资本运作☆ ◇002543 万和电气 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东万和净水设备有│ 50.00│ ---│ 70.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2015-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保燃气热水、│ 3.16亿│ 0.00│ 2.28亿│ 72.02│ 1273.08万│ 2013-12-31│
│供暖产品生产线扩建│ │ │ │ │ │ │
│及公司营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买厂区用地 │ 0.00│ 0.00│ 4871.90万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核心零部件规模化自│ 9643.47万│ 0.00│ 9075.36万│ 94.11│ 1374.63万│ 2013-09-30│
│制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技与研发中心扩建│ 6006.18万│ 0.00│ 1764.71万│ 29.38│ ---│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 5.76亿│ 0.00│ 7.14亿│ 123.92│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│健康厨房电器产品扩│ 9453.94万│ 0.00│ 9508.48万│ 100.58│ 2792.31万│ 2012-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源集成产品生产│ 2.47亿│ 0.00│ 2.50亿│ 101.23│ 2949.99万│ 2013-06-30│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节能环保燃气热水、│ 3.16亿│ 0.00│ 2.28亿│ 72.02│ 1273.08万│ 2013-12-31│
│供暖产品生产线扩建│ │ │ │ │ │ │
│及公司营销网络建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│核心零部件规模化自│ 9643.47万│ 0.00│ 9075.36万│ 94.11│ 1374.63万│ 2013-09-30│
│制建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│科技与研发中心扩建│ 6006.18万│ 0.00│ 1764.71万│ 29.38│ ---│ 2013-09-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息管理系统升级建│ 3060.00万│ 0.00│ 2542.33万│ 83.08│ ---│ 2013-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-16 │交易金额(元)│1700.38万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │与凤麟路交口西南角的工业用地中合│ │ │
│ │143.10亩的土地使用权、附属物 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │合肥万和电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为进一步优化广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）资源配置│
│ │，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况，同时配合安徽省、合肥市、长丰县三级政│
│ │府大力推进的土地节约集约利用工作，并综合考虑公司全资子公司合肥万和电气有限公司（│
│ │以下简称“合肥万和”）实际开发建设情况，公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四│
│ │次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司部分土地收储的议案》 │
│ │，同意将合肥万和持有的、坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工业│
│ │用地中合143.10亩的土地使用权由安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会以总价人民币1,│
│ │516.86万元予以收储补偿，附属物、土地平整及垃圾清运市场价值为人民币1,835,219元， │
│ │合计交易总价为人民币17,003,819元（以下简称“本次土地收储事项”）。 │
│ │ 本次交易的标的为合肥万和持有的252,719.00平方米的工业用地中合143.10亩的土地使│
│ │用权资产（国有土地使用证号为长丰县国用（2013）第1907号）。截至2023年11月30日，该│
│ │部分收储土地使用权资产账面原值为1,577.53万元，累计摊销/折旧为339.17万元，账面价 │
│ │值为1,238.36万元。 │
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│公告日期 │2023-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万和电气（泰国）有限公司注册资本│标的类型 │股权 │
│ │12300.75万泰铢 │ │ │
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│买方 │万和国际（香港）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万和电气（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │根据泰国子公司的订单业务发展需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“万和电气”）拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投 │
│ │资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，│
│ │公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。│
│ │ 泰国子公司的基本情况 │
│ │ 公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co., L│
│ │td.） │
│ │ 万和国际（香港）有限公司增加注册资本12300.75万泰铢，Vanston Inc.增加注册资本│
│ │124.25万泰铢，增资前后，万和国际（香港）有限公司、Vanston Inc持有泰国子公司的比 │
│ │例不变。 │
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│公告日期 │2023-12-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万和电气（泰国）有限公司注册资本│标的类型 │股权 │
│ │124.25万泰铢 │ │ │
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│买方 │Vanston Inc. │
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│卖方 │万和电气（泰国）有限公司 │
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│交易概述 │根据泰国子公司的订单业务发展需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或│
│ │“万和电气”）拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投 │
│ │资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，│
│ │公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。│
│ │ 泰国子公司的基本情况 │
│ │ 公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co., L│
│ │td.） │
│ │ 万和国际（香港）有限公司增加注册资本12300.75万泰铢，Vanston Inc.增加注册资本│
│ │124.25万泰铢，增资前后，万和国际（香港）有限公司、Vanston Inc持有泰国子公司的比 │
│ │例不变。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-01-27│股权回购
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年8月25日召
开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并
依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额
不低于3000万元人民币（含）且不超过6000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过
人民币9元/股（含），以公司目前总股本743600000股为基础，若按回购资金总额上限和回购
股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为6666666股，约占公司当前总股本的0.8965%
；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为3333333股，
约占公司当前总股本的0.4483%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2023年8月26日、2023年8月30日、2023年9月16日在信息披露媒
体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十一次会议
决议公告》（公告编号：2023-029）、《广东万和新电气股份有限公司五届五次监事会会议决
议公告》（公告编号：2023-030）、《广东万和新电气股份有限公司关于实际控制人之一卢础
其先生提议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《广东万和新电气股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《广东万和新电气股份有限公司关
于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-034
）、《广东万和新电气股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2023-037）。
截至2024年1月25日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司
回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、公司于2023年11月7日首次通过广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户以集中
竞价方式回购公司股份87800股，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了
披露，具体内容请详见公司于2023年11月8日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披
露的《广东万和新电气股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-047）
。
2、公司分别于2023年10月10日、2023年11月2日、2023年12月2日、2024年1月4日披露了
本次回购股份方案的进展公告，具体内容详见在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披
露的《广东万和新电气股份有限公司关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2023-041、
2023-046、2023-048、2024-001）。
3、截至2024年1月25日，本次回购股份方案已实施完毕，实际实施回购的时间区间为2023
年11月7日至2024年1月25日。公司累计回购股份数量为7205259股，占公司总股本的0.9690%，
最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.12元/股，支付的总金额为59956783.80元（不含交
易费用）。公司回购金额已达回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限，且回购价格
未超过回购方案规定的回购价格上限，符合公司既定的回购方案。
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2023-12-21│其他事项
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一、对外投资情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）分别于2017年9月8日
、2017年9月25日召开董事会三届十五次会议和2017年第一次临时股东大会，审议并通过了《
关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民
币15亿元参股投资前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海母基金”），成为前海母
基金的有限合伙人。截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币15亿元。具体内
容详见2017年9月9日于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股
份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-032）
。
二、基金分配的相关情况
前海母基金的普通合伙人前海方舟资产管理有限公司于2023年12月7日发出了《关于前海
股权投资基金（有限合伙）2023年分配的通知》，根据前海母基金的整体运营情况与项目退出
情况，以及前海母基金合伙人协议及实施细则的相关约定，制定了前海母基金2023年分配方案
。根据上述分配方案，公司可获取的分配金额为人民币60368901.59元。
公司已于2023年12月19日收到了上述基金分配款。
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2023-12-16│增资
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一、对外投资及其进展情况概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29日召
开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，因业务发展和
增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，公司决议在泰国
投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产
等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务
进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利
实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建
设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证
券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http
://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告
》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的
公告》（公告编号：2022-054）。
公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名VanwardElectric(Thailan
d)Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在
信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网
站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子
公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。
根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下
简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合
同》，具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的
《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023
-010）。
二、本次增加投资额度暨增资的概述
1、根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地
增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满
足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17
亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。
2、公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于向泰国生产基
地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资在公司董事会决策权
限范围内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-12-16│其他事项
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一、交易概述
1、为进一步优化广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）资
源配置，基于公司全球化发展战略、布局国外产能情况，同时配合安徽省、合肥市、长丰县三
级政府大力推进的土地节约集约利用工作，并综合考虑公司全资子公司合肥万和电气有限公司
（以下简称“合肥万和”）实际开发建设情况，公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四
次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司部分土地收储的议案》，
同意将合肥万和持有的、坐落于长丰双凤经济开发区淮南北路与凤麟路交口西南角的工业用地
中合143.10亩的土地使用权由安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会以总价人民币1516.86
万元予以收储补偿，附属物、土地平整及垃圾清运市场价值为人民币1835219元，合计交易总
价为人民币17003819元（以下简称“本次土地收储事项”）。
合肥万和于2023年12月15日和安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会完成了《双凤经开
区国有建设用地使用权收储补偿协议》（以下简称“《收储补偿协议》”）的签署程序。
2、本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
3、本次土地收储事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，合肥万和部分土地
收储所获资金将用于合肥万和日常经营活动。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次土地收储事
项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
交易对方为安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会，为合肥万和属地的政府管理机构。
安徽长丰（双凤）经济开发区管理委员会具备履约能力，不属于失信被执行人，与公司及
公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或
已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
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2023-11-08│股权回购
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年8月25日召
开的董事会五届十一次会议和五届五次监事会会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并
依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购的资金总额
不低于3000万元人民币（含）且不超过6000万元人民币（含）。本次回购股份的价格为不超过
人民币9元/股（含），以公司目前总股本743600000股为基础，若按回购资金总额上限和回购
股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为6666666股，约占公司当前总股本的0.8965%
；按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为3333333股，
约占公司当前总股本的0.4483%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司分别于2023年8月26日、2023年8月30日、2023年9月16日在信息披露媒
体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯
网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十一次会议
决议公告》（公告编号：2023-029）、《广东万和新电气股份有限公司五届五次监事会会议决
议公告》（公告编号：2023-030）、《广东万和新电气股份有限公司关于实际控制人之一卢础
其先生提议回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《广东万和新电气股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《广东万和新电气股份有限公司关
于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2023-034
）、《广东万和新电气股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2023-037）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首
次回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
公司于2023年11月7日首次通过广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户以集中竞
价方式回购公司股份87800股，占公司目前总股本743600000股的比例为0.0118%，最高成交价
为8.35元/股，最低成交价为8.32元/股，支付的资金总金额为731462元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的9元/股。本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购股份方案。
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2023-10-28│其他事项
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广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2023年10月27日召
开的董事会五届十三次会议审议通过了《关于注销深圳子公司的议案》，同意注销全资子公司
深圳市和家信息咨询服务有限公司（以下简称“深圳子公司”），并授权公司管理层依法办理
相关手续。
本次注销深圳子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次注销深圳子公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体情况
公告如下：
一、深圳子公司的基本情况
1、名称：深圳市和家信息咨询服务有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5GWPHCXF
3、法定代表人：卢宇轩
4、注册资本：人民币1000万元
5、成立日期：2021年7月20日
6、类型：有限责任公司（法人独资）
7、住所：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区侨香路3085号岭南大厦六层6D
8、经营范围：一般经营项目是：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理
咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；
国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务
；网络技术服务；住房租赁；自有房地产经营活动。许可经营项目是：房地产咨询。
9、股权结构：深圳子公司为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权
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2023-10-28│其他事项
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一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届六次监事会会议
于2023年10月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议于2023年
10月17日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，会议由监事会主席黄平先生主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议
事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，
通过了如下决议：
1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《2023年第三季度报告》监事会发表意
见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninf
o.com.cn。
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2023-09-19│其他事项
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一、财务总监离任情况
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于2023年9月1
8日收到财务总监李越女士的书面辞职报告，李越女士因个人原因申请辞去其所担任的财务总
监职务，李越女士辞职后将不在公司及下属子公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，李越女士的书面辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，李越女士直接持有公司股票9464股，占公司总股本的0.0013%。李越
女士承诺在原定任期内（届满日为2025年7月4日）和任期届满后六个月内将严格遵守《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减
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