资本运作☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-19│ 30.00│ 14.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东万和净水设备有│ 50.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保燃气热水、│ 3.16亿│ 0.00│ 2.28亿│ 72.02│ 1273.08万│ 2013-12-31│
│供暖产品生产线扩建│ │ │ │ │ │ │
│及公司营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买厂区用地 │ 0.00│ 0.00│ 4871.90万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核心零部件规模化自│ 9643.47万│ 0.00│ 9075.36万│ 94.11│ 1374.63万│ 2013-09-30│
│制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技与研发中心扩建│ 6006.18万│ 0.00│ 1764.71万│ 29.38│ ---│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 5.76亿│ 0.00│ 7.14亿│ 123.92│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│健康厨房电器产品扩│ 9453.94万│ 0.00│ 9508.48万│ 100.58│ 2792.31万│ 2012-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源集成产品生产│ 2.47亿│ 0.00│ 2.50亿│ 101.23│ 2949.99万│ 2013-06-30│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保燃气热水、│ 3.16亿│ 0.00│ 2.28亿│ 72.02│ 1273.08万│ 2013-12-31│
│供暖产品生产线扩建│ │ │ │ │ │ │
│及公司营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核心零部件规模化自│ 9643.47万│ 0.00│ 9075.36万│ 94.11│ 1374.63万│ 2013-09-30│
│制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技与研发中心扩建│ 6006.18万│ 0.00│ 1764.71万│ 29.38│ ---│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息管理系统升级建│ 3060.00万│ 0.00│ 2542.33万│ 83.08│ ---│ 2013-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中宝电缆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鹤山市德万实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德区凯汇投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东万和集团投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东万和集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中宝电缆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鸿特精密技术（台山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事长的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鸿特精密技术肇庆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事长的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东用心网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属为实际控制人的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市用心电器服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属为实际控制人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东揭东农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务-最高存款 │
│ │ │ │余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东揭东农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务-任一时点 │
│ │ │ │信贷余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务-最高存款 │
│ │ │ │余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中宝电缆有限公司、广东南方中宝电缆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市顺德区凯汇投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东万和集团投资发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东万和集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁资产/租赁资产给关联 │
│ │ │ │方 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东中宝电缆有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东持有股权的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东鸿特精密技术肇庆有限公司、广东鸿特精密技术（台山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长任董事长的公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市用心电器服务有限公司、广东用心网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属为实际控制人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东揭东农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务-最高存款 │
│ │ │ │余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东揭东农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务-任一时点 │
│ │ │ │信贷余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务-最高存款 │
│ │ │ │余额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东顺德农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告所载财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关内容方面不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资情况
1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年9月8日、2017年9月2
5日召开董事会三届十五次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资参股
前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币15亿元投资参
股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为其有限合伙人。截至本
公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币15亿元。具体内容详见公司分别于2017年9
月9日、2017年9月26日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有
限公司董事会三届十五次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《广东万和新电气股份有
限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-032）和《
广东万和新电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-037）
。2.公司分别于2025年12月2日、2025年12月18日召开董事会六届五次会议及2025年第四次临
时股东会，审议通过了《关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的议案》。具体内容详见
公司分别于2025年12月3日、2025年12月19日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《
广东万和新电气股份有限公司董事会六届五次会议决议公告》（公告编号：2025-055）、《广
东万和新电气股份有限公司关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告》（公告编号：
2025-056）和《广东万和新电气股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-060）。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司（以下简称“前海方舟”）于2026年
5月22日发出《关于前海股权投资基金（有限合伙）第十二次分配的决定》。根据前海母基金
的整体运营情况与项目退出情况，以及合伙协议及其实施细则的相关约定，前海方舟制定了前
海母基金第十二次分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币32,079,936
.10元。
公司已于2026年6月1日收到上述基金分配款。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日14:00
（2）网络投票时间：2026年5月21日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月21日09:15至09:25、0
9:30至11:30，13:00-15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月21日09:15-15:00。
2.本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1
）会议室
3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-28│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八
次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效
规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于
2026年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董
事长YUCONGLOUIELU先生行使该项业务决策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额
度及授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。现将有关事项
公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的原因及目的
随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅
速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算。为
有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与银行
等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以投机
为目的进行交易。
二、开展外汇套期保值业务的情况
1.外汇套期保值业务的币种
为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防
范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述业务涉及的币种包括但不限于公司生产经
营所使用的主要结算货币，例如美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等。
2.拟投入的资金金额
根据公司资产规模及业务需求，公司及下属子公司于2026年度与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，累计不超过人
民币46.50亿元（或等值外币）。除根据与银行签订的协议需缴纳一定比例的保证金外，公司
及下属子公司无需投入其他资金。
缴纳的保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。具体保证金比例将根据公司与不
同银行签订的协议内容确定。
三、审议程序、授权及业务期间
为有效防范国际营销中心销售业务中的汇率风险，降低汇率波动对经营成果造成的影响，
经董事会六届八次会议审议，同意公司及下属子公司于2026年度开展外汇套期保值业务，累计
金额不超过人民币46.50亿元（或等值外币）。授权董事长YUCONGLOUIELU先生行使该项业务决
策权，并指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2025年度股东会审议通过
之日起至2026年度股东会召开之日止。
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2026-04-28│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八
次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2026年度审计机构。此项议案尚需提交公司20
25年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。在20
25年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业
准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财
务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
。
为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司2026年度审计机构，负责公司
2026年度审计工作。
（一）基本信息
1.机构信息
（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91110105592343655N
（3）企业类型：特殊普通合伙企业
（4）成立日期：2011年12月22日
（5）执行事务合伙人：李惠琦
（6）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（7）截至2025年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,36
1名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（8）2024年度业务收入为26.14亿元，其中审计业务收入为21.03亿元，证券业务收入为4
.82亿元。
（9）2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业涵盖制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，以及交通运输、仓储和邮
政业，收费总额为3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费为4,156.24万元。
（10）2024年度公司同行业上市公司审计客户12家。
（11）历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，19
98年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合
伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（12）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO001446
9）。
（13）是否曾从事证券服务业务：是
（14）由致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所承办具体审计工作。
2.投资者保护能力
（1）致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，20
24年末职业风险基金为1,877.29万元。
（2）致同事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼中，均未被判定需承担民事
责任。
3.诚信记录
致同事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：致
同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律
监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6
次、监督管理措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年受到的刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律处分情况如下：
彭云峰先生、杨燕君女士、叶聿稳先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
致同事务所、项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。
4.审计收费
2026年度审计收费定价原则与2025年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其
中包含内部控制审计报告费用人民币30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。
审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任、需投入的专业技术程度，综合考虑参与工
作员工的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
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2026-04-28│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届八次会议于2026年4月26
日审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，现就召开公司2025年度股东会（以下
简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年度股东会
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2026-04-28│委托理财
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八
次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时
提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人
民币35亿元的自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长
YUCONGLOUIELU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资
金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东
会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使
用自有闲置资金择机分批购买安全性高、流动性好的理财产品，以实现资金的保值增值，为公
司和股东谋取更多的投资收益。
2.投资额度
不超过人民币35亿元的自有闲置资金。
3.投资品种和期限
公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、
风险可控的理财产品，拟投资品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金
融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委
托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益
型等。
公司将根据资金使用计划及市场情况灵活选择投资期限，确保资金的流动性和安全性。
4.资金来源
上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
5.决议有效期
授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
6.实施方式
董事会授权董事长YUCONGLOUIELU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体
投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施，确保资金使用的规范性和高效性。
7.关联关系说明
公司拟开展投资理财业务的受托方为商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理
财机构，上述机构与公司不存在关联关系。
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2026-04-28│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开董事会六届八
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案》，此项议案尚需提交公司2025年度股东会
审议。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
1.董事会审议情况
董事会六届八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025年度
利润分配方案》，并将该议案提交公司2025年度股东会审议。2.董事会意见
公司董事会认为：经核查，公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《
2024—2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规定，充分考虑了全体股东的利益和公司的
发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广大投资者的利益。董事会同意将2025年度
利润分配方案提交2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
依据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事若未在公司担任高级管理人员或
其他具体职务，公司不单独向其支付董事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务，则
按照高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不另行支付其董事
薪酬。
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2026-03-31│增资
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一、对外投资及其进展情况概述
1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29日
召开董事会五届八次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务
发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，
决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购
建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场
需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基
地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产
基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒
体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http
://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告
》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的
公告》（公告编号：2022-054）。
2.公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名VanwardElectric(Thail
and)Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日
在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司
完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。
3.根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以
下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售
合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广
东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010
）。
4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议，审议通过了《关于向泰国生产基地
增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自
有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元
增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资
金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12
月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露
网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五
届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰
国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。
5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于再次向泰国生产
基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及
确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人
民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金
和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加
。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册
资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体
《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http:/
/www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告
》（公告编号：2025-005）、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投
资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025-014）。
二、本次增加注册资本的概述
1.基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求，公司拟以自有资金对其进行增资，
注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。
2.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司注
册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次泰
国子公司增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。
3.本次泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
五、授权事项
公司董事会授权副总裁杨颂文先生，全权办理与本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜
，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增资事项有关的所有必要法律文
书，向政府有关部门及机构办理与本次增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限
自本次董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项完成之日止。
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2026-03-31│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2026年3月30日召
开董事会六届七次会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划的议案》。根据公司
2025年第三次临时股东会的授权，经董事会审慎研究，并依据《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》等相关规定，遵循员工自愿参与原则，公司充分尊重员工的自主决定，现
决定终止实施2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），与之配套的《2025年
员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。现将相关情况公告如下：一、本次员工持股计
划的基本情况
1.公司于2025年9月26日召开董事会六届三次会议，审议通过了《关于〈广东万和新电气
股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份
有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年
员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审核意
见。
《广东万和新电气股份有限公司董事会六届三次会议决议公告》（公告编号：2025-047）
、《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》《广东万和新电气股份有限
公司2025年员工持股计划（草案）摘要》和《广东万和新电气股份有限公司2025年员工持股计
划管理办法》详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2.公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈广东万和新
电气股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气
股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理20
25年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划，同时股东会授权董
事会办理2025年员工持股计划相关事宜。
《广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-0
49）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，信息披
露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。3.本次员工持股计划已于2025年11月4日在中
国证券登记结算有限责任公司完成证券账户的开立工作，账户信息如下：
证券账户名称：广东万和新电气股份有限公司－2025年员工持股计划证券账户号码：0899
50****
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年员工持股计划实施进展的公告》（公告编号：
2025-053）详见信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，
信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。4.截至本公告披露日，本次员工持股计
划项下授予协议书的签署及认购资金的缴纳事宜尚未完成。
二、终止实施本次员工持股计划的原因
自本次员工持股计划启动以来，公司积极推进各项实施工作，通过现场宣讲、线上沟通等
多种方式与拟参与员工充分对接相关事宜。综合考量当前资本市场环境、激励价格、方案锁定
期限、考核要求等多方面因素，并经全体在职拟参与员工实名签字确认，现阶段全体在职拟参
与员工对本次员工持股计划的认购意愿较低。若继续推进本次员工持股计划，将难以达成预期
的激励目的与效果，无法充分发挥员工持股计划的激励作用。
经结合公司未来发展战略规划综合评估，为更好地维护公司、股东及员工利益，根据《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《2025年员工持股计划管理办法》
等相关规定，董事会同意终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025年员工持股计划管
理办法》等相关文件同步终止。
三、终止实施本次员工持股计划对公司的影响
公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大影响，
亦不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。公司将结合发展需要、监管政策要求、市场
环境变化、公司实际情况及员工意愿，择取适宜的方式与时机，持续推动建立长期有效的激励
约束机制，充分调动员工的积极性与创造性，有效将股东利益、公司利益与员工个人利益相结
合，实现公司与员工的共同发展。
同时，公司不排除在未来12个月内推出新股权激励方案的可能性，后续将持续优化股权激
励相关安排，并根据市场环境变化适时推进新方案落地，力争实现企业、股东与员工三方共赢
。
公司将严格依照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。
四、终止实施本次员工持股计划的审批程序
1.公司于2025年10月17日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授
权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》。为保障本次员工持股计划顺利实施，股
东会已授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜，具体包括但不限于办理本次员工持股
计划的设立、变更及终止事宜。据此，终止实施本次员工持股计划相关事宜属于董事会审议权
限范围，无需提交公司股东会审议。
2.公司于2026年3月26日召开董事会薪酬与考核委员会六届四次会议，并于2026年3月30日
分别召开董事会六届七次会议及2025年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终
止实施2025年员工持股计划的议案》，决定终止实施2025年员工持股计划，与之配套的《2025
年员工持股计划管理办法》等相关文件同步终止。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告所载财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告相关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关内容方面不存在分歧。
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2026-01-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月16日14:00
（2）网络投票时间：2026年1月16日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月16日09:15至09:25、0
9:30至11:30，13:00-15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2026年1月16日09:15-15:
00。
2.本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1
）会议室
3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-31│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年12月30日召
开董事会六届六次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件
达成的议案》。公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一批锁定期已
于2025年12月24日届满，结合公司2024年度业绩完成情况，该批锁定期的解锁条件已达成。本
次员工持股计划第一批锁定期符合解锁条件的股份数量为204.80万股，占公司目前总股本的0.
28%；实际解锁的股份数量为181.28万股，占公司目前总股本的0.24%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及本次员工持股计划的相关内容
，现将本次员工持股计划第一批锁定期届满及解锁的具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划批准及实施情况
1.公司于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了
《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东
大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。公司第五届监事会对上述相关事
项发表了审核意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。
2.公司于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东万和
新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电
气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会
授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。
3.公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了
《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司
于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作，董事会同意将2024年员工持股计划
购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。
4.公司于2024年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认
书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股份512万股已于2024年12月24日以非交易过户
的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司－2024年员工持股计划”专用证券账户，过户价
格为4.71元/股，过户股份数量占公司目前总股本的0.69%。
本次员工持股计划持有的公司股份均未用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
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2025-12-31│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届六次会议
于2025年12月30日审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开20
26年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2026年第一次临时股东会
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2025-12-19│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月18日14:00
（2）网络投票时间：2025年12月18日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月18日09:15至09:25、
09:30至11:30，13:00-15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年12月18日09:15-1
5:00。
2.本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1
）会议室
3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-16│其他事项
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一、对外投资情况
1.广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2017年9月8
日、2017年9月25日召开董事会三届十五次会议及2017年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金不超过人
民币15亿元投资参股前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为其有
限合伙人。截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币15亿元。具体内容详见公
司分别于2017年9月9日、2017年9月26日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东
万和新电气股份有限公司董事会三届十五次会议决议公告》（公告编号：2017-031）、《广东
万和新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号
：2017-032）和《广东万和新电气股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告
编号：2017-037）。
2.公司于2025年12月2日召开董事会六届五次会议，审议通过了《关于修订已投资股权基
金合伙协议部分条款的议案》，该议案尚需提请公司于2025年12月18日召开的2025年第四次临
时股东会审议。具体内容详见公司于2025年12月3日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披
露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届五次会议决议公告》（公告编号：2025-055）
、《广东万和新电气股份有限公司关于修订已投资股权基金合伙协议部分条款的公告》（公告
编号：2025-056）和《广东万和新电气股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
》（公告编号：2025-057）。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司（以下简称“前海方舟”）于2025年
12月8日发出《关于前海股权投资基金（有限合伙）第十一次分配的通知》。根据前海母基金
的整体运营情况与项目退出情况，以及其合伙协议及实施细则的相关约定，前海方舟制定了前
海母基金第十一次分配方案。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币44855847.6
8元。
公司已于近日收到上述基金分配款。
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2025-12-03│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年8月11日收
到间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）出具的《关于减持广东万和
新电气股份有限公司股份计划的告知函》，万和集团因股东自身资金安排需求，计划在本次减
持股份计划披露后15个交易日后的3个月内（即2025年9月3日至2025年12月2日）通过集中竞价
交易方式减持公司股份不超过741.51万股（即任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公
司总股本的1%）。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等导致股份变动的事
项，实际减持数量将进行相应调整。
具体内容详见公司于2025年8月12日在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东
万和新电气股份有限公司关于间接控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-036）
。
2025年12月2日，公司收到万和集团出具的《关于减持广东万和新电气股份有限公司股份
计划进展情况的告知函》，本次减持股份计划已到期，万和集团未实施任何减持行为。
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2025-12-03│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届五次会议
于2025年12月2日审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就召开202
5年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第四次临时股东会
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2025-09-27│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届三次会议
于2025年9月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，现就召
开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第三次临时股东会
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2025-09-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月17日上午09:15至09:2
5、09:30至11:30，下午13:00-15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日0
9:15-15:00。
2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1
）会议室
3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-09-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关
法律、法规及规范性文件的规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年9月12日在公司生活楼四楼多功能厅召开职工代表大会。经与会职工代表民主选举，一致同
意选举王如成先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。王如成先生将与
公司股东会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第六届董事会，其任期至公
司第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的规
定。
上述职工代表董事的选举及任职程序均严格遵循《公司法》《公司章程》等相关法律、法
规及规范性文件的规定。
附件：职工代表董事个人简历
王如成先生，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法国克莱蒙费朗高等商学
院国际管理专业硕士研究生毕业。2005年至2019年历任公司营销专员、销售计划经理、产品管
理部副部长、销售支持部部长、营销管理部部长；2020年1月至2020年12月任广东梅赛思科技
有限公司营销中心总经理；2021年1月至2021年12月任公司热水热能事业部副总经理，2022年1
月至今历任公司供应链中心副部长、监事、供应链中心总监。王如成先生兼任广东万和网络科
技有限公司监事。
截至本公告披露日，王如成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王如成先生不存在以下情形：（1）根
据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国
证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被
证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-08-27│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）根据《广东万和新电
气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等
相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟
定2025年度高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、发放办法
基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据2025年度绩效考核结果发放，年终将依据董事会薪
酬与考核委员会的考核评定结果进行发放。
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2025-08-27│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）根据《广东万和新电
气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等
相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟
定2025年度非独立董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的非独立董事。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
依据公司相关制度，非独立董事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，公司不单
独向其支付董事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务，则按照高级管理人员薪酬政
策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不另行支付其董事薪酬。
基于上述安排，公司副董事长卢楚隆先生、董事叶汶斌先生因未在公司担任高级管理人员
或其他具体职务，故不在公司领取薪酬；董事卢宇凡先生仅领取其担任高级管理人员（即副总
裁兼董事会秘书）的薪酬，该薪酬情况已由公司董事会六届二次会议审议通过。
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2025-08-27│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）根据《广东万和新电
气股份有限公司章程》《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等
相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，拟
定2025年度监事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的监事。
二、本方案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
依据公司相关制度，监事若未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，公司不单独向其
支付监事薪酬；若担任公司高级管理人员或其他具体职务，则按照高级管理人员薪酬政策或其
他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不另行支付其监事薪酬。
基于上述安排，公司监事会主席黄平先生因未在公司担任高级管理人员或其他具体职务，
故不在公司领取薪酬。
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2025-08-27│其他事项
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一、董事辞职情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于2025年8月2
6日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排调
整，卢宇凡先生申请辞去公司董事职务；辞去上述职务后，其仍在公司担任副总裁兼董事会秘
书职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，卢宇凡先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效，其辞去董事职务不会对公司的相关工作及生产经营造成影响。
截至本公告披露日，卢宇凡先生未持有公司股份。卢宇凡先生在担任公司董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任期间为公司发展所作出的积极贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事情况
根据《公司章程》最新修订，董事会成员由7人调整为9人，其中非独立董事6人（含职工
董事1人）、独立董事3人。经董事会提名委员会资格审查，公司于2025年8月26日召开董事会
六届二次会议，审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意提名卢楚鹏先生、赖
育文先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），其任期自公司2025年
第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述董事候选人尚需提交
公司股东会以累积投票制方式逐项表决。
公司将于近日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事。
卢楚鹏先生、赖育文先生的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在不得
担任公司董事的情形。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-27│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届二次会议
于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，现就召
开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会
公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案
》，决定召开本次股东会。
3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规
定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午09:15至
09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2025年9月17日09:15-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台
，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月11日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
模板详见附件二）。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4
）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室
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2025-08-27│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年8月26日召
开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2025年
度审计机构。此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，拥有丰富的上市公司审计工作经验。在20
24年度审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业
准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财
务状况和经营成果，较好地履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益
。
为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘致同事务所为公司2025年度审计机构，负责公司
2025年度审计工作。
（一）基本信息
1、机构信息
（1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：1981年[工商登记：2011年12月22日]
（4）执行事务合伙人：李惠琦
（5）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（6）截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1359
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（7）2024年度业务收入为26.14亿元，其中审计业务收入为21.03亿元，证券业务收入为4
.82亿元。
（8）2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓储和邮政业，
收费总额为3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，审计收费为4156.24万元。
（9）2024年度公司同行业上市公司审计客户12家。
（10）历史沿革：致同事务所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，19
98年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合
伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（11）业务资质：致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO001446
9），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，
以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所
从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同事务所是致同国际（GrantThornton）
的中国成员所。
（12）是否曾从事证券服务业务：是
（13）由致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所承办具体审计工作。
2、投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定，2024年
末职业风险基金为1877.29万元。
致同事务所近三年已审结的、与执业行为相关的民事诉讼中，均无需承担民事责任。
致同事务所最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分情况如下：
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施17次
、自律监管措施11次和纪律处分1次。60名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施18次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年受到的刑事处罚、行政处
罚、行政监管措施和自律处分情况如下：
彭云峰先生、杨燕君女士、叶聿稳先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，或受到证
监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
致同事务所、项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》中对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其
中包含内部控制审计报告费用人民币30万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。
审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任、需投入的专业技术程度，综合考虑参与工
作员工的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
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2025-08-27│其他事项
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）六届二次监事会会议
于2025年8月26日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议已于2025
年8月15日以书面和电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人，由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等规范
性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式对全部议案进行了表
决，通过如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《<2025年半年度报告>及<2025年半年度
报告摘要>》；
监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《20
25年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.
com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-039）详见信息披露媒体：《证券日报
》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninf
o.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议；致同会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“致同事务所”）在2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专
业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意董事会决议采用单一选聘方式续聘致同事
务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度审计工作。2025年度审计收费定价原则与20
24年度保持一致，审计费用为人民币155万元（含税，其中包含内部控制审计报告费用人民币3
0万元，不含审计期间的交通、食宿费用）。《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2025年
度审计机构的公告》（公告编号：2025-040）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。3、
会议审议通过《2025年度监事薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，此项议案直接提交公
司2025年第二次临时股东会审议；上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《广东万和新电气股份有限公司2025年度监事薪酬方案》详见信息披露网站巨潮资讯网ht
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4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案》
；
根据公司编制的《广东万和新电气股份有限公司2025年半年度财务报告》（未经审计），
2025年半年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为65861742.33元；加上年初未分配利
润612962020.43元，扣除2025年6月13日已向全体股东派发的现金红利合计177963537.84元后
，2025年半年度母公司可供全体股东分配的利润为500860224.92元。根据“利润分配应以合并
报表与母公司报表可供分配利润孰低为准”的原则，2025年半年度可供全体股东分配的利润为
500860224.92元。
根据2024年年度股东会对董事会的授权，鉴于公司近年来持续稳健的盈利能力和良好的财
务状况，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报，并依据中国证监会关于鼓励上市公司现
金分红、给予投资者稳定合理回报的指导意见，结合公司未来发展前景和战略规划，在保证公
司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2025年半年度利润分配预案如下：拟以截至
本公告披露之日公司总股本743600000股扣除回购专户已回购股份（截至本公告披露之日，公
司回购专用账户股份为2085259股）后的总股本741514741股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.20元（含税），预计派发现金股利总额为14830294.82元（含税）；不以资本公积金
转增股本；不送红股；剩余可供分配利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本
发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等导致公司总股
本变动），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
监事会发表意见如下：经审核，公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的
合理投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东利益及《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等
法律法规、规范性文件以及《公司章程》《2024-2026年分红回报规划》的相关规定和要求，
同意公司2025年半年度利润分配预案。
根据2024年年度股东会的授权，2025年半年度利润分配预案无需提交股东会审议。
《广东万和新电气股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：20
25-041）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信
息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审
议通过《关于修订<公司章程>的
议案》，此项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议为进一步提升规范运作水平
，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司
实际经营情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事项
涉及的工商备案等相关事宜。《监事会议事规则》等监事会相关制度将随《公司章程》的修订
同步废止。
在股东会审议通过上述议案前，公司第六届监事会及全体监事仍将严格依照法律法规的要
求，勤勉尽责地履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。《广东万和新电气股份有限
公司章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
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