资本运作☆ ◇002546 新联电子 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-25│ 33.80│ 6.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-30│ 10.51│ 13.22亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│泰达宏利景气领航两│ 1999.90│ ---│ ---│ 1603.71│ ---│ 人民币│
│年持有混合 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉实快线货币市场基│ 1433.69│ ---│ ---│ 1016.09│ -31.86│ 人民币│
│金A类 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方红睿元三年定期│ 1306.83│ ---│ ---│ 867.44│ ---│ 人民币│
│开放灵活配置混合 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华心佳两年持有期│ 999.93│ ---│ ---│ 676.75│ ---│ 人民币│
│混合型基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华富饶精选三年期│ 999.90│ ---│ ---│ 587.11│ ---│ 人民币│
│持持有期混合型证券│ │ │ │ │ │ │
│投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富兰克林国海竞争优│ 999.90│ ---│ ---│ 1079.13│ ---│ 人民币│
│势三年持有期混合型│ │ │ │ │ │ │
│证券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方红启东三年持有│ 999.90│ ---│ ---│ 728.09│ ---│ 人民币│
│期混合型证券投资基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│金鹰红利价值灵活配│ 690.00│ ---│ ---│ 758.67│ ---│ 人民币│
│置混合A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银华美元债精选债券│ 355.00│ ---│ ---│ 381.84│ ---│ 人民币│
│(QDII)A │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│富国消费主题混合C │ 0.00│ ---│ ---│ 1090.99│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能用电云服务项目│ 13.22亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户侧系统集成平台│ 1.56亿│ 348.74万│ 348.74万│ 2.24│ ---│ 2026-12-26│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│用户侧系统集成平台│ 0.00│ 348.74万│ 348.74万│ 2.24│ ---│ 2026-12-26│
│（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│留存于募集资金专户│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │交易金额(元)│3405.84万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │云南耀邦达电力工程有限公司36.91%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │云南耀邦达电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南京拓创能源服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年11月，公司子公司南京拓创能源服务有限公司（以下简称“拓创能源”）与 │
│ │云南耀邦达电力工程有限公司（以下简称“耀邦达”）签署《股权回购协议》，耀邦达拟回│
│ │购拓创能源持有的全部股权并减少注册资本，股权回购总价款为3405.84万元，本次交易完 │
│ │成后，拓创能源不再持有耀邦达股权。 │
│ │ 甲方：云南耀邦达电力工程有限公司 │
│ │ 乙方：南京拓创能源服务有限公司 │
│ │ 协议主要内容： │
│ │ 1、回购标的与价格 │
│ │ 1.1回购标的：乙方合法持有的甲方36.91%股权，对应注册资本为人民币1507.01万元（│
│ │即标的股权）。 │
│ │ 1.2回购价格：甲方截至2024年12月31日经审计的净资产为76196447.57元（审计机构为│
│ │昆明中天诚会计师事务所有限公司，报告编号“中天诚2025001726号”），每1元股权的净 │
│ │资产为1.87元；截至2025年9月30日净资产为79420755.97元（未经审计），每1元股权的净 │
│ │资产为1.95元。经双方协商，确定本次回购价格为：每1元股权的价格为2.26元。1.3回购总│
│ │价款：本次股权回购的总价款为人民币34058426元（大写：叁仟肆佰零伍万捌仟肆佰贰拾陆│
│ │元整），以下简称“回购总价”。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南耀邦达电力工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理、财务总监担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、2025年11月，公司子公司南京拓创能源服务有限公司（以下简称“拓创能源”）与 │
│ │云南耀邦达电力工程有限公司（以下简称“耀邦达”）签署《股权回购协议》，耀邦达拟回│
│ │购拓创能源持有的全部股权并减少注册资本，股权回购总价款为3,405.84万元，本次交易完│
│ │成后，拓创能源不再持有耀邦达股权。 │
│ │ 2、公司副总经理、财务总监李晓艳女士和公司董事、董事会秘书彭辉先生为公司指派 │
│ │担任耀邦达董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监│
│ │管指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、2025年11月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股│
│ │公司股权暨关联交易的议案》，董事会成员7位，关联董事彭辉先生回避表决，非关联董事 │
│ │表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经第六届董事会独立董事专门会议202│
│ │5年第三次会议审议通过。本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批 │
│ │准。 │
│ │ 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2018-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│南京新联电│南京新联能│ 2500.00万│人民币 │2017-07-24│2018-07-24│连带责任│否 │否 │
│子股份有限│源技术有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-08│股权转让
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特别提示：
1、本次交易构成关联交易。
2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、本次交
易为参股公司回购股权，不影响本公司正常的生产经营活动，也未导致本公司合并报表范围发
生变更。
一、关联交易概述
1、2025年11月，公司子公司南京拓创能源服务有限公司（以下简称“拓创能源”）与云
南耀邦达电力工程有限公司（以下简称“耀邦达”）签署《股权回购协议》，耀邦达拟回购拓
创能源持有的全部股权并减少注册资本，股权回购总价款为3405.84万元，本次交易完成后，
拓创能源不再持有耀邦达股权。
2、公司副总经理、财务总监李晓艳女士和公司董事、董事会秘书彭辉先生为公司指派担
任耀邦达董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
3、2025年11月6日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于转让参股公
司股权暨关联交易的议案》，董事会成员7位，关联董事彭辉先生回避表决，非关联董事表决
结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第
三次会议审议通过。
本次关联交易属于董事会决策权限，无需提交公司股东会审议批准。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次交易的定价依据
耀邦达截至2024年12月31日经审计的净资产为76196447.57元（审计机构为昆明中天诚会
计师事务所有限公司，报告编号“中天诚2025001726号”），每1元股权的净资产为1.87元；
截至2025年9月30日净资产为79420755.97元（未经审计），每1元股权的净资产为1.95元。经
双方协商，确定本次回购价格为：每1元股权的价格为2.26元，回购总价款为3405.84万元。
本次交易遵循市场原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、股权回购协议的主要内容
甲方：云南耀邦达电力工程有限公司
乙方：南京拓创能源服务有限公司
协议主要内容：
1、回购标的与价格
1.1回购标的：乙方合法持有的甲方36.91%股权，对应注册资本为人民币
1507.01万元（即标的股权）。
1.2回购价格：甲方截至2024年12月31日经审计的净资产为76196447.57元（审计机构为昆
明中天诚会计师事务所有限公司，报告编号“中天诚2025001726号”），每1元股权的净资产
为1.87元；截至2025年9月30日净资产为79420755.97元（未经审计），每1元股权的净资产为1
.95元。经双方协商，确定本次回购价格为：每1元股权的价格为2.26元。
1.3回购总价款：本次股权回购的总价款为人民币34058426元（大写：叁仟肆佰零伍万捌
仟肆佰贰拾陆元整），以下简称“回购总价”。
2、支付方式
2.1甲方应在公司变更登记完成后150日内支付回购总价人民币34058426元（大写：叁仟肆
佰零伍万捌仟肆佰贰拾陆元整），若甲方逾期支付，每逾期一日应按未支付金额的0.1‰向乙
方支付滞纳金，并承担本协议第五条约定的违约责任。
3、手续办理与配合
3.1甲方负责办理公司变更登记等相关手续，应在减资公告完成后1个月内完成。
3.2乙方配合甲方完成本次股权回购及减资所需要的乙方文件资料。
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2025-09-26│重要合同
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资
有限公司发来的中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项
目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-25OTL08322016）”的中标单位，共中5个包
，中标总金额为5577.56万元。此次招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招
标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2025年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露了《
关于重大经营合同预中标的提示性公告》（公告编号：2025－026）。
一、中标项目的主要内容
公司在“国家电网有限公司2025年第五十三批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）
”共中5个包：分标SG2531-1108-23005“智能融合终端”的包32、包75，分标SG2531-1108-23
006“专变采集终端”的包10、包36、包47,中标总金额为人民币5577.56万元。中标产品包括
智能融合终端、专变采集终端等产品。具体中标公示内容请查阅国家电网有限公司电子商务平
台（https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2509230765387655_20180605
01171111）上相关内容。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：130452014.4291万元人民币
法定代表人：张智刚
注册地址：北京市西城区西长安街86号
经营范围：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与
其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和
境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业
。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、中标项目对公司业绩的影响
公司此次中标总金额为5577.56万元，占公司2024年营业收入的7.28%。该项目中标后，合
同履行将对公司经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。
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2025-07-26│其他事项
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第六届董事会
第十一次会议及2025年4月29日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》，同意在公司经营范围中增加“许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务”，
具体内容详见2025年3月29日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网的《第六届董事会第十一次
会议决议公告》（公告编号：2025-005）。根据上述决议，公司向南京市市场监督管理局申请
办理工商变更登记手续，现已取得了南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》的相关信息如下：
统一社会信用代码：913201007541098700
名称：南京新联电子股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：南京市江宁经济技术开发区利源北路66号
法定代表人：胡敏
注册资本：83404.9096万元整
成立日期：2003年09月25日
营业期限：2003年09月25日至无固期限
经营范围：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、用电信息采集系统及设备
、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱
、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、销
售、服务；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
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2025-03-29│委托理财
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1.投资理财种类：（1）固定收益类或者保本类理财产品；（2）委托理财；（3）证券投
资。
2.投资理财额度：南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟继续使用
总额不超过18亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大投资
者关注投资风险。
一、投资理财概述
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置
资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
公司及子公司拟继续使用总额不超过18亿元的闲置自有资金进行投资理财，在该额度内资
金可以循环滚动使用，即任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过18亿元。
3、投资种类
（1）固定收益类或者保本类理财产品。
（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金
融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理
财产品。
（3）证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以
及深圳证券交易所认定的其他投资。
4、投资期限
期限自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，董事会提
请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金来源
投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，该议案不涉及关联交易。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
南京新联电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年3月27日召开第
六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届监事会
第十一次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度
股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。南京新联电子股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大
会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2024年末，公证天业合伙人数量59人，注册会计师人数349人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数168人。
（7）公证天业2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，其中审计业务收入26,545.80
万元，证券业务收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总
额8,151.63万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究
和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
2、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民
事赔偿责任。2024年存在因与执业行为相关的民事诉讼1例，目前该诉讼还在审理中。
3、诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪
律处分1次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。20名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分1次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2024-12-12│委托理财
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南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第六届董事会
第五次会议及2024年5月9日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
投资理财的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过15亿元的闲置自有资金进行投资理财，
期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效，该额
度可以滚动使用。为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司于2024年12月10日召开
的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意
公司及其子公司在保证正常经营的情况下，增加不超过3亿元的闲置自有资金进行投资理财，
期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效（
与原15亿元额度有效期截止日一致），该额度可以滚动使用，并授权公司董事长具体办理实施
相关事项。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次增加3亿元闲置自有资金投资理财额度后，公司及其子公司使用闲置自有资金进行投
资理财的总额度将为不超过人民币18亿元。
一、本次增加闲置自有资金投资理财的基本情况
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，将部分自有闲置
资金用于投资理财，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大的收益。
2、投资额度
本次增加闲置自有资金投资理财的额度为人民币3亿元，本次增加后，公司及其子公司使
用闲置自有资金进行投资理财的总额度为人民币18亿元，在该额度内资金可以滚动使用，即任
一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过18亿元。
3、投资种类
（1）固定收益类或者保本类理财产品。
（2）委托理财：是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金
融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理
财产品。
（3）证券投资：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以
及深圳证券交易所认定的其他投资。
4、投资期限
期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有
效，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度及期限内具体组织实施。
5、资金来源
投资理财的资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
公司于2024年12月10日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通
过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，该议案不涉及关联交易。
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2024-12-06│重要合同
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