资本运作☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东万和净水设备有│ 50.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保燃气热水、│ 3.16亿│ 0.00│ 2.28亿│ 72.02│ 1273.08万│ 2013-12-31│
│供暖产品生产线扩建│ │ │ │ │ │ │
│及公司营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买厂区用地 │ 0.00│ 0.00│ 4871.90万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核心零部件规模化自│ 9643.47万│ 0.00│ 9075.36万│ 94.11│ 1374.63万│ 2013-09-30│
│制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技与研发中心扩建│ 6006.18万│ 0.00│ 1764.71万│ 29.38│ ---│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 5.76亿│ 0.00│ 7.14亿│ 123.92│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康厨房电器产品扩│ 9453.94万│ 0.00│ 9508.48万│ 100.58│ 2792.31万│ 2012-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源集成产品生产│ 2.47亿│ 0.00│ 2.50亿│ 101.23│ 2949.99万│ 2013-06-30│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保燃气热水、│ 3.16亿│ 0.00│ 2.28亿│ 72.02│ 1273.08万│ 2013-12-31│
│供暖产品生产线扩建│ │ │ │ │ │ │
│及公司营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核心零部件规模化自│ 9643.47万│ 0.00│ 9075.36万│ 94.11│ 1374.63万│ 2013-09-30│
│制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技与研发中心扩建│ 6006.18万│ 0.00│ 1764.71万│ 29.38│ ---│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息管理系统升级建│ 3060.00万│ 0.00│ 2542.33万│ 83.08│ ---│ 2013-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │万和电气（泰国）有限公司注册资本│标的类型 │股权 │
│ │12300.75万泰铢 │ │ │
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│买方 │万和国际（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万和电气（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │根据泰国子公司的订单业务发展需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“万和电气”）拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投 │
│ │资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，│
│ │公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。│
│ │ 泰国子公司的基本情况 │
│ │ 公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co., L│
│ │td.） │
│ │ 万和国际（香港）有限公司增加注册资本12300.75万泰铢，Vanston Inc.增加注册资本│
│ │124.25万泰铢，增资前后，万和国际（香港）有限公司、Vanston Inc持有泰国子公司的比 │
│ │例不变。 │
│ │ 上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │万和电气（泰国）有限公司注册资本│标的类型 │股权 │
│ │124.25万泰铢 │ │ │
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│买方 │Vanston Inc. │
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│卖方 │万和电气（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │根据泰国子公司的订单业务发展需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“万和电气”）拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投 │
│ │资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，│
│ │公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。│
│ │ 泰国子公司的基本情况 │
│ │ 公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co., L│
│ │td.） │
│ │ 万和国际（香港）有限公司增加注册资本12300.75万泰铢，Vanston Inc.增加注册资本│
│ │124.25万泰铢，增资前后，万和国际（香港）有限公司、Vanston Inc持有泰国子公司的比 │
│ │例不变。 │
│ │ 上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万和电气（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东万和新电气股份有限公司 │
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│卖方 │万和电气（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │1、为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，广东万 │
│ │和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟对泰国生产基地再次增加投│
│ │资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51│
│ │亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建│
│ │仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金│
│ │和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-26│增资
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一、对外投资及其进展情况概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29
日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业
务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上
，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、
购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市
场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产
基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生
产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露
媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ht
tp://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公
告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地
的公告》（公告编号：2022-054）。
2、公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名VanwardElectric(Thai
land)Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日
在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司
完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。
3、根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（
以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销
售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《
广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-0
10）。4、公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于向泰国生产
基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟
以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53
亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自
筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023
年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息
披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事
会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于
向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。
二、本次增加投资额度暨增资的概述
1、为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司
拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，
新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设
备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需
要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢
。
2、公司于2025年4月24日召开的董事会五届二十次会议审议通过了《关于再次向泰国生产
基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项在公司董事会
决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-26│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召
开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套
期保值业务的议案》。为实现稳健经营，有效规避外汇市场的波动风险，降低外汇结算成本，
提升财务稳定性，同意公司及下属子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，累计金额不超
过人民币79.20亿元（或等值外币）。授权董事长YUCONGLOUIELU先生行使该项业务决策权，并
指定相关负责人负责具体事宜。上述业务额度及授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日
起至2025年年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的原因及目的
随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，外币结算业务量迅
速增加。目前，公司的境外购销业务主要以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等外币结算为主
。为有效控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩和成本控制造成的不良影响，公司拟与
银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展此项业务的目的在于规避汇率风险，而非以
投机为目的进行交易。
二、开展外汇套期保值业务的情况
1、外汇套期保值业务的币种
为满足国际营销中心销售业务的需要，公司计划与银行等金融机构合作，开展以规避和防
范汇率风险为目的的外汇套期保值业务，具体业务范围包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务。上述业务涉及的币种包括但不限于公司生产经
营所使用的主要结算货币，例如美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑等。
2、拟投入的资金金额
根据公司资产规模及业务需求，公司及下属子公司于2025年度与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，累计
不超过人民币79.20亿元（或等值外币）。除根据与银行签订的协议需缴纳一定比例的保证金
外，公司及下属子公司无需投入其他资金。缴纳的保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集
资金。具体保证金比例将根据公司与不同银行签订的协议内容确定。
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2025-04-26│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召
开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案暨2025年度中期现金分红规划的议案》，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
。现将相关事宜公告如下：
一、审议程序
1、董事会/监事会审议情况
董事会五届二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权和五届十一次监事会会议以3票同意
、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年度中期现
金分红规划的议案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
2、董事会意见
公司董事会认为：经核查，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划》中对利润分配的相关规
定，充分考虑了全体股东的利益和公司的发展状况，有利于公司持续稳定发展，并有效保护广
大投资者的利益。董事会同意将2024年度利润分配预案提交2024年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，公司2024年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理
投资回报，同时兼顾了公司可持续发展的资金需求，符合全体股东的利益，符合中国证监会《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《2024-2026年分红回报规划
》等文件的有关规定。监事会同意公司2024年度利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案情况
1、根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限
公司2024年度审计报告》，2024年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为226565906.12
元，计提法定盈余公积金22656590.61元，加上年初未分配利润850889549.52元，扣除分别于2
024年6月18日、2024年10月11日向全体股东已派发的现金红利合计441836844.60元后，2024年
度可供全体股东分配的利润为612962020.43元。根据利润分配应以合并报表的可供分配利润及
母公司报表的可供分配利润孰低为准的原则，2024年度可供全体股东分配的利润为612962020.
43元。
2、鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，充分考虑到广大投资者的
合理诉求和投资回报，并根据中国证监会鼓励上市公司现金分红、给予投资者稳定和合理回报
的指导意见，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下
，公司董事会提出2024年度利润分配预案如下：拟以截至本公告披露之日公司总股本74360000
0股扣除回购专户上已回购股份后（截至本公告披露之日，公司回购专用账户的股份为2085259
股）的总股本741514741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），预计派
发现金股利总额为177963537.84元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可供
分配利润结转以后年度分配。
如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的总股本
发生变化（如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司
总股本发生变化），公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。
3、如2024年度利润分配预案获得2024年年度股东大会审议通过，2024年度公司现金分红
总额为325242486.04元（包括公司已于2024年10月11日完成的2024年半年度权益分派实施工作
派发的现金股利147278948.20元）。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条：“上市公司
以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现
金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司于2023年8月25日召开董事会五届
十一次会议和五届五次监事会会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意
公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用
于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2024年1月25日，公司累计回购股份数量为7205259
股，支付的总金额为60002947.63元（含交易费用，其中2024年度支付的回购股份金额为11987
29.25元）。
2024年度拟定的现金分红和已实施的股份回购总额为326441215.29元（含回购股份交易费
用），占2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为49.64%。
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2025-04-26│委托理财
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召
开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进
行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响
公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币50亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动
性好的理财产品。董事会授权董事长YUCONGLOUIELU先生行使该项投资决策权，并签署相关合
同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使
用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以实现资金的保值增值，为公司和股东
谋取更多的投资收益。
2、投资额度
不超过人民币50亿元的自有闲置资金。
3、投资品种和期限
公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、
风险可控的理财产品，拟投资品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金
融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委
托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益
型等。
公司将根据资金使用计划及市场情况灵活选择投资期限，确保资金的流动性和安全性。
4、资金来源
上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
6、实施方式
董事会授权董事长YUCONGLOUIELU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体
投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施，确保资金使用的规范性和高效性。
7、关联关系说明
公司拟开展投资理财业务的受托方为商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理
财机构，上述机构与公司不存在关联关系。
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2025-03-19│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024年8月23日召
开了董事会五届十七次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》。根据整体
战略发展规划、外部市场变化及实际运营情况，公司决定对全资子公司广东万和电气有限公司
（以下简称“高明万和”）的注册资本规模进行调整，高明万和的注册资本由人民币5亿元（
其中3.5亿元已实缴）减少至3.5亿元。本次减少注册资本不会导致高明万和股权结构发生变化
，公司仍持有高明万和100%的股权。具体内容详见公司于2024年8月24日在指定信息披露媒体
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http:/
/www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告
》（公告编号：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的
公告》（公告编号：2024-026）。
近日，高明万和已完成工商变更登记手续，并取得了佛山市高明区市场监督管理局换发的
《营业执照》。具体工商登记信息如下：
1、名称：广东万和电气有限公司
2、统一社会信用代码：91440608682405258A
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道东侧
5、法定代表人：YUCONGLOUIELU
6、注册资本：叁亿伍仟万元人民币
7、成立日期：2008年11月13日
8、经营范围：一般项目：家用电器制造；制冷、空调设备制造；燃气器具生产；非电力
家用器具制造；家用电器销售；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；厨具卫具及日用
杂品批发；家用电器研发；厨具卫具及日用杂品研发；机械设备研发；五金产品制造；包装专
用设备销售；家用电器安装服务；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；
气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
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2025-02-07│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2024年8月23
日、2024年9月9日召开了董事会五届十七次会议、五届八次监事会会议和2024年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2024年度的审计机构负责公司2024年度审计
工作。具体内容详见公司分别于2024年8月24日、2024年9月10日在信息披露媒体《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.
com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十七次会议决议公告》（公告编号
：2024-019）、《广东万和新电气股份有限公司五届八次监事会会议决议的公告》（公告编号
：2024-020）、《广东万和新电气股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编
号：2024-022）和《广东万和新电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公
告编号：2024-028）。
公司于2025年2月6日收到致同事务所出具的《关于年审项目签字会计师变更的函》，现将
具体内容公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
致同事务所作为公司2024年度审计报告、内部控制的审计机构，原指派彭云峰先生、李泽
宇先生为签字注册会计师，叶聿稳先生为项目质量控制复核人，为公司提供审计服务，因致同
事务所内部工作调整，现指派杨燕君女士替换李泽宇先生作为公司2024年度审计项目的签字注
册会计师，继续完成审计工作。
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2024-12-26│其他事项
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一、2024年员工持股计划概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2024年9月30日
召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于<广东万和新电气股份
有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东万和新电气股份有限公
司2024年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工
持股计划相关事宜的议案》（以下简称“2024年员工持股计划”）等议案。公司第五届监事会
对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。《广东万和
新电气股份有限公司董事会五届十八次会议决
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