资本运作☆ ◇002540 亚太科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-06│ 40.00│ 15.47亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-10-25│ 6.42│ 14.67亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-09│ 100.00│ 11.50亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│运盛5 │ 17.35│ ---│ ---│ 0.36│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产200万套新能源 │ 4.80亿│ 1.52亿│ 4.35亿│ 90.57│ 0.00│ 2026-12-31│
│汽车用高强度铝制系│ │ │ │ │ │ │
│统部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200万件汽车用│ 3.50亿│ 4305.51万│ 1.47亿│ 41.96│ 0.00│ 2026-12-31│
│轻量化高性能铝型材│ │ │ │ │ │ │
│零部件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│航空用高性能高精密│ 1.29亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.77│ 963.71万│ 2024-12-31│
│特种铝型材制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产14000吨高效高 │ 2.00亿│ 337.97万│ 4335.47万│ 21.68│ 0.00│ 2026-12-31│
│耐腐家用空调铝管项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-21 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Alunited Denmark A/S │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
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│卖方 │Alunited Denmark A/S │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届 │
│ │董事会第八次会议，审议通过了《关于向孙公司增资暨对外投资的议案》：同意通过全资子│
│ │公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称“亚太香港”）对全资孙公司AlunitedDenm│
│ │arkA/S（以下简称“亚太丹麦”）增资1000万欧元，同意亚太丹麦投资建设年产50万套汽车│
│ │零部件项目（以下简称“本项目”）。本次增资完成后，亚太丹麦的注册资本将从501000丹│
│ │麦克朗增加至5000000丹麦克朗，增资款项中4499000丹麦克朗计入注册资本，其余计入资本│
│ │公积（资本公积增加额以实际增资日汇率为准计入）。公司可视需要通过亚太香港分期出资│
│ │。同时授权公司董事长或总经理根据属地法规要求组织实施本次增资事项并签署增资相关文│
│ │件，授权公司管理层办理本次增资具体事宜。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│76.65万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Alunited France SAS100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │FB 14 GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 卖方1：FB14GmbH │
│ │ 卖方2：FB15GmbH │
│ │ 买方：亚太科技（香港）发展有限公司 │
│ │ 买方担保人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的 │
│ │AlunitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │FB14GmbH持有AlunitedFrance公司100%股权。 │
│ │FB15GmbH持有AlunitedDenmark公司100%股权。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 本次标的股权收购总价为1533000欧元，其中：AlunitedFrance公司100%股权交易价格 │
│ │为766500欧元，AlunitedDenmark公司100%股权交易价格为766500欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│76.65万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Alunited Denmark A/S100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │FB 15 GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 卖方1：FB14GmbH │
│ │ 卖方2：FB15GmbH │
│ │ 买方：亚太科技（香港）发展有限公司 │
│ │ 买方担保人：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 │
│ │ （二）交易标的 │
│ │AlunitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │FB14GmbH持有AlunitedFrance公司100%股权。 │
│ │FB15GmbH持有AlunitedDenmark公司100%股权。 │
│ │ （三）交易价格 │
│ │ 本次标的股权收购总价为1533000欧元，其中：AlunitedFrance公司100%股权交易价格 │
│ │为766500欧元，AlunitedDenmark公司100%股权交易价格为766500欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│46.70万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Alunited France SAS │标的类型 │股权 │
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│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
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│卖方 │Alunited France SAS │
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│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ 本次交易亚太香港作为买方，公司作为亚太香港本次交易担保方。公司拟向亚太香港增│
│ │资3000000欧元，用于亚太香港支付本次标的股权收购价款及增资款，其中1533000欧元为股│
│ │权收购价款，1467000欧元于本次股权收购完成后向标的公司进行增资用于生产经营，其中 │
│ │向标的公司一（Alunited France SAS）增资467000欧元，向标的公司二（Alunited Denmar│
│ │k A/S）增资1000000欧元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-31 │交易金额(元)│100.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Alunited Denmark A/S │标的类型 │股权 │
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│买方 │亚太科技（香港）发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Alunited Denmark A/S │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太科技”）为加速推进公 │
│ │司全球化高端制造战略布局，拟通过全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称│
│ │“亚太香港”）以1533000欧元现金收购法国AlunitedFranceSAS和丹麦AlunitedDenmarkA/S│
│ │两家公司100%股权，并于本次股权收购完成后由亚太香港向标的公司增资1467000欧元用于 │
│ │生产经营，资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易完成后，公司将通过亚太香港持有Al│
│ │unitedFranceSAS和AlunitedDenmarkA/S两家公司100%股权。 │
│ │ 本次交易亚太香港作为买方，公司作为亚太香港本次交易担保方。公司拟向亚太香港增│
│ │资3000000欧元，用于亚太香港支付本次标的股权收购价款及增资款，其中1533000欧元为股│
│ │权收购价款，1467000欧元于本次股权收购完成后向标的公司进行增资用于生产经营，其中 │
│ │向标的公司一（Alunited France SAS）增资467000欧元，向标的公司二（Alunited Denmar│
│ │k A/S）增资1000000欧元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-01 │质押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.94 │质押占总股本(%) │7.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周福海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-19 │解押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月26日周福海质押了9900.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月19日周福海解除质押9900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-15 │质押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.94 │质押占总股本(%) │7.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │周福海 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-27 │解押股数(万股) │9900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月07日周福海解除质押8100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月27日周福海解除质押9900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，但就业绩预告相关事项与会计师事
务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-22│其他事项
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重要内容提示：
1、前次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，“亚科转债”的信用等级为“AA”，评
级展望为“稳定”；
2、本次债券评级：公司主体信用等级为“AA”，“亚科转债”的信用等级为“AA”，评
级展望为“稳定”；
3、本次评级结果较前次没有变化。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行管理
办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（
以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）
对公司于2023年3月7日发行的可转换公司债券（以下简称“亚科转债”）进行了跟踪信用评级
。
亚科转债前次信用评级等级为“AA”，公司主体长期信用评级等级为“AA”，评级展望为
“稳定”；评级机构为联合资信，评级时间为2025年6月20日。
联合资信在对公司经营状况及相关行业情况进行综合分析与评估的基础上，于2026年6月1
8日出具了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告
》（联合〔2026〕4275号），亚科转债信用等级为“AA”，公司主体长期信用等级为“AA”，
评级展望为“稳定”。本次评级结果较前次没有变化。（具体详见公司于2026年6月22日登载
于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》
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2026-05-22│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，审议通过《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等相关法律法规、公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，因本激励计划第三个行权期行权条件未成
就，公司将注销本激励计划中81名激励对象已获授但不能行权的357万份股票期权。（具体详
见公司2026年4月21日登载于巨潮资讯网的《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三
个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》，公告编号：2026-027）
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2026年5月20日办理完
成上述357万份股票期权的注销事项。
本次注销部分股票期权事项，符合《管理办法》等相关法律法规、本激励计划的规定及公
司2023年第三次临时股东大会的授权，已履行必要的审批程序。
本次注销股票期权后，不会对公司股本结构造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、公司于2026年4月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-033），并于2026年5月9日在《证
券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-0
40）。2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会未出现变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年5月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30
-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:0
0。
2、现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、主持人：董事长周福海先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、注册资本变更情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，于2026年5月13日召开2025年度股东会，审议通过《关于第一期股票期权和
限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案
》和《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》：根据公司《第一期股票期权和限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《第一期股票期权和限制性股票激励计
划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，因本激励计划第
三个解除限售期解除限售条件未成就，公司将对本激励计划中81名激励对象已获授但不能解除
限售的3570000股限制性股票予以回购注销，回购注销完成后，公司股份总数将减少3570000股
；符合本激励计划第一个行权期行权条件的81名激励对象自2025年第二季度至2025年10月15日
实际行权数量累计为3135759份，公司股份总数增加3135759股；2025年第二季度至2026年第一
季度末公司可转债累计转股数量为59748股，公司股份总数增加59748股。综上，公司股份总数
将减少374493股，公司注册资本将由124794.7988万元减少至124757.3495万元。（具体详见公
司2026年4月21日、2026年5月14日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：
2026-028、2026-029、2026-041）。
二、通知债权人的相关信息
公司上述回购注销本激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人
，公司债权人自接到公司通知书之日起30日内、未接到通知书的自本公告披露之日起45日内，
均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人如未在规定的期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义
务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减
少注册资本事项。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关
法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原
件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及具体方式
1、申报时间：2026年5月14日至2026年6月27日，每个工作日8:30-11:30、13:00-16:00。
2、申报材料送达地址：公司证券投资部（无锡市新吴区里河东路58号）
3、联系人：公司证券投资部
4、联系电话：0510-88278652
5、传真：0510-88278653
6、邮编：214145
7、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报
债权”字样；（2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”
字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票授予日：2026年4月21日
2、限制性股票登记日：2026年4月28日
3、限制性股票登记数量：1583.7354万股
4、限制性股票授予价格：3.55元/股
5、限制性股票授予登记人数：113人
6、限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现已完成《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）限制性股票的授予登记工作。
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
于公司<第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<
第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董
事会办理公司第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪
酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
（具体详见公司2026年3月21日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-009）。
和职务在公司内部进行公示。公示期届满，公司未收到任何异议。2026年4月2日，公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第二期股票期权和
限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-012）。
于公司<第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<
第二期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董
事会办理第二期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。（具体详见公司20
26年4月9日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-015）。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权代码：037962
2、股票期权简称：亚太JLC2
3、股票期权授予日：2026年4月21日
4、股票期权登记日：2026年4月29日
5、股票期权登记数量：1583.7354万份
6、股票期权行权价格：7.10元/份
7、股票期权授予登记人数：113人
8、股票期权来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以
下简称“公司”）现已完成《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
本激励计划”）股票期权的授予登记工作，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2026年3月20日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第二
期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权和
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第二
期股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对
本激励计划相关事项进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。（具体详见公司20
26年3月21日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-009）。
（二）2026年3月23日至2026年4月1日，公司将本激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行公示。公示期届满，公司未收到任何异议。2026年4月2日，公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第二期股票期权和限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-012）。
（三）2026年4月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<第二
期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权和
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第二期股
票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。（具体详见公司2026年4月9日登载于
巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-015）。
（四）2026年4月9日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第二期股
票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及衍生品种情况的自查
报告》（公告编号：2026-014）。
（五）2026年4月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二
期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向第二期股票期权和限制性股
票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划调整事项及授予日激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。（
具体详见公司2026年4月22日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-035~037）。
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2026-04-22│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董
事会第九次会议，审议通过《关于调整第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的
议案》。根据公司《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计
划”）的规定，及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予的激励对象
名单进行调整。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）2026年3月20日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<第二
期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权和
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第二
期股票期权和限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对
本激励计划相关事项进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。（具体详见公司20
26年3月21日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-009）。
（二）2026年3月23日至2026年4月1日，公司将本激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部进行公示。公示期届满，公司未收到任何异议。2026年4月2日，公司于巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第二期股票期权和限制性股票激励计
划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2026-012）。
（三）2026年4月8日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<第二
期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第二期股票期权和
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第二期股
票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。（具体详见公司2026年4月9日登载于
巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-015）。
（四）2026年4月9日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第二期股
票期权和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票及衍生品种情况的自查
报告》（公告编号：2026-014）。
（五）2026年4月21日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第二
期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向第二期股票期权和限制性股
票激励计划激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励
计划调整事项及授予日激励对象名单进行核查并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。（
具体详见公司2026年4月22日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2026-035~037）。
二、本次调整事项说明
鉴于本激励计划的激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的股票期权
和限制性股票。根据本激励计划的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对
本激励计划激励对象名单进行调整，并将前述激励对象自愿放弃的权益在其他激励对象之间进
行分配。调整后，本激励计划授予的激励对象人数由114名调整为113名，授予的权益总数不变
。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的股权
激励计划内容一致。
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2026-04-22│其他事项
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1、股票期权和限制性股票授予日：2026年4月21日；
2、股票期权授予数量：1583.7354万份；行权价格：7.10元/份；
3、限制性股票授予数量：1583.7354万股；授予价格：3.55元/股。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董
事会第九次会议审议通过了《关于向第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予股票
期权和限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、公司《第二期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
的相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定本激励计划的授予日为2026年4月21日，并同意向符合授予条件的113名激励对象
授予1583.7354万份股票期权和1583.7354万股限制性股票，股票期权行权价格为7.10元/份，
限制性股票授予价格为3.55元/股。
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2026-04-21│增资
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一、对外投资概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，审议通过了《关于向孙公司增资暨对外投资的议案》：同意通过全资子公司
亚太科技（香港）发展有限公司（以下简称“亚太香港”）对全资孙公司AlunitedDenmarkA/S
（以下简称“亚太丹麦”）增资1000万欧元，同意亚太丹麦投资建设年产50万套汽车零部件项
目（以下简称“本项目”）。本次增资完成后，亚太丹麦的注册资本将从501000丹麦克朗增加
至5000000丹麦克朗，增资款项中4499000丹麦克朗计入注册资本，其余计入资本公积（资本公
积增加额以实际增资日汇率为准计入）。公司可视需要通过亚太香港分期出资。同时授权公司
董事长或总经理根据属地法规要求组织实施本次增资事项并签署增资相关文件，授权公司管理
层办理本次增资具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等有关规定，
本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次增资属于董事会职权范围，无需提交
股东会审议。
投资项目的基本情况
1、项目名称：年产50万套汽车零部件项目
2、项目实施地点：Krgardsvej5,Tonder,Denmark
3、项目投资额：该项目计划总投资额1350万欧元，其中设备投资1050万欧元、铺底流动
资金300万欧元；前期已投入350万欧元，本次增资1000万欧元，其中设备投资700万欧元，铺
底流动资金300万欧元。
4、项目内容：本项目基于亚太丹麦现有厂房，计划购置生产设备、辅助设备，达产年将
形成年产50万套汽车零部件的生产能力。
5、项目实施：本项目总建设期为6个月，预计于2026年10月底前进入可使用状态。
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2026-04-21│其他事项
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1、投资种类：江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟实施包括
但不限于远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等，均为与公
司业务密切相关的简单外汇衍生产品。
2、投资金额：任一时点余额不超过4,000万美元，上述额度在期限内可循环滚动使用。
3、本事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东会审议通过生效。
4、特别风险提示：外汇衍生品业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、外汇衍生品投资情况概述
1、投资目的：随着公司进行全球化的业务布局，公司出口销售量不断提升，公司及公司
子公司持有一定数量的外汇资产。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，拟开展任一时点余额不超过4,
000万美元的外汇衍生品交易业务，自股东会审议批准之日起12个月内有效，上述额度在期限
内可循环滚动使用。
2、投资金额：拟开展任一时点余额不超过4,000万美元的外汇衍生品交易业务，上述额度
在期限内可循环滚动使用。
3、投资方式：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇业务、期权或
期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公
司业务密切相关的简单外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面需相互匹
配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的符合资格的银行；产品期限以公司正
常的外币资产、负债为背景，外汇衍生品交易的金额和期限与公司经营、投资业务预期收支期
限相匹配，一般不超过三年；公司拟开展外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度，
到期采用本金交割或差额交割的方式，公司禁止从事任何外汇衍生品风险投机交易。
4、投资期限：自股东会批准之日起12个月内有效。
5、资金来源：公司自有资金，公司不允许直接或间接使用募集资金从事该项业务。
6、实施主体：公司或公司的子公司。
7、其他：同时拟提请股东会授权公司董事长根据实际需要，按照公司的相关制度，在上
述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关协议。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议拟定于
2026年5月13日（星期三）召开2025年度股东会，为维护广大中小股东权益，按照《上市公司
股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，审议通过《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
（一）公司于2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》、《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，
公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关事项
进行核实并出具相关核查意见。（具体详见公司2023年9月27日登载于巨潮资讯网的相关公告
，公告编号：2023-082~085）
（二）2023年9月28日至2023年10月7日，公司对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部
进行公示。截至公示期满，公司监事会和董事会办公室均未收到与本激励计划激励对象有关的
任何异议。（具体详见公司2023年10月11日登载于巨潮资讯网的《关于第一期股票期权和限制
性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公告编号：2023-087）
（三）公司于2023年10月16日召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公
司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期
股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事
会办理第一期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》（具体详见公司2023年10月17
日登载于巨潮资讯网的《2023年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2023-091）。同
日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期股票期权和限制性股票激
励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-092）。
（四）公司于2023年10月16日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授予股票期权和限制性
股票的议案》。（具体详见公司2023年10月17日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：20
23-093、2023-094）。
（五）公司于2023年11月10日召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单和授予
权益数量的议案》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会进行核实并发表核查意见，同
时律师出具了相应的法律意见书。（具体详见公司2023年11月14日登载于巨潮资讯网的相关公
告，公告编号：2023-099~101）。
（六）公司于2024年10月16日召开了第六届董事会第二十二次会议与第六届监事会第十七
次会议，审议通过了《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件
成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整第一期股票期权和限制性股票
激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》《关于调整第一期股票期权和限制性
股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对满足行
权条件和解除限售条件的激励对象名单及上述事项进行核查并发表意见，律师出具了相应的法
律意见书。（具体详见公司2024年10月17日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-0
75~077）
（七）公司于2024年11月5日召开了公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的
议案》及《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，律师出具了相应的法律意见书。20
24年11月6日，公司披露了《关于减少注册资本暨通知债权人的公告》。（具体详见公司2024
年10月17日及2024年11月6日登载于巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2024-077~078、2024-
088）（八）公司于2025年4月18日召开了第六届董事会第二十六次会议与第六届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件未成
就及注销部分股票期权的议案》《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次回购注销部分
限制性股票及注销部分股票期权事项进行核查并发表意见，律师出具了相应的法律意见书。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，审议通过《关于第一期股票期权和限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。
（一）公司于2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本
激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。（具体详见公司2023年9月27日登载于巨
潮资讯网的相关公告，公告编号：2023-082~085）
截至公示期满，公司监事会和董事会办公室均未收到与本激励计划激励对象有关的任何异
议。（具体详见公司2023年10月11日登载于巨潮资讯网的《关于第一期股票期权和限制性股票
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，公告编号：2023-087）
（二）公司于2023年10月16日召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《
关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理第一期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》（具体详见公
司2023年10月17日登载于巨潮资讯网的《2023年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：
2023-091）。同日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于第一期股票期权
和限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号
：2023-092）。
（三）公司于2023年10月16日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于向公司第一期股票期权和限制性股票激励对象授
予股票期权和限制性股票的议案》。（具体详见公司2023年10月17日登载于巨潮资讯网的相关
公告，公告编号：2023-093、2023-094）。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）具有证券、期货相关业务资格，连续多年为公司提
供审计业务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工
作期间勤勉尽责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘公证天业为公司2026年
财务报告及内部控制审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工
作量及市场价格水平与公证天业协商确定年度审计费用，聘期一年，该议案尚需提交公司股东
会审议。具体如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16
万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总
额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公
司审计客户65家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定
在20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，审议通过了《关于授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》：根据《
国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，以及《
公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为更好的回馈投资者
，提升投资者回报水平，提振投资者对公司未来发展的信心，在符合公司利润分配原则、保证
公司正常经营和长远发展的前提下，2026年半年度及三季度（以下简称“中期”）将结合当期
实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是否进行现金分红。现将具体情况公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、
提取公积金后所余的税后利润）为正值；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求
；
3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出安排。
（二）中期分红的金额上限
公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决
议，在符合利润分配的条件下制定并实施具体的2026年中期分红方案。相关授权包括但不限于
决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限
自2025年度股东会审议通过之日起生效。
二、审批程序
上述事项已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│对外担保
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特别提示：
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足合并报表范围内控股子公
司对外开展业务、申请银行授信或开展其他融资活动业务需要，公司拟同意为控股子公司、孙
公司（含额度有效期内新设立或收购的控股子公司、孙公司，以下简称“控股子公司”）提供
担保，担保总额度预计不超过人民币20亿元，占公司最近一期经审计净资产的35.51%，其中为
资产负债率在70%以上的控股子公司提供担保总额度不超过人民币8亿元，担保额度有效期自20
25年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会作出决议之日止。请投资者充分关注担
保潜在风险。
公司于2026年4月17日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2026年度担
保额度预计的议案》。本事项尚需公司2025年年度股东会审议批准。
一、担保情况概述
公司于2026年4月17日召开第七届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2026年度担
保额度预计的议案》，为满足合并报表范围内控股子公司对外开展业务、申请银行授信或开展
其他融资活动业务需要，公司拟同意为控股子公司、孙公司（含额度有效期内新设立或收购的
控股子公司、孙公司）提供担保，担保总额度预计不超过人民币20亿元，占公司最近一期经审
计净资产的35.51%，其中为资产负债率70%以下的控股子公司提供担保总额度不超过人民币12
亿元，为资产负债率在70%以上的控股子公司提供担保总额度不超过人民币8亿元。担保额度有
效期自2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会作出决议之日止。在担保额度
有效期内，公司在担保总额度范围内可适度调剂各控股子公司担保额度。公司董事会提请股东
会授权，同意公司管理层在上述担保总额度内组织实施具体担保事项及调剂事项，并同意由公
司董事长或总经理负责签署相关担保协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，本事项需提交公司2025年
年度股东会审议。
二、担保协议的主要内容
担保协议在担保实际发生时，由公司及被担保的控股子公司与贷款银行等金融机构共同协
商确定。
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2026-04-21│委托理财
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高暂时闲置的自有资金的使
用效率，在不影响公司正常生产运营的前提下，同意使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时
闲置的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构发行的保本型现金管理产
品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款
等；该15亿元额度由公司及合并报表范围内子公司、孙公司（下称“公司及子公司、孙公司”
）共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过15亿元；有效期自
本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业
务。本事项属董事会审议范畴，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进
行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回
报。
2、投资总额度：同意使用最高额度不超过15亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金
管理，用于购买商业银行、非银行金融机构发行的保本型现金管理产品；该15亿元额度由公司
及子公司、孙公司共同滚动使用，且任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额不超过15
亿元。
3、投资品种：商业银行或非银行金融机构发行的保本型现金管理产品，包括但不限于保
本型理财产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等。公司不能将该等
资金用于从事证券投资与衍生品交易。
4、资金来源：公司及子公司、孙公司自有资金。
5、投资期限：自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止。
6、公司及子公司、孙公司与发行及销售现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
1、公司及子公司、孙公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展
，不涉及使用募集资金。
2、通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，有利于增加公司和股东利益。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董
事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东会审
议。
一、利润分配预案的基本情况
根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2026]A415号标准无保留意见
的审计报告，公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润为425647470.26元，加年初未分配
利润2013276255.88元，扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的2024
年度利润分配后，2025年度末累计未分配利润为2055351989.99元。其中：母公司实现净利润
为164903035.53元，加上期初未分配利润，扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2024年
度利润分配后，母公司2025年度末累计未分配利润为876054743.07元。鉴于公司持续、稳健的
盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为回报股东，让股东分享公
司长期以来的经营成果，维护广大投资者的利益，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运
营、投资以及长远发展的前提下，提出2025年度利润分配预案。根据相关规定，公司拟按下列
方案实施分配：以实施本次权益分派的股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的股本
为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元人民币（含税）；不送股；不以公积金转增股
本。
以2026年3月31日公司总股本1251143495股扣除回购专用证券账户股份15837354股后的股
本1235306141股为基数为例进行计算，本次拟派发现金股利共计98824491.28元人民币（含税
），本次实际派发现金股利总额以权益分派实施股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份
后的股本为基数确认。
二、现金分红方案的具体情况
1、公司近三年现金分红相关指标
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《
深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
。
公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司长期发展和全体股东的整体利益，符合《公司
法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，
具备合法性、合规性、合理性。
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2026-04-09│其他事项
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一、重要内容提示
1、公司于2026年3月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010），并于2026年4月2
日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（
公告编号：2026-013）。
2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
3、本次股东会未出现变更前次股东会决议情况。
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2026-03-21│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于
2026年4月8日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，为维护广大中小股东权益，按照
《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司第七届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年4月8日（星期三）14:50
2、网络投票时间：2026年4月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月8日9:15—9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月8日9:15—15:00。
（五）现场会议召开地点：公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）（六）会议召
开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
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2026-03-12│其他事项
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一、基本情况
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏亚太航空科技有
限公司（以下简称“亚航科技”）于近日收到由我国工业和信息化部颁发的国家绿色工厂证书
，获评2025年度国家级绿色工厂。
二、对公司的影响
亚航科技作为公司重要全资子公司，专业面向新能源汽车、航空航天及工业热管理等领域
提供高性能铝合金材料及零部件的研发、生产与销售，2024年度实现营业收入163217.29万元
、同比增长10.93%，2025年上半年度实现营业收入92428.96万元、同比增长15.58%。本次亚航
科技获评国家级绿色工厂，是公司长期坚持绿色低碳发展、持续践行铝产业链绿色升级的阶段
性成果，是对公司开展绿色低碳升级改造、节能环保、落实绿色生产和绿色制造的充分认可，
体现公司积极助力国家碳达峰、碳中和战略、履行社会责任的担当。本次入选有利于公司更好
享受绿色制造相关政策支持，提升公司品牌影响力与行业竞争力，为公司带来更多发展机遇。
未来，公司将持续深入落实绿色和可持续发展理念，充分发挥行业标杆和示范引领作用，实现
经济效益、生态效益和社会效益的协调发展。本事项不会对公司当期经营业绩产生重大影响，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-03-12│对外担保
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一、担保情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董
事会第二十六次会议、2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融
资及相关保证的议案》：同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币55亿元银行融资，
其中：任一时点，公司及子公司以自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度合计不
超过人民币20亿元，公司向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过
人民币10亿元。（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日登载于《证券时报》和巨潮资
讯网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039）
本次公司为全资子公司江苏亚太安信达铝业有限公司（以下简称“安信达”）提供的担保
额度在上述审议额度范围内，无需再次提交董事会、股东大会审议。
本次交易不构成关联交易。
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2026-01-06│对外担保
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一、担保情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董
事会第二十六次会议、2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融
资及相关保证的议案》：同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币55亿元银行融资，
其中：任一时点，公司及子公司以自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度合计不
超过人民币20亿元，公司向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过
人民币10亿元（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日登载于《证券时报》和巨潮资讯
网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039）。本次公司为全资孙公司AlunitedDenmarkA
/S（以下简称“AlunitedDenmark”）提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次提交
董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。本次担保进展情况如下表所示：《关于20
25年度银行融资及相关保证的议案》已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第二十六次
会议、2025年5月13日召开的2024年度股东大会审议通过。本次担保额度在上述审议额度范围
内。本次担保前，公司担保余额为59986.69万元，剩余可用担保额度为40013.31万元；本次担
保后，公司担保余额为69986.69万元，剩余可用担保额度为30013.31万元。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：AlunitedDenmarkA/S
2、成立日期：2009年11月1日
3、注册地点：Krgardsvej5,Tonder,Denmark
4、法定代表人：方东新
5、注册资本：501000.00丹麦克朗
6、经营范围：汽车行业相关组件、模块及系统的开发与制造（涉及驾驶性能、安全及排
放）。
7、股权结构：公司全资子公司亚太科技（香港）发展有限公司持有AlunitedDenmark100%
股权
8、最近一年又一期主要财务指标：
9、被担保方AlunitedDenmark不是失信被执行人。
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2025-12-17│对外担保
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一、担保情况概述
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董
事会第二十六次会议、2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过《关于2025年度银行融
资及相关保证的议案》：同意公司及子公司向银行申请总额度不超过人民币55亿元银行融资，
其中：任一时点，公司及子公司以自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度合计不
超过人民币20亿元，公司向资产负债率不超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过
人民币10亿元（具体详见公司2025年4月22日、2025年5月14日登载于《证券时报》和巨潮资讯
网的相关公告，公告编号：2025-018、2025-039）。本次公司为全资孙公司AlunitedDenmarkA
/S（以下简称“AlunitedDenmark”）提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次提交
董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
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2025-12-05│其他事项
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1、自2025年11月6日至2025年12月4日，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“
公司”）股票已有15个交易日的收盘价格不低于“亚科转债”当期转股价格的130%，已触发“
亚科转债”的有条件赎回条款。
2、公司于2025年12月4日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于不提前赎回“亚
科转债”的议案》：决定暂不行使“亚科转债”的提前赎回权利，同时决定在未来6个月内（
即2025年12月5日至2026年6月4日），“亚科转债”在触发有条件赎回条款时，公司均不行使
提前赎回权利，不提前赎回“亚科转债”。以2026年6月4日后的首个交易日重新计算，若“亚
科转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将另行召开董事会，审议决定是否行使“亚科转
债”的提前赎回权利。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，公司于2023年3月9日公开发行了1159万张
可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行，共计发行1159万张，募集资金总额为1159000
000元，扣除保荐及承销费用7075471.70元（不含增值税）、其他发行费用2250359.49元（不
含增值税），实际募集资金净额为1149674168.81元。募集资金到位情况已经江苏公证天业会
计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2023]B017号《验资报告》验证。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通
知》（深圳上[2023]334号）同意，公司发行的1159000000元可转债自2023年4月27日起在深交
所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚科转债，上市数量1159万张。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月15日，
即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2023年
9月15日至2029年3月8日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息
款项不另计息）。二、可转债有条件赎回条款
根据公司《募集说明书》的相关约定，在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司
有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面
利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、本次可转债有条件赎回条款触发情况
自2025年11月6日至2025年12月4日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“亚科转
债”当期转股价格（即5.29元/股）的130%（即6.88元/股），已触发“亚科转债”的有条件赎
回条款。
根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“亚科转债”。
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2025-11-18│其他事项
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2023]156号）核准，江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2023年3月15日公开发行了1,159万张可转债，每张面值为人民币100元，按
面值发行，共计发行1,159万张，募集资金总额为1,159,000,000元。经深圳证券交易所《关于
江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深圳上[2023]334号）
同意，公司可转债自2023年4月27日起在深交所上市交易，债券代码：127082，债券简称：亚
科转债，上市数量1,159万张。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
公司实际控制人之周福海先生、于丽芬女士分别通过配售认购“亚科转债”4,707,665张
、449,352张，分别占公司可转债发行总量的40.62%、3.88%。（具体内容详见公司于2023年4
月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券上市
公告书》）
近日，公司接到实际控制人之周福海先生、于丽芬女士的通知，获悉2025年9月9日至2025
年11月17日期间其通过竞价交易及大宗交易方式转让其所持有的“亚科转债”共计1,213,300
张，占公司可转债发行总量的10.47%。
三、其他
本次债券持有人可转债持有比例变动情况未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司收购管理办法》等法律法规关于可转债减持的相关规定，未违反公司《向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》、《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》中关于可
转债减持的相关承诺。
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2025-11-11│其他事项
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第七届董
事会第三次会议，审议通过《关于设立上海分公司的议案》：同意根据公司战略规划和业务布
局需要，设立上海分公司，旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力
。（具体详见公司2025年10月18日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告，公告编号：
2025-088、2025-089）近日，上海分公司取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照
》，完成了工商注册登记手续。注册登记及营业执照主要内容如下：
1、名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码：91310112MAG1NQQU4E
3、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、负责人：方东新
5、成立日期：2025年10月28日
6、经营场所：上海市闵行区申长路988弄1号805B室
7、经营范围：一般项目：金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；有色金属合金销售；
高性能有色金属及合金材料销售；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；生产性废旧金属回收；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；
汽车零配件零售；汽车零配件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
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2025-10-18│对外投资
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第七届董
事会第三次会议，审议通过《关于设立上海分公司的议案》：同意根据公司战略规划和业务布
局需要，设立上海分公司，旨在提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力
，并授权公司管理层办理本次设立分公司的相关具体事宜，包括但不限于负责签署和申报与本
次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》等相关规定，本次
设立分公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，属公司董事会审议权限，无需提交
股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1、名称：江苏亚太轻合金科技股份有限公司上海分公司
2、类型：股份有限公司分公司
3、经营场所：上海市闵行区
4、经营范围：不超过公司经营范围内的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
上述信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
二、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次设立分公司的目的及影响
本次在上海设立分公司，是公司基于整体战略规划作出的重要部署，旨在通过优化区域资
源布局，强化战略协同，充分依托上海作为国际化产业枢纽、科技创新策源地和高端人才聚集
地的综合优势，通过升级构建产品协同开发能力、市场精细化开拓能力、产业链资源深度融合
能力，重点提升公司在汽车、航空、机器人及自动化等领域的综合竞争力。本次设立分公司，
有助于增强公司产业竞争力与品牌影响力，为公司可持续高质量发展注入新动能，对公司未来
整体战略实施与业务拓展具有重要积极意义。
（二）本次设立分公司存在的风险
本次拟设立的分公司为非独立法人分支机构，不具备独立法人资格，与公司合并核算，不
会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益
的情形。
本次设立分公司事项已经董事会审议通过，尚需按照规定程序办理工商登记手续，不存在
法律、法规限制及禁止的风险。公司将积极关注该事项的进展，根据相关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-09-23│价格调整
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第七届董
事会第二次会议，审议通过《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》。
公司于2025年9月17日发布《2025年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本12502
69672.00股剔除已回购股份15837354.00股后的1234432318.00股为基数，向全体股东每10股派
现金红利1.000000元人民币现金（含税），向全体股东派现金红利123443231.80元人民币（含
税）；不送股；不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年9月22日，除权除息
日为2025年9月23日。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，基于《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，董事会将针对上述权益分派实施情况，调整股票
期权的行权价格。
P＝P0-V=5.155-0.1=5.055元/份（保留小数点后三位，最后一位四舍五入）其中：P0为调
整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
综上，公司将本激励计划中已获授但尚未行权的股票期权行权价格由5.155元/份调整为5.
055元/份，本次期权行权价格调整将在公司向中国登记结算有限责任公司办理完成相关调整业
务后生效。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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