资本运作☆ ◇002549 凯美特气 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-09│ 25.48│ 4.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 8.19│ 1.23亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-09│ 8.19│ 3112.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-11│ 9.77│ 6.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2019-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 401.24│ ---│ ---│ 450.18│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宜章凯美特特种气体│ 3.47亿│ 5830.98万│ 1.03亿│ 29.79│ 0.00│ 2026-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│福建凯美特气体有限│ 3.47亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 58.80│ 0.00│ 2026-07-31│
│公司30万吨/年（27.│ │ │ │ │ │ │
│5%计）高洁净食品级│ │ │ │ │ │ │
│、电子级、工业级过│ │ │ │ │ │ │
│氧化氢项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浩讯科技有限公司、惠州凯美特气体有限公司、安庆凯美特气体有限公司、岳阳长岭凯美特│
│ │气体有限公司、首虹有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │母公司、子公司、重要子公司股东的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南凯美特气体│
│ │股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”│
│ │或“本公司”）2024年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2025年度预计为子公司担│
│ │保的事项报告如下： │
│ │ 一、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）存在控制关系的关联方 │
│ │ 1、母公司浩讯科技有限公司 │
│ │ 2、子公司 │
│ │ 惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产│
│ │提纯食品级二氧化碳；安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）：全资子公司│
│ │，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气；岳阳长岭凯美特气体有限公│
│ │司（以下简称“长岭凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）│
│ │气体；海南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）：全资子公司，主营业务为生│
│ │产提纯可燃气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气；│
│ │福建凯美特气体有限公司（以下简称“福建凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯│
│ │食品级二氧化碳、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气；岳阳凯美特电│
│ │子特种稀有气体有限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”、“岳阳电子气体公司”│
│ │）：控股子公司，主营业务为生产电子特种气体相关产品；宜章凯美特特种气体有限公司（│
│ │以下简称“宜章凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产电子专用材料销售、电子专用材│
│ │料制造、电子专用材料研发、高纯元素及化合物销售等；岳阳凯美特环保有限公司（以下简│
│ │称“凯美特环保公司”、“岳阳环保公司”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；│
│ │移动式压力容器/气瓶充装；道路危险货物运输；检验检测服务等；揭阳凯美特气体有限公 │
│ │司（以下简称“揭阳凯美特”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；道路货物运输│
│ │（不含危险货物）；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。 │
│ │ （二）本公司的其他关联方情况 │
│ │ 其他关联方名称与本公司关系 │
│ │ 首虹有限公司重要子公司股东的股东 │
│ │ 董事、监事、总经理、财务总监及董事会秘书关键管理人员。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
浩讯科技有限公司 1.00亿 16.03 38.48 2020-12-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.00亿 16.03
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│岳阳环保公│ 7479.28万│人民币 │2023-08-31│2029-08-31│--- │否 │是 │
│气体股份有│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│福建凯美特│ 7000.00万│人民币 │2024-07-26│2029-07-26│--- │否 │是 │
│气体股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│岳阳环保公│ 6250.00万│人民币 │2023-04-25│2030-04-26│--- │否 │是 │
│气体股份有│司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│宜章凯美特│ 5000.00万│人民币 │2023-02-13│2028-03-16│--- │否 │是 │
│气体股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│岳阳电子气│ ---│人民币 │2018-07-31│2025-07-30│--- │否 │是 │
│气体股份有│体公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│岳阳电子气│ ---│人民币 │2019-01-30│2027-06-29│--- │否 │是 │
│气体股份有│体公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│岳阳电子气│ ---│人民币 │2023-06-28│2028-06-27│--- │否 │是 │
│气体股份有│体公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南凯美特│福建凯美特│ ---│人民币 │2022-11-10│2027-01-16│--- │否 │是 │
│气体股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
根据《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《湖南凯美特气
体股份有限公司关联交易管理办法》，现将湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）2024年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2025年度预计为子公司担保
的事项报告如下：
（一）存在控制关系的关联方
说明：本公司的最终控制方为祝恩福、周岳陵夫妇，为母公司浩讯科技有限公司的共同投
资人。
2、子公司
惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提
纯食品级二氧化碳；安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）：全资子公司，主
营业务为生产提纯食品级二氧化碳和氢气、戊烷、液化气；岳阳长岭凯美特气体有限公司（以
下简称“长岭凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯氢气与可燃气（甲烷）气体；海
南凯美特气体有限公司（以下简称“海南凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯可燃
气（含工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、食品级液体二氧化碳、氢气；福建凯美特气
体有限公司（以下简称“福建凯美特”）：全资子公司，主营业务为生产提纯食品级二氧化碳
、可燃气（工业瓦斯、解析气、甲烷氢、一氧化碳）、氢气；岳阳凯美特电子特种稀有气体有
限公司（以下简称“凯美特电子特种气体公司”、“岳阳电子气体公司”）：控股子公司，主
营业务为生产电子特种气体相关产品；宜章凯美特特种气体有限公司（以下简称“宜章凯美特
”）：全资子公司，主营业务为生产电子专用材料销售、电子专用材料制造、电子专用材料研
发、高纯元素及化合物销售等；岳阳凯美特环保有限公司（以下简称“凯美特环保公司”、“
岳阳环保公司”）：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；移动式压力容器/气瓶充装；
道路危险货物运输；检验检测服务等；揭阳凯美特气体有限公司（以下简称“揭阳凯美特”）
：全资子公司，主营业务为食品添加剂生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物
运输；移动式压力容器/气瓶充装；特种设备检验检测。
（一）采购商品、接受劳务
无
（二）出售商品、提供劳务
无
（三）归还借款
该借款系浩讯科技有限公司为公司全资子公司长岭凯美特提供借款240.00万元，借款为公
司关联方对公司经营提供支持，借款年利率为3.45%。中国人民银行授权全国银行间同业拆借
中心公布，2023年8月21日贷款市场报价利率（LPR）：1年期LPR为3.45%，借款年利率定价公
允合理。
截至2024年12月31日，公司已偿还借款本金及利息。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会
第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销湖南凯美特气体股份有限
公司特气分公司的议案》，同意注销湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司（以下简称“湖
南凯美特特气分公司”），具体情况如下：
一、情况概述
1、根据整体经营规划，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公
司决定注销湖南凯美特特气分公司，并授权经营管理层依法办理清算和注销等相关工作。
2、根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次注销湖南凯美特特气分
公司属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
3、本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、拟注销分公司基本情况
1、分公司名称：湖南凯美特气体股份有限公司特气分公司
2、统一社会信用代码：91430600691831339R
3、类型：台、港、澳投资企业分公司
4、营业场所：岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）
5、负责人：祝恩福
6、成立日期：2009年7月27日
7、经营范围：生产、充装、销售和运输工业气体、医用气体、特种气体、混合气体、食
品添加剂气体，氨的销售（此项目凭《危险化学品经营许可证》核准的经营方式和许可范围经
营，有效期至2023年12月24日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
三、注销分公司的影响
本次注销湖南凯美特特气分公司是基于公司整体经营规划的考虑，符合公司业务及经营发
展的需要，有利于公司降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率。
本次注销湖南凯美特特气分公司，不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化，不会
对公司合并财务报表产生重大影响，亦不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在
损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办
理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与以简易程序向特定
对象发行股票的相关事宜，授权效期为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开
之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
提请股东大会授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证
，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，每股
面值人民币1.00元，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公
司股本总数的30%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东大会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合
格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据2024年度股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
4、定价基准日、定价原则、发行价格及限售期
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%。最终发行价格将根据2024年度股东大会的授权，由公司董事会按照相关规定根据
询价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
5、募集资金金额与用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
决议有效期为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
若国家法律法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相
应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“凯美特气”）于2025年4月23日召
开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》，结合公司募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途
、募集资金承诺投资总额不变的情况下，同意将募投项目“宜章凯美特特种气体项目”达到预
定可使用状态日期延期至2026年4月30日。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意湖南凯美特
气体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕800号），凯美特气
于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）71,647,901股，募集资金总额为人民币70,0
00.00万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币682.1
1万元（不含增值税）后，公司本次向特定对象发行实际募集资金净额为人民币69,317.89万元
。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南凯美特气体股份有限公司验资报告》（
致同验字（2023）第420C000348号）予以验证。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放
和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在保证公
司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为
公司及股东获取较好的投资回报。经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次
会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，公司计划使用额度不超过人
民币7亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在12个月以内，有保本承诺的银
行理财产品。
上述额度在决议有效期内，可循环使用，并授权公司经营层具体实施。具体情况如下：
一、投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买
短期保本型银行理财产品，以增加公司收益。
二、理财产品品种
投资对象是全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含
）以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划
，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。
三、投资额度
公司使用自有资金购买短期保本型银行理财产品的最高额不超过人民币7亿元（含），资
金在该额度内可循环使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│吸收合并
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消全资子公司之间吸收合并
的议案》。综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司计划取消全资子公司岳阳长岭凯
美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”）吸收合并岳阳凯美特环保有限公司（以下简称
“凯美特环保公司”），保留凯美特环保公司独立法人资格。现将具体内容公告如下：
一、全资子公司之间吸收合并的情况概述
公司于2024年4月24日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通
过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。公司计划全资子公司长岭凯美特作为吸收合并
方，吸收合并公司全资子公司凯美特环保公司，具体内容详见公司2024年4月26日披露的《关
于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2024-030）。
截至目前，公司尚未办理本次全资子公司之间吸收合并事项相关的工商变更登记等手续。
二、取消全资子公司之间吸收合并事项情况
公司于2025年4月23日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审
议通过《关于取消全资子公司之间吸收合并的议案》。综合考虑公司实际经营情况及业务发展
规划，经审慎研究，公司计划取消全资子公司长岭凯美特吸收合并凯美特环保公司，保留凯美
特环保公司独立法人资格。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次全资子公司之间吸
收合并事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的
议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定
，为真实、准确、公允地反映截至2024年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，
公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，识别出可能发生减值的迹象，并计提了相
关资产减值损失。经全面清查和测试后，公司已对相关资产计提减值损失共计3,314.10万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日第六
届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”或“致同所”）为公司2025年度审计机构，并提
交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立
性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循独立
、客观、公正的审计执业准则，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。2024年度
审计费用80万元（不含审计期间交通食宿费用），审计费用系根据公司业务规模及分布情况协
商确定。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务报表和
内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025
年度的具体审计要求和审计范围与致同会计师事务所协商确定相关的审计费用。
本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：致同会计师事务所（
特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批
准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师445
人致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元
。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服
务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业等；收费
总额3.55亿元；2023年年报挂牌客户163家，审计收费3529.17万元;公司同行业上市公司审计
客户4家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责
任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人
|