资本运作☆ ◇002539 云图控股 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-01-06│ 33.88│ 13.72亿│
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│增发 │ 2015-08-12│ 15.30│ 10.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-12-06│ 10.10│ 19.85亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广西云图新材料有限│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -18.16│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉施利（宜城）化肥│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 7882.93│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│磷矿资源综合利用生│ 19.96亿│ 8.30亿│ 19.90亿│ 100.28│ 2148.40万│ ---│
│产新能源材料与缓控│ │ │ │ │ │ │
│释复合肥联动生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│4900.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川马边晟隆矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │成都云图控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川马边晟隆矿业有限公司 │
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│交易概述 │1、投资事项概述：为了进一步增加磷矿资源储备，提高磷矿石供给能力，强化磷产业链优 │
│ │势，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日与马边信永智远企 │
│ │业管理有限公司（以下简称“信永智远”）及其全资子公司四川马边晟隆矿业有限公司（以│
│ │下简称“晟隆矿业”）签署了《增资扩股协议书》。公司以增资扩股方式参股晟隆矿业49% │
│ │股权，并以晟隆矿业为实施主体，合作开发位于四川乐山市马边彝族自治县的二坝磷铅锌矿│
│ │（磷矿石资源储量约2927.10万吨，P2O5平均品位23.37%，采矿规模50万吨/年）。 │
│ │ （一）对外投资概述 │
│ │ 公司拟以自有货币资金向晟隆矿业增资4900万元，原股东信永智远同步增资100万元（ │
│ │对应出资额5100万元），本次增资金额共计5000万元全部用于增加晟隆矿业的注册资本（以│
│ │下简称“本次增资扩股”）。本次增资扩股完成后，晟隆矿业的注册资本将由5000万元增至│
│ │10000万元，公司持股49%，信永智远持股51%，晟隆矿业将成为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川马边晟隆矿业有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │马边信永智远企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川马边晟隆矿业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、投资事项概述：为了进一步增加磷矿资源储备，提高磷矿石供给能力，强化磷产业链优 │
│ │势，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日与马边信永智远企 │
│ │业管理有限公司（以下简称“信永智远”）及其全资子公司四川马边晟隆矿业有限公司（以│
│ │下简称“晟隆矿业”）签署了《增资扩股协议书》。公司以增资扩股方式参股晟隆矿业49% │
│ │股权，并以晟隆矿业为实施主体，合作开发位于四川乐山市马边彝族自治县的二坝磷铅锌矿│
│ │（磷矿石资源储量约2927.10万吨，P2O5平均品位23.37%，采矿规模50万吨/年）。 │
│ │ （一）对外投资概述 │
│ │ 公司拟以自有货币资金向晟隆矿业增资4900万元，原股东信永智远同步增资100万元（ │
│ │对应出资额5100万元），本次增资金额共计5000万元全部用于增加晟隆矿业的注册资本（以│
│ │下简称“本次增资扩股”）。本次增资扩股完成后，晟隆矿业的注册资本将由5000万元增至│
│ │10000万元，公司持股49%，信永智远持股51%，晟隆矿业将成为公司的参股公司。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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宋睿 1.19亿 9.88 38.66 2026-07-17
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合计 1.19亿 9.88
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-07-17 │质押股数(万股) │410.00 │
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│质押占所持股(%) │1.33 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-15 │质押截止日 │2027-05-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月15日宋睿质押了410.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-27 │质押股数(万股) │1865.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.04 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-25 │质押截止日 │2027-05-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月25日宋睿质押了1865万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │质押股数(万股) │1750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.67 │质押占总股本(%) │1.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-08 │质押截止日 │2028-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月08日宋睿质押了1750万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │质押股数(万股) │5000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.21 │质押占总股本(%) │4.14 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券(上海)资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-17 │质押截止日 │2027-03-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月17日宋睿质押了5000万股给华泰证券（上海）资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-14 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.57 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-10 │质押截止日 │2028-10-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月10日宋睿质押了1100万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │1123.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.64 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │2028-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日宋睿质押了1123万股给国金证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-30 │质押股数(万股) │680.00 │
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│质押占所持股(%) │2.20 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-28 │质押截止日 │2028-07-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月28日宋睿质押了680万股给国金证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-22 │质押股数(万股) │8657.00 │
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│质押占所持股(%) │28.06 │质押占总股本(%) │7.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │宋睿 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-20 │质押截止日 │2026-03-20 │
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│实际解押日 │2026-03-18 │解押股数(万股) │8657.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月20日宋睿质押了8657万股给华泰证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月18日宋睿解除质押8657万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都云图控│应城市新都│ 35.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 12.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 11.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│成都云图控│ 8.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│股股份有限│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 5.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4.20亿│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 3.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 3.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（荆│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│州）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（荆│ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│州）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 2.62亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 2.43亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│成都云图控│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│股股份有限│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│成都云图控│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│股股份有限│股股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（荆│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│州）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（荆│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│州）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（荆│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│州）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│孝感广盐华│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│源制盐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│洋浦云图供│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│应链管理有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 5950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 5200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（平│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│原）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宜│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│孝感广盐华│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│源制盐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（平│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│原）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│孝感广盐华│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│源制盐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（平│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│原）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│益盐堂（应│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）健康盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │制盐有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宁│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陵）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宁│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│陵）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（宁│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│陵）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 2550.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│雷波凯瑞磷│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）化肥有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│益盐堂（应│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）健康盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │制盐有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工复合肥│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工塑业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│云图新能源│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│材料（荆州│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工塑业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│孝感广盐华│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│源制盐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工塑业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工塑业有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）水溶肥│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│眉山市新都│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│化工复合肥│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│孝感广盐华│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│源制盐有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│化工复合肥│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│益盐堂（应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）健康盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │制盐有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市云图│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│包装有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│湖北新亚通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│物流有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│嘉施利（应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）水溶肥│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│湖北新亚通│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│物流有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市云图│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│包装有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│益盐堂（应│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股股份有限│城）健康盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │制盐有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│益盐堂（应│ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│城）健康盐│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │制盐有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都云图控│应城市新都│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股股份有限│进出口贸易│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉
宋睿先生将其持有的部分公司股份办理了补充质押。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-27│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉
宋睿先生将其持有的部分公司股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
一、本次股东会未出现否决提案的情形。
二、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月7日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-9:25，9:3
0-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日
9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议
室。
3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长牟嘉云女士。
6、会议通知公告：公司于2026年4月15日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》
。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云图控股股份有限公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共372人，代表有表决权股份539744733股
，占公司有表决权股份总数1201692302股1的44.9154%。
（1）现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权股份44098844
9股，占公司有表决权股份总数的36.6973%。
（2）参与网络投票的股东共364人，代表有表决权股份98756284股，占公司有表决权股份
总数的8.2181%。
2、公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为2026年度内部控制和财务审计机构，该事项
已经公司2026年4月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东
会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事
务所选聘制度》的相关规定。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
截至2025年末，天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计
超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合国家财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次和纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开的第七届董事会
第六次会议，全票审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年
度股东会审议，内容详见公司2026年4月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润为827079355.89元，母公司实现的净利润为877256959.
17元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2025年提取法定公积
金87725695.92元。截至2025年12月31日，公司合并报表和母公司可供分配利润分别为4730851
938.51元和1752629382.51元。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2
025年12月31日公司可供分配利润为1752629382.51元。
综合考虑公司的经营状况、发展规划、资金需求及股东合理回报等因素，公司董事会拟定
2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本1207723762股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利2.00元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一
年度。预计本次派发现金红利241544752.40元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东
的净利润的29.20%。
（二）若利润分配预案披露至实施前，公司总股本或可参与分配的股本基数发生变动的，
则以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总股本为基数，按照分配比例不变的原
则调整分配总额。
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2026-04-15│其他事项
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第
六次会议，审议了董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，其中董事薪酬
的相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第七届董事会第
六次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任蒋屏女士为公司证券事务
代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。公司董事会秘书陈银女士不再兼任证券事务代表职务。
蒋屏女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需
的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司证券事务代表蒋屏女士的联系方式如下：
电话：028-87373422
传真：028-87373422
邮箱：zhengquan@wintrueholding.com
联系地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
2026年4月13日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会会议的召集、召开符合《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月7日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月7日9:15至15:00的任意时间。
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2026-04-10│股权质押
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉
宋睿先生将其持有的部分公司股份办理了质押及提前解除质押业务。
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2026-03-21│其他事项
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一、项目概述
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月28日披露了《关于全资子
公司应城化工公司与湖北省应城市人民政府签署投资合作意向协议书的公告》，公司全资子公
司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）拟在应城市盐化工业园投资建
设“盐化循环经济产业链绿色转型及产品结构调整升级项目”（以下简称“盐化循环产业链项
目”），计划改扩建70万吨合成氨项目，并新建年产60万吨水溶性复合肥、40万吨缓控释复合
肥等项目，具体情况以湖北省有权主管机关审批和公司实际建设内容为准。2023年4月6日，经
公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司以自有（自筹）货币资金210,000万元对应城化
工公司进行增资，用于盐化循环产业链项目建设。具体内容详见公司2021年12月28日、2023年
4月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（https://www.cnin
fo.com.cn）上的相关公告。
二、项目进展情况
近日，应城化工公司年产70万吨合成氨项目开车成功，已产出合格的合成氨产品，正式进
入试生产阶段，并实现满负荷稳定运行。同时，配套的100万吨复合肥项目也已进入试生产阶
段，其中50万吨产线已达到满负荷生产，剩余的配套产线也将陆续建成投产。
三、对公司的影响
1、提升氮肥原料自给率，夯实一体化产业链护城河
本项目达产后，公司合成氨年产能将从25万吨提升至70万吨，进一步提升氮肥原料自给率
。同时，应城基地新增100万吨复合肥产能，进一步增强旺季市场供应能力。至此，公司一体
化产业链布局将更加完善，规模优势、产业协同效应将进一步释放，有利于降低产品成本，增
强市场竞争力。
2、依托先进技术，驱动氮产业链绿色升级
公司响应国家“双碳”战略，采用先进的水煤浆气化技术制备合成氨，在碳转化率、综合
能耗及环保排放方面的优势显著，有助于推动公司氮产业链绿色升级，进一步提高资源循环利
用水平。
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2026-03-19│股权质押
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉
宋睿先生将其持有的部分公司股份办理了质押及提前解除质押业务。
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2026-01-21│其他事项
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开的第七届董事会
第五次会议和2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围
并修订<公司章程>的议案》，同意增加经营范围“塑料制品销售”并对《公司章程》中的相应
条款进行修订，具体内容详见公司2025年12月24日、2026年1月9日刊登于《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了上述工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的信息如下：
一、新取得营业执照的基本信息
公司名称：成都云图控股股份有限公司
统一社会信用代码：91510100202593801A
注册资本：壹拾贰亿零柒佰柒拾贰万叁仟柒佰陆拾贰元整类型：股份有限公司（上市、自
然人投资或控股）成立日期：1995年8月31日
法定代表人：牟嘉云
住所：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号经营范围：一般项目：企业总部
管理；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；农
、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品销售（仅销售预包装食品）；智能农机装备销售；
五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新鲜蔬菜零售
；新鲜蔬菜批发；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装
种子）；仪器仪表销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨
询；软件开发；软件销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售；塑料制品销售。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售；危险
化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-09│其他事项
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特别提示：
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月8日9:15至15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议
室
3、召开方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
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2025-12-24│委托理财
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1、投资种类：购买银行、证券公司等非关联金融机构发行的中低风险理财产品，不得用
于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的证券投资、衍
生品交易等高风险投资。
2、投资金额：任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过15亿元人民币（或等值外币），资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：闲置资金投资理财可能存在一定的市场风险，敬请投资者注意投资风
险。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司
在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过15亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资
金进行投资理财，现将相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在确保正常经营和资金安全的前提
下，公司及子公司拟利用闲置资金进行投资理财，增加公司收益。
（二）投资金额
公司及子公司使用闲置资金进行投资理财的额度不超过15亿元人民币（或等值外币）。在
授权期限内，资金可以滚动使用，即公司及子公司任一时点投资理财余额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）投资方式
公司及子公司拟使用闲置资金购买银行、证券公司等非关联金融机构发行的中低风险理财
产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、债券基金、保本票据以及其他理财产品，不得用
于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的证券投资、衍
生品交易等高风险投资。
（四）投资期限
本次投资理财的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
（五）资金来源
本次投资理财的资金来源于公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司分别于2025年12月18日、2025年12月22日召开董事会审计委员会2025年第8次会议和
第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年使用闲置资金进行投资理财的议案》。根
据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《投资理财管
理制度》等规定，本次投资理财事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。公司董事会
授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期
限，签署相关合同文件，并由财务中心资金管理部负责组织实施，有效期为2026年1月1日至20
26年12月31日；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会。
2025年12月22日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年1月8日（星期四）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年12月29日（星期一）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年12月29日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
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2025-12-24│对外担保
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一、担保基本情况
（一）担保情况概述
根据公司2026年度的经营计划，为支持公司及子公司日常经营、项目建设和业务发展的融
资需要，公司与子公司之间2026年拟相互提供不超过180亿元人民币（或等值外币，下同）的
融资担保，其中公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过179.50亿元，
公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过0.50亿元。在不超过总担保额
度的前提下，公司与子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。本次担保范围包括但不
限于公司及子公司向金融机构申请流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内及国际信用
证、履约保函或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保（含一般保证、连带责任保证
等，下同）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，具体被担保对象和债权人
、担保金额、担保期限等以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。
上述担保额度经2026年第一次临时股东会批准之日起12个月内可循环使用，有效期内任一
时点担保余额不得超过担保总额度。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交
董事会或股东会审议。
（二）审议程序
公司于2025年12月22日召开第七届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，
审议通过了《关于2026年融资担保额度预计的议案》。根据《公司章程》《对外担保管理制度
》等规定，本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的204.16%，经董事会审议通过
后，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东
会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。
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2025-12-24│其他事项
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1、交易目的：为了降低原材料和产品价格、汇率及利率波动给公司经营带来的不利影响
，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年拟开展商品、汇率及利率
套期保值业务。
2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）商品套期保值：交易品种仅限与生产经营和贸
易业务相关的产品及原材料，交易工具为期货或期权合约，交易场所为场内或场外，其中场内
交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良
好的金融机构；（2）汇率及利率套期保值：交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期
、利率掉期、利率期权、利率互换及其他相关汇率、利率衍生品或组合产品，交易主要通过具
备合法业务资质的银行及其他金融机构进行。
3、交易金额：（1）商品套期保值：任一时点商品套期保值业务保证金和权利金余额不超
过人民币3.50亿元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品套期保值合约价值不
超过人民币30亿元；（2）汇率及利率套期保值：任一时点汇率及利率套期保值业务保证金和
权利金余额不超过人民币0.40亿元（或等值外币），任一交易日持有汇率及利率套期保值合约
价值不超过人民币13亿元（或等值外币）。上述额度在授权期限内可以循环使用。
4、审议程序：2026年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会2025年第五次会
议、第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极
落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充分关注投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
1、商品套期保值业务
公司主营磷复肥、磷化工、新能源材料及联碱化工业务，同时以上述业务为依托，利用公
司的集采、资源和渠道优势，拓展与生产经营相关的原材料和产品贸易业务。近年来，受国内
外宏观经济、行业政策、供需变化等因素影响，公司生产经营涉及的主要原料和产品价格波动
频繁，对公司的成本控制、产品销售形成较大挑战。鉴于同品种期货与现货价格具有高度相关
性，运用期货工具发现价格走势并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务
、提高市场竞争力具有重要意义。因此，公司及子公司2026年拟开展商品套期保值业务，合理
运用期货、期权工具及其组合进行风险对冲，降低价格波动对公司生产经营的影响。
公司开展商品套期保值交易以实际生产经营为基础，根据业务发展和风险控制的需要，结
合现货库存、原材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时采取卖出或买入套期保值操
作，并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例内，以实现价格对
冲、套期保值的目的。公司开展商品套期保值业务拟投入的资金规模与公司自有资金、经营状
况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。
2、汇率及利率套期保值业务
随着公司海外业务的拓展和海外产业链布局的推进，为了防范汇率和利率风险、实现资产
保值及增强公司财务风险管理能力，公司及子公司2026年拟与具备合法业务资质的银行及其他
金融机构开展汇率、利率套期保值业务，运用远期合约、掉期合约、互换合约等衍生品工具，
对冲汇率及利率的敞口风险。
公司开展汇率及利率套期保值业务，以实际经营为基础，交易金额、交易期限与实际业务
需求及风险敞口相匹配，不会影响公司主营业务的正常运行。
（二）交易金额
1、商品套期保值业务
根据2026年度经营计划，以现有产品库存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值
的数量，预计任一时点商品套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币3.50亿元（不含期
货标的实物交割款项），任一交易日持有的商品套期保值合约价值不超过人民币30亿元。
2、汇率及利率套期保值业务
根据2026年度经营计划，结合本外币收支规模、融资利率和市场汇率情况审慎测算，预计
任一时点汇率及利率套期保值业务保证金和权利金余额不超过人民币0.40亿元（或等值外币）
，任一交易日持有的汇率及利率套期保值合约价值不超过人民币13亿元（或等值外币）。
在授权期限内，上述商品、汇率及利率套期保值任一时点的交易余额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（三）交易方式
1、商品套期保值业务
公司及子公司开展商品套期保值业务，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及
原材料，包括但不限于尿素、纯碱、聚乙烯、聚丙烯、焦煤、焦炭等公司产业链相关品种以及
未来新上市的硫磺等相关品种；交易工具为期货或期权合约；交易场所为场内或场外，其中场
内交易主要在国内期货交易所进行，场外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信
良好的金融机构。
公司商品套保操作以场内交易为主，考虑到公司及子公司原料采购和产品销售渠道多样化
、模式差异化，而场外交易具有灵活、可定制、多样性等特点，公司可以根据采购、销售和贸
易订单实际情况，定制与生产经营更加匹配的个性化合约，与场内交易形成互补，进一步降低
价格波动给公司带来的不利影响。
2、汇率及利率套期保值业务
公司及子公司开展汇率及利率套期保值业务，主要通过具备合法业务资质的银行及其他金
融机构进行，交易品种包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率掉期、利率期权、利率互
换及其他相关汇率、利率衍生品或组合产品。
（四）交易期限
本次开展商品、汇率及利率套期保值业务的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
（五）资金来源
本次商品、汇率及利率套期保值业务的资金来源于公司自有货币资金，不使用募集资金。
公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司可以使用自有货币资金，或以金融机
构对公司的授信额度来抵减保证金。
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2025-12-17│重要合同
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一、对外投资概述
（一）成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《关于参与投资江苏藏青新能源产业发展基金的议案》，同
意公司作为有限合伙人，出资50000万元人民币参与投资江苏藏青新能源产业发展基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“藏青基金”或“合伙企业”），持有其9.4162%的份额。藏青基
金募集规模531000万元人民币，已于2021年11月9日在中国证券投资基金业协会（以下简称“
基金业协会”）完成备案，内容详见公司2021年10月26日、2021年11月11日刊登于《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
（公告编号：2021-092、2021-098）。
近日，公司获悉藏青基金拟扩大募集份额140000万元。公司决定行使优先认缴权，以自有
（自筹）货币资金13182.6742万元追加认购基金份额，并签署《江苏藏青新能源产业发展基金
合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本次投资”）。本次扩募完成后，藏青基金募
集规模将从531000万元增至671000万元；公司对藏青基金的认缴出资额将从50000万元增至631
82.6742万元，持有其9.4162%的份额保持不变。
（二）根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在总经理办公会审
批权限范围内，无需提交公司董事会和股东会审批。公司总经理办公会授权公司管理层负责本
次投资的具体事宜。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2025-10-14│股权质押
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉
宋睿先生将其持有的部分公司股份办理了质押业务。
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2025-09-30│股权质押
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成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宋睿先生通知，获悉
宋睿先生将其持有的部分公司股份办理了质押业务。
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2025-09-24│企业借贷
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重要内容提示：
1、投资事项概述：为了进一步增加磷矿资源储备，提高磷矿石供给能力，强化磷产业链
优势，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日与马边信永智远企
业管理有限公司（以下简称“信永智远”）及其全资子公司四川马边晟隆矿业有限公司（以下
简称“晟隆矿业”）签署了《增资扩股协议书》。公司以增资扩股方式参股晟隆矿业49%股权
，并以晟隆矿业为实施主体，合作开发位于四川乐山市马边彝族自治县的二坝磷铅锌矿（磷矿
石资源储量约2927.10万吨，P2O5平均品位23.37%，采矿规模50万吨/年）。同时，为了支持晟
隆矿业取得二坝磷铅锌矿，并满足该矿山复工复产资金需求，加快磷矿合作开发进程，公司拟
按49%的持股比例向晟隆矿业提供不超过50000万元的借款，期限不超过5年，利率按5年期LPR
贷款利率执行，另一股东信永智远按其51%的持股比例以同等条件向晟隆矿业同步提供借款。
公司及信永智远的借款将按照晟隆矿业实际资金使用计划逐笔到位。
2、审批程序：本次对外投资和借款事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相
关事项在董事会的审批权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：（1）本次借款由晟隆矿业全体股东按各自的持股比例共同提供，风险可控
。公司将密切关注晟隆矿业的经营情况、财务状况和偿债能力，严格督促其按约定履行还款义
务，切实保障公司资金安全。该事项不会影响公司正常业务开展及资金周转，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。（2）晟隆矿业已于2025年9月16日竞得二坝磷铅锌矿采矿
权及相关资产，但尚需完成竞拍价款支付、解除采矿权查封和抵押、标的资产过户交割，以及
取得采矿权证和安全生产许可证等程序后，方可推动二坝磷铅锌矿复工复产，二坝磷铅锌矿相
关手续的办理进度、最终复产时间以及能否达到预期开采效果存在不确定性。公司将持续跟踪
相关事项的进展情况，并严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
（一）对外投资概述
公司拟以自有货币资金向晟隆矿业增资4900万元，原股东信永智远同步增资100万元（对
应出资额5100万元），本次增资金额共计5000万元全部用于增加晟隆矿业的注册资本（以下简
称“本次增资扩股”）。本次增资扩股完成后，晟隆矿业的注册资本将由5000万元增至10000
万元，公司持股49%，信永智远持股51%，晟隆矿业将成为公司的参股公司。
（二）借款事项概述
公司拟以自有资金向参股公司晟隆矿业提供不超过50000万元的借款，期限不超过5年，利
息按5年期LPR贷款利率执行，同时信永智远按其持股比例以同等条件向晟隆矿业提供借款，本
次借款主要用于晟隆矿业支付二坝磷铅锌矿拍卖款及矿山复工复产的资金需求。本次借款事项
不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供借款的情
形。（三）审议程序
1、公司于2025年9月22日召开第七届董事会第三次会议，全票审议通过了《关于参股四川
马边晟隆矿业有限公司49%股权并为其提供借款的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理
制度》等相关规定，本次对外投资和借款事项在董事会的审批权限范围之内，无需提交公司股
东会审议，公司董事会授权公司管理层办理参股晟隆矿业49%股权并向其提供借款的具体事宜
。
2、本次对外投资和借款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
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