况、发展目标、股
东意愿、社会资金成本和外部融资环境，以及公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处
发展阶段、项目资金需求等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规
划和机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，
应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，及
时答复中小股东关心的问题。
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2024-04-25│其他事项
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安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第六届董事
会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现将
相关事项公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确
的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，公司对应收款项会计估计变
更如下：
1、变更日期：自2024年1月1日起实施。
2、变更原因说明
为更加客观反映个别报表的财务状况，简化公司与各子公司之间、各子公司相互之间的核
算流程，公司拟变更应收款项计提坏账准备的会计估计。对合并范围内关联方之间形成的应收
款项不再作为账龄组合计提坏账准备，而是划分为合并报表范围内关联方组合，参考历史信用
损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，
计提坏账准备。
3、变更内容
变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合，采用
账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并范围内关联方之间形成的应收款项不再作为账龄组合计提坏
账准备，而是划分为合并报表范围内关联方组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及
对未来经济状况的判断，依据信用风险特征单独进行减值测试，计提坏账准备。
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2024-04-25│委托理财
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安徽省司尔特肥业股份有限公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置
自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日
起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。现
将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
（一）目的
在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金适时进行
现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司
将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。
（二）品种
拟使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品。公司仅购买安全性
高、流动性好的理财产品，风险可控。
（三）购买额度
公司拟使用不超过8亿元的闲置自有资金购买上述理财产品，在公司董事会决议的有效期
内该等资金额度可滚动使用。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2024年4月23日召开第六届董事会第十三次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，第六届监事会第九次会议也以3票赞成，0票
反对，0票弃权审议通过该议案。
公司将闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不影响公司日常经营情况的开展。。
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2024-01-19│其他事项
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近日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）发现，公司审计部副部长黄
席利等可能涉嫌职务侵占犯罪。在黄席利等拒不配合公司调查并提出辞职后，公司先后向宣城
市公安局经济犯罪侦查支队、宁国市公安局经济犯罪侦查大队报案。2024年1月17日，公司收
到宁国市公安局出具的《受案回执》，案件已受理，受案登记表文号为宁公（经）受案字〔20
24〕155号。
因本次报案案件尚未正式立案，公司目前无法判断案件对本期利润或期后利润等的影响。
公司将全力配合公安机关的侦查工作，维护公司和全体股东利益，并将根据案件的进展情况，
严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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