资本运作☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州杰赛电子科技有│ 5124.13│ ---│ 100.00│ ---│ 655.46│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│下一代移动通信产业│ 3.90亿│ 6296.94万│ 2.43亿│ 62.36│ 0.00│ 2025-12-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.82亿│ 0.00│ 2.82亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│5G高端通信振荡器的│ 5012.00万│ 258.59万│ 4942.82万│ 98.62│ 1558.00万│ 2023-06-30│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泛在智能公共安全专│ 3.02亿│ 0.00│ 2788.48万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│网装备研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息技术服务基地建│ 4.07亿│ 9000.94万│ 1.75亿│ 43.03│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.14亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 2.82亿│ 102.83│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中电科普天│北京中网华│ 2000.00万│人民币 │2021-07-26│2022-07-26│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│通设计咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中电科普天│北京中网华│ 1000.00万│人民币 │2021-06-28│2022-06-28│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│通设计咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电科普天│北京中网华│ 1000.00万│人民币 │2021-12-20│2022-12-20│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│通设计咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第七届董事
会第八次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于施行<企业会计准则解释第18号>
暨变更会计政策的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的主要内容
2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释18号〉的通知》（财会〔2
024〕24号），明确“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”相关规定，对
不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负
债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企
业自发布年度提前执行。公司自2024年1月1日起执行上述会计政策的变更。
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2025-04-25│其他事项
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为真实反映公司财务状况和资产价值，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科
技”或“公司”）于2025年4月23日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议
审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据客观情况的变化，基于谨慎
性原则，公司对2024年年末公司各项资产计提减值准备合计人民币19,583.85万元。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的
要求，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查
,并依据《企业会计准则第8号—资产减值》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》
对各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生减值的资产计提信用减值损失或资产减
值损失。
2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及总金额
本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日
。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）、合同
资产、存货等，经进行清查和减值测试后，计提2024年度信用减值损失及资产减值损失金额为
19,583.85万元。
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2025-04-25│其他事项
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1.中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以公
司权益分派股权登记日总股本（预计为680533890股）为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.083元（含税），预计派发现金红利共计5648431.29元，不送红股，不以公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发
生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月23日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，审议
通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议
。
（一）董事会意见
公司拟定的2024年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公
司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利
益。符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023年—2025
年）股东回报规划》等的规定和要求。
（二）监事会意见
董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、
特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年度利润分配预
案。
二、利润分配预案的基本情况
（一）公司2024年度可供分配利润情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[大信审字[20
25]第1-01613号]，2024年度，归属于上市公司股东的净利润为11191964.72元，本公司母公司
实现净利润65525976.22元，扣除按10%提取的法定盈余公积6552597.62元，加上母公司年初未
分配利润201326717.69元，减去2023年度现金分红17761928.64元、股票分红0元，截止2024年
12月31日，母公司可供股东分配的利润242538167.65元。截止2024年12月31日，合并报表中可
供股东分配的利润1007801476.05元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利
润为242538167.65元。
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2025-01-25│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日、2025年1月13日
召开的第七届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会、第七届监事会第五次会议，审
议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于补选沈文明先生为公司第七届董事会非独立董事
的议案》《关于补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》《选举公司第七
届监事会主席的议案》，同意聘任沈文明先生为公司总裁，补选沈文明先生为公司第七届董事
会非独立董事，补选孙战海先生为公司第七届监事会非职工代表监事，选举孙战海先生为公司
第七届监事会主席。
近日公司收到广州市市场监督管理局2025年1月23日核发的《准予变更登记（备案）通知
书》（穗市监（市局）内变字【2025】第01202501230004号），并取得了广州市市场监督管理
局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了法定代表
人、经理备案，监事备案，董事备案等的变更登记，工商登记其它内容未变。
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2024-12-20│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年9月19日、202
4年10月11日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议、2024年第三次
临时股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“大信”）为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一
年，授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬
。
公司于近日收到大信出具的《质量控制复核人变更函》，现将具体情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
大信作为公司2024年度财务报表和内部控制审核报告的审计机构，原指派项目合伙人为许
宗谅，原指派签字注册会计师为许宗谅和肖祖光，质量控制复核人为冯发明。现因工作调整，
大信指派石晨起接替冯发明作为质量控制复核人，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部
控制审核相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审核项目合伙人为许宗谅，签字注册会
计师为许宗谅和肖祖光，质量控制复核人为石晨起。
二、变更后的项目质量控制复核人信息
石晨起，拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计，2013年开始在大信执业，具有证券业务服务经验10余年。
近三年签署或复核过的上市公司审计报告有：国电电力、中铝国际、天佑德、金科环境、
同有科技、中矿资源。
石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的
行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公
司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。
三、其他说明
大信表示：本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表
审计和内部控制审计工作产生不利影响。
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2024-12-14│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）于2024年12月12日召
开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延
期的议案》，因募投项目“下一代移动通信产业化项目”、“信息技术服务基地建设项目”在
实施过程中受到社会经济、宏观环境等客观因素的影响，无法在原建设周期完成建设。为确保
公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，同意将项目的建设期延长，该议案尚需提交
公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复
》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11423.14万股新
股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105325838股，发行价格
为13.06元/股，募集资金总额人民币137555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣
除承销保荐费用1238.00万元后的募集资金净额136317.54万元已存入本公司在广发银行广州分
行营业部开立的9550880021016300642银行账户。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。
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2024-11-23│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日、2024年10月11日
召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议、2024年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选
举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案
》。2024年10月11日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过《关于
选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于组建公司第七届董事会专门委员会的议案》《关
于聘任公司总裁的议案》等董事会、监事会换届相关议案，公司完成第七届董事会、监事会换
届选举。
近日公司收到广州市市场监督管理局2024年11月21日核发的《准予变更登记（备案）通知
书》（穗市监（市局）内变字【2024】第01202411210003号），并取得了广州市市场监督管理
局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了财务负责
人备案、经理备案、监事备案、董事备案等的变更登记，工商登记其它内容未变。
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2024-11-02│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日收到中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）出具的《关于更换保荐代表人的函》，公司2021年度非
公开发行A股股票项目的保荐代表人朱烨辛先生因中信证券工作安排原因，不再担任公司持续
督导的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人何洋先生接替，担任本次非公开发行项目的保
荐代表人，继续履行持续督导职责。此次变更后，公司2021年度非公开发行A股股票项目的保
荐代表人为胡璇先生和何洋先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规
定的持续督导义务结束为止。
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2024-10-12│其他事项
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鉴于中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2024年10月27
日任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司于20
24年9月29日召开了职工代表大会，选举何瑞东先生、孔静雅女士、张剑峰先生为公司第七届
监事会职工代表监事，与经公司2024年第三次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司
第七届监事会，任期三年，至第七届监事会届满。
公司第七届监事会由七人组成，其中职工代表监事三人，符合监事会成员中职工代表比例
不低于三分之一的规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超
过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
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2024-09-21│其他事项
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经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2023
年第三次临时股东大会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
大信”）为公司2023年度财务决算外部审计机构。大信在公司2023年度财务报告及内部控制审
计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期
完成了公司的审计工作。
公司于2024年9月19日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十三次会议，
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘请大
信为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，并提请股东大会授权公司管理
层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
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2024-08-30│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日、2024年5月17日召
开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议、2023年度股东大会，审议
通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意由于限制性股票回购注销事项变
更公司注册资本由682615642元减少至680533890元，相应修改《公司章程》注册资本及股份总
数条款。
公司于2024年6月28日、2024年7月16日召开第六届董事会第二十六次会议、2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议
案》，选举李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事会独立董事，周
忠国先生为公司第六届董事会非独立董事。并经过2024年7月16日召开的第六届董事会第二十
七次会议选举周忠国先生为公司第六届董事会董事长。
近日公司收到广州市市场监督管理局2024年8月27日核发的《准予变更登记（备案）通知
书》（穗市监（市局）内变字【2024】第01202408270037号），并取得了广州市市场监督管理
局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了章程备案
、注册资本（金）、董事备案的变更登记，工商登记其它内容未变。
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2024-07-30│股权回购
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1.本次回购注销的限制性股票数量为2081752股，占回购前公司总股本682615642股的比例
为0.3050%；
2.本次回购注销涉及248人，回购注销的限制性股票的授予日期为2020年5月7日和2020年1
1月25日，上市日期为2020年6月5日和2020年12月30日；
3.本次回购资金总额共计14025586.16元，资金来源为公司自有资金；
4.截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销手续。
根据中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）《A股限制性股
票长期激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划（草案修订稿）》），公司于2024年
4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关
于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限
制性股票的议案》，并披露《关于公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号2024-025）。
经2023年度股东大会审议通过，公司办理本次公司A股限制性股票长期激励计划剩余限制
性股票回购注销事宜。截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成了注销手续。
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2024-06-29│其他事项
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中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）为保证公司董事会规
范运作，经董事会提名委员会审核同意，公司于2024年6月28日召开第六届董事会第二十六次
会议，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》。
一、变更公司独立董事
鉴于公司第六届董事会独立董事马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生至2024
年7月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事连
续任职不得超过六年，公司拟变更第六届董事会独立董事。经公司董事会提名委员会任职资格
审查通过，董事会同意提名李光女士、韩国强先生、李震东先生、潘丹先生为公司第六届董事
会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。截至本公告日，潘丹先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人需经深圳
证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，再提交公司股东大会审议。
根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事选举产生前，公司现任独立董
事仍按有关法律法规的规定继续履行独立董事职责，直至新任独立董事选举产生之日起，方自
动卸任。
马作武先生、唐清泉先生、萧端女士、齐德昱先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤
勉尽责，为公司规范运作与持续发展发挥了积极作用。公司董事会对马作武先生、唐清泉先生
、萧端女士、齐德昱先生所作出的重要贡献表示衷心感谢！
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2024-05-21│其他事项
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由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就
且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据中电科普天科技股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》的相关规定
，公司拟将合计2081752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销，具体详见《关于公司A股
限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余限制性股票公
告》（公告编号2024-025）。因实施完成本次回购注销部分限制性股票注销流程后，将涉及股
本及注册资本减少，公司根据实际情况变更注册资本，并相应修改《公司章程》。公司于2024
年4月23日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议及于2024年5月
17日召开的2023年度股东大会会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
》，同意由于限制性股票回购注销事项变更公司注册资本由682615642元减少至680533890元，
相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款，并根据公司实际运作需要，对《公司章程》
部分细节进行修订。
一、拟股票回购注销、变更公司注册资本及修订《公司章程》
由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限售条件未成就
且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司《激励计划（草案修订稿）》
的相关规定，公司拟将其持有合计2081752股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。
本次回购注销完成后，公司股本将由682615642股减少至680533890股，公司注册资本也将
由682615642元减少至680533890元。并根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资
本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。
二、减资事项债权人通知
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及股本及注册资本减少，根据《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日
起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述
权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，向本公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
本次减资后，公司的注册资本将减少2081752元，不低于法定的最低限额。
债权申报具体方式如下：
1.债权申报登记地点：广州市新港中路381号公司大楼
2.申报时间：2024年5月21日起45天内，工作日8:30—17:00
3.联系人：邓晓华
4.联系电话：020-84118343
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