资本运作☆ ◇002550 千红制药 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-09│ 32.00│ 12.15亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 54080.00│ ---│ ---│ 18600.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 12217.92│ ---│ ---│ 13778.59│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│肝素原料药及制剂扩│ 2.07亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 8375.34万│ 2016-06-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│使用部分超募资金购│ 1.06亿│ 0.00│ 1.01亿│ 83.18│ ---│ ---│
│买生产用地和前期基│ │ │ │ │ │ │
│础建设等 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│肝素原料药及制剂扩│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 8375.34万│ 2016-06-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胰激肽原酶原料药及│ 2.63亿│ 0.00│ 2.63亿│ 100.00│ 2.21亿│ 2016-06-30│
│制剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买英诺升康股权 │ 1950.00万│ 0.00│ 1950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│胰激肽原酶原料药及│ 2.16亿│ 0.00│ 2.63亿│ 100.00│ 2.21亿│ 2016-06-30│
│制剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│门冬酰胺酶原料药及│ 4268.00万│ 0.00│ 7018.00万│ 100.00│ 851.40万│ 2016-06-30│
│制剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│常州千红医院项目 │ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│门冬酰胺酶原料药及│ 7018.00万│ 0.00│ 7018.00万│ 100.00│ 851.40万│ 2016-06-30│
│制剂扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合资研究院建设项目│ 1.06亿│ 0.00│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 5500.00万│ 0.00│ 2.95亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│合资研究院建设项目│ 1.01亿│ 0.00│ 1.06亿│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及行政管理中心│ 5750.00万│ 0.00│ 8580.00万│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 3.28亿│ 1.01亿│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销及行政管理中心│ 8580.00万│ 0.00│ 8580.00万│ 100.00│ ---│ 2016-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │交易金额(元)│1.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │千红生化制药（湖北）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │常州千红生化制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │千红生化制药（湖北）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会 │
│ │第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司增资的议案│
│ │》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 为满足公司全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司（以下简称“千红湖北”）经营│
│ │发展需要，更好地助力其业务拓展，公司拟以自有资金对千红湖北增资10000万元，本次增 │
│ │资完成后，千红湖北注册资本由5000万元增加至15000万元，仍为公司全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳升医疗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏京森生物医药新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京森堂（江苏）健康药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏京森生物医药新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州千红投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其第一大股东为公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │澳升医疗有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏京森生物医药新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人研发服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │京森堂（江苏）健康药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏京森生物医药新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州千红投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其第一大股东为公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州千红生│江苏众红生│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│化制药股份│物工程创药│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │研究院有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月14日（周三）下午14:00
2、网络投票时间：2026年5月14日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│增资
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常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司增资的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
为满足公司全资子公司千红生化制药（湖北）有限公司（以下简称“千红湖北”）经营发
展需要，更好地助力其业务拓展，公司拟以自有资金对千红湖北增资10000万元，本次增资完
成后，千红湖北注册资本由5000万元增加至15000万元，仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关
联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会
权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的基本情况
公司名称：千红生化制药（湖北）有限公司
统一社会信用代码：91420881565474000U
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址：湖北省荆门市钟祥
市南湖新区富水路58号法定代表人：何义飞
成立日期：2010年12月10日
经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；粮食加工食品生产；保健食品生产；婴幼儿
配方食品生产；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；药品委托生产；检验检测服务
；食品销售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输
、贮藏及其他相关服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医用
包装材料制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仓储设备租赁服务；工程和技术研究和试
验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技
术研发；发酵过程优化技术研发；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿
配方食品销售；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）增资前后股权结构：增资前后，公司均持有千红湖北100%
股权。
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2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。常州千红生化制药股份有
限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项
公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013
年9月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-100
1室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务
的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券
服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会
计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量56人，注册会计师人数312人、
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。公证天业2025年度经审计的收入总额2
9306.46万元，其中审计业务收入24980.16万元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市
公司年报审计客户家数80家，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，审计收费总额8548.62
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。
2．投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%范围内承担连带赔偿责任。
3．诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。22名从业人员近三年因公证天业执业行
为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次
，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王文凯
1995年12月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审计，1995年12月开始在公证
天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有常柴股份(0
00570)、黑牡丹（600510）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：刁红燕
2002年10月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2010年10月开始在公证
天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。
签字注册会计师：朱丹
2016年12月成为注册会计师，2016年10月开始从事上市公司审计，2018年5月开始在公证
天业执业，2024年开始为本公司提供审计服务；具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业
胜任能力。
项目质量控制复核人：吕卫星
1998年4月成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业
，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有三维股份(831834)、上能电气
(300827)、味知香(605089)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：
3．独立性
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在可能影
响独立性的情形。
4．审计收费
2025年度公司财务审计费用拟定为人民币80万元（其中年度报告审计费用65万元，内部控
制审计费用15万元），较上一期审计费用相比，未发生变化。审计收费的定价原则主要基于公
司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所
耗费的时间为基础协调确定。公司提请股东会授权公司经营管理层与该会计师事务所商定最终
审计费用并签署相关协议。
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对使用自有资金拟购买的理财产品进行
严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行固定收益型
或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等。上述投资品种不得涉及到《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资。
2.投资金额：公司及控股子公司拟使用自有资金用于购买理财产品的投资额度不超过10亿
元人民币（含本数），有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范
围内可循环滚动使用。
3.特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因
素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事
会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股
子公司在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的投资原则，使用不超过10亿元
人民币（含本数）的自有闲置资金择机购买中短期低风险理财产品，以提高闲置资金使用效率
和收益，更大程度保障公司股东的利益。具体情况如下：
一、投资情况概述
1．投资目的
为提高公司闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司及控
股子公司拟使用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，增加公司收益。
2.投资金额
公司及控股子公司合计投资金额不超过10亿元人民币（含本数）。相关额度在投资期限内
任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行在投资的相关金额）不超过10亿元人民币。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.投资方式
公司及控股子公司使用闲置自有资金投资的品种为在银行、证券公司、基金公司、信托公
司等金融机构发行安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，不包括证券投资、股票投
资等高风险投资领域。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》规定的风险投资。
4.投资期限
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内签订理财合同有效。以前年度尚未履行完
毕的决议继续有效。
5.资金来源
公司及控股子公司用于理财产品投资的资金为其闲置自有资金，保证公司及控股子公司正
常经营所需的流动资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》和《股票上市规则》等规定，本次委托理财额度未达
到公司最近一期经审计净资产50%以上，无需提交公司股东会审议。
本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》中规定的重大资产重组。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董
事会第十三次会议，以全票同意审议通过了《2025年度公司利润分配的议案》。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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常州千红生化制药股份有限公司于2026年4月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议
《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司第六届董事会薪酬
与考核委员会第五次会议审议，关联委员回避表决。现将有关情况公告如下：
一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员，根据其在公司或子公司担任的具体
管理职务，按照公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的相关规定领取薪酬；
独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
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2026-02-06│其他事项
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常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月28日召
开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，并于2025年11月14日召开2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2025年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”），同时股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计
划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年10月30日和2025年11月15日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本员工持股计划进展情况
公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2023年4月13日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币2040万元（含
本数）且不超过人民币3400万元（含本数）。截至2023年4月19日，公司此次回购股份方案实
施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5000000股，最高成交
价为6.09元/股，最低成交价为5.93元/股，成交总金额为人民币30093637.43元（含交易费用
）。
公司于2024年1月2日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议,审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股
份，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币8500万元（含
本数）且不超过人民币17000万元（含本数）。截至2024年3月22日，公司此次回购股份方案实
施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份25000000股，最高成交
价为6.06元/股，最低成交价为4.47元/股，成交总金额为人民币140756897.00元（不含交易费
用）。
本员工持股计划通过非交易过户的股份数量为12000000股，均来源于上述回购股份，实际
用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购股份专用证券账户
剩余持有公司股份数量为18000000股。
二、本员工持股计划认购及非交易过户情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“常州千红生化制药股份有限公司—2025年员工持股
计划”，证券账户号码为“0899513941”。
2、本员工持股计划认购情况
根据公司《2025年员工持股计划》相关规定，本员工持股计划资金规模不超过6795万元，
以“份”为认购单位，每份份额1元，本员工持股计划的份额上限为6795万份。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划实际认购资金总额为人民
币5436万元，实际认购份额为5436万份，未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。本次认
购员工持股计划份额的资金来源为员工的合法薪酬、自有资金以及法律法规允许的其他方式，
公司未向参与对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验并出具了
《验资报告》（苏公W[2026]B011号）。
3、本员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年2月5日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司回购专用证券账户持有的12000000股已于2026年2月4日非交易过户至公司开
立的“常州千红生化制药股份有限公司—2025年员工持股计划”证券专用账户，过户价格为4.
53元/股，过户数量为12000000股，占公司目前总股本的0.94%。
本员工持股计划的存续期为不超过48个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通
过且公司将全部标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股
票自公司公告完成标的股票过户之日起满12个月后分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告完
成标的股票过户之日起满24个月、36个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
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2026-01-26│其他事项
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常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日收到深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理常州千红生化制药股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2026〕19号）。深交所对公司报送的向不
特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监
督管理委员会（以下简称“证监会”）作出同意注册的批复后方可实施，最终能否通过深交所
审核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年12月10日（周三）下午14:302、网络投票时间：2025年12
月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月10日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月10日9:15至15:00的
任意时间。
（二）召开地点：公司云河路厂区行政楼二楼会议室（江苏省常州市新北区云河路518号
）
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长王耀方先生
（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。
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2025-11-25│其他事项
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常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）于2025年11月24日
召开了第六届董事会第十二次会议，会议决定于2025年12月10日召开公司2025年第二次临时股
东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现发布关于召开公司2025年第
二次临时股东会的通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路518号
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2025-10-30│其他事项
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常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月28日召
开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规
范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公
司治理制度。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事
项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求履行职责
，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公
司及全体股东的合法权益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任期间
对公司治理及发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上市公
司股东会规则》以及《深圳证券交易上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修订。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第七次
会议通知于2025年8月11日通过邮件方式发出，会议于2025年8月21日在公司会议室以现场表决
方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘军先生召集并主持。
本次会议的通知、召开以及监事出席人数和表决人数符合《公司法》等法律法规和本公司《公
司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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