资本运作☆ ◇002548 金新农 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-09│ 24.00│ 5.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-27│ 9.20│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-02│ 9.47│ 3.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-03-09│ 100.00│ 6.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-09│ 5.08│ 6.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-08-23│ 5.98│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-12│ 1.97│ 4546.76万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州金农现代农业有│ 48000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建一春农业发展有│ 27110.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东天种生猪标准化│ 3.34亿│ 1452.60万│ 1.13亿│ 100.00│ 92.74万│ ---│
│养殖项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5.83亿│ 3.73亿│ 5.72亿│ 98.18│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东天种生猪标准化│ 1.56亿│ 1.21万│ 453.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│养殖项目（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.10亿│ 3.73亿│ 5.72亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │茂名市恒兴养殖有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的董事间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市进丰肉联食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
新疆成农远大股权投资有限 1.19亿 31.35 --- 2018-11-27
合伙企业
广州金农产业投资合伙企业 5700.00万 6.88 22.74 2026-02-05
(有限合伙)
蔡长兴 1768.97万 4.65 --- 2019-02-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.94亿 42.88
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │3400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.56 │质押占总股本(%) │4.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │2028-01-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年02月04日接到公司控股股东│
│ │广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金农产投或控股股东）的通知，获│
│ │悉其持有本公司的部分股份解除了质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.17 │质押占总股本(%) │2.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-28 │质押截止日 │2029-01-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月28日广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）质押了2300万股给兴业银行股│
│ │份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │质押股数(万股) │5900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.67 │质押占总股本(%) │7.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │广州金农产业投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-16 │质押截止日 │2028-01-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-03 │解押股数(万股) │5900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月16日广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）质押了5900万股给兴业银行股│
│ │份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月03日广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）解除质押2500万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广州金农 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│武江优百特│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建一春 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、铁力金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、广东金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成农、安徽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│、广东金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、长沙成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农、安徽金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、福建│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│、广东金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、长沙成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农、荣华联│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合、福建金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、安徽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、湖│ │ │ │ │ │ │ │
│ │北金新农、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │河南成农、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │哈尔滨远大│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、长春金新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农、沈阳成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农辽河分公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│漳州一春 │ 6700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│南平鑫汇 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│南平鑫汇 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、广东金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│武江优百特│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、福建一春│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│南平金新农│ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│南平金新农│ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建一春 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│天种韶关 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建一春 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│南平金新农│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│南平金新农│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│武汉天种 │ 4800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│天种韶关 │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长沙成农 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、铁力金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、广东金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成农、安徽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广州金农 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│、广东金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、长沙成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农、安徽金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、福建│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 3440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、铁力金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、广东金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成农、安徽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│武汉天种 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 2300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 2200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、铁力金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、广东金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成农、安徽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│铁力金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│伊春松风 │ 1939.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│伊春松风 │ 1852.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│伊春松风 │ 1763.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│、铁力金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、广东金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成农、安徽│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、河│ │ │ │ │ │ │ │
│ │南成农、哈│ │ │ │ │ │ │ │
│ │尔滨远大、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长春金新农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、沈阳成农│ │ │ │ │ │ │ │
│ │辽河分公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│伊春松风 │ 1211.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│沈阳成农 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│珠海天种 │ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 1090.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│、铁力金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、广东金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新农、长沙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │成农、福建│ │ │ │ │ │ │ │
│ │金新农、浙│ │ │ │ │ │ │ │
│ │江成农、湖│ │ │ │ │ │ │ │
│ │北金新农、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │河南成农、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │哈尔滨远大│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、长春金新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农、沈阳成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农辽河分公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│珠海天种 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长沙成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│荣华联合 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│广东天种 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│沈阳成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│韶关天种 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长春金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│哈尔滨远大│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│哈尔滨远大│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│浙江成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│河南成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│河南成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│湖北金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│福建金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│武江优百特│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│四川金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长沙成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长春金新农│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│哈尔滨远大│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│哈尔滨远大│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│哈尔滨远大│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│河南成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│河南成农 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长春金新农│ 970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长春金新农│ 970.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│安徽金新农│ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│韶关优佰特│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长沙成农 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│长沙成农 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│湖北金新农│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│河南成农 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│农科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市金新│哈尔滨远大│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│农科技股份│、长春金新│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │农、沈阳成│ │ │ │ │ │ │ │
│ │农辽河分公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年06月01日收到独立董事徐勇先
生递交的辞职报告。公司独立董事徐勇先生自2020年06月02日起担任公司独立董事，连续任职
时间已满六年，故向公司申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会相关职务，离任后将不
在公司及子公司担任任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，徐勇先生离
任将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，徐勇先生仍将继续履行独立董事
及专门委员会委员等职责。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于独立董事任职期满辞
职的公告》（公告编号：2026-026）。
为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，根据《公司法
》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名刘
忠先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。上述提名经公司第六届董事会
提名委员会资格审核通过，公司于2026年07月14日召开第六届董事会第二十次临时会议审议通
过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名刘忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
并由刘忠先生接替徐勇先生担任公司董事会专门委员会职务，任期自公司股东会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人刘忠先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
本次补选独立董事工作完成后，公司董事会中独立董事人数未少于董事会成员的三分之一
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人
数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年01月01日至2026年06月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件二）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月20
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2026年05月20日9:15—15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年04月26日召开第六届董事会第
十九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提
交公司股东会审议。
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的合并资
产负债表中未分配利润为-1,670,162,201.53元，公司实收股本为828,173,658.00元，公司未
弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
相关规定，此事项需提交股东会审议。
二、主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要系近几年公司生猪养殖业务受猪价
低迷影响，亏损金额较大。
三、应对措施
截至目前，公司及子公司生产经营正常。2026年公司弥补亏损的主要措施如下：
1、整体
2026年公司将高度重视资金安全。一是严控资本开支，压缩非刚性支出。二是优化融资结
构，降低融资成本。三是强化应收账款管理。四是积极寻求战略投资者支持，探索股权融资可
能性，优化资本结构。
2026年公司将持续加强组织建设。一是精准引才，围绕关键难题聘任权威专家，围绕战略
方向重点引进核心骨干；二是优化组织架构与人力资源配置，核减冗余岗位、清退负贡献人员
；三是改善体系化管理。全面落地关键岗位任职资格认证，优化绩效方案，实施跨业务单元轮
岗计划培养复合型管理人才；四是创新激励机制，出台超额利润分享方案，搭建专项降本奖励
体系；五是深化改革，持续优化授分权体系，将关键经营决策权下沉至一线，攻坚改革难点。
2、分业务
2.1饲料业务
2026年公司将持续开拓市场、提升经营效率，具体从以下五个方面推进：一是市场营销方
面，推进营销组织扁平化改革，推行“总经理-大区”二级管理架构；健全营销考核体系，强
化结果导向与绩效牵引；持续深耕家庭农场客户群体，进一步开拓云南、贵州、新疆、福建、
江西、湖南、河北、内蒙古等区域市场；二是技术创新方面，开展高产母猪研发实验，持续推
进原料替代，优化新原料应用配方，提升添加剂应用效能，降低配方成本，同步搭建家庭农场
技术服务体系；三是产品创新方面，在巩固高端猪料优势的同时，大力发展反刍料、禽料，整
合饲料、放养、原料贸易、动保产品经销及猪场服务，为客户提供一站式解决方案；四是战略
采购方面，聚焦玉米、豆粕等核心原料实施战略采购，稳定供应、控制成本；五是精细化管理
方面，加强日配方动态管理、细化品控标准，强化费用管控与销售政策优化，提升产能利用率
以摊薄成本，加强应收账款风险管理，优化合资平台治理等。
2.2生猪养殖业务
2026年公司将极致降本，在生存战中夯实根基，坚决缩小与行业标杆的成本差距。具体举
措如下：一是持续推进八大专项行动，系统改进生产指标，包括母仔一体化专项、后备猪专项
、蓝耳防非专项、精准营养专项、降料肉比专项、品种改良专项、环控管理专项、承包专项行
动；二是持续开展产能优化，实施“少养精养”策略，提升养殖效率；三是完善生猪销售管理
制度和竞价机制，优化竞价平台，提升交易透明度和可追溯性；以精细化市场研判为核心，结
合区域供需、周期波动优化定价策略；四是产销协同提效，通过产销联动复盘机制以科学把握
出栏节奏，实现“需求-供给-成交”的高效匹配。
（特别提示：投资者应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异，该计划仅为公司2026年度
经营的内部管理控制指标，并不构成公司对投资者的2026年度业绩承诺，能否实现取决于市场
状况变化、公司全体员工的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意！）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年度审计意见为标准无保留
意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议；
4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司2026年
度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下。
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健所近三年（2023年01月01日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督
管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次
，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：李斌，1998年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司
审计，1998年开始在天健所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公
司审计报告超过5家。
签字注册会计师：王峰，2021年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年
开始在天健所执业，2025年开始为公司提供审计服务。签字注册会计师：吴茜，2019年成为注
册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健所执业。
质量控制复核人：沈飞英，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2009
年开始在天健所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告
超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情
形。
4、审计收费
2025年度年报审计费用为188万元，其中，年度财务报告审计费用168万元，内部控制审计
费用20万元。2026年度年报审计费用预计为188万元，其中，年度财务报告审计费用168万元，
内部控制审计费用20万元。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据审计工作实际情况对20
26年度审计费用在188万元的基础上与天健所协商作适当调整。
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2026-04-28│其他事项
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(一)本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨
慎性原则，对截至2025年12月31日各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减
值准备。
(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值6913.16万元，计入的报告期间为2025年01月01日至2025年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年04月26日召开第六届董事会第
十九次会议审议了《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
，公司全体董事对此议案回避表决并提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年度薪酬确认
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事、监事人员津贴管理制度》和《高级管理
人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司2025年度经营业绩情况，公司对董事和
高级管理人员进行考核并确定2025年度薪酬。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年度利润分配方案为：不派
发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司2025年年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年04月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度利
润分配方案的议案》，并同意将此议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年年度审计报告》，公司2025
年归属于上市公司股东的净利润-292653664.16元，加上年初未分配利润-1377508537.37元，2
025年末累计未分配利润为-1670162201.53元。
2025年母公司净利润-118538668.22元，加上年初未分配利润-904565996.30元，加上追溯
调整未分配利润3282135.52元（主要系处置子公司丧失控制权，但仍具有重大影响，对其剩余
股权投资追溯确认原购买日至处置当期期初原子公司实现的净利润中应享有的份额），2025年
末母公司累计未分配利润为-1019822529.00元。
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2026-02-05│股权质押
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年02月04日接到公司控股股东广
州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金农产投或控股股东）的通知，获悉其持有
本公司的部分股份解除了质押。
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2026-01-31│股权质押
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年01月30日接到公司控股股东广
州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金农产投或控股股东）的通知，获悉其将所
持有的部分公司股份办理了质押手续。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司就本期业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩
预告方面不存在重大分歧，因2025年度审计工作尚在进行中，具体数据以审计结果为准。
2、本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2025-12-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年12月29日9:15—15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事梁庆先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会作出的决议合法
有效。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（授权委托书模板详见附件二）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次
股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相
关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
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2025-12-13│其他事项
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1、交易基本情况：为了合理利用资金并获取投资收益，公司及子公司拟在境内合规交易
所和相关经纪行、做市商、银行等开展期货及衍生品投资业务，动用的交易保证金和权利金最
高不超过人民币6000万元，有效期内可循环使用。
2、审议程序：此事项已经公司第六届董事会战略委员会2025年第三次会议、第六届董事
会第十八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：开展期货及衍生品投资业务有利于获取投资收益，但同时也可能存在市场
风险、流动性风险、信用风险、技术风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开的第六届董事会
第十八次临时会议审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品投资业务的议案》，公司及子公
司拟开展期货及衍生品投资业务，具体事项如下：
一、期货投资业务概述
1、交易目的
为了合理利用资金并获取投资收益，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公
司及子公司拟使用部分闲置资金及金融机构衍生品交易授信开展期货及衍生品投资业务。
2、交易金额
预计开展期货及衍生品投资业务动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过人民币6000
万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）不得超过已审议额度。
3、交易期限
2026年01月01日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、交易方式
交易品种为期货和衍生品合约。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。交易场所为
大连商品交易所、郑州商品交易所等境内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等，不进行
境外交易。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等。因场外交易具有定制化、灵活性、多
样性等优势，公司拟适当开展场外交易。
5、资金来源
开展期货及衍生品投资业务的资金来源于自有资金及金融机构衍生品交易授信，不涉及使
用募集资金，资金使用安排合理。
二、审议程序
此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。此议案尚需提交公司股东会审
议。
三、风险分析
公司开展期货及衍生品投资业务有利于获取投资收益，但具体交易中也会存在风险，具体
如下：
1、市场风险：受经济政策和形势、利率及证券市场波动等多种因素影响，市场行情变化
较快，期货和衍生品市场价格波动与公司预期不一致时，公司的资金安全及收益存在不确定性
。
2、流动性风险：（1）市场流动性风险。由于市场交易不活跃或市场中断，无法按现行市
场价格或与之相近的价格平仓所产生的风险；（2）现金流动性风险。在开展期货及衍生品投
资业务的过程中，可能存在因投入过大造成资金流动性风险及因保证金不足、追加不及时被强
平的风险。
3、信用风险：由于交易对手或交易代理方不履行合约而导致的风险。场外期货及衍生品
投资业务往往需要与银行等金融机构进行交易，而对手方的违约风险会直接影响期货及衍生品
交易的投资回报，造成一定的信用风险。
4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常
运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、操作风险：由于期货及衍生品投资业务的专业性较强，复杂程度较高，公司在开展期
货及衍生品投资业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地
记录期货及衍生品交易信息，或发生其他内部控制不当等情形将可能导致期货及衍生品交易产
生损失或丧失交易机会。
6、法律风险：相关法律、法规发生重大变化可能造成合约无法正常执行而给公司带来损
失。公司开展期货及衍生品投资业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息
，导致经营活动不符合法律规定的风险。
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2025-12-13│银行授信
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一、综合授信额度预计情况概述
(一)基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）2026年度计划向银行、融资租赁机构等
申请不超过50亿元的综合授信融资额度。实际融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际
需求来确定，以授信额度内签署的合同为准。
公司授权董事长或其指定的授权代理人员代表公司签署及实施上述授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项文件，授权有效期为20
26年01月01日至12月31日，有效期内额度可滚动使用。
(二)审议程序
本次向银行申请综合授信融资额度事项已经公司于2025年12月12日召开的第六届董事会第
十八次临时会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议
。
二、对公司的影响
本次向银行、融资租赁机构等申请综合授信融资额度有利于满足公司经营发展的需要，不
存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
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2025-12-13│其他事项
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1、交易基本情况：为有效管理原材料及产品价格波动风险，2026年公司及子公司拟在境
内合规交易所和相关经纪行、做市商、银行等开展与公司生产经营相关的生猪、玉米、豆粕等
交易品种的期货及衍生品套期保值业务，动用的交易保证金和权利金最高不超过人民币10000
万元，有效期内可循环使用。
2、审议程序：此事项已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。
3、风险提示：开展期货及衍生品套期保值业务有利于降低原材料及产品价格波动对公司
生产经营的影响，但同时也可能存在市场风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注
意投资风险。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开的第六届董事会
第十八次临时会议审议通过《关于2026年度开展期货及衍生品套期保值业务的议案》，为有效
管理原材料及产品价格波动风险，公司及子公司拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值业
务，具体事项如下：
一、套期保值业务概述
1、交易目的
公司以饲料生产及生猪养殖为核心业务，在饲料营养、种猪繁育、生猪供给等方面为客户
提供优质的产品与服务。近年来，国内生猪价格及饲料原材料如玉米、豆粕等价格大幅波动，
给企业运营带来较大的不确定性。为有效管理原材料及产品价格波动风险，在不影响公司正常
经营前提下，公司及子公司拟在合理范围内开展期货及衍生品套期保值。
2、交易金额
预计开展期货及衍生品套期保值业务动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担
保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）最高不超过人民币
10000万元，有效期内可循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）不得超过已审议额度。
3、交易期限
套期保值期间：2026年01月01日至2026年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
4、交易方式
套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，如生猪、玉米、玉米淀粉
、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等
。
交易场所为大连商品交易所、郑州商品交易所等境内合规交易所和相关经纪行、做市商、
银行等，不进行境外交易。因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等优势，公司拟适当开展
场外交易。
5、资金来源
开展期货及衍生品套期保值业务的资金来源于自有资金及金融机构衍生品交易授信，不涉
及使用募集资金，资金使用安排合理。
二、审议程序
此事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易审议程序。此议案尚需提交公司股东会审
议。
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2025-12-13│对外担保
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1、本次审议的2026年度公司及子公司对外担保额度总共为300000万元（不含公司子公司
为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产（截至2024年12月31日，归属于上市公司
股东的净资产为151445.75万元）的比例为198.09%。
2、本次担保事项为担保额度预计，具体担保发生时公司将根据相关法律法规及规定履行
信息披露义务。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开第六届董事会第
十八次临时会议审议通过《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提
交公司股东会审议。
一、担保情况概述
1、为合作养殖户提供担保
为缓解合作养殖业务经营性资金压力，促进公司与合作养殖户的共同发展，2026年度公司
或子公司拟为合作养殖户向银行融资提供担保，担保总额不超过10000万元。
2、为下属公司提供担保
2026年度公司或子公司拟为公司全资或控股的下属公司向业务相关方（包括但不限于供应
商、银行、融资租赁公司、其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采
购或其他日常经营履约义务提供担保，担保总额不超过290000万元。
3、公司子公司为公司提供担保
2026年度公司子公司为公司向业务相关方（包括但不限于供应商、银行、融资租赁公司、
其他金融机构等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他日常经营履约义务
提供担保，担保总额不超过500000万元。
4、已经生效并延续到2026年度的担保将占用上述担保额度，直至该担保履行完毕或期限
届满。担保额度有效期为2026年01月01日至12月31日。担保额度可在2026年度滚动使用。
二、被担保方基本情况
1、合作养殖户
被担保方为公司合作养殖户，经公司严格审查、筛选后，根据业务和实际情况需要确定具
体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。被担保方与公司、公司持股5%以上股东及董事
、高级管理人员不存在关联关系。
2、公司及下属公司
被担保方为公司及公司全资或控股的下属公司。公司及下属公司基本情况详见附表1，财
务情况详见附表2。
以上被担保方均不是失信被执行人。
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2025-12-05│其他事项
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一、基本情况
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召开2025年第三次临
时股东会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于增加公司董事会人
数暨选举董事的议案》，于2025年11月21日召开职工代表大会同意选举梁庆先生为公司第六届
董事会职工代表董事，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及制定
、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）、《关于增加公司董事会人数暨选
举董事的公告》（公告编号：2025-079）、《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：20
25-086）。
二、工商变更登记情况
2025年12月04日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续。
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2025-11-29│其他事项
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，于2025年11月21日召开职工代表大会，同意选举梁庆先生（简历详见附件）为公
司第六届董事会职工代表董事。上述选举结果已于规定期间予以公示，截至2025年11月27日公
示期满，未收到任何异议。梁庆先生与公司非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期至第
六届董事会任期届满之日止。
梁庆先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第六届董事会职工代表董事的简历
梁庆，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，持有注册会计师、法律职
业资格、税务师等证书。梁庆先生曾在国际四大会计师事务所、国有信托公司、国有金融平台
公司从事财务或审计相关工作，2019年至2025年3月，曾任粤港澳大湾区产融投资有限公司计
划财务部财务经理、计划财务部负责人。2025年4月至9月任公司审计监察部总经理，2025年9
月至今任公司财务中心总经理。
梁庆先生持有公司股权激励计划授予的限制性股票18万股、股票期权18万份。梁庆先生与
持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。梁庆先生未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。梁庆先生不存在《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规
定的任职要求。
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2025-11-19│其他事项
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年04月13日召开的第六届董事会
第十二次会议、第六届监事会第九次会议和2025年05月16日召开的2024年年度股东大会，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-032）。
2025年11月17日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）出具
的《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制的审计机构，原委派李斌
和朱斌作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册
会计师。由于天健所内部工作调整原因，朱斌不再为公司提供2025年度财务报表审计和2025年
末财务报告内部控制审计服务，现委派王峰接替朱斌作为签字注册会计师。变更后的签字注册
会计师为李斌和王峰。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18
日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2025年11月18日9:15—15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2025-11-13│其他事项
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司或金新农）于2025年11月12日收到控股股
东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金农产投或控股股东）《关于股份变动
触及1%整数倍的告知函》，金农产投于2025年11月06日通过集中竞价方式减持金新农股票2345
410股，2025年11月12日通过大宗交易方式减持金新农股票6630455股，合计减持股份8975865
股，减持的股份来源于此前通过集中竞价方式买入的股份。根据《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，本
次减持无需预披露减持计划。
本次减持导致金农产投的持股比例由31.3552%变动为30.2714%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-10-30│其他事项
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根据深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）最新修订的《公司章程》，公司董
事会人数将从7人增加至9人，新增1名职工代表董事和1名非独立董事，职工代表董事将由公司
职工代表大会选举产生，非独立董事将由公司股东会选举产生。为进一步完善公司治理结构，
促使董事会有效履行职责，提高董事会科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定
，公司控股股东广州金农产业投资合伙企业（有限合伙）提名王立新先生为公司第六届董事会
非独立董事。上述提名已经公司第六届董事会提名委员会资格审核。本次选举董事工作完成后
，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第六届董事会
非独立董事候选人的简历王立新先生未持有公司股份，除上述任职外，与其他持有公司5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王立新先生未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。王立新先生不存在《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的
任职要求。
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2025-10-30│其他事项
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(一)本次计提资产减值准备的原因
为了更加真实、准确地反映公司的资产状况及经营成果，公司（含子公司，下同）基于谨
慎性原则，对截止2025年09月30日各项资产进行减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减
值准备。
(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提资产减值2,328.53万元，计入的报告期间为2025年01月01日至2025年09月30日。
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2025-10-30│其他事项
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重要提示：
本次股东会的议案1.00（即《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》）表决通过
是议案3.00（即《关于增加公司董事会人数暨选举董事的议案》）表决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
1）截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
存在对本次股东会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的股东，需在本次
股东会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理其他股东行使表决权，否则对相
关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
2）公司董事、监事、高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦16楼会议室。
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2025-09-26│其他事项
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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年09月25日收到控股股东广州金
农产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金农产投或控股股东）《关于股份变动触及1%整
数倍的告知函》，金农产投于2025年09月24日通过集中竞价方式减持金新农股票55.62万股，
减持的股份来源于此前通过集中竞价方式买入的股份。根据《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定，本次减
持无需预披露减持计划。
2025年09月24日，公司2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票完成登记，公
司股份总数由805093658股增加至828173658股，金农产投持股比例被稀释。
本次金农产投减持股份、公司限制性股票完成登记，叠加此前公司可转债转股及金农产投
增持股份的影响，共同导致金农产投的持股比例由32.2750%变动为31.3552%，权益变动触及1%
整数倍。
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2025-09-23│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年08月12日
2、限制性股票首次授予的上市日：2025年09月25日
3、限制性股票首次授予数量为2308.00万股，授予价格为1.97元/股；
4、限制性股票首次授予人数为154人。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业
务规则的规定，已完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）限制
性股票首次授予登记的工作，首次授予的限制性股票上市日为2025年09月25日，公司向符合授
予条件的154名激励对象授予2308.00万股限制性股票。
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2025-09-23│其他事项
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1、股票期权简称：金新JLC2
2、股票期权代码：037923
3、股票期权授予日：2025年08月12日
4、股票期权授予登记完成日：2025年09月22日
5、股票期权授予数量为1163.00万份，行权价格为3.93元/股；
6、股票期权授予人数：26人。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称公司）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业
务规则的规定，已完成了2025年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）股票
期权授予登记的工作，授予的股票期权登记完成日为2025年09月22日，公司向符合授予条件的
26名激励对象授予1163.00万份股票期权。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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